资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.90亿│ 8.05亿│ 79.87│ 2267.44万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 4508.06万│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│烟台正海磁│公司及合并│ 10.61亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 4.51亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2026年度审计机构。本事项需提交公司
2026年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公
司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请中兴华所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会
授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。
中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额219612.23万元，审计业务收入155067.53万元，证券业务收入33164.18万
元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24918.51万元。
公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户119家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金11730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司
”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承
担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任
。
上述案件均已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响
。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施18次、自律监
管措施4次、纪律处分4次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚15人次、
行政监管措施37人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人丁兆栋：2000年成为中国注册会计师。2006年开始从事上市公司审计业务，20
14年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公司审
计报告。
拟签字注册会计师莫迪：2018年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务
，2014年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过3家上市公
司审计报告。
质量控制复核人尹淑英：2002年开始从事上市公司审计业务，2020年10月开始任职质量复
核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计
和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为45.00万元。
公司将根据2026年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准
协商确定2026年度审计费用。
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2026-05-30│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副
总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：
一、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书离任情况
公司及董事会于近日收到高波女士的书面辞职报告，因工作变动原因，高波女士申请辞去
公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
高波女士原定任期至公司六届董事会届满之日止，根据《公司法》、公司《章程》等有关
规定，高波女士的辞职报告自送达公司及董事会之日起生效。截至本公告日，高波女士持有公
司股份1191893股，占公司总股本的0.1281%。高波女士辞职后，将继续遵守《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。高波女士不
存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成工作交接
。高波女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。
高波女士在担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，
在完善公司治理、规范运营、助推公司高质量发展等方面成果突出。公司及董事会对高波女士
在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、聘任副总裁、财务总监、董事会秘书情况
为保障公司董事会规范运作和经营管理工作有序开展，公司于2026年5月29日召开六届董
事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司
副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司股东推荐、董事会提名，独立董事专门会议任职资格审查，公司董事会补选赵丽女
士为公司六届董事会董事，本事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会
审议通过之日起生效。
经总裁提名，董事会审计委员会、独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任赵丽女士
为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。
经董事长提名，独立董事专门会议任职资格审查，董事会聘任于在海先生为公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日起至六届董事会届满之日止。同时于在海先生不再担任公司证
券事务代表职务。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
赵丽女士和于在海先生的简历详见附件。
于在海先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职
责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
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2026-05-30│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月
24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-31│银行授信
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信敞口额度情况
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过
人民币100亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞口额度为准）。申请授信有
效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。授信期限内，
授信敞口额度可循环使用。
上述综合授信内容包括但不限于：向银行申请人民币贷款、外币贷款、承兑汇票、票据贴
现、票据池、共享票据池、共享资产池、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等综合
授信业务及办理上述业务时将采用存单质押、票据质押、保证金质押、抵押等多种担保方式进
行的担保。
公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可以共享上述
授信及担保额度，当自有担保额度不能满足使用时，可申请占用其它成员单位的担保额度。
上述拟申请的综合授信敞口额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用金额及担
保金额应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内子公司实际发生的金额及担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及担保方式以实际签署的合同为准。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表人签署上述综合授
信项下有关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开六届董事会
第十次会议，审议并回避表决了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》、审议通过了《公司关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上
述董事薪酬及方案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事长严格按照公司《董事长薪酬与考核方案》领取薪酬，公司高级管理
人员严格按照公司《高级管理人员薪酬与考核方案》领取薪酬，公司独立董事薪酬以津贴形式
按季度发放。薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关规
定，结合公司经营规模及行业、地区薪酬水平，公司拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事长
依据公司《董事长薪酬与考核方案》执行，实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的薪酬模式，
薪酬水平与履职成效、经营业绩及考核结果挂钩。
2、独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年，按季度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
3、其他非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬制度领取薪酬，不另行领取薪酬；未在公司
担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
4、高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司《高级管理人员薪酬与考核方
案》规定，并结合公司经营业绩、个人绩效考评等在公司领取薪酬。
同时担任多个职务的高级管理人员，按就高原则核定年薪标准。
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2026-03-31│其他事项
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1、交易目的：为有效管理外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对烟台正海磁
性材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的影响。
2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、利率掉期
、外汇期权等或上述产品的组合。
3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构
。
4、交易金额：任一时点的交易余额不超过等值美元2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、履约风险等
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的
因公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流，降低
外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为
目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额不超过等值美
元2亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和规定期限内资
金可循环滚动使用。
3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、货币互换、
利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品
套期保值业务经营资质的金融机构。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公
告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收
款项、存货等进行减值测试和评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减
值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年4月24日（星期五）14:30
网络投票日期和时间：2026年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
4月24日9:15-15:00。
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2026-03-31│其他事项
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1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以
实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每10股
派发现金红利2.00元(含税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股
利。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、公司于2026年3月30日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、独立董事专门会议审查意见
公司2025年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损
害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意2025年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，提高
公司管理水平和组织效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际情况，拟对公司组织
架构进行调整如下：
1、“企划与行政中心”变更为“运营管理中心”，增加流程管理优化、业务流程与制度
规则标准化等流程管理职能。
2、原“企划与行政中心”承担的组织架构优化、组织运行效能提升、组织变革统筹等组
织管理职能，划转至相关业务部门。
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2026-03-20│委托理财
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为合理利用闲置自有资金，增加收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规，烟台正海磁性
材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开六届董事会第九次会议，审议
通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司申请19亿元自有资金额度用于购买
理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安
全性高、流动性好的理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资金额
使用闲置自有资金总额度为不超过190000万元。
3、投资方式
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规严格控制风险，对理财产
品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产
品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公
司、基金公司、保险公司产品等。
4、投资期限
投资产品的期限不超过12个月。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
二、审议程序
1、独立董事专门会议审查意见
公司使用不超过190000万元闲置自有资金购买理财产品，能提高公司资金使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的
事项。
2、董事会审计委员会审查意见
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形。
3、董事会审议情况
相关议案已经公司六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》以及公司《章程》《委托理财管理制度》，此次购买理财产品的总投资额度未超过公
司最近一期经审计净资产的50%，在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
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