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天喻信息(300205)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300205 ST天喻 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │江淮汽车 │ 20.00│ ---│ ---│ 567.22│ -183.25│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增资子公司天喻通讯│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│-1980.19万│ 2011-09-09│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │电子支付智能卡系列│ 1.19亿│ 0.00│ 7895.30万│ 100.00│ 2614.66万│ 2012-06-30│ │产品研发及产业化项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能SD卡/大容量SIM│ 9879.50万│ 0.00│ 4985.88万│ 100.00│ 400.00│ 2012-06-30│ │卡系列产品研发及产│ │ │ │ │ │ │ │业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数据安全产业园一期│ 7000.00万│ 2474.17万│ 6062.07万│ 100.00│ ---│ 2015-08-31│ │工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │数据安全产业园一期│ ---│ 937.93万│ 937.93万│ 100.00│ ---│ ---│ │工程项目节余资金永│ │ │ │ │ │ │ │久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │节余资金永久补充流│ ---│ 0.00│ 8937.32万│ 100.00│ ---│ ---│ │动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │归还银行贷款 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 2.32亿│ 8226.18万│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉天喻教育科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用许可 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉天喻教育科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │武汉天喻教育科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或货物 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-15│股权冻结 ──────┴────────────────────────────────── 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日披露了《关于控 股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告》,公司控股股东武汉同喻投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称“武汉同喻”)所持有公司的5787981股股份被司法冻结。 近日,根据中国证券登记结算有限责任公司系统查询结果,公司获悉控股股东武汉同喻所 持有公司的5787981股股份于2024年1月11日解除司法冻结。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│仲裁事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“天喻信息”) 存在违规担保情形:公司本次诉讼涉及违规担保事项系公司实际控制人闫春雨使用上市公司公 章以上市公司名义,就合伙企业财产份额转让事宜签署担保协议所致。本次担保事项未履行上 市公司董事会、股东大会法定审议程序及信息披露义务,公司将积极做好应诉工作,并采取法 律手段维护上市公司的合法权益。 2.若公司不能在相关法律法规规定的时限内及时解决上述违规担保事项,根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》9.4条第(二)项“公司违反规定程序对外提供担保且情形严重 的”以及9.5条第(二)项“上市公司违反规定程序对外提供担保的余额在1000万元以上,或 者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上”,公司股票交易存在被实施其他风险警示的风 险。 3.公司部分银行账户被冻结:因本次诉讼事项,公司部分银行账户被冻结的资金金额为1. 67亿元,本次公司被冻结的银行账户为一般存款账户,不属于公司主要银行账户,本次部分银 行账户被冻结事项暂未对公司正常经营活动产生重大影响。 公司于近期收到南昌市中级人民法院(以下简称“南昌中院”)送达的《民事起诉状》、 《民事裁定书》等法律文书,获悉公司涉及重大诉讼、违规担保事项,并导致公司部分银行账 户被冻结。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,现将具体情况公告如下 : 一、本次诉讼事项的基本情况 根据南昌中院送达的《民事起诉状》、《民事裁定书》等法律文书,因合伙企业财产份额 转让纠纷,南昌水天投资集团有限公司(以下简称“水天投资”)向南昌中院提起民事诉讼, 要求深圳市深创智能集团有限公司(以下简称“深创智能”)、武汉同喻投资合伙企业(有限 合伙)(以下简称“武汉同喻”)根据《财产份额预约收购协议》收购水天投资持有的深圳市 昌喻投资合伙企业(有限合伙)全部财产份额,向水天投资支付投资款、违约金等合计1.84亿 元;同时要求天喻信息等担保方根据《财产份额预约收购协议之担保协议》就上述收购事宜承 担连带保证责任。 水天投资向南昌中院申请财产保全,南昌中院于2023年10月12日裁定冻结深创智能、武汉 同喻、天喻信息等相关方的银行存款1.84亿元或查封、扣押相应价值的其他财产(南昌中院于 2023年11月1日做出裁定,将前述财产保全金额从1.84亿元调整为1.34亿元)。 截至本公告披露日,本次诉讼事项尚未开庭审理。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-25│股权冻结 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“天喻信息”)于近期获悉,控股 股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉同喻”)所持有公司的部分股份被 司法冻结。 根据公司了解,南昌水天投资集团有限公司因深圳市昌喻投资合伙企业(有限合伙)财产 份额转让纠纷一案(详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《关于涉及重大诉讼及违规担保的 公告》(公告编号:2023-043)),向南昌市中级人民法院申请冻结了武汉同喻持有的天喻信 息578.80万股股份。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.2022年度审计报告审计意见类型:保留意见。 2.拟聘任的会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴 财光华”)。 3.原聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众 环”)。 4.变更会计师事务原因:鉴于武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)前任 会计师事务所中审众环已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神,为进一步提升公司审 计工作的独立性和客观性,经过综合评估和审慎研究,公司拟聘任中兴财光华为公司2023年度 审计机构,聘用期为一年。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通,中审 众环明确知悉本事项并确认无异议。 根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计 需要的专业技能、配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,中审众环对公 司2022年度财务报告的审计收费最终确定为90万元,中兴财光华对公司2023年度审计收费预计 为130万元,其中,财务报告审计收费预计为100万元,内部控制报告的审计费用预计为30万元 ,总体审计收费较上年度增幅超20%,主要由于公司2023年度新增出具内部控制审计报告。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开的第八届董 事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关于购买董监高责任保险的议案》 ,为加强公司风险管控,进一步完善公司治理体系,保障公司以及全体董事、监事、高级管理 人员的权益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司全体董事、监 事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任保险”)。具体方案如下: 1.投保人:武汉天喻信息产业股份有限公司 2.被保险人:公司(含子公司)及全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额:3000万元 4.保险费:不超过25万元/年(具体以最终签订的保险合同为准) 5.保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理董监高责 任保险投保的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定责任限额 、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。 公司全体董事、监事与该事项存在利害关系,对该事项回避表决。该事项将直接提交公司 股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-12│股权冻结 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限 公司系统查询获悉,控股股东武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉同喻”) 所持有公司的部分股份被司法冻结。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策 相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2023年半年度的应收票据、应收账款、 长期应收款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产,判断存在可能 发生减值的迹象,进行了减值测试,确定了需计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款和存货,计提资 产减值准备共计26,785,765.25元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本年度计提资产减值准备概述 依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策 相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内的2022年末的应收票据、应收账款、长期 应收款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产,判断存在可 能发生减值的迹象,进行了减值测试,确定了需计提资产减值准备的资产项目。 本年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其他应收款、存货和长期 股权投资,计提资产减值准备共计65,410,645.83元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)开展外汇套期保值业务是为增 强外汇业务敞口风险管理的主动性,降低外汇汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响。交易 品种包括远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品。外汇套期保值业务规模将不超过75 00万美元(含等值其他外币),在开展期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交 易的相关金额)将不超过上述总额度,自股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。 2、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则,以降低外汇市场汇率 波动风险,提高财务管理效率为目的,不做投机性、套利性的交易操作,但开展外汇套期保值 业务仍存在汇率波动风险、客户违约风险等,敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的 公司在实施国内国际市场双驱动的发展战略下,国际业务规模不断扩大,外汇收支结算规 模和期限的不匹配度逐渐加大,将形成一定的外汇风险敞口。同时,受国际政治、经济形势等 影响,外汇市场的不确定性因素增加,当汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影响 。为锁定成本、规避和防范汇率波动风险,增强外汇业务敞口风险管理的主动性,公司拟开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业务。 公司拟采用远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇衍生品,对冲进出口合同预期收付汇 、外币贷款及手持外币资金等的汇率波动风险,其中远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等外汇 衍生品是套期工具,进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等是被套期项目。套期 工具的公允价值或现金流量变动,能够降低汇率波动引起的被套期项目公允价值或现金流量的 变动程度,从而达到风险相互对冲的经济关系,实现套期保值的目的。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础, 以具体经营业务为依托,不进行投机和套利交易,不影响公司主营业务发展,公司资金使用安 排合理。 2.交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务规模将不超过7500万 美元(含等值其他外币),在开展期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)将不超过上述总额度。 3.交易方式 公司拟与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构开展套期保值业务,主 要涉及远期结售汇、外汇掉期和外汇期权等。交易币种仅限于与公司经营业务所使用的主要结 算货币相同的币种,主要外币币种为美元。交易业务仅限于在公司正常的进出口业务背景下实 施,且合约金额、合约期限与预期外汇收支相匹配。 4.交易期限 上述申请额度自董事会、股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。 5.资金来源 公司开展上述外汇衍生品交易的资金来源为金融机构授信及自有资金,不涉及使用募集资 金,资金来源合法合规。 二、审议程序 公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第八届董事 会第十七次会议,审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》,同意继续聘任中审众环 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)担任公司2023年度审计机构,为公 司进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作,聘用期为一年。 经综合考虑公司的业务规模、需配备的审计人员以及投入的工作量等因素,2022年度中审 众环对公司财务报告的审计收费最终确定为90万元。2023年度中审众环对公司财务报告审计收 费预计为90万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第八届董事 会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年归属于上市公司股东的净利 润为86,442,430.75元,加上年初未分配利润,2022年末累计可供股东分配的利润为316,333,3 08.99元。 母公司2022年净利润为105,429,585.87元,加上母公司年初未分配利润,2022年末母公司 累计可供股东分配的利润为567,022,857.97元。根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见,《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》“公司应当以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例”的规定,以 及《公司章程》“公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% ”的规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定如下利润分配方案: 以截至2022年12月31日公司总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0 .45元(含税),合计向全体股东派发现金股利19,352,520元。 2022年度公司不送红股,不进行资本公积金转增股本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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