资本运作☆ ◇300217 东方电热 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 35304.39│ ---│ ---│ 53922.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购东方山源51%股 │ 6300.00万│ ---│ 5600.00万│ 88.89│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,000万支铲片 │ 2.64亿│ 3640.31万│ 7608.43万│ 28.85│ ---│ 2025-06-30│
│式PTC电加热器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产350万套新能源 │ 1.00亿│ 1790.48万│ 8680.51万│ 86.69│ 1900.10万│ 2026-01-01│
│电动汽车PTC电加热 │ │ │ │ │ │ │
│器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│实施年产2万吨锂电 │ 1.89亿│ 259.24万│ 1.58亿│ 83.56│-1169.16万│ 2023-09-30│
│池预镀镍钢基带项目│ │ │ │ │ │ │
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│实施年产50台高温高│ 1.05亿│ 511.94万│ 9112.27万│ 87.05│ 2404.78万│ 2023-09-30│
│效电加热装备项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谭荣生 8000.00万 6.28 42.80 2021-03-27
谭伟 3800.00万 2.98 24.54 2020-10-23
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合计 1.18亿 9.26
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 3.00亿│人民币 │2024-06-04│2025-05-31│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 3.00亿│人民币 │2023-06-01│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 9000.00万│人民币 │2024-06-18│2025-05-31│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│江苏九天 │ 6750.00万│人民币 │2020-10-30│2025-10-26│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东方电│江苏九天 │ 5000.00万│人民币 │2024-06-07│2025-06-07│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 4000.00万│人民币 │2024-05-28│2025-04-30│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│镇江东方 │ 4000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 4000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│江苏九天 │ 3250.00万│人民币 │2023-06-09│2024-06-09│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东方电│江苏九天 │ 3000.00万│人民币 │2023-10-13│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│镇江东方 │ 3000.00万│人民币 │2024-06-04│2025-05-31│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ 3000.00万│人民币 │2023-11-28│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东方电│绍兴东方 │ 2000.00万│人民币 │2023-04-14│2024-04-14│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东方电│镇江东方 │ 1500.00万│人民币 │2023-11-28│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│镇江东方 │ 1500.00万│人民币 │2024-06-18│2025-05-31│连带责任│否 │否 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│镇江东方电│镇江东方 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方九天 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│江苏九天 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│江苏九天 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│镇江东方 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方九天 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│镇江东方电│东方瑞吉 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│热科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-05│重要合同
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特别提示：
1.业务说明
近日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）全资子公司江苏东
方九天新能源材料有限公司（以下简称：东方九天）与国内某著名精密结构件生产企业及乐通
精密零部件（滁州）有限公司签署了购销合同，为其生产100吨预镀镍钢带（合计），上述客
户为北美知名新能源汽车生产企业电池材料供应商。
本合同是公司动力电池用预镀镍材料的首次量产合同，标志着客户对公司预镀镍材料研发
与制造能力的认可。公司将全力配合客户，做好后续量产合同落地，提升月度供应量，并择机
扩张产能。
2.风险提示
（1）公司存在因产品质量问题或其他原因未能按时、按要求供货导致公司承担违约责任
的风险；
（2）在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素
的影响，有可能会导致本合同无法全部履行；
（3）本次合同的总金额较小，占公司全年营业收入的比重较低，对公司2025年度经营业
绩没有重大影响。
（4）本公告中若涉及目标、计划等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺
。
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解目标、计划与承诺之间的差
异。
一、合同签署情况
近日，公司全资子公司东方九天与国内某著名精密结构件生产企业及乐通精密零部件（滁
州）有限公司签署了相关购销合同。根据上述合同，东方九天为国内某著名精密结构件生产企
业生产50吨预镀镍钢带，交货时间为2025年3月31日；东方九天为乐通精密零部件（滁州）有
限公司生产50吨镍预镀镍钢带，交货时间为2025年4月15日。
上述合同是公司，也是国内企业使用国内电池钢基带为原料生产动力电池用预镀镍材料的
首次量产合同，标志着市场对公司预镀镍材料研发与制造能力的认可，对公司推动转型升级具
有积极意义，符合本公司制定的《日常经营重大合同信息披露管理制度》信息披露标准。
二、合同对方当事人情况简介
（一）合同对方当事人基本情况
1.乐通精密零部件（滁州）有限公司
（1）乐通精密零部件（滁州）有限公司基本信息
公司名称：乐通精密零部件（滁州）有限公司
统一社会信用代码：91341100MA2PHDR118
法定代表人：CHOIJUNYOUNG
成立日期：2017年10月12日
注册资本：800万美元
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：安徽省滁州市清流东路2861
经营范围：研究、开发、生产和销售高新技术金属材料，环保型新材料研发与制造，包含
汽车电池配件、家电配件及电子产品配件、冷却板及金属材料加工并提供相关售后服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）类似交易情况
最近三年公司与乐通精密零部件（滁州）有限公司没有交易。
（3）履约能力分析
乐通精密零部件（滁州）有限公司是精密结构件的专业制造公司，专门为某国际著名电芯
生产企业提供精密钢构件产品，是北美知名新能源汽车生产企业的电池材料供应商，具有较强
的履约能力。
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2024-12-13│其他事项
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）于2024年12月12日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目“年产35
0万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”结项，并将节余募集资金8097262.75元（含理财和利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下同）一次性永久补充为项目实施主体
东方电热流动资金；将募集资金投资项目“年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”结项，并将
节余募集资金27953824.99元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方九天新能源材料有限公
司（以下简称“东方九天”）流动资金；将募集资金投资项目“年产50台高温高效电加热装备
项目”结项，并将节余募集资金11163003.43元一次性永久补充为项目实施主体江苏东方瑞吉
能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）流动资金。
根据相关规定，本次募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议批准。具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况
1.2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）167722975股，发行价格3.63元/股，募集资金总额为608834399.25元。扣除与发行有
关的费用4594164.13元，公司实际募集资金净额为604240235.12元。上述募集资金到位情况业
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126号《验资报告》。公司已
对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。
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2024-11-19│其他事项
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）于2024年11月18日召开了第六届董事
会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
为深化公司改革，整合资源，降低管理成本，优化组织机构，提升运营效率，增强公司竞
争力，董事会同意公司根据发展战略需要，对现有组织机构进行调整和优化。
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2024-10-29│其他事项
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2024年11月18日
届满，需进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监
事会工作细则》等有关规定，公司于2024年10月29日在公司研发中心三楼会议室召开五届十次
职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举殷斌先生（简历附后）为公司第六届监事会职
工代表监事。
殷斌先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期三年，至公司第六届监事会任期届满。
殷斌，男，1970年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中国共产党党员。2
002年10月进入本公司工作至今，历任公司装配操作工、质控部科员、质控部副经理、生产计
划部副经理、质控部经理，现任公司研发部总监。
2012年9月起任公司职工监事。殷斌先生目前不直接持有公司股票，与持有公司5%以上的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。殷斌先生从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2024-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司
对2024年前三季度各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产
等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建
工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
公司及下属子公司对2024年前三季度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，2024年前三季度合计计提资产减值准备66846608.99元。
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2024-09-10│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会
计师事务所”、“立信”或“后任会计师事务所”）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会
计师事务所”或“前任会计师事务所”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监
管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的有关规定。公司审计委员会、董
事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2024年第一次临时
股东大会审议。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第五届董事会
第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的
议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公
司2024年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-08-28│对外担保
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镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）于2024年8月26日
召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的
议案》，具体情况如下：
一、提供担保的具体情况
（一）担保概述
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）于2024年8月26日
召开第五届董事会第二十四次会议，以7票赞成、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过了《
关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意为控股子公司江苏华智新能源科技有
限公司（以下简称：江苏华智）向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过5000万元
，担保有效期为2024年8月26日至2025年5月31日。
在上述担保额度范围内，公司不再就为江苏华智具体发生的担保事项提请公司董事会另行
审批，并根据担保的实施情况履行信息披露义务。提请公司董事会授权公司总经理在上述担保
有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与该担保相关的法律
文件或资料；同时授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要
就此担保事项另行召开董事会。
公司在与相关银行签订担保合同前，江苏华智少数股东需要与公司签订反担保协议。
连续12个月内，公司审议通过的担保额度为10.3亿元（含本次担保），不超过归属于上市
公司最近一期经审计净资产（2023年度）39.07亿元的50%，也不超过公司最近一期经审计总资
产（2023年度）72.70亿元的30%，公司本次担保事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股
东大会审议批准。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于20
24年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2024年8月16日以电子邮件
、微信或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席现场会议的监事3名
。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法
》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2024-06-25│其他事项
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镇江东方电热科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月26日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于指定公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，董事会同
意指定公司副总经理韦秀萍女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过董事会审议通过之日起
三个月。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司董事会秘书兼副总经理暨指定副总经理
代行董事会秘书职责的公告》(公告编号：2024-012）。
截至本公告之日，韦秀萍女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司董事会秘书空缺
时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年6月25日起，由公司董事
长谭克先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会
秘书人选，并完成董事会秘书的选聘工作。
谭克先生联系方式如下：
电话：0511-88988598
电子邮箱：tk@east-regis.com
联系电址：镇江新区大港五峰山路18号
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2024-06-07│其他事项
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一、会议召开情况
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“
本次回购”）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币5
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