资本运作☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-23│ 21.09│ 7.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-04│ 26.90│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 23.66│ 2.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-28│ 8.92│ 8023.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-21│ 9.01│ 1030.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-11│ 14.94│ 7.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-23│ 100.00│ 13.95亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正海磁材北美有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -0.74│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电子专用材料制造（│ 10.08亿│ 1.44亿│ 7.60亿│ 75.40│ 2157.43万│ 2022-11-01│
│高性能稀土永磁体研│ │ │ │ │ │ │
│发生产基地建设）项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 3.87亿│ 0.00│ 3.88亿│ 100.08│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ ---│ 4508.06万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │正海集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海海姆希科半导体有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海置业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │烟台正海实业有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正海集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│公司及合并│ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│性材料股份│报表范围内│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│烟台正海磁│南通正海磁│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│性材料股份│材有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场会议时间：2026年1月28日（星期三）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
（二）现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、出席本次股东会的股东及代理人共699名，代表有表决权股份384581168股，占公司有
表决权股份总数41.5625%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共3名，代表股
份数343082248股，占公司有表决权股份总数的37.0776%；参加本次股东会网络投票的股东共6
96名，代表有表决权股份41498920股，占公司有表决权股份总数4.4849%。
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2026-01-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持追求有质量的收入和高质量的增长，通过优化产品矩阵与客户结
构，提升整体盈利质量。运营端，公司强力推行“两减一增”方针，通过削减在制品、缩短生
产周期及提升人均效能，精益管理成效显著。同时，公司以数字化转型为抓手，推动制造流程
优化，为公司发展注入新动力。
2、报告期内，公司灵活调整经营策略，积极面对市场竞争，全力拓展市场份额，产品销
量同比增长超过20%，实现连续八年增长。在节能和新能源汽车领域，公司产品搭载的节能和
新能源汽车电机台套数同比增长超过40%。
3、2024年，公司对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，报告期内，
该业务大幅减亏。
4、报告期内，各类政府补助等非经常性损益预计增加2025年度净利润约3100万元。
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2026-01-13│其他事项
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公
司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人
员等充分履职，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
1、投保人：烟台正海磁性材料股份有限公司；
2、被保险人：公司及子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员；
3、保险期限：12个月；
4、赔偿限额：累计不超过人民币1亿元；
5、保险费：不超过人民币30万元；
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关
事宜，包括但不限于：
1、确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
2、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
3、签署相关法律文件；
4、今后在责任保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保；
5、处理与责任保险相关的其他事项。
三、审议程序
公司六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、六届董事会第八次会议分别审议了
《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》、公司《章程
》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
3、公司六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等
规定。
4、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2026年1月28日（星期三）14:30
网络投票日期和时间：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日9:15—9:2
5、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
1月28日9:15-15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
参加公司本次股东会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包
括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
6、股权登记日：2026年1月23日（星期五）
关于召开2026年第一次临时股东会的通知2
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号，公司一楼会议室。
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2025-12-22│仲裁事项
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重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：最终仲裁裁决；
2、公司所处的当事人地位：被申请人；
3、涉案的金额：14720643.30欧元及与此仲裁案相关的其他费用；
4、仲裁结果：驳回申请人的全部索赔请求，裁定其向公司支付法律代理费用及专家协助
费用共计1195069.86欧元，并承担其他相关仲裁费用；
5、对公司损益的影响：根据已生效的裁决，在申请人履行裁决义务、相关款项到账的会
计年度，该事项将对公司当期经营业绩产生积极影响。2025年12月19日，烟台正海磁性材料股
份有限公司（以下简称“公司”）收到TheDanishInstituteofArbitration（以下简称“丹麦
仲裁院”）发出的《最终仲裁裁决书》。现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁案基本情况
公司于2024年2月23日接到丹麦仲裁院发出的《仲裁通知》，由SiemensGamesaRenewableE
nergyA/S（以下简称“申请人”）作为申请人向丹麦仲裁院提起的以公司为被申请人的合同纠
纷仲裁已获受理，受理编号为E-3530。
1、申请人仲裁请求
公司支付赔偿款14720643.30欧元；公司支付仲裁判定的赔付金额及相关利息，仲裁费及
与此仲裁案相关的其他费用。
2、仲裁事实和案由
公司与申请人于2021年底之前先后完成“主采购协议”（含“质量协议”等作为附件
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