资本运作☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫美集团 │ 422.56│ ---│ ---│ 521.44│ -86.39│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│低压电力线通信网络│ 1.66亿│ ---│ 1.27亿│ 104.47│ 2300.00万│ 2012-12-31│
│系统技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 5.56亿│ 1049.53万│ 5.14亿│ 92.49│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资全资子公司青岛│ 6.00亿│ 1049.53万│ 5.58亿│ 93.04│-3489.21万│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│对上海海尔集成电路│ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ 781.84万│ 2015-12-31│
│有限公司增资及购买│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设 │ 2150.00万│ ---│ 2251.08万│ 104.70│ ---│ 2011-12-31│
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│投资全资子公司青岛│ ---│ ---│ 4400.00万│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│东软载波智能电子有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛东软载│山东东软载│ 124.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛东软载│山东东软载│ 96.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 15.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛东软载│山东东软载│ 15.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│波科技股份│波智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-13│对外担保
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一、担保情况概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授
信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。（公告编号：2
023-003）公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为控股
子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司与中国民生银行股份有限公司青岛分
行签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司（以下
简称“山东东软载波”）综合授信不超过人民币3000万元整提供连带责任保证担保，担保期限
1年。（公告编号：2023-069）鉴于上述担保期限已到期，公司于2024年11月12日召开第六届
董事会第七次会议审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，
同意公司继续为山东东软载波综合授信不超过人民币3000万元整提供连带责任保证担保，担保
期限1年。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象山东东软载波的
最新一期未经审计的资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或其
授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
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2024-11-13│银行授信
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，
公司及子公司拟向北京银行股份有限公司申请授信额度1亿元；向兴业银行股份有限公司申请
授信额度5000万元；向中国农业银行股份有限公司申请授信额度1亿元；向中国工商银行股份
有限公司申请授信额度3000万元。以上申请综合授信业务金额共计2.8亿元，用于办理包括但
不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务，期限为3年。实际综合授
信额度以银行实际审批额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司可对各子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的子公司申请授
信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行
授信事项进行审议。公司董事会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证
等各项法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综合授信有利于提
高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司相关制度的规定。
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2024-10-25│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基
于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2024
年9月30日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定
资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评
估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的资产和财务状况，公司及下属子公司
对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面充分的清查、分析和
评估，经减值测试，按照有关规定计提相关减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产范围包含应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合
同资产。本次计提资产减值准备计入2024年1月1日至2024年9月30日。
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2024-09-06│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月5日召开的第六届董事会
第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股
东大会审议。公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2013年11月04日成立（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合
伙企业）；
企业类型：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；
首席合伙人：李尊农；
截至2023年12月31日合伙人数量：189人；
截至2023年12月31日注册会计师人数：969人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：489人；
2023年度业务总收入：185828.77万元；
2023年度审计业务收入：140091.34万元；
2023年度证券业务收入：32039.59万元；
2023年度上市公司审计客户家数：124家；
主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑
业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等；
公司同行业上市公司审计客户家数：3家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12000.00万元，
计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中
兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措
施4次。
（二）项目成员信息
1、组成成员
拟签字注册会计师丁兆栋（项目合伙人），自1999年从事审计工作，自2006年12月到2014
年1月在山东汇德会计师事务所有限公司、自2014年2月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力；近三年签署上市
公司和挂牌公司审计报告超过10家。
拟签字注册会计师王阿丽，自2017年从事审计工作，从事证券服务业务七年，具备相应专
业胜任能力；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。
拟质量控制复核人赵春阳，注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超
过15年，具备相应的专业胜任能力，无其它兼职情况。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报
告超过50次。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元，内控审计费用15.00万元。系
按照中兴华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，工作人日
数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平
等分别确定。上期审计费用45.00万元，本期审计费用较上期审计费用增加15.00万元，为根据
《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》出具财务报
告内部控制审计报告的费用。
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2024-08-15│对外担保
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一、担保情况概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第五届董事会
第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授
信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。（公告编号：2
023-003）现应中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行”）要求，公司拟
与其签署《最高额保证合同》，追加由公司对全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公
司（以下简称“广东东软载波”）综合授信不超过人民币2000万元整提供连带责任保证担保，
担保期限1年。
公司于2024年8月13日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司为全资子公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次被担保对象广东东软载波的
最近一期未经审计的资产负债率未超过70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长或其
授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
法定代表人：崔健
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2019年10月25日
营业期限：2019年10月25日至无固定期限
注册地址：佛山市南海区桂城南平西路13号承业大厦第七层711单元（住所申报）
经营范围：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销售；集成电
路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子产品销售
；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；计算
器设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；人工智能应
用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验
发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关
控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智能输配电及
控制设备销售；终端计量设备销售；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电容器及其配
套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发
；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务
；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；人
工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；
互联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算装备技
术服务；工业互联网数据服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发
电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售
；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支持服务；数
据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；安全技术防
范系统设计施工服务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）2、股权结构
广东东软载波为公司全资子公司。
3、最近一年一期的主要财务指标（单位：人民币元）
4、广东东软载波非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为广东东软载波与民生银行之间发生的一系列债权债务关系提供金额不超过人民币
2000万元的连带责任保证担保（具体担保范围不限于本金及利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用）。截止本公告日，公司尚未就
本次担保签订协议，具体内容由公司及广东东软载波之间与民生银行共同协议确定，以正式签
署的担保文件为准。本次担保事项披露后，公司将会根据担保事项进展及时披露相应的进展情
况。
四、董事会意见
董事会认为：被担保方为公司合并范围内的全资子公司，经营情况稳定，本次担保有利于
子公司申请银行授信补充日常经营所需流动资金，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2024-08-15│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年
8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电话、电子邮
件及其他通讯方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议
，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席关剑梅主持。
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
公司《2024年半年度报告摘要》将刊登在2024年8月15日的《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和《上海证券报》。
经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
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2024-08-03│其他事项
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第五届董事
会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2023年8月3日召开2023年第二次临时股东
大会审议通过《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购
对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容
详见公司于2023年6月28日和2023年8月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。本次向特定对象
发行股票方案的决议有效期限为12个月，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日（2023年
8月3日）起计算。
截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。
公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响，未来公司
将根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划。如公司未来有新的再融
资计划，公司将根据相关规定重新履行相应审议程序及信息披露义务。
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2024-07-25│重要合同
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一、本次签署《表决权委托协议》的背景
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”“公司”或“标的公司”）股东
崔健先生、胡亚军先生、王锐先生于2020年12月18日与佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”）签署《佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）与
崔健、胡亚军、王锐关于青岛东软载波科技股份有限公司之股份转让总体协议》，并于2020年
12月30日签署了《股份转让总体协议之补充协议》。根据协议，崔健先生无条件且不可撤销地
将其持有的标的公司的37008730股即占标的公司股份总数8%的股份对应的表决权委托给澜海瑞
盛行使，委托期限自标的股份完成交割过户到澜海瑞盛名下之日开始计5年。具体内容详见公
司于巨潮资讯网披露的《关于2021年度<股份转让协议>股份转让完成过户登记暨公司控制权发
生变更的公告》（公告编号：2021-003）及相关公告。上述表决权委托于2026年2月1日到期。
为促进公司的长远发展，强化佛山市南海区国有资产监督管理局（下称“南海区国资局”
）对东软载波的实际控制权，崔健先生与澜海瑞盛的一致行动人广东南海产业集团有限公司于
2024年7月25日签署《表决权委托协议》。
二、本次签署的《表决权委托协议》主要内容
甲方（表决权受托方）：广东南海产业集团有限公司
乙方（表决权委托方）：崔健
签订日期：2024年7月25日
甲方持有佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞盛”）约85
.6429%的份额，甲方实际控制澜海瑞盛；且甲方与澜海瑞盛的实际控制人均为佛山市南海区国
有资产监督管理局。
为了促进青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“东软载波”或“标的公司”）的长
远发展，强化南海区国资局对东软载波的实际控制权，乙方同意按本协议约定将其持有东软载
波的部分股份对应表决权委托给甲方行使，甲方愿意接受委托，甲、乙双方经友好协商一致，
达成如下本协议条款，由双方共同遵守。
1、委托股份及委托期限
1.1乙方同意将其持有标的公司【23130457】股（约占标的公司股份总数5%）的股份对应
的表决权，无条件且不可撤销地全权委托给甲方独立行使，委托期限自2026年2月2日起至2030
年2月1日。
1.2甲方同意接受上述表决行使的委托。
1.3乙方委托甲方行使表决权的股份，在本协议中简称为“委托股份”。
委托期限内，乙方剔除本协议第1.1中委托股份后所剩余的其它股份（以乙方届时持有标
的公司的实际剩余股份数额为准）对应的表决权，仍由乙方自己行使。
2、表决权委托事项
2.1在委托期限内，乙方无条件且不可撤销地全权委托甲方行使委托股份的如下权利，该
等委托具有唯一性及排他性。委托期限内，就委托股份，甲方有权按照其独立判断、依其自身
意愿，根据标的公司届时有效的公司章程行使包括但不限于如下权利（以下简称“委托权利”
）：
（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加标的公司股东大会（包括临时股
东大会）或提出提案；
（2）提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免董事（候选人）、监事（
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