资本运作☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2026-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-16│ 18.00│ 4.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-12-02│ 6.75│ 1093.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 10.77│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-16│ 12.13│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-06│ 3.17│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-09│ 3.19│ 1540.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-17│ 2.79│ 3116.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 3.09│ 531.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海康诺德新材料有│ 1500.00│ ---│ 79.80│ ---│ 1093.81│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州银禧科技（科创│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 250.87│ 人民币│
│产业园项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银禧科技（越南）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 789.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市银禧特种材料│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ 449.31│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞市众耀电器科技│ ---│ ---│ 99.98│ ---│ 1061.59│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│银禧工程塑料（东莞│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 3724.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│肇庆银禧聚创新材料│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ -153.97│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东莞康诺德新材料有│ ---│ ---│ 79.80│ ---│ -162.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2016年发行股份及支│ 3.71亿│ 3.71亿│ 3.71亿│ 100.00│ 1.38亿│ ---│
│付现金购买兴科电子│ │ │ │ │ │ │
│科技有限公司66.2% │ │ │ │ │ │ │
│股权配套募集资金—│ │ │ │ │ │ │
│—支付交易对方的全│ │ │ │ │ │ │
│部现金对价及中介机│ │ │ │ │ │ │
│构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-12 │交易金额(元)│1440.60万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市银禧特种材料科技有限公司30│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │广东银禧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东莞市德轩科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步整合广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)内部资源，提│
│ │升对子公司的管控能力,继续扩大并加强公司在特种新材料领域的业务布局,银禧科技拟以自│
│ │有资金收购东莞市德轩科技有限公司(以下简称“德轩科技”)所持有的东莞市银禧特种材料│
│ │科技有限公司(以下简称“银禧特种材料”、“标的公司”或“目标公司”)30%股权，本次 │
│ │交易完成后，公司将持有银禧特种材料100%股权。 │
│ │ 经各方协商一致，本次股权转让的转让价款为人民币14,406,000元（大写：壹仟肆佰肆│
│ │拾万零陆仟元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-12 │交易金额(元)│1181.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞康诺德新材料有限公司8.20%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东银禧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赖明 │
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│交易概述 │为保证东莞康诺德新材料有限公司(以下简称“东莞康诺德”或“标的公司”或“目标公司 │
│ │”)长远发展需求，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“银禧科技”、“公司”)拟以自 │
│ │有资金收购赖明、赵其冰、雷玉才（以下统称“康诺德管理层股东”）少数股东所持有的东│
│ │莞康诺德20.20%的股权。 │
│ │ 赖明、赵其冰、雷玉才分别将其持有的目标公司8.20%、7.00%、5.00%的股权及其对应 │
│ │的全部股东权益转让给银禧科技，转让价款分别为11,812,920.00元、10,084,200.00元、7,│
│ │203,000.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-12 │交易金额(元)│1008.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞康诺德新材料有限公司7.00%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东银禧科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赵其冰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为保证东莞康诺德新材料有限公司(以下简称“东莞康诺德”或“标的公司”或“目标公司 │
│ │”)长远发展需求，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“银禧科技”、“公司”)拟以自 │
│ │有资金收购赖明、赵其冰、雷玉才（以下统称“康诺德管理层股东”）少数股东所持有的东│
│ │莞康诺德20.20%的股权。 │
│ │ 赖明、赵其冰、雷玉才分别将其持有的目标公司8.20%、7.00%、5.00%的股权及其对应 │
│ │的全部股东权益转让给银禧科技，转让价款分别为11,812,920.00元、10,084,200.00元、7,│
│ │203,000.00元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-10-12 │交易金额(元)│720.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞康诺德新材料有限公司5.00%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东银禧科技股份有限公司 │
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│卖方 │雷玉才 │
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│交易概述 │为保证东莞康诺德新材料有限公司(以下简称“东莞康诺德”或“标的公司”或“目标公司 │
│ │”)长远发展需求，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“银禧科技”、“公司”)拟以自 │
│ │有资金收购赖明、赵其冰、雷玉才（以下统称“康诺德管理层股东”）少数股东所持有的东│
│ │莞康诺德20.20%的股权。 │
│ │ 赖明、赵其冰、雷玉才分别将其持有的目标公司8.20%、7.00%、5.00%的股权及其对应 │
│ │的全部股东权益转让给银禧科技，转让价款分别为11,812,920.00元、10,084,200.00元、7,│
│ │203,000.00元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│540.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司9.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │林登灿 │
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│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
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│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次│
│ │会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同 │
│ │意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇│
│ │庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1260万元，关联方林登灿先生增│
│ │资540万元（持股比例由0变为9.00%），关联方傅轶先生增资300万元（持股比例由0变为5.0│
│ │0%），关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。 │
│ │ 近日，公司收到银禧聚创的通知，银禧聚创就变更注册资本、经营范围等事宜向四会市│
│ │市场监督管理局递交资料，银禧聚创已于近日完成相关登记手续，收到了四会市市场监督管│
│ │理局出具的《登记通知书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司5.00% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │傅轶 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次│
│ │会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同 │
│ │意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇│
│ │庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1260万元，关联方林登灿先生增│
│ │资540万元（持股比例由0变为9.00%），关联方傅轶先生增资300万元（持股比例由0变为5.0│
│ │0%），关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。 │
│ │ 近日，公司收到银禧聚创的通知，银禧聚创就变更注册资本、经营范围等事宜向四会市│
│ │市场监督管理局递交资料，银禧聚创已于近日完成相关登记手续，收到了四会市市场监督管│
│ │理局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│1260.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │银禧工程塑料（东莞）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四次│
│ │会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同 │
│ │意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇│
│ │庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1260万元，关联方林登灿先生增│
│ │资540万元（持股比例由0变为9.00%），关联方傅轶先生增资300万元（持股比例由0变为5.0│
│ │0%），关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。 │
│ │ 近日，公司收到银禧聚创的通知，银禧聚创就变更注册资本、经营范围等事宜向四会市│
│ │市场监督管理局递交资料，银禧聚创已于近日完成相关登记手续，收到了四会市市场监督管│
│ │理局出具的《登记通知书》。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-12 │
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│关联方 │东莞市德轩科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工代表董事的控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步整合广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)内部资源│
│ │，提升对子公司的管控能力,继续扩大并加强公司在特种新材料领域的业务布局,银禧科技拟│
│ │以自有资金收购东莞市德轩科技有限公司(以下简称“德轩科技”)所持有的东莞市银禧特种│
│ │材料科技有限公司(以下简称“银禧特种材料”、“标的公司”或“目标公司”)30%股权， │
│ │本次交易完成后，公司将持有银禧特种材料100%股权。德轩科技系公司职工代表董事张德清│
│ │先生的控股公司，故本次交易属于关联交易事项。 │
│ │ 公司于2026年10月12日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关│
│ │于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会│
│ │审议 │
│ │ 公司第六届董事会第三十二次会议于2026年10月12日召开，审议通过了《关于公司收购│
│ │控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事张德清先生已对本议案回避表决。│
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与│
│ │关联交易》及《公司章程》等法律法规、业务规则相关规定，本次关联交易事项在公司董事│
│ │会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易对手方的基本情况 │
│ │ 1、名称：东莞市德轩科技有限公司 │
│ │ 2、社会信用代码：91441900MA7E3Q2M28 │
│ │ 3、住所：广东省东莞市虎门镇龙眼十一路74号3栋201室 │
│ │ 4、营业期限：2021-12-28至无固定期限 │
│ │ 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 6、法定代表人：王亮 │
│ │ 7、注册资本：800万元人民币 │
│ │ 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开 │
│ │发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软木制品制造；软木制品销售；日用木制│
│ │品制造；日用木制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资│
│ │活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 9、股东情况：职工代表董事张德清持有德轩科技60%股权，王亮持有德轩科技 40%股权│
│ │ 经查询，德轩科技不是失信被执行人。德轩科技与银禧科技前十名股东不存在关联关系│
│ │，亦不存在其他可能或已经造成利益倾斜的关系。德轩科技控股股东张德清先生为银禧科技│
│ │职工代表董事，因此本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-18 │
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│关联方 │傅轶、林登灿 │
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│关联关系 │公司职工代表董事、公司董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资银禧聚创的概述 │
│ │ 广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十│
│ │四次会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》 │
│ │，同意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公│
│ │司肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1,260万元，关联方林登灿 │
│ │先生增资540万元，关联方傅轶先生增资300万元，关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议│
│ │案回避表决。 │
│ │ 银禧聚创为银禧工塑控股、傅轶先生控制的东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“东莞聚成”）参股的公司，傅轶先生为公司职工代表董事，林登灿先生为公司的董│
│ │事兼总经理。因此，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易事项。 │
│ │ 公司于2026年5月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《公 │
│ │司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议│
│ │案提交公司董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第7号--交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联交 │
│ │易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易对手方的基本情况 │
│ │ （一）关联方1 │
│ │ 1、名称：傅轶 │
│ │ 2、身份证：5101************56 │
│ │ 3、住所：广东省深圳市*********** │
│ │ 4、与公司的关系：银禧聚创系公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，银禧聚│
│ │创参股股东东莞聚成系公司职工代表董事傅轶先生的控股公司，傅轶先生为银禧聚创董事、│
│ │总经理、财务负责人，同时也是公司职工代表董事，为公司关联方。 │
│ │ 5、资信情况：傅轶先生不属于失信被执行人，资信状况良好。 │
│ │ （二）关联方2 │
│ │ 1、名称：林登灿 │
│ │ 2、身份证：3506************73 │
│ │ 3、住所：广东省深圳市*********** │
│ │ 4、与公司的关系：林登灿先生是银禧聚创的董事长，同时也是公司董事兼总经理，为 │
│ │公司关联方。 │
│ │ 5、资信情况：林登灿先生不属于失信被执行人，资信状况良好。 │
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│公告日期 │2026-03-30 │
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│关联方 │傅铁 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工代表董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十二次│
│ │会议于2026年3月26日召开，审议通过了《关于子公司对下属子公司提供财务资助的议案》 │
│ │，同意子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对公司下属子公司│
│ │肇庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）提供总额度为不超过300万元人民 │
│ │币的财务资助，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、财务资助概述 │
│ │ 为支持下属子公司银禧聚创的发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的│
│ │情况下，子公司银禧工塑以其持有银禧聚创的持股比例60%，向银禧聚创提供总额度不超过3│
│ │00万元人民币，借款有效期12个月的财务资助。银禧聚创股东东莞聚成新材料合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“东莞聚成”）的实控人傅轶（公司职工代表董事），将按照东莞聚创│
│ │持有银禧聚创的持股比例10%，以同等条件向银禧聚创提供总额度不超过50万元人民币财务 │
│ │资助。银禧聚创股东四会市聚创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“四会聚创”）对银│
│ │禧聚创的债务350万元按其对银禧聚创的持股比例30%提供保证担保。在借款期限内，该笔借│
│ │款的年借款利率为6%，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。本次财务资助事项│
│ │审批有效期自董事会审议通过之日起一年。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章│
│ │程》的有关规定，本次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且银禧聚创 │
│ │最近一期经审计的资产负债率未超过70%，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不 │
│ │得提供财务资助的情形，由于傅轶为公司职工代表董事，傅轶向银禧聚创提供财务资助构成│
│ │关联交易，故本次对外提供财务资助交易属于关联交易事项，该事项在董事会审议权限范围│
│ │内，无需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
石河子市瑞晨股权投资合伙 1450.13万 3.22 --- 2021-07-26
企业(有限合伙)
石河子市瑞晨股权投资合伙 1450.13万 3.22 54.44 2021-07-26
企业(有限合伙)
谭颂斌 109.00万 0.24 --- 2021-07-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 3009.27万 6.68
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│苏州银禧科│ 5.39亿│人民币 │2024-10-30│2038-10-29│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│东莞银禧新│ 2.67亿│人民币 │2023-05-15│2031-05-14│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│银禧工程 │ 1.00亿│人民币 │2024-05-21│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│银禧工程 │ 7000.00万│人民币 │2025-08-20│2035-12-31│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│苏州银禧科│ 6480.00万│人民币 │2024-04-18│2027-04-17│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│银禧工程 │ 4500.00万│人民币 │2025-06-23│2028-06-22│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│银禧工程 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│安徽银禧科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│银禧工程 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东银禧科│苏州银禧科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到全资子公司东莞市
银禧特种材料科技有限公司(以下简称“银禧特种材料”)通知，银禧特种材料就市场主体类型
变更、股东变更等相关事宜向东莞市市场监督管理局递交资料，并于近日完成相关登记变更、
备案手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次变更、备案登记完成后
，银禧特种材料的《营业执照》登记信息分别如下：
1、公司名称：东莞市银禧特种材料科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA7HF9300A
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号2栋
法定代表人：王亮
成立日期：2022年01月24日
营业范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售
；高品质合成橡胶销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品
销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属
制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；模
具制造；模具销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-10-21│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：原告
3、涉案的金额：诉讼费及金额尚未确定的保全费
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项对上市公司损益无直接影响。
一、本次诉讼的基本情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东莞市第一人民法院送达的
关于公司以股东资格确认纠纷为由，起诉彭某某（以下简称“被告一”）、罗某某（以下简称
“被告二”）、倪某某（以下简称“被告三”）、陈某某（以下简称“被告四”）、徐某某（
以下简称“被告五”）、尹某某（以下简称“被告六”，与被告一、被告二、被告三、被告四
、被告五合称为“各被告”）的《受理案件通知书》等相关材料，案号为(2026)粤1971民初78
513号。截至本公告披露日，法院已就该案件立案受理，尚未开庭审理。
（一）诉讼各方当事人
原告：广东银禧科技股份有限公司
被告一：彭某某
被告二：罗某某
被告三：倪某某
被告四：陈某某
被告五：徐某某
被告六：尹某某
（二）诉讼请求
1、请求确认六被告构成一致行动人，其持有的原告股份合并计算，且六被告不得收购原
告；
2、请求确认六被告就其合并持有的、超出原告有表决权股份总数5%的股份自各被告买入
该股份之日起三十六个月内不得行使表决权、提案权、提名权、召集主持权等，亦不得就该等
股份征集或者委托他人代为行使上述权利，具体为：彭某某8,382,560股、罗某某5,428,600股
、倪某某3,417,796股、陈某某2,949,647股、徐某某2,957,435股、尹某某2,483,317股；
3、请求确认第二项涉及的股份自各被告买入该股份之日起三十六个月内不计入出席原告
股东会有表决权的股份总数；
4、本案诉讼费用、保全费用由六被告共同负担。
（三）诉讼的事实和理由
原告系一家深耕高分子新材料改性塑料研发、生产与销售的创业板上市公司，产品广泛应
用于汽车、家用电器、电线电缆、新能源等领域。自2023年扭亏为盈以来原告连续三年盈利，
2025年实现营业收入21.97亿元、归母净利润1.11亿元，业绩稳健、治理规范、不存在经营困
境。
2025年1月16日，六被告尚均不持有原告任何股份，此后74日内建仓，至2025年3月31日合
计持股突破百分之五，至2026年8月31日合并持股已达10.41%，合并计算已成为原告第一大股
东。原告认为，六被告在建仓、提案、提名、表决各环节高度协同，共同提案削减职工董事、
删改章程选举门槛，依照《上市公司收购管理办法》第五条、第八十三条，六被告属于一致行
动人，六被告未履行《证券法》第六十三条规定的披露义务。
原告认为，六被告未披露权益变动过程，拟在隐瞒一致行动关系的前提下收购公司，系不
当获取公司控制权。为维护原告经营的连续性与全体股东的合法权益，特提起本案诉讼。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2026-10-14│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日对外发布了《关于董事
会换届选举并征集候选人的提示性公告》（公告编号：2026-66），就公司换届选举事宜向全
体股东征集董事候选人，符合条件的提名人可在公告发布之日起15日内（即2026年9月17日17:
00前）按公告规定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关书面文件。公司于2026年9
月17日对外发布了《关于董事会换届选举并征集候选人的进展公告》（公告编号：2026-69）
，收到四名持股1%以上股东向公司董事会提交的七名董事候选人的书面资料。公司独立董事在
查阅七名董事候选人及提名人的相关资料后，对七名董事候选人资格审查及相关股东之间是否
存在一致行动关系等事项尚存在疑问，同时结合投资者的疑问和建议，公司独立董事认为有必
要启动第三方独立调查，向市场呈现客观、公正、中立、可信的核查结果，保护公司和广大投
资者特别是中小投资者的利益。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规赋予独立董事的特别职权，公司独立董事于2026年10月14日召开第六届董事会独
立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于聘请独立第三方机构开展专项核查的议案》，全
体独立董事一致同意行使特别职权，聘请独立第三方机构对七名董事候选人资料的完备性和合
规性、相关股东之间是否构成一致行动关系等事项进行专项核查，并要求公司董事会及管理层
按程序配合独立董事聘请独立第三方机构开展本次专项核查。公司董事会及管理层高度重视独
立董事的意见，积极配合独立第三方机构的聘请和专项核查工作，并将根据后续进展及时履行
信息披露义务。
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2026-10-12│收购兼并
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一、关联交易概述
为进一步整合广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)内部资源，
提升对子公司的管控能力,继续扩大并加强公司在特种新材料领域的业务布局,银禧科技拟以自
有资金收购东莞市德轩科技有限公司(以下简称“德轩科技”)所持有的东莞市银禧特种材料科
技有限公司(以下简称“银禧特种材料”、“标的公司”或“目标公司”)30%股权，本次交易
完成后，公司将持有银禧特种材料100%股权。德轩科技系公司职工代表董事张德清先生的控股
公司，故本次交易属于关联交易事项。
公司于2026年10月12日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于
公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议
公司第六届董事会第三十二次会议于2026年10月12日召开，审议通过了《关于公司收购控
股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。关联董事张德清先生已对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联
交易》及《公司章程》等法律法规、业务规则相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对手方的基本情况
1、名称：东莞市德轩科技有限公司
2、社会信用代码：91441900MA7E3Q2M28
3、住所：广东省东莞市虎门镇龙眼十一路74号3栋201室
4、营业期限：2021-12-28至无固定期限
5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、法定代表人：王亮
7、注册资本：800万元人民币
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品制
造；日用木制品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、股东情况：职工代表董事张德清持有德轩科技60%股权，王亮持有德轩科技 40%股权
经查询，德轩科技不是失信被执行人。德轩科技与银禧科技前十名股东不存在关联关系，
亦不存在其他可能或已经造成利益倾斜的关系。德轩科技控股股东张德清先生为银禧科技职工
代表董事，因此本次交易构成关联交易。
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2026-10-12│收购兼并
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一、投资概述
为保证东莞康诺德新材料有限公司(以下简称“东莞康诺德”或“标的公司”或“目标公
司”)长远发展需求，广东银禧科技股份有限公司(以下简称“银禧科技”、“公司”)拟以自
有资金收购赖明、赵其冰、雷玉才（以下统称“康诺德管理层股东”）少数股东所持有的东莞
康诺德20.20%的股权，本次交易完成后，公司直接持有东莞康诺德20.20%股权，公司全资子公
司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）持有东莞康诺德79.80%股权，即
公司通过直接及间接的方式持有标的公司100%股权。
公司于2026年10月12日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于收购下属子
公司少数股东股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次
收购股权事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次收购股权不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组的情形。
二、交易对手方的基本情况
（1）赖明，中国国籍，身份证号：360302************，住所：广州市南沙区，任职情
况：标的公司的董事，经理；
（2）赵其冰，中国国籍，身份证号：510723************，住所：四川省盐亭县，任职
情况：标的公司核心员工；
（3）雷玉才，中国国籍，身份证号：371427************，住所：广州市天河区，任职
情况：标的公司核心员工。
截至本披露日，上述交易对手方均非失信被执行人，其与银禧科技及银禧科技前十名股东
、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成利益倾斜的关系。因此
，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、交易事项：公司收购康诺德管理层股东所持有东莞康诺德20.20%的股权。
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2026-10-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所预沟通。
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2026-09-02│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会第二十二
次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司第六届
董事会第二十九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
。
因2021年限制性股票激励计划（以下简称“《2021年激励计划》”或“2021年激励计划”
）首次授予第一类限制性股票第五个解除限售期公司层面业绩考核未达标以及1名激励对象离
职，需回购注销2021年激励计划对应的限制性股票共计425.625万股，因2024年限制性股票激
励计划（以下简称“《2024年激励计划》”或“2024年激励计划”）2名激励对象离职，需回
购注销2024年激励计划对应的限制性股票共计7.5万股，本次回购股份的种类为股权激励限售
股。本次拟回购注销的2021年激励计划及2024年激励计划第一类限制性股票数量合计433.125
万股，占回购前公司总股本473754685股的0.91%。具体事宜详见公司于2026年3月30日在巨潮
资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司本次回购注销第一类限制性股票
共计433.125万股，将涉及公司股本及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规和《
公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法
》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理433.125万股第一类限制性
股票的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
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2026-09-01│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
审议通过分红、转增方案。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月01日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月0
1日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月01日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东
莞）有限公司办公大楼会议室）
5、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董
事会。
6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7、主持人：董事长谭文钊先生。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东507人，代表股份78391248股，占公司有表决权股份总数的16.
5468%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份16872487股，占公司有表决权股份总数的3.
5614%。通过网络投票的股东498人，代表股份61518761股，占公司有表决权股份总数的12.985
4%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东502人，代表股份62957019股，占公司有表决权股份总数
的13.2889%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1510100股，占公司有表决权股份
总数的0.3188%。通过网络投票的中小股东497人，代表股份61446919股，占公司有表决权股份
总数的12.9702%。
（3）公司全体董事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
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2026-08-21│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年8月14日召开了
第六届董事会第二十九次会议，会议决定于2026年9月1日下午15:30召开2026年第一次临时股
东会，具体内容详见公司于2026年8月15日对外披露的《广东银禧科技股份有限公司关于召开2
026年第一次临时股东会的通知》。
2026年8月20日，公司董事会收到公司股东谭文钊先生、林登灿先生提交的《关于提议增
加2026年第一次临时股东会临时提案告知函》。为提高开会效率，上述股东提议公司将第六届
董事会第三十次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《
关于2026年度独立董事津贴的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议
，并提议将第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十次会议分别审议通过的《关于
修订<公司章程>的议案》内容合并提交公司2026年第一次临时股东会审议，合并后的《公司章
程》条款修订前后对照情况具体见附件四。
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2026-08-15│对外担保
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一、担保情况概述
为满足生产经营需要，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司向银行申请
授信提供担保。董事会提请股东会授权董事长根据公司实际情况，代表公司审批与上述业务有
关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
公司拟提供担保的公司有：东莞银禧新材料有限公司（以下简称“东莞银禧新材”）、安
徽银禧科技有限公司（以下简称“安徽银禧科技”）具体情况如下：
以上担保计划是公司子公司与相关银行初步协商后制定的预案，实际担保金额仍需子公司
与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司2025年经审计归属于母公司净资产为146551.04万元，2025年经审计总资产为222041.
72万元。本次公司审议的对外担保总额占公司2025年经审计归属于母公司净资产的8.87%；占
公司2025年经审计总资产的5.85%。根据相关法律法规的规定，上述相关担保事宜尚需提交股
东会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞银禧新材料有限公司
成立时间：2014年5月23日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号
法定代表人：谭文钊
注册资本：15000万元人民币
经营范围：一般项目:新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成
树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；专用
化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材
料制造；高性能纤维及复合材料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)股东情况：公司持有100%股权。
东莞银禧新材财务数据及财务指标如下：
2、安徽银禧科技有限公司
成立时间：2022年03月31日
注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇红琊山路95号
法定代表人：顾险峰
注册资本：15000万元人民币
经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；
橡胶制品制造；橡胶制品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：公司持有其65%股权，公司子公司银禧工塑持有其35%股权。
安徽银禧科技财务数据及财务指标如下：
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方东莞银禧新材、安徽银禧科技为满足其业务规模扩大和经营发
展需要，公司同意为以上子公司向金融机构申请授信、融资提供担保。
东莞银禧新材、安徽银禧科技信誉状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。董事会认为公司对上述子公司日常经营有控制权，而且经营
稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司本次对子公司提供担保不会损害
公司及公司全体股东的利益。因公司对上述子公司拥有决定控制权，本次担保未有反担保。
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2026-08-15│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到下属控股子公司东
莞市众耀电器科技有限公司（以下简称“众耀电器”）通知，众耀电器就变更经营范围（经营
范围增加“电池销售；电池零配件销售；玩具制造；玩具销售”）的事宜向东莞市市场监督管
理局递交资料，众耀电器已于近日完成相关登记手续，收到了东莞市市场监督管理局出具的《
登记通知书》。众耀电器的最新《营业执照》登记信息如下：
公司名称：东莞市众耀电器科技有限公司
统一社会信用代码：91441900MA518TBE4H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：广东省东莞市松山湖园区科海路松山湖段6号1栋
法定代表人：张林
成立日期：2018年1月15日
营业范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；集成电路制造；集成电路销售；电
子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；变压器、
整流器和电感器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；光缆制造；光缆
销售；光纤制造；光纤销售；电池销售；电池零配件销售；玩具制造；玩具销售；货物进出口
；技术进出口。
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2026-08-15│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2026年8月14日召开
第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的审计机构，
聘期一年。上述事项尚需提请股东会审议，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的同行业上
市公司审计客户为19家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-08-15│其他事项
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一、审议程序
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2026年8月14日召开
第六届董事会第二十九次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半
年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
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2026-08-15│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定于2026年9月1日下午15:3
0召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-31│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）于近日收到合并报表范围
子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）的现金分红款449926
14元。具体内容如下：
银禧光电为公司合并报表范围子公司，公司持有其99.9836%的股权。根据其《公司章程》
并经其股东会决定，向公司派发现金红利44992614元。
截至本公告披露日，公司已收到银禧光电的现金分红款44992614元。上述利润分配将增加
2026年度母公司报表净利润，但不影响2026年度合并报表净利润，亦不影响2026年度公司整体
经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-09│价格调整
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）于2026年7月9日召开第
六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回
购价格的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“2021年激励计划”或“《
2021年激励计划》”）、2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“《20
24年激励计划》”）的有关规定及公司2020年年度股东大会、2024年第三次临时股东大会的授
权，公司董事会决定对2021年激励计划、2024年激励计划的第一类限制性股票回购价格进行调
整，2021年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.17元/股调整为3.07元/股
；2024年激励计划首次授予部分第一类限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为2.69元/股，
预留授予部分第一类限制性股票的回购价格由3.09元/股调整为2.99元/股。
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2026-07-09│其他事项
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1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为46人。
2、本次第一类限制性股票解除限售数量为553.50万股，占公司目前总股本473754685股的
1.17%。
3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除限售暨上市流
通的公告，敬请投资者关注。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）于2026年7月9日召开第
六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予第一类限制性股票的第二个
解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按规定为符合解除限售条件的46名激励对象持有
的553.50万股第一类限制性股票办理解除限售相关事宜。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况，
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年6月30日下午15:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
026年6月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东
莞）有限公司办公大楼会议室）
3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董
事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长谭文钊先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定。
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2026-06-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，本次业绩预告未与会计师事
务所预沟通。
三、业绩变动原因说明
预计2026年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长82%-95%，业绩
变动主要原因如下：
1、预计报告期营业收入较去年同期增长约18%，销售毛利率较去年同期有所提升，毛利额
较去年同期增加较多。
2、报告期内控股子公司东莞市众耀电器科技有限公司(以下简称“众耀电器”)出售设备
，取得资产处置收益572万元。
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2026-06-23│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人为公司董事会，符合《中华人民共和国证券
法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》第三条的征集条件。
2、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前持续符合上述法定条件。
3、截至本公告披露日，征集人公司董事会未直接或间接持有公司股份。
4、本次征集投票权包括线上征集和线下征集，公司全体非关联股东可通过线上或者线下
任一程序办理委托手续。本次线上征集投票权的时间为2026年6月24日（网络征集开始日）上
午9:15至2026年6月27日（网络征集结束日）下午3:00。本次线下征集投票权的时间为2026年6
月24日至2026年6月27日每日9:30-17:00。
5、征集人对征集投票议案的表决意见：
对议案7《关于修改公司章程的议案》投反对票。
按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公开征集上市公司股东权
利管理暂行规定》、《公司章程》或其他有关规定，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“
银禧科技”或“公司”）董事会作为征集人，就公司拟于2026年6月30日召开的2025年度股东
会审议的议案7向公司全体股东征集投票权（又称“表决权”）。
一、征集人基本情况
本次投票权征集人为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）董
事会。
（二）征集主张及详细理由
1、征集人投票意向：
对议案7：《关于修改公司章程的议案》投反对票；
2、征集人投票理由及对上市公司影响：
公司董事会认为，议案7《关于修改公司章程的议案》将《公司章程》中的职工董事人数
由3名改为1名，不符合公司股权极度分散及高管担任董事占比较少的实际情况，也不利于公司
经营长期稳定发展。
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2026-06-18│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）2025年度股东会将延期
召开，会议召开时间由原定的2026年6月26日15:30延期至2026年6月30日15:30，并增加一个审
议事项“议案7《关于修改公司章程的议案》”。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召
开方式、会议登记方式等事项均保持不变。
公司于2026年6月2日披露了《广东银禧科股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》
，公司原定于2026年6月26日15:30召开2025年度股东会。公司第六届董事会第二十六次会议审
议通过《关于延期召开公司2025年度股东会的议案》，因会议准备及统筹会议安排等相关工作
需要，经慎重考虑，董事会决定将2025年度股东会召开时间由原定的2026年6月26日15:30延期
至2026年6月30日15:30，并增加一个审议事项“议案7《关于修改公司章程的议案》”。原股
东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式等事项均保持不变。现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-06-16│其他事项
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2026年6月13日下午，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董
事会收到持有公司3%以上股份的股东彭朝晖先生提交的《广东银禧科技股份有限公司2025年度
股东大会临时提案》。彭朝晖先生提议公司2025年年度股东会增加一项提案，现将相关事项公
告如下：一、提案人及提案资格
提案人彭朝晖（身份证号4302021969*******）持有广东银禧科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“银禧科技”）股份1613.31万股达到3.41%，具备向公司股东会提出临时提案的
法定资格。
二、提案法律依据
根据《公司章程》《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定。
二、董事会审查情况
公司董事会根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司于2026年6月16日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股东临时提
案不予提交股东会审议的议案》。
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2026-06-10│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）接到下属控股子公司肇
庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“肇庆银禧聚创”）的通知，肇庆银禧聚创在珠海市金
湾区设立全资子公司珠海银禧聚创新材料有限公司（以下简称“珠海银禧聚创”），珠海银禧
聚创已完成工商注册登记，现就其相关工商注册登记事项公告如下：
一、工商登记备案基本信息
公司名称：珠海银禧聚创新材料有限公司
股东信息：
统一社会信用代码：91440404MAKELEFG5F
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：珠海市金湾区南水镇兴琨路139号2栋二楼211室
法定代表人：傅轶
成立时间：2026年06月10日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工
产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(
不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；
合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；高性能密封材料销
售；超导材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销
售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；国内贸易代理；新材料技术研
发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-06-09│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2026年2月6日披露了
《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事会秘书郑桂华女士持有公
司471687股股份，占公司总股本0.10%，公司财务总监顾险峰先生持有公司71842股股份，占公
司总股本0.02%，郑桂华女士计划自公告发布之日起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的
方式合计减持不超过117900股股份，占公司总股本0.0249%，顾险峰先生计划自公告发布之日
起十五个交易日后三个月内，以集中竞价的方式合计减持不超过17960股股份，占公司总股本0
.0038%。
银禧科技于近日收到郑桂华女士、顾险峰先生的《股份减持期限届满未减持告知函》，郑
桂华女士、顾险峰先生未进行减持。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告披露日，郑桂华女士、顾险峰先生未减持公司股份，持有公司股份未发生变化
，具体持股情况如下：
郑桂华女士、顾险峰先生在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
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2026-06-02│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“
公司”、“本公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2026年6月26日(星期五
)下午15:30召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月26日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月23日
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2026-05-28│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四
次会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同
意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇庆
银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1260万元，关联方林登灿先生增资54
0万元，关联方傅轶先生增资300万元，增资完成后，银禧聚创注册资本由1500万元变更为2307
.6923万元，具体内容详见公司于2026年5月18日对外披露的《关于公司对下属子公司增资暨关
联交易的公告》。
近日，公司收到银禧聚创的通知，银禧聚创就变更注册资本、经营范围等事宜向四会市市
场监督管理局递交资料，银禧聚创已于近日完成相关登记手续，收到了四会市市场监督管理局
出具的《登记通知书》。银禧聚创的最新《营业执照》登记信息如下：公司名称：肇庆银禧聚
创新材料有限公司
统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R
类型：其他有限责任公司
住所：四会市江谷镇精细化工区创业路1号（甲类厂房）编号4
法定代表人：傅轶
成立日期：2020年6月10日
营业范围：一般项目:新型金属功能材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
新型建筑材料制造(不含危险化学品)；新型陶瓷材料销售；化工产品生产(不含许可类化工产
品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；金属制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售(不含沙石及粘土砖)；汽车
零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；计
算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务(不含许可类信息
咨询服务)；货物进出口；技术进出口；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。
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2026-05-18│增资
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一、增资银禧聚创的概述
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十四
次会议于2026年5月15日召开，审议通过了《公司对下属子公司增资暨关联交易的议案》，同
意全资子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对其控股子公司肇庆
银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）增资1260万元，关联方林登灿先生增资54
0万元，关联方傅轶先生增资300万元，关联董事林登灿先生、傅轶先生已对本议案回避表决。
银禧聚创为银禧工塑控股、傅轶先生控制的东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）（以下
简称“东莞聚成”）参股的公司，傅轶先生为公司职工代表董事，林登灿先生为公司的董事兼
总经理。因此，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易事项。
公司于2026年5月15日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《公司
对下属子公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联交易
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）关联方1
1、名称：傅轶
2、身份证：5101************56
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：银禧聚创系公司全资子公司银禧工塑持股60%的控股子公司，银禧聚创
参股股东东莞聚成系公司职工代表董事傅轶先生的控股公司，傅轶先生为银禧聚创董事、总经
理、财务负责人，同时也是公司职工代表董事，为公司关联方。
5、资信情况：傅轶先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
（二）关联方2
1、名称：林登灿
2、身份证：3506************73
3、住所：广东省深圳市***********
4、与公司的关系：林登灿先生是银禧聚创的董事长，同时也是公司董事兼总经理，为公
司关联方。
5、资信情况：林登灿先生不属于失信被执行人，资信状况良好。
三、关联交易标的基本情况
1、交易事项：银禧聚创增资事宜
2、标的公司的基本情况
公司名称：肇庆银禧聚创新材料有限公司
统一社会信用代码：91441284MA54TDWC5R
类型：其他有限责任公司
注册地址：四会市江谷镇精细化工区创业路1号（甲类厂房）编号4法定代表人：傅轶
注册资本：1500万元人民币
成立日期：2020年06月10日
经营范围：新材料及化工材料生产与销售、技术研发、技术咨询、技术推广服务、技术转
让；销售：金属制品、塑料制品、化工产品及原料（不含危险化学品）、建筑材料（不含粘土
砖、沙石）、汽车配件、机电设备、环保设备、计算机软硬件；商务信息咨询（不含金融、期
货、证券、投资类信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、增资前主要股东及其持股比例
4、增资完成后银禧聚创主要股东及其持股比例
2025年度财务数据已经审计，2026年1-3月份数据未经审计
四、交易的定价政策及定价依据
经各方协商，本次增资价格以投前3900万元估值确定，即每元注册资本为
2.6元，银禧工塑增资金额为1260万元，林登灿先生增资金额为540万元，傅轶先生增资金
额为300万元，增资金额中超出注册资本的部分将计入银禧聚创资本公积。本次交易价格定价
公开、公平、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-04-20│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）就注册资本变动（由47
9538185元变更为473754685元）及备案章程事宜向东莞市市场监督管理局递交工商登记变更资
料，近日公司收到了东莞市市场监督管理局下发的《登记通知书》以及《营业执照》，最新营
业执照登记信息如下：
名称：广东银禧科技股份有限公司
注册资本：人民币肆亿柒仟叁佰柒拾伍万肆仟陆佰捌拾伍元类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1997年8月8日
法定代表人：谭文钊
住所：东莞市虎门镇居岐村。经营范围：生产和销售改性塑料（原料为新料），塑料制品
、化工制品（不含危险化学品）、金属制品、精密模具、精密零组件；从事上述产品的批发和
进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品、涉及行业许可管理的，
按国家有关规定办理申请）；设立研发机构，研究和开发上述产品。
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2026-03-30│企业借贷
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第二十二
次会议于2026年3月26日召开，审议通过了《关于子公司对下属子公司提供财务资助的议案》
，同意子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）对公司下属子公司肇
庆银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）提供总额度为不超过300万元人民币的
财务资助，现将具体事项公告如下：
一、财务资助概述
为支持下属子公司银禧聚创的发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情
况下，子公司银禧工塑以其持有银禧聚创的持股比例60%，向银禧聚创提供总额度不超过300万
元人民币，借款有效期12个月的财务资助。银禧聚创股东东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙
）（以下简称“东莞聚成”）的实控人傅轶（公司职工代表董事），将按照东莞聚创持有银禧
聚创的持股比例10%，以同等条件向银禧聚创提供总额度不超过50万元人民币财务资助。银禧
聚创股东四会市聚创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“四会聚创”）对银禧聚创的债务
350万元按其对银禧聚创的持股比例30%提供保证担保。在借款期限内，该笔借款的年借款利率
为6%，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。本次财务资助事项审批有效期自董事
会审议通过之日起一年。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且银禧聚创最近一期经审计的资产
负债率未超过70%，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，由
于傅轶为公司职工代表董事，傅轶向银禧聚创提供财务资助构成关联交易，故本次对外提供财
务资助交易属于关联交易事项，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：只限于从事与公司及合并报表范围子公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元、港币等；
3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超
过2500万美元或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）；
4.已履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会
审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、利率波动风
险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
同意公司及合并报表范围子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不超过25
00万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。根据相关
规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及其合并报表范围子公司拟与银行等金融机构开展外
汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期
结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2500万美元
或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）。开展外汇套期保值业务的期限为：自董
事会审议通过之日起十二个月内。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及合并报表范围子公司的自有资金。
3.授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者
法定代表人授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4.交易对方
银行及香港联交所等合法金融机构。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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