资本运作☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-10│ 18.00│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安利（越南）材料科│ ---│ ---│ 70.53│ ---│ -534.64│ 人民币│
│技有限公司（AN LI(│ │ │ │ │ │ │
│VIE TNAM)MATE RIAL│ │ │ │ │ │ │
│ TECH NOLO GY CO.,│ │ │ │ │ │ │
│LTD.） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生态功能性聚氨酯合│ 2.39亿│ 0.00│ 2.46亿│ 102.59│ 2720.46万│ 2012-12-31│
│成革扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2200万米生态功│ 1.10亿│ 549.15万│ 1.18亿│ 107.30│ 288.11万│ 2013-06-30│
│能性聚氨酯合成革建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨聚氨酯树 │ 5100.00万│ 0.00│ 5320.03万│ 104.31│ 1279.67万│ 2012-12-31│
│脂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业技术中心创新能│ 4032.00万│ 174.48万│ 4288.62万│ 106.36│ ---│ 2012-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │俄罗斯紫水晶公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯迪米国际 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州中纺进出口有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │香港映泰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蠡县富利革基布有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │慈溪市其胜针织实业有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市宏源无纺布业有限公司（含安徽宏远无纺布业有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯紫水晶公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯迪米国际 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州中纺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │香港映泰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │蠡县富利革基布有限公司（含丽水丽富纺织新材料有限公司、、新疆富泰新材料有限公司）│
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慈溪市其胜针织实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市宏源无纺布业有限公司（含安徽宏远无纺布业有限公司、江苏宏泰新材料有限公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 120.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）董事会于2025年7
月21日收到董事李中亚先生递交的书面辞职报告，李中亚先生因工作变动，辞去公司第七届董
事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担
任公司及下属子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告（公告编号：2025-044）。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定，公司于2025年8月22日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于提名
第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意提
名李赵劼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在公司股东会审议通过选举李赵劼先
生为公司董事之日起，增补李赵劼先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容
详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2025-054）。
2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事
会董事候选人的议案》，选举李赵劼先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11
日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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2025-09-08│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安利股份”）于2025年7月16日
召开第七届董事会第八次会议，并于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司<第4期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第4期
员工持股计划，并授权董事会办理公司第4期员工持股计划的相关事宜，具体内容详见公司刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
日前，公司第4期员工持股计划已完成标的股票过户，根据中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源和数量
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的安利股份A股普通股股票，共315
7700股，约占公司当前总股本的1.46%。
公司于2023年6月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于未来公司实
施员工持股计划或者股权激励。截至2023年8月9日，公司累计通过股票回购专用证券账户，以
集中竞价交易方式回购公司股份3157700股，成交总金额为29982660.99元（不含交易费用），
回购方案实施完成。上述事项具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。
二、本次员工持股计划的过户情况
1、本次员工持股计划专户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第4
期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“安徽安利材料科技股份有限公司-第4期员工
持股计划”，证券账户号码为“0899491622”。
2、本次员工持股计划认购情况
根据公司《第4期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划规模不超过3157700股，募
集资金总额不超过3000万元，以份额为持有单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划持有份
额上限为3000万份。
本员工持股计划实际认购资金总额为2999.815万元，实际认购份额为2999.815万份，实际
认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，以
及法律法规允许的其他方式。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（
大华验字【2025】0011000128号）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2025年9月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，“安徽安利材料科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3157700股公司
股票，已于2025年9月5日以非交易过户的方式过户至“安徽安利材料科技股份有限公司-第4期
员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当前总股本的1.46%。本员工持股计划实际过
户股份数量与股东会审议通过的数量无差异。
根据公司《第4期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为不超过48个月，
自员工持股计划草案经公司股东会审议通过，且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
计划名下之日起计算。本员工持股计划持有的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的
股票登记过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后，根据公司业绩考核与个人绩效考核结
果，计算确定具体解锁比例和数量。
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2025-08-26│其他事项
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根据安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第七
届董事会第九次会议决议，公司决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第二次临时
股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）的
交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月11日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本
人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
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2025-08-26│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第七届董事
会第九次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考
核委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会于2025年7月21日收到董事李中亚先生的递交的书面辞职报告，李中亚先生因
工作变动，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务，具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-044）。
一、提名第七届董事会董事候选人情况
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定，经公司股东合肥市工业投资控股有限公司推荐，董事会提名李赵劼先生（简
历附后）为公司第七届董事会董事候选人。公司第七届董事会提名委员会已事先对被提名人的
职业、学历、职称、任职条件等进行了审查，认为被提名人的任职资格条件符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。李赵劼先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选
人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
根据《公司章程》以及《股东会议事规则》的相关规定，提名李赵劼为第七届董事会董事
候选人的议案将提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
二、增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员情况
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