资本运作☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-06│ 52.50│ 8.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-14│ 15.98│ 5177.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-30│ 15.98│ 495.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-07│ 11.93│ 489.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-09-19│ 9.10│ 2629.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-23│ 6.08│ 401.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-18│ 6.08│ 1067.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-01│ 19.71│ 12.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 59680.95│ ---│ ---│ 53488.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 58000.00│ ---│ ---│ 17000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 14141.85│ ---│ ---│ 4444.83│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京诺维康医药│ 4500.00万│ ---│ 1000.00万│ 22.22│ 10.18万│ ---│
│科技有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设固体制剂生│ 2800.00万│ ---│ 2656.40万│ 94.87│ ---│ 2020-02-13│
│产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舒泰神医药产业基地│ 2.21亿│ 0.00│ 2.04亿│ 92.14│ 2372.54万│ 2013-12-31│
│项目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金补充流│ ---│ ---│ 1739.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设生物药中试│ 1.00亿│ ---│ 8008.08万│ 80.08│ ---│ 2023-08-29│
│生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司-北 │ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│京舒泰神医药科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司-北 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│-1789.62万│ ---│
│京三诺佳邑生物技术│ │ │ │ │ │ │
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资控股子公司北京│ 3100.00万│ ---│ 3100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│德丰瑞生物技术有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立全资子公司│ 7150.00万│ ---│ 7150.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│四川舒泰神生物制药│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资控股子公司北京│ 5000.00万│ ---│ 3100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│德丰瑞生物技术有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买子公司北京德丰│ 7000.00万│ ---│ 6820.00万│ 97.43│ ---│ ---│
│瑞生物技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
│少数股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设固体制剂生│ 1.00亿│ ---│ 2656.40万│ 94.87│ ---│ ---│
│产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资建设生物药中试│ 1.50亿│ ---│ 8008.08万│ 80.08│ ---│ ---│
│生产车间项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立全资子公司│ 1.00亿│ ---│ 7150.00万│ 100.00│ -1800.00│ ---│
│四川舒泰神生物制药│ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资美国全资子公司│ 3443.90万│ ---│ 3443.90万│ 100.00│ -798.50万│ ---│
│Staidson BioPharma│ │ │ │ │ │ │
│ Inc.1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资美国全资子公司│ 5529.75万│ ---│ 5529.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│Staidson BioPharma│ │ │ │ │ │ │
│ Inc.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.93亿│ ---│ 3.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南宁市绿环现代养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京昭衍生物技术有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JOINN Biologics US Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京昭衍生物技术有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南宁市绿环现代养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昭衍（苏州）新药研究中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南嘉泰实验动物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任未满12个月的监事曾任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │生仝智能科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南宁市绿环现代养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京昭衍生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京昭衍新药研究中心股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南宁市绿环现代养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南嘉泰实验动物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司离任未满12个月的监事曾任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
香塘集团有限公司 2205.00万 4.62 81.25 2025-10-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 2205.00万 4.62
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │66.32 │质押占总股本(%) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2028-10-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日香塘集团有限公司质押了1800.0000万股给中国农业银行股份有限公司 │
│ │太仓分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │405.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.92 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2028-10-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日香塘集团有限公司质押了405.0000万股给中国农业银行股份有限公司太│
│ │仓分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │2655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │79.65 │质押占总股本(%) │5.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-29 │解押股数(万股) │2655.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日香塘集团有限公司解除质押350.0000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月29日香塘集团有限公司解除质押2655.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │质押股数(万股) │3005.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │81.89 │质押占总股本(%) │6.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司太仓分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-23 │质押截止日 │2025-10-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-09 │解押股数(万股) │3005.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到│
│ │持股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其│
│ │所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月09日香塘集团有限公司解除质押350.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-20 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.64 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司太仓支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2027-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-20 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到│
│ │持股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其│
│ │所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月20日香塘集团有限公司解除质押400.0000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-26 │质押股数(万股) │892.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.51 │质押占总股本(%) │1.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │香塘集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司太仓支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2027-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-19 │解押股数(万股) │892.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日香塘集团有限公司质押了892.2708万股给中国工商银行股份有限公司太│
│ │仓支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月19日香塘集团有限公司解除质押492.2708万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│舒泰神(北 │北京亦庄国│ 5000.00万│人民币 │2025-03-28│2026-03-27│抵押 │是 │否 │
│京)生物制 │际融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│药股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│舒泰神(北 │北京亦庄国│ 3000.00万│人民币 │2025-11-27│2026-11-26│抵押 │是 │否 │
│京)生物制 │际融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│药股份有限│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司临床
研究中心总经理白雪莲女士的书面辞职报告。白雪莲女士因个人原因申请辞去公司临床研究中
心总经理职务，原定任期至公司第六届董事会届满之日止。白雪莲女士递交的辞职报告自送达
董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，白雪莲女士未直接或间接持有公司股票，其配偶及其他直系亲属未直
接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。白雪莲女士离任后，承诺
将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规的规定
。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（三）《公司
法》对董高股份转让的其他规定。白雪莲女士的离职不会对公司相关工作及生产经营产生重大
影响。
公司董事会对白雪莲女士担任高级管理人员期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-21│其他事项
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1、本次权益变动系公司本次向特定对象发行股票所致。
2、本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1155号）同意注册，舒泰神（北京）生物制
药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币
普通股63571790股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币19.71元/股。本次向特定
对象发行股票新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，
上述新增股份将于2026年07月24日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司总股本增加
至541344345股。
本次发行中，公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称“控股股东”或“
熠昭科技”）、实际控制人周志文先生及其一致行动人华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16
号集合资产管理计划、左从林先生、周冯源先生不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持
股数量未发生变化，但因公司总股本发生变化，其合计持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍。
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2026-07-08│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监
督管理局（以下简称“市药监局”）换发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》副
本载明：“北京市北京经济技术开发区经海二路36号，治疗用生物制品（原液四车间：原液四
车间生产线，冻干车间：冻干粉针生产线），委托生产品种：注射用波米泰酶α”通过GMP符
合性检查。其他相关内容不变。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路36号法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年11月02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生
物制品、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）（制剂）***北京市北京经济技术开发区
经海二路36号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
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2026-07-08│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月22日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选独立董事并调整董事
会专门委员会的公告》（2026-035）。翟永功先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案
审核无异议后，公司于2026年07月08日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述议案，同意
选举翟永功先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、审计
委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。本次补选完成后，兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
未低于董事会成员总数的三分之一。
原独立董事赵利先生的辞职于2026年07月08日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务
。截至本公告披露日，赵利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
赵利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵利先生在任职
期间所做的贡献表示衷心的感谢！
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议
。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第一次临时股东
会的通知于2026年06月23日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2026年第一次临时股东会于2026年07月08日下午14:30在北京市经济技术开发区经海
二路36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年07月08日下午
14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年07月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年07月08日上午09:15至下午1
5:00期间的任意时间。
出席公司2026年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）385人，代表股份152,353,657
股，占公司有表决权股份总数的31.8883%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人
，代表股份148,178,363股，占公司有表决权股份总数的31.0144%；通过网络投票的股东（或
委托代理人）382人，代表股份4,175,294股，占公司有表决权股份总数的0.8739%。中小投资
者384人，代表股份4,187,694股，占公司有表决权股份总数的0.8765%。
公司2026年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事张洪山先生主持，公司董事、董事
会秘书等高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议
的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2026-06-23│其他事项
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一、关于补选独立董事的情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月22日召开第六
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名翟永功先生为公司第六届董事会独立董事候
选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。翟永功先生作为独立董事的津贴按照公司第六届董事会独立董事津贴方案执行。本议案经
董事会通过后，需提交股东会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。补选完成后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任独立董事的议案已经公司董
事会提名委员会审查。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
翟永功先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第六届董事会战略委员
会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-06-23│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
决定于2026年07月08日（星期三）召开2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现
将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-15│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监
督管理局（以下简称“市药监局”）换发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》以
下变更：1.药品名称由“注射用STSP-0601”变更为“注射用波米泰酶α”；2.注射用波米泰
酶α后标注药品批准文号国药准字S20260040。其他相关内容不变。变更后的《药品生产许可
证》具体内容如下：一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年11月02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生
物制品、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）（制剂）***北京市北京经济技术开发区
经海二路36号：口服溶液剂、散剂、治疗用生物制品、片剂***
二、对公司的影响及风险提示
经资料审核，市药监局同意公司《药品生产许可证》以下变更：1.药品名称由“注射用ST
SP-0601”变更为“注射用波米泰酶α”；2.注射用波米泰酶α后标注药品批准文号国药准字S
20260040。其他相关内容不变。公司本次取得变更后的《药品生产许可证》对公司业绩不会构
成重大影响。
由于医药行业具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的
周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议
。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通
知于2026年04月28日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2025年年度股东会于2026年05月19日下午14:30在北京市经济技术开发区经海二路36
号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年05月19日下午
14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月19日上午09:15至下午1
5:00期间的任意时间。
出席公司2025年年度股东会的股东（或委托代理人）322人，代表股份156380864股，占公
司有表决权股份总数的32.7312%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股
份148171563股，占公司有表决权股份总数的31.0130%；通过网络投票的股东（或委托代理人
）319人，代表股份8209301股，占公司有表决权股份总数的1.7182%。中小投资者321人，代表
股份8214901股，占公司有表决权股份总数的1.7194%。
公司2025年年度股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高级管理
人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事在本次股东会进行了述职。
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2026-05-15│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药品监
督管理局（以下简称“市药监局”）换发的药品生产许可证，同意公司《药品生产许可证》增
加注射用鼠神经生长因子（国药准字S20060023）的委托分段生产信息“北京市北京经济技术
开发区瑞合西一路7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：制剂车间：西林瓶灌装线生产线，
外包车间（204）：包装线（204-1）生产线：委托生产注射用鼠神经生长因子（国药准字S200
60023）制剂部分，分类码增加Bs（仅限注册申报使用）”，相应原液生产场地仍为“北京市
北京经济技术开发区经海二路36号，提取车间：注射用鼠神经生长因子（冻干粉针剂，西林瓶
）原液生产线”。本次委托生产品种待取得药品批准证明文件并通过药品GMP符合性检查后方
可正式生产。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下：
一、《药品生产许可证》主要情况
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
统一社会信用代码：911100007423131451
住所（经营场所）：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
生产负责人：田磊
质量受权人：刘晓宁
许可证编号：京20150112
分类码：AhsBsCs
有效期至：2030年11月02日
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生
物制品、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）（制剂）***北京市北京经济技术开发区
经海二路36号：口服溶液剂、散剂、片剂、治疗用生物制品***
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2026-05-11│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于近日收到全资
子公司北京彩晔健康管理有限公司（以下简称“彩晔健康”）的通知，因经营发展需要，彩晔
健康对法定代表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记，取得了北京经济技术开发区市场
监督管理局颁发的《营业执照》。
彩晔健康变更后的《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91110400MA04B7ET65
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢3层B单元301-5室（北京自贸试验
区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人：王静峰
注册资本：200万元
成立日期：2021年06月03日
营业期限：2021年06月03日至长期
经营范围：健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；品牌管理；销售医疗器械
Ⅰ类、Ⅱ类、化妆品；会议服务；承办展览展示活动；商务信息咨询；市场调查；市场营销策
划；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；食品经营（销售预包装食品）；保健食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2026年04月
26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天衡审字（2026）00332号）
，公司2025年度实现归属公司股东的净利润-77763331.30元，母公司2025年度实现净利润2372
5406.85元，当年可提取法定盈余公积金为0元，加上年初未分配利润-418775750.32元和2025
年其他综合收益转未分配利润8045.33元，减去2025年实施利润分配0元，截至2025年12月31日
，公司可供分配利润为-496531036.29元，资本公积金余额为558602584.21元。公司本年度实
现的可分配利润为负值，不符合分红条件，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-28│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2026年04月
26日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的公告》，
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）担任公司20
26年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，本
次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、
公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡
会计师事务所担任公司2026年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于2026年度财务审计费用
，董事会拟提请股东会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
（一）机构信息
1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：913200000831585821
4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
5、首席合伙人：郭澳
6、成立日期：2013年11月04日
7、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事
务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
8、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预
算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。9、业务资质
：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得
证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
10、投资者保护能力：2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2182.91万元，
购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
11、是否加入国际会计网络：天衡会计师事务所未加入国际会计网络。
（二）人员信息
2025年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师338人，签署过证券业务审计报告
的注册会计师人数210人。
拟签字注册会计师：罗顺华，中国注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，为多家上
市公司提供过年报审计等证券服务。
拟签字注册会计师：薛飞霞，中国注册会计师，2018年起从事注册会计师业务，近三年签
署了1家上市公司审计报告。
（三）业务信息
天衡会计师事务所2025年度业务收入49572.28万元，其中审计业务收入43980.19万元、证
券业务收入15967.65万元，2025年审计公司家数约193家。
天衡会计师事务所为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8338.18万元，具有
公司所在行业审计业务经验。
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2026-04-28│对外担保
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特别风险提示：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”
）预计对合并报表外单位提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%。本次预计担保
额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请投资者注
意相关风险。
一、抵押反担保情况概述
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下
简称“公司”）拟向商业银行申请贷款合计不超过25000万元（含）人民币，用于公司及下属
子公司日常经营周转。
公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为上述向商业银行及
其他金融机构寻求流动资金贷款提供保证担保，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
为保证公司向上述商业银行及其他金融机构申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金
贷款提供担保，公司用自有房产及土地使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保，预计担保额
度上限不超过30000万元（含）人民币。
上述担保事项已经公司第六届第十二次董事会审议通过，经独立董事专门会议、审计委员
会审查通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议事
项尚需提交股东会审议。至2026年度股东会召开之日前，上述担保额度可循环使用。
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
决定于2026年05月19日（星期二）召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”），现将本次
股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年05月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权
委托书式样见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室
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2026-02-11│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于2025年11月
05日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2025-076），香塘集团
有限公司（以下简称“香塘集团”）计划在本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月
内，即2025年11月27日至2026年02月26日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交
易所以大宗交易方式减持股份合计不超过477.77万股，占公司有表决权总股本的1%。若计划减
持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行
相应调整。
2025年12月29日，公司披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持至5%以下暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2025-085）。
近日，公司收到香塘集团的告知函，香塘集团本次减持计划实施完毕。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2025-11-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议
。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第三次临时股东
会的通知于2025年11月07日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2025年第三次临时股东会于2025年11月24日下午14:30在北京市经济技术开发区经海
二路36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年11月24日下午
14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月24日上午09:15至下午1
5:00期间的任意时间。
出席公司2025年第三次临时股东会的股东（或委托代理人）587人，代表股份150,641,202
股，占公司有表决权股份总数的31.5299%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人
，代表股份148,171,063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或
委托代理人）584人，代表股份2,470,139股，占公司有表决权股份总数的0.5170%。中小投资
者586人，代表股份2,475,239股，占公司有表决权股份总数的0.5181%。
公司2025年第三次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高
级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预计的议案》
表决结果：同意票150,165,702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6843%；反对票4
40,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2927%；弃权票34,600股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0230%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意1,999,739股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的80.7897%；反对440,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的17.8124%；弃权34,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.
3978%。
以上议案经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
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2025-11-21│其他事项
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一、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了北京市药
品监督管理局换发的药品生产许可证，主要信息如下：
企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
社会信用代码：911100007423131451
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
企业负责人：王超
质量负责人：刘晓宁
有效期至：2030年11月02日
许可证编号：京20150112
分类码：AhsBsCs
生产地址和生产范围：
北京市北京经济技术开发区经海二路36号：口服溶液剂、散剂、片剂、治疗用生物制品**
*
北京市北京经济技术开发区瑞合西一路7号院（北京昭衍生物技术有限公司）：治疗用生
物制品***
二、基于上述药品生产许可证信息，根据《药品生产监督管理办法》的要求，公司向北京
经济技术开发区市场监督管理局申请换发了营业执照。公司于近日完成了工商变更登记手续，
取得了北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
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2025-11-07│对外担保
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）预计对合并报
表外单位提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%。本次预计担保额度并非实际担
保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请投资者注意相关风险。
一、抵押反担保情况概述
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2025年03月25日已向北京农村商业银行股份有限公
司经济技术开发区支行（以下简称“北京农商行”）借款5000万元人民币，用于公司及下属子
公司日常经营周转，借款期限12个月。
公司拟新增向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）、北京
农商行、广发银行股份有限公司北京东四环支行（以下简称“广发银行”）、交通银行股份有
限公司北京自贸试验区支行（以下简称“交通银行”）等商业银行申请贷款合计不超过20000
万元（含）人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转。
公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保”）为上述向商业银行及
其他金融机构寻求流动资金贷款提供保证担保，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
为保证公司向上述商业银行及其他金融机构申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金
贷款提供担保，公司用自有房产及土地使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保，预计担保额
度上限不超过30000万元（含）人民币。
上述担保事项已经公司第六届第十一次董事会审议通过，经独立董事专门会议、审计委员
会审查通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次审议事
项尚需提交股东会审议。至2025年度股东会召开之日前，上述担保额度可循环使用。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：北京亦庄国际融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：91110302551421581W
3、公司类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2010年02月05日
5、法定代表人：杨洋
6、注册资本：196083.02万人民币
7、住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢8层801-58、经营范围：许可项目
：融资担保业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
亦庄担保与舒泰神关联关系：截至本公告披露日，亦庄担保与舒泰神不存在关联关系。
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2025-11-07│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
决定于2025年11月24日（星期一）召开2025年第三次临时股东会（以下简称“股东会”）。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-11-05│其他事项
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1、持舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）股份271
3.9608万股（占公司总股本的5.68%）的持股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘
集团”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式减持股份不超过4
77.77万股，占公司总股本的1%。
舒泰神于近日收到持股5%以上股东香塘集团的股份减持计划告知函，现将有关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：香塘集团有限公司；
2、股东持股情况：截至本公告日，香塘集团持有公司股份2713.9608万股，占公司有表决
权总股本的5.68%，其中：持有有限售条件股份0股，持有无限售条件股份2713.9608万股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份因资本公积金
转增股本而相应增加的股份）；
3、计划减持股份数量及比例：计划通过大宗交易方式减持股份不超过477.77万股，占公
司有表决权总股本的1%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则对该数量进行相应调整；
4、减持方式：大宗交易方式；
5、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年11月27日至2026年02
月26日期间（法律法规规定的窗口期不减持）；6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
。
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2025-10-30│股权质押
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到持
股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其所持有本
公司的部分股份解除质押及再质押。
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2025-10-27│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2025年10月
24日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕200号），深交所对
公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，
并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议
。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东
会的通知于2025年09月10日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2025年第二次临时股东会于2025年09月25日下午14:30在北京市经济技术开发区经海
二路36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年09月25日下午
14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年09月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月25日上午09:15至下午1
5:00期间的任意时间。
出席公司2025年第二次临时股东会的股东（或委托代理人）492人，代表股份226224468股
，占公司有表决权股份总数的47.3498%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，
代表股份148171063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或委托
代理人）489人，代表股份78053405股，占公司有表决权股份总数的16.3369%。中小投资者491
人，代表股份78058505股，占公司有表决权股份总数的16.3380%。
公司2025年第二次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、高
级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召
开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-09-17│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于2025年08月
15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2025-045），香塘集团
有限公司（以下简称“香塘集团”）计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，
即2025年09月08日至2025年12月07日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通过证券交易所
以大宗交易方式减持股份不超过477.77万股，占公司总股本的1%；以集中竞价方式减持股份不
超过477.77万股，占公司总股本的1%。若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，则对上述股份减持数量进行相应调整。公司于2025年09月10日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-065）。近日，公司收到香塘集团的告知函，香塘集团于2025年09月10日、2025
年09月15日通过证券交易所集中竞价交易方式合计减持141.70万股舒泰神股份，占公司有表决
权总股本的0.30%；2025年09月11日、2025年09月16日通过证券交易所大宗交易方式减持合计4
77.77万股舒泰神股份，占公司有表决权总股本的1.00%。
2025年09月16日减持完成后，香塘集团及其一致行动人合计持股比例由2025年09月10日减
持前6.99%下降至2025年09月16日减持后的5.69%，减持股份触及1%整数倍（6%），香塘集团本
次减持计划实施完毕。
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2025-09-11│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》等有关
规定，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司(“公司”“舒泰神”)于2025年09月10日在公司
会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举郑宏先生为公司第六届董事会职工
代表董事（郑宏先生简历详见附件），并经公示后生效。郑宏先生任职资格符合相关法律、法
规规定。
郑宏先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届
董事会任期届满。其中：兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东会不涉及变更前次股东会决议
。
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东
会的通知于2025年08月26日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告。
2、召开和出席情况
公司2025年第一次临时股东会于2025年09月11日下午14:30在北京市经济技术开发区经海
二路36号公司会议室召开。
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年09月11日下午
14:30在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年09月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月11日上午09:15至下午1
5:00期间的任意时间。
出席公司2025年第一次临时股东会的股东（或委托代理人）425人，代表股份215444437股
，占公司有表决权股份总数的45.0935%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，
代表股份148171063股，占公司有表决权股份总数的31.0129%；通过网络投票的股东（或委托
代理人）422人，代表股份67273374股，占公司有表决权股份总数的14.0806％。中小投资者42
4人，代表股份67278474股，占公司有表决权股份总数的14.0817%。
公司2025年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召
集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-09-10│股权质押
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到持
股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）函告，获悉香塘集团将其所持有本
公司的部分股份解除质押。
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2025-09-10│其他事项
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舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月08日召开第六
届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会选举非独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会将由9名董事构成，第六届董
事会增补一名非独立董事和一名职工代表董事（由公司职工代表大会另行选举产生），董事会
中独立董事人数维持3名不变。
经提名委员会任职资格审查，本届董事会提名张洪山先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人。待2025年第二次临时股东会审议通过后，增补董事将与公司原董事会成员及公司职工
代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东
会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。其中：兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
聘任董事的议案已经公司独立董事专门会议审议通过。聘任董事的议案已经公司董事会提
名委员会审查。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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