资本运作☆ ◇300198 ST纳川 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-28│ 31.00│ 6.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-05-21│ 8.29│ 1011.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-02│ 7.23│ 130.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-26│ 7.57│ 3.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长泰县纳川基础设施│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1221.80│ 人民币│
│投资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.95亿│ 43.18万│ 3.97亿│ 100.57│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江生态环保集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售管材、管件及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川安管业科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购管材及管件\向关联人 │
│ │ │ │销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江生态环保集团有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售管材、管件及技术服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西川安管业科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购管材及管件/销售原材 │
│ │ │ │料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈志江 1.44亿 13.99 87.81 2022-09-23
张晓樱 3446.00万 3.34 61.60 2019-12-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.79亿 17.33
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建纳川管│长泰县纳川│ 1.38亿│人民币 │--- │2033-01-19│--- │否 │是 │
│材科技股份│基础设施投│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建纳川管│泉州市泉港│ 1.14亿│人民币 │--- │2031-08-19│--- │否 │是 │
│材科技股份│中建川投资│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│泉州洛江纳│ 1.09亿│人民币 │--- │2032-01-29│--- │否 │是 │
│材科技股份│川污水处理│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│连城县城发│ 6600.00万│人民币 │--- │2027-03-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│水环境发展│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│福建纳川管│ 5985.00万│人民币 │--- │2028-04-21│--- │否 │是 │
│材科技股份│业科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│龙岩市永定│ 5000.00万│人民币 │--- │2027-03-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│区纳川水环│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │境发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│武平县纳川│ 4046.19万│人民币 │--- │2027-10-20│--- │否 │是 │
│材科技股份│水环境发展│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│江苏纳川管│ 3497.00万│人民币 │--- │2028-01-04│--- │否 │是 │
│材科技股份│材有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│武汉纳川管│ 3495.00万│人民币 │--- │2027-03-15│--- │否 │是 │
│材科技股份│材有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│上海纳川核│ 2997.00万│人民币 │--- │2026-11-16│--- │否 │是 │
│材科技股份│能新材料技│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│福建纳川水│ 2992.00万│人民币 │--- │2027-03-15│--- │否 │是 │
│材科技股份│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建纳川管│泉州市泉港│ 2099.78万│人民币 │--- │2026-09-18│--- │否 │是 │
│材科技股份│绿川新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │汽车服务有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-13│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集
会议召开的时间：
现场会议时间：2026年2月13日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
会议主持人：公司董事长金超女士
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
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2026-02-11│其他事项
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于2026年2月9日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》，
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，还需提交公司股东会审议，方案具体内容如下：
一、适用对象
公司第六届董事会非独立董事。
二、适用期限
自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
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2026-02-11│其他事项
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于2026年2月9日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，方案具体内容如下：
一、适用对象
公司第六届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董
事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综
合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成，具体薪酬方案根据公司《薪酬福利管理制度》执行
。
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2026-02-11│其他事项
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1、2024年度审计报告审计意见类型：保留意见；2025年度财务报告审计工作仍在进行中
。
2、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。
3、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的相关规定。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于2026年2月9日召
开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，本议案
尚需提交公司股东会审议，现就相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中
（2）江苏扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为700余元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为1500余元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：张敬女士，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过3家。
拟担任质量控制复核人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：高鹏飞先生，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市
公司审计，2024年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上
市公司2家。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年02月24
日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书式样详见附件二）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室
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2026-01-30│其他事项
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福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第
六届董事会。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长
暨变更法定代表人的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情
况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生独立董事：李文女士、何
佩佩女士、林文渊先生
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、选举董事长暨变更法定代表人
董事会同意选举金超女士担任公司董事长，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表
人”，公司法定代表人相应变更为金超女士，并授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登
记变更手续。
三、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员
会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会：李文女士（主任委员）、林文渊先生、金超女士提名委员会：何佩佩女士（
主任委员）、李文女士、潘潇狄先生薪酬与考核委员会：林文渊先生（主任委员）、何佩佩女
士、方凯正先生
战略委员会：金超女士（主任委员）、李文女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生
各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
四、董事换届离任情况
本次换届完成后，陈志江先生不再担任公司董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员
会的相关职务,且不再担任公司任何职务；翁国雄先生、苑宝玲女士不再担任公司独立董事及
董事会专门委员会的相关职务，且未在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，陈志江先生持有公司股份7000398股，翁国雄先生和苑宝玲女士未持
有公司股份，上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持公司股份将严格
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件
的相关要求进行管理。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢
！
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2026-01-30│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
召集人：本次股东会由公司董事会召集会议召开的时间：
现场会议时间：2026年1月30日（星期五）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
现场会议召开地点：公司五楼会议室
会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
会议主持人：公司董事长陈志江先生
合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东210人，代表股份247413443股，占公司
有表决权股份总数的23.9847%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表股份7158329股，占公
司有表决权股份总数的0.6939%；通过网络投票的股东206人，代表股份240255114股，占公司
有表决权股份总数的23.2907%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份30988485股
，占公司有表决权股份总数的3.0041%
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