资本运作☆ ◇300194 福安药业 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-14│ 41.88│ 13.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-23│ 18.28│ 4.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-18│ 14.55│ 9.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-07│ 14.55│ 6.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 7450.00│ ---│ ---│ 988.43│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 223.63│ ---│ ---│ 223.63│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易的现金对价│ 5.40亿│ 0.00│ 5.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│只楚药业新产品研发│ 3000.00万│ 88.76万│ 734.61万│ 24.49│ ---│ ---│
│：α-硫辛酸片、非 │ │ │ │ │ │ │
│布司他片 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介机构费 │ 344.00万│ 0.00│ 344.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│只楚药业新产品研发│ 3000.00万│ 88.76万│ 734.61万│ 100.00│ ---│ ---│
│费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│只楚药业土地购置费│ 5600.00万│ 0.00│ 2432.71万│ 100.00│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充只楚药业营运资│ 4523.25万│ 0.00│ 4523.25万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募集资金补充流动资│ ---│ 2995.97万│ 6163.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
重庆亚地投资有限公司 4500.00万 3.78 75.50 2020-03-26
GRACEPEAK PTE LTD. 3955.33万 3.32 --- 2017-07-20
山东只楚集团有限公司 600.00万 1.51 --- 2017-04-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 9055.33万 8.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2175.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 1724.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 1323.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 1312.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1270.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 1087.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 936.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 882.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 834.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 825.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 825.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 821.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 600.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 521.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 502.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 434.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 372.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 364.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 240.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 224.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ 140.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 124.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 120.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ 112.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 98.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 64.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ 10.97万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│博圣制药 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│庆余堂 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福安药业（│天衡药业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月31日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安
药业集团宁波天衡制药有限公司、福安药业集团烟台只楚药业有限公司、福安药业集团湖北人
民制药有限公司（以下分别简称“天衡制药、只楚药业、人民制药”）参与了国家组织药品集
中采购和使用联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）组织的第十二批全国药品集中
采购的投标工作。经联合采购办公室开标、评标后，公司全资子公司部分药品拟中选本次集中
采购，现将相关情况公告如下：
一、对公司的影响
本次集中采购是国家组织的第十二批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使
用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若子公司后续签订采购合同并实施，
将有助于相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营发展具
有积极的影响。子公司部分药品未中选本次集采预计不会对公司当前业绩产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理冯静
女士的书面辞职报告，冯静女士因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。冯静女士离任
公司副总经理职务后，将不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，冯静女士的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。冯静女士将按照公司离职管理相关规定做好工作交接，其离任公司副总经理职务不会
对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，冯静女士持有公司股份273924股，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。其副总经理职务原定任期至公司第六届董事会届满止，即2027年11月19日止。在原定副总
经理职务任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。
冯静女士在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营发展做出了重要贡
献。公司及董事会对此表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司董事和高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-04-27│对外担保
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司福安药业集团庆余堂
制药有限公司（以下简称“庆余堂”）、福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博
圣制药”）、福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司（以下简称“凯斯特”）、福安药业集团
宁波天衡制药有限公司（以下简称“天衡制药”）为保障公司正常生产经营需要，满足未来流
动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司提供连带责任担保，具体融资额度及贷
款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体情况如下：
上述担保事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生
代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公
司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年4月24日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：唐劲
注册资本：26267.5623万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢
菌素类）、片剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉
针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。**（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、被担保人：福安药业集团重
庆博圣制药有限公司
成立日期：2016年9月1日
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：袁明华
注册资本：1000万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）；研发、生产、销售药
品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经
营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以上范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、被担保人：福安药业集团重庆凯斯特医药有限公司
成立日期：2013年8月20日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号综合厂房2（2号办公大楼二楼左侧办公室）法定代表人：
田祥琴
注册资本：100万元
经营范围：一般项目：销售化工产品及原料（不含危险化学品）、医药中间体、实验室设
备化工设备，仪器仪表，包装材料，货物及技术进出口业务；医药技术开发、技术服务、技术
咨询、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年8月12日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路366号
法定代表人：罗开伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191号安全
生产许可证规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所
需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技
术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商
业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、
融资时间视具体业务需求确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司2026年4月24日召开的第六届董事会第六次会议
审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）
（七）股东会出席对象
1、截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面
形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，决定续聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项
尚需提请公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至2025年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人212名，注册会计师1084名，注册
会计师中有532人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
中兴华会计师事务所2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券
业务收入33164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总
额24918.51万元。本公司同行业上市公司审计客户119家。
4、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万
元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在
青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围
内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已
按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17
次、自律监管措施4次、纪律处分4次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目信息
1、基本信息
2026年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人
员分别为鹿丽鸿、高凤、邹品爱，相关情况如下：
拟签字项目合伙人、注册会计师：鹿丽鸿，2008年取得注册会计师资格，2013年起就职于
中兴华所，2005年开始从事上市公司审计服务工作，近三年曾为和展能源、光环新网提供审计
服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：高凤，2007年12月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2013年开始在中兴华所执业，具备相应的专业胜任能力，近三年曾为合力思腾、安源煤业提供
审计服务。
拟项目质量复核人：邹品爱，1996年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，自
2024年1月起在中兴华执业，近三年复核多家上市公司，例如城建发展、京沪高铁、巴士传媒
等企业。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用将以2025年
度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与
会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的原因
根据《企业会计准则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计
制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产状况
，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产
、存货等资产进行了检查，并对公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产进行评估和
分析，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值以及金融资产的公允价值等进行了分
析和评估，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值准备及
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备、确认公允价值变动损失的资产范围和金额
根据相关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则
，公司及下属子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的存货、商誉、合同资产等资产计提减
值准备合计15617.42万元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行评估和分
析后，确认公允价值变动损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置资金
使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响投资计划、不影响公司正常运营、保证资金安全性
和流动性的前提下，使用闲置自有资金及管理期限内经营活动产生的现金流不超过30000万元
进行现金管理，具体内容如下：
一、投资概述
1、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金以及本次管理期限内经营活动产生的现金流
。
2、投资额度：根据公司及子公司的资金状况，使用投资期限内任一时点合计不超过人民
币30000万元购买低风险理财产品，在计划额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险，安
全性高、流动性较好、风险可控、投资回报相对较好的银行或其他金融机构的低风险理财投资
产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。不得用于其他证券投资，购买以股票及其衍生
品及无担保债券为投资标的理财产品。
四、风险控制
尽管本次拟投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：1、审批程序：公司审计委员会、董事会审
议发表明确同意意见。
2、日常风险控制
（1）董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施
和跟踪管理。
（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司
资金正常运转。
（3）财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好
资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司审计部负责对现金管理实际执行的监督和审计，进行不定期的抽查，并于每个
会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资
以及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，
以自有闲置资金适度进行投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的
投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、本次投资履行的审议程序
2026年4月20日，第六届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：
在确保公司正常生产经营资金需求、公司资金安全及有效控制风险的前提下，公司及控股子公
司使用不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使
用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定
，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，审计委员会同意现金管
理方案。
2026年4月24日，公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置自有资金
以及本次管理期限内经营活动产生的现金流不超过30000万元进行现金管理，期限自董事会审
议通过之日起十二个月内有效。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需
提交公司股东会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资
不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有
关部门批准。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
2026年4月24日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董
事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
（一）2025年度利润分配预案
1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为76997129.92元，母公司实现的净利润为75908969.05元；截至2025年12
月31日，公司合并报表中可供分配的利润为833439334.04元，母公司可供分配利润为23313578
1.9元（扣除按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积7590896.91元，加上年初
未分配利润248097576.5元，扣除2025年5月派发2024年度现金红利59485619.10元、2025年9月
派发2025年中期现金红利23794247.64元）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务
报表的可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东
分配的利润为233135781.9元。公司2025年度利润分配预案为：
拟以公司总股本1189712382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含
税），共计派发现金股利59485619.10元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。不以
资本公积转增股本，不送红股。
2、公司2025年中期现金分红金额为23794247.64元；如本预案获得股东会审议通过，则20
25年度现金分红金额为59485619.10元；2025年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施
的股份回购金额为0元。综上，2025年度内公司现金分红和股份回购总额为83279866.74元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为108.16%。
3、若董事会审议利润分配预案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第六次会议，全体董事对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》回避表决，直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营
情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了董事及高级管理人
员2026年度薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用范围
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自
动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬（津贴）
（1）内部董事（指在公司经营管理岗位上任职的董事，包括董事长、副董事长）依据其
在公司中担任的职务与岗位领取薪酬，任期内不再另行领取董事津贴；
（2）外部董事（指独立董事以及不在公司经营管理岗位上任职的非独立董事）的津贴标
准为10.08万元/年（含税），按月发放。
2、高级管理人员
薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，并根据公司薪酬管理制度及绩效考核情况
确定。
3、内部董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%
。基本薪酬按月发放，绩效薪酬以公司年度经营目标为基础，通过年度绩效考核和当年考核结
果最终确定，部分绩效薪酬递延发放（四）其他说明
1、上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
4、上述薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的薪酬方案需提交股东会审
议通过方可生效。本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-02-12│其他事项
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制
药有限公司、福安药业集团宁波天衡制药有限公司、福安药业集团烟台只楚药业有限公司、福
安药业集团湖北人民制药有限公司于近日参与了国家组织集采药品1-8批协议期满品种接续采
购的投标工作，根据国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室（以下简称“接续采购办
公室”）于2026年2月10日发布的《国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选结果表（L
C-YPJX-2026-1）》显示，公司子公司共计28个药品品种拟中选本次接续采购。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、预计的业绩
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-06│其他事项
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1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3．本次股东会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，且不包含持有公司股份的公司董事、高级管理人员；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月6日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2026年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汪天祥先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共322人，代表股份数309205229股，占公司有表决
权股份总数的25.9899%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份数295130432股
，占公司有表决权股份总数的24.8069%；通过网络投票的出席本次股东会的股东共315人，代
表股份数14074797股，占公司有表决权股份总数的1.1830%。
出席本次会议的中小投资者317人，代表股份数14231497股，占公司有表决权股份总数的1
.1962%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份数156700股，占公司有表决权股份总
数的0.0132%。
2、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
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2025-12-20│其他事项
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1、拟变更会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴
华会计师事务所”）；原聘任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“永拓所”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于永拓所被中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处
罚，被禁止从事证券服务业务，无法继续完成公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。为
保证公司2025年度审计工作顺利进行，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，福安药业（
集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更2025年度财务报告及内部控制审计机构为中
兴华会计师事务所。3、公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行
了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。公司董事会、审计委
员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议。
4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年12月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司2025年
度审计机构的议案》，决定聘请中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期一年，本事项尚需提请公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
（5）首席合伙人：李尊农
2、人员信息
截至2024年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人199名，注册会计师1052名，注册
会计师中有522人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度经审计业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务
收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户共计169家，2024年度上市公司审计收费
22,208.86万元。中兴华会计师事务所2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业和采矿业。本公司同行业上市
公司审计客户103家。
4、投资者保护能力
2024年度末，中兴华会计师事务所职业风险基金10,450万元，职业责任保险累计赔偿限额
10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带
赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生
任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施2次，纪律处分2次。56名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管
理措施45人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。
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2025-12-20│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次
临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月6日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月6日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年12月30日（星期二）
（七）股东会出席对象
1、截至2025年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书
面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：重庆市两江新区黄杨路2号公司会议室。
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2025-12-08│其他事项
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2025年12月7日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国家基本医疗保险
、生育保险和工伤保险药品目录>（2025年）的通知》【医保发〔2025〕33号）】。
新版《国家医保药品目录》将于2026年1月1日起正式执行，药品纳入《医保目录》将对相
关产品销售有积极作用，但对公司未来业绩的影响暂无法准确估计，药品未来销售情况受医药
行业政策变动、市场环境变化等影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
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2025-10-28│其他事项
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2025年10月27日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安
药业集团庆余堂制药有限公司、福安药业集团宁波天衡制药有限公司、福安药业集团烟台只楚
药业有限公司、福安药业集团湖北人民制药有限公司、重庆生物制品有限公司（以下分别简称
“庆余堂、天衡制药、只楚药业、人民制药、重庆生物”）参与了国家组织药品集中采购和使
用联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）组织的第十一批全国药品集中采购的投标
工作。经联合采购办公室开标、评标后，公司全资子公司部分药品拟中选本次集中采购。
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2025-10-28│对外担保
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团重庆博圣
制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆
余堂”）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行
申请融资授信额度，由公司提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需
求确定。申请授信额度具体情况如下：
上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生
代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016年9月1日
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：袁明华
注册资本：1000万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）；研发、生产、销售药
品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经
营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以上范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年4月24日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：唐劲
注册资本：26267.5623万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢
菌素类）、片剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉
针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。**（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商
业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、
融资时间视具体业务需求确定。
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2025-09-15│其他事项
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理黄涛
先生的书面辞职报告，黄涛先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。黄涛先生离任
公司副总经理职务后，仍将继续担任公司副董事长职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。其离任公司副总经理职务不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，黄涛先生持有公司股份8786688股，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。其副总经理职务原定任期至公司第六届董事会届满止，即2027年11月19日止。在原定副
总经理职务任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任高级管理人员股份转让的规定。
黄涛先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对黄涛先生任职公
司高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-15│其他事项
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一、关于公司董事离任情况的说明
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨勇先生
的书面辞职报告，杨勇先生因工作调整原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。杨勇先生离
任公司股东代表董事后，仍将继续担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，杨勇先生离任公司董事不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会
的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，杨勇先生的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
二、关于职工代表董事的选举情况说明
根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于
2025年9月15日召开职工大会，会议经民主讨论、表决同意选举杨勇先生为公司第六届董事会
职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满为止，可连选连任。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
杨勇：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学化学专业
，重庆大学制药工程硕士，中共党员，正高级工程师，执业药师。2000年7月参加工作，先后
在太极集团西南药业、重庆健能医药开发有限公司、重庆华邦制药有限公司等从事新药研发注
册、管理等工作，2015年起在公司工作，历任公司监事会主席、董事，现任公司董事、全资子
公司只楚药业执行董事。
杨勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东之间亦不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不存在《公司法》第178条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其董事任职资格符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-27│对外担保
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一、本次担保情况概述
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团重庆博圣
制药有限公司（以下简称“博圣制药”）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称“
天衡制药”）、福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）为保障公司正常生
产经营需要，满足项目建设及未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司
提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。申请授信额度具体
情况如下：
上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司授权财务总监余雪松先生
代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公
司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
成立日期：2016年9月1日
住所：重庆市长寿区化南一路1号
法定代表人：袁明华
注册资本：1000万元
经营范围：危险化学品生产（按许可证核定事项和期限从事经营）；研发、生产、销售药
品；研究、开发精细化工产品、专用化学品；生产、销售化工产品；药品、化工产品（以上经
营范围不含许可证核定事项外的危险化学品）技术转让；货物进出口。（以上范围依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、被担保人：福安药业集团宁波天衡制药有限公司
成立日期：1992年8月12日
住所：宁波市镇海区招宝山街道安平路366号
法定代表人：罗开伟
注册资本：41500万元
经营范围：药品的生产及其附带产品的回收（在（ZJ）WH安许证字[2016]-B-2191号安全
生产许可证规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所
需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技
术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
3、被担保人：福安药业集团庆余堂制药有限公司
成立日期：1996年4月24日
住所：重庆市渝北区黄杨路2号
法定代表人：唐劲
注册资本：26267.5623万元
经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
医药技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动】生产小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂（含头孢
菌素类）、片剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、散剂、吸入溶液剂，粉
针剂（青霉素类）、小容量注射剂（提取）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。**（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、担保协议主要内容
截止本公告日，公司子公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容为公司向商
业银行申请融资授信额度，公司为上述银行授信融资提供连带责任担保，具体实际融资额度、
融资时间视具体业务需求确定。
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2025-08-27│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称：
“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《关于2025年中期
现金分红预案的议案》，该事项尚需经公司股东大会审议通过后实施，现将有关事项公告如下
：
一、2025年中期现金分红预案
（一）基本情况
（1）公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为113120774.38元。截至2025年
6月30日，公司合并报表累计未分配利润为900948123.05元，母公司累计未分配利润为2483571
21.87元。
（2）公司拟订的2025年中期现金分红预案为：
以公司现有总股本1189712382股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（
含税），共计派发现金股利23794247.64元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。
（3）截至本公告日，公司不存在股份回购情形。
（二）调整原则
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
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2025-08-27│其他事项
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福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年
8月26日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2025年8月16日以电话
、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规
定。
会议由监事会主席吴善燕女士主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案
，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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