资本运作☆ ◇300229 拓尔思 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-07│ 15.00│ 4.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-11│ 17.16│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-22│ 10.85│ 6239.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-13│ 12.50│ 6378.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-03│ 9.81│ 4800.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-19│ 100.00│ 7.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-11│ 11.49│ 8.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京拓尔思智能系统│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│拓天行业大模型研发│ 8.90亿│ 1.20亿│ 1.37亿│ 15.38│ ---│ 2027-10-31│
│及AIGC应用产业化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│拓尔思信息│购买成都子│ 6.63万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技术股份有│公司西部总│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │部基地配套│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商业用房银│ │ │ │ │ │ │ │
│ │行按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-03│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日收到持股5%以上股
东北京北信科大资产管理有限公司（以下简称“北信科大”）出具的《关于股份减持计划实施
完毕的告知函》（以下简称“《告知函》”）。现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
公司于2025年9月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2
025-044），北信科大计划以集中竞价方式减持公司股份不超过4368100股（占公司总股本比例
0.5%）。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。本次减持计划实施进展详见公司于20
25年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下
暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-045）。
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2025-08-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年8
月6日14:00在北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼1层公司会议室以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月21日在中国证监会指定信
息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司2025年第二次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
8月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2025年8月6日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共1124人，代表公司股份278277394
股，占公司有表决权股份总数的31.8533%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表公司股份248551792股，占公司有表决权股份总数的
28.4508%。
通过网络投票的股东1118人，代表公司股份29725602股，占公司有表决权股份总数的3.40
26%。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、高级管理
人员除外，以下简称“中小股东”）共计1118人，代表公司股份29725602股，占公司有表决权
股份总数的3.4026%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00
00％。
通过网络投票的中小股东1118人，代表公司股份29725602股，占公司有表决权股份总数的
3.4026％。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
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2025-07-22│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第六届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年8
月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开20
25年第二次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月6日（星期三）14:00开始（2）网络投票的起
止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15—9:25、9:
30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月6日9:15—15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2025-05-22│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年5月22日
限制性股票首次授予数量：410.00万股
限制性股票授予价格：9.53元/股
根据拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（
草案）》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授
予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年5月22日召开第六
届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月22日为首次授予日，向符
合条件的98名激励对象授予410.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
1．股权激励方式：第二类限制性股票
2．授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为450.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额87362.0932万股的0.52%。其中，拟首次授予410.00万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的0.47%，占拟授予权益总额的91.11%；拟预留授予40.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.05%，占拟授予权益总额的8.89%。
3．授予价格：9.53元/股。
4．激励对象：参与本激励计划的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级
管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事）。
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2025-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年5
月22日14:00在北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼1层公司会议室以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月7日在中国证监会指定信息披
露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长兼总经理施水才先生主持。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《拓尔思信息技术股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
公司2025年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议出席情况
出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代表共728人，代表公司股份281380504股
，占公司有表决权股份总数的32.2085%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表公司股份265626576股，占公司有表决权股份总数的
30.4052%。
通过网络投票的股东724人，代表公司股份15753928股，占公司有表决权股份总数的1.803
3%。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高
级管理人员除外，以下简称“中小股东”）724人，代表公司股份15753928股，占公司有表决
权股份总数的1.8033%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00
00％。
通过网络投票的中小股东724人，代表公司股份15753928股，占公司有表决权股份总数的1
.8033％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
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2025-05-07│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年5月22
日（星期四）召开2025年第一次临时股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025
第一次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月22日（星期四）14:00开始（2）网络投票的起
止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15—9:25、9
:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月22日9:15—15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会
第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。公司董
事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配方案需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-18│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了董事会审计
委员会2025年第一次会议、第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，本
议案需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于1927年在上海创建，1986年
复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首
席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员
总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年度未经审计的业
务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，本公司同行业
上市公司审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚5次，监督管理措施43次，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：安行
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李强
（3）项目质量控制复核人近三年从业情况
姓名：黄飞
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人安行、签字注册会计师李强以及项目质
量控制复核人黄飞不存在可能影响其独立性的情形。
4、审计收费
2024年度，公司拟支付立信的审计费用为人民币156万元，其中年报审计费用136万元，内
部控制审计费用20万元。
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
立信2025年度审计费用，经公司股东会批准后授权公司管理层根据2025年度公司审计的具
体工作量及市场价格水平协商确定。
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2025-04-18│其他事项
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（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
为真实、公允、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，拓尔思信息技术
股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至2
024年末的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部
分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值
准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
2024年度计提的信用和资产减值损失共计129680636.28元。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于20
25年4月3日以电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2025年4月16日在公司会议室
以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会
主席王弘蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
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2025-04-18│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月9日（星
期五）召开2024年年度股东会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024
年年度股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（星期五）14:00开始（2）网络投票的起
止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25、9:
30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
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2024-12-26│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第六届董事会
第十四次会议、于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》，同意将注册资本由795291951元增加至873620932元，并对《公司章程》相
关条款进行修改。具体内容详见公司于2024年12月6日、2024年12月24日在中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024
年12月24日，公司已完成注册资本的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了北
京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下：名称：拓尔思
信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：911100006000107204
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：李渝勤
注册资本：87362.0932万元
成立日期：1993年02月18日
住所：北京市海淀区建枫路（南延）6号院3号楼1至7层101经营范围：一般项目：软件开
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资
活动；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
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2024-12-24│其他事项
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拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月8日召开第六届董事
会第三次会议及第六届监事会第三次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
具体内容详见公司分别于2024年4月10日、2024年5月15日在中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》（公告编号:2024-019）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。
公司于近日收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓尔思信息技术股
份有限公司2024年报签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，现将相关变更情况公告如下
：
一、本次注册会计师及质量控制复核人变更的基本情况
立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派杜佳彬女士为签字注册会计师、
张家辉先生为质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司
2024年年度报告审计工作，原拟签字注册会计师杜佳彬女士不再担任公司2024年年度报告签字
注册会计师，现指派李强先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张家辉先生不再担任
公司2024年年度报告项目质量控制复核人，现指派孙念韶先生担任公司2024年年度报告审计项
目质量控制复核人。
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2024-12-06│其他事项
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一、关于财务总监辞职的情况
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监崔哲
敏女士的书面辞职报告，崔哲敏女士因工作需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在
公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
等相关规定，崔哲敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
崔哲敏女士财务总监职务的原定任期至第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日，崔
哲敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。崔哲敏女士在辞
去公司财务总监职务后，其将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规及相关承诺。
崔哲敏女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出了重要贡
献，公司董事会对其在任职财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！
二、关于财务总监聘任的情况
2024年12月5日，公司召开董事会提名委员会2024年第一次会议、第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，
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