资本运作☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-25│ 22.00│ 4.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-31│ 13.31│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-12│ 25.70│ 6.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-07│ 11.51│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 2.90│ 187.37万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 17762.08│ ---│ ---│ 17762.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11000.00│ ---│ ---│ 4500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 1522.68│ ---│ ---│ 1522.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于LTE的宽带无线 │ 4.59亿│ 0.00│ 8847.82万│ 100.00│ ---│ 2021-06-30│
│指挥调度系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ 2800.00万│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ 2650.00万│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.77万│ 3.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ ---│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ 2300.00万│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ 2050.00万│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ ---│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ ---│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ 1.22亿│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ ---│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ ---│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 8914.19万│ 8914.19万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王翊 1480.00万 2.49 --- 2019-07-19
刘文红 1430.00万 2.40 --- 2018-02-10
韩江春 1108.00万 1.86 --- 2018-02-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 4018.00万 6.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.43 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-09 │解押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控│
│ │股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2025年1月10日办理了其所持有 │
│ │的本公司4000000股股票提前解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月09日林菁解除质押455.38万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.84 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日林菁解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日林菁解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 3250.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-01-11│一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│济南铁路天│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│鸿电气股份│龙高新技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │开发有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 1000.00万│人民币 │--- │2024-11-29│一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京佳讯飞│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│鸿电气股份│鸿技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-15│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股票上市日：2025年5月14日（上市后暂不流通）2、北京佳讯飞鸿电气股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的议案》。其中，107名激励对象可归属的565.6404万股第二类限制性股票股票来源为公司从
二级市场回购的本公司A股普通股；6名激励对象可归属的64.6096万股第二类限制性股票股票
来源向激励对象定向发行的公司A股普通股（因有1名激励对象的股份来源于回购股份及定增股
份两部分，因此来源为回购股份的人数为107人，来源为定增股份的人数为6人，与符合本次第
二类限制性股票归属条件的激励对象总数不冲突）。公司已完成6名激励对象64.6096万股限制
性股票（定向增发）的归属工作，现完成107名激励对象565.6404万股限制性股票（回购股份
）的归属工作。至此，授予第二个归属期内的第二类限制性股票归属登记工作已全部完成。
3、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”、“本激励计划”）所有激励对象的承诺，自每批次限制性股票归属之
日起的3个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属
的限制性股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售3个月。
禁售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本
次拟归属的限制性股票解除限售手续。
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公
司办理了2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份（回购股份）的登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次归属股票上市日：2025年5月14日（上市后暂不流通）
2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董
事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计
划第二个归属期归属条件成就的议案》。其中，107名激励对象可归属的565.6404万股第二类
限制性股票股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股；6名激励对象可归属的64.609
6万股第二类限制性股票股票来源向激励对象定向发行的公司A股普通股（因有1名激励对象的
股份来源于回购股份及定增股份两部分，因此来源为回购股份的人数为107人，来源为定增股
份的人数为6人，与符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象总数不冲突）。至此，公
司已完成6名激励对象64.6096万股限制性股票（定向增发）的归属工作。
3、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”、“本激励计划”）所有激励对象的承诺，自每批次限制性股票归属之
日起的3个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已归属的限制性股票。因此本次拟归属
的限制性股票，在完成归属登记后将暂不上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售3个月。
禁售期满后公司将向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本
次拟归属的限制性股票解除限售手续。
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公
司办理了2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份（定向增发）的登记工作。现将有
关情况公告如下：一、2023年限制性股票激励计划情况简介
2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股
票。
3、授予价格：3元/股（调整前）。
4、激励对象范围及分配情况：本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）中层管
理人员及核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事
会第十二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为全资子公司申请授信提
供担保额度预计的议案》。根据公司全资子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简
称“济南天龙”）、深圳市航通智能技术有限公司（以下简称“航通智能”）、北京六捷科技
有限公司（以下简称“六捷科技”）及佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司（以下简称
“智能研究院”）的业务发展需要，公司拟分别为济南天龙向商业银行申请办理的银行授信业
务提供最高金额不超过人民币2000万元的担保；为航通智能向商业银行申请办理的银行授信业
务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行授信业
务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为智能研究院向商业银行申请办理的银行授信
业务提供最高金额不超过人民币1000万元的担保。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无
需提交股东会审议批准。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期为自本
次董事会批准之日起12个月止。
公司对全资子公司提供担保预计情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
统一社会信用代码：913701002644062825
法定代表人：孙涛
成立日期:1998年05月28日
注册地点：山东省济南市高新区崇华路2366号数字服务出口基地（龙盛大厦）商务办公楼
3层
注册资本：5100万元
主营业务：研发、生产、销售：数字通信信号系统产品；批发、零售：电子元器件及配件
；计算机网络工程施工；电子设备技术服务；光通信及附属设备、电源设备、计算机网络设备
、图像监控设备的销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）济南天龙为公司全资子公司。
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2025-04-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董
事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激
励计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成2023年度权益分派，根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》之规
定，现拟对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整，具
体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2023年3月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2023年3月16日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名
单的议案》。
3、2023年3月17日至2023年3月26日，公司将本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023年3
月29日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核
查意见的说明》。
4、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司于2023年4月3日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见
，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年4月19日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本激励计划授予价格调整情况
公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过，并
披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034），以公司现有总股本593718
564股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份4739404股后的588979160股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派发现金股利29448958.00元，不以资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本次权益分派的股权登记日
为2024年5月23日，除权除息日为2024年5月24日。
根据《管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激
励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股
票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根
据前述规定，公司2023年年度权益分派实施后，应对2023年限制性股票激励计划的授予价格作
相应调整。调整方法如下：
P＝P0-V=2.95-0.05=2.90元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
故本激励计划授予价格由原来的2.95元/股调整至2.90元/股。
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2025-04-26│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董
事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的
部分激励对象已经离职，且部分激励对象在2024年考核年度未能满足个人层面绩效考核完全达
标的要求，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的相关规定，需要对其在2023年限制性股票激励计划中获授的第二类限制性股
票全部或部分予以作废，主要情况如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2023年3月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2023年3月16日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>激励对象名
单的议案》。
3、2023年3月17日至2023年3月26日，公司将本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023年3
月29日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核
查意见的说明》。
4、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司于2023年4月3日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见
，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2024年4月19日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-04-26│其他事项
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1、本次符合2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件的激励对象共112名，可归
属的数量共计630.25万股，占公司目前总股本59371.8564万股的1.06%。
2、本次归属限制性股票授予价格（调整后）：2.90元/股。
3、本次第二类限制性股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票。
4、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2023
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