资本运作☆ ◇300195 长荣股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-21│ 40.00│ 9.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-04-26│ 10.00│ 2224.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-12-24│ 15.01│ 450.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-18│ 30.00│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-04-24│ 25.73│ 4.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-17│ 15.51│ 14.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 2.72│ 87.15万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州市长荣海目星智│ 2142.00│ ---│ 51.00│ ---│ 3.80│ 人民币│
│能装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设立全资子公司天津│ 1.00亿│ ---│ 9450.31万│ 94.50│ -715.25万│ 2020-06-30│
│长荣控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司建设│ 5000.00万│ ---│ 5005.24万│ 100.10│ 310.65万│ 2015-06-30│
│印刷设备再制造基地│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速精密多功能新型│ 2.75亿│ ---│ 2.75亿│ 100.00│-3872.90万│ 2012-03-20│
│印刷设备产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用募集的配套资金│ 3.09亿│ ---│ 3.09亿│ 100.00│ ---│ 2014-04-01│
│支付购买力群股份85│ │ │ │ │ │ │
│%股权的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│设立控股子公司长荣│ 316.54万│ ---│ 316.54万│ 100.00│ -250.09万│ 2011-10-01│
│股份（日本）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立长荣绿色包装建│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 99.83│-2587.47万│ 2020-10-31│
│设智能印刷、包装材│ │ │ │ │ │ │
│料及生产演示基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司长荣│ 3195.15万│ ---│ 3195.15万│ 100.00│ 600.25万│ 2012-10-01│
│股份（美国）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化印刷设备生产│ 11.23亿│ 4057.49万│ 5.09亿│ 105.29│ 813.30万│ 2022-03-01│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化印刷设备研发│ 3.33亿│ ---│ 1.33亿│ 99.50│-4686.20万│ 2021-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 1.84亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津长荣光电科技有│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 4.83亿│ ---│ 4.83亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立控股子公司成都│ 1400.00万│ ---│ 1400.00万│ 100.00│ 82.19万│ 2012-09-12│
│长荣印刷设备有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立长荣绿色包装建│ ---│ ---│ 2.00亿│ 99.83│-2587.47万│ 2020-10-31│
│设智能印刷、包装材│ │ │ │ │ │ │
│料及生产演示基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司天津│ 1.00亿│ ---│ 9450.31万│ 94.50│ -715.25万│ 2020-06-30│
│长荣控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 9677.47万│ 6.39亿│ 100.00│ ---│ 2022-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 9677.47万│ 9677.47万│ 9677.47万│ 100.00│ ---│ 2022-04-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用超募资金向子公│ 3078.04万│ ---│ 3082.35万│ 100.14│ ---│ 2014-08-31│
│司增资建设长荣健豪│ │ │ │ │ │ │
│云印刷项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付现金对价购买力│ 8583.71万│ ---│ 8583.71万│ 100.00│ ---│ 2014-04-30│
│群股份85%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津小蜜蜂物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任公司董事长持有股权公司之子公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津小蜜蜂物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任公司董事长持有股权公司之子公司执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津名轩投资有限公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东持有其股权及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Heidelberger Druckmaschinen AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总裁、控股股东担任其股东代表监事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李莉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司现任董事长、总裁 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第六届董事 │
│ │会第十九次会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.关联交易概况 │
│ │ 为满足公司经营发展的需要，关联方李莉女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构│
│ │申请综合授信提供担保，预计2026年担保额度不超过人民币21亿元。关联方在担保期间内不│
│ │收取任何担保费用，且公司及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担│
│ │保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议│
│ │有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事长│
│ │、总裁、控股股东、实际控制人李莉女士为公司关联自然人，董事高梅女士为李莉女士之一│
│ │致行动人天津名轩投资有限公司的经理，本次接受担保构成关联交易。 │
│ │ 3.交易的审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于接受关联方 │
│ │担保的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事5名，此项议 │
│ │案以5票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了 │
│ │明确的同意意见。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规│
│ │定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，可以豁免提交股东会审议，│
│ │本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 李莉女士为公司现任董事长、总裁。截至2026年2月11日，李莉女士直接持有公司19.35│
│ │%的股份，其一致行动人天津名轩投资有限公司持有公司11.55%的股份，李莉女士为公司控 │
│ │股股东、实际控制人。经查询，李莉女士不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津名轩智│ 6.10亿│人民币 │--- │2033-09-28│抵押 │否 │否 │
│技集团股份│慧城科技发│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │展有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│金昌京晖新│ 1.85亿│人民币 │--- │2041-06-28│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 9553.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 9073.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 9031.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 5122.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 4039.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣股份（│ 2917.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 2822.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 2809.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 2339.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1817.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1599.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1576.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1333.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1307.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 1184.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│江苏长荣绿│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣联汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│智智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣震│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│德机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣震│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│德机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣彩科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣联汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│智智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│北京北瀛新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│江苏长荣绿│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣震│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│德机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 963.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 631.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 550.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 539.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│江苏长荣绿│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣健│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│康科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣联汇│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│智智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣彩科│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣健│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│康科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 480.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 459.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│MASTERW OR│ 409.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│K CORPS.R.│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ O. │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 407.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 330.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 315.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│江苏长荣绿│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 230.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣麓│ 160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│远信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 115.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣麓│ 80.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│远信息科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣彩科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣震│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│德机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣股份（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津荣联汇│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│智智能科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津长荣震│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│德机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│北京北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣华鑫融│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│资租赁有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│天津北瀛新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津长荣科│长荣股份（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予
部分第二个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》，鉴于考核期内公司层面业绩考核指标
未达成，本期公司层面解锁比例为0，不可解锁标的股票数量为189.01万股。有关事项具体如
下：（一）公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十六次会议、第五
届监事会第三十一次会议，并于2022年12月8日召开2022年第八次临时股东大会，审议并
通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈天津长荣科技集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关
议案。
公司出具的《证券过户登记确认书》，“天津长荣科技集团股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的8691800股公司股票已于2023年5月26日非交易过户至“天津长荣科技集团股份有
限公司－2022年员工持股计划”，过户价格为2.72元/股。
了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公
司2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就。
通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定
期届满暨业绩考核指标未达成的议案》，董事会判断考核期内公司层面业绩考核指标未达成。
以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二个锁定期
届满暨业绩考核指标未达成的议案》，董事会判断考核期内公司层面业绩考核指标未达成。以
上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）锁定期届满的说明
首次授予部分第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之
日起算满40个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%；预留授予部分第
二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算满40个月，解
锁股份数为预留份额分配的标的股票总数的50%。
根据公司于2023年5月31日披露的《关于2022年员工持股计划完成非交易过户暨回购股份
处理完成的公告》，公司2022年员工持股计划首次授予部分第三个锁定期及预留授予部分第二
个锁定期于2026年9月30日届满。
（二）业绩考核指标未达成的说明
1.根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告（
众环审字〔2026〕1700034号），鉴于考核期内公司层面业绩考核指标未达成，本期公司层面
解锁比例为0，不可解锁标的股票数量为189.01万股，其中首次授予部分不可解锁标的股票数
量为166.60万股，预留授予部分不可解锁标的股票数量为22.41万股。
根据员工持股计划的规定，因考核期公司层面业绩考核目标未完成，则该期对应的标的股
票权益不得解锁，未达到业绩考核指标的份额由管理委员会收回并择机处置，以相应份额的原
始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和与出售所获金额孰低值返还持有人
。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
2.锁定期届满前，原参与对象4人离职，其认购的份额对应的股份数合计6.48万股由管理
委员会收回并择机处置。
综上，锁定期届满后管理委员会将收回195.49万股员工持股计划持有的股票并择机处置。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第七届董事
会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风
险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任
人员购买责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、保险方案
1.投保人：天津长荣科技集团股份有限公司
2.被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最
终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月/期（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或
重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述方案框架内，授权公司管理层办理购买董责险
的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定赔偿限额、保
险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法
律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，授权有效期
至公司第七届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司于2026年10月23日召开第七届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审
议。
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2026-10-27│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1.2022年11月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技
集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣
科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司
2022年第八次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立的意见。
同日，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集团股份
有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈天津长荣
科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2.2022年11月23日至2022年12月2日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和
职务通过公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予部分
激励对象名单有关的任何异议。2022年12月2日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2022年12月8日，公司2022年第八次临时股东大会审议并通过了《关于〈天津长荣科技
集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣
科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2022年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4.2023年2月3日，公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十三次会议审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，
认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
5.2024年6月13日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了
核实并发表了核实意见。
6.2025年10月27日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通
过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。以上
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。7.2026年10月23日，公司第七届董事会第四
次会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废剩余限制性股票的具体情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告（众
环审字〔2026〕1700034号），鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期公司层面的绩效考核要求未达成，该期对应的58.2万股限制性股票取消归属，并作废失效。
根据公司2022年第八次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需
提交股东会审议。
三、本次作废剩余限制性股票对公司的影响
上述限制性股票作废后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。公司本次作废剩余限
制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性
。
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2026-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天
津长荣科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所
持标的股票的表决权，具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科
技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
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2026-09-16│对外担保
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特别风险提示：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及
控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。截至2026年9月16日，本审批年度
累计新增公司对子公司担保额度63500万元，在本年度已审批担保总额度范围内；公司及控股
子公司的担保实际发生额为206856.96万元，占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3
2.64%和76.53%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范
围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司向天津银行股份有限公司第二中心支行（以下简称“天津银行
第二中心支行”）融资3000万元人民币。公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“
长荣控股”）于2026年9月15日与天津银行第二中心支行签订了《最高额抵押合同》，以其合
法持有的房地产作为抵押标的，为上述融资提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币3000
万元，担保责任至全部被担保债权清偿完毕为止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司全资子公司为公司提供担保，担保人长荣控股已履行了内部审
批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-08-14│对外担保
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特别风险提示：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及
控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%。截至2026年8月14日，本审批年度
累计新增公司对子公司担保额度62500万元，在本年度已审批担保总额度范围内；公司及控股
子公司的担保实际发生额为226643.13万元，占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3
5.76%和83.85%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范
围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发
银行天津分行”）签订了《融资额度协议》，公司向浦发银行天津分行融资人民币23000万元
。公司全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩智慧城”）于2026年8
月12日与浦发银行天津分行签订了《最高额抵押合同》，以其合法持有的房地产作为抵押标的
，为上述融资额度提供抵押担保，被担保的最高债权额为人民币92000万元，担保责任至全部
被担保债权清偿完毕为止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相
关规定，本次担保事项属于公司全资子公司为公司提供担保，担保人名轩智慧城已履行了内部
审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
成立日期：1995年9月13日
营业期限：1995年9月13日至长期
注册地点：天津新技术产业园区北辰科技工业园
法定代表人：李莉
注册资本：42370.7756万元人民币
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医护人员防护用品生
产（Ⅱ类医疗器械）；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；机械设备研发；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；包装
服务；专用仪器制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；通用设备制
造（不含特种设备制造）；机械设备销售；试验机销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用
设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；装卸搬运；技术
进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；模具制造；模具销售；软件开发；
软件销售；数字技术服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；医护人员防护用品批发
；医护人员防护用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据信用情况：经查询中国执行信息公开网，截至2026年8月14日，公司不属于失信
被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1.合同签订主体
抵押权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行抵押人：天津名轩智慧城科技发展有
限公司债务人：天津长荣科技集团股份有限公司
2.抵押财产
（1）抵押人不可撤销地同意，以其在本合同约定的抵押财产（详见下表），为债务人清
偿其在主合同项下所欠抵押权人的全部债务提供抵押担保。
（2）本合同项下抵押权的效力除及于抵押财产本身之外，还应及于抵押财产的从物、从
权利、孳息及抵押财产的代位物。
3.抵押人确认，除非本合同另有其他约定，否则抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先
受偿权。
4.本合同项下的被担保主债权为，债权人在债权确定期间以及双方约定的在先债权（如有
）。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币贰亿叁仟万元整为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同约定的主债
权所产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及
其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费）等在内的全部债权。抵押人确认，本合同项下抵押人的担保责任应按本合同
中约定的担保范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
关于本合同项下被担保的最高债权额的其他约定：最高债权额为人民币玖亿贰仟万元。
5.本合同经抵押人法定代表人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章、及抵押权人法定
代表人/负责人或授权代理人签名（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同
项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
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2026-06-29│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月
18日召开了第六届董事会第二十一次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周申先生为公司第七届董事会独立
董事，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
截至2025年度股东会通知发出之日，周申先生尚未取得独立董事培训证明。
根据深圳证券交易所的相关规定，周申先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组
织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见
公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明
的承诺函》。
近日，公司董事会收到周申先生的通知，获悉其已按照规定参加了深圳证券交易所举办的
上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《
上市公司独立董事培训证明》。
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2026-06-15│其他事项
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根据天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的授权，公司
于2026年6月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，同意对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激
励对象名单和授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况
1.2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈天津长
荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天
津长荣科技集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪
酬与考核委员审议通过了相关议案。
2.2026年4月30日至2026年5月9日，公司通过线上办公系统公开展示和办公区域张贴名单
的方式对本次拟授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与
考核委员会未收到任何对本次拟授予的激励对象名单提出的异议。2026年5月12日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及
公示情况说明》。
3.2026年5月12日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
4.2026年5月18日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于〈天津长荣科技集团股
份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天津长荣科技集
团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5.2026年6月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司2026年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对
象资格，根据公司2025年度股东会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予数量进
行了调整。本次调整后，本激励计划的激励对象人数由259名调整为257名，授予的第二类限制
性股票数量由1038万股调整为1032万股。
除上述调整内容外，本激励计划的其他内容与公司2025年度股东会审议通过的激励计划内
容一致。
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2026-06-15│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。
为匹配公司业务发展与战略规划，持续健全治理体系、提升运营与管理水平，董事会同意
对公司组织架构进行调整，并授权管理层统筹推进后续落地工作。为进一步提升决策效能、增
强经营管理灵活性，董事会授权管理层在不改变整体架构的前提下，对内部机构的名称、职能
微调等非实质性事项进行必要优化，以保障组织运转与业务发展高效协同。
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2026-06-15│其他事项
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1.限制性股票授予日：2026年6月12日
2.限制性股票授予数量：1032万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额42,370.775
6万股的2.4356%
3.限制性股票授予价格：3.80元/股
4.股权激励方式：第二类限制性股票
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就，根据2025年度股东会的授权，
公司于2026年6月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》，确定限制性股票的授予日为2026年6月12日，以3.80元/股的授予价格向257名激励对
象授予1032万股限制性股票。
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2026-05-18│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由9名董事组
成，其中包括职工董事1名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月18日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举董浩先生
为公司第七届董事会职工董事（简历附后）。董浩先生将与公司2025年度股东会选举产生的5
名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致
。
董浩先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
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2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
18日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会
议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
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2026-04-28│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，聘
期一年。本项议案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，职业风险
基金2025年度年末数为12618.08万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合相关规定；前述购买的职业保险累计额尚未使用，可以承担审计失败导
致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施2次，纪律
处分5次，监督管理措施11次。0名从业人员近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次
；46名从业人员受到行政处罚13人次、自律监管措施2人次、纪律处分14人次、监管措施42人
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：简强，2018年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015
年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：曲鹏飞，2021年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计
，2019年起开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：代洁，2012年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审
计，2015年起开始在中审众环会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近3
年复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人简强、签字注册会计师曲鹏飞、项目质量控制复核人代洁最近3年未受到刑事
处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
公司的审计费用系根据提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，结合所
需工作人员数量、工作天数及每个工作人日收费标准确定。公司2025年度审计费用110万元，
对于2026年度的审计费用，提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据2026年公
司审计业务需要承担的工作量和市场情况等与中审众环协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计
政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清
查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-28│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注
册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限
为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事
宜包括以下内容：1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速
融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价方式或者价格区间、限售期
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日
至发行日期间发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底
价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
最终发行价格、发行数量将根据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
5.募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理
人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，
并将其提交公司2025年年度股东会审议，现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况2026年4月23日，董事会审计委员会召开第六届第十四次会
议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的委员3名，此
项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。审计委员会认为公司2025年度利润分配的预
案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东权益的
情形。
2.董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃
权获得通过，同意2025年度利润分配预案。
3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-06│对外担保
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特别风险提示：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）及
控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位已审
批担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，截至2026年3月6日，本审批年度公司尚未对
子公司提供担保；公司及控股子公司的担保实际发生额为196492.86万元，占最近一期经审计
净资产的比例为73.71%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司
可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）的全资子公司天
津北瀛新材料科技有限公司（以下简称“天津北瀛”）向北京银行股份有限公司天津分行（以
下简称“北京银行天津分行”）申请1000万元人民币综合授信，北京北瀛于2026年3月4日与北
京银行天津分行签订了《最高额保证合同》，对该综合授信提供连带责任保证担保，担保的最
高债权额为人民币2000万元整，保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定
，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人北京北瀛
已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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公司拟作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名
轩智慧城”）持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产REITs的申报发行工作。
本次发行商业不动产REITs不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
本事项尚需提交公司股东会审议，具体召开股东会时间公司将根据实际安排另行公告通知
。
（一）入池标的资产
公司拟作为原始权益人，以全资子公司名轩智慧城持有的位于天津市南开区南马路与南开
二马路交叉路口的商业写字楼悦府广场1号楼（以下简称“长荣大厦”）作为底层资产，与招
商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）及招商财富资产管理有限公司（以下简称“
专项计划管理人”）合作，共同发起设立“招商长荣封闭式商业不动产证券投资基金”（具体
名称以监管审批及最终设立时的名称为准）。长荣大厦主要经营收入包含租金、物业费、推广
费、装修服务费、停车费、广告位和其他收入等。
（二）主要流程
1.设立商业不动产REITs
公司拟作为原始权益人，以全资子公司名轩智慧城持有的商业不动产长荣大厦作为入池标
的资产，联合基金管理人、专项计划管理人，按照商业不动产REITs相关政策文件要求向深圳
证券交易所、中国证券监督管理委员会提交申请及注册材料。本次商业不动产REITs获得监管
批复及注册后，由公募基金管理人牵头，会同相关方完成公募基金的设立及份额发售工作。
2.参与商业不动产REITs份额战略配售
公司或下属子公司将根据法律法规及监管规则要求参与本次商业不动产REITs份额战略配
售，拟认购比例不低于本次商业不动产REITs发售份额总量的20%。
3.设立资产支持专项计划
由专项计划管理人设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，具体名称以专项计划
设立时的名称为准），发行商业不动产资产支持证券。本次商业不动产REITs将全额认购专项
计划发行的商业不动产资产支持证券，通过专项计划间接持有底层资产相关权益，实现对长荣
大厦的间接控制。
4.转让持有资产的项目公司股权
在专项计划设立完成且REITs全额认购专项计划资产支持证券后，公司向专项计划转让名
轩智慧城100%的股权，转让价格将以符合监管要求的资产评估机构出具的评估报告所确定的评
估值为基础，结合市场情况协商确定。本次股权转让完成后，专项计划将直接持有名轩智慧城
100%股权，商业不动产REITs通过持有专项计划全部份额，间接取得长荣大厦的所有权及相关
权益。
5.项目运营管理安排
公司或指定下属专业运营子公司作为不动产项目的运营管理实施机构，接受基金管理人委
托担任本次商业不动产项目的运营管理机构，负责长荣大厦的日常运营管理、资产维护等相关
工作，确保底层资产持续稳定运营并产生稳定现金流。
二、关于开展商业不动产REITs申报发行工作的相关授权事项
董事会同意上述商业不动产REITs方案，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不动
产REITs申报发行相关事宜，包括但不限于：
申报、注册、询价、发行、设立和上市等相关工作，包括但不限于确定申报发行方案、确
定申报估值、确定自持份额及持有期限、确定运营管理安排、协商确定询价发行区间、为搭建
商业不动产REITs结构所涉及的股权转让、内部资产重组、聘请中介机构以及其他必要的法律
文件、相关事宜的审批、签署与办理。
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
27日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会
议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
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2026-02-12│对外担保
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天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第六届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.关联交易概况
为满足公司经营发展的需要，关联方李莉女士拟为公司及控股子公司向银行等金融机构申
请综合授信提供担保，预计2026年担保额度不超过人民币21亿元。关联方在担保期间内不收取
任何担保费用，且公司及控股子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额
、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为
自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。
2.关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事长、
总裁、控股股东、实际控制人李莉女士为公司关联自然人，董事高梅女士为李莉女士之一致行
动人天津名轩投资有限公司的经理，本次接受担保构成关联交易。
3.交易的审议情况
公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于接受关联方担
保的议案》，关联董事李莉、高梅回避表决，会议应参与表决的非关联董事5名，此项议案以5
票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发表了明确的同
意意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成
重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，可以豁免提交股东会审议，本事项
无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
李莉女士为公司现任董事长、总裁。截至2026年2月11日，李莉女士直接持有公司19.35%
的股份，其一致行动人天津名轩投资有限公司持有公司11.55%的股份，李莉女士为公司控股股
东、实际控制人。经查询，李莉女士不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易中公司及控股子公司免于向关联方支付担保费用且无需提供反担保，不涉及
关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-02-12│对外担保
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特别风险提示：天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”或“
上市公司”）及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%。截至2026年
2月11日，公司及控股子公司的担保实际发生额为199411.05万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为74.81%。上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控
范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）授信情况概述
根据经营发展的需要，公司及控股子公司拟根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制
在等值380000万元人民币以内的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资
产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售
汇等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。上述额度自
股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可滚动使用。
以上综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信
额度内，并以金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。
（二）担保情况概述
为保障生产经营的顺利开展，公司预计2026年度为控股子公司向银行等金融机构申请融资
及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过
人民币193430万元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10163
0万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币91800万元。该担保额度包
括新增担保及存量担保的展期或续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、
连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循
环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超
过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整
各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终
签订的担保合同为准。2026年2月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议并通过《关于202
6年度申请综合授信及对外担保额度预计的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7
票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项尚需提交
公司股东会审议。提请股东会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议
。
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
1.为规避生产经营中原材料及运输成本的价格波动风险，天津长荣科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及控股子公司拟在具有业务经营资格的境内期货交易所开展期货套期保
值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过600万元人民币（含本数），预计
任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万元人民币（含本数）。交易品种包括但不限于螺
纹钢、硅铁、电解铜等金属和集运指数（欧线）的期货合约。
2.本事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
3.风险提示：公司开展的期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、操作风险、政策风险、资金风险和信用
风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展期货套期
保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为规避生产经营中原材料及运输成本的价格波动风险，保证生产成本的相对稳定，公司及
控股子公司拟开展期货套期保值业务，包括但不限于螺纹钢、硅铁、电解铜等金属和集运指数
（欧线）的期货合约。公司及控股子公司开展期货业务以套期保值为目的，不做投机性套利交
易。本事项不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影
响。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为
交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不
超过600万元人民币（含本数），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万元人民币
（含本数）。
以上额度为公司及控股子公司对未来十二个月内期货套期保值业务的额度进行的预计，期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，
期间内额度可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及控股子公司拟通过具有业务经营资格的境内期货交易所，就原材料螺纹钢、硅铁、
电解铜等金属及与运输成本密切相关的集运指数（欧线），开展期货套期保值业务，以规避相
关市场价格波动风险。
（四）交易期限
本次授权期限为十二个月，自股东会审议通过之日起算。如单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司及控股子公司开展期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金（包含银行信贷资金
），不涉及募集资金。
二、审议程序
公司分别于2026年2月10日、2026年2月11日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议和
第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，该事项尚需
提交股东会审议。
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2026-02-12│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押
，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
2.投资金额：不超过1亿元人民币（含本数）。
3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的保本期限风险、
不保盈利风险、宏观经济市场波动带来的风险及实际操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第六届董事
会第十九次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意
公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过1亿元人民币的自有资金进行
现金管理，以提高闲置自有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项尚需提交股
东会审议，自股东会审议通过之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月）
。公司董事会提请授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，更好维护公司股东的合法
权益。
2.投资金额及期限
公司及控股子公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东会审议通过
之日起12个月内有效（单个理财产品的投资期限不超过12个月），在上述额度内资金可滚动使
用，但期限内任一时点的交易总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过经审
批的总投资额度。
3.投资方式
发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，且该投资产品不得用于质押，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
4.资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
5.实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，授权董事长及其授权人员
负责具体事宜。
二、审议程序
2026年2月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不
超过1亿元人民币的自有资金进行现金管理，该事项尚需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司及控股子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，不包括《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品
种，风险可控，灵活度高，易于变现。公司及控股子公司通过进行适度的现金管理，能够充分
发挥资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映资产
负债表及损益表相关项目。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。天
津长荣科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划的持有人自愿放弃其通过员工持股计划所
持标的股票的表决权，具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科
技集团2
股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》。该股东不可接受其他股东委托投票。
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
1.为规避和防范外汇市场的风险，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过人民币2500万元（含本数）或等值外币，预计任一交易日持有的对应
的最高原始合约价值不超过5000万美元（含本数）或等值人民币。交易品种包括但不限于远期
结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他
金融衍生产品等业务或业务的组合。
2.本事项已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
3.风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约
风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。公司于2026年2月11日召开第六届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况
1.投资目的
公司及控股子公司日常经营中涉及部分外币业务，包括境外采购、销售业务及借款等。为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品
业务。上述外汇衍生品业务以套期保值为目的，不做投机性套利交易。本事项不影响公司主营
业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。
公司及控股子公司在日常经营中存在外币收付款需求以及外汇贷款，涉及币种主要为美元
、欧元等。公司及控股子公司将采用包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他衍生产品等业务或业务的组合等外汇套
期保值产品，以对冲进出口合同预期收付汇、手持外币资金以及外汇贷款的利率/汇率变动等
形成的风险敞口。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币等，外汇套期保值产品
的公允价值或现金流量变动能够对冲汇率风险引起的相关外汇合同、资产、负债等公允价值或
现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2.交易金额
公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）不超过人民币2500万元（含本数）或等值外币，预计任一交易日持有的对应的
最高原始合约价值不超过5000万美元（含本数）或等值人民币。
以上额度为公司及控股子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行的预计，期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，
期间内额度可循环滚动使用。
3.交易方式
公司及控股子公司拟在具有业务经营资格的机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但
不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合，主要外币币种为美元和欧元。
4.交易期限
上述外汇套期保值业务必须以公司或控股子公司的名义进行购买，董事会提请授权公司董
事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关协议及文件，由财务部负
责具体购买事宜。本次授权在交易额度范围内进行外汇套期保值业务的期限为十二个月，自股
东会审议通过之日起算。
5.资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金（包含银行信贷资金
），不涉及募集资金。
二、审议程序
公司分别于2026年2月10日、2026年2月11日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议和
第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需
提交股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.公司主营业务保持稳健发展，整体运营质量持续提升。报告期内，公司积极应对市场环
境变化，稳步推进业务拓展与产品结构优化，营业收入实现稳中有进。
2.公司海外销售业务发展势头良好，有效提升公司利润水平。报告期内，公司通过加深与
海外合作伙伴的战略合作，实现海外销售收入的稳步提升。同时，公司自建海外销售渠道业务
拓展良好，赢得客户口碑。
3.公司严格落实降本增效各项举措，实现良好效果。报告期内，公司加强供应链管理等各
项举措，通过实施ERP、WMES等数字化管理工具优化项目，进一步提升了公司成本、费用控制
能力，效果明显。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详
细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2025-12-26│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月26日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会
议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
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2025-12-26│其他事项
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一、通知债权人的原因
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）于2025年12月10日
召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上
事项经公司于2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公
司母公司报表期末未分配利润为-494262012.94元，盈余公积为114917951.28元，资本公积为2
528059582.24元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问
题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用母公司盈余
公积114917951.28元和资本公积379344061.66元，两项合计494262012.94元用于弥补母公司截
至2024年12月31日的累计亏损。具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《关
于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-064）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金
弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1.申报时间：2025年12月26日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假
日除外）
2.债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3.申报地点及申报材料送达地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份
有限公司证券投资部
联系人：王广龙、张粟彤
电话号码：022-26986268
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
4.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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