资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.90亿│ 8.05亿│ 79.87│ 2267.44万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 4508.06万│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 10.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-15│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年6月15日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月
15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-05-30│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2026年度审计机构。本事项需提交公司
2026年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请中兴华所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会
授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户119家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司
”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承
担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任
。
上述案件均已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响
。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施18次、自律监
管措施4次、纪律处分4次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚15人次、
行政监管措施37人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人丁兆栋：2000年成为中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计业务，20
14年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审
计报告。
拟签字注册会计师莫迪：2018年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务
，2014年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公
司审计报告。
质量控制复核人尹淑英：2002年开始从事上市公司审计业务，2020年10月开始任职质量复
核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计
和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为45.00万元。
公司将根据2026年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准
协商确定2026年度审计费用。
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2026-05-30│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副
总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书离任情况
公司及董事会于近日收到高波女士的书面辞职报告，因工作变动原因，高波女士申请辞去
公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
高波女士原定任期至公司六届董事会届满之日止，根据《公司法》、公司《章程》等有关
规定，高波女士的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效。截至本公告日，高波女士持有公
司股份1191893股，占公司总股本的0.1281%。高波女士辞职后，将继续遵守《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。高波女士不
存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接
。高波女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
高波女士在担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，
在完善公司治理、规范运营、助推公司高质量发展等方面成果突出。公司及董事会对高波女士
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、聘任副总裁、财务总监、董事会秘书情况
为保障公司董事会规范运作和经营管理工作有序开展，公司于2026年5月29日召开六届董
事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司
副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司股东推荐、董事会提名，独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会补选赵丽女
士为公司六届董事会董事，本事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会
审议通过之日起生效。
经总裁提名，董事会审计委员会、独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任赵丽女士
为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。
经董事长提名，独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任于在海先生为公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。同时于在海先生不再担任公司证
券事务代表职务。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
赵丽女士和于在海先生的简历详见附件。
于在海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职
责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-31│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。授信期限内，
授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授
信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议并回避表决了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》、审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上
述董事薪酬及方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事长严格按照公司《董事长薪酬与考核方案》领取薪酬，公司高级管理
人员严格按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式
按季度发放。薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事长
依据公司《董事长薪酬与考核方案》执行，实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式，
薪酬水平与履职成效、经营业绩及考核结果挂钩。
2、独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
3、其他非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不另行领取薪酬；未在公司
担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方
案》规定，并结合公司经营业绩、个人绩效考评等在公司领取薪酬。
同时担任多个职务的高级管理人员，按就高原则核定年薪标准。
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2026-03-31│其他事项
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1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对烟台正海磁
性材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期
、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值美元2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、履约风险等
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
因公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流，降低
外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为
目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额不超过等值美
元2亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和规定期限内资
金可循环滚动使用。
3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、
利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品
套期保值业务经营资质的金融机构。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公
告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收
款项、存货等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30
网络投票日期和时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
4月24日9:15-15:00。
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2026-03-31│其他事项
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1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股
派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股
利。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司2025年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2025年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高
公司管理水平和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况，拟对公司组织
架构进行调整如下：
1、“企划与行政中心”变更为“运营管理中心”，增加流程管理优化、业务流程与制度
规则标准化等流程管理职能。
2、原“企划与行政中心”承担的组织架构优化、组织运行效能提升、组织变革统筹等组
织管理职能，划转至相关业务部门。
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2026-03-20│委托理财
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为合理利用闲置自有资金，增加收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规，烟台正海磁性
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会第九次会议，审议
通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司申请19亿元自有资金额度用于购买
理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安
全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
使用闲置自有资金总额度为不超过190000万元。
3、投资方式
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规严格控制风险，对理财产
品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产
品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公
司、基金公司、保险公司产品等。
4、投资期限
投资产品的期限不超过12个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
1、独立董事专门会议审查意见
公司使用不超过190000万元闲置自有资金购买理财产品，能提高公司资金使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的
事项。
2、董事会审计委员会审查意见
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
3、董事会审议情况
相关议案已经公司六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及公司《章程》《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度未超过公
司最近一期经审计净资产的50%，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年1月28日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及代理人共699名，代表有表决权股份384581168股，占公司有
表决权股份总数41.5625%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共3名，代表股
份数343082248股，占公司有表决权股份总数的37.0776%；参加本次股东会网络投票的股东共6
96名，代表有表决权股份41498920股，占公司有表决权股份总数4.4849%。
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持追求有质量的收入和高质量的增长，通过优化产品矩阵与客户结
构，提升整体盈利质量。运营端，公司强力推行“两减一增”方针，通过削减在制品、缩短生
产周期及提升人均效能，精益管理成效显著。同时，公司以数字化转型为抓手，推动制造流程
优化，为公司发展注入新动力。
2、报告期内，公司灵活调整经营策略，积极面对市场竞争，全力拓展市场份额，产品销
量同比增长超过20%，实现连续八年增长。在节能和新能源汽车领域，公司产品搭载的节能和
新能源汽车电机台套数同比增长超过40%。
3、2024年，公司对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，报告期内，
该业务大幅减亏。
4、报告期内，各类政府补助等非经常性损益预计增加2025年度净利润约3100万元。
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2026-01-13│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人
员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司；
2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员；
3、保险期限：12个月；
4、赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；
5、保险费：不超过人民币30万元；
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关
事宜，包括但不限于：
1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
3、签署相关法律文件；
4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；
5、处理与责任保险相关的其他事项。
三、审议程序
公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、六届董事会第八次会议分别审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》、公司《章程
》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等
规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月28日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
1月28日9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包
括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026年1月23日（星期五）
关于召开2026年第一次临时股东会的通知2
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室。
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2025-12-22│仲裁事项
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重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：最终仲裁裁决；
2、公司所处的当事人地位：被申请人；
3、涉案的金额：14720643.30欧元及与此仲裁案相关的其他费用；
4、仲裁结果：驳回申请人的全部索赔请求，裁定其向公司支付法律代理费用及专家协助
费用共计1195069.86欧元，并承担其他相关仲裁费用；
5、对公司损益的影响：根据已生效的裁决，在申请人履行裁决义务、相关款项到账的会
计年度，该事项将对公司当期经营业绩产生积极影响。2025年12月19日，烟台正海磁性材料股
份有限公司（以下简称“公司”）收到TheDanishInstituteofArbitration（以下简称“丹麦
仲裁院”）发出的《最终仲裁裁决书》。现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁案基本情况
公司于2024年2月23日接到丹麦仲裁院发出的《仲裁通知》，由SiemensGamesaRenewableE
nergyA/S（以下简称“申请人”）作为申请人向丹麦仲裁院提起的以公司为被申请人的合同纠
纷仲裁已获受理，受理编号为E-3530。
1、申请人仲裁请求
公司支付赔偿款14720643.30欧元；公司支付仲裁判定的赔付金额及相关利息，仲裁费及
与此仲裁案相关的其他费用。
2、仲裁事实和案由
公司与申请人于2021年底之前先后完成“主采购协议”（含“质量协议”等作为附件）和
“量价协议”签署。“主采购协议”规定了双方的基本权利义务，“质量协议”规定了双方为
确保一致的质量要求和产品质量所约定的条件和措施，“量价协议”规定了交易产品型号、定
价基准、订购量和交付年份等事项。质量协议要求双方在量产前要共同完成对标的产品的PPAP
审核认证（ProductionPartApprovalProcess，针对供货产品生产过程和产品性能参数的审核
，以下简称“PPAP审核”），取得申请人PPAP审核通过的书面批准是所有零部件启动生产的前
提条件。在量价协议供货期内，受全球公共卫生事件等因素影响，双方未能完成PPAP审核，申
请人未能书面批准公司对标的产品的供货资质，导致双方均未能按期完成合同权利和义务。申
请人主张公司承担违约责任，公司反对这一主张。同时，申请人下达的相当大部分的交付订单
需求型号与量价协议约定的型号不符，双方未能就合同变更达成一致。
3、仲裁审理过程
2024年2月1日，申请人向丹麦仲裁院提交了仲裁申请，2月23日，公司收到丹麦仲裁院发
出的《仲裁通知》。
2024年8月28日，丹麦仲裁院通知双方已确认仲裁庭组成人员，仲裁庭正式成立。
2024年9月16日，仲裁庭召开预备会议。
2024年9月30日，仲裁庭发出第一号程序令及程序时间表。
2024年11月至2025年6月，双方按仲裁庭要求，多轮提交证据文件。2025年10月20日-10月
22日，丹麦仲裁院庭审。
2025年12月19日，丹麦仲裁院作出《最终仲裁裁决书》。
公司高度重视本次国际仲裁，聘请国内外专业律所组建应诉团队，全面梳理履约全流程证
据，细致论证公司合规履约核心事实，并邀请磁体研发及PPAP流程专家出具证言，维护自身权
益与市场信誉。
二、本次仲裁案的仲裁结果
1、驳回申请人的全部索赔请求；
2、裁定申请人向公司支付法律代理费用及专家协助费用共计1195069.86欧元；
3、裁定申请人承担其他相关仲裁费用；
4、驳回本案中的其他所有请求。
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2025-10-15│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展的需要，保
障公司合规运行，结合公司战略发展规划及实际经营情况，对公司组织架构进行调整，设立合
规管理中心，主要负责：1、建立、完善并持续维护公司合规管理体系，监督合规管理体系的
有效运行。
2、组织识别并内化国内外适用法律法规及监管要求，确保管理体系与业务活动持续合规
。
3、组织实施内部合规审查，监督各业务合规运作；系统识别、评估与监测合规风险，输
出风险清单，并推动风险防控措施落地。
4、受理职责范围内的违规举报，组织调查并提出处置意见，推动整改并落实防范机制。
5、组织开展合规培训与宣导，提升员工的合规意识与操作能力。为业务部门提供合规咨
询与决策支持。
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2025-09-29│其他事项
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特别提示：
1、“正海转债”赎回日：2025年9月22日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月29日
3、“正海转债”摘牌日：2025年9月30日
4、“正海转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转
债”的转股价格自2024年4月26日（除权除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。因公司
实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权除息日）起
由12.83元/股调整为12.63元/股。
（一）有条件赎回条款
根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“正海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在转股期内，如果公司股票在任
意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000.00万元时。当期应计利息的计算公式为
：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年7月25日至2025年8月22日，公司股票已满足任意连续30个交易日中至少有15个交
易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的130%（即16.419元/股
），触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
（一）赎回价格及确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正海转债”赎回价格为100.50元/
张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票
面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息IA=100×0.60%×303/365≈0.50元/张每张债券赎回价格=债券面值
+当期应计利息=100+0.50=100.50元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不
对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年9月19日）收市后在中国结算登记在册的全体“正海转债”持有
人。
四、“正海转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年9月19日收市后，“正海转债”尚有10352张未转股
，即本次赎回数量为10352张。本次赎回价格为100.50元/张（含当期应计利息，当期年利率为
0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支
付赎回款1040376.00元（不含赎回手续费）。
六、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号
咨询电话：0535-6397287
联系邮箱：dmb@zhmag.com
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2025-09-29│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2024年4月26日（除权
除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权
除息日）起由12.83元/股调整为12.63元/股。
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2025-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由41.96%被动稀释至40
.98%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：
“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，截至2025年9月10日，“正海转债”因转股减
少11892125张，累计转股数量为93876962股，公司总股本增加至914093518股，公司控股股东
及其一致行动人持股比例由41.96%被动稀释至40.98%，触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由42.49%被动稀释至41
.96%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：
“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，截至2025年9月1日，“正海转债”因转股减
少9197658张，累计转股数量为72543602股，公司总股本增加至892760158股，公司控股股东及
其一致行动人持股比例由42.49%被动稀释至41.96%，触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由43.83%被动稀释至42
.49%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：
“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，截至2025年8月27日，“正海转债”因转股减
少7791241张，累计转股数量为61408596股，公司总股本增加至881625152股，公司控股股东及
其一致行动人持股比例由43.83%被动稀释至42.49%，触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转股使
公司总股本增加，导致控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例由44.81%被动稀释至43
.83%，触及1%整数倍。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的
治理结构和持续经营。
近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计权益比
例被动稀释，现将本次权益变动情况公告如下：“正海转债”于2023年5月29日进入转股期，
截至2025年8月25日，“正海转债”因转股减少4402963张，累计转股数量为34582234股，公司
总股本增加至854798790股，公司控股股东及其一致行动人持股比例由44.81%被动稀释至43.83
%，触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“正海转债”赎回价格：100.50元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.60%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月22日
3、停止交易日：2025年9月17日
4、赎回登记日：2025年9月19日
5、赎回日：2025年9月22日
6、停止转股日：2025年9月22日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月25日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z海转债
11、根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”将被强制赎回，本次
赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特别提醒“正
海转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的
，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“正海转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“正海转债”，将按照1
00.50元/张的价格强制赎回，因目前“正海转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“正海转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2025年7月25日至2025年8月22日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”
）股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正海转债”当期转股价格（即12.63元/股）的
130%（即16.419元/股），已触发“正海转债”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月22日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回正海转债
的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少利息支出，提高资金利用效率，降低公司财
务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“正海转债”的提前赎回权利，
并授权公司管理层负责后续“正海转债”赎回的全部事宜。现将“正海转债”提前赎回的有关
事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意烟台正海磁性材料股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654号），公
司于2022年11月23日向不特定对象发行了1400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额140000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足140000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司140000.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在深交所挂牌交
易，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年11月29日）起满六个月后的第一
个交易日（2023年5月29日）起至可转债到期日止（2028年11月22日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“正海转债”的初始转股价格为13.23元/股。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2023年4月26日（除权
除息日）起由13.23元/股调整为13.03元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2024年4月26日（除权
除息日）起由13.03元/股调整为12.83元/股。
因公司实施2024年年度权益分派方案，“正海转债”的转股价格自2025年5月30日（除权
除息日）起由12.83元/股调整为12.63元/股。
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2025-08-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织架构的议案》。根据《公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公
司组织架构进行调整如下：1、“股东大会”更名为“股东会”；
2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。
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2025-08-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开六届董事会
第三次会议、六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2025年度审计机
构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请中兴华所担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大
会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定2025年度相关审计费用
。
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南
楼20层。首席合伙人李尊农。
2024年末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数522人。
2024年度收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220
.05万元（以上数据已经审计）。
2024年度审计上市公司年报169家，上市公司涉及的行业包括：制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提
职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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