资本运作☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-03-07│ 40.00│ 5.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-06│ 8.58│ 3351.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-24│ 18.31│ 8.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-07│ 12.19│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-13│ 9.78│ 893.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-16│ 8.55│ 8189.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-23│ 10.69│ 1432.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-14│ 12.17│ 6.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美桐基金 │ 11000.00│ ---│ ---│ 10491.82│ 0.00│ 人民币│
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│厦门市美亚柏科信息│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -20580.13│ 人民币│
│安全研究所有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中新赛克 │ 2863.76│ ---│ ---│ 9186.73│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中检美亚（北京）科│ 826.47│ ---│ 40.00│ ---│ 653.48│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.75亿│ 0.00│ 6.75亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│9592.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对中电信数智科技有限公司河南分公│标的类型 │债权 │
│ │司的应收账款债权 │ │ │
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│买方 │厦门柏科汇银信息技术有限公司 │
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│卖方 │国投智能信息科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1.国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）的关联方厦门柏科汇银信息│
│ │技术有限公司（以下简称柏科汇银）拟受让公司对中电信数智科技有限公司河南分公司（以│
│ │下简称河南中电信）的应收账款债权，受让价格为9592.25万元。截至2025年1月23日，公司│
│ │对河南中电信债权账面余额为6714.57万元。本次关联交易以应收账款原值定价。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为有效盘活资产，尽快回收资金。国投智能拟将公司对河南中电信的应收账款债权9592│
│ │.25万元，以非公开协议转让的方式转予柏科汇银，以应收账款原值为定价依据。 │
│ │ 交易进展情况 │
│ │ 1.根据《债权转让协议》约定，柏科汇银于2025年2月20日将首期转让款5,000.00万元 │
│ │汇入公司指定银行账户； │
│ │ 2.柏科汇银已将本次转让款的尾款4,592.25万元汇入公司指定银行账户，本次交易已完│
│ │成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发展需要，拟与融实│
│ │国际财资管理有限公司（以下简称融实财资或甲方）签订《金融服务协议》，融实财资将为│
│ │公司及下属海外投资控股企业提供存款、贷款境外资金自动归集、境外资金结算等合规金融│
│ │服务。融实财资与公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技），同受国│
│ │家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，本次拟与│
│ │融实财资签订《金融服务协议》事项构成关联交易。公司于2026年4月16日召开了第六届董 │
│ │事会第十七次会议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶回避表决。独立董事对本次│
│ │关联交易发表了同意的意见。 │
│ │ 本次公司拟与融实财资签订的《金融服务协议》所约定的交易限额在公司2025年年度股│
│ │东会审批的额度范围内，《金融服务协议》有效期不超过3年。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有│
│ │关部门额外批准。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实│
│ │国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。注册证明编码：2768064 │
│ │ 法定代表人：齐吉安 │
│ │ 注册资本：5,000万美元 │
│ │ 住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部│
│ │转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 │
│ │ 股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 融实财资与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，符合深交所创业板上市规则│
│ │关于关联法人的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日与国投财务有限公司（ │
│ │以下简称国投财务）签署了《金融服务协议》，该事项已经公司第六届董事会第七次会议和│
│ │2024年年度股东会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司│
│ │业务开拓需求，2026年4月16日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 │
│ │向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度情况 │
│ │ 为保证日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不│
│ │超过16亿元人民币，向商业银行申请综合授信额度不超过26.5亿元人民币，合计申请综合授│
│ │信额度不超过42.5亿元人民币。 │
│ │ 上述授信额度有效期至公司2026年年度股东会作出新的决议之日止。该额度项下的最终│
│ │授信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信利率等将以公司与授信金融机构实际│
│ │签署的协议为准。 │
│ │ 以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与│
│ │上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确│
│ │定。授信期限内，授信额度可循环使用，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定│
│ │的授权代理人，办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开│
│ │发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，依据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公司向其申│
│ │请不超过16亿元人民币综合授信额度，构成关联交易。 │
│ │ 除国投财务外，公司与其他申请授信银行均不存在关联关系。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │厦门市柏科汇银信息技术有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于共同法定代表的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满足日常办公需要，自│
│ │2024年1月18日起向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银或出租方）租赁 │
│ │其位于厦门市思明区前埔东路188号的写字楼部分区域作为公司办公场所，并约定自2026年1│
│ │月18日开始租金根据市场行情适当调整。 │
│ │ 出租方与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》等相关规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年1月17日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会 │
│ │议，审议通过《关于租赁数字立方大厦解决办公分散问题暨关联交易的议案》。为满足日常│
│ │办公需求，公司与出租方签署《办公物业租赁合同》，租赁其位于厦门市思明区前埔东路18│
│ │8号的房屋，面积为37,073.55平方米，作为公司厦门总部办公场所。初始约定租赁期限为：│
│ │2024年1月18日至2034年1月17日，免租期为2024年1月18日至2025年1月17日；2025年1月18 │
│ │日至2026年1月17日，租金标准为60元/平米/月；自第三年起，租金根据市场行情适当调整 │
│ │，经双方协商同意后另行签订补充协议。 │
│ │ 首次调整情况：鉴于公司实际租赁需求发生变化，为优化资源配置、控制运营成本，公│
│ │司于2024年8月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议│
│ │通过《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》。对原合同的核心条款进行调整：一是租赁│
│ │面积由37,073.55平方米调减至32,420.99平方米；二是起租日由2024年1月18日变更为2024 │
│ │年7月1日；三是免租期调整为2024年7月1日至2025年1月17日；四是租赁期由原10年调整为1│
│ │5年，即2024年7月1日至2039年6月30日；同时明确2026年1月18日起租金根据市场行情调整 │
│ │，具体调整标准及相关事宜由双方协商后另行约定。 │
│ │ 二、关联交易进展情况 │
│ │ 经公司与出租方友好协商，就2026年1月18日起的租赁合同条款调整达成一致，双方将 │
│ │签订补充协议，具体调整方案如下： │
│ │ 1.新增免租期：约定2026年01月18日至2026年6月30日为新增免租期，共164天，此期间│
│ │公司无需支付租金，但仍需承担物业管理费、专项维修资金、水电费及水电公摊。 │
│ │ 2.根据《租赁合同》及其补充协议有关租赁期的约定，结合2025年12月市场价格评估情│
│ │况，将租赁期内承租物业的租金单价调整为每月每平方米人民币59.11元，按照租赁面积32 │
│ │，420.99平方米计算。 │
│ │ 3.租金标准：自2026年7月01日起至2029年6月30日，租金标准确定为59.11元/平方米/ │
│ │月，按调整后租赁面积32,420.99平方米计算，月租金191.64万元，每季度租金574.92万元 │
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│重要合同
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一、关联交易概述
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发展需要，拟与融实国
际财资管理有限公司（以下简称融实财资或甲方）签订《金融服务协议》，融实财资将为公司
及下属海外投资控股企业提供存款、贷款境外资金自动归集、境外资金结算等合规金融服务。
融实财资与公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技），同受国家开发投
资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，本次拟与融实财资签订
《金融服务协议》事项构成关联交易。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
，关联董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意
的意见。
本次公司拟与融实财资签订的《金融服务协议》所约定的交易限额在公司2025年年度股东
会审批的额度范围内，《金融服务协议》有效期不超过3年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关
部门额外批准。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司基本情况
融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国
际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。注册证明编码：2768064
法定代表人：齐吉安
注册资本：5000万美元
住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转
账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。
2.与公司的关联关系
融实财资与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，符合深交所创业板上市规则关
于关联法人的认定标准，本次交易构成关联交易。
3.主要财务数据
截至2025年12月31日，融实财资总资产136.21亿元，所有者权益4.27亿元；2025年实现营
业收入4.41亿元，利润总额0.81亿元，净利润0.55亿元。（未经审计）
4.履约能力
融实财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。
经核查，融实财资非失信被执行人，无重大违约与违法违规记录。
独立董事意见
公司召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于与融实国际财资
管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司拟与融实财
资签订《金融服务协议》，是基于公司日常经营需要，有利于优化公司财务管理、提高资金使
用效率，降低融资成本和融资风险。公司与融实财资开展的各项业务均在《金融服务协议》范
围内，《金融服务协议》所约定的交易限额在公司股东会审批的额度范围内。公司对国投财务
的经营资质、业务和风险状况进行了评估，融实财资具备合法有效的金融许可证和企业法人营
业执照，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都按照中国香港有关企业合资
格财资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相关法律、法
规的规定。本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联交易定价公正、公允，审议程序符合相关
法律及《公司章程》的规定，公司关联董事均已回避表决，不存在损害公司及公司全体股东利
益特别是中小股东利益的情况。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东
会审议。
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2026-04-18│银行授信
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日与国投财务有限公司
（以下简称国投财务）签署了《金融服务协议》，该事项已经公司第六届董事会第七次会议和
2024年年度股东会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业
务开拓需求，2026年4月16日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为保证日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不超
过16亿元人民币，向商业银行申请综合授信额度不超过26.5亿元人民币，合计申请综合授信额
度不超过42.5亿元人民币。具体如下：
上述授信额度有效期至公司2026年年度股东会作出新的决议之日止。该额度项下的最终授
信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信利率等将以公司与授信金融机构实际签署
的协议为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与上
述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
授信期限内，授信额度可循环使用，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人，办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
二、关联交易概述
国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开发
投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，依据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公司向其申请不超
过16亿元人民币综合授信额度，构成关联交易。
除国投财务外，公司与其他申请授信银行均不存在关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关
部门批准。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、关联方基本情况
公司名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆俊
统一社会信用代码：911100007178841063
注册资本：人民币500000万元
成立时间：2009年2月11日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、信用中国
网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等，国投财务不是失信被执行人。
2.与公司的关联关系
国投集团直接持有国投财务35.60%的股权，为国投财务控股股东。国投财务与公司控股股
东国投智能科技同受国投集团控制，实际控制人为国务院国资委，属于公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
3.主要财务数据
截至2025年12月31日，国投财务的总资产425.46亿元，净资产76.14亿元；2025年营业收
入7.48亿元，净利润1.68亿元。（未经审计）
4.履约能力
国投财务是国投集团的控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业、首批
国有资本投资公司改革试点单位，主体信用优良、风控体系完善，具备充分履约能力。
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司拟向关联方国投财务申请不超过16亿元人民币的综合授信额度，有效期至公司2026年
年度股东会作出决议之日止，具体授信数额以国投财务实际审批的额度为准。公司在国投财务
开展贷款的利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者
净利润-781952227.32元，母公司实现净利润-696305117.66元。2025年度母公司当年实现可供
分配利润为0元，加期初未分配利润752999675.56元，截至2025年末，母公司累计可供分配利
润为56741582.90元。
结合公司2025年度经营实际、财务状况及长远发展战略需求，公司制定2025年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考量自
身战略发展规划、年度经营现状及长远发展需求，为切实提升公司核心竞争力、增强可持续发
展能力和持续盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，制定本次利润分配预案。2025年度
，公司经营业绩出现亏损。结合公司实际经营情况，为保障日常经营活动的稳定开展，支撑核
心业务持续发展，本次拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，将全部留存
利润用于补充公司经营发展资金，支持公司业务拓展与核心能力建设。
未来，公司将围绕“两稳三拓一服务”战略框架布局发展：一是稳固电子数据取证与公共
安全大数据两大基石业务，筑牢公司生存发展基本盘，持续巩固行业领先地位；二是推进“三
拓”战略，全力拓展新金融安全、国际市场、具身智能三大新兴业务赛道，培育业绩增长新引
擎，不断拓宽业务发展边界；三是深化“一服务”定位，深度服务国投集团及大型央国企数字
化转型，切实践行央企子公司的责任担当，依托自身专业能力助力集团及行业数字化升级。同
时，公司将持续强化核心技术研发、丰富产品结构、拓展市场布局，不断提升公司内在价值，
努力为全体股东创造更优质的投资回报。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，于2026年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。本次事项无需提交公司股东会审议，现将具体情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司2025年末财务状况、资产真实价值及年度经营成果，本着谨慎性
会计原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司对截至2025年1
2月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投
资等各类资产进行了全面、充分的评估分析及减值测试。经测试，公司部分资产存在明确减值
迹象，需计提相应资产减值准备；同时，部分存货因实现对外销售，需按规定转销已计提的存
货跌价准备。
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