资本运作☆ ◇300219 鸿利智汇 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 35232.40│ ---│ ---│ 19939.34│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│SMDLED建设项目 │ 4.17亿│ 655.15万│ 4.07亿│ 97.60│ 9593.68万│ 2018-01-01│
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│收购良友五金49%股 │ 1.08亿│ 1286.00万│ 1.08亿│ 100.00│ 2041.92万│ 2016-01-01│
│权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.86亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-07 │交易金额(元)│1113.98万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东省金材科技有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁建华 │
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│卖方 │鸿利智汇集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易的概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 2024年12月11日，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿利智汇”）召│
│ │开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公│
│ │司以人民币1113.98万元评估价格公开挂牌转让参股公司广东省金材科技有限公司（以下简 │
│ │称“金材科技”或“标的公司”）20%股权。 │
│ │ 具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公│
│ │告编号：2024-053）。 │
│ │ （二）交易进展情况 │
│ │ 2024年12月20日至2025年1月27日，金材科技20%股权在西南联合产权交易所（以下简称│
│ │“产权交易所”）挂牌公示，挂牌底价为1113.982万元。 │
│ │ 2025年2月5日，公司收到产权交易所出具的《关于确认受让资格的征求意见函》，本次│
│ │交易征集到1名符合条件的意向受让方宁建华，经产权交易所审核，确认其符合受让条件。 │
│ │ 近日，公司与意向受让方宁建华就金材科技20%股权转让事项签署了《产权交易合同》 │
│ │，转让价格为人民币1113.982万元。 │
│ │ 近日，公司收到金材科技通知，金材科技已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并│
│ │取得新的营业执照。本次工商变更登记完成后，公司不再持有金材科技任何股权。 │
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│464.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广州市鸿利显示电子有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │鸿利智汇集团股份有限公司 │
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│卖方 │南昌广恒电子中心(有限合伙) │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会 │
│ │第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的│
│ │议案》。根据公司“一体两翼”产业发展战略，为优化子公司广州市鸿利显示电子有限公司│
│ │(以下简称“鸿利显示”)股东结构，改善其经营现状，公司拟以人民币464.72万元收购南昌│
│ │广恒电子中心(有限合伙)（以下简称“广恒电子”）持有的鸿利显示5%股权。收购完成后，│
│ │鸿利显示将成为公司全资子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不│
│ │构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交│
│ │易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，鸿利显示完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市花│
│ │都区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-09 │
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│关联方 │广东省金材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司现任董事亲属为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联借款情况概述 │
│ │ 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年8月25日、2021年9月13日│
│ │召开第四届董事会第二十二次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与关联│
│ │方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让全资子公司广东省金材科技有限公│
│ │司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金材科技"）80%股权及债权。金材科技 │
│ │作为公司全资子公司期间，公司陆续向其提供资金作为日常生产经营使用，截至2021年8月 │
│ │金材科技向公司借款余额为19691.39万元。2021年9月，公司与金材科技签署了《还款协议 │
│ │》，约定上述欠款由金材科技以分期付款的方式在2027年9月30日还清。 │
│ │ 因股权受让方游国娥女士为公司时任副总裁廖梓成母亲，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》的规定，金材科技向公司偿还欠款事项构成关联交易。 │
│ │ 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的│
│ │公告》（公告编号：2021-045）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东省金材科技有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、住所：广东省东莞市大岭山镇连环路38号2栋 │
│ │ 4、成立日期：2013年1月14日 │
│ │ 5、法定代表人：曹啟明 │
│ │ 6、注册资本：8980万人民币 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；橡胶制品制 │
│ │造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术│
│ │进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 8、股权结构：游国娥持有76%股权，鸿利智汇持有20%股权，张明武持有4%股权。 │
│ │ 10、关联关系：金材科技实际控制人游国娥女士为公司现任董事、常务副总裁廖梓成母│
│ │亲。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，金材科技为公司关联法人。│
│ │ 11、经查询，金材科技不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联借款逾期的情况 │
│ │ 截至本公告披露日，金材科技剩余未还本金为11971.17万元，应付利息为418.21万元，│
│ │逾期未还本金为3925.30万元。 │
│ │ 金材科技主营业务为金属结构件产品研发、生产加工，主要生产工艺包括粉末冶金成型│
│ │（MIM）、加工中心（CNC）、真空镀膜(PVD)。在复杂严峻的国内外形势和多重因素影响下 │
│ │，近几年金材科技整体生产经营较为低迷，一直处于亏损状态。金材科技目前处于转型阶段│
│ │，对流动资金需求较大，导致其未能按约定进行还款。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李牡丹 1640.00万 2.30 60.37 2019-07-04
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合计 1640.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西斯迈得│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│团股份有限│半导体有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│丹阳谊善车│ 7495.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│灯设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广东良友科│ 6161.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4990.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 4474.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│广州市鸿利│ 2264.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│显示电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西鸿利光│ 27.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│电有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│鸿利智汇集│江西斯迈得│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│团股份有限│半导体有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│对外担保
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（一）申请综合授信的基本情况
为满足公司生产和业务需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司
）拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币17亿元，公司及合并报表范围内的子
公司（含孙公司）可共享15亿元额度，子公司广州市鸿利显示电子有限公司额外独享2亿元额
度。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷
款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证、供应链金融产品、资产池等综合授信业务（具
体业务品种以实质审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各
金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司及合并报表范围内的子公司
（含孙公司）运营资金的实际需求确定。
（二）担保预计情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司拟在2025年度
为合并报表范围内的子公司综合授信业务提供总计不超过人民币6.5亿元的连带责任担保。担
保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据
实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的
调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
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2025-04-24│其他事项
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根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事
会第三次会议的决议，公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东会，现将会议有关事宜通
知如下：
一、召开本次股东会的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月
20日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票
：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-04-24│其他事项
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鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第三
次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司深圳市速易网络科
技有限公司（以下简称“速易网络”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事宜
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不
涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次拟注销子公司的基本情况
（一）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司
（二）统一社会信用代码：914403005856340751
（三）类型：有限责任公司（法人独资）
（四）住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1702
（五）法定代表人：吴永源
（六）注册资本：100万元人民币
（七）成立日期：2021年11月07日
（八）经营范围：从事广告业务；市场营销策划；企业管理咨询（不含人才中介服务）；
会务策划服务；展览展示策划；企业营销策划；计算机软件硬件技术开发；网络科技开发（不
含互联网上网服务）；经济信息咨询；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务
业务，增值电信业务经营许可证有效期至2017年5月10日）
（九）股权结构：公司持有速易网络100%的股权，为公司全资子公司。
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2025-04-24│其他事项
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》《
关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开的第六届
监事会第三次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案
》。
根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2025年度薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事和监事2025年度薪酬方案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过后生
效。现将相关事项公告如下：
一、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认
根据公司2024年4月23日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了公司高级管理人员2
024年度薪酬方案、2024年5月15日召开2023年年度股东大会审议通过了2024年公司董事、监事
薪酬方案。
独立董事津贴为12万元人民币/年（税前），其他非独立董事、监事不单独设置薪酬，仅
领取其兼任公司其他岗位的薪酬。董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪
、绩效年薪、任期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇
。其中基本年薪是年度的基本收入，绩效年薪是与年度经营业绩情况及个人绩效考核结果挂钩
的浮动收入，绩效年薪预发额度与基本年薪之和不超过年度薪酬基数的70%，年终结合公司实
际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性
，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会参照市场的薪酬状
况，结合本公司经营现状研究制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）本议案适用对象
在公司领取薪酬的第六届董事、监事、高级管理人员。
（二）本议案使用期限
2025年1月1日—2025年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司高级管理人员执行年薪制，综合年薪包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、
其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。
2、其中基本年薪是年度的基本收入，按月固定发放。
3、绩效年薪是与年度经营业绩情况及个人绩效考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪可部
分性按月预发放。其中绩效年薪预发额度与基本年薪之和不超过年度薪酬基数的70%，年终结
合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
4、任期激励收入是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，于任期满后发放，不得提前预
发。
5、高管薪酬根据经营业绩考核结果刚性兑现。年度考核不合格的，扣减当年绩效年薪；
任期考核不合格的，取消任期激励。超额完成考核目标任务的，按约定激励到位。
6、其他奖励指超额完成公司考核利润以及具有突出成绩或作出重大贡献的，可以申报单
项激励奖金。具体奖励对象、奖励金额和分配方案经研究后决定。
7、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
8、高管各项保险福利按照国家有关规定执行，应由个人承担的部分由公司代扣代缴，应
由公司承担的部分由公司按规定支付。
9、其他说明
上述公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案中，除独立董事津贴外，其他董事
、监事、高级管理人员实际薪酬发放情况取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力程度等多种因素。
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2025-04-24│其他事项
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鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第三
次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“四川华信”）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2024年度审计机构期间
，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独立审计意见；不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执业人员的从业经验具备相应的专业胜
任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
统一社会信用代码：91510500083391472Y
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼执行事务合伙人：李武林先生
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数102人。
四川华信2024年度未经审计的收入总额16242.59万元，审计业务收入16242.59万元，证券
业务收入13736.28万元。四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计
5655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；
农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上
市公司为6家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024
年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次和自律监管措施0次。
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2025-04-24│委托理财
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鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第
三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币20
,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有
资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)投资额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币20,000万元进行现金管理，在此额度和授权期限范
围内的资金可循环滚动使用。
(三)投资品种
闲置自有资金拟购买投资期限不超过24个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好
的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、有保本约定的投资产品等)。使用闲
置资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的风险等级为R1、R2(含)等低风险理财产
品。
(四)实施方式
自第六届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关
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