资本运作☆ ◇300196 长海股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-21│ 18.58│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-27│ 39.51│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-23│ 100.00│ 5.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州市长晋新材料创│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -28.37│ 人民币│
│业投资中心（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州力笃创业投资合│ 1000.00│ ---│ 9.71│ ---│ 0.00│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰君安私客尊享F0│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 5.77│ 人民币│
│F3025号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万家鑫明债券C2 │ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│商金惠周周优享91天│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 15.65│ 人民币│
│滚动持有1期债券型 │ │ │ │ │ │ │
│集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏华中证同业存单AA│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1.11│ 人民币│
│A指数7天持有期基金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实中证同业存单AA│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.71│ 人民币│
│A指数7天持有期证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券资管财富安│ 1000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 16.81│ 人民币│
│享918号FOF单-资产 │ │ │ │ │ │ │
│管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州力睿创业投资中│ 1000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开源证券尊享季赢1 │ 500.50│ ---│ ---│ 0.00│ 6.42│ 人民币│
│号集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信达证券睿享7号集 │ 500.00│ ---│ ---│ 500.00│ 9.29│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投西部利得汇│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 4.47│ 人民币│
│享债券证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通期货-海星4号集│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 18.58│ 人民币│
│合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海通沪盈集合资产管│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 18.88│ 人民币│
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安尊享季季赢9号 │ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 11.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券尊享恒赢2 │ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 21.51│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河证券银河盛汇11│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 12.15│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│外贸信托-粤湾增强 │ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 15.11│ 人民币│
│双利3号集合资金信 │ │ │ │ │ │ │
│托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投证券股份有│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.56│ 人民币│
│限公司短期理财 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鹏安中证红利指数证│ 500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 3.78│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联鑫益稳健3号FOF│ 300.00│ ---│ ---│ 300.00│ 1.22│ 人民币│
│集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙商证券浙商汇金兴│ 300.00│ ---│ ---│ 300.00│ 2.82│ 人民币│
│利增强债券型证券投│ │ │ │ │ │ │
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│中邮证券岚湖丰泽2 │ 300.00│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
│号私募证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
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│上海国泰海通君享优│ 300.00│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
│品甄赢FOF29号集合 │ │ │ │ │ │ │
│资产管理计划基金 │ │ │ │ │ │ │
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│中融—融睿1号集合 │ 300.00│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
│资金信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河证券银河融汇56│ 300.00│ ---│ ---│ 0.00│ 13.32│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通信璞投资- │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ 13.99│ 人民币│
│价值精英M4私募证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投臻享财富聚│ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ 2.19│ 人民币│
│智星 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投茂源量化信│ 100.00│ ---│ ---│ 100.00│ 16.32│ 人民币│
│淮共赢2号私募证券 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨/年无碱玻璃 │ 5.43亿│ 0.00│ 5.47亿│ 100.80│ 1.95亿│ 2021-12-31│
│纤维粗纱池窑拉丝技│ │ │ │ │ │ │
│术生产线 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏长海复│常州天马集│ 1.07亿│人民币 │2020-04-07│2021-04-06│连带责任│是 │否 │
│合材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏长海复│常州海克莱│ 4000.00万│人民币 │2020-04-29│2021-07-22│连带责任│是 │否 │
│合材料股份│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-27│其他事项
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1、自2026年4月14日至2026年5月26日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“长海转债
”当期转股价格的130%（含130%）。因公司实施2025年度权益分派方案，自2026年5月15日起
，“长海转债”的转股价格由15.34元/股调整为14.99元/股，对应的130%触发线由19.942元/
股调整为19.487元/股。综上，已触发“长海转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年5月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“长海转债”的议案》，董事会决定本次不行使“长海转债”的提前赎回权利
，不提前赎回“长海转债”，且自2026年5月27日至2026年8月26日期间，如再次触发“长海转
债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年8月26日后的首个交易日
重新计算，若“长海转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是
否行使“长海转债”的提前赎回权利。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066号）同意注册，公司于2020年12月23日向
不特定对象发行了550万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行
总额为人民币55000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司55000.00万元可转换公司债券已于2021年1月15日起在深交所挂牌交
易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年12月29日，即T+4
日）起满六个月后的第一个交易日（2021年6月29日）起至可转换公司债券到期日（2026年12
月22日）止。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
28日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月28日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号长海股份
办公楼二楼会议室）。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
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2026-04-08│其他事项
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持有公司股份122850股（占公司总股本比例0.0301%,占剔除公司回购专户持股数后总股本
比例0.0304%）的董事周元龙先生计划在本次减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的三
个月内（即自2026年4月29日起至2026年7月28日止），以集中竞价方式减持公司股份不超过30
713股（占公司总股本比例0.0075%，占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.0076%）。
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2026-04-03│其他事项
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨鹏威
先生、周熙旭先生回避表决。会议还审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体
董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案有关情况公告如下：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，结合公司
的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事（包括职工代表董事）：
在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作
职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，
不另行领取董事津贴。
（2）独立董事：
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币7.14万元/年（税前
），按半年度发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其
中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，基本薪酬按月发放。绩效
薪酬与公司年度核心业绩考核指标和个人岗位绩效目标考核完成情况相挂钩，根据经审计的年
度财务数据及相应年度考核结果核定，实际发放金额以考评结果为准。
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2026-04-03│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公
司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“母公司”）于2026年4月2日召开了
第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第四次会议及第六届董事会
第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，独立
董事认为：公司2025年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了
股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司长远发展需要，符合公司全
体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。因此，我们同意2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
2、董事会及董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《2025年
度利润分配预案》，董事会认为该利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果
，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意该利润分配预案，
并将本预案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│仲裁事项
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报
水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定2026年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具
体情况如下：
一、2026年中期分红安排情况
1、公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使
用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司总股本扣
除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红
利总金额不超过当期净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润
分配条件下制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润
分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起
至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：此次公司董事会提请股东会批准授权制定2026年中期分红方案事宜，可以
简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地
维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一
致同意《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交
公司董事会审议。2、董事会审议情况公司于2026年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议
通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，期限一年，
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰
富经验和专业能力。在历年的审计工作中，天健会计师事务所能够恪尽职守，严格遵循相关法
律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真完成了公司委托的各项审计工作，
其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度
财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用由公司股东会授权管理层与天健会计师事
务所根据公司2026年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与天健会计师事务所
签订的业务约定书约定的条款支付。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2
025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午14：30
（2）网络投票的时间：2026年4月28日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15—9:25，9：30－11：30，下午13：00－15
：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月28日上午9：15至2026年4月28日下
午15：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月22日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2026年4月22日（星期三）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路308号长海股份办公楼二楼会议室。
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2026-04-03│银行授信
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属
子公司向银行申请合计不超过人民币40亿元的综合授信额度，该议案尚需提交股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，2026年度公司及下属子公司拟向银行申请合
计不超过人民币40亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款
、项目贷款、各类保函、贴现、信用证、银行承兑汇票、金融衍生品等各类银行业务，具体合
作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议或合同
为准。本次授信额度的有效期为公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召
开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
授信申请工作中，银行如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上
述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。
上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行实际审批的授信额
度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。同时，公司董事会提请股东会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内代表公司或下属子公司
办理相关手续，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同
、协议等文件），具体权利义务条款以公司、下属子公司与银行签署的相关合同及文件为准。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认
为：公司及下属子公司此次向银行申请授信额度，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件
及《公司章程》之规定，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有助于解决公司发展所需资
金，为公司业务的拓展提供了资金保障，目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次
申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，公司董事会同意本次向银行申请综合授信额
度事项。
本事项尚需提交2025年度股东会审议。
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2025-11-01│其他事项
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第六届董
事会第二次会议、2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公
司注册地址及修订<公司章程>的议案》。因相关原因在注册公司时该区域没有明确的具体位置
名称和门牌号，现根据已有门牌号对原住所地名称变更为江苏省常州市武进区遥观镇长虹东路
308号，实际住所地并未发生变更。具体内容详见公司分别于2025年8月20日、2025年9月13日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）及《2025年第二次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-064）。
近日，公司已办理完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了常州
市政务服务管理办公室换发的《营业执照》，营业执照及相关信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
公司名称：江苏长海复合材料股份有限公司
统一社会信用代码：91320400743721247W
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：杨国文
注册资本：40870.0379万元整
成立日期：2002年10月28日
住所：常州市武进区遥观镇长虹东路308号
经营范围：玻璃钢制品、蓄电池配件、玻璃纤维制品的制造、加工，塑料制品、电器机械
及器材、交电的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会会议通知
已于2025年8月20日公告，公司2025年第二次临时股东会于2025年9月12日下午14:30在公司二
楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司截至股权登记日有
表决权的总股份为403526479股（公司股权登记日总股本为408716678股，扣除截至股权登记日
公司已回购股份5190199股，回购股份不享有表决权）。出席本次股东会的股东及股东委托代
理人共249人，代表股份222435906股，占上市公司有表决权股份总数的55.1230%（已剔除截至
股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：出席现场投票的股东及股东
委托代理人5人，代表股份215723062股，占上市公司有表决权股份总数的53.4595%；通过网络
投票的股东244人，代表股份6712844股，占上市公司有表决权股份总数的1.6635%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司全体董事及董事会秘书出席
了会议，其他高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-20│其他事项
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1、公司2025年半年度利润分配方案预案为：拟以公司目前总股本408716549股扣除公司回
购专用证券账户中的5190199股后的403526350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币1.00元（含税），合计派发现金股利40352635.00元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本。
2、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照“分配比例不变”
的原则对分配总额进行调整。
3、公司本次利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第六届董
事会第一次独立董事专门会议，于2025年8月19日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议
和第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案
的议案》，独立董事认为：公司2025年半年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的
前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司长远发
展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意2025年半年度利润分配预案，并同意将该预案提
交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的
议案》。经核查，董事会审计委员会认为2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况
和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理
性。董事会审计委员会同意公司2025年半年度利润分配预案。
3、董事会审议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，董
事会认为该利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经
营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》及《
公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意2025年半年度利润分配预案，并同意将该
议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-08-20│委托理财
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用
效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行
投资理财。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金开展投资理财业务，提升公司
自有资金的使用效率，增加收益，实现资金的保值增值。
2、投资范围
（1）委托理财：主要委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参
与银行理财产品、信托公司信托计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性
较好的金融工具及有预期收益的信托产品，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购
以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险
较低，收益比较固定。
（2）证券投资：主要通过股票二级市场、协议转让或参与定增等方式投资相关品种。
3、投资额度
公司拟使用不超过50000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金
可以滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
5、决议有效期
自公司董事会决议通过之日起12个月内。
6、投资期限
单项产品投资期限不超过12个月。
7、投资决策
根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等规定，该事项属于董事会审批权限范围内，
无须提交公司股东会审议。
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2025-08-20│其他事项
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1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经
营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部
门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模
为在任一时点总持有量不超过5000万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。交易品种包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、已履行的审议程序：2025年8月19日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对
该议案进行了审核并发表了同意的审核意见。本议案无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风
险，包括但不限于市场风险、内部控制风险、信用风险、法律风险等。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第六届董
事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展
外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超过5000万美元，并授权公司管理层行
使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件
、合同并办理相关手续等，额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：本公司及子公司外销业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时
，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公
司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政
府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司
及子公司拟开展的外汇套期保值业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出
口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利。
2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值
业务在任一时点总持有量不超过5000万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使
用的主要结算货币（主要为美元）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产
品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。
5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
6、业务授权：提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本
次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。
二、审议程序
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起12个
月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关事宜，包括但不限于签署
相关文件、合同并办理相关手续等。公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案
进行了审核并发表了同意的审核意见。
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务
管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交
公司股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不进行单纯以盈利为
目的的外汇套期保值业务，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，包括但不限于以下风险：
1、市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保
值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完
善或执行不到位而造成风险。
3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从
而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款
情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配
，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正
常执行而给公司带来损失。
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2025-08-20│其他事项
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江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于20
25年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2
025年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30
（2）网络投票的时间：2025年9月12日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—9:25，9：30－11：30，下午13：00－15
：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日上午9：15至2025年9月12日下
午15：00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于2025年9月8日（星期一）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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