资本运作☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安利（越南）材料科│ ---│ ---│ 70.53│ ---│ -534.64│ 人民币│
│技有限公司（AN LI(│ │ │ │ │ │ │
│VIE TNAM)MATE RIAL│ │ │ │ │ │ │
│ TECH NOLO GY CO.,│ │ │ │ │ │ │
│LTD.） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生态功能性聚氨酯合│ 2.39亿│ 0.00│ 2.46亿│ 102.59│ 2720.46万│ 2012-12-31│
│成革扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2200万米生态功│ 1.10亿│ 549.15万│ 1.18亿│ 107.30│ 288.11万│ 2013-06-30│
│能性聚氨酯合成革建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨聚氨酯树 │ 5100.00万│ 0.00│ 5320.03万│ 104.31│ 1279.67万│ 2012-12-31│
│脂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 4032.00万│ 174.48万│ 4288.62万│ 106.36│ ---│ 2012-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 184.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 184.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 124.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 62.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 48.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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近日，国家工信部公布《关于发布首批中国消费名品名单的通知》（工信厅消费函〔2025
〕124号），安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）入选首批
中国消费名品——时代优品。
首批中国消费名品名单，全国共93家企业入选，其中安徽省4家，合肥市3家。
安利股份是全国同行业唯一上榜企业。
为贯彻实施中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》，国家工信部主导首批“中国消
费名品”的评选，旨在打造代表中国品质的消费名品方阵，并向全球市场推介具有国际竞争力
的优质品牌，其目的是为鼓励地方加强名品企业宣传推广，加大政策支持力度，加快培育特色
优势产业和消费品优质品牌。首批中国消费名品名单中的企业品牌分为历史经典、时代优品、
潮流新锐3个类别，其中“时代优品”注重产品竞争力，是新中国成立以来质量过硬、美誉度
高，在人民群众中影响深远的优质品牌。
作为国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，安利股份在全球行业有着优秀
的品牌影响力，是国家工信部认定“全国工业品牌培育示范企业”，入选“中国出口质量安全
示范企业”，荣获“安徽省政府质量奖”，是安徽省委、省政府表彰的“安徽省优秀民营企业
”，是全球聚氨酯复合材料领导品牌。
此次获得上述荣誉，不会对公司近期生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-04-15│其他事项
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一、本次确认公允价值变动情况
为了真实、准确地反映安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份
”）截至2024年末的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计
准则》等有关规定，对持有的“中融-圆融1号集合资金信托计划”（以下简称“圆融1号”）
信托产品确认公允价值变动，具体情况如下:
公司于2023年5月12日、2023年6月30日共计购买了中融国际信托有限公司发行的信托产品
圆融1号4000万元，到期日分别为2023年11月8日、2023年12月27日。具体内容详见公司刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-032、2023-039）。到
期后，公司持有的两笔“圆融1号”信托产品均未兑付，公司于2023年11月10日、2023年12月2
9日，分别披露了《关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告》(公告编号:2023-055、2023-
058）。
公司于2023年末确认公允价值变动损失2000万元，将该信托产品的账面价值调整为2000万
元。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号
：2024-031）。
截至本公告披露日，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收益。基于谨慎性原则，公司
对上述逾期兑付信托产品增加确认公允价值变动损失800万元，将该信托产品的账面价值调整
为1200万元。
二、公允价值变动损失的确认方法
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金
融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当本公司及董事会
全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司
改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更
后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外
的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，
采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益
，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
三、本次确认公允价值变动的合理性说明
公司本次确认公允价值变动符合《企业会计准则》等相关规定的要求，确认公允价值变动
依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况
，不影响公司正常运营，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
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2025-04-15│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。2025年4月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议
通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年5月8日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的
，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月28日（星期一）
7、出席对象
（1）截至2025年4月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利
材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室。
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2025-04-15│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2025年4月11日
召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审
计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公
司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年度股东
会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
截至2024年12月31日合伙人数量：212人
截至2024年12月31日注册会计师人数：1552人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数：781人
2023年度业务总收入：287224.60万元
2023年度审计业务收入：274873.42万元
2023年度证券期货业务收入：149856.80万元
2023年度上市公司审计客户家数：394
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业2023年度上市公司年报审计收费总额：4884
0.19万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：282
2.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）控股子公司
合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）、安利（越南）材料科技有限公
司（以下简称“安利越南”）生产经营的需要，降低融资成本，获取更好的经济效益，公司20
25年拟计划为安利新材料、安利越南向国内银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。授
信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、贸易融资、跨境直贷
、内保外贷等。公司可在审定的额度内一次性提供最高额担保，也可分数次提供担保；担保期
限计划为二年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项
已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-15│对外担保
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）于2025年4月11日
召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请贷款及抵押担保
的议案》。现就有关事项公告如下：
一、关于2025年度向金融机构申请贷款的具体情况
为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，实现更好的经济效益和社会
效益，促进公司又好又快发展，董事会同意公司2025年以信用方式，或以机器设备、房地产作
为抵押物方式，或商请子公司、担保公司提供担保方式申请融资授信。申请融资授信的金融机
构主体包括但不限于中国银行合肥分行、交通银行安徽省分行、中国进出口银行安徽省分行、
中国农业银行合肥包河区支行、中国光大银行合肥分行、招商银行合肥分行、兴业银行合肥分
行、中信银行合肥分行、东亚银行合肥分行、中国工商银行肥西支行、浙商银行合肥分行、中
国建设银行天鹅湖支行等。申请融资授信额度计划为126900万元，申请融资授信额度与上年一
致，申请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、
押汇贴现、保理等。
本次事项经公司股东会表决通过后生效，有效期为2年。上述融资授信额度不等于公司的
实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。
二、相关授权情况
为提高公司向银行申请授信额度的工作效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层
根据生产经营发展情况，在不超过融资授信总额内，自行确定融资的金融机构及其授信额度，
以及确定以公司资产办理抵押担保、商请担保单位及向有关单位提供反担保、办理有关手续等
相关事项。
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2025-04-15│其他事项
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一、审议程序
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第七届董
事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度
股东会审议，现将该预案的基本情况公告如下：
二、2024年度利润分配预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字[202
5]230Z0366号），2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润194190949.79元，母公司实现
净利润199435001.76元。根据《公司法》《公司章程》等规定，提取法定盈余公积金11232859
.22元，提取任意盈余公积金9971750.09元，截至2024年末，公司累计未分配利润为720639884
.86元，母公司未分配利润为689580983.29元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予
投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司2024年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基
数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。本次利润分配不送红股
，不进行资本公积金转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
截至本公告披露日，公司总股本216987000股，扣除公司回购专用证券账户中的3157700股
后，可参与分配的股份总数共213829300股,以此为基数，计算2024年度拟分配的现金红利为人
民币5345.7325万元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为27.53%。
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2025-04-15│其他事项
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一、计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对2024年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工
程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等
进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的信用及资产计提减值准备。
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2025-04-02│其他事项
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近日，合肥市生态环境局发布了《关于合肥市2024年度企事业单位环境信用评价结果的公
告》，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）在安徽省生态环
境厅开展的2024年度安徽省企业环境信用评价中，第六次被评为“安徽省环保诚信企业”。
安徽省企业环境信用评价是依据安徽省生态环境厅发布的《安徽省企事业单位环境信用评
价管理办法（试行）》（皖环函〔2024〕860号）（以下简称“《管理办法》”），遵循“依
法依规、客观公正、守信激励、失信惩戒、公开透明、宽严相济”原则，对纳入年度环境信用
评价计划的企业进行评价，旨在加强生态环境领域信用建设体系，促进企事业单位自觉履行生
态环境保护法定义务和社会责任。企业环境信用评价周期为一年，信用等级分为环保诚信企业
（A级）、环保良好企业（B级）、环保警示企业（C级）及环保不良企业（D级）四个等级，其
中环保诚信企业（A级）为环境信用最高等级。根据《管理办法》规定，对获评环保诚信企业
的单位，生态环境主管部门将在行政许可、行政检查、资金补助、金融支持、税收优惠、评先
创优等方面给予正向激励措施。
2024年度安徽省环境信用评价参评单位由2023年度的3152家扩大至24847家，获评环保诚
信企业（A级）的全省仅265家，占比由2023年度的46%大幅下降至2024年度的1.06%；其中合肥
市参评企业4499家，获评环保诚信企业（A级）的合肥市仅49家，占合肥市参评企业总数的1.0
9%。
安利股份始终坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，以建设现代
化一流的绿色生态企业为目标，持续提升，追求卓越。公司是国家工信部认定的“国家绿色工
厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”和“国家
绿色设计产品”，获国家生态环境部环境发展中心“中国环境标志优秀企业奖”，是“中国工
业碳达峰‘领跑者’企业”。
此次获得上述荣誉，不会对公司近期生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2025-03-03│其他事项
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近日，国家工信部发布了《关于印发第一批先进适用技术名单的通知》（工信厅科函〔20
25〕53号），安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）自主创新
技术“水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术”入选国家工信部第一批先进适用技术名单。
国家认定的先进适用技术是指具备技术领先优势，已有成熟应用实践，符合经济和社会协
调发展的技术，具备较高的推广价值、经济和社会效益、应用前景良好。此次遴选以适用性为
核心，涵盖轻工、电子、有色、化工、通用机械等五大行业，包括高端化技术、智能化技术、
绿色化技术、产业基础技术等四个方向。此次第一批先进适用技术全国共计111项技术获认定
，安徽省共有7项先进适用技术上榜。安利股份是全国同行业唯一入选企业。
安利股份“水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术”入选国家工信部第一批先进适用技术名
单，是对公司创新实力的充分肯定，反映出公司技术创新能力居全国领先水平，公司技术先进
性、实用性、创新性以及推广价值获得了国家层面的认可。
此次获得上述荣誉，不会对公司近期生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2024-10-25│其他事项
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特别提示:
1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所
”）
2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所
”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所于日前被暂停从事证券服务业务6个月，基于审
慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司综合评估、资格审查
等选聘程序，公司拟聘请容诚所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了事前沟通，双方均已知
悉本次变更事宜且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153
号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，适时积极做好沟通及配合工
作。
5、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提
交公司股东会审议。
6、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2024年10月23日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体情况如下：
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
）
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