资本运作☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 1890.00│ ---│ ---│ 21924.20│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 1012.40│ ---│ ---│ 1297.97│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购捷成华视网聚（│ 12.80亿│ ---│ 12.80亿│ 100.00│ 6.05亿│ 2016-02-29│
│常州）文化传媒有限│ │ │ │ │ │ │
│公司80.00%股权现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│捷成华视网聚（常州│ 7.55亿│ 1.25亿│ 7.55亿│ 100.02│ ---│ ---│
│）文化传媒有限公司│ │ │ │ │ │ │
│采购版权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资产及归还│ 5.36亿│ ---│ 5.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
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│账户管理及手续费用│ ---│ 1.39万│ 3.78万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-16 │转让比例(%) │5.03 │
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│交易金额(元)│8.29亿 │转让价格(元)│6.18 │
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│转让股数(股)│1.34亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │徐子泉、华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 │
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│受让方 │张远捷 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│8.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京捷成世纪科技股份有限公司134,│标的类型 │股权 │
│ │100,000股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │张远捷 │
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│卖方 │徐子泉、华美国际投资集团有限公司-华美传承1号私募证券投资基金 │
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│交易概述 │为解决控股股东债务纠纷以解除全部股份冻结，化解公司流动性风险以维护上市公司及全体│
│ │股东利益。2024年12月16日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市│
│ │公司”或“捷成股份”）控股股东徐子泉先生、公司股东华美国际投资集团有限公司-华美 │
│ │传承1号私募证券投资基金（以下简称“华美基金”）与张远捷先生签署《股份转让协议》 │
│ │，徐子泉先生和华美基金拟通过协议转让的方式合计将持有公司的134,100,000股无限售流 │
│ │通股份（占公司股份总数的5.03%）转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司1│
│ │26,600,000股股份，占公司股份总数的4.75%；华美基金转让其所持公司7,500,000股股份，│
│ │占公司股份总数的0.28%。本次股份协议转让价格为6.18元/股，股份转让总价款为人民币82│
│ │8,738,000元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │徐子泉 │
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│关联关系 │公司董事长、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据2024年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申请合计不超过20000万元 │
│ │人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到│
│ │借款金额之日起12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使│
│ │用，到期或随时还款。徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直│
│ │接持有公司506562300股股份，持股比例为19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 │
│ │规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2024年4月26日，公司第五届董事会第十五次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的 │
│ │表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子│
│ │泉已回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了必要的审查程序。 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关│
│ │联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大│
│ │会上回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东│
│ │、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份506562300股，占公司总股本的19.│
│ │02%。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东及其关联方申请合计不超过20000万元人 │
│ │民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借│
│ │款金额之日起12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用│
│ │，到期或随时还款。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，公司不提供任│
│ │何担保，有利于为上市公司节约财务费用支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害│
│ │公司及全体股东利益的情况。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐子泉 2.45亿 9.20 48.38 2024-06-21
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合计 2.45亿 9.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-21 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │4.34 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │徐子泉 │
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│质押方 │华融天泽投资有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月18日徐子泉质押了2200.0万股给华融天泽投资有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-21 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │5.92 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │徐子泉 │
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│质押方 │华融天泽投资有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月19日徐子泉质押了3000.0万股给华融天泽投资有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-21 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │1.97 │质押占总股本(%) │0.38 │
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│股东名称 │徐子泉 │
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│质押方 │孟琳 │
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│质押起始日 │2021-04-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月14日徐子泉解除质押2000.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京捷成世│捷成华视网│ 2.84亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纪科技股份│聚（常州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │文化传媒有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-19│其他事项
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开的第五届董
事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对2017年限制性股票激
励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》，因公司2019年度业绩未达到公司2017年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的第三期解锁条件，根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》《2017年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会将回购并注销
60名激励对象已获授但未满足解锁条件的第三个解锁期总计7528000股限制性股票（占其全部
获授限制性股票总数比例为40%），回购价格为4.718元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站上的《关于对2017年限制性股票激励计划的部
分激励股份进行第三次回购注销的公告》及其他相关公告。
实施回购注销上述限制性股票7528000股后，公司注册资本将随之减少。
公司拟将注册资本从2663825632元人民币减至2656297632元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人有权于本
公告之日起四十五日内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或
者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续
实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、
法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2024-12-19│股权回购
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（一）回购的原因
因公司2019年度业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划规定的解锁条件，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司将对60名激励对象已获授但未满足解锁条件的第三个解锁期
总计7528000股限制性股票（占其全部获授限制性股票总数比例为40%）进行回购注销，回购价
格为4.718元/股。
（二）回购价格的确定
公司于2018年7月27日实施了2017年年度权益分派方案，“以公司年度董事会召开日即现
有总股本2574960807股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.420000元”。
根据公司2017年限制性股票激励计划中关于限制性股票回购价格调整方法的规定，进行如
下调整：
1、回购价格的调整方法
若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响
公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票
的回购价格做相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利
P＝P0÷（1＋n）
其中：n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增或送股后
增加的股票比例）；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格，
或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
（2）派息
P＝P0﹣V
其中：V为每股派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予
价格，或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
根据上述规定，公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为：P＝（P0﹣V）÷
（1＋n）=4.76-0.042=4.718元/股。
综上，公司董事会同意将上述60人已获授但未解锁的合计7528000股限制性股票进行回购
注销，回购价格为4.718元/股。
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2024-12-19│对外担保
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一、授信及担保情况概述
1、北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京华视聚合文
化传媒有限公司（以下简称“华视聚合”）因实际生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司
北京分行申请1000万元基本授信额度，期限1年。
北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带保证责任，公司为北京中技知识产权融资担
保有限公司提供连带责任保证反担保。公司第五届董事会第二十二次会议于2024年12月18日审
议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及
的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）华视聚合
1、被担保人名称：北京华视聚合文化传媒有限公司
2、成立日期：2014年12月30日
3、住所：北京市西城区马连道路19号1610室
4、法定代表人：郑羌
5、注册资本：人民币1000万元
6、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；经
济信息咨询；企业策划、设计；版权代理服务；技术推广、服务、咨询、转让。（依法须经批
准项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
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2024-12-19│其他事项
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京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第五届董事会
第二十二次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过18000万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额257496.0807万股的6.99%。其中首次授予14400万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额257496.0807万股的5.59%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.0
0%；预留3600万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额257496.0807万股的1.40%，预留
部分占本次授予权益总额的20.00%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20
%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票
数量累计未超过公司股本总额的1%。
4、授予价格（含预留）：2.58元/股。
5、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为101人，包括公司公告本激励计划
时在公司（含子公司）任职的、核心管理人员及技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）
；预留授予的激励对象总人数为17人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（
业务）骨干。
6、激励计划的有效期、归属安排和归属条件
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或
作废失效之日止，最长不超过52个月。
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：①公司年度报告、半年度报
告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
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2024-12-16│股权转让
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1、为解决控股股东债务纠纷以解除全部股份冻结，化解公司流动性风险以维护上市公司
及全体股东利益。2024年12月16日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
上市公司”或“捷成股份”）控股股东徐子泉先生、公司股东华美国际投资集团有限公司-华
美传承1号私募证券投资基金（以下简称“华美基金”）与张远捷先生签署《股份转让协议》
，徐子泉先生和华美基金拟通过协议转让的方式合计将持有公司的134100000股无限售流通股
份（占公司股份总数的5.03%）转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司1266000
00股股份，占公司股份总数的4.75%；华美基金转让其所持公司7500000股股份，占公司股份总
数的0.28%。
2、本次股权转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
。本次协议转让完成后，徐子泉先生仍持有公司总股本14.26%的股权，仍为公司控股股东和实
际控制人。本次协议转让事项不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次股份转让不涉及要约收购。
4、本次股权转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。本交易最终是否能够完成尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
5、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份协议转让受
让方张远捷先生承诺在转让完成后的六个月内不减持其所受让的股份。
一、本次股份协议转让概述
公司于2024年12月16日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生通知，获悉为解决债务纠纷
需要，于2024年12月16日徐子泉先生、华美基金与张远捷先生签订了《股份转让协议》，徐子
泉先生和华美基金拟通过协议转让的方式合计将持有公司的134100000股无限售流通股（占公
司股份总数的5.03%）转让给张远捷先生。其中，徐子泉先生转让其所持公司126600000股，占
公司股份总数的4.75%；华美基金转让其所持公司7500000股，占公司股份总数的0.28%。
本次股份协议转让价格为6.18元/股，股份转让总价款为人民币828738000元。
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2024-12-16│股权冻结
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北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人
徐子泉先生通知，获悉其持有的部分公司股份已解除冻结。
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2024-06-21│股权质押
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控
制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生对其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押。
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2024-04-29│企业借贷
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一、关联交易概述
根据2024年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申请合计不超过20000万元人民
币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金
额之日起12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期
或随时还款。徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司
506562300股股份，持股比例为19.02%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关
规定，本次交易构成关联交易。
2024年4月26日，公司第五届董事会第十五次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已
回避表决。公司独立董事对关联交易事项履行了必要的审查程序。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联
交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上
回避表决。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉关联方为
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