资本运作☆ ◇300227 光韵达 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-30│ 12.98│ 1.94亿│
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│股权激励和授予 │ 2014-05-08│ 7.57│ 3527.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-06│ 14.37│ 790.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-11│ 21.27│ 1.33亿│
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│增发 │ 2017-04-27│ 21.27│ 1.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-11│ 10.03│ 2.60亿│
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│增发 │ 2020-11-12│ 7.59│ 1.96亿│
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│增发 │ 2021-01-07│ 9.31│ 1.84亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-06│ 4.15│ 2.06亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-16│ 4.15│ 5187.50万│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-03│ 5.88│ 2.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市亿联无限科技│ 35186.78│ ---│ 56.03│ ---│ 1971.43│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│成都凌轩精密机械有│ 24067.03│ ---│ 36.47│ ---│ 319.49│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光韵达嘉兴智能生产│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 100.18│-1732.50万│ ---│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PCB激光钻孔无人工 │ 4000.00万│ 539.14万│ 1032.93万│ 25.82│ 0.00│ ---│
│厂 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 3041.70万│ 3041.70万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│激光精密智能加工中│ 1.00亿│ 0.00│ 5704.16万│ 95.05│ -280.83万│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光韵达云制造及无人│ 4422.00万│ 1112.97万│ 3302.06万│ 74.67│ ---│ ---│
│工厂研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB激光钻孔无人工 │ ---│ ---│ 1032.93万│ 100.00│ ---│ ---│
│厂 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购通宇49%股 │ 4900.00万│ ---│ 4900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权的现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│3D打印（激光）生产│ 4200.00万│ ---│ 4202.30万│ 100.05│ ---│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本次交易的中介费用│ 1500.00万│ ---│ 1047.09万│ 69.81│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3041.70万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（项目│ ---│ 2152.27万│ 2152.26万│ 100.00│ ---│ ---│
│终止及完结后结余资│ │ │ │ │ │ │
│金） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都凌轩精密机械有限公司36.4652%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳光韵达光电科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │韩东、成都新申毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都凌轩致远企业管理中心（有限│
│ │合伙）、吴少波、张兵、谢守华 │
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│交易概述 │深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“光韵达”“上市公司”）拟以现金│
│ │方式收购韩东、成都新申毅股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都凌轩致远企业管理中│
│ │心（有限合伙）、吴少波、张兵、谢守华所持成都凌轩精密机械有限公司（以下简称“凌轩│
│ │精密”“标的公司”“目标公司”）合计36.4652%股权（以下简称“标的资产”），同时，│
│ │标的公司原控股股东韩东将其剩余35%的股权所附带的全部表决权不可撤销地全权委托给公 │
│ │司行使。各方同意凌轩精密100%股权的总体作价为66,000.00万元，对应本次交易36.4652% │
│ │股权的对价为24,067.03万元。 │
│ │ 近日，凌轩精密已完成相关工商变更登记手续，并取得了成都市双流区政务服务管理和│
│ │行政审批局下发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│2400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳协同创新高科技发展有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │深圳协同增材合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳光韵达光电科技股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年9月29日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事 │
│ │会第二十二次会议审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意公司拟与深圳│
│ │协同增材合伙企业（有限合伙）（以下简称“协同增材”）签订《股权转让协议》，本公司│
│ │将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同高科”或“目标公司”）20% │
│ │的股权转让给协同增材，转让价格为人民币2,400万元。本次股权转让完成后，公司仍持有 │
│ │协同高科3.027277%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
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│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳协同创新高科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳协同创新高科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
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│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳协同创新高科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳协同创新高科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳协同创新高科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为本公司控股股东一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市云鼎激光智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司董事、法定代表人系公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │深圳市隽光投资控股有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司2025年度向特定对象发行股票事项已经2025年2月5日召开的公司第六届董事会第十│
│ │二次会议和2025年3月28日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化│
│ │，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并│
│ │重新审议向特定对象发行股票方案，与深圳市隽光投资控股有限公司签署《关于深圳光韵达│
│ │光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》并重新签署《关于│
│ │深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 公司于2026年1月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2026年度向特│
│ │定对象发行股票等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象隽光投资将以现金方式认│
│ │购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币121,062.98万元（含本数），扣除相关│
│ │发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金和偿还银行贷款”。本次发行对象隽│
│ │光投资认购股票数量不超过166,983,417股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%│
│ │。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股│
│ │票构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，隽光投资未直接持有公司股票，其基本信息如下： │
│ │ 公司名称深圳市隽光投资控股有限公司 │
│ │ 曾用名无 │
│ │ 注册地址深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦32层 │
│ │ 法定代表人曾三林 │
│ │ 注册资本20,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码91440300MAE2F89N3E │
│ │ 公司类型有限责任公司 │
│ │ 成立日期2024年10月10日 │
│ │ 经营期限2024年10月10日至无固定期限 │
│ │ 经营范围一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业总部管理；│
│ │信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；信息技术咨询服务；技术服务、技│
│ │术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；市场营销│
│ │策划；新兴能源技术研发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 │
│ │ 通讯地址深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2-4。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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侯若洪 2335.00万 4.20 52.48 2026-02-13
深圳市光韵达科技控股集团 1760.00万 3.23 69.03 2025-10-24
有限公司
姚彩虹 1327.00万 2.23 93.24 2026-05-21
王荣 592.50万 1.20 20.36 2024-10-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 6014.50万 10.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.67 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚彩虹 │
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│质押方 │深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日姚彩虹质押了650.0万股给深圳市中小担小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-21 │质押股数(万股) │677.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.57 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚彩虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │2027-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日姚彩虹质押了677.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.42 │质押占总股本(%) │0.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │侯若洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │徐* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-11 │质押截止日 │2026-06-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月11日侯若洪质押了330.0万股给徐* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-03 │质押股数(万股) │605.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.60 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │侯若洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │陈*希 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │2026-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日侯若洪质押了605.0万股给陈*希 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │质押股数(万股) │1760.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │69.03 │质押占总股本(%) │3.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市光韵达科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-22 │质押截止日 │2026-10-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月22日深圳市光韵达科技控股集团有限公司质押了1760.0万股给鲁花道生（北│
│ │京）企业管理发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.47 │质押占总股本(%) │2.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │侯若洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州工商信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-13 │质押截止日 │2026-10-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月13日侯若洪质押了1400.0万股给杭州工商信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.30 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市光韵达科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │沈* │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │2025-10-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日深圳市光韵达投资控股集团有限公司质押了900.0万股给沈* │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日深圳市光韵达科技控股集团有限公司解除质押900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │质押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.73 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市光韵达科技控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │2025-10-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-22 │解押股数(万股) │860.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日深圳市光韵达投资控股集团有限公司质押了860.0万股给浙江银通典当 │
│ │有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月22日深圳市光韵达科技控股集团有限公司解除质押860.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │质押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.47 │质押占总股本(%) │2.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │侯若洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张*眉 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-27 │质押截止日 │2025-03-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │1400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月27日侯若洪质押了1400.0万股给张*眉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日侯若洪解除质押1400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │1482.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │3.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │侯若洪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日侯若洪质押了1482.9万股给深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │474.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姚彩虹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日姚彩虹质押了474.4万股给深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │592.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.36 │质押占总股本(%) │1.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月08日王荣质押了592.5万股给深圳市隽飞投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 4660.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 4298.22万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│上海金东唐│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│上海金东唐│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│上海金东唐│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│苏州光韵达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│自动化科技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│苏州光韵达│ 990.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│自动化科技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│苏州光韵达│ 900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│自动化科技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│上海金东唐│ 900.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 751.59万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 502.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│苏州光韵达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│自动化科技│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│上海金东唐│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 450.40万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 250.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 130.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳光韵达│成都通宇航│ 123.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│光电科技股│空设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次回购注销限制性股票涉及人员为6名，回购注销数量为21万股，约占回购注销前公
司总股本的0.0352%，回购资金总额为883,735.58元（含利息及代扣代缴个人所得税）。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由595,971,391股变更为5
95,761,391股。
经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
及2026年第三次临时股东会审议通过，公司对2025年股权激励计划首次授予的离职激励对象全
部、绩效考核未达100%激励对象的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计21万股进行回
购注销，本次回购价格为4.15元/股加上银行同期存款利息之和。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于<公司2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。2025
年5月1日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票的自查报告》。
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票
的激励对象名单进行了核实。本激励计划首次授予的限制性股票上市日期为2025年6月19日，
合计向125名激励对象授予限制性股票4,953万股。
次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。本激励计划
预留授予的限制性股票授予日为2025年9月16日，合计向31名激励对象授予限制性股票1,250万
股。
董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，
确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为2,458万股，同意为符合解除限售条件的123名
激励对象办理解除限售的相关事宜；并同意回购注销21万股限制性股票。
销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同日，公司在巨潮资讯网及指定
信息披露媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
（一）回购注销原因、数量
根据《公司2025年限制性股票激励计划》并经公司2026年6月23日召开的第六届董事会第
三十三次会议、2026年7月9日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，公司回购注销本次激
励计划的部分限制性股票。
1、1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司对该名激励对象已获授予但尚未解
除限售的全部5万股限制性股票进行回购注销。
2、5名激励对象2025年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到100%，公
司对该5名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计16万股回
购注销。
综上原因，公司对本次激励计划合计21万股限制性股票予以回购注销，约占当前公司总股
本的0.0352%。
（二）回购价格、资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的回购价格为4.15元/股加上银行同期存款利息，回购资金总额
为883,735.58元（含利息及代扣代缴个人所得税），资金来源为公司自有资金。
三、股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部
分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由595,971,391股变更为595,7
61,391股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月23日召开了第
六届董事会第三十三次会议、于2026年7月9日召开了2026年第三次临时股东会，审议通过了《
关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并相应
修订<公司章程>的议案》。公司将对离职激励对象全部、绩效考核未达100%激励对象的部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计21万股进行回购注销。
本次注销完成后，公司总股本将由595971391股变更为595761391股，公司注册资本也相应
由人民币595971391元变更为595761391元。
具体内容详见公司分别于2026年6月24日、2026年7月9日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关法律法规之规定，公司特此通知债权人并声明如下：公司债权人自
本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿
债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务
或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2026年7月10日至2026年8月21日，9:00-12:00；14:00-18:00（双休日及法
定节假日除外）
2、联系人：范荣王永铄
3、债权申报登记地点：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼
4、联系电话：0755-26981580
5、传真：0755-26981500（传真函上请注明“债权人申报”字样）
6、邮箱：info@sunshine-laser.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会存在提案被否决的情况，被否决提案名称为《关于修订<公司章程>及相应
修改<对外投资管理制度><深圳光韵达光电科技股份有限公司对外投资管理实施细则>相关内容
的议案》；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2026年7月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2026年7月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2026年7月9日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
3、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的
激励对象人数为123人，可解除限售的第一类限制性股票数量为2458万股，占目前公司总股本
的4.12%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关解
除限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
（一）本激励计划授予的限制性股票已进入相应解除限售期
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划限制性股票首
次授予部分的第一个解除限售期为“自限制性股票首次授予上市之日起12个月后的首个交易日
起至限制性股票首次授予上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止”，本激励计划限制性
股票的首次授予登记完成日为2025年6月19日，因此首次授予部分限制性股票的第一个限售期
即将届满，第一个解除限售时间为2026年6月22日至2027年6月18日，解除限售比例为50%。
（二）本激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
2026年6月23日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本激
励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
2、关于是否满足解除限售条件的说明
综上所述，董事会认为，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已成就，根据2025年第三次临时股东大会的授权，同意公司按本激励
计划相关规定为符合条件的合计123名激励对象办理限制性股票的解除限售事宜。
（三）对部分未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法
公司对于部分未达到解除限售条件的限制性股票将进行回购注销处理，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第六届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或
“本激励计划”）首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格
，董事会同意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5万股回购注销；同时
，5名激励对象2025年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到100%，董事会
同意对该5名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计16万股
回购注销；本次回购注销的限制性股票合计21万股，约占当前公司总股本的0.0352%。本议案
尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于<公司2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。2025
年5月1日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票的自查报告》。
议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票
的激励对象名单进行了核实。本激励计划首次授予的限制性股票上市日期为2025年6月19日，
合计向125名激励对象授予限制性股票4953万股。
次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制
性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。本激励计划
预留授予的限制性股票授予日为2025年9月16日，合计向31名激励对象授予限制性股票1250万
股。
董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成
就，确定本次可解除限售的第一类限制性股票数量为2458万股，同意为符合解除限售条件的12
3名激励对象办理解除限售的相关事宜；并同意回购注销21万股限制性股票。
（一）回购注销原因、数量
根据《公司2025年限制性股票激励计划》相关规定及公司2025年第三次临时股东大会的授
权，公司需回购注销本次激励计划的部分限制性股票。具体如下：
1、1名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司将对该名激励对象已获授予但尚未
解除限售的全部5万股限制性股票进行回购注销。
2、5名激励对象2025年度个人绩效考核评级对应的个人层面解除限售比例未达到100%，公
司将对该5名激励对象第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计16万股
回购注销。
综上原因，公司拟对本次激励计划合计21万股限制性股票予以回购注销，约占当前公司总
股本的0.0352%。
本次回购注销部分限制性股票尚需提交股东会审议通过。
（二）回购价格、资金总额及资金来源
回购价格为4.15元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次拟回购限制性股票的资金总
额为87.15万元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
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2026-06-24│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-21│股权质押
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司股东姚彩虹女
士部分股份质押的通知。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年4月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月21日的交易时间，即9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00
。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共175人，代表公司有表决权股份11308066
4股，占公司股份总数的18.9742%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共1人，代表公司有
表决权股份107400017股，占公司股份总数的18.0210%；参加网络投票的股东174名，代表公司
有表决权股份5680647股，占公司股份总数的0.9532%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“
中小投资者”）174人，代表公司有表决权股份5680647股，占公司股份总数的0.9532%。
7、公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-04-01│其他事项
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首次授予日：2026年3月3日
首次授予的限制性股票（第一类限制性股票）上市日：2026年4月3日
首次授予的限制性股票登记数量：3936万股
限制性股票授予价格：5.88元/股
首次授予登记人数：117人
股份来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票深圳光韵达光电科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“光韵达”）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了2026年限制性股票激
励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
2026年2月5日，公司披露了《独立董事专门会议关于2026年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象
首次授予2026年限制性股票的议案》，公司独立董事专门会议对首次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
1、本次对外担保基本情况
为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资效率，公司
拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）向金融机
构申请综合授信额度等融资业务提供担保连带责任保证担保，预计担保总余额不超过110000万
元人民币，在额度有效期范围内可循环使用，公司可在被担保对象间灵活调配使用。
上述公司为子公司提供担保事项，担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股
权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵
押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准
。
2、审议情况
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第三十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规和《公司章程》等相关规定，本议案需经董事会审议通过后提交股东会审议。
二、担保额度预计情况
（上表中若分项之和与合计数不符系四舍五入原因所致）
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可以根据各子公司
的实际经营情况或建设情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司
及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使
用，但担保总额度不超过人民币110000万元。
三、担保协议的主要内容
担保方：深圳光韵达光电科技股份有限公司；
被担保方：公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表的子公司
）；担保方式:包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁
业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担
保金额：预计提供担保额度总计不超过110000万元，该额度在各子公司（包括但不限于上表所
列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的
情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币110000.00万元。公司董事会提
请股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。
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2026-03-31│其他事项
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经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
审议通过，公司决定于2026年4月21日下午14:30召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下
：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议股权登记日：2026年4月15日
7、出席对象
（1）于2026年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
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2026-03-31│其他事项
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为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司对截至2025年12月31日的资产进行
了全面清查、分析和评估，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、本次计提减值准备情况概述
为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查、分析和
评估。根据清查结果，2025年度计提资产减值损失（含信用减值损失）金额共计18939.07万元
。
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2026-03-31│其他事项
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一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事、不在公司任职的非独立董事：实行固定津贴制，标准为12万元/年（税
前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核；
2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）：按照公司薪酬与绩效考核管理制度，
根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励
收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，公司不再另行发放董事
津贴。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬
，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。
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2026-03-13│对外担保
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第六届
董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、本次对外担保基本情况
公司控股子公司深圳市亿联无限科技有限公司（以下简称“亿联无限”）因自身经营发展
的实际需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请贷款业务，贷款总金额不超过人
民币5000万元，贷款期限为12个月。
公司拟为控股子公司亿联无限向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，亿联无限第二
大股东王周锋按照持股比例提供等比例的担保。实际担保金额在担保额度内以银行与子公司实
际发生的金额为准，担保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。
2、审议情况
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第三十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东会
审议。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容
、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的协议为准。
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2026-03-03│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年3月3日
限制性股票首次授予数量：3936万股
限制性股票授予价格：5.88元/股
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）的规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）2026年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据
2026年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月2日召开第六届董事会第二十九次会议，审
议通过《关于向激励对象首次授予2026年限制性股票的议案》，有关事项具体如下：一、本次
股权激励计划简述
2026年2月9日公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《激励计划（草案）》及其
摘要，主要内容如下：
（一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股
票）。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为4920万股
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55661.14万股的8.84%。其中，首次授予3936万股
，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55661.14万股的7.07%，首次授予部分占本次授予
权益总额的80%；预留984万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55661.14万股的1.77
%，预留部分占本次授予权益总额的20%。
（三）限制性股票授予价格：本激励计划限制性股票（含首次及预留）的授予价格为每股
5.88元。
（四）激励对象：本激励计划拟首次授予的激励对象共计122人，具体包括：
1、董事、高级管理人员；
2、中层管理人员；
3、核心技术（业务）骨干；
4、公司认为应当激励的其他员工。
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2026-03-03│其他事项
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根据深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会的
授权，公司于2026年3月2日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整2026年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下
：一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
2026年2月5日，公司披露了《独立董事专门会议关于2026年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告》。
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象
首次授予2026年限制性股票的议案》，公司独立董事专门会议对首次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-02-13│股权质押
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司股东侯若洪先
生部分股份质押的通知。
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2026-02-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年2月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月9日的交易时间，即9:
15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年2月9日（现场会议召开当日）9:15—15:00
。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共247人，代表公司有表决权股份12218161
6股，占公司股份总数的21.9510%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共1人，代表公司有
表决权股份107400017股，占公司股份总数的19.2953%；参加网络投票的股东246名，代表公司
有表决权股份14781599股，占公司股份总数的2.6556%。其中持股5%以下中小股东（以下简称
“中小投资者”）246人，代表公司有表决权股份14781599股，占公司股份总数的2.6556%。
7、公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告相关数据未经年审会计师事务所审计。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第二十八次会议
审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（周一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月9日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年2月9日9:15—15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一
次投票表决结果为准。
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2026-01-24│委托理财
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1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品或金
融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不参与高
风险投资类业务。
2、投资金额：拟使用不超过30000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。深圳光韵达
光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司
及子公司（含全资、控股子公司及孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险
的前提下，拟使用不超过30000万元的闲置自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，优化资金配置，提高自
有闲置资金的使用效率和收益，为公司增加收益。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过人民币30000万元的自有资金择机进行投资理财，期限自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内可循环滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的理财产品进行严格评估
，拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存
款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不参与高风险投资类业务。
公司及子公司的闲置自有资金。
5、信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
6、授权与实施
为便于实施本次购买理财产品事项，在上述额度范围内，公司董事会授权委托理财小组负
责具体实施。
二、审议程序
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项，已经公司第六届董事会第二十
八次会议审议通过。公司及子公司拟向与公司及公司董事、高管、持股5%以上股东均不存在关
联关系的商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司购买理财产品，不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及公司《章程》等规定，本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东会不存在否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年1月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日的交易时间，即9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日（现场会议召开当日）9:15—15:00
。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长程飞先生。
6、股东出席情况：出席会议的股东或授权代表共479人，代表公司有表决权股份19347258
9股，占公司股份总数的34.7590%。其中：出席现场会议的股东或授权代表共83人，代表公司
有表决权股份146263317股，占公司股份总数的26.2775%；参加网络投票的股东396名，代表公
司有表决权股份47209272股，占公司股份总数的8.4815%。其中持股5%以下中小股东（以下简
称“中小投资者”）475人，代表公司有表决权股份80721572股，占公司股份总数的14.5023%
。
7、公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2026-01-06│重要合同
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特别风险提示：
1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后
方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本
次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽
光投资”），隽光投资系公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司的全资子公司。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交
易。3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司2025年度向特定对象发行股票事项已经2025年2月5日召开的公司第六届董事会第十二
次会议和2025年3月28日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，
公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并重新
审议向特定对象发行股票方案，与深圳市隽光投资控股有限公司签署《关于深圳光韵达光电科
技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》并重新签署《关于深圳光韵
达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
公司于2026年1月5日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2026年度向特定
对象发行股票等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象隽光投资将以现金方式认购公
司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币121062.98万元（含本数），扣除相关发行费
用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金和偿还银行贷款”。本次发行对象隽光投资认
购股票数量不超过166983417股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股票构成关联交易，
不构成重大资产重组。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），
每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于
本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第二十七次会议决议公告日）。发行价格
为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派发现金
股利：P1=P0-D送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：
P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股
或转增股本数为N。
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2026-01-06│其他事项
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2026年1月5日
召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相
关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”）作为本次发行的认购对象，
是控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司（以下简称“光韵达集团”）的全资子公司。
认购对象隽光投资与光韵达集团作为一致行动人，均出具了《关于特定期间不减持公司股票的
承诺》，具体内容如下：
1、本公司于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存在减持所持上市
公司股票的情形；
2、本公司自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成后六个月内不
减持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划；
3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减持所得的收益全
部归上市公司所有。
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2026-01-06│其他事项
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票事
项已经2025年2月5日召开的公司第六届董事会第十二次会议和2025年3月28日召开的公司2025
年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，
公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并重新
审议2026年度向特定对象发行股票方案。
本次发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认
或批准，发行预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
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2026-01-06│其他事项
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他
相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在
直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以
代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
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2026-01-06│其他事项
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（一）股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排
，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和
稳定性。
（二）股东分红回报规划制定的原则
公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金
分红政策。利润分配原则主要包括：
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利
润，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事
项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
5、公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
（三）未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
1、利润分配的方式
在满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，公司可采取现金、股票、现金与股票相结
合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公
司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3000万元；或公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%
。
3、现金分配的时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。
4、现金分配的比例
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，最近三个会计年度
内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的33%，具体分红
比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东会审议决定。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大
资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分
配预案。
6、利润分配的决策程序
（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和
需求情况、股东回报规划提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应
对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交
股东会审议。
（2）股东会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分
配预案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
（3）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，
应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会审议。其中，对现金
分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中
国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事应当对此发表审核意见；公司应当
提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。
（四）本规划的生效
本股东回报规划由公司董事会制定并报股东会批准后生效。
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2026-01-06│其他事项
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深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）第六届董事会第二
十七次会议审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司对近五年是否
被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：公司严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提
高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司
拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交
易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（一）公司收到的监管措施情况
经自查，最近五年公司共收到深圳证券交易所发出的两份监管函和深圳证监局出具的一份
警示函。具体情况如下：
1、2024年5月23日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳光韵
达光电科技股份有限公司、侯若洪、王军的监管函》（创业板监管函〔2024〕第91号），函件
指出：
“2024年2月29日，你公司披露《2023年度业绩快报》，预计2023年归属于上市公司股东
的净利润（以下简称“净利润”）为7397.86万元。2024年4月27日，你公司披露《2023年年度
报告》，2023年经审计的实际净利润为5681.58万元，你公司《2023年度业绩快报》披露的预
计净利润与2023年经审计的净利润差异较大。你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市
规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.1条和第6.2.1条的规定。侯若洪作为公司董事长及
总经理，王军作为公司财务负责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业板股票
上市规则（2023年8月修订）》第1.4条、第5.1.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问
题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，认
真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
2、2024年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监
局”）下发的行政监管措施决定书《深圳证监局关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司、侯
若洪、王军采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕143号，以下简称“《警示函》”），具
体内容如下：
“经查，你公司在2023年度业绩快报编制过程中，未充分评估新业务领域新客户的回款能
力，相关收入确认不审慎；未准确计算应收账款账龄、未充分考虑客户违约情况，应收账款坏
账计提不充分；子公司业绩已出现明显下滑时，未及时进行商誉减值测试。前述情况导致你公
司2023年度业绩快报披露的财务数据不准确。
上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一
款的规定。公司董事长兼总经理侯若洪、财务负责人王军未按照《上市公司信息披露管理办法
》第四条、第五十一条第三款的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。根据
《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司、侯若洪、王军采取出
具警示函的监管措施。
如对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提
出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），
也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上
述监管措施不停止执行。”
3、2025年5月30日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对深圳光韵
达光电科技股份有限公司、程飞、曾三林、凌志云的监管函》（创业板监管函〔2025〕第62号
），函件指出：
“2025年1月24日,你公司披露《2024年度业绩预告》，预计2024年归属于上市公司股东的
净利润（以下简称“净利润）为500万元至750万元。2025年3月14日，你公司披露《2024年度
业绩预告修正公告》，将预计净利润修正为-2500万元至-3750万元。2025年3月25日，你公司
披露《2024年年度报告》，经审计净利润为-2736.66万元。你公司未在规定期限内披露业绩预
告修正公告。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第5.1.1
条和第6.2.1条的规定。程飞作为公司董事长，曾三林作为公司总裁，凌志云作为公司财务负
责人，对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业板股票上市规则（2024年修订）》第
1.4条、第5.1.1条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上
述问题的再次发生。”
（二）整改情况
对于上述深交所出具的监管函和深圳证监局出具的警示函所述信息披露问题，公司董事会
充分重视，吸取教训，及时进行了整改，杜绝上述问题的再次发生，并将按照国家法律、法规
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行
信息披露义务。
除上述事项外，截至本公告之日，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取
监管措施的情况。
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2026-01-06│增发发行
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本次发行基本情况
（一）发行股票的种类、面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1
.00元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，将在经过深圳证券交易所审核并取
得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制
度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资。本次发行对象以现金方式认购本次发行
的全部股票。（四）定价基准日、定价原则及发行价格
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于
本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第二十七次会议决议公告日）。发行价格
为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交
易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的80%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派发现
金股利：P1=P0-D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
现金股利和送红股或资本公积转增股本两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股
或转增股本数为N。
在定价基准日至发行日期间，如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求
等情况需对本次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。
（五）发行数量
本次发行的股票数量不超过166983417股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司
总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内
，最终发行数量由董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。如公司股票在定
价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股
本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
（六）限售期安排
本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。若国家法律
、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期有最新规定、监管意见或
审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对限售期进行相应的调整。
发行对象认购的本次发行的股票在限售期届满后减持还需遵守相关法律法规及规范性文件
、证券监管机构的相关规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股
票亦应遵守上述限售期的安排。
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2026-01-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东
会审议。公司决定于2026年1月22日下午14:30召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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