资本运作☆ ◇300213 佳讯飞鸿 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-25│ 22.00│ 4.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-31│ 13.31│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-12│ 25.70│ 6.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-07│ 11.51│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 2.90│ 187.37万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 17762.08│ ---│ ---│ 17762.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11000.00│ ---│ ---│ 4500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 1522.68│ ---│ ---│ 1522.68│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ 2800.00万│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于LTE的宽带无线 │ 4.59亿│ 0.00│ 8847.82万│ 100.00│ ---│ 2021-06-30│
│指挥调度系统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.77万│ 3.50亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ 2650.00万│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ 2300.00万│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路指挥调度通信LT│ ---│ 0.00│ 2955.90万│ 105.57│ ---│ 2021-03-31│
│E-R专用移动终端项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞鸿云计算平台 │ ---│ 0.00│ 2719.12万│ 102.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ 2050.00万│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物联网平台+网关项 │ ---│ 0.00│ 2350.08万│ 102.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧指挥调度及应用│ ---│ 0.00│ 2105.19万│ 102.69│ ---│ ---│
│分析开放平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ 1.22亿│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设备状态预测与健康│ ---│ 997.85万│ 7142.69万│ 58.50│ ---│ 2024-05-31│
│管理（PHM）系统升 │ │ │ │ │ │ │
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 8914.19万│ 8914.19万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王翊 1480.00万 2.49 --- 2019-07-19
刘文红 1430.00万 2.40 --- 2018-02-10
韩江春 1108.00万 1.86 --- 2018-02-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 4018.00万 6.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-13 │质押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.43 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-09 │解押股数(万股) │455.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控│
│ │股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生于2025年1月10日办理了其所持有 │
│ │的本公司4000000股股票提前解除质押的业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月09日林菁解除质押455.38万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-27 │质押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.84 │质押占总股本(%) │1.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林菁 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-07 │质押截止日 │2025-06-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │855.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月26日林菁解除质押500.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日林菁解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│深圳市航通│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│鸿电气股份│智能技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│北京六捷科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│鸿电气股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京佳讯飞│佳讯飞鸿（│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│鸿电气股份│北京）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技研究院│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-04│股权转让
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特别提示：
1、持有本公司股份53998102股（占本公司总股本9.09%）的控股股东、实际控制人林菁先
生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2026年9月29日至2026年12月28日
以大宗交易方式转让本公司股份不超过8000000股（占本公司总股本比例不超过1.35%）给外贸
信托-福字10778号财富传承财产信托，并与其签署了《一致行动协议》。
2、本次股份变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向二级市
场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量
和比例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次转让后，公司的控股股
东、实际控制人仍为林菁先生。
一、股东的基本情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人
林菁先生《关于增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的告知函》。为进一步保
持公司控制权的长期稳定性，同时出于家庭财产管理之目的，林菁先生拟以大宗交易方式转让
不超过公司总股本的1.35%股份（即不超过8000000股）给外贸信托-福字10778号财富传承财产
信托（以下简称“家族信托”），并与家族信托签署《一致行动协议》。
林菁先生为“外贸信托-福字10778号财富传承财产信托”的唯一委托人，受托人中国对外
经济贸易信托有限公司按照双方签订的《外贸信托-福字10778号财富传承财产信托信托合同》
的约定进行管理，受益人为林菁先生及其家庭成员。家族信托与林菁先生形成一致行动关系，
并行使对公司的股东权利，包括但不限于：股东会表决权、管理权、决策权、提案权、提名权
、召集权等，均以林菁先生的意见作为最终意见。林菁先生本次转让股份来源为公司首次公开
发行前发行股份及其孳生股份。
本次股份变动系公司控股股东及其一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向二级市场减
持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比
例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次转让后，公司的控股股东、
实际控制人仍为林菁先生。
二、本次内部转让计划的主要内容
1、转让原因：为进一步保持上市公司控制权的长期稳定性，同时出于家庭财产管理之目
的。
2、转让股份来源：首次公开发行前股份及其孳生股份。
3、转让股份数量及比例：合计不超过8000000股，即不超过公司总股本的1.35%。若计划
实施期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟转让股份数量将相应进行调整。
4、转让方式：大宗交易（一致行动人之间内部转让）
5、转让期间：本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即2026年9月29日至2026年
12月28日。
6、转让价格区间：根据转让时市场价格确定。
7、林菁先生与外贸信托-福字10778号财富传承财产信托已签署《一致行动协议》。
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2026-08-15│其他事项
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限制性股票授予日：2026年8月14日
限制性股票授予数量：2400万股
限制性股票授予价格：3.00元/股
限制性股票授予人数：136人
股权激励方式：第二类限制性股票北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年8月14日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激
励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董
事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”或“
本计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定2026年8月14日为授予日，向符合条件的136名
激励对象合计授予2400万股限制性股票，授予价格为3.00元/股。
一、激励计划简述
2026年8月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的或公司从二级市场回购的公司A股普通股股
票。
3、授予价格：3.00元/股。
本激励计划的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术/业务人员，不含公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。具体分配如下表所示：
2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
5、本激励计划的有效期及归属安排
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过39个月。
（2）本激励计划的归属安排
限制性股票归属前，激励对象获授的限制性股票不得转让、抵押、质押、担保或偿还债务
等。
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后
将按本激励计划的归属安排进行归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前十五日起算。
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2026-08-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月12日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室
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2026-07-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
18日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9：15—15：00。
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2026-05-18│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公
司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离任及补选独
立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018）。公司于2026年5月18
日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，同意补
选张旗先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事，具体情况如下：
公司独立董事韩锋先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，
其原定任期届满日为2028年9月14日，辞职后，韩锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告
披露日，韩锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩锋先生在担任公
司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根
据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名委员会资格审核、第七届董事会第三次会议以及2025年度股东会审议，公司选举张
旗先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会战略委员会和审计委员会委员，
以及提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务，任职期限为自公司股东会审议通过之日起
至第七届董事会届满止。上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等
的规定。张旗先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，
张旗先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事简历1、张旗，1965年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学经济
管理专业学士，中国律师执业资格。截至本公告日，张旗先生未持有本公司股份，与其他持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2026-04-25│其他事项
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一、独立董事离任情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩
锋先生的辞职报告。韩锋先生因个人原因，申请辞去第七届董事会独立董事职务（原定任期为
2025年9月15日至2028年9月14日），同时一并辞去董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员
会主任委员、董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务。辞职后，韩锋先生不再担任公
司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）《独立董事工作制度》等相关规定，韩锋先生的辞职将导致董事会、董事会专门委员会
中独立董事所占的比例不符合法律法规以及《公司章程》的规定，在股东会选举产生新任独立
董事之前，韩锋先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，韩锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
韩锋先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
公司于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届
董事会独立董事的议案》。经提名委员会对独立董事候选人资格审查通过，董事会拟提名张旗
先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。张旗先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券
交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张旗先
生不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事未超过三家，
符合相关法律法规的要求。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方
可进行表决。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第三次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为全资及控股子公司申请授
信提供担保额度预计的议案》。根据公司全资子公司深圳市航通智能技术有限公司（以下简称
“航通智能”）、北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）、佳讯飞鸿（北京）智能
科技研究院有限公司（以下简称“智能研究院”）及控股子公司北京飞鸿云安技术有限公司（
以下简称“飞鸿云安”）的业务发展需要，公司拟分别为航通智能向商业银行申请办理的银行
授信业务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为六捷科技向商业银行申请办理的银行
授信业务提供最高金额不超过人民币6000万元的担保；为智能研究院向商业银行申请办理的银
行授信业务提供最高金额不超过人民币1000万元的担保；为飞鸿云安向商业银行申请办理的银
行授信业务提供最高金额不超过人民币200万元的担保。本次对外担保属于公司董事会决策权
限，无需提交股东会审议批准。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的协议约定为准。担保额度的有效期
为自本次董事会批准之日起12个月止。
公司对全资及控股子公司提供担保预计情况如下表所示：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市航通智能技术有限公司
统一社会信用代码：9144030072987348X3
法定代表人：唐合宾
成立日期：2001年09月13日
注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道8号中国地质大学产学研基地中地
大楼A602、604-613室
注册资本：5500万元
主营业务：从事计算机及网络软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机硬
件技术服务；信息系统集成服务；安防工程设计与施工服务；通信网络设备、全球卫星定位应
用系统集成的开发、销售及相关的技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。卫星通信服务；卫星导航服务；
物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；大数
据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股东会审议通
过之日起生效。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格
，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公
正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机
构职责。
为保证审计工作的连续性，基于该所丰富的审计经验和职业素养，依据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司2025年度股
东会审议通过之日起生效，同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际业务情况和
市场情况等确定相关的审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决〔（2021）京74民初111号〕，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决〔（2023）苏05民初1736号〕，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决〔（2025）藏01民初11、12号〕，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市和挂牌公司超过6家。
拟担任项目质量复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始
从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过10家。拟签字注册会计师：魏琪女士，2023年获得中国注册会计师
资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在信永中和执业，2025年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——财务
报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度信永中和为公司提供审计服务的审计费用为81万元，其中财务报表审计费用63万
元，内部控制审计费用18万元。公司董事会拟提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年
度实际业务情况和市场情况等确定相关的审计费用并签署相关协议。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
本次计提信用减值准备的范围和总金额如下：
1、上表中列示的减值准备金额以本期计提和本期转回相抵后的净额列示，其中损失以正
数列示。
2、2025年公司计提应收账款坏账准备42077792.07元，核销坏账准备19771184.56元，合
并范围变更减少坏账准备91522.87元。综上，本期应收账款坏账准备变动金额为22215084.64
元。
3、2025年公司转回其他应收款坏账准备356569.33元，核销坏账准备1793000.00元。综上
，本期其他应收款坏账准备变动金额为-2149569.33元。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品。
2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币40000万元进行现金管理，在前述额度
内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。北京佳讯飞
鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开了第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40000万元暂时闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》等
相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股
东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司使用闲置的自有资金购买安全性高
、流动性好的短期低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币40000万元，在前述额度内可循环滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，上述闲置自有资金将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不
超过1年）的理财产品。
4、投资期限
使用有效期自本次董事会批准之日起12个月止。
5、资金来源
公司（含公司子公司）闲置自有资金。
二、审议程序
1、2026年4月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
2、该事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
3、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规金融机构，与公司不存在
关联关系，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、对公司的影响
1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管
理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良
好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
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2026-04-25│银行授信
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日召开第七届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。具体情况如下：为确保公司业务正常开展，并综合考虑公司未来发
展的需要，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，上
述申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额、授信期限以实际签署的相关合同
为准。综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证、票据贴现、供应链等融资业务。本次授信额度有效期为自2025年度股东会审议通过之日起
12个月止。在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。
在上述授信额度及授信额度有效期内，提请董事会及股东会授权公司董事长或董事长指定
的授权人士根据生产经营发展情况，在不超过授信总额内，自行调整确定申请融资的金融机构
及其额度，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有
关的申请书、合同、协议等文件）。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召
开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案，是在综合考虑本年度经营业绩、财务
状况及公司发展战略的基础上制定的。该预案与公司实际经营情况和发展规划相契合，有助于
降低财务流动性风险，保障生产经营活动平稳有序开展，从而支持公司持续健康经营，切实维
护全体股东的长远利益。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为-167217874.49元，母公司实现的净利润为-131670521.95元。截至2025年12月
31日，公司母公司累计未分配利润为328838237.40元，合并报表累计未分配利润为761676943.
63元。
3、公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公
积金转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事
会第三次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议
案将直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，促进董事、高级管
理人员忠实履职、勤勉尽责，推动公司经营效益提升与高质量可持续发展，依据相关法律法规
及《公司章程》等规定，结合公司经营发展实际，并参照行业与地区薪酬水平，制定公司2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、
董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后失效。
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2026-01-31│其他事项
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为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生资产减值迹象的相关资产拟计提减值准备
。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。公司已就业绩
预告有关事项与2025年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-09-27│其他事项
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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月21日、2022年5月
26日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及2021年度股东大会，审议
通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工
持股计划管理办法>的议案》等相关议案；分别于2023年3月16日、2023年4月3日召开第六届董
事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公
司<2022年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计
划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。鉴于公司2022年员工持股计划第三个额外锁定
期于2025年9月27日届满，同时第三个解锁期的业绩考核指标也已达成，根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2022年员工持股计划（草案修订稿）》等相关规
定，现将本次员工持股计划第三个额外锁定期届满暨解锁条件成就的相关情况公告如下：一、
员工持股计划实施概要
（一）员工持股计划批准情况
公司分别于2022年4月21日、2022年5月26日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事
会第十四次会议及2021年度股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案；分别于20
23年3月16日、2023年4月3日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2023
年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
（二）员工持股计划股票认购及过户情况
2022年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司1192.3913万股股票已于2022年6月27日非
交易过户至“北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—2022年员工持股计划”专户，过户价格为3元/
股，过户股份共计1192.3913万股，占目前公司总股本比例为2.01%。至此，公司2022年员工持
股计划已完成股票非交易过户。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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