资本运作☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-18│ 22.00│ 3.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-18│ 9.44│ 2.40亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古公交投路桥科│ 1100.00│ ---│ 40.00│ ---│ 95.62│ 人民币│
│技养护股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆天山森远再生公│ 900.00│ ---│ 49.00│ ---│ -206.80│ 人民币│
│路工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南森远路桥工程有│ 140.00│ ---│ 35.00│ ---│ -438.65│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│焦作市领航建设工程│ 99.00│ ---│ 33.00│ ---│ -82.12│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型沥青路面再生养│ 1.20亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -1.34亿│ 2012-12-31│
│护设备制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能激光桥梁/道 │ 1.00亿│ ---│ 4776.95万│ 95.54│ ---│ 2021-12-31│
│路检测车辆系列化产│ │ │ │ │ │ │
│品基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型沥青路面再生养│ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ -1.34亿│ 2012-12-31│
│护设备制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆道路养护及除雪│ 700.00万│ ---│ 700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产品制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能激光桥梁/道 │ ---│ 316.18万│ 316.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│路检测车辆系列化产│ │ │ │ │ │ │
│品基地建设项目结余│ │ │ │ │ │ │
│资金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型沥青路面再生养│ ---│ ---│ 1064.78万│ 100.00│ ---│ ---│
│护设备制造项目结余│ │ │ │ │ │ │
│资金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成套公路养护设备产│ 4000.00万│ ---│ 3847.03万│ 100.00│ -1.11亿│ 2014-03-31│
│品升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购吉林省公路机械│ 4800.00万│ ---│ 4800.00万│ 100.00│-4333.84万│ ---│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充流动资│ ---│ ---│ 1300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成套公路养护设备产│ ---│ ---│ 152.97万│ 100.00│ ---│ ---│
│品升级项目结余资金│ │ │ │ │ │ │
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 3000.00万│ ---│ 3126.48万│ 104.22│ ---│ 2013-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加子公司吉林省公│ ---│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│路机械有限公司注册│ │ │ │ │ │ │
│资本 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆道路养护及除雪│ 9500.00万│ ---│ 700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│产品制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆道路养护及除雪│ ---│ 8839.42万│ 8839.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│产品制造基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目结余资金永久性补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1700.00万│ ---│ 1700.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沥青路面再生养护工│ 6500.00万│ ---│ 6514.07万│ 100.22│ ---│ ---│
│程技术协同创新平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沥青路面再生养护工│ ---│ 1.16万│ 1.16万│ 100.00│ ---│ ---│
│程技术协同创新平台│ │ │ │ │ │ │
│建设项目结余资金永│ │ │ │ │ │ │
│久性补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务中心建设项│ 3000.00万│ 54.76万│ 2489.05万│ 82.97│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务中心建设项│ ---│ 547.36万│ 547.36万│ 100.00│ ---│ ---│
│目结余资金永久性补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 5040.48万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年4月30日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为中科信控，中科信控以现金方式认购公司本次发行的股票，发行数量不│
│ │超过26,455,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过2│
│ │0,000.00万元（含本数）。公司于2026年4月30日与中科信控签署了《附条件生效的股份认 │
│ │购协议》。 │
│ │ 本次发行前，发行对象中科信控持有公司17.00%的股份，为公司控股股东。根据《上市│
│ │规则》关于关联方及关联交易的相关规定，中科信控为公司关联方，公司本次向特定对象发│
│ │行股票构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市。 │
│ │ 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简 │
│ │称“本次发行”），发行数量不超过26,455,000股（含本数），全部由北京中科信控创新创│
│ │业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）认购。本次发行的定价基准日为公司第七届│
│ │董事会第十七次会议决议公告日，发行价格为7.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资 │
│ │金总额不超过20,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的事项 │
│ │ 公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公│
│ │司提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）│
│ │向公司提供人民币13,000万元借款，详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关│
│ │于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。公司已偿还本金3,│
│ │000万元和2024年度借款利息，因公司经营需要，剩余10,000万元借款向中科信控办理了借 │
│ │款展期，并于2025年11月28日召开的第七届董事会第十二次会议及2025年12月18日召开的20│
│ │25年第一次临时股东会审议通过，详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于│
│ │关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，│
│ │该笔借款尚未偿还。 │
│ │ 因公司经营需要，10,000万元借款拟向中科信控继续办理借款展期。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法│
│ │人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项│
│ │构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第七届董事会第十│
│ │三次会议，审议通过了《关于与关联方签订算力集群集成建设合同的议案》，具体情况如下│
│ │： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的事项 │
│ │ 公司于2025年12月25日与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信│
│ │控”）签署了《算力集群集成建设合同》，合同总价款合计为26,783,852元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法│
│ │人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2025年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方签订算力│
│ │集群集成建设合同的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专│
│ │门会议并一致同意本次关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事│
│ │会权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第十│
│ │二次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易的事项 │
│ │ 公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公│
│ │司提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）│
│ │向公司提供人民币13000万元借款，借款期限为自实际借款之日起12个月。详见公司于2023 │
│ │年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告│
│ │编号：2023-069）。 │
│ │ 截至目前公司已累计偿还本金3000万元和2024年度的借款利息，因公司经营需要，剩余│
│ │10000万元借款拟向中科信控办理借款展期。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法│
│ │人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2025年11月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方向公司提供│
│ │借款展期的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并│
│ │一致同意本次关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易尚│
│ │需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中科信控将回避表决。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批│
│ │准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王钊 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区北太平庄路18号C座9层C910 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展│
│ │览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据│
│ │处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；│
│ │云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含│
│ │涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租│
│ │赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（除依法须│
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类│
│ │增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目│
│ │的经营活动。） │
│ │ 2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股35%；济南中谷智算企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙），持股30%；济南创智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股20%；北京│
│ │中科泓源信息技术有限公司，持股15%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京中科信控创新创业科技 5499.00万 11.36 66.80 2026-08-06
发展有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5499.00万 11.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │营口银行股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-08-05 │解押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年08月05日北京中科信控创新创业科技发展有限公司解除质押600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-06 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │营口银行股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-05 │质押截止日 │2027-08-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月05日北京中科信控创新创业科技发展有限公司质押了600.0万股给营口银行 │
│ │股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.52 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │2027-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日北京中科信控创新创业科技发展有限公司质押了290.0万股给上海浦东 │
│ │发展银行股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-07 │解押股数(万股) │290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月07日北京中科信控创新创业科技发展有限公司解除质押290.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │质押股数(万股) │2780.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.77 │质押占总股本(%) │5.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州工商信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │2028-03-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日北京中科信控创新创业科技发展有限公司质押了2780.0万股给杭州工商│
│ │信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-10 │质押股数(万股) │1699.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.64 │质押占总股本(%) │3.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京中科信控创新创业科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东鲁花商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-07 │质押截止日 │2026-11-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月07日北京中科信控创新创业科技发展有限公司质押了1699.0万股给山东鲁花│
│ │商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鞍山森远路│吉林省公路│ 800.00万│人民币 │2025-06-17│2026-06-16│连带责任│否 │否 │
│桥股份有限│机械有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│股权质押
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京中科信控
创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分
股份办理了解除质押及质押。
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2026-07-08│股权质押
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京中科信控
创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分
股份办理了解除质押及质押。
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2026-06-12│对外担保
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
吉林省公路机械有限公司（以下简称“吉公机械”）为公司的全资子公司。为经营需要，
吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过人民币750万元的银行授信
，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其提供连带责任担保，担保期限等相关事项按
照公司与吉林银行股份有限公司吉林船营支行签署的相关合同执行。
本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.16条、《公
司章程》第四十六条相关规定，因此，本次担保事项可以豁免提交股东会审议。
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2026-06-12│银行授信
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告
如下：
一、本次贷款的具体情况
公司因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币96
00万元的综合授信额度，期限12个月，由公司股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司所
持有的公司股票提供质押担保，由公司子公司鞍山森远科技有限公司提供保证担保，由公司自
有厂区、商铺等不动产提供抵押担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、
期限、利率、担保及抵质押方式等条件以公司和上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行最终
签订的协议、合同为准。
上述综合授信额度内，董事会授权法定代表人及其授权代表全权代表公司签署或办理上述
额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其
他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通
过后生效，有效期一年。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2026年5月1日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式
向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9：15-9：25，9
：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年5月22日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
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2026-05-14│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东郭松森
先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2026年4月11日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式
向全体股东发出召开2025年度股东会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）下午13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9：15-9：25，9
：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026
年5月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
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2026-05-01│重要合同
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1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”），发行数量不超过26455000股（含本数），全部由北京中科信控创新创业科
技发展有限公司（以下简称“中科信控”）认购。本次发行的定价基准日为公司第七届董事会
第十七次会议决议公告日，发行价格为7.56元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不
超过20000万元。
2、本次发行的发行对象中科信控系公司控股股东，为公司关联方。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次发行构成关联交易
。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重
组上市。
3、根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东
会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发
行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
4、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年4月30日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行的相关议案
。本次发行对象为中科信控，中科信控以现金方式认购公司本次发行的股票，发行数量不超过
26455000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。募集资金总额不超过20000.00
万元（含本数）。公司于2026年4月30日与中科信控签署了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行前，发行对象中科信控持有公司17.00%的股份，为公司控股股东。根据《上市规
则》关于关联方及关联交易的相关规定，中科信控为公司关联方，公司本次向特定对象发行股
票构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成
重组上市。
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2026-05-01│企业借贷
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司
提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公
司提供人民币13000万元借款，详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于关联
方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。公司已偿还本金3000万元和
2024年度借款利息，因公司经营需要，剩余10000万元借款向中科信控办理了借款展期，并于2
025年11月28日召开的第七届董事会第十二次会议及2025年12月18日召开的2025年第一次临时
股东会审议通过，详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供
借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。截至报告期末，该笔借款尚未偿还。
因公司经营需要，10000万元借款拟向中科信控继续办理借款展期。
2、关联关系说明
中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项构成
关联交易。
3、审议情况
2026年4月30日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借
款展期的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致
同意本次关联交易。
本次借款利率按本合同成立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不
高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准的可以豁免提交股东大会审议，因此本次借款事项
经董事会审议通过后无需股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王钊
注册资本：1000万元
住所：北京市海淀区北太平庄路18号C座9层C910经营范围：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础
软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验
发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电
子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服
务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、
代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；
信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持
股35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股30%；济南创智算企业管理合伙企
业（有限合伙），持股20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股15%。实际控制人：无
4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率合理，有效提高了公司融资效率。
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2026-05-01│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）于2026年4月30日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称
“本次发行”）的相关议案。根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发〔2014〕17号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，为了维护全体股东的合法
权益，保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行
了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了
承诺。
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2026-05-01│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”
）的相关议案。公司现就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保
底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者
其他补偿的情形。
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2026-05-01│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）自上市以来，严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章
程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续
、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情形。
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2026-05-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）
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2026-05-01│其他事项
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为完善和健全鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5号）等相关规定和要求，并结合《鞍
山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订了《鞍山森
远路桥股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划制定的基本原则
公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定下，本
着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了独立董
事和中小股东的意见、诉求。
二、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划基于所处行业的特点及其发展趋势，自身经营模式、盈利水平、发展规划
、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投
资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者合理回报和公司持续发展等重要考量。
三、股东回报规划的决策、执行及调整机制
公司在制定分红回报规划时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，
必要时对公司分红回报规划作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。如
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生变
化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并提交股东会审议。
四、公司未来三年（2026-2028年）的股东回报规划具体内容
（一）利润分配的形式及优先顺序
在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分
配股利，并优先采用现金方式分配；公司每年度进行股利分配，有条件的情况下可以进行中期
利润分配。
（二）现金分红条件、比例及间隔期
除公司有重大资金支出安排或股东会批准的其他重大特殊情况外，公司在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最
近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营状况良好，并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、股票价格
与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并且公司未分配利润为
正、当期可分配利润为正时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，具
体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
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2026-04-16│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东郭松森
先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。2026年2月13日至2026年4月15日，郭松
森先生通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份484.22万股，占公司总股本的1.00
%，其持股数量由38751751股减少至33909551股，持有公司股份占公司总股本比例由8.00%降低
至7.00%，触及1%的整数倍。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日13:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）
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2026-04-11│其他事项
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本着谨慎性原则，公司对2025年年度合并范围内的有关资产计提减值损失。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、公允反映公司截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象
的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，根据测试结果对可能发生资产减值损失的相关
资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、预付款项、其他应
收款、长期应收款、存货、合同资产、长期股权投资和在建工程等。经初步测试，公司2025年
度计提信用减值准备404.33万元，计提资产减值准备
373.43万元，合计777.76万元，相应资产减值损失计入2025年度损益。
（2）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
3、公司对本次计提减值准备的审批程序
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-03-18│银行授信
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了第七届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关情况公告
如下：
一、本次贷款的具体情况
公司因生产经营需要，拟向营口银行股份有限公司鞍山分行申请人民币9400万元的综合授
信额度（如签署最高额信贷合同，其从属合同担保金额不超过主合同金额的1.2倍，实际贷款
额度不超过9400万元），期限12个月，其中4400万元综合授信额度由本公司自有资产提供抵押
担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度以公司与营口银行股份有限公司鞍
山分行签订的协议为准。具体授信额度、期限、利率、贷款用途、担保及抵质押方式等条件以
公司和银行最终签订的协议、合同为准。上述综合授信额度内，董事会授权法定代表人及其授
权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、
抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通
过后生效，有效期一年。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-03-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京中科信控
创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分
股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、控股股东中科信控本次质押用途为自身生产经营，未用于上市公司生产经营相关需求
。
2、控股股东中科信控未来半年内及一年内到期的质押股份累计数量为1919万股，占其所
持股份比例的23.31%，占公司总股本比例的3.96%，对应融资余额为6200万元，中科信控通过
包括但不限于滚动质押、自有资金等方式偿还股份质押借款，具备相应的偿付能力。
3、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，不存在负担业绩补偿
义务的情形，控股股东中科信控亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的
情形。
4、目前公司控股股东不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若后续出现上述风险，其将
及时通知公司。
5、公司将持续关注控股股东的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信
息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，相关的财务数据未经注册会计师
预审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第七届董事会第
六次会议和第七届监事会四次会议，于2025年4月24日召开2024年度股东会，审议通过了《关
于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简
称“容诚”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009
）。
今日，公司收到容诚发来的《关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的说明函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人的情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原委派签字注册会计师
王逸飞、周洪波、潘巧玲、项目质量控制复核人关涛为公司提供审计服务，由于工作安排变动
原因，现委派刘得钰接替周洪波为签字注册会计师、黄骁接替关涛为项目质量控制复核人。变
更后签字注册会计师为王逸飞、刘得钰、潘巧玲，质量控制复核人为黄骁。
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2025-12-25│重要合同
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于与关联方签订算力集群集成建设合同的议案》，具体情况如下
：
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
公司于2025年12月25日与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控
”）签署了《算力集群集成建设合同》，合同总价款合计为26783852元。2、关联关系说明
中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
3、审议情况
2025年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方签订算力集
群集成建设合同的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会
议并一致同意本次关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事会
权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王钊
注册资本：500万元
住所：北京市海淀区北太平庄路18号C座9层C910经营范围：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础
软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验
发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电
子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服
务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、
代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；
信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持
股35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股30%；济南创智算企业管理合伙企
业（有限合伙），持股20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股15%。
实际控制人：无
4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司及中科信控均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易
条件，确定与关联方的权利义务关系。交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵
循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务
的价格，定价公允。
四、关联交易合同的主要内容
合同主体
甲方：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
乙方：鞍山森远路桥股份有限公司
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2025-12-24│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第
十二次会议、于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会
、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定
的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市市场监督管理局换发的《营业执
照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91210300765449336G
名称：鞍山森远路桥股份有限公司
类型：股份有限公司
法定代表人：刘廷建
注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾叁元整
成立日期：2004年10月25日
住所：鞍山市鞍千路281号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，建设工程设计，电气安装服务，公路管理与
养护，道路机动车辆生产，城市生活垃圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护作业。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：网络与信息安全软件开发，计算机及通讯设备租赁，计算机软
硬件及辅助设备零售，软件开发，软件销售，信息技术咨询服务，对外承包工程，计算机系统
服务，云计算设备销售，云计算装备技术服务，信息系统集成服务，通用设备制造（不含特种
设备制造），建筑工程用机械制造，物料搬运装备制造，增材制造装备制造，增材制造装备销
售，机械设备销售，汽车销售，机械零件、零部件销售，电气设备销售，机械设备租赁，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，资源循环利用服务技术咨询，
工业设计服务，机械零件、零部件加工，专用设备修理，交通设施维修，喷涂加工，废旧沥青
再生技术研发，机械设备研发，环境卫生公共设施安装服务，非金属矿物制品制造，金属结构
制造，金属材料销售，金属结构销售，金属制品销售，货物进出口，技术进出口，机动车修理
和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2025年11月29日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方
式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月18日上午9：15-9：25，9
：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025
年12月18日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
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2025-12-05│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东郭松森
先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。2025年11月4日至2025年12月4日，郭松
森先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份484.99万股，占公司总股本的1.00%，其持股
数量由58135751股减少至53285851股，持有公司股份占公司总股本比例由12.01%降低至11.00%
，触及1%的整数倍。
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2025-11-29│企业借贷
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司
提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公
司提供人民币13000万元借款，借款期限为自实际借款之日起12个月。详见公司于2023年11月3
0日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：202
3-069）。
截至目前公司已累计偿还本金3000万元和2024年度的借款利息，因公司经营需要，剩余10
000万元借款拟向中科信控办理借款展期。
2、关联关系说明
中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项构成
关联交易。
3、审议情况
2025年11月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借
款展期的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致
同意本次关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易尚需
提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中科信控将回避表决。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王钊
注册资本：500万元
住所：北京市海淀区北太平庄路18号C座9层C910
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展
示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和
存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设
备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）
；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技
术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股35%；济南中谷智算企业管理合伙企
业（有限合伙），持股30%；济南创智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股20%；北京中科
泓源信息技术有限公司，持股15%。
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2025-11-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路281号）
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2025-11-10│股权质押
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京中科信控
创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分
股份办理了质押业务。
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2025-11-05│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东郭松森
先生出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》。2025年9月16日至2025年11月3日，郭松
森先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份194.02万股，占公司总股本的0.40%，其持股
数量由60075951股减少至58135751股，持有公司股份占公司总股本比例由12.41%降低至12.01%
，触及1%的整数倍。
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2025-08-23│其他事项
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鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2025年8月2
1日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2025年8月11日以书面和通讯形式
向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
《2025年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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