资本运作☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-03-07│ 40.00│ 5.01亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-07-06│ 8.58│ 3351.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-24│ 18.31│ 8.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-07│ 12.19│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-13│ 9.78│ 893.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-16│ 8.55│ 8189.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-01-23│ 10.69│ 1432.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-14│ 12.17│ 6.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美桐基金 │ 11000.00│ ---│ ---│ 10491.82│ 0.00│ 人民币│
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│厦门市美亚柏科信息│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -20580.13│ 人民币│
│安全研究所有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│中新赛克 │ 2863.76│ ---│ ---│ 9186.73│ 0.00│ 人民币│
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│中检美亚（北京）科│ 826.47│ ---│ 40.00│ ---│ 653.48│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.75亿│ 0.00│ 6.75亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-10 │交易金额(元)│9592.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对中电信数智科技有限公司河南分公│标的类型 │债权 │
│ │司的应收账款债权 │ │ │
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│买方 │厦门柏科汇银信息技术有限公司 │
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│卖方 │国投智能信息科技股份有限公司 │
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│交易概述 │1.国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）的关联方厦门柏科汇银信息│
│ │技术有限公司（以下简称柏科汇银）拟受让公司对中电信数智科技有限公司河南分公司（以│
│ │下简称河南中电信）的应收账款债权，受让价格为9592.25万元。截至2025年1月23日，公司│
│ │对河南中电信债权账面余额为6714.57万元。本次关联交易以应收账款原值定价。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为有效盘活资产，尽快回收资金。国投智能拟将公司对河南中电信的应收账款债权9592│
│ │.25万元，以非公开协议转让的方式转予柏科汇银，以应收账款原值为定价依据。 │
│ │ 交易进展情况 │
│ │ 1.根据《债权转让协议》约定，柏科汇银于2025年2月20日将首期转让款5,000.00万元 │
│ │汇入公司指定银行账户； │
│ │ 2.柏科汇银已将本次转让款的尾款4,592.25万元汇入公司指定银行账户，本次交易已完│
│ │成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日存款金额最高 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柏科智能（厦门）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │厦门美亚亿安信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常熟柏科汽车零件再制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门柏科汇银信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门柏科汇银信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │厦门城市大脑建设运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为该公司原董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门美亚亿安信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柏科智能（厦门）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柏科（常熟）电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业（不含国投云南新能源有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投云南新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门美亚亿安信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京国智云鼎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柏科智能（厦门）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │柏科（常熟）电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子工程设计院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业（不含中国电子工程设计院股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的借款类资金往来 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门柏科汇银信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门华夏国际电力发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业（不含厦门华夏国际电力发展有限公司） │
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│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子工程设计院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国投人力资源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司成员企业（不含国投人力资源服务有限公司、中国电子工程设计│
│ │院股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其全资子公司成员企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、接受劳务│
│ │ │ │等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-10│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年7月9日召开第六届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全
资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并事项概述
1.交易背景与政策依据：依据国务院国资委《中央企业瘦身健体深化改革工作方案》的相
关管控要求，为进一步优化公司产业布局、压降跨区域管理成本、聚焦核心主业、提升整体经
营质量与管理效能，结合公司现阶段战略规划及实际经营情况，公司启动本次内部整合。
2.合并方案：公司的控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司（以下简称美亚中敏）拟以存
续方身份，吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司（以下简称常熟腾瑞）；合并完
成后注销常熟腾瑞法人主体，依据《公司法》第173条，常熟腾瑞的全部资产、负债、业务、
合同、知识产权、员工劳动关系等权利义务依法由美亚中敏整体承继，无需另行签署债权转移
协议。董事会授权公司经营管理层在审议通过之日起12个月有效期内，全权办理本次吸收合并
全部工作。
3．交易定性：本次交易为上市公司内部全资母子公司整合，不构成《深圳证券交易所创
业板上市规则》中规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重
大资产重组，无需履行股东会审议、资产评估、独立财务顾问核查等配套程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年7月9日召开第六届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董
事会授权有效期的公告的议案》，现将具体情况公告如下：
一、原授权事项基本情况、当前推进进度及延期客观原因（一）全资子公司美亚天信吸收
合并美亚榕安事项（对应公告2025-55）
1.原议案核心内容：全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）吸
收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）；合并完成后美亚榕安予
以注销，其全部资产、债权、债务、业务及权责由美亚天信完整承继，原授权管理层12个月内
办结全部法定流程。
2.延期原因：主要因为美亚榕安持有的福州软件园不动产过户政策门槛限制，美亚天信注
册地址、经营范围不满足园区产业准入过户条件；公司将启动美亚天信福州分公司设立、经营
范围变更内部审批，工商登记办理中；不动产过户、税务清算、注销全套流程预计仍需6个月
左右，原授权到期前无法办结。
3.推进进度：人员、负债、存量业务已全部清理完毕，剩余不动产过户配套手续，需延长
授权办理剩余事项。
（二）参股企业厦门城市大脑退出事项（公告编号：2025-62）1.原议案核心内容：通过
定向减资退出厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑）30%参股股权，回笼
资金投入核心主业，评估作价履行国资备案。原授权管理层12个月内完成评估、国资备案、协
议签署、工商变更、回款等全流程工作。
2.推进进度：评估报告出具、国资评估备案已全部完成，交易定价经国资复核确认；当前
待合作方数智政通完成内部决策后方可签署减资协议、办理工商变更、收回投资款。
3.延期情况：原授权将于2026年8月21日到期，合作方多层级内部审批周期超出预期，到
期前无法完成全部交割。需延长授权办理剩余事项。
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2026-06-11│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年2月10日披露了《
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-06）。公司持股5%以上股东
李国林先生拟在减持窗口期内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不
超过500万股。
此前，公司持股5%以上股东郭永芳女士已于2026年6月5日提前终止减持计划（公告编号：
2026-29），并自愿承诺未来12个月内不减持公司股份（公告编号：2026-30）。
近日，公司收到李国林先生送达的《股份减持计划期限届满的告知函》和《关于自愿承诺
未来6个月不减持公司股份的承诺函》。截至本公告披露日，李国林先生本次股份减持计划期
限已届满。
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2026-06-09│企业借贷
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重要内容提示：
1.委托贷款基本情况为补足全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（下称研
究所公司）短期流动资金需求，保障其日常经营有序开展，公司拟向该子公司提供2亿元人民
币委托贷款。贷款期限自首笔提款日起算，为期1年；贷款利率参照2026年4月兴业银行同期同
类新增借款利率确定，年化利率为2.21%。
2.履行的审议程序
本次委托贷款事项，已于2026年6月9日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
3.特别风险提示
本次委托贷款发放对象为公司合并报表范围内全资子公司。公司将持续强化对子公司的经
营、财务及资金管控，落实各项风险防范措施，保障公司资金安全。
一、委托贷款概述
1.公司拟通过国投财务有限公司向研究所公司提供委托贷款，贷款金额为人民币2亿元，
委托贷款期限自首笔提款之日起1年，年化利率参照2026年4月兴业银行同期同类新增借款利率
确定为2.21%。本次贷款资金专项用于研究所公司日常经营，涵盖采购付款、员工薪酬、研发
投入及各项运营开支，严禁用于证券投资、委托理财及其他非经营性领域。
本次委托贷款不会影响公司自身正常经营及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
规定的不得提供委托贷款的情形。
2.本次委托贷款不构成关联交易。本事项已于2026年6月9日经公司第六届董事会第十八次
会议审议通过。提请董事会授权公司管理全权办理本次委托贷款相关事宜，包括但不限于签订
委托贷款相关协议、办理手续等，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
二、委托贷款对象的基本情况
1.委托贷款对象的名称：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司
2.成立日期：2005年5月30日
3.注册地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号10层
4.注册资本：人民币40000万元
6.法定代表人：水军
7.经营范围：
一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网安全服务；大数据服务；互联网数据服
务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围
设备制造；通信设备制造；专用仪器制造；安防设备销售；安防设备制造；人工智能应用软件
开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；
人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；
云计算装备技术服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子专
用设备销售；移动通信设备制造；互联网设备制造；通信设备销售；5G通信技术服务；计算机
及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；商用密码产
品生产；商用密码产品销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；物联网技术服务；物联网
技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；舆情信息服务；广播影视设备销售；电子产品
销售；移动通信设备销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；通讯设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计
算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务；检验检测服务；出版物零售；互联网信息服
务；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）8.研究所公司2025年12月31
日总资产93002.89万元，总负债77741.14万元，归属于母公司的所有者权益15261.75万元，20
25年度营业收入68972.42万元，归属于母公司所有者的净利润-20580.13万元。9．委托贷款对
象为公司合并范围内全资子公司，公司对研究所公司有实质的控制和影响，财务风险处于公司
有效的控制范围之内。
10.本公告披露前，公司未向研究所公司提供过财务资助（含委托贷款）。
11.研究所公司不是失信被执行人。
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2026-06-05│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年2月10日披露了《
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-06）。公司持股5%以上股东
郭永芳女士拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过859.47万股。
近日，公司收到郭永芳女士出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，该股东决定
提前终止剩余减持计划。
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2026-06-05│其他事项
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鉴于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为促进公司持续、稳定、健
康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理反映
，公司持股5%以上股东郭永芳女士、董事长滕达先生、董事申强先生、总经理周成祖先生、副
总经理栾江霞女士、副总经理涂峥先生、副总经理水军先生、副总经理兼董事会秘书高碧梅女
士、总会计师兼总法律顾问柳杨先生自愿承诺：自2026年6月5日起12个月内（2026年6月5日至
2027年6月4日）不通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接持有的公司股份，
在承诺期间内因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。
董事会的责任
公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》等相关法律
法规的规定及时履行信息披露义务。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求
违反承诺的相关股东履行违约责任。
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2026-05-18│其他事项
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公司持股5%以上股东李国林先生计划在减持期间内以集中竞价交易或大宗交易方式合计减
持公司股份不超过500万股。近日，公司收到李国林先生出具的《关于减持股份比例触及1%整
数倍的告知函》。截至2026年5月17日，李国林先生通过集中竞价交易累计减持公司股份160.6
6万股，占公司总股本的0.1869%；本次权益变动后，其持股比例由7.1840%下降至6.9970%，触
及1%整数倍披露标准。1.本次减持系履行2026年2月10日披露的减持计划，减持数量未超过计
划上限，符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，不存在违规情况。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日（现场股东会
召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日（现场股东会召
开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层1911会议室。
4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先
生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
出席会议的股东均为2026年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。公司董事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情
况：
（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。
（2）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（3）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》表决情况如下：
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《2025年度董事会工作报告》表决情况如下：
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
3．审议通过《2025年度利润分配预案》表决情况如下：
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
4．审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》本议案为关联交易议案，出
席会议的关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、申强已依法回避表决，其所持回避
表决股份总数为290,230,534股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
5．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司、申强已依法回避表
决，回避表决股份总数为182,930,343股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
6．审议通过《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案
》
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司、申强已依法回避表
决，回避表决股份总数为182,930,343股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
7．审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》出席本次会议的关联董事滕达、申强
，以及滕达的一致行动人郭永芳已依法回避表决，回避表决股份总数为109,084,091股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
8．审议通过《关于修订<董事薪酬、津贴管理制度>的议案》出席本次会议的关联董事滕
达、申强，以及滕达的一致行动人郭永芳已依法回避表决，回避表决股份总数为109,084,091
股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
9．审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法>的议案》出席会议的关联股东滕达、
申强、周成祖、栾江霞、水军、高碧梅、柳杨，及其一致行动人郭永芳已依法回避表决，回避
表决股份总数为110,597,676股。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：该议案获得通过。
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2026-04-18│重要合同
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一、关联交易概述
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发展需要，拟与融实国
际财资管理有限公司（以下简称融实财资或甲方）签订《金融服务协议》，融实财资将为公司
及下属海外投资控股企业提供存款、贷款境外资金自动归集、境外资金结算等合规金融服务。
融实财资与公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技），同受国家开发投
资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，本次拟与融实财资签订
《金融服务协议》事项构成关联交易。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
，关联董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意
的意见。
本次公司拟与融实财资签订的《金融服务协议》所约定的交易限额在公司2025年年度股东
会审批的额度范围内，《金融服务协议》有效期不超过3年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关
部门额外批准。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司基本情况
融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国
际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。注册证明编码：2768064
法定代表人：齐吉安
注册资本：5000万美元
住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转
账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
股东构成：融实国际控股有限公司持有100%的股权。
2.与公司的关联关系
融实财资与公司控股股东国投智能科技同受国投集团控制，符合深交所创业板上市规则关
于关联法人的认定标准，本次交易构成关联交易。
3.主要财务数据
截至2025年12月31日，融实财资总资产136.21亿元，所有者权益4.27亿元；2025年实现营
业收入4.41亿元，利润总额0.81亿元，净利润0.55亿元。（未经审计）
4.履约能力
融实财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。
经核查，融实财资非失信被执行人，无重大违约与违法违规记录。
独立董事意见
公司召开第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于与融实国际财资
管理有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司拟与融实财
资签订《金融服务协议》，是基于公司日常经营需要，有利于优化公司财务管理、提高资金使
用效率，降低融资成本和融资风险。公司与融实财资开展的各项业务均在《金融服务协议》范
围内，《金融服务协议》所约定的交易限额在公司股东会审批的额度范围内。公司对国投财务
的经营资质、业务和风险状况进行了评估，融实财资具备合法有效的金融许可证和企业法人营
业执照，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制等措施都按照中国香港有关企业合资
格财资中心制度的要求规范运作，符合中国香港有关监管部门以及其他中国香港相关法律、法
规的规定。本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联交易定价公正、公允，审议程序符合相关
法律及《公司章程》的规定，公司关联董事均已回避表决，不存在损害公司及公司全体股东利
益特别是中小股东利益的情况。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会、股东
会审议。
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2026-04-18│银行授信
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日与国投财务有限公司
（以下简称国投财务）签署了《金融服务协议》，该事项已经公司第六届董事会第七次会议和
2024年年度股东会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业
务开拓需求，2026年4月16日公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为保证日常经营与业务发展资金需求，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不超
过16亿元人民币，向商业银行申请综合授信额度不超过26.5亿元人民币，合计申请综合授信额
度不超过42.5亿元人民币。具体如下：
上述授信额度有效期至公司2026年年度股东会作出新的决议之日止。该额度项下的最终授
信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信利率等将以公司与授信金融机构实际签署
的协议为准。
以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与上
述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
授信期限内，授信额度可循环使用，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人，办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
二、关联交易概述
国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开发
投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，依据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公司向其申请不超
过16亿元人民币综合授信额度，构成关联交易。
除国投财务外，公司与其他申请授信银行均不存在关联关系。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关
部门批准。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、关联方基本情况
公司名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陆俊
统一社会信用代码：911100007178841063
注册资本：人民币500000万元
成立时间：2009年2月11日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、信用中国
网站（http://www.creditchina.gov.cn/）等，国投财务不是失信被执行人。
2.与公司的关联关系
国投集团直接持有国投财务35.60%的股权，为国投财务控股股东。国投财务与公司控股股
东国投智能科技同受国投集团控制，实际控制人为国务院国资委，属于公司关联法人，本次交
易构成关联交易。
3.主要财务数据
截至2025年12月31日，国投财务的总资产425.46亿元，净资产76.14亿元；2025年营业收
入7.48亿元，净利润1.68亿元。（未经审计）
4.履约能力
国投财务是国投集团的控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业、首批
国有资本投资公司改革试点单位，主体信用优良、风控体系完善，具备充分履约能力。
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司拟向关联方国投财务申请不超过16亿元人民币的综合授信额度，有效期至公司2026年
年度股东会作出决议之日止，具体授信数额以国投财务实际审批的额度为准。公司在国投财务
开展贷款的利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议，审议通过
了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者
净利润-781952227.32元，母公司实现净利润-696305117.66元。2025年度母公司当年实现可供
分配利润为0元，加期初未分配利润752999675.56元，截至2025年末，母公司累计可供分配利
润为56741582.90元。
结合公司2025年度经营实际、财务状况及长远发展战略需求，公司制定2025年度利润分配
预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2025年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司综合考量自
身战略发展规划、年度经营现状及长远发展需求，为切实提升公司核心竞争力、增强可持续发
展能力和持续盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，制定本次利润分配预案。2025年度
，公司经营业绩出现亏损。结合公司实际经营情况，为保障日常经营活动的稳定开展，支撑核
心业务持续发展，本次拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，将全部留存
利润用于补充公司经营发展资金，支持公司业务拓展与核心能力建设。
未来，公司将围绕“两稳三拓一服务”战略框架布局发展：一是稳固电子数据取证与公共
安全大数据两大基石业务，筑牢公司生存发展基本盘，持续巩固行业领先地位；二是推进“三
拓”战略，全力拓展新金融安全、国际市场、具身智能三大新兴业务赛道，培育业绩增长新引
擎，不断拓宽业务发展边界；三是深化“一服务”定位，深度服务国投集团及大型央国企数字
化转型，切实践行央企子公司的责任担当，依托自身专业能力助力集团及行业数字化升级。同
时，公司将持续强化核心技术研发、丰富产品结构、拓展市场布局，不断提升公司内在价值，
努力为全体股东创造更优质的投资回报。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，于2026年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。本次事项无需提交公司股东会审议，现将具体情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司2025年末财务状况、资产真实价值及年度经营成果，本着谨慎性
会计原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司对截至2025年1
2月31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投
资等各类资产进行了全面、充分的评估分析及减值测试。经测试，公司部分资产存在明确减值
迹象，需计提相应资产减值准备；同时，部分存货因实现对外销售，需按规定转销已计提的存
货跌价准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要包括：应收账款、其他应收款、长期应收款、应收
票据、合同资产、无形资产、开发支出、存货及商誉。经核算，本次计提各项资产减值准备共
计36677.26万元；因部分存货实现对外销售，转销已计提的存货跌价准备4517.76万元；同时
，核销应收账款坏账准备8.50万元。相关明细如下表1所示：
表1：计提资产减值准备的明细表
（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.金融资产减值的计提方法
公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，其减
值准备计提遵循《企业会计准则》相关规定，具体原则如下：对于存在客观证据表明存在减值
，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减
值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信
用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期
信用损失。
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2026-04-18│其他事项
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根据国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《董事薪酬、津贴管理制度》《薪
酬管理办法》《高级管理人员薪酬管理制度》以及《职业经理人管理办法》的管理要求，公司
于2026年4月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬
的议案》和《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
其中，《关于2025年度公司董事薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东大会审议。现
将公司2025年度董事及高级管理人员薪酬相关具体情况公告如下：
（二）报酬确定依据
1.董事报酬：独立董事领取的津贴额度由股东会审批决定；内部董事薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬两部分构成，其中基本薪酬根据岗位级别按月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情
况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后，报公司股东会审批确定。
2.高级管理人员报酬：薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬根据岗位级别按
月足额发放，绩效薪酬根据年度目标完成情况，经董事会薪酬与考核委员会考核评定后确定。
二、董事高级管理人员任职情况
1.董事任职情况
2025年度，公司董事会成员存在正常职务变动，相关任免流程均严格遵循《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及公司治理相关规定，合法合规履行完毕全部程序，具体变动情况如
下：
公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分董事辞职及补
选董事的议案》，同意非独立董事许瑾光先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务；同意提
名夏成楼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。2025年6月6日，公司召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过上述议案，夏成楼先生正式当选为公司第六届董事会非独立董事，其
任期自本次股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。本次董事任职变动完
成后，公司董事会成员结构符合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关要求，契合公
司治理需要，各位董事均依法依规履行董事职责，保障公司董事会规范、高效运作。
2.高管任职情况
报告期内，公司高级管理人员团队整体保持稳定，履职衔接顺畅，有效保障公司日常经营
管理工作有序开展。2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于
聘任公司总法律顾问的议案》，同意柳杨先生兼任公司总法律顾问，相关任职程序合法合规。
截至报告期末，公司第六届董事会聘任的高级管理人员全面负责公司日常经营管理工作，
团队分工明确、运行规范，各项经营管理工作有序推进。
三、其他说明
1.报告期内，因换届、改选、任期内主动辞职等原因离任的董事，其薪酬及津贴严格按照
实际履职任期精准核算，公司已足额发放其履职期间应得的全部报酬，该等人员离任后不再享
受公司董事相关薪酬及津贴待遇。
2.新任董事自公司股东大会审议通过其任职资格之日起，按照公司同岗位、同类型董事的
薪酬标准执行，薪酬核算口径与在岗董事保持一致，确保薪酬发放公平、公正、公开。
3.上述董事及高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税，均由公司按照国家税收相关法律法
规规定统一代扣代缴，切实履行纳税代扣代缴义务。
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2026-04-18│其他事项
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特别提示：本财务预算方案为公司2026年度经营计划内部管理控制指标，不构成公司对20
26年度盈利预测或业绩承诺，亦不代表公司对2026年度经营业绩的保证。预算目标的实现受宏
观经济走势、行业政策调整、市场需求波动、突发不可抗力等多重因素影响，存在一定的不确
定性，请广大投资者审慎判断，注意投资风险。
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2026年4月16日召开第六
届董事会第十七次会议，审议通过了《2026年度财务预算方案》。现将该方案相关事宜公告如
下：
三、2026年度主要预算指标
2026年度财务预算围绕公司年度经营发展目标，全面覆盖营业收入、营业成本、期间费用
、利润规模、现金流量等核心财务指标，同时涵盖研发投入、重大投资、市场拓展、资产运营
、合规管理等关键管理指标，形成全面的预算指标体系。
预算指标设定综合考量行业增长潜力、市场开拓空间、内部运营优化目标，兼顾战略发展
的前瞻性与可行性。预算期内，公司将巩固电子数据取证与公共安全大数据两大核心主业的现
有市场优势，提升业务盈利能力；加快新金融安全与数字反欺诈、国际市场、具身智能三大新
业务的培育与拓展，全力打造新的增长极；强化成本费用精细化管控，优化资产运营效率，提
升盈利质量，推动各项预算指标协同匹配、良性落地，实现公司高质量发展。
四、2026年度预算目标实现路径
为保障2026年度预算目标达成，公司将围绕“聚焦主业、突破新业、精细管理”三大主线
，多措并举提升经营质量与核心竞争力，具体实现路径如下：
1.聚焦核心主业，提质增效升级。坚决剥离低毛利、非核心业务，集中优质资源加大取证
类产品智能化研发投入，推动公司由项目型向产品型高科技企业转型，持续强化核心业务的市
场竞争力与盈利水平，筑牢经营发展基石。
2.攻坚新业拓展，培育增长动能。全力推进海外市场、新金融安全与数字反欺诈、具身智
能三大新业务发展：海外市场以“情报思维”重构产品逻辑，打造轻量化前端采集设备与专业
化后端数据分析能力，有效拓展海外市场增量空间；同步加快新金融安全与数字反欺诈、具身
智能业务的技术攻关、产品迭代与市场落地，加速培育新的利润增长点。
3.深化精细管理，提升运营效能。通过信息化系统升级优化，实现商机挖掘、订单履约、
项目执行、资金回笼等全流程高效协同与可视化管理；强化成本核算与费用管控，优化成本费
用配置及分摊机制，提升费用使用效率；持续完善内部治理，强化合规管理，全面增强公司运
营效率与盈利能力，为预算目标达成提供坚实保障。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议决定于2026
年5月14日（星期四）下午15：00在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号公司1911会议室
召开公司2025年年度股东会（以下简称本次股东会），公司独立董事将在本次年度股东会上进
行述职。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年4月16日召开了第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日（现场股东会
召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日（现场股东会召
开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2026年5月11日（星期一）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司续聘的见证律师；
（4）其他相关人员。
8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号1911会议室。
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2026-04-18│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）于2026年4月16日召开第六
届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度工资总额预算执行情况及2026年度工资总额预
算方案》,具体情况公告如下：一、工资总额管理基本原则
1.市场化导向，统筹分配关系。遵循社会主义市场经济分配规则，以市场为核心优化资源
配置，推动职工薪酬水平与劳动力市场价位接轨，合理统筹公司内部各类人员收入分配关系，
保障分配公平性与市场竞争力。
2.效益导向，实现工效联动。坚持效益优先、质量为先，职工薪酬与公司经济效益、劳动
生产率同步联动，实现薪酬能增能减，充分激发职工创效积极性，提升人工成本投入产出效率
，增强企业经营活力。
3.坚持创新，赋能科技发展。贴合科技型企业特点完善工资总额决定机制，鼓励研发投入
与核心技术攻关，推动科技成果转化，以战略业务孵化新动能，助力公司高质量可持续发展。
4.依法调控，落实自主分配。构建出资人依法调控与企业自主分配相结合的分级管理体制
，公司依照法人治理结构管控整体工资分配水平，指导控股子公司规范薪酬管理，保障各子公
司内部分配自主权。
二、2025年度工资总额预算执行情况
公司严格遵循工资总额预算管理要求，规范执行预算管控，2025年度工资总额预算执行合
规、管控有效。
2025年公司工资总额预清算预算为48615万元，实际发放48596万元（审定数），预算完成
率99.96%，完成年度预算管控目标。
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2026-02-13│其他事项
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国投智能信息科技股份有限公司(以下简称国投智能或公司)于2025年3月27日召开第六届
董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构
的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚）作为公司2025年度
审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-22），上述事项已经公司2025年4月26日召开的2024年年度股东会审议通过
。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》。容诚作为公司2025年度财
务报表审计及2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派曾晓玲女士作为公司2025年度财务
报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。因曾晓玲女士工作调
整，容诚现委派邓会敏先生接替曾晓玲女士担任上述审计报告的签字注册会计师。本次变更后
，公司2025年度相关审计报告的签字注册会计师为陈芳女士、郭毅辉先生和邓会敏先生。
二、本次变更签字注册会计师信息
1.基本信息：邓会敏先生已于2025年取得中国注册会计师资格，自2018年起从事上市公司
审计相关业务，2019年正式加入容诚会计师事务所并执业；近三年（2023-2025年）未签署过
上市公司审计报告，具备履行签字注册会计师职责所需的专业知识和执业经验。
（2）诚信记录：经公司核查，邓会敏先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、证券监督管理机构的监督管理措施的情形，亦未受到证券交易所、行业协会等行业自律
组织的自律监管措施及纪律处分，具备相应的执业资质和专业能力。
（3）独立性：邓会敏先生严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》的相关规定，恪守
职业道德，不存在违反独立性要求的情形，能够独立、客观、公正地开展本次审计工作。
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2026-02-10│其他事项
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持有国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）股份61744567股的股东
李国林先生，相关持股占比说明如下：以截至2026年2月9日公司总股本859477310股计算，占
比7.1840%；以该总股本剔除回购专用账户3791100股后的股本855686210股计算，占比7.2158%
（下同）。李国林先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年3月12日-
2026年6月11日，法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），通过集中竞价或大宗交
易方式合计减持公司股份不超过500万股，相关减持占比说明如下：以截至2026年2月9日公司
总股本859477310股计算，不超过0.5817%；以剔除回购专用账户后的股本855686210股计算，
不超过0.5843%。
持有公司股份109563950股的股东郭永芳女士，相关持股占比说明如下：以截至2026年2月
9日公司总股本859477310股计算，占比12.7477%；以剔除回购专用账户后的股本855686210股
计算，占比12.8042%。郭永芳女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026
年3月12日-2026年6月11日，法律法规、规范性文件规定不得减持的期间除外），通过集中竞
价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过859.47万股，相关减持占比说明如下：以截至2026
年2月9日公司总股本859477310股计算，不超过1.0000%；以剔除回购专用账户后的股本855686
210股计算，不超过1.0044%。
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2026-01-30│重要合同
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一、关联交易概述
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满足日常办公需要，自20
24年1月18日起向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银或出租方）租赁其位
于厦门市思明区前埔东路188号的写字楼部分区域作为公司办公场所，并约定自2026年1月18日
开始租金根据市场行情适当调整。
出租方与公司属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
公司于2024年1月17日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议
，审议通过《关于租赁数字立方大厦解决办公分散问题暨关联交易的议案》。为满足日常办公
需求，公司与出租方签署《办公物业租赁合同》，租赁其位于厦门市思明区前埔东路188号的
房屋，面积为37073.55平方米，作为公司厦门总部办公场所。初始约定租赁期限为：2024年1
月18日至2034年1月17日，免租期为2024年1月18日至2025年1月17日；2025年1月18日至2026年
1月17日，租金标准为60元/平米/月；自第三年起，租金根据市场行情适当调整，经双方协商
同意后另行签订补充协议。
首次调整情况：鉴于公司实际租赁需求发生变化，为优化资源配置、控制运营成本，公司
于2024年8月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过
《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》。对原合同的核心条款进行调整：一是租赁面积由
37073.55平方米调减至32420.99平方米；二是起租日由2024年1月18日变更为2024年7月1日；
三是免租期调整为2024年7月1日至2025年1月17日；四是租赁期由原10年调整为15年，即2024
年7月1日至2039年6月30日；同时明确2026年1月18日起租金根据市场行情调整，具体调整标准
及相关事宜由双方协商后另行约定。
二、关联交易进展情况
经公司与出租方友好协商，就2026年1月18日起的租赁合同条款调整达成一致，双方将签
订补充协议，具体调整方案如下：
1.新增免租期：约定2026年01月18日至2026年6月30日为新增免租期，共164天，此期间公
司无需支付租金，但仍需承担物业管理费、专项维修资金、水电费及水电公摊。
2.根据《租赁合同》及其补充协议有关租赁期的约定，结合2025年12月市场价格评估情况
，将租赁期内承租物业的租金单价调整为每月每平方米人民币59.11元，按照租赁面积32，420
.99平方米计算。
3.租金标准：自2026年7月01日起至2029年6月30日，租金标准确定为
59.11元/平方米/月，按调整后租赁面积32420.99平方米计算，月租金
191.64万元，每季度租金574.92万元。
4.后续租金调整机制：根据市场行情变化，自2026年7月01日起每满三年，双方应根据租
金的市场行情变化协商是否调整。出租方同意由公司聘请具备相应资质的第三方专业评估机构
对届时市场租金进行评估。
5.若出租方对公司选定评估机构出具的评估结果不予认可的，可自行委托专业评估机构开
展二次评估；若公司对出租方委托机构出具的最终评估结果仍有异议，双方应就租金调整事项
另行协商解决。在双方评估以及协商调整一致之前，乙方仍应按照前一个租金周期的租金标准
按时支付租金，待确认租金标准后多还少补。
6.此次免租期延长，出租方综合考量公司实际情况后作出的支持举措，亦为针对本次《租
赁合同》及补充协议项下免租期调整的最后一次安排。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
本公司已就业绩预告有关事项与公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-30│其他事项
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特别提示：
1.国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层
在本次董事会审议通过之日起12个月内，严格依照相关法规要求，办理国投智能（北京）安全
有限公司（以下简称国投智能（北京））注销事宜。
2.本次注销国投智能（北京）事项不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在
重大法律障碍。3.本次专项注销事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据事项进展
情况，严格按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相
关公告，注意投资风险。
一、本次注销概述
鉴于外部市场环境发生重大变化，国投智能（北京）自2022年起已连续三年处于资不抵债
状态，相关业务全面停滞，且人员安置工作已全部完成。
根据公司《低效无效资产清理专项行动实施方案》关于加大“两非”（非主业、非优势业
务）、“两资”（无效资产、无效资金占用）清理处置力度的工作要求，对不符合公司战略发
展方向、持续亏损、盈利能力薄弱、潜在风险较高且缺乏价值创造能力的下属企业，应坚决实
施退出清理，以切实盘活存量资产、优化资源配置。
为进一步聚焦公司核心主业，同时落实2026年度法人户数压减专项任务，公司董事会同意
授权经营管理层，自本次董事会审议通过之日起12个月内，依法依规办理国投智能（北京）注
销相关事宜。
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2025-12-18│其他事项
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1.国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管理层
在本次董事会审议通过之日起12个月内，严格依照相关法规要求，办理武汉大千信息技术有限
公司（以下简称武汉大千）注销事宜；
2.本次注销武汉大千事项不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。
3.本次专项注销事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格
按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注
意投资风险。
一、本次注销概述
近年来，武汉大千经营持续承压，主营业务推进受阻，自并购后未能有效达成预期内部协
同效应，已连续多年亏损，目前整体业务基本处于半停滞状态。截至2025年11月30日，武汉大
千净资产为-144.49万元，资产负债率高达111%，已严重资不抵债；且连续四年未进行利润分
配，已不具备持续经营能力。
根据《国家开发投资集团有限公司低效无效资产清理专项行动实施方案（2023-2025年）
》相关要求：加大“两非”“两资”清理力度，对不符合集团战略方向、盈利能力差、潜在风
险大、价值创造能力弱的企业坚决实施退出，并将低效无效资产清理工作纳入子公司经理层成
员任期制和契约化管理考核评价及年度考核范围。
为进一步聚焦公司主业发展，落实国投集团及公司的相关工作要求，公司董事会同意授权
经营管理层在本次董事会审议通过之日起12个月内，依法依规办理武汉大千注销相关事宜。
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2025-12-05│其他事项
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一、传闻简述
近日，国投智能信息科技股份有限公司（以下简称国投智能或公司）关注到有市场传闻称
公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）在湖北设立全资子公司中创云
科控股（湖北）有限公司（以下简称中创云科）。为避免该传闻对广大投资者及社会各界造成
误导，维护投资者合法权益，公司就该事项进行专项核查，现予以澄清说明。
二、澄清声明
经公司正式函询控股股东国投智能科技，并由其确认：截至本公告披露日，控股股东未投
资设立中创云科，相关市场传闻与事实不符。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露
的重大信息，亦不存在其他与上述传闻相关的需澄清事项。
三、郑重提醒
感谢社会各界和广大投资者对公司的关注与支持。有关公司信息以公司在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者
及时关注，理性投资，注意风险。
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2025-11-10│债权转移
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一、关联交易概述
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司或国投智能）于2025年1月23日召开了第
六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方转让河南中电
信应收账款债权暨关联交易的议案》。公司与关联方厦门柏科汇银信息技术有限公司（以下简
称柏科汇银）达成了《债权转让协议》，将公司对中电信数智科技有限公司河南分公司（以下
简称河南中电信）的应收账款债权转让给柏科汇银，转让价格9,592.25万元。柏科汇银与公司
属于共同法定代表人滕达的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司
于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向关联方转让河南中电信
应收账款债权暨关联交易的公告》（公告编号2025-06）。
本次交易标的债权的转让价款为人民币9,592.25万元，协议约定采用分期支付的方式，柏
科汇银分两期向公司支付债权转让款：
1.《债权转让协议》生效之日起30日内，柏科汇银支付转让价款的首期款人民币50,000,0
00.00元；
2.《债权转让协议》生效之日起满1年后的30日内，柏科汇银付清转让价款的尾款人民币4
5,922,500.00元。
二、交易进展情况
1.根据《债权转让协议》约定，柏科汇银于2025年2月20日将首期转让款5,000.00万元汇
入公司指定银行账户；
2.柏科汇银已将本次转让款的尾款4,592.25万元汇入公司指定银行账户，本次交易已完成
。
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2025-10-21│其他事项
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1.公司的英文简称由“MEIYAPICOINC.”变更为“SDICIntelligence”。
一、公司名称变更的说明
国投智能信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日完成公司英文全
称的变更，相关具体事宜详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司名称、住所暨工商变更完成的公告》（公告编号：2025-64）。
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2025-10-20│其他事项
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重要提示：
1.公司中文名称由“国投智能（厦门）信息股份有限公司”变更为“国投智能信息科技股
份有限公司”。
2.公司英文名称由“SDICIntelligenceXiamenInformationCo.,Ltd.”变更为“SDICIntel
ligenceInformationTechnologyCo.,Ltd.”，公司的英文简称由“MEIYAPICOINC.”变更为“S
DICIntelligence”。
一、公司名称变更的说明
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月21日召开第六届董事
会第十次会议、2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名
称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，同意对公司名称、住所进行变更。具体内
容详见公司分别于2025年5月22日、2025年6月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更公司名称、住所及修订〈公司章程〉等相关制度的议案》（公告编号：2025-47
）及《2025年第一次临时股东会决议的公告》（公告编号：2025-52）。
近日，公司已完成公司名称、住所工商变更登记备案手续，并取得了厦门市市场监督管理
局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1.企业名称：国投智能信息科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91350200705420347R
3.类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.法定代表人：滕达
5.成立日期：1999年09月22日
6.注册资本：85947.731万人民币
7.住所：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路188号19层
8.经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服
务；计算机及通讯设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；数字内
容制作服务（不含出版发行）；互联网安全服务；技术进出口；货物进出口；商用密码产品生
产；商用密码产品销售；安防设备销售；安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属
制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；通信设备制造；
互联网设备制造；大数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；信息安全设备制
造；网络与信息安全软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机系统服务；信息
系统运行维护服务；电子产品销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；智能基础
制造装备销售；智能基础制造装备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统
设计；互联网信息服务；电子出版物出版；电子出版物制作；出版物零售；出版物批发；建设
工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-08-23│其他事项
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特别提示：
1.国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）拟授权公司的经营管
理层在董事会审议通过之日起12个月内，按照相关法规及国资主管单位的要求，以不低于经国
资主管单位对厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称厦门城市大脑或标的公司）的评估报
告备案且经国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告复核的价格，办理减资退出公司持
有的标的公司全部（30%）的股权；
2.本次交易不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
3.该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披
露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
一、本次减资交易概述
国投智能根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提
高资金收益，拟对投资的参股企业厦门城市大脑进行减资退出。
厦门城市大脑初始注册资本为20000万元，双方同比例到资50%即10000万元，国投智能占
股比30%，初始到资额为3000万元。此前，城市大脑公司于2024年6月完成减资，注册资本减为
5000万元，国投智能收回投资款1500万元。目前投资成本为1500万元，截至2025年6月底，按
照权益法核算，账面价值为1037.73万元。减资退出后，城市大脑公司股东投资额及持股比例
如下：
1.厦门市数智政通科技有限公司（以下简称数智政通）占股100%，投资额3500万元；
2.国投智能占股30%减至0%，投资额由1500万元减至0元。
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权管理层开
展退出参股企业厦门城市大脑的议案》，同意公司对厦门城市大脑进行减资退出，并授权管理
层于董事会通过之日起12个月内，按照不低于经国资主管单位对城市大脑的评估报告备案且经
国投智能聘请国投集团专家库内专家对评估报告复核的价格，完成标的公司的减资退出。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次
减资事项需要提交董事会决策。但该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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