资本运作☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-03-07│ 24.00│ 8.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南明昌云贸易有限│ 3700.00│ ---│ 19.47│ ---│ -2.26│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖南神农种业进行增│ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│-2674.21万│ 2011-12-29│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│海南南繁水稻育制种│ 5427.46万│ 0.00│ 5755.86万│ 106.05│ ---│ 2020-08-26│
│工程研究中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高产优质广适杂交水│ 3.20亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ 2013-11-30│
│稻种子产业化工程建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南德天种业进行增│ 720.00万│ 0.00│ 720.00万│ 100.00│ 0.00│ 2011-10-27│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│四川神农种业进行增│ 2470.00万│ 0.00│ 2470.00万│ 100.00│ ---│ 2011-12-28│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│杂交水稻种子市场销│ 4598.20万│ 0.00│ 2464.03万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
│售网络体系建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│福建神农种业进行增│ 2160.00万│ 0.00│ 2160.00万│ 100.00│ -243.47万│ 2011-12-27│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆中一种业进行增│ 8633.98万│ 0.00│ 8633.98万│ 100.00│ -279.35万│ 2012-09-30│
│资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西立耘农业投资设│ 2850.00万│ 0.00│ 2850.00万│ 100.00│ 37.67万│ 2012-11-26│
│立 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│贵州新中一种业进行│ 1070.00万│ 0.00│ 1070.00万│ 100.00│ -161.81万│ 2013-05-17│
│增资 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立华智生物技│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ 92.35万│ 2013-08-30│
│术 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.87亿│ 0.00│ 1.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│3198.27万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南波莲生物有限公司3.8%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北纬十八度（海南）网络科技有限公司 │
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│卖方 │海南神农种业科技股份有限公司 │
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│交易概述 │转让方（甲方）：海南神农种业科技股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：北纬十八度（海南）网络科技有限公司 │
│ │ 标的企业(丙方)：海南波莲生物有限公司 │
│ │ 产交所：海南产权交易所有限公司 │
│ │ （一）产权交易标的 │
│ │ 1、本合同标的为甲方所持有的海南波莲生物有限公司3.8%股权(产权交易标的名称)。 │
│ │经江苏华信资产评估有限公司评估并出具资产评估报告苏华评报字[2025]第814号，截止202│
│ │5年9月30日，产权交易标的价值为人民币3198.26924万元。 │
│ │ 2、甲方持有丙方的20.0155%股权，拟将丙方3.8%股权转让给乙方。以下均称产权。 │
│ │ 3、产权交易标的和丙方不存在资产评估报告(审计报告)中未予披露或遗漏的，可能影 │
│ │响评估结果或对丙方及其产权价值产生重大不利影响的任何事项。 │
│ │ 4、转让标的上未设定任何形式的担保，包括但不限于该标的资产存在抵押、或任何影 │
│ │响标的资产转让的限制或义务。转让标的也未被任何司法或其它权力机关采取查封等强制性│
│ │措施。 │
│ │ （二）转让价款及支付方式 │
│ │ 1、转让价格 │
│ │ 根据公开挂牌结果(或公开竞价结果、协议转让之批准文件)，甲方将本合同项下转让标│
│ │的以人民币(大写）叁仟壹佰玖拾捌万贰仟陆佰玖拾贰元肆角【即：人民币(小写)3198.2692│
│ │4万元】转让给乙方。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-26 │
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│关联方 │曹欧劼 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事会 │
│ │第五次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保│
│ │的议案》，同意公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙│
│ │珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 1、2022年11月，公司及实际控制人与中国农业发展银行儋州市支行（以下简称“农发 │
│ │行儋州支行”）签订了《保证合同》，为海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农│
│ │种源”）9.8亿元的借款提供连带责任保证担保。截至目前，农发行儋州支行已累计发放贷 │
│ │款1.8亿元。鉴于神农水产种源科技产业园项目总投资额度调整，资金需求减少，且公司为 │
│ │进一步降低融资成本，已寻得更优利率的融资渠道，公司计划停止使用农发行儋州支行剩余│
│ │未使用的约8亿元授信额度，并已与农发行儋州支行沟通解除公司及实际控制人对神农种源 │
│ │在农发行儋州支行9.8亿元授信额度的担保，担保解除以与农发行儋州支行签订书面文件生 │
│ │效起算，公司后续将及时披露相关进展公告。神农种源拟向中国银行海口市龙珠支行申请不│
│ │超过人民币5.5亿元的综合授信额度，授信期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之 │
│ │日起12个月内有效。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。 │
│ │ 2、为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种 │
│ │源向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证担保。本 │
│ │次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支│
│ │持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 3、由于曹欧劼女士为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上 │
│ │市规则》的有关规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 名称：曹欧劼 │
│ │ 职务：公司实际控制人、董事长 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，│
│ │本次接受担保事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的海域租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的海域租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │海南金雨海洋产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的重要参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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黄培劲 1.43亿 13.92 --- 2017-03-22
湖南省弘德资产经营管理有 4670.00万 4.56 62.34 2021-11-26
限公司
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合计 1.89亿 18.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海南神农种│海南神农水│ 9.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│产种源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南神农种│海南神农水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│产种源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南神农种│海南神农水│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业科技股份│产种源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年9月11日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年9月11日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
：2026年9月11日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票
的具体时间为：2026年9月11日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事周志远先生
董事长曹欧劼女士因工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》等有关规定，
经公司过半数董事共同推举董事周志远先生主持本次股东会。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共715名，代表股份191328851股，占公司有表决权股份总数的18.
6845%，全部通过网络投票表决本次会议议案。其中，出席本次会议的中小股东714名，代表股
份7662750股，占公司有表决权股份总数的0.7483%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
议案3属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过
。
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2026-08-26│对外担保
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保
的议案》，同意公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源向中国银行海口市龙珠
支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证。现将具体内容公告如下：
一、担保暨关联交易概述
1、2022年11月，公司及实际控制人与中国农业发展银行儋州市支行（以下简称“农发行
儋州支行”）签订了《保证合同》，为海南神农水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源
”）9.8亿元的借款提供连带责任保证担保。截至目前，农发行儋州支行已累计发放贷款1.8亿
元。鉴于神农水产种源科技产业园项目总投资额度调整，资金需求减少，且公司为进一步降低
融资成本，已寻得更优利率的融资渠道，公司计划停止使用农发行儋州支行剩余未使用的约8
亿元授信额度，并已与农发行儋州支行沟通解除公司及实际控制人对神农种源在农发行儋州支
行9.8亿元授信额度的担保，担保解除以与农发行儋州支行签订书面文件生效起算，公司后续
将及时披露相关进展公告。神农种源拟向中国银行海口市龙珠支行申请不超过人民币5.5亿元
的综合授信额度，授信期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。上
述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
2、为降低公司对外担保的风险，公司实际控制人曹欧劼女士自愿为全资孙公司神农种源
向中国银行海口市龙珠支行申请5.5亿元的综合授信额度提供个人连带责任保证担保。本次担
保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持，符
合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
3、由于曹欧劼女士为公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》的有关规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本次接受担保构成关联交易。
关联方基本情况
名称：曹欧劼
职务：公司实际控制人、董事长
性别：女
国籍：中国
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，曹欧劼女士为公司关联自然人，本
次接受担保事项构成关联交易。
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2026-08-26│对外担保
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
》，同意神农种源向中国银行海口市龙珠支行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度，授
信期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。上述授信额度由公司提
供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告
如下：
（一）已实际发生授信额度担保情况
公司分别于2022年9月5日、2022年9月21日召开第七届董事会第四次会议决议和2022年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保额
度预计的议案》，同意2022年度公司及全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司（以下简称
“神农种源”）拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币10亿元的综合授信额度，其中对全
资孙公司神农种源授信额度提供合计不超过人民币10亿元的担保额度。具体内容详见公司于20
22年9月6日在巨潮资讯网站披露的《关于2022年度公司及全资孙公司申请综合授信、提供担保
额度预计的公告》（公告编号：2022-044）。
2022年11月，神农种源与中国农业发展银行儋州市支行（以下简称“农发行儋州支行”）
签订了《固定资产借款合同》（编号：460003001-2022年(儋州)字00058号），拟向农发行儋
州支行申请98000万元的借款额度，借款期限180个月，用于神农水产种源科技产业园项目建设
。为确保主合同的履行，公司及实际控制人就上述借款分别与农发行儋州支行签订了《保证合
同》（编号：460003001-2022年儋州(保)字0007号）、《自然人保证合同》（编号：46000300
1-2022年儋州(保)字0008号）。具体内容详见公司于2022年11月30日在巨潮资讯网站披露的《
关于公司及实际控制人为全资孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-058）。
（二）本次申请授信额度担保情况
2022年11月，公司与农发行儋州支行签订了《保证合同》，为神农种源9.8亿元的借款提
供连带责任保证担保。截至目前，农发行儋州支行已累计发放贷款
1.8亿元。鉴于神农水产种源科技产业园项目总投资额度调整，资金需求减少，且公司为
进一步降低融资成本，已寻得更优利率的融资渠道，公司计划停止使用农发行儋州支行剩余未
使用的约8亿元授信额度，并已与农发行儋州支行沟通解除公司及实际控制人对神农种源在农
发行儋州支行9.8亿元授信额度的担保，担保解除以与农发行儋州支行签订书面文件生效起算
，公司后续将及时披露相关进展公告。神农种源拟向中国银行海口市龙珠支行申请不超过人民
币5.5亿元的综合授信额度，授信期限自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月
内有效。上述授信额度由公司提供连带责任保证担保。
上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体授信额度、担保方式及贷款利率等事宜
以正式签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士全权代表
本公司及其全资孙公司办理相关事宜并签署有关全部法律文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：海南神农水产种源科技有限公司
2、法定代表人：陈君
3、注册资本：20000万元
4、成立日期：2022年7月21日
5、住所：海南省儋州市峨蔓镇碧沙村108号
6、经营范围：许可项目：农业转基因生物加工；水产养殖；渔业捕捞；远洋捕捞；水产
苗种生产；转基因水产苗种生产；农产品质量安全检测；进出口商品检验鉴定；技术进出口；
水产苗种进出口；转基因水产苗种经营；保健食品（预包装）销售；天然水域鱼类资源的人工
增殖放流（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非食用农
产品初加工；渔业专业及辅助性活动；水产品收购；渔业加工废弃物综合利用；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海
洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；海洋工程装备研发；农业科学研究和试验发展；
农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；
宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程装
备销售；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）7、神农种源系
本公司全资孙公司。
8、神农种源最近一年又一期主要财务数据
9、经查询，神农种源不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及神农种源将根据自身实际业务情况与资金需求，在公司股东会审议通过的授信额度
与担保额度范围内逐步签订相关协议，具体综合授信及担保合同内容以与银行签订的合同为准
。后续公司将按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行信息披露义务。
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2026-08-26│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过
了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年9月11日（星期五）下午14:30
召开2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
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2026-08-26│对外投资
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过了《关于优化调整全资孙公司对外投资事项的议案》，同意公司对神
农水产种源科技产业园项目总投资额及配套设施进行优化调整。项目总投资额由原12.8亿元调
整为9.49亿元，投资规模下调，本次调整为结构性优化，无核心投资缩减。该议案尚需提交公
司2026年第二次临时股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、原对外投资事项概述
公司分别于2022年12月12日、2022年12月28日召开第七届董事会第八次会议和2022年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》，公司全资孙公司海南神农
水产种源科技有限公司（以下简称“神农种源”）拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项
目，项目建设期约为三年，建成后主要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁
育和生产。具体内容详见公司于2022年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司对外投
资的公告》（公告编号：2022-060）。
项目原计划总投资12.8亿元，主要包括工程建设费、土地成本、工程建设其他费、预备费
及建设期利息。资金来源为自有资金及银行贷款，其中自有资金3亿元，银行贷款9.8亿元。
项目计划分三期建设：第一期：生产基础设施，主要包括场地工程、深远海取水工程、淡
水取水工程、综合地下管网、循环水工程等；第二期：生产设施设备建设，主要包括预处理中
心、南海生物保种中心、排水工程、尾水处理工程、循环水设备、监测设备等；第三期：科研
设施及后勤配套设施建设，主要包括分子育种研发中心、生物种业超算中心、后勤中心等。
截至目前，本项目第一期已完工;第二期施工建设已全面启动，其中海水/淡水处理车间、
家系构建车间、强化产卵孵化车间、保种车间、亲鱼养殖区已完工，繁育/选育/孵化车间部分
完成，预计项目全面竣工时间为2027年12月底。
二、投资项目调整内容
为进一步优化项目投资结构、优化融资成本，结合公司业务规划建设需求及项目可行性研
究报告，公司对本项目总投资额及配套设施进行了优化调整，具体调整内容如下：
1、投资总额调整：项目总投资额由原12.8亿元调整为9.49亿元，投资规模下调，本次调
整为结构性优化，无核心投资缩减。
2、配套设施优化调整：本次投资下调主要针对园区非核心配套附属设施进行精简优化，
适度压缩非生产性、非科研类配套工程投入，优化厂区辅助管网、绿化配套、附属办公配套等
建设规模。项目核心科研设施、繁育生产车间、水处理核心工程、种质保种核心设施、关键生
产研发设备等主营业务相关建设内容、建设规模、建设标准保持不变。
3、资金筹措方式不变：调整后资金来源仍为自有资金及银行贷款，其中自有资金2.21亿
元，银行贷款7.28亿元。
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2026-06-23│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年6月23日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
：2026年6月23日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票
的具体时间为：2026年6月23日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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2026-06-05│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第八届董事会
第四次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到总经理张伟亮先生提交的书面辞职报告。张伟亮先生因工作调整原
因申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。根据《
公司法》及《公司章程》的有关规定，张伟亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张伟
亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢。经审查，周志远先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在
《公司法》等法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上市公司自律监管指
引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不是失信被执行
人。本次聘任周志远先生为公司总经理后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。周志远先生：汉族，1980年8月出生，中国国籍，本科学
历。
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2026-06-05│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过
了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月23日（星期二）下午14:30
召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年6月23日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年6月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
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2026-06-05│其他事项
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因工作安排，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司控股股东曹欧劼
女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士更换为周志远先生，提名周志远先生为公司第八届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件）。
吴娟女士不再担任董事后，仍将继续担任公司财务总监。截至本公告披露日，吴娟女士未
持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴娟女士在担任公司董事期间勤勉尽
责，公司及董事会对吴娟女士任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2026年6月4日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议
案》，董事会同意提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年
第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
本次董事更换后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不
存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上市公司自律监
管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不是失信被
执行人。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月18日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
：2026年5月18日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票
的具体时间为：2026年5月18日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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2026-04-25│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年
为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所
承担了公司2025年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好
地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请利安达为公
司2026年度审计机构，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市
场情况等因素与利安达协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2025年末合伙人数量：70人
2025年末注册会计师人数：475人
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167人
2025年度未经审计的收入总额：52608.76万元，未经审计的审计业务收入43848.21万元，
未经审计的证券业务收入：14702.94万元。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售
业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司未经审计的年报审计收费总额4141.88万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计
赔偿限额8000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6
次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、
自律监管措施3次和纪律处分7次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：许长英
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今
在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册
会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年，承办过冠豪高新（
600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、*ST佳沃（300
268）、ST熊猫（600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各
项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核5家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：周砚群
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务
所合伙人、利安达湖南分所副所长。2017年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服
务，从事证券服务业务超过17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖北广电（000665）、
新集能源（601918）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST熊猫（600599）、千山
药机（300216）、神舟长城（000018）、*ST佳沃（300268）、嘉凯城（000918）等上市公司
财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。
近三年共签署或复核4家上市公司审计报告。
（3）拟执行项目质量控制负责人：夏娟
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任
质量部部门经理，未在其他单位兼职。2019年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供质量
控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币98万元，其中，财务报告审计费用为人民币78万元，内部控制
审计费用为人民币20万元。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复
杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量由股东会授权公司
管理层与利安达会计师事务所协商确定。
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2026-04-25│委托理财
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意子公
司使用额度不超过人民币5000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
银行或其他金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次董
事会审议通过之日起12个月内。现将具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合实际经营情况，计
划使用子公司闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。
（二）投资额度及期限
子公司使用额度不超过人民币5000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度
内资金可滚动使用，自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
（三）投资品种
子公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或其他金融机构进行短期委托理财
。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过1年的流动性好、安全性高、低
风险理财产品。
（四）资金来源
子公司的资金为闲置自有资金，资金来源合法、合规。
（五）决策程序及实施方式
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，该事项经公司第八届董事会第三次会议审议
通过后，无需提交公司股东会审议。
在额度范围及有效期内，提请董事会授权子公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件、子公司财务总监具体办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关要求，及时做好子公司购买理财产品的信息披
露工作。
（七）关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-25│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表
未分配利润为-488878148.25元，公司未弥补亏损金额为-488878148.25元，公司实收股本1024
000000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
公司2025年度实现营业收入249134153.16元，同比增长59.18%；营业成本160998552.21元
，同比增长65.72%；营业利润146707526.39元，同比增长484.61%；实现归属于上市公司股东
的净利润107157751.48元，同比增长311.61%。2025年度公司净利润实现扭亏为盈。但由于以
前年度未弥补亏损金额较大，2025年度净利润仍不足弥补，致使公司2025年度未弥补亏损金额
仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2025年度公司净利润实现扭亏为盈，但仍存在未弥补亏损的情况，公司将通过积极有效地
应对措施改善公司经营情况：
1、持续聚焦主业，深化产业优势并推进升级，提升公司核心竞争力，积极关注行业动态
与市场趋势，建立产品迭代体系保持市场领先地位，积极开拓市场，不断提高盈利能力。
2、做好预算管理、提高管理效能、做好成本费用管控，加强对资金使用的监管和调控力
度，提高资金使用效率，强化内部资源科学高效配置，稳健扎实地开展各项经营管理工作。
3、继续高度重视并多措并举强化资金回笼，加快应收账款催收，促进资金的良性循环，
维护资金安全与稳定。
4、加强内控体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有
效管控风险，进一步提升公司规范运作水平。
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2026-04-25│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）下午14:30召开20
25年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月18日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
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2026-04-25│对外担保
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项
的议案》，同意公司及其下属子公司向相关金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度
，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过5亿元的连带责任保证担保。该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，2026年度公司及其下属
子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，并为金融机构综合授信额
度内的贷款提供不超过5亿元的连带责任保证担保。授权期限为2025年年度股东会审议通过之
日起至2026年年度股东会召开日止。
上述授信额度具体包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保
函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与
有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。为
充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，针对上述金融机构综合授
信下的具体业务，公司及下属子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过5亿元，担保方式
包括但不限于连带责任保证等。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。融资利率
、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。
为提高效率，在上述授信额度内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权人士全权代
表本公司及其子公司办理相关事宜并签署有关全部法律文件。公司与各子公司的授信额度以及
担保额度：
上述担保额度为根据公司及子公司经营发展需要预计的金额，公司可以在担保总额度内根
据各子公司实际需要相互之间调整担保额度。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，需经公司股东会审议。担保协议的
主要内容将由涉及担保的公司、各子公司与金融机构或合同相关方共同协商确定。后续公司将
按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行信息披露义务。
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2026-04-25│其他事项
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（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人10万元/年（含税）。
（2）内部董事
在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，不另行领取非独立董事职务津贴；未在公司
担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董事，不领取薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。
其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业
薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为
考核基础，根据业绩实现情况以及高级管理人员岗位职责完成情况核定。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-25│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。现将具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并净利润116856420.
03元，归属于母公司所有者的净利润107157751.48元；截至2025年12月31日，公司合并报表未
分配利润-488878148.25元，母公司报表未分配利润-201214908.81元，合并资本公积余额1438
62105.69元。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关
法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至2025年末，由于母公司可
供分配利润为负值，公司2025年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现
状及未来发展，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩
预告方面不存在分歧。
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2025-12-30│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月30日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月30日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年12月30日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统
投票的具体时间为：2025年12月30日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共602名，代表股份188078101股，占公司有表决权股份总数的18.
3670%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东601名，代表股份4412000股，占公司有表决权股份总数的
0.4309%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意187568001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7288%；反
对399400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2124%；弃权110700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589%。
中小股东总表决情况：同意3901900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的88.4383%；反对399400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0526%；弃
权110700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.5091%。
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2025-12-13│其他事项
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1、为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号--会计政
策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，
海南神农种业科技股份有限公司对应收款项计提预期信用损失的会计估计进行变更。
2、根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，会计
估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状况
和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事
会第一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会计估计变更事项属于董事会审议范畴，无需提交
公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计估计变更概述
为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号--会计政策、
会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，公司
拟对应收款项计提预期信用损失的会计估计进行变更。
1、变更原因
公司原有的会计估计所依据的资产基础与信用风险特征已发生显著变化。公司原坏账准备
计提政策对组合应收账款采用迁徙率法。自新管理层上任以来，公司积极推动历史遗留应收款
项的专项清理（包括上门催收、司法追偿等方式），并对符合核销条件的坏账履行了核销程序
。同时，通过对业务结构的战略调整，公司已更加聚焦于主业，不符合战略定位的非主业子公
司已基本完成关停或处置。目前，公司客户主要集中于各级地方政府农业农村局及长期合作的
经销商，整体信用资质良好，坏账风险较低。在此背景下，剔除已基本全额计提坏账准备的5
年以上应收账款后，公司近年实际发生的坏账损失显著低于按原迁徙率模型测算的预期信用损
失额，原有会计估计已无法公允反映当前应收账款组合的真实信用风险状况。与此同时，公司
注意到目前同行业上市公司对应收款项组合计提坏账准备普遍采用年限法。鉴于公司当前主业
聚焦，客户信用风险可控，采用行业通用的年限法进行会计估计，能够更公允、更审慎地反映
金融资产的信用风险，使财务信息更符合公司业务实际与行业惯例。为了更加客观地反映公司
财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《
企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨慎性原则，拟将组合计提
的应收款项由迁徙率计提法变更为年限法计提。
2、变更日期
本次会计估计变更自2025年12月1日起执行。
3、变更前采用的会计估计
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，对共同信
用风险特征将金融工具分为不同组别。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失
经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过迁徙率模型计提坏账准备。具体方式为
：基于历史年度各账龄段应收款项的迁徙数据，测算各账龄段应收款项向后续账龄迁徙的概率
，结合历史信用损失经验及前瞻性信息调整，确定各组合的预期信用损失率，进而
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利
安达”）；
2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“四川华信”）；
3、拟聘任会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要和会计师事务所人员安排及
工作计划等情况，公司拟聘请利安达担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已
就变更会计师事务所的相关事宜与四川华信进行了友好沟通，四川华信已明确知悉本次变更事
项并确认无异议。
4、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事
会第一次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请利安达为公司2025
年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将
具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。
名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2024年末合伙人数量：73
2024年末注册会计师人数：452
2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152
2024年度经审计的收入总额：52779.03万元，审计业务收入：45020.28万元，证券业务收
入：15892.14万元。
2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业
（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。
2024年度上市公司的年报审计收费总额2559.32万元。
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
利安达截至2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8000.
00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次和纪律处分1次。
22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、
自律监管措施3次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：许长英
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：1999年至2009年在湖南永信有限责任会计师事务所从事审计工作，2012年至今
在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。1999年成为注册
会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过12年，承办过冠豪高新（
600433）、鲁北化工（600727）、湖北广电（000665）、千山药机（300216）、ST佳沃（3002
68）、ST熊猫（600599）等上市公司财务审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各
项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或复核5家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：周砚群
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任利安
达湖南分所副所长。2017年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供审计服务，从事证券服
务业务超过17年，承办或参与过冠豪高新（600433）、湖北广电（000665）、新集能源（6019
18）、誉衡药业（002437）、惠天热电（000692）、ST熊猫（600599）、千山药机（300216）
、神舟长城（000018）、ST佳沃（300268）、*ST嘉凯（000918）等上市公司财务审计、内控
审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。近三年共签署或
复核4家上市公司审计报告。
（3）拟执行项目质量控制负责人：夏娟
兼职情况：无
是否从事过证券服务业务：是
执业资质：中国注册会计师
2018年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计、质量控制复核工作，现任
质量部部门经理，未在其他单位兼职。2019年成为注册会计师、2025年开始为本公司提供质量
控制审核，具有多年证券业务质量复核经验。近三年共复核1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量由股东会授权公司管理层与利安达会计师
事务所协商确定。
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2025-12-13│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过
了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月30日（星期二）下午14:3
0召开2025年第四次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年12月30日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月12日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年12月12日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统
投票的具体时间为：2025年12月12日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
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2025-12-04│股权转让
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第七届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司部分股权的议案》。现将具体情
况公告如下：
一、交易概述
为贯彻落实公司中长期发展规划，进一步优化公司资源配置、聚焦核心业务，提升资产运
营效率，促进公司高质量发展，公司积极寻找产权交易所公开挂牌招商机会，于海南产权交易
所平台公开挂牌转让持有的参股公司海南波莲生物有限公司（以下简称“波莲生物”）3.8%的
股权，公司拟以评估机构出具的股权评估结果为依据，挂牌底价为人民币31982692.40元。
公司通过海南产权交易所平台获悉，上述股权受让方为北纬十八度（海南）网络科技有限
公司，成交价格为人民币31982692.40元。本次股权转让完成后，公司仍持有波莲生物的股权
比例为16.2155%。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜
（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北纬十八度（海南）网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5THN34XX
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：高恋
5、注册资本：500万元人民币
6、成立日期：2020年4月10日
7、住所：海南省海口市美兰区蓝天街道大英山东一路10号海阔天空国瑞城（铂仕苑）办
公楼3层2-303房
8、经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；进出口代理；
货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息技
术咨询服务；数字文化创意内容应用服务；动漫游戏开发；汽车新车销售；汽车零配件零售；
电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；酒类经营；食品、饮料批发；日用百
货销售；纺织、服装及家庭用品批发；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及收藏品零售（
象牙及其制品除外）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-11-27│其他事项
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月12日（星期五）下午
14:30召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12
日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年12月12日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2025年12月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
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2025-11-14│其他事项
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本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月14日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月14日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间
为：2025年11月14日9：15—9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网系统
投票的具体时间为：2025年11月14日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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