资本运作☆ ◇300215 电科院 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-03│ 76.00│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-10│ 13.83│ 5.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 13600.00│ ---│ ---│ 13609.19│ ---│ 人民币│
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│基金 │ 3030.00│ ---│ ---│ 2328.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│直流试验系统技术改│ 3.80亿│ 1196.60万│ 3.47亿│ 91.35│-2397.39万│ 2026-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.36亿│ ---│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │中国质量认证中心有限公司 │
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│关联关系 │与公司第二大股东同属一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1、补充确认关联交易情况：2020年9月，公司与中国质量认证中心签署《强制性产品认证委│
│ │托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于│
│ │中检集团控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司│
│ │认定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交│
│ │易予以补充确认。关联交易的补充确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等│
│ │产生不利影响。 │
│ │ 2、关联董事石永波、韩健回避表决本议案。公司独立董事专门会议、公司董事会对本 │
│ │事项出具了同意的意见，本议案无需提交公司股东会进行审议。 │
│ │ 一、补充确认关联交易概述 │
│ │ 2020年9月，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与中国质量认证 │
│ │中心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国│
│ │质量认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）控│
│ │制。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司│
│ │关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予以补充│
│ │确认。 │
│ │ （一）关联关系 │
│ │ 中国质量认证中心有限公司与持有公司25.40%股份的第二大股东中国检验认证集团测试│
│ │技术有限公司同属于中检集团控制。 │
│ │ （二）历史关联交易情况 │
│ │ 2024年度及2025年度，公司与中国质量认证中心有限公司发生关联交易金额分别为1126│
│ │.34万元及1131.77万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ （一）中国质量认证中心有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成 │
│ │立。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人： │
│ │谢肇煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。 │
│ │ 一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理│
│ │；市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转│
│ │让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。│
│ │2025年度主要财务数据：资产总额1074689.58万元，净资产958886.14万元，营业收入34810│
│ │2.91万元，净利润79812.45万元。 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 中国质量认证中心有限公司与公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属│
│ │中检集团控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
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1、补充确认关联交易情况：2020年9月，公司与中国质量认证中心签署《强制性产品认证
委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量认证中心有限公司隶属于
中检集团控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认
定为公司关联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予
以补充确认。关联交易的补充确认不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不
利影响。
2、关联董事石永波、韩健回避表决本议案。公司独立董事专门会议、公司董事会对本事
项出具了同意的意见，本议案无需提交公司股东会进行审议。
一、补充确认关联交易概述
2020年9月，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与中国质量认证中
心签署《强制性产品认证委托检测协议书》；2023年12月，中国质量认证中心改制为中国质量
认证中心有限公司隶属于中国检验认证（集团）有限公司（以下简称“中检集团”）控制。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，中国质量认证中心有限公司认定为公司关
联方。基于审慎考虑，公司对与中国质量认证中心有限公司发生的历史关联交易予以补充确认
。
（一）关联关系
中国质量认证中心有限公司与持有公司25.40%股份的第二大股东中国检验认证集团测试技
术有限公司同属于中检集团控制。
（二）历史关联交易情况
2024年度及2025年度，公司与中国质量认证中心有限公司发生关联交易金额分别为1126.3
4万元及1131.77万元。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）中国质量认证中心有限公司
1.基本情况
中国质量认证中心有限公司成立于2023年，由原“中国质量认证中心（CQC）”改制成立
。注册地址：北京市丰台区南四环西路188号9区，注册资本：69.00亿元，法定代表人：谢肇
煦。经营范围：认证服务；检验检测服务。
一般项目：计量技术服务；标准化服务；节能管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；
市场营销策划；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；业务培训；租赁服务；非居住房地产租赁。2025年
度主要财务数据：资产总额1074689.58万元，净资产958886.14万元，营业收入348102.91万元
，净利润79812.45万元。
2.与公司的关联关系
中国质量认证中心有限公司与公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司同属中
检集团控制。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况：
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会3．会议召开的合法、合规
性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
》，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2026年6月10日（周三）上午10：30网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月10日（周三）上午9:
15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月10日（周三）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年6月4日（周四）
7．出席对象：
（1）截至2026年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8.现场会议地点：上海市闵行区申虹路9号凯悦嘉轩酒店会议室
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于20
26年5月20日10:30在上海市闵行区申虹路9号凯悦嘉轩酒店会议室召开。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日（周三）上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日（周三）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2026年4月24日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送
了召开本次会议的通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的
股东及股东代理人206名，代表有表决权的股份449,034,533股，占公司股份总数的59.9437％
。其中，根据出席本次股东会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的
股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份446,215,733股，占公司股份总数的59.5674％；
通过网络投票出席本次股东会的股东202名，代表有表决权的股份2,818,800股，占公司股份总
数的0.3763％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公
司5%以上股份的股东以及上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代理人为203
名，代表有表决权的股份2,818,900股。本次股东会由公司董事会召集，董事长袁磊先生主持
，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司2026年度财务审计机构
，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正
的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘北京德皓
国际担任公司2026年度财务审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，德皓合伙人72人，注册会计师296人，其中，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度经审计的收入总额为40109.58万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入
为32890.81万元，证券业务收入为18700.69万元。2025年度，上市公司审计客户家数129家，
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。公司同行业上市公司审计客户家数4家。
2、投资者保护能力
德皓职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行
政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年
因执业行为受到行政监管措施24次（其中23次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不
在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，
2023年9月开始在北京德皓国际所执业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量9家。
签字注册会计师：华文君，2017年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际执业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告
数量3家。
项目质量复核人员：朱娟，2003年11月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司及挂牌公
司审计报告数量超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，存在因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监
会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
北京德皓国际审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业等因素，并按照业务的繁简
程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确
定的。公司将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格与审
计机构协商确定2026年度财务审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第六届
董事会第六次会议审议通过了《2025年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将有关情况公告如下：二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的具体情况
（1）分配基准：2025年度
（2）经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为6757392.69元，母公司实现的净利润为-12353424.21元；截至2025
年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为437985266.15元，母公司可供分配利润为4454
64087.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原
则确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为437985266.15元
。
（3）公司2025年度拟以总股本749094187股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.
02元（含税），不转增，不送股。
（4）除上述拟实施的2025年度利润分配方案外，2025年度公司未实施其他利润分配方案
。若本议案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为1498188.37元（
含税）。2025年公司未进行股份回购事宜，因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为1498
188.37元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为22.17%。
（二）调整原则
在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况：
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2
025年年度股东会的议案》，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议召开日期、时间：2026年5月20日（周三）上午10：
30网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日（周三）上午9:
15～9:25，9:30～11:30,下午13:00～15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日（周三）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月14日（周四）
7．出席对象：
（1）截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8.现场会议地点：上海市闵行区申虹路9号凯悦嘉轩酒店会议室
9．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
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2026-04-24│银行授信
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司
向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东会审议，现
将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
为满足公司发展的需要，保证日常经营和流动资金周转需求，拓宽融资渠道，拟向银行等
金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）。授
信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票
据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综
合授信期限为自股东会审议通过之日起12个月，在上述授信期限内，授信额度可循环使用，亦
可以在不同银行或其他金融机构间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金
融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来
合理确定。
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2026-04-24│委托理财
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2025年5月15日，经苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“电科院”
）2024年年度股东会审议通过，同意公司（含子公司）使用任一时点合计不超过5亿元人民币
的部分自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。且同意
该5亿元额度可滚动使用，使用期限自股东会决议通过之日起一年内有效。
因上述期限即将届满，公司于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有
闲置资金，增加公司收益，公司（含子公司）决定使用任一时点合计不超过5亿元人民币的部
分自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值。公司（含子
公司）用于购买理财产品的5亿元自有资金额度可滚动使用，使用期限自股东会决议通过之日
起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如下：一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购
买理财产品（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币5亿元进行投资
。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全
性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十
二个月。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、本事项尚需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的金融机构理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的
，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理
财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，保障公司股东利益。
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2026-03-16│其他事项
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人胡醇先生
持有公司股份249223791股，占公司总股本比例为33.27%，计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内（即自2026年4月9日起至2026年7月8日止），以集中竞价方式减持公司股份数
量不超过7490900股（占公司总股本比例不超过1%）。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关
财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-10-29│对外投资
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苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届
董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
公司拟通过全资子公司北京景伯科技有限公司（以下简称“北京景伯”）在新加坡设立全
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