资本运作☆ ◇300218 安利股份 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-10│ 18.00│ 4.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安利（越南）材料科│ ---│ ---│ 70.53│ ---│ -534.64│ 人民币│
│技有限公司（AN LI(│ │ │ │ │ │ │
│VIE TNAM)MATE RIAL│ │ │ │ │ │ │
│ TECH NOLO GY CO.,│ │ │ │ │ │ │
│LTD.） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生态功能性聚氨酯合│ 2.39亿│ 0.00│ 2.46亿│ 102.59│ 2720.46万│ 2012-12-31│
│成革扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2200万米生态功│ 1.10亿│ 549.15万│ 1.18亿│ 107.30│ 288.11万│ 2013-06-30│
│能性聚氨酯合成革建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨聚氨酯树 │ 5100.00万│ 0.00│ 5320.03万│ 104.31│ 1279.67万│ 2012-12-31│
│脂建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心创新能│ 4032.00万│ 174.48万│ 4288.62万│ 106.36│ ---│ 2012-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │俄罗斯紫水晶公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯迪米国际 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州中纺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │香港映泰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蠡县富利革基布有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │慈溪市其胜针织实业有限公司 │
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│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市宏源无纺布业有限公司（含安徽宏远无纺布业有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯紫水晶公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │俄罗斯迪米国际 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东实际控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州中纺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │香港映泰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蠡县富利革基布有限公司（含丽水丽富纺织新材料有限公司、、新疆富泰新材料有限公司）│
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │慈溪市其胜针织实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海宁市宏源无纺布业有限公司（含安徽宏远无纺布业有限公司、江苏宏泰新材料有限公司）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽安利材│合肥安利聚│ 120.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│料科技股份│氨酯新材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-14│其他事项
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一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李新江先生的书面
辞任报告。因公司治理结构调整，李新江先生申请辞去第七届董事会非独立董事及董事会审计
委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。李新江先生的辞任不会导致公司董事会
成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，公司董事会成员12名，其中职工代表董事1名。
为保障董事会构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025年11月14日召开职
工代表大会，会议选举李新江先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职
工代表大会选举之日起至第七届董事会任期届满之日止。李新江先生原为公司第七届董事会非
独立董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。
李新江先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年11月14日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司
第七届董事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
李新江先生担任公司第七届董事会审计委员会委员，与赵惠芳女士、周乾先生共同组成第
七届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
附件：职工代表董事简历
李新江先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，学士学
位，会计师。1994年进入公司工作，历任财务部出纳会计、会计主任、副经理、总监助理、副
总监，安利投资财务部经理，现任本公司董事、资金总监，安徽安利科技投资集团股份有限公
司（以下简称“安利投资”）董事。
截至本公告披露日，李新江先生未直接持有公司股份。李新江先生持有安利投资0.33%的
股份，安利投资持有公司股份49118700股；李新江先生持有公司第4期员工持股计划0.53%的份
额，公司第4期员工持股计划持有公司股份3157700股。除上述情形以外，李新江先生与其他持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.
2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-11-13│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章
程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及股东会会议决议，公司不再设置监事会、
监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废
止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，公司第七届监
事会主席胡家俊先生、监事李道鹏先生、职工代表监事陈永志先生所担任的监事职务自然免除
，三位监事原定任期届满之日为2027年4月22日。本次监事职务自然免除后，胡家俊先生、李
道鹏先生、陈永志先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生均未直接持有公司股份。胡家
俊先生、李道鹏先生、陈永志先生分别持有安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“
安利投资”）1.01%、2.48%、0.02%的股份，安利投资持有公司股份49118700股；胡家俊先生
、李道鹏先生、陈永志先生分别持有公司第4期员工持股计划0.57%、1.10%、0.53%的份额，公
司第4期员工持股计划持有公司股份3157700股。三人离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其已作
出的各项承诺。公司对胡家俊先生、李道鹏先生、陈永志先生在担任监事期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月1
3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利
材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月06日（星期四）（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，该等股东有权以书
面形式委托他人作为代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│其他事项
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安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）董事会于2025年7
月21日收到董事李中亚先生递交的书面辞职报告，李中亚先生因工作变动，辞去公司第七届董
事会董事职务，同时一并辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担
任公司及下属子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告（公告编号：2025-044）。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定，公司于2025年8月22日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于提名
第七届董事会董事候选人暨增补第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意提
名李赵劼先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在公司股东会审议通过选举李赵劼先
生为公司董事之日起，增补李赵劼先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。具体内容
详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2025-054）。
2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第七届董事
会董事候选人的议案》，选举李赵劼先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日
起至公司第七届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
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