资本运作☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 30140.85│ ---│ ---│ 25051.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发中心扩建项目 │ 2.01亿│ ---│ 7065.30万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
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│企业研究开发中心及│ 2.75亿│ ---│ 2.75亿│ ---│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金转募投项目│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金（如有│ 3.42亿│ 3178.62万│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7904.14万│ ---│ 7904.14万│ ---│ ---│ 2015-05-12│
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│营销网络扩建及品牌│ 1.26亿│ ---│ 5941.40万│ 100.00│ ---│ 2015-05-12│
│运营建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产平台扩建项目 │ 4669.75万│ ---│ 1391.34万│ 100.00│ ---│ 2015-09-16│
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│补充流动资金 │ 3829.01万│ ---│ 3829.01万│ ---│ ---│ 2015-09-16│
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│补充流动资金 │ 3605.87万│ ---│ 3605.87万│ ---│ ---│ 2015-09-17│
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│信息化平台建设项目│ 5011.44万│ ---│ 1968.28万│ 100.00│ ---│ 2015-09-17│
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│企业研究开发中心及│ 0.00│ ---│ 2.75亿│ 100.00│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市理邦│深圳博识诊│ 1000.00万│人民币 │2021-07-28│2022-08-03│连带责任│是 │否 │
│精密仪器股│断技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-29│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2024年3月28日，深圳市理邦
精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可
控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品
，现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等
高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
本事项经公司董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议。在上述额度范围内，股东
大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理
财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-29│银行授信
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有
充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，现将具体事宜公告
如下：
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终
以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
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2024-03-29│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构》的议案，本议案
尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的
经验和能力，该所在担任公司2023年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按
时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
公司将根据2024年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务
所协商确定年度审计费用，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具
体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张媛女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过2家。
拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：庄琳彬先生，2020年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计将按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用。
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2024-03-29│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于2023年度利润
分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万元，截至2023
年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并报表累计未分配利润为人
民币87,161.33万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配
政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户中已
回购股份后的579,663,346股为分配基数（公司总股本581,721,846股，扣除公司回购专户股份
2,058,500股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.07元（含税
），合计派发现金股利人民币119,990,312.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将
按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司的利
润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，由公司董事会在综合
考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成
果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，与公司的经营业绩及未来发展相
匹配。
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2024-03-15│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日（美国当地时
间3月13日）与GlobalHealthLabs,Inc（以下简称“GHLabs”）在美国华盛顿州贝尔维尤市签
署了关于人工智能超声项目的《主许可、开发、商业化协议》（以下简称“项目”）。
公司作为中国领先的超声解决方案供应商之一，拥有国际化的营销渠道，并长期致力于公
益医疗，向全球持续输出有价值的医疗创新成果。为了使超声检查在中低收入国家能广泛开展
并可负担，GHLabs决定根据项目进展分批次向公司资助共计2796000美元的项目基金，用以开
发一款人工智能驱动的经济型手持超声设备，供中低收入国家的未经超声专业训练的社区级卫
生工作者使用，以识别产前、围产期妇女的关键高危妊娠风险，估测胎龄等胎儿健康状况，帮
助提升中低收入国家的妇女儿童健康水平。本项目的主要情况如下：
一、项目相关方情况
名称：GlobalHealthLabs,Inc
地址：14360SEEastgateWay,Bellevue,WA98007
基本情况：成立于2020年，是一个创新型的非营利研究机构，专注于通过创新减少全球，
尤其是中低收入国家的卫生差距。GHLabs作为一家由GatesVentures(比尔·盖茨的私人办公室
)全额资助的非营利性公司，通过技术创新和产品开发，推进及实施比尔及梅琳达盖茨基金会
的全球卫生优先事项。
二、项目的主要内容
1、双方联合开发经验证的AI模型并集成到公司的超声设备中（以下简称“合作产品”）
，并适时就相关的法规审批流程进行协作；
2、公司应尽最大努力制造并以可负担的价格向中低收入国家供应和分销合作产品;
3、另外，公司在定价政策、知识产权许可及归属、项目开发的里程碑、交付物及验收等
多个方面也做出了相应的承诺。
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2023-08-23│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第三次会议
于2023年8月22日（星期二）11:30在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业
园会议室召开，会议通知于2023年8月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出
席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周
纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》的议案；
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案；
监事会经认真审核，认为公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意本次会计政策的变更。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的
公告》（公告编号：2023-024）。
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2023-04-27│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日，召开了第五
届董事会2023年第一次会议，2023年4月19日召开了2022年度股东大会，分别审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。
2023年4月26日公司召开了第五届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于选举袁世
新先生为公司第五届董事会战略委员会委员》的议案，董事会一致同意选举袁世新先生为公司
第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止
。
公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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