资本运作☆ ◇300228 富瑞特装 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-30│ 24.98│ 3.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-09-23│ 19.19│ 2394.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-26│ 84.00│ 7.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-13│ 6.58│ 2154.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-27│ 4.91│ 416.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-03│ 4.53│ 4.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 3.14│ 3282.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-20│ 3.06│ 1015.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-28│ 3.06│ 2522.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州瑞峰能源服务有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富瑞能源技术（上海│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -48.14│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Furui Energy PTE.L│ 876.00│ ---│ 60.00│ ---│ -0.09│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│FURUI BOSON SING A│ 17.92│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│PORE PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型LNG智能罐箱及 │ 1.66亿│ 0.00│ 4024.08万│ 24.30│ 0.00│ ---│
│小型可移动液化装置│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船用新能源装备制造│ 4000.00万│ 0.00│ 4036.06万│ 100.90│ 2048.68万│ 2023-06-30│
│升级改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LNG高压直喷供气系 │ 8643.00万│ 0.00│ 1225.27万│ 14.18│ 0.00│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常温及低温LNG船用 │ 6738.00万│ 2400.19万│ 6321.37万│ 93.82│ 760.30万│ 2024-06-30│
│装卸臂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LNG高压直喷供气系 │ 1.26亿│ 0.00│ 1225.27万│ 14.18│ 0.00│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氢燃料电池车用液氢│ 6199.36万│ 407.44万│ 6064.43万│ 97.82│ 0.00│ 2024-06-30│
│供气系统及配套氢阀│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船用新能源装备制造│ 0.00│ 0.00│ 4036.06万│ 100.90│ 2048.68万│ 2023-06-30│
│升级改扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4965.00万│ 0.00│ 3832.77万│ 100.90│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邬品芳 1100.00万 2.32 40.72 2019-05-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1100.00万 2.32
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 8770.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 7816.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 5911.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ 3007.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│FURUI-SIXT│ 1775.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│EE ENGINEE│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ RING PTE.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LTD . │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 1535.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│阀门有限公│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 780.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│阀门有限公│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 601.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│阀门有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 554.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 321.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ 319.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 246.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ 52.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏长隆石│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│化装备有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│江苏富瑞能│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│源服务有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│重型装备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│深冷科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司、江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │苏富瑞能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司、FURUI-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIXTEE ENG│ │ │ │ │ │ │ │
│ │INEE RING │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PTE.LTD . │ │ │ │ │ │ │ │
│ │、FURUI DO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ BRASIL LT│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DA │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│阀门有限公│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│张家港富瑞│张家港富瑞│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│特种装备股│阀门有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议通
知于2026年6月18日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
。其中，现场会议于2026年7月6日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师
等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
股，占公司总股本的8.7858%（股权登记日总股本597425549股）。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共6人，代表股份49375955股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股东
及股东代表共127人，代表股份3112380股，占公司总股本的0.5210%；通过现场和网络参加本
次会议的中小投资者共计127人，代表股份3112380股，占公司总股本的0.5210%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届职工代表大会第七次会议，同意选举陈亮先生为
公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。
陈亮先生：中国国籍，1989年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。
曾任苏州杰泰龙精密压铸工业有限公司人事行政经理。2014年5月进入本公司，现任公司
集团办公室主任，职工代表董事。
截至本公告日，陈亮先生持有公司股份125000股，与持有公司5%以上股份的股东、其他董
事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》和《公司章程》的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月06日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月29日
7、出席对象：
（1）截止2026年6月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026
年4月11日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，
现场会议于2026年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师
等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
股，占公司总股本的9.8335%（股权登记日总股本597425549股）。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共7人，代表股份49376055股，占公司总股本的8.2648%；参加网络投票的股东
及股东代表共384人，代表股份9371516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本
次会议的中小投资者共计385人，代表股份9371616股，占公司总股本的1.5687%。
二、议案审议和表决情况
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份数54441835股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6708%；
反对股份数3692600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.2855%；弃权股份数613136
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0437%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股份44593955股（占公
司总股本比例7.464%）的持股5%以上股东、董事长、总经理黄锋先生计划在自本公告之日起十
五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过5000000股
（占公司总股本比例0.837%）。
2、持有公司股份1777000股（占公司总股本比例0.297%）的副董事长李欣先生计划在自本
公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过440000股
（占公司总股本比例0.074%）。
3、持有公司股份1800000股（占公司总股本比例0.301%）的董事、副总经理姜琰先生计划
在自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过45
0000股（占公司总股本比例0.075%）。
4、持有公司股份125000股（占公司总股本比例0.021%）的职工代表董事陈亮先生计划在
自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过3120
0股（占公司总股本比例0.005%）。
5、持有公司股份600000股（占公司总股本比例0.100%）的财务总监肖华女士计划在自本
公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过150000股
（占公司总股本比例0.025%）。
6、持有公司股份480000股（占公司总股本比例0.080%）的董事会秘书于清清先生计划在
自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1200
00股（占公司总股本比例0.020%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事长、总经理黄锋先生，副董事长李欣先生，董
事、副总经理姜琰先生，职工代表董事陈亮先生，财务总监肖华女士，董事会秘书于清清先生
出具的《减持公司股份计划的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司张家港富瑞深
冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞
重装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富
瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装
备”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）共同向中国银行股份有限
公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、
富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币33700
万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中国银行申请11700万元授信额度，由公司、富瑞重装提
供连带责任担保；富瑞重装向中国银行申请18000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞能服向中国银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东
向公司提供反担保；富瑞阀门向中国银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，
富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向中国银行申请1000万元授信额度，由公司
提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中国银行申请1000万
元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
2、公司原向中国银行、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请
的授信额度已到期。现公司拟向中国银行申请授信额度总计人民币10000万元，期限一年，由
富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保。公司拟向中信银行申请授信额度总计人民币10000万
元，期限一年，担保方式为信用方式。
公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、富瑞能服、公司全资孙公司FURUI-SIXTEEENGI
NEERINGPTE.LTD.（以下简称“富瑞SIXTEE”）、FURUIDOBRASILLTDA（以下简称“富瑞巴西”
）开具保函业务，公司对上述子公司开具保函业务提供连带责任担保，担保金额不超过20000
万元。富瑞能服其余小股东对富瑞能服使用的担保额度向公司提供反担保。
3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能共同向中国
建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度已到期。现公司
及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向建设银行申请授
信额度总计人民币25000万元，期限一年。其中：公司向建设银行申请5000万元授信额度，由
富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请4000万元授信额度，由公司
、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请10000万元授信额度，由公司提供连
带责任担保；富瑞能服向建设银行申请1000万元授信额度，其中800万敞口额度由公司提供连
带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向建设银行申请1000万元授信
额度，其中800万敞口额度由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保
；长隆装备向建设银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股
东向公司提供反担保；富瑞新能向建设银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保
，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项
已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》的有关规定，依据谨慎
性原则，在2025年度（以下简称“本报告期”）财务报告中计提资产减值准备并核销部分资产
，现将具体情况公告如下：
一、本报告期计提资产减值准备概况
1、计提资产减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司
会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、
无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行
了充分的评估及论证。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，
公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于
其账面价值时，计提相应的资产减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围和金额
本报告期计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、合同资
产、存货、商誉，计提资产减值准备共计3558.83万元，转回、转销及其他各项资产减值准备1
715.64万元，核销各项资产减值准备464.25万元。计提资产减值准备明细如下：
3、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产坏账计提方法：
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失
准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有
现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减
值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存
续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董
事会第二十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、利润分配预案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为241099479.65元，母公司实现的净利润为72096098.45元；截至2025年12
月31日，公司合并报表中可供分配的利润为454414562.66元，母公司可供分配利润为90195315
.71元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相
关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则确定
具体的利润分配总额和比例。基于此，截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为901953
15.71元。
现拟定如下分配预案：公司2025年度拟以总股本597425549股为基数，向全体股东按每10
股派发现金红利1.20元（含税）；不转增；不送股。在利润分配方案实施前，公司总股本如发
生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利71691065.88元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为29.74%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度审计机构，聘
期一年，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：一、拟续聘会
计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计
师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发
表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构，
聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格与审
计机构协商确定2026年度财务审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
（三）诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
2、项目信息
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（四）审计收费
北京德皓国际的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加
业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定的。公司将提请股东会授
权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2026年度财
务审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，现将有关事项说明如下：
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《证券发行上市审核规则》”）《深圳
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《证券发行与承销业务实施
细则》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序
向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购
的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小
额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送红股或公积金转
增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根
据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通
知于2026年2月7日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议于2026年3月5日（星期四）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年3月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师
等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月05日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年2月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张家港富瑞深冷
科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重
装”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞
阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备
”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）共同向中信银行股份有限公
司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞
能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币23000万元
，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞重装向中信银行申请12000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银
行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保
；富瑞阀门向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股
东向公司提供反担保；长隆装备向中信银行申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保
，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞新能向中信银行申请2000万元授信额度，由公
司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。
2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞新能共同向招商银行股份有限公司苏州分行（
以下简称“招商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服拟共同向
招商银行申请授信额度总计人民币17000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请600
0万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请6500万元授信额度，其
中5500万元授信额度由公司提供连带责任担保，1000万元授信额度为信用方式；富瑞能服向招
商银行申请4500万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反
担保。
3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以
下简称“华夏银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向华
夏银行申请授信额度总计人民币9000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向华夏银行申请3000万
元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请3000万元授信额度，由公司
提供连带责任担保；长隆装备向华夏银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，
长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
4、富瑞深冷、富瑞重装共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”
）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币
5000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向宁波银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责
任担保；富瑞重装向宁波银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项
已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第六届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》，根据公司现阶
段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活
动并有效控制风险的前提下，公司拟继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或
等值外币），上述额度在公司董事会审批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议
批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。现将有关事项说明如下
：
一、本次继续开展金融衍生品交易业务情况概述
公司于2025年1月21日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，202
5年2月19日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议
案》，公司将继续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外币），有效期自
公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
鉴于前次审批的授权期限即将到期，根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公
司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟继
续开展金融衍生品交易业务，额度为8亿元人民币（或等值外币），上述额度在公司董事会审
批权限内，有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起12个月内有效，上述投资额
度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》
的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。
二、金融衍生品交易业务的交易对手方
公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有金
融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
三、金融衍生品交易业务的基本情况
1、拟开展的金融衍生品交易业务品种
为了降低汇率、利率波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展的金融衍生品交易品种包括
但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率
、汇率、货币等。
2、拟开展的金融衍生品交易业务额度及有效期限
公司及子公司拟开展总额度不超过8亿元人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，
有效期自公司第六届董事会第二十八次会议批准之日起12个月内有效，上述投资额度有效期内
可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织
实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股份的上市流通日：2025年11月25日（星期二）
2、本次归属股票数量：1156.40万股，占目前公司股本总额的1.97%
3、本次归属激励对象人数：68人
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定
执行
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第六届
董事会第二十七次会议，审议通过了《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日，公司办理了2023年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
归属股份的登记工作。
一、激励计划简述
1、本次授予限制性股票的股票来源
公司2023年限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行的本公
司人民币普通股（A股）。
2、授予的限制性股票的数量
本公司拟向激励对象授予不超过3500万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本
总额57540.6349万股的6.08%。其中首次授予2800万股限制性股票，占本激励计划草案公告日
公司股本总额的4.87%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留授予限制性股票7
00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.22%，占本激励计划拟授予限制性股票总
数的20.00%。
3、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为3.06元/股（调整后）。
4、本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、其他中层管理人员、核心技术（
业务）人员（含控股子公司）。预留授予的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12
个月内确定。
5、限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会会议通
知于2025年10月28日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
。其中，现场会议于2025年11月12日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师
等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第六届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》，同意作废公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票合计31.50万股，现将具体情况公告如下：
本次限制性股票作废情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）及公司《2023年限制性
股票激励计划（草案）》等有关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的
激励对象中有4名激励对象因个人层面绩效考核结果不为“A”，不满足完全归属条件，1名激
励对象自愿放弃预留授予部分第一个归属期权益归属，公司将作废其相应比例的首次及预留授
予已获授但不得归属的限制性股票合计31.50万股。
根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，本次限制性股票作废事项经公司董事会审议
通过即可，无需提交公司股东会审议。
本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激
励对象完成限制性股票归属登记期间，本公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
2、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]
其中：P0为调整前的授予价格；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价格；n为配股的
比例（即配股的股数与配股前本公司总股本的比例）；P为调整后的授予价格。
3、缩股
P＝P0÷n
其中：P0为调整前的授予价格；n为缩股比例；P为调整后的授予价格。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
5、本公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的数量和授予价格不做调整。
由于公司已于2025年6月6日实施完毕了2024年度利润分配事项，即以公司总股本58586154
9股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）；不转增；不送股。根据公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2023年第六次临时股东
大会的授权，经公司董事会审议通过，对公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予价格
进行如下调整：调整后的首次和预留授予限制性股票价格为：
P=P0-V=3.14-0.08=3.06（元/股）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次拟归属的限制性股票数量为1156.40万股，其中首次授予归属股票数量824.40万股
，占目前张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）股本总额的1.41%；预留授
予归属股票数量332.00万股，占目前公司股本总额的0.57%。归属股票来源为向激励对象定向
发行的公司人民币普通股（A股）
2、本次符合归属条件的激励对象人数：68人
3、限制性股票授予价格：3.06元/股（调整后）
4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2023年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成
就，根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，公司于2025年11月10日召开了第六届董事会
第二十七次会议，审议通过了《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向68名激励对象归属共计1156.40万股限制性
股票，授予价格为3.06元/股。现将具体情况公告如下：
一、激励计划简述
1、本次授予限制性股票的股票来源
公司2023年限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为本公司向激励对象定向发行的本公
司人民币普通股（A股）。
2、授予的限制性股票的数量
本公司拟向激励对象授予不超过3500万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本
总额57540.6349万股的6.08%。其中首次授予2800万股限制性股票，占本激励计划草案公告日
公司股本总额的4.87%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留授予限制性股票7
00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.22%，占本激励计划拟授予限制性股票总
数的20.00%。
3、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为3.06元/股（调整后）。
4、本激励计划激励对象包括公司董事、高级管理人员、其他中层管理人员、核心技术（
业务）人员（含控股子公司）。预留授予的激励对象将于本激励计划经股东大会审议通过后12
个月内确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司张家港富瑞深
冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞
重装”）及公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）、江苏
富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“
长隆装备”）共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请的授信额度已到期。现公
司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞新能、富瑞能服、长隆装备拟共同向上海浦东发展银行股份有
限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度总计人民币21000万元，期限一年。
其中：公司向浦发银行申请1000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦
发银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请10000万
元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞新能向浦发银行申请5000万元授信额度，由公司
提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加富瑞
重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第0043113号的不动产进行抵押担保；富瑞
能服向浦发银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公
司提供反担保；长隆装备向浦发银行申请1000万元授信额度，担保方式为信用方式。
2、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞新能及公司控股子公
司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）共同向中国民生银行股份有限公司
张家港支行（以下简称“民生银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞
能服、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币12000万元
，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞重装向民生银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向民生银行
申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；
富瑞阀门向民生银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东
向公司提供反担保；
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月5日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于20
25年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达全体监
事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持
。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具
体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏长隆石化装
备有限公司（以下简称“长隆装备”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“
张家港农商行”）申请的授信额度已到期。现长隆装备拟向张家港农商行申请授信额度总计人
民币3000万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保
。
2、公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请授信额度
总计人民币10000万元，期限一年，由公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简
称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）提供连带责任担
保。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请授信额度总计人
民币10000万元，期限一年，担保方式为信用方式。
公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（
以下简称“富瑞能服”）、公司全资孙公司FURUI-SIXTEEENGINEERINGPTE.LTD.（以下简称“
富瑞SIXTEE”）、FURUIDOBRASILLTDA（以下简称“富瑞巴西”）开具保函业务，公司对上述
子公司开具保函业务提供连带责任担保，担保金额不超过20000万元。富瑞能服其余小股东对
富瑞能服使用的担保额度向公司提供反担保。
公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项
已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币30000万元
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|