资本运作☆ ◇300206 理邦仪器 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-13│ 38.00│ 8.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 30140.85│ ---│ ---│ 25051.65│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研究开发中心及│ 2.75亿│ ---│ 2.75亿│ ---│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金转募投项目│ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心扩建项目 │ 2.01亿│ ---│ 7065.30万│ 100.00│ ---│ 2015-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建及品牌│ 1.26亿│ ---│ 5941.40万│ 100.00│ ---│ 2015-05-12│
│运营建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7904.14万│ ---│ 7904.14万│ ---│ ---│ 2015-05-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 3.42亿│ 3178.62万│ 3.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3829.01万│ ---│ 3829.01万│ ---│ ---│ 2015-09-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产平台扩建项目 │ 4669.75万│ ---│ 1391.34万│ 100.00│ ---│ 2015-09-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 5011.44万│ ---│ 1968.28万│ 100.00│ ---│ 2015-09-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3605.87万│ ---│ 3605.87万│ ---│ ---│ 2015-09-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研究开发中心及│ 0.00│ ---│ 2.75亿│ 100.00│ ---│ 2016-04-25│
│产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市理邦│深圳博识诊│ 1000.00万│人民币 │2021-07-28│2022-08-03│连带责任│是 │否 │
│精密仪器股│断技术有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第六届董
事会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案。该
议案已于2026年7月22日召开的公司第二期员工持股计划2026年第一次持有人会议审议通过。
现将有关事项公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司于2021年6月30日召开第四届董事会2021年第四次会议及第四届监事会2021年第四次
会议，于2021年7月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工
持股计划（草案）及其摘要》的议案，同意公司实施本员工持股计划，具体内容详见公司分别
于2021年6月30日、2021年7月19日披露的相关公告。第二期员工持股计划持有公司股份3,984,
500股，占公司当时总股本的0.68%。本员工持股计划的锁定期为24个月，自本持股计划草案经
公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日（即2021年9
月27日）起计算。2021年9月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的《证券过户登记确认书》，并同日在巨潮资讯网披露了《关于第二期员工持股计划非交易过
户完成的公告》（公告编号：2021-051）。
2023年9月26日，第二期员工持股计划锁定期届满。2023年9月27日，公司在巨潮资讯网披
露了《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-026）。
2024年7月19日，公司召开了第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议，经出席会议
的持有人所持2/3以上份额同意，将第二期员工持股计划的存续期延长24个月，即存续期延长
至2026年9月26日。该事项经公司于2024年7月30日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公
告》（公告编号：2024-021）。
2026年3月26日，公司就第二期员工持股计划存续期届满前的相关情况进行了公告，具体
内容详见公司于同日披露的《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告
编号：2026-002）。
二、公司第二期员工持股计划存续期展期情况
根据《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《深圳市理邦
精密仪器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定：第二期员工持股计划在存
续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会
审议通过后，第二期员工持股计划的存续期限可以延长。延长期届满后本员工持股计划自行终
止。
鉴于公司第二期员工持股计划的存续期将于2026年9月26日届满，结合当下资本市场现状
，基于对公司未来发展的信心，为充分发挥员工持股计划实施目的和激励作用，公司于2026年
7月22日以现场及网络相结合的方式，召开了第二期员工持股计划2026年第一次持有人会议，
经出席会议的持有人所持2/3以上份额同意，将第二期员工持股计划的存续期延长12个月，即
存续期延长至2027年9月26日。除上述内容外，公司第二期员工持股计划的其他内容不变。在
第二期员工持股计划的存续期内，第二期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的
相关规定择机出售公司股票，若持有的公司股票全部出售，第二期员工持股计划可提前终止。
截至本公告披露日，第二期员工持股计划持有公司股份3,724,500股，占公司目前总股本的0.6
4%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月21日（星期二）下午15:30。
网络投票时间：2026年4月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：董事祖幼冬先生
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经
营情况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案。本议案尚需提交2025年
度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董
事会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构》的议案，拟续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务及内
部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力。在担任公司2025年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了公司2025年度财务报告与内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续
性，公司董事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务及内部控制审计机构，公司董事会提请公
司股东会授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定2026年度审计
费用并签署协议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、苏州扬子江新
型材料、恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类：风险低、流动性好的理财产品；
2.投资金额：不超过人民币6亿元（含本数）；
3.特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。2026年3月30日，深圳市理
邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品》的议案，同意公司拟使用最高额度不超过6
亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，使用期限为自2025年度股
东会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使
用。
本事项尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、投资购买理财产品概述
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲
置自有资金购买风险低、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司
股东的利益。
2.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险低、流动性
好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择风险低、流动
性好的理财产品。
4.投资期限
自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源
购买理财产品的资金来源为公司的闲置自有资金。
6.实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务中心负责具体实
施事宜。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，
结合理财资金的额度，公司使用最高额度不超过6亿元（含本数）的闲置自有资金购买短期理
财产品的事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，该事项尚需提交公司2025年
度股东会审议。
本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不
存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在董事会和管理层的引领下，公司继续围绕“创新性、平台型、国际化”
的发展战略，全面推进各项工作。公司稳步推进海外制造战略，持续优化营销体系，加快海外
本地化建设，进一步完善了全球业务布局，提升了海外市场的服务能力；2025年公司总体营业
收入稳步增长，尤其是国际市场保持两位数的增长，其中病人监护、超声影像业务增长比较明
显。
2、报告期内，公司聚焦经营管理水平提升，深耕精细化运营，在提质增效的目标导向下
，营销费用与研发费用均实现有效降低。
3、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为1400万元左右，主要为政府补助，
较上年同期减少400万元左右。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董
事会2025年第三次会议，并于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关
于修订<公司章程>》的议案。同时，经公司第九届职工代表第一次会议与会职工代表投票表决
，一致同意选举谢锡城先生担任公司第六届董事会职工代表董事。以上具体内容可详见公司分
别于2025年10月28日、11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025年12月1日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取
得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22512277310），具体内容
如下：
除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00。网络投票时间
：2025年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年
11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等
法律法规及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公
司于近日召开了第九届职工代表第一次会议，经与会职工代表审议，一致同意选举谢锡城先生
（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事。
谢锡城先生由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，任期至第
六届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必
是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|