资本运作☆ ◇300212 易华录 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京北方数据湖信息│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ 4.08│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│易信云网信息技术（│ 98.00│ ---│ 49.00│ ---│ -19.40│ 人民币│
│廊坊）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆鸿数华易信息技│ 98.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏润易云通科技产│ 29.40│ ---│ 49.00│ ---│ -21.27│ 人民币│
│业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州易华录数据资产│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超级存储研发项目 │ 1.40亿│ 1052.20万│ 1052.20万│ 7.52│ ---│ 2026-11-07│
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│政企数字化转型平台│ 4.96亿│ 1.06亿│ 1.06亿│ 21.34│ ---│ 2026-11-03│
│关键技术研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能训练资源库│ 4.72亿│ 1698.50万│ 1698.50万│ 3.60│ ---│ 2026-11-03│
│及全域视频感知服务│ │ │ │ │ │ │
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.62亿│ 4.62亿│ 4.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-07-26 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“易华录”或“公司”）向控股股东中国华录│
│ │集团有限公司（以下简称“华录集团”）分别申请5.3亿元及3亿元借款，借款利率为4.02% │
│ │，借款期限将自放款之日起1年内归还。公司将使用持有的国富瑞数据系统有限公司（以下 │
│ │简称“国富瑞”）股权及部分应收账款作为5.3亿元借款的质押，使用持有的北京智慧云城 │
│ │投资基金中心（有限合伙）（以下简称“智慧云城”）份额、雅安川西数据湖信息技术有限│
│ │公司（以下简称“雅安数据湖”）股权、成都金易数据湖信息技术有限责任公司（以下简称│
│ │“成都金易数据湖”）股权及部分应收账款作为3亿元借款的质押。上述借款及质押事项形 │
│ │成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：中国华录集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年6月18日 │
│ │ 注册地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号中国华录大厦 │
│ │ 法定代表人：欧黎 │
│ │ 注册资本：183600.828591万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销│
│ │售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；│
│ │经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；货物及技术进出口│
│ │业务；数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信息服务（除依法须│
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 华录集团为公司的控股股东，直接及间接持有公司36.86%股份。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 公司本次向华录集团借款并提供资产质押方案如下： │
│ │ 1、5.3亿元借款质押方案 │
│ │ （1）股权质押：易华录所持有的国富瑞股权此前已全额质押平安银行，目前公司持有 │
│ │国富瑞股权比例为53.9764%，国富瑞最后一轮投后估值为20.32亿元，按持股比例计算公司 │
│ │所持有股权价值109680.04万元。待平安银行贷款到期后，经国富瑞董事会和股东大会批准 │
│ │，将该部分股权轮候质押至华录集团。 │
│ │ （2）应收账款质押：易华录将以11个项目产生的现在和将来所有的应收账款作为本次 │
│ │借款的质押。 │
│ │ 本次5.3亿元借款质押总额为217654.04万元（含国富瑞股权质押）。 │
│ │ 2、3亿元借款质押方案 │
│ │ 1、智慧云城股权份额质押：智慧云城认缴出资总额为88080.00万元，按照持股比例22.│
│ │7066%计算易华录认缴出资额为20000.00万元，已于2020年12月30日出资完毕。在经合伙人 │
│ │会议通过后，该部分出资质押至华录集团。 │
│ │ 2、雅安数据湖股权份额质押，注册资本金3亿元，按照持股比例49%计算易华录认缴出 │
│ │资额为14700万元，截止目前已出资3350万元。 │
│ │ 3、成都金易数据湖股权份额质押，注册资本金1亿元，按照持股比例49%计算易华录认 │
│ │缴出资额为4900万元，截止目前已出资完毕。 │
│ │ 4、应收账款质押：易华录将以9个项目产生的现在和将来所有的应收账款作 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京易华录│湖南华云数│ 2.21亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│信息技术股│据湖信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京易华录│大连数据湖│ 2.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-18│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2024年4月16日
召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公
司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中勤万信”）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审
议。现就相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、
较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。中勤万信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年财
务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动
大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限
公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2
013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照
》。
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。
中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的
成员所。
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动
上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2023年12月31日）：130人
最近一年总收入（经审计）（2022年度）：45348.27万元
最近一年审计业务收入（经审计）（2022年度）：37388.66万元
最近一年证券业务收入（经审计）（2022年度）：9582.40万元
上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家
上年度挂牌公司审计客户家数（2023年度）：91家
上年度上市公司审计收费（2023年度）：3232.5万元
上年度挂牌公司审计收费（2023年度）：1305.7万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：26家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5113.39万元职业保险累计赔偿限额：800
0万元
近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2022年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：张国华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务
师执业资格。1996年3月成为注册会计师，2001年3月开始在中勤万信会计师事务所执业。先后
负责航天彩虹、万润股份、节能风电等上市公司的年报审计工作，最近三年签署上市公司审计
报告4份。2022年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：崔静洁，担任项目现场负责经理，注册会计师。2007年12月成为注册
会计师，2016年10月开始在中勤万信会计师事务所从事审计工作，具有20年的审计工作经验。
曾为航天彩虹、万润股份等上市公司提供年报审计等各项专业服务，最近三年签署上市公司审
计报告3份。2021年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：李晓敏，注册会计师，1996年为注册会计师，2003年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2013年开始在中勤万信执业，近三年复核上市公司审计报告8份，从202
3年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费。
本期审计收费215万元，其中年报审计收费165万，内部控制审计收费50万。
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2024-04-18│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2024年4月16日
召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了公司《关于公
司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计估计变更的概述
（一）变更原因
随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收账款与合同资产风险的精
细化管理，应收账款与合同资产信用风险特征也随之不断变化，为了更加客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司管理层根据《企业会
计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款与合同资产的预期信用损失进
行了复核，结合目前应收账款与合同资产管理水平，同时通过参考同行业同业务板块的上市公
司应收账款与合同资产预期信用损失率，公司拟将应收账款与合同资产按不同业务类别设置预
期信用损失率，计提减值准备。
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2024-04-18│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届监事会第二
十六次会议于2024年4月16日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年4月6日
以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会
议由监事会主席郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-18│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届董事会第四
十二次会议于2024年4月16日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知
已于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，
实际出席会议董事9名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
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2024-04-18│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2024年4月16日
召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了公司《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在2023年度净利润为-187,995万元
。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实际，公司2023年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据易华录《公司章程》规定，公司实施现金分红需满足“公司该年度或半年度可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实现现金分红
不会影响公司后续持续经营。”因公司2023年度净利润为负，综合考虑公司当前业务发展情况
，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转
增股本。
三、董事会意见
第五届董事会第四十二次会议审议通过了公司《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，
并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-18│其他事项
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一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产和财务状况，北京易华录信息
技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对合并范围内截至2023年末的
各类资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
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2023-12-28│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开的第五届
董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
，同意提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
、提名委员会主任委员。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2023年12月28日召开的2023年第一次
临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股
东大会之日起至第五届董事会届满时止。
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2023-12-13│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李尚荣先生因个人原因
申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员职务。
公司董事会已收到李尚荣先生的书面辞职报告。李尚荣先生辞职后将不再担任公司任何职务，
公司对李尚荣先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规
定，李尚荣先生的辞职会导致公司独立董事人数低于法定人数，李尚荣先生的辞职报告将自公
司股东大会选举产生新任独立董事、独董人数达到法定要求后生效，在此之前，李尚荣先生将
继续按照有关法律法规及公司章程等的规定，履行其职责。
经公司第五届董事会第三十九次次会议审议通过，提名孙娜女士为公司独立董事候选人，
并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。独立董事候选人任职
资格尚需深圳证券交易所审核，并在审核通过后召开股东大会审议选举独立董事事项。公司预
计于2023年12月28日召开股东大会审议该事项，如经股东大会审议通过，增补并选举孙娜女士
为公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员事项即时生效
。
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2023-11-28│其他事项
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一、发行股票数量及价格
1、发行数量：57459099股
2、发行价格：人民币27.51元/股
3、募集资金总额：人民币1580699813.49元
4、募集资金净额：人民币1569580890.82元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：57459099股
2、股票上市时间：2023年11月30日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股
票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自新增股份上市首日起6个月内不
得上市交易。自2023年11月30日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳
证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股
票上市条件的情形发生。
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2023-10-28│其他事项
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一、概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）参股公司柳州市数
据湖信息技术有限公司（以下简称“柳州项目公司”）成立的目标是建设柳州市大数据产业园
，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为柳州市引入大数据产业，推动城市发展和产业转
型。柳州项目公司设立初期就首期投资内容未达成共识，导致公司成立至今长期未开展经营活
动，因此拟对柳州项目公司进行清算注销。
公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销柳州市数据湖信息技术有限
公司的议案》，同意公司对柳州项目公司进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
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2023-10-28│其他事项
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一、概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）参股公司石首数据
湖信息技术有限公司（以下简称“石首项目公司”）成立的目标是以城市数据湖建设为基础，
为石首市引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。
石首项目公司成立至今，因客观经济因素影响，项目推动进展缓慢，预计后续发展无法达
到预期。因此拟对石首项目公司进行清算注销。
公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销石首数据湖信息技术有限公
司的议案》，同意对石首项目公司进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
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2023-10-28│其他事项
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一、概述
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）参股公司重庆鸿数
华易信息技术有限公司（以下简称“黔江项目公司”）成立的目标是建立黔江灾备中心。公司
成立至今，该项目未取得实质性进展。因此拟对黔江项目公司进行清算注销。
公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于清算注销重庆鸿数华易信息技术有限
公司的议案》，同意公司对黔江项目公司进行清算注销。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
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2023-07-26│企业借贷
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一、关联交易概述
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“易华录”或“公司”）向控股股东中国华录集
团有限公司（以下简称“华录集团”）分别申请5.3亿元及3亿元借款，借款利率为4.02%，借
款期限将自放款之日起1年内归还。公司将使用持有的国富瑞数据系统有限公司（以下简称“
国富瑞”）股权及部分应收账款作为5.3亿元借款的质押，使用持有的北京智慧云城投资基金
中心（有限合伙）（以下简称“智慧云城”）份额、雅安川西数据湖信息技术有限公司（以下
简称“雅安数据湖”）股权、成都金易数据湖信息技术有限责任公司（以下简称“成都金易数
据湖”）股权及部分应收账款作为3亿元借款的质押。上述借款及质押事项形成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：中国华录集团有限公司
成立日期：2000年6月18日
注册地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号中国华录大厦
法定代表人：欧黎
注册资本：183600.828591万元人民币
经营范围：一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售
、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营
广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；货物及技术进出口业务；
数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信息服务（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
华录集团为公司的控股股东，直接及间接持有公司36.86%股份。
三、关联交易主要内容
公司本次向华录集
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