资本运作☆ ◇300192 科德教育 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-14│ 22.82│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-09│ 9.00│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-14│ 13.50│ 2.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中昊芯英(杭州)科技│ 13000.00│ ---│ 6.95│ ---│ 735.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易的现金对价│ 2.23亿│ 2388.55万│ 2.23亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重组相关费用 │ 2500.00万│ 0.00│ 2213.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市公司偿还银行贷│ 5240.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-20 │转让比例(%) │23.57 │
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│交易金额(元)│11.42亿 │转让价格(元)│14.72 │
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│转让股数(股)│7758.43万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │吴贤良 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │十堰中经和道企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │转让比例(%) │23.57 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│13.35亿 │转让价格(元)│17.21 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7758.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │吴贤良 │
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│受让方 │深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）、中国东方国际资产管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│10.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州科德教育科技股份有限公司61,1│标的类型 │股权 │
│ │27,100股股份 │ │ │
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│买方 │深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │吴贤良 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制│
│ │人吴贤良先生于2026年1月8日与深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯│
│ │未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于苏│
│ │州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。吴贤│
│ │良先生拟以协议转让方式将其持有的公司77,584,267股无限售条件流通股（占公司股份总数│
│ │的23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公司61,127,100│
│ │股股份，占公司股份总数的18.5716%，转让价款为1,051,997,391.00元，东方国际资管协议│
│ │受让公司16,457,167股股份，占公司股份总数的5.0000%，转让价款为283,227,844.07元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月30日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年3月27日，过户股数77,58│
│ │4,267股，占上市公司股份总数的23.5716%，股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│2.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州科德教育科技股份有限公司16,4│标的类型 │股权 │
│ │57,167股股份 │ │ │
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│买方 │中国东方国际资产管理有限公司 │
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│卖方 │吴贤良 │
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│交易概述 │苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制│
│ │人吴贤良先生于2026年1月8日与深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯│
│ │未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于苏│
│ │州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。吴贤│
│ │良先生拟以协议转让方式将其持有的公司77,584,267股无限售条件流通股（占公司股份总数│
│ │的23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公司61,127,100│
│ │股股份，占公司股份总数的18.5716%，转让价款为1,051,997,391.00元，东方国际资管协议│
│ │受让公司16,457,167股股份，占公司股份总数的5.0000%，转让价款为283,227,844.07元。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月30日出具的《证券过户登记确认书》 │
│ │，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年3月27日，过户股数77,58│
│ │4,267股，占上市公司股份总数的23.5716%，股份性质为无限售流通股。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│11.42亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │苏州科德教育科技股份有限公司无限│标的类型 │股权 │
│ │售条件流通股77584267股股份 │ │ │
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│买方 │十堰中经和道企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │吴贤良 │
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│交易概述 │苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日收到公司控股股东 │
│ │、实际控制人吴贤良先生及十堰中经和道企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经│
│ │和道”）出具的《告知函》，本次股份转让暨公司控制权变更事项终止。现就相关事项公告│
│ │如下： │
│ │ 一、本次协议转让事项概述 │
│ │ 2025年5月21日，公司控股股东、实际控制人吴贤良先生与中经和道签署了《关于苏州 │
│ │科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》。吴贤良先生拟将其持有的公司无限售条件流│
│ │通股77584267股股份以每股14.72元合计1142040410.24元的价格协议转让给中经和道。本次│
│ │权益变动后，中经和道将持有公司77584267股股份，占公司总股本的23.5716%。 │
│ │ 具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人 │
│ │签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-018)│
│ │等相关公告。 │
│ │ 二、本次协议转让终止情况 │
│ │ 2025年6月20日，公司收到吴贤良先生及中经和道出具的《告知函》，本次股份转让暨 │
│ │公司控制权变更事项终止。公司控股股东、实际控制人仍为吴贤良先生。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于苏州市相城区黄埭镇春旺路36号│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │和春申路989号厂区所涉及的油墨生 │ │ │
│ │产线、配套设备及房地产等资产 │ │ │
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│买方 │苏州科斯伍德色彩科技有限公司 │
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│卖方 │苏州科德教育科技股份有限公司 │
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│交易概述 │苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化企业组织和业务架构，提高整│
│ │体经营管理效率，拟将所拥有的油墨业务相关资产、负债及资源进行整合划转至全资子公司│
│ │苏州科斯伍德色彩科技有限公司（以下简称“色彩科技”）。 │
│ │ 2025年4月28日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议 │
│ │通过了《关于向全资子公司划转资产进展的议案》。公司拟以2025年3月31日为基准日，将 │
│ │位于苏州市相城区黄埭镇春旺路36号和春申路989号厂区所涉及的油墨生产线、配套设备及 │
│ │房地产等资产按账面净值划转至色彩科技，并授权公司管理层办理本次资产划转的相关具体│
│ │事项。 │
│ │ 拟划转的资产 │
│ │ 公司拟以2025年3月31日为基准日，将位于苏州市相城区黄埭镇春旺路36号和春申路989│
│ │号厂区所涉及的油墨生产线、配套设备及房地产等资产按账面净值划转至色彩科技，划转期│
│ │间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-02│对外投资
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一、对外投资设立全资子公司及分公司概述
2026年3月30日，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于对外投资设立深圳分公司
的议案》，同意公司在深圳市设立全资子公司及分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项
的具体实施并办理有关手续。具体内容详见公司于2026年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于
对外投资设立子公司及分公司的公告》（公告编号：2026-007）。
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2026-03-31│对外投资
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苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月30日
以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子
公司的议案》《关于对外投资设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳市设立全资子公司及
分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次设立子
公司及分公司事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。本次设立子公司及分公司
事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现
将具体情况公告如下：
一、本次拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：科德星途（深圳）科技有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：500万元
4、注册地址：广东省深圳市
5、法定代表人：王胜利
6、出资方式：自有货币资金出资
7、持股比例：公司持有100%股权
8、经营范围：不超过上市公司经营范围内的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、本次拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：苏州科德教育科技股份有限公司深圳分公司
2、拟设立分公司性质：股份有限公司分公司（上市）
3、分公司负责人：王胜利
4、营业场所：广东省深圳市
5、经营范围：不超过上市公司经营范围内的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次拟设立子公司及分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的及对公司的影响
本次设立子公司与分公司，旨在优化公司人员管理架构，健全不同主体下的人员薪酬福利
管理体系，满足公司核心管理人员及员工的属地化管理需求，提升内部运营管理效率。
本次投资完成后，深圳子公司将纳入公司合并财务报表范围，深圳分公司为非独立法人分
支机构将与公司合并核算。本次投资的资金来源于自有资金，不会对公司整体财务状况及经营
成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资符合公司经营发展规划及战略布局需要，但仍可能面临属地化运营管理、市
场环境变化等潜在风险。公司将持续完善子公司管理体系与内部控制机制，明确经营策略与风
险管控措施，保障公司稳健运营。
上述事项经公司董事会审议通过后，将按照相关规定办理工商登记及其他备案手续，不存
在法律、法规限制或禁止的风险。公司将持续跟进相关事项进展，严格按照规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-30│其他事项
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1、苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月30
日收到吴贤良先生通知，吴贤良先生通过协议转让方式向深圳华芯未来投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“华芯未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管
”）合计转让其所持上市公司77584267股无限售条件股份事宜已在中国证券登记结算有限责任
公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。
2、本次协议转让已完成，上市公司控股股东变更为华芯未来，实际控制人变更为周启超
先生。
3、本次股份协议转让不触及要约收购，不构成关联交易，不会对公司的正常生产经营造
成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情况。
一、本次协议转让股份的基本情况
2026年1月8日，吴贤良先生与华芯未来、东方国际资管签署了《关于苏州科德教育科技股
份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。吴贤良先生拟以协议转让
方式将其持有的公司77584267股无限售条件流通股（占公司股份总数的23.5716%）分别转让给
华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公司61127100股股份，占公司股份总数的18
.5716%，东方国际资管协议受让公司16457167股股份，占公司股份总数的5.0000%。根据华芯
未来和东方国际资管签署的《一致行动协议书》，东方国际资管同意受让取得上市公司上述股
份后在上市公司决策时与华芯未来保持一致行动。本次股份转让完成后，公司控股股东将变更
为华芯未来，实际控制人将变更为周启超先生。
2026年3月23日，公司收到吴贤良先生转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确
认书》（深证协〔2026〕第53号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合
规确认。确认书有效期为六个月，转让各方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过
户登记。
具体内容详见公司于2026年1月8日、2026年1月9日、2026年3月10日、2026年3月23日在巨
潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示
性公告》（公告编号：2026-001）《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》《关于控
股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026
-003）《详式权益变动报告书（更新稿）》《天风证券股份有限公司关于苏州科德教育科技股
份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见（更新稿）》《关于控股股东、实际控制
人协议转让公司股份取得深圳证券交易所合规性确认暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（
公告编号：2026-004）等相关公告。
二、本次协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月30日出具的《证券过户登记确认书》，
本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年3月27日，过户股数77584267
股，占上市公司股份总数的23.5716%，股份性质为无限售流通股。
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2026-03-23│股权转让
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一、本次协议转让股权的基本情况
2026年1月8日，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东、实际控制人吴贤良与深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯未来
”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于苏州科德
教育科技股份有限公司的股份转让协议》。吴贤良拟以协议转让方式将其持有的公司77584267
股无限售条件流通股（占公司股份总数的23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其
中华芯未来协议受让公司61127100股股份，占公司股份总数的18.5716%，东方国际资管协议受
让公司16457167股股份，占公司股份总数的5.0000%。
若上述交易顺利完成，公司控股股东将变更为华芯未来，公司实际控制人将变更为周启超
。根据华芯未来和东方国际资管签署的《一致行动协议书》，东方国际资管同意受让取得上市
公司上述股份后在上市公司决策时与华芯未来保持一致行动。具体内容详见公司于2026年1月8
日、2026年1月9日、2026年3月10日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股
份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-001）《详式权益变动报
告书》《简式权益变动报告书》《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟
发生变更的进展公告》（公告编号：2026-003）《详式权益变动报告书（更新稿）》《天风证
券股份有限公司关于苏州科德教育科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
（更新稿）》等相关公告。
二、本次协议转让股权的进展情况
2026年3月23日，公司收到吴贤良转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书
》（深证协〔2026〕第53号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股权相关材料的合规确
认。确认书有效期为六个月，转让各方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登
记。
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2026-03-10│股权转让
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一、本次协议转让股权的基本情况
2026年1月8日，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控
股股东、实际控制人吴贤良与深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯未来
”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”）签署了《关于苏州科德
教育科技股份有限公司的股份转让协议》。吴贤良拟以协议转让方式将其持有的公司77584267
股无限售条件流通股（占公司股份总数的23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其
中华芯未来协议受让公司61127100股股份，占公司股份总数的18.5716%，东方国际资管协议受
让公司16457167股股份，占公司股份总数的5.0000%。
若上述交易顺利推进并实施完成，公司控股股东将变更为华芯未来，公司实际控制人将变
更为周启超。具体情况请见公司于2026年1月8日、2026年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于控
股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：20
26-001）《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见。
二、本次协议转让股权的进展情况
目前，公司及交易各方正在有序推进本次股份转让的相关工作。为帮助投资者全面、准确
理解本次股份转让协议的相关安排，公司现就协议中涉及东方国际资管的基本情况予以披露如
下：
东方国际资管作为合格境外机构投资者，2017年12月取得中国证监会下发的《经营证券期
货业务许可证》（境外机构编号：RQF2013HKF032）。本次东方国际资管将使用其管理的“中
国东方国际资产管理有限公司客户资产账户”账户中的资金支付本次交易对价，并通过其名下
的深市A股账户“中国东方国际资产管理有限公司—客户资产账户”受让本次交易的上市公司
股份。本次权益变动中，东方国际资管将使用其管理的“中国东方国际资产管理有限公司客户
资产账户”账户中的资金支付本次交易对价，股份转让价款的唯一资金来源为中国东方资产管
理（国际）控股有限公司委托东方国际资管管理的资金（以下简称“委托管理资金”），本次
用于支付委托管理资金的资金全部来源于合法资金。
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2026-01-08│股权转让
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1、本次交易方案：苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”
）控股股东、实际控制人吴贤良先生于2026年1月8日与深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“华芯未来”）、中国东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际资管”
）签署了《关于苏州科德教育科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协
议》”）。吴贤良先生拟以协议转让方式将其持有的公司77584267股无限售条件流通股（占公
司股份总数的23.5716%）分别转让给华芯未来和东方国际资管，其中华芯未来协议受让公司61
127100股股份，占公司股份总数的18.5716%，东方国际资管协议受让公司16457167股股份，占
公司股份总数的5.0000%。
2、控制权变更：若本次股份转让最终实施完成，公司控股股东、实际控制人将发生变更
，华芯未来将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为周启超。根据华芯未来和东方国际
资管签署的《一致行动协议书》，东方国际资管同意受让取得上市公司上述股份后在上市公司
决策时与华芯未来保持一致行动。
3、股份锁定：华芯未来及其一致行动人东方国际资管已出具承诺，在本次权益变动中，
通过协议受让取得的股份自过户登记完成之日起18个月内不进行转让；前述股份在锁定期内由
于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦按照前述承诺执行；但该等股份
在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月的限制。
周启超已出具承诺，在本次权益变动完成后，36个月内不改变对于华芯未来的实际控制，
不改变对于上市公司的实际控制。
4、资金来源：本次权益变动所需资金全部来源于股份受让方的自有资金；不存在直接或
间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获
取资金的情形，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。截至本
公告日，股份受让方的自有资金已经超过本次股份转让总价款的90%。
5、未来主营业务调整等计划：除《股份转让协议》中“原有业务及相关承诺”相关约定
外，华芯未来及其一致行动人东方国际资管无其他在未来12个月内对上市公司或其子公司的资
产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计
划。
6、风险提示：本次股份转让事宜尚需履行相关审批程序，包括但不限于：取得深交所出
具协议转让合规确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记
手续。本次股份转让能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要
求履行信息披露义务。
7、本次股份转让不触及要约收购，亦不构成关联交易。本次《股份转让协议》的签署不
会对公司的持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（一）基本情况
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