资本运作☆ ◇300184 力源信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 781.00│ ---│ ---│ 8074.10│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付帕太项目交易现│ 12.92亿│ 3.71亿│ 12.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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侯红亮 2952.67万 4.48 --- 2018-10-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2952.67万 4.48
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉力源信│香港力源、│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│鼎芯无限、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │鼎芯亚太、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │帕太集团 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│帕太集团 │ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│香港力源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│上海帕太 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│香港力源、│ 7188.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│鼎芯亚太 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│香港力源、│ 7188.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│鼎芯亚太 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│香港力源 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限、│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│鼎芯亚太 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│飞腾电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│力源应用 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│飞腾电子 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│力源应用 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│芯源半导体│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│力源应用 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│力源应用 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│芯源半导体│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│芯源半导体│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│力源应用 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│芯源半导体│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│武汉力源信│鼎芯无限 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│息技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
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2025年4月17日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经公司董
事会审计委员会审议通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次公司续聘会计师事务所事项符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司2
年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究
和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。具有同行业上市公司审计经验。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
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2025-04-19│其他事项
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重要内容提示：
1、交易品种：包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。
主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇
期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。衍生品的基础标
的包括汇率、利率、货币、商品、其他标的。
2、交易金额：公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利
保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）任一时点不超过人民币7000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过16200万美元（或等值外币）。该交易事项经公司第六届董事
会第三次会议审议通过后，需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和
履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事
会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司及全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，用于支付供应商的采购款项以及
银行的外汇融资，锁定采购成本和融资成本，预计动用的交易保证金和权利保证金（包括为交
易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
任一时点不超过人民币7000万元，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过16200万美元（或等值外币）。上述额度自公司2024年年度股东大会决议通过之
日起至2025年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围
内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决
议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务规模的发展，公司及全资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营
过程中持续持有数额较大的外币资产及外币负债，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，公司及全资子公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，进一步提高公
司应对外汇波动风险的能力。
2、主要涉及币种及业务品种
公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值
业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、
利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币、商
品、其他标的。
3、业务额度
根据公司业务需求情况，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证
金和权利保证金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）任一时点不超过人民币7000万元，任一时点的交易金额（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过16200万美元（或等值外币）。
4、交易对方
为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次外汇
套期保值业务交易对方不涉及关联方。
5、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至20
25年年度股东大会召开之日内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或
其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了
决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
6.资金来源
公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司及全资子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交
易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大
幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损
失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况
与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无
法完全匹配，从而导致公司损失。
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2025-04-19│其他事项
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武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第六届董
事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》，同意公司2024年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股
本，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并利润表中归属于上市公司
股东的净利润为98425340.30元，截止2024年12月31日合并资产负债表中未分配利润为-125373
672.46元，母公司资产负债表中未分配利润为-1102547541.14元。根据《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等有关规定，公司2024年度不满足现金分红条件。
自2011年上市以来，公司积极落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》（2012年）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（2018年），积
极进行现金分红及以集中竞价方式回购股份用于注销并减少注册资本，2018年度现金分红金额
65635970.40元，2019年度以集中竞价方式回购注销股份金额59982318.07元、2021年度以集中
竞价方式回购注销股份金额69999741.80元，2022年度以集中竞价方式回购注销股份金额42080
870.02元，2023年度以集中竞价方式回购注销股份金额8022308.00元。根据上述法规，公司20
18-2023年度已累计现金分红245721208.29元,累计注销回购股份30329245股。
综合以上因素及目前公司的经营情况和2025年度资金使用计划，为保障公司稳健可持续发
展，给投资者带来长期持续的回报，公司2024年度将不再进行现金利润分配，符合《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况
。目前公司股本规模也合适，2024年度将不进行资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-05│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
2025年3月4日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会
议审议通过了《关于2025年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，现就相关
具体情况公告如下：
一、拟担保情况概述
为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，2025年度公司拟为全资子（孙）公司
提供担保额度预计不超过等值人民币22.55亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准）
，担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信
（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇
票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包
括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，在此额度范围内
，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终
签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARKZHAO）或其
指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公
司法定代表人赵马克（MARKZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公
司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度和具体实施的授权安排，同时全
资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，后
续公司将根据实际签订担保合同情况披露进展公告。
本次担保不构成关联担保。
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2025-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的
规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围
内的截至2024年12月31日各类应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试。根据
减值测试结果，公司在2024年1-6月已计提资产减值准备的基础上，对2024年7-12月存在减值
迹象的资产相应计提了减值准备,具体情况如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，2024年1-12月计
提减值准备合计人民币50583110.00元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月13日、2024年11
月29日召开第五届董事会第十八次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围并对《公司章程》相应条款
进行修改。具体内容详见公司于2024年11月14日、2024年11月30日在中国证券监督管理委员会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。近日，公司
已完成上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号
法定代表人：赵马克
成立时间：2001年8月9日
经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯
片及产品销售，电子元器件批发，电子产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，居民日常生活服务，
市场营销策划。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
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2024-11-30│其他事项
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鉴于武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，为保
证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公
司于2024年11月29日上午10:00在公司十楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真
审议，通过并形成以下决议：
选举夏盼女士、袁园女士（简历请见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，第六届
监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
1、夏盼女士
出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2019年12月任公司行
政助理，2019年12月至今任公司行政部主管，2012年至今任公司监事。
现任公司行政部主管、监事会主席。
夏盼女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，夏盼女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人
”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
2、袁园女士
出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2021年11月历任
公司证券事务助理、证券投资部主管，2021年11月至今任公司证券事务代表，2015年至今任公
司监事。现任公司证券事务代表、监事。
袁园女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
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