资本运作☆ ◇300221 银禧科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽银禧 │ 15000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 471.17│ 人民币│
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│越南银禧 │ 852.22│ ---│ 100.00│ ---│ -614.42│ 人民币│
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│银禧聚创 │ ---│ ---│ 60.00│ ---│ -174.66│ 人民币│
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│苏州银禧科技（科创│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1379.76│ 人民币│
│产业园项目） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2016年发行股份及支│ 3.71亿│ 3.71亿│ 3.71亿│ 100.00│ 1.38亿│ ---│
│付现金购买兴科电子│ │ │ │ │ │ │
│科技有限公司66.2% │ │ │ │ │ │ │
│股权配套募集资金—│ │ │ │ │ │ │
│—支付交易对方的全│ │ │ │ │ │ │
│部现金对价及中介机│ │ │ │ │ │ │
│构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│420.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │银禧工程塑料（东莞）有限公司 │
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│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
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│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）近日收到孙公司肇庆银禧│
│ │聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）的通知，银禧聚创股东对其进行同比例增资│
│ │并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册资本由人民币800万元增加至人民币150│
│ │0万元。 │
│ │ 本次银禧聚创新增注册资本700万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限 │
│ │公司（以下简称“银禧工塑”）以货币方式认缴出资420万元，四会市聚创科技合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“四会聚创”）以货币方式认缴出资210万元，东莞聚成新材料合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）以货币方式认缴出资70万元。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│210.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四会市聚创科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
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│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）近日收到孙公司肇庆银禧│
│ │聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）的通知，银禧聚创股东对其进行同比例增资│
│ │并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册资本由人民币800万元增加至人民币150│
│ │0万元。 │
│ │ 本次银禧聚创新增注册资本700万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限 │
│ │公司（以下简称“银禧工塑”）以货币方式认缴出资420万元，四会市聚创科技合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“四会聚创”）以货币方式认缴出资210万元，东莞聚成新材料合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）以货币方式认缴出资70万元。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│70.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │肇庆银禧聚创新材料有限公司 │
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│交易概述 │广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）近日收到孙公司肇庆银禧│
│ │聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）的通知，银禧聚创股东对其进行同比例增资│
│ │并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册资本由人民币800万元增加至人民币150│
│ │0万元。 │
│ │ 本次银禧聚创新增注册资本700万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限 │
│ │公司（以下简称“银禧工塑”）以货币方式认缴出资420万元，四会市聚创科技合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“四会聚创”）以货币方式认缴出资210万元，东莞聚成新材料合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）以货币方式认缴出资70万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-11 │
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│关联方 │东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司职工代表董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、增资银禧聚创的概述 │
│ │ 广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）近日收到孙公司肇庆│
│ │银禧聚创新材料有限公司（以下简称“银禧聚创”）的通知，银禧聚创股东对其进行同比例│
│ │增资并完成增资事宜的工商登记变更工作。银禧聚创注册资本由人民币800万元增加至人民 │
│ │币1500万元。 │
│ │ 本次银禧聚创新增注册资本700万元，其中公司控股子公司银禧工程塑料（东莞）有限 │
│ │公司（以下简称“银禧工塑”）以货币方式认缴出资420万元，四会市聚创科技合伙企业（ │
│ │有限合伙）（以下简称“四会聚创”）以货币方式认缴出资210万元，东莞聚成新材料合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“东莞聚成”）以货币方式认缴出资70万元。 │
│ │ 公司职工代表董事傅轶先生持有东莞聚成80%股权，且为东莞聚成执行事务合伙人，本 │
│ │次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》│
│ │等规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本 │
│ │次与关联方共同投资金额未达到董事会审批的权限，不需要提交董事会进行审议。 │
│ │ 二、关联交易对手方的基本情况 │
│ │ 1、名称：东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、社会信用代码：91441900MA54E13B8Y │
│ │ 3、住所：广东省东莞市道滘镇南阁工业区 │
│ │ 4、营业期限：2020年3月18日至无固定期限 │
│ │ 5、企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 6、执行事务合伙人/负责人：傅轶 │
│ │ 7、经营范围：销售：高分子新材料；新材料技术开发，高分子材料专业领域内的技术 │
│ │研发、技术咨询、技术服务、技术转让；创业投资，商务信息咨询，货物或技术进出口（国│
│ │家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 8、股东情况：傅轶持有东莞聚成新材料合伙企业（有限合伙）80%股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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石河子市瑞晨股权投资合伙 1450.13万 3.22 --- 2021-07-26
企业(有限合伙)
石河子市瑞晨股权投资合伙 1450.13万 3.22 54.44 2021-07-26
企业(有限合伙)
谭颂斌 109.00万 0.24 --- 2021-07-26
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合计 3009.27万 6.68
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东银禧科│苏州银禧科│ 5.39亿│人民币 │2024-10-30│2038-10-29│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│东莞银禧新│ 2.67亿│人民币 │2023-05-15│2031-05-14│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│材 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│银禧工程 │ 1.00亿│人民币 │2024-05-21│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│苏州银禧科│ 6480.00万│人民币 │2024-04-18│2027-04-17│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│银禧工程 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│众耀电器 │ 3000.00万│人民币 │2023-04-10│2027-04-10│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│苏州银禧科│ 3000.00万│人民币 │2022-11-07│2026-10-09│连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东银禧科│苏州银禧科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）接到下属子公司
中山康诺德新材料有限公司（以下简称“中山康诺德”）的通知，中山康诺德就住所变更事宜
，向中山市市场监督管理局递交相关资料，并完成相关登记变更手续，收到了中山市市场监督
管理局出具的《登记通知书》。
公司名称：中山康诺德新材料有限公司
统一社会信用代码：91442000303910597N
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：中山市民众街道沙仔行政村沙仔大道6号二楼207卡法定代表人：赖明
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
成立日期：2014年4月24日
经营范围：一般项目：生态环境材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内
贸易代理；货物进出口；技术进出口。
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2025-04-03│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2025年4月1日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定
对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办
法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股
东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外就投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间及限售期
（1）本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公
司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事
项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将
根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
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2025-04-03│其他事项
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广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2025年4月1日召开第
六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公
司2025年度的审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议，具体内容如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户18家。
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2025-04-03│其他事项
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一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZL10061号报告，截
至2024年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-11,370.37万元，母公司未分配利润为-3
7,896.72万元，实收股本为477,818,185元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一
。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损主要原因
公司2018年度出现了巨额的亏损，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-80,517.
58万元，截止2018年末（合并报表）未分配利润-37,135.08万元。最近六年的利润情况如下：
1、2019年实现归属于母公司所有者的净利润1,008.36万元。
2、2020年实现归属于母公司所有者的净利润10,103.06万元。
3、2021年实现归属于母公司所有者的净利润7,345.51万元，根据财政部发布的《企业会
计准则解释第16号》，2021年调整后的归属于母公司所有者的净利润为7,352.27万元。
4、2022年实现归属于母公司所有者的净利润-561.63万元，根据财政部发布的《企业会计
准则解释第16号》，2022年调整后的归属于母公司所有者的净利润为-546.48万元。
5、2023年实现归属于母公司所有者的净利润2,703.00万元。
6、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润5,144.50万元。最近六年（2019年至2024
年）累计实现归属于母公司所有者的净利润为25,764.71万元，全部用于弥补2018年的亏损。
截止2024年末公司（合并报表）未分配利润为-11,370.37万元，母公司未分配利润为-37,896.
72万元。公司截止2024年末未弥补亏损额较大的原因为2018年出现了巨额的亏损，2018年亏损
主要原因如下：
1、2018年度公司并购标的经营业绩出现大幅下滑，且原并购标的原股东未能完成对应的
业绩承诺，根据减值测试结果，公司对并购标的计提了较大额的资产减值准备；
2、受原材料价格波动影响及市场竞争加剧，公司改性塑料业务部分产品毛利率较低；
3、刚果金的3000金属吨钴冶炼项目尚处于投资期，前期费用较多。
三、应对措施.
公司自2019年至今，公司采取以下措施应对：
1、公司销售以利润为结果导向，继续加大新产品、高毛利产品的研发与推广力度，优化
产品结构，保持老客户份额同时开发并争取更多优质新客，减少低毛利、负毛利客户的销售占
比。
2、对原有产品进行技术升级与创新，实施精细化管理，提高生产效能，降低生产成本，
加大公司在行业的成本优势，提高公司产品毛利。
3、继续通过原材料套期保值业务减少原材料波动对公司产品成本的影响，同时顺应市场
行情，对改性塑料产品进行灵活定价。
4、加大与客户的合作粘性，主动参与客户产品设计、开发并为客户产品开发中遇到问题
及时提供解决方案。
5、加大海外市场开拓，建设海外销售团队，提高公司产品知名度。
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2025-04-03│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：只限于从事与公司及合并报表范围子公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元、港币等；
3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超
过2000万美元或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）；
4.已履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事
会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限
范围内，无需提交股东大会审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在汇率、利率波动风
险、内部控制风险、交易违约风险等，敬请投资者注意。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及合并报表范围子公
司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展金额不超过2000万美元或等值外币额度的外汇套
期保值业务（在有效期内，该额度可滚存使用）。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议，有关事项公告情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为
有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1.主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围子公司的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期
结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2.业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2000万美元
或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）。开展外汇套期保值业务的期限为：自董
事会审议通过之日起十二个月内。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及合并报表范围子公司的自有资金。
3.期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司法定代表人或者
法定代表授权代表审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4.交易对方
银行及香港联交所等合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
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