资本运作☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 30140.85│ ---│ ---│ 25051.65│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2.01亿│ ---│ 7065.30万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
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│企业研究开发中心及│ 2.75亿│ ---│ 2.75亿│ ---│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金转募投项目│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 3.42亿│ 3178.62万│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7904.14万│ ---│ 7904.14万│ ---│ ---│ 2015-05-12│
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│营销网络扩建及品牌│ 1.26亿│ ---│ 5941.40万│ 100.00│ ---│ 2015-05-12│
│运营建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产平台扩建项目 │ 4669.75万│ ---│ 1391.34万│ 100.00│ ---│ 2015-09-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3829.01万│ ---│ 3829.01万│ ---│ ---│ 2015-09-16│
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│补充流动资金 │ 3605.87万│ ---│ 3605.87万│ ---│ ---│ 2015-09-17│
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│信息化平台建设项目│ 5011.44万│ ---│ 1968.28万│ 100.00│ ---│ 2015-09-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研究开发中心及│ 0.00│ ---│ 2.75亿│ 100.00│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市理邦│深圳博识诊│ 1000.00万│人民币 │2021-07-28│2022-08-03│连带责任│是 │否 │
│精密仪器股│断技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-12│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成公司回购专用证券账户的股份注销，本次股份注销完成后，
公司总股本由581721846股减少至579663346股，具体内容详见2025年2月6日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动公告
》（公告编号：2025-001）。
公司于2025年2月12日完成上述工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等手续，并取
得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司注册资本由人民币58172.1846万元减
少至57966.3346万元。本次工商变更完成后，公司最新的营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：914403001923672010
名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
经济性质：上市股份有限公司
法定代表人：张浩
成立日期：1995年08月02日
住所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号
注册资本：57966.3346万元人民币
营业期限：永续经营
经营范围：第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附
件的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务；电子产品、仪器仪表、通
讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械（含兽用医疗器械）、家用器械、
消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁；
物业管理；电子产品、通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。（涉及配套许可证管理、专项
规定管理的商品按国家有关规定处理）；会议及展览服务；互联网数据服务；信息系统集成服
务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-02-06│股权回购
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1、本次回购注销股份2058500股，占注销前公司总股本的0.35%。本次回购股份注销完成
后，公司总股本由581721846股减少至579663346股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2025年2月5日办理完成
上述2058500股回购股份的注销手续。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第五届董
事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议、于2024年12月6日召开2024年第一
次临时股东大会分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份》及《关于变更公司注册资
本并修订<公司章程>》的议案，同意公司注销公司回购专用证券账户中剩余2058500股股份，
并相应将公司注册资本由58172.1846万元减少至57966.3346万元，具体内容详见公司于2024年
11月21日、2024年12月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就本次回购
股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于2021年2月8日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于再次以集中
竞价交易方式回购公司股份方案》的议案，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施
后续员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元（均
包含本数），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回
购方案之日起12个月内。2021年2月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
2022年2月7日，本次股份回购期限届满，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份2555300股，占公司当时总股本的比例为0.44%，最高成交价为19.04元/股，
最低成交价为11.03元/股，支付的总金额为35013499.00元（不含交易费用）。具体内容详见2
022年2月8日，公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购期限届满暨
股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-003）。
二、回购股份的使用情况
公司于2021年6月30日召开第四届董事会2021年第四次会议及第四届监事会2021年第四次
会议，于2021年7月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工
持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施第二期员工持股计划，股份来源为公司通
过回购专用证券账户中回购的公司股份。
2021年9月24日，公司第二期员工持股计划完成非交易过户，公司开立的回购专用证券账
户将所持有的3984500股，非交易过户至公司第二期员工持股计划专户。此次非交易过户完成
后，公司回购专用证券账户剩余股份2058500股。
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2024-12-06│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第五届董
事会2024年第六次会议、第五届监事会2024年第五次会议及2024年12月6日召开的2024年第一
次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销回购专用证券账户》《关于变更公司注册资本并
修订<公司章程>》的议案。
鉴于存放于公司回购专用证券账户的2058500股股份，尚未用于员工持股计划且即将期满
三年，公司拟按规定注销上述回购股份，并相应减少公司注册资本，具体内容详见公司分别于
2024年11月21日、12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司将对上述议案所涉及公司回购专用证券账户中2058500股股份予以注销，前述股份注
销实施完成后，公司注册资本将由人民币581721846元减少至579663346元，总股本将由581721
846股减少至579663346股。
公司本次注销股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等相关法律、法规的和《公司章程》规定，公司特此通知债权人，债权人自本公
告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应
根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2024-11-21│股权回购
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第五届董
事会2024年第六次会议和第五届监事会2024年第五次会议，分别审议通过了《关于注销回购专
用证券账户股份》及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》的议案，公司拟注销回购专
用证券账户中剩余2058500股股份，并相应将公司注册资本由58172.1846万元减少至57966.334
6万元。具体内容公告如下：
一、回购股份的基本情况
2021年2月8日，公司召开第四届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以
集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至2022年2月7日，该次股份回购期限届满并
实施完毕，合计回购公司股份2555300股。
截至目前，2021年股份回购方案回购的股份已有496800股股份用于公司第二期员工持股计
划，剩余2058500股股份存放于公司回购专用证券账户中。
二、本次拟注销回购股份并减少注册资本的原因及内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，因将回
购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或
者注销。公司回购专用证券账户中剩余2058500股股份的留存期限将于2025年2月8日届满。鉴
于公司在回购股份存续期内未使用该部分股份用于新一期员工持股计划，且同时为进一步提振
投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的205850
0股股份，并相应将公司注册资本由58172.1846万元减少至57966.3346万元。
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2024-07-30│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开第五届董
事会2024年第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案，该议
案已于2024年7月19日召开的公司第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议审议通过，现
将有关事项公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司于2021年6月30日召开的第四届董事会2021年第四次会议及第四届监事会2021年第四
次会议，于2021年7月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议分别通过了《关于公司第二
期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“
第二期员工持股计划”）。
第二期员工持股计划的存续期限为36个月，自第二期员工持股计划草案经公司股东大会审
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日（即2021年9月27日）起计
算。
截至本公告披露日，第二期员工持股计划持有公司股份3984500股，占公司目前总股本的0
.68%。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《深圳市理邦
精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定：第二期员工持股计划在存
续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会
审议通过后，第二期员工持股计划的存续期限可以延长。延长期届满后本员工持股计划自行终
止。
鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况，综合考虑公
司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司于2024年7月19日以
现场及网络相结合的方式，召开了第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议，经出席会议
的持有人所持2/3以上份额同意，同意将第二期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期
延长至2026年9月26日。该事项已经公司于2024年7月30日召开的第五届董事会2024年第三次会
议审议通过。
除上述内容外，公司第二期员工持股计划其他内容不变。在第二期员工持股计划的存续期
内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定择机出售公司股票，
若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。
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2024-03-29│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2024年3月28日，深圳市理邦
精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案。在保证正常生产经营不受影响和风险可
控的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品
，现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等
高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流较为充裕，在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
本事项经公司董事会、监事会审议通过，并提交股东大会审议。在上述额度范围内，股东
大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理
财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-03-29│银行授信
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。为保障公司有
充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商业银行申请综合授信额度，现将具体事宜公告
如下：
以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及授信期限最终
以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期限内代表公
司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额度可以分多次循环使用，授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
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2024-03-29│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构》的议案，本议案
尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的
经验和能力，该所在担任公司2023年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按
时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
公司将根据2024年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务
所协商确定年度审计费用，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具
体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张媛女士，2012年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公
司审计，2007年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过2家。
拟担任质量复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：庄琳彬先生，2020年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计将按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用。
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2024-03-29│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董
事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于2023年度利润
分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万元，截至2023
年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并报表累计未分配利润为人
民币87,161.33万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配
政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以扣除公司回购专户中已
回购股份后的579,663,346股为分配基数（公司总股本581,721,846股，扣除公司回购专户股份
2,058,500股），向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.07元（含税
），合计派发现金股利人民币119,990,312.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将
按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司的利
润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，由公司董事会在综合
考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成
果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，与公司的经营业绩及未来发展相
匹配。
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2024-03-15│其他事项
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深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日（美国当地时
间3月13日）与GlobalHealthLabs,Inc（以下简称“GHLabs”）在美国华盛顿州贝尔维尤市签
署了关于人工智能超声项目的《主许可、开发、商业化协议》（以下简称“项目”）。
公司作为中国领先的超声解决方案供应商之一，拥有国际化的营销渠道，并长期致力于公
益医疗，向全球持续输出有价值的医疗创新成果。为了使超声检查在中低收入国家能广泛开展
并可负担，GHLabs决定根据项目进展分批次向公司资助共计2796000美元的项目基金，用以开
发一款人工智能驱动的经济型手持超声设备，供中低收入国家的未经超声专业训练的社区级卫
生工作者使用，以识别产前、围产期妇女的关键高危妊娠风险，估测胎龄等胎儿健康状况，帮
助提升中低收入国家的妇女儿童健康水平。本项目的主要情况如下：
一、项目相关方情况
名称：GlobalHealthLabs,Inc
地址：14360SEEastgateWay,Bellevue,WA98007
基本情况：成立于2020年，是一个创新型的非营利研究机构，专注于通过创新减少全球，
尤其是中低收入国家的卫生差距。GHLabs作为一家由GatesVentures(比尔·盖茨的私人办公室
)全额资助的非营利性公司，通过技术创新和产品开发，推进及实施比尔及梅琳达盖茨基金会
的全球卫生优先事项。
二、项目的主要内容
1、双方联合开发经验证的AI模型并集成到公司的超声设备中（以下简称“合作产品”）
，并适时就相关的法规审批流程进行协作；
2、公司应尽最大努力制造并以可负担的价格向中低收入国家供应和分销合作产品;
3、另外，公司在定价政策、知识产权许可及归属、项目开发的里程碑、交付物及验收等
多个方面也做出了相应的承诺。
〖免责条款〗
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