资本运作☆ ◇300212 易华录 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京北方数据湖信息│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ 4.08│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│易信云网信息技术（│ 98.00│ ---│ 49.00│ ---│ -19.40│ 人民币│
│廊坊）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆鸿数华易信息技│ 98.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏润易云通科技产│ 29.40│ ---│ 49.00│ ---│ -21.27│ 人民币│
│业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州易华录数据资产│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│研究院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超级存储研发项目 │ 1.40亿│ 846.18万│ 1898.39万│ 13.58│ 0.00│ 2026-11-07│
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│政企数字化转型平台│ 4.96亿│ 4278.28万│ 1.49亿│ 29.96│ 0.00│ 2026-11-03│
│关键技术研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│人工智能训练资源库│ 4.72亿│ 2219.23万│ 3917.73万│ 8.31│ 0.00│ 2026-11-03│
│及全域视频感知服务│ │ │ │ │ │ │
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.62亿│ 1.27万│ 4.62亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-11-03│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“易华录”或“公司”）第六届董事会第四次│
│ │会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度并签署最高额质押合同暨关联交易的议案》│
│ │，为了保障公司运营资金的平稳，以及公司的良好征信记录，公司拟向控股股东中国华录集│
│ │团有限公司（以下简称“华录集团”）申请35亿元借款额度，上述事项作为公司2024年度日│
│ │常关联交易预计事项之一已经过公司第五届董事会第四十二次会议及2023年度股东大会审议│
│ │通过。截至目前，华录集团向公司提供委托贷款及资金拆借余额约33.59亿元，据此，公司 │
│ │拟与华录集团签署最高额质押合同，使用持有的部分公司股权及部分应收账款作为向华录集│
│ │团申请借款的质押。此次质押事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：中国华录集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2000年6月18日 │
│ │ 注册地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路717号中国华录大厦 │
│ │ 法定代表人：欧黎 │
│ │ 注册资本：183600.828591万元人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销│
│ │售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；│
│ │经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；货物及技术进出口│
│ │业务；数据处理和存储服务；信息系统集成和物联网技术服务；互联网信息服务（除依法须│
│ │经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 华录集团为公司的控股股东，直接及间接持有公司34.10%的股份。华录集团不是失信被│
│ │执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │华路易云科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │津易（天津）数据湖信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托贷款及资金拆借 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │华路易云科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │津易（天津）数据湖信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司副总裁为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │太极计算机股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股上市公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录·松下电子信息有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录·松下电子信息有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股上市公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中电科融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受融资租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付房租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │中国华录集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受委托贷款及资金拆借 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京易华录│湖南华云数│ 2.21亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│信息技术股│据湖信息技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京易华录│大连数据湖│ 2.13亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│信息技术股│信息技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-25│其他事项
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北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）于2024年12月25日
召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举杜欣军先生为公司第六届董事会非独
立董事的议案》。现将有关情况公告如下：杨新臣先生由于个人工作原因向公司申请辞去其担
任的第六届董事会非独立董事及公司审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨
新臣先生非独立董事、审计委员会委员的职务原定任期至公司第六届董事会届满之日（即2027
年6月24日）。截至本公告披露日，杨新臣先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有
公司股份，不存在应履行而未履行的减持承诺事项。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公司提名杜欣军
先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满
时止。杜欣军先生简历详见附件。
杜欣军先生简历：
杜欣军，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安电子科技大学
密码学专业博士研究生，研究员级高级工程师。2004年起历任中国电子科技集团有限公司第五
十研究所总体部副主任、微波与探测事业部副主任、通信新技术研究部副主任，2015年起进入
中国电子科技集团有限公司第三十二研究所先后担任计算平台部副主任、主任、所长助理。20
24年12月起任中国华录集团有限公司总经理助理。
截至目前，杜欣军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；除在中国华录集团有限公司任总经理助理外，与公司实际控制人、其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等
相关规定要求的任职资格和条件。
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2024-09-27│股权回购
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1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及原激励对
象1名，回购注销的限制性股票数量共计32504股，占回购注销前公司总股本的0.0045%。
2、公司已于2024年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限
制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由719924926股减少为719892422
股。
一、限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2017年11月7日，公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议
通过了《关于<北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议
案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了
初步核实。
2、2017年12月12日，公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。公司监事会认为，本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及
规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年12月26日，公司收到中国华录集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委
员会《关于北京易华录信息技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2
017]1293号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
4、2017年12月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京易华录信息
技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京易华录信息
技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查北京易华录
信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于<公司提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。同日公司披露《关于
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划
筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，
在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用
有关内幕信息进行股票买卖的行为。
5、2017年12月29日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过
了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意
见，公司监事会对激励对象名单进行了确认。
董事会认为公司规定的授予条件已经成就，同意确定2017年12月29日为授予日，授予164
名激励对象5916579股限制性股票。
6、2018年2月26日，公司披露《关于限制性股票授予完成的公告》。公司完成了限制性股
票的登记工作，实际向144名激励对象授予5719000股限制性股票，授予价格为13.86元/股，授
予日为2017年12月29日，授予股份的上市日期为2018年2月28日。本次限制性股票授予完成后
，公司总股本由369786157股增加至375505157股。
7、2018年11月12日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通
过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》等议案，公司拟向58名激励对象授予预留股份1774972股，并回购注销6名
激励对象已获授但未解锁的全部限制性股票共计164400股。公司独立董事、监事会已对上述议
案分别发表了意见。
8、2018年11月26日，公司披露《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
9、2018年12月19日，公司披露《关于预留限制性股票授予完成的公告》。
公司完成了预留限制性股票的授予登记工作，实际向42名激励对象授予1458000股限制性
股票，授予价格为11.20元/股，授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为2018年12月
21日。本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由450606188股增加至452064188股。
10、2018年12月21日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。
11、2019年1月23日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司6名激
励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述6名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股
票共计164400股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年1月23日在中国登记
结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回
购注销完成后，公司总股本由452064188股变更为451899788股。
12、2019年4月12日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的
全部限制性股票共计102000股。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。
13、2019年5月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。
14、2019年6月17日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。公司4名激
励对象因离职已不符合激励条件，公司对上述4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股
票共计102000股进行回购注销，回购价格为11.425元/股，公司已于2019年6月14日在中国登记
结算有限公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次部分限制性股票回
购注销完成后，公司总股本由451899788股变更为451797788股。
15、2019年10月25日，公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十四次会议审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销9名激励对象已获授但尚未解锁
的全部限制性股票共计450000股（其中首次授予激励对象8名，已获授限制性股票381600股）
。公司独立董事、监事会已对上述议案分别发表了意见。
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2024-08-28│重要合同
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