资本运作☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-10│ 16.00│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-03-12│ 3.79│ 320.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-24│ 12.81│ 7.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-07│ 12.67│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-05│ 5.76│ 2877.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 35232.40│ ---│ ---│ 19939.34│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SMDLED建设项目 │ 4.17亿│ 655.15万│ 4.07亿│ 97.60│ 9593.68万│ 2018-01-01│
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│收购良友五金49%股 │ 1.08亿│ 1286.00万│ 1.08亿│ 100.00│ 2041.92万│ 2016-01-01│
│权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-03 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│2.11亿 │转让价格(元)│5.93 │
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│转让股数(股)│3550.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │李国平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │马卓 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│2.11亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鸿利智汇集团股份有限公司35500000│标的类型 │股权 │
│ │股，占公司目前总股本的5.01% │ │ │
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│买方 │马卓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李国平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司股东李国平先生与马卓女│
│ │士的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手│
│ │续，并取得《证券过户登记确认书》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司股东李国平先生分别于2026年1月15日、2026年1月26日与马卓女士签署了《股份转│
│ │让协议》和《股份转让协议之补充协议》，将其所持有的公司无限售流通股股份35500000股│
│ │，占公司目前总股本的5.01%，以人民币5.93元/股的价格转让给马卓女士，转让价款共计人│
│ │民币210515000.00元。具体内容详见登载于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东签署股份转│
│ │让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-005）、《关于持股5%以上股东签署股│
│ │份转让协议进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2026-008）。 │
│ │ 二、本次协议转让完成股份过户登记的情况 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股│
│ │份已于2026年3月2日完成了过户登记手续，过户数量35500000股，占公司总股本的5.01%， │
│ │股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联借款情况概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月25日、2021年9月13日│
│ │召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联│
│ │方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公│
│ │司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金材科技"）80%股权及债权。金材科技 │
│ │作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月 │
│ │金材科技向公司借款余额为19691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议 │
│ │》，约定上述欠款由金材科技在六年内分期偿还，即于2027年9月30日还清。具体还款方式 │
│ │为：每年按约定比例偿还部分本金，同时按同期银行贷款利率结算并支付当年利息。 │
│ │ 2021年9月以来，金材科技共向公司归还欠款本金为11082.37万元，归还利息1119.91万│
│ │元。截至2025年9月30日，金材科技尚需归还的欠款本金为8045.88万元。 │
│ │ 2024年12月，基于公司战略规划，进一步优化资源配置，公司通过公开挂牌方式转让金│
│ │材科技20%股权，本次转让完成后，鸿利智汇不再持有金材科技的任何股权。具体内容详见 │
│ │公司于巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》《关于公开挂牌转让参│
│ │股公司股权的进展暨签署<产权交易合同>的公告》等公告。 │
│ │ 基于金材科技的控股股东、实际控制人游国娥女士为公司董事、常务副总裁廖梓成母亲│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东省金材科技有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、住所：广东省东莞市大岭山镇连环路38号2栋 │
│ │ 4、成立日期：2013年1月14日 │
│ │ 5、法定代表人：廖建文 │
│ │ 6、注册资本：8980万人民币 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制 │
│ │造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术│
│ │进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 8、股权结构：游国娥持有76%股权，宁建华持有20%股权，张明武持有4%股权 │
│ │ 三、关联借款逾期的情况 │
│ │ 金材科技主营业务为金属结构件产品研发、生产加工，主要生产工艺包括粉末冶金成型│
│ │（MIM）、加工中心（CNC）、真空镀膜(PVD)。在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下 │
│ │，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。金材科技目前处于聚焦精密│
│ │制造升级的关键转型期，通过聚焦高附加值产品研发、优化业务结构，经营情况正逐步改善│
│ │。因现阶段对流动资金需求较大，导致其未能按约定进行还款。 │
│ │ 截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金为8045.88万元，应付利息为258.42万元， │
│ │本期应归还本金2633.20万元，截至目前本期应还款项尚未归还，已逾期。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李牡丹 1640.00万 2.30 60.37 2019-07-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1640.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│丹阳谊善车│ 1.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│灯设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 3742.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 2866.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 2490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市佛达│ 2453.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│信号设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广东良友科│ 1843.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 1374.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 157.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│江西鸿利光│ 17.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│丹阳谊善车│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│灯设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│广东良友科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鸿利智汇集│江西鸿利光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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（一）申请综合授信的基本情况
为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司
）拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币34亿元，其中公司及合并报表范围内
的子公司（含孙公司）可共享不超过人民币30亿元额度，子公司广州市鸿利显示电子有限公司
额外独享2亿元额度，鸿利（香港）投资有限公司和鸿利智汇（泰国）有限公司共享1.6亿元额
度，佛达信号美国有限公司额外独享0.4亿元额度。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证
、供应链金融产品等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。
具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授
信协议为准；具体融资金额由财务中心根据公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）运营
资金的实际需求确定安排。
（二）担保预计情况
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司拟在2026年度
为合并报表范围内的子公司（含孙公司）综合授信业务提供总计不超过人民币8.7亿元的连带
责任担保。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。
公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂
。担保额度调剂不包含资产负债率超70%的公司。
担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时
，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及合并报表范围内的子公司与贷款银行等金
融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文
件为准，上述担保额度可循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“四川华信”）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2025年度审计机构期间
，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独立审计意见；不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执业人员具备相应的专业胜任能力。公
司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年6月（2013年11月27日转制换证）
统一社会信用代码：91510500083391472Y
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数104人。
四川华信2025年度未经审计的收入总额14506.86万元，审计业务收入14506.86万元，证券
期货相关业务收入10297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计
收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和
供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理
业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计责任赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，公司及下属子公司按照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，对2025年12月31日的各类存货、应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项
回收的可能性，长期股权投资、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进
行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公
司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2026-04-29│委托理财
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现
金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有
资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更高的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币30,000万元进行现金管理，在此额度和授权期限范
围内的资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过24个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等投资产品）。使用闲置资金投资的
品种为银行、证券公司等金融机构发行的风险等级R2以内（含R2）的低风险理财产品。
（四）实施方式
自第六届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内授权公司管理层在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署相关文件，财务中心负责具体办理相关事宜。
（五）资金来源
进行现金管理的资金仅限于公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现将本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2026年度薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事2026年度薪酬方案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认
根据公司2025年4月22日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了公司高级管理人员202
5年度薪酬方案，2025年5月20日召开2024年年度股东会审议通过了2025年公司董事薪酬方案。
高级管理人员年度薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成，其中，2025年度绩效薪酬占年度薪酬
的70%。报告期内现任的高管2025年度绩效考核按照《经营管理层成员任期制和契约化管理实
施方案》《2025年度目标责任书》执行，结合2025年公司实际经营业绩和个人考核，形成2025
年度绩效考核结果，并经董事会及薪酬与考核委员会审议通过，对应的绩效薪酬于2026年发放
。
根据《经营管理层成员任期制和契约化管理实施方案》《2023-3035年任期目标责任书》
的有关规定，公司经营管理层已完成2023-2025任期考核，结合任期内公司绩效和个人考核，
形成任期绩效考核结果，并经董事会和薪酬与考核委员会审议通过，对应任期激励将与2025年
度绩效薪酬同步发放。
报告期内离任的高管不再纳入2025年度绩效考核和2023-2025任期考核范围内。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公
司2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。具体情况如下：
二、2025年度利润分配方案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合
并报表归属于母公司所有者的净利润97520038.98元，累计未分配利润601591583.94元；母公
司实现净利润63312081.37元，累计未分配利润257133121.31元。
为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司
拟定2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本707943506股为基数，向全体股东每10股
派发现金1元人民币（含税），预计派发现金红利707
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