资本运作☆ ◇300230 永利股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-07│ 12.90│ 2.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-25│ 8.38│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-20│ 29.03│ 13.41亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海尤利璞 │ 3259.44│ ---│ 92.75│ ---│ 402.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永利昆山 │ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海柯泰克 │ 927.77│ ---│ 100.00│ ---│ -302.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东尤利璞 │ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -55.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆山柯泰克 │ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -188.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永利恺博 │ 190.00│ ---│ 65.00│ ---│ 316.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永利巴拿马 │ 142.34│ ---│ 80.00│ ---│ -17.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百问科技 │ 51.00│ ---│ 51.00│ ---│ -7.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│墨西哥百汇 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -341.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百汇精密Thailand │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 104.82│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永利墨西哥 │ ---│ ---│ 72.00│ ---│ -59.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购PlastecInterna│ 12.50亿│ 1.37亿│ 12.50亿│ 100.00│ 1.86亿│ 2016-10-11│
│tionalHoldingsLimi│ │ │ │ │ │ │
│ted100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 9113.28万│ 0.00│ 9113.28万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海柯泰克传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海柯泰克传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海柯泰克传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海柯泰克传动系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海欣巴自动化科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄晓东 3900.00万 4.78 70.54 2021-07-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 3900.00万 4.78
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 3.00亿│人民币 │2024-11-26│2025-11-17│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 2.00亿│人民币 │2025-03-13│2029-03-12│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 1.20亿│人民币 │2023-06-28│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 1.00亿│人民币 │2025-03-10│2029-03-09│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 1.00亿│人民币 │2025-07-28│2029-07-27│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│百汇科技 │ 7225.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 7028.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 6400.00万│人民币 │2025-07-04│2030-07-04│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利荷兰、│ 5764.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│永利欧洲、│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│永利研发、│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │永利资产、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │永利荷兰Wo│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rmer、永利│ │ │ │ │ │ │ │
│ │荷兰Echt │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-14│2029-02-13│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│百汇科技 │ 4353.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利荷兰、│ 4084.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│永利欧洲、│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│永利研发、│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │永利资产、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │永利荷兰Wo│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rmer、永利│ │ │ │ │ │ │ │
│ │荷兰Echt │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利荷兰、│ 3403.94万│人民币 │2024-12-31│2026-01-01│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│永利欧洲、│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│公司子公司│永利研发、│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │永利资产、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │永利荷兰Wo│ │ │ │ │ │ │ │
│ │rmer、永利│ │ │ │ │ │ │ │
│ │荷兰Echt │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│上海尤利璞│ 1000.00万│人民币 │2025-03-10│2029-03-09│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│上海尤利璞│ 500.00万│人民币 │2024-10-24│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│上海柯泰克│ 500.00万│人民币 │2025-12-22│2029-12-21│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│百汇精密深│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│百汇精密深│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利恺博 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永瑟科技 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海永利带│永利股份 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2026年
4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年年度股东会的通
知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担
保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失或责任等情况。请投资者充分关注相关担保风
险。
一、担保情况概述
为满足上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）及
其控股子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及其控股子公司决策效率，在保证规范运营
和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及控股子公司提供担保事宜。2026年度，公司及控股
子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元，预计2026年度上述授信可
能涉及的公司及控股子公司提供的担保总额为不超过35亿元（含已生效未到期额度，担保额以
外币为单位的，按2026年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准）。前述额度范围
内的担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公
司之间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情
况的需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额
度的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议，最
终额度以银行等金融机构实际审批额度为准，具体事宜以与银行等金融机构签订的相关协议为
准。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止
。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及控
股子公司2026年度提供担保额度预计的议案》。董事会审议前，审计委员会已审议通过。本议
案将提交公司股东会审议。
担保协议的主要内容
以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额以
公司及控股子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以
实际签署的担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担
保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、申请银行综合授信额度情况概述
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及控股子公司2026年拟向银行等金融机构申
请不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度，额度以外币为单位
的，按2026年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的
有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，
额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款
、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信
有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。申请综合授信额度是为了满足公司及控
股子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司及控股子公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公
司利益。该事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会
议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳
信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的号召，
增强投资者信心，推动公司高质量发展、可持续健康发展，上海永利带业股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）结合自身发展战略和实际情况，制定了“质量回报双提升”行动
方案，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，推动公司高质量发展
公司以轻型输送带与高端精密模塑两大业务为核心，实施“双轮驱动”的发展战略，两大
主业协同并进、优势互补。依托先进生产工艺、规模化制造能力、持续研发创新及稳定可靠的
产品质量，公司在轻型输送带和精密模塑领域树立了良好的品牌形象，积累了优质稳定的客户
资源，实现了持续稳健的高质量发展。
在轻型输送带领域，公司以深耕多年的轻型输送带产品为业务基石，通过持续技术延伸与
产品拓展，自2016年以来陆续拓展塑料链板&模组网带、同步带、高效平带等带类产品，横向
拓展电动滚筒等衍生品类，并向下游智能装备行业纵深推进，拓展智能单机业务，目前逐步形
成“带类核心产品+关键配套部件+智能单机设备”的一体化业务布局，为食品加工、物流运输
、烟草生产、纺织印花、建筑材料、体育休闲、工业生产、包装、农业和能源等各个行业提供
高效、可靠的传动与输送全场景服务。
在精密模塑领域，公司专注为全球塑胶行业提供垂直整合一站式的产品和服务，对从模具
设计到成品组装的全流程实施质量管控，业务涵盖精密模具开发与制造、注塑成型，以及丝印
、移印、烫金、镭雕等二工序加工，并提供零部件组装服务，同时开展基于金属粉末的3D打印
增材制造业务。公司具备独立的模具设计开发能力，可为客户提供高效、优质的高精密模具的
设计和制造服务，主要产品包括精密冲压模具、精密型腔模具、模具标准件、高精密塑胶零部
件、五金塑胶配件等，广泛应用于精密玩具、消费电子、智能家电、通讯设备、健康医疗、办
公自动化等多个领域。凭借领先的模具制造技术与成熟的塑胶成型工艺，公司已与多家世界知
名跨国企业及国内头部企业建立稳定的合作关系。
公司积极构建覆盖全球的营销网络与供应链体系。国内市场布局上，公司已在全国各个区
域设立办事处、分公司及子公司，形成覆盖全国、高效协同的运营格局。秉持全球化发展战略
，公司自2004年起稳步推进国际化布局，在欧洲、美洲、亚洲及大洋洲等全球主要区域设立三
十余家海外子公司，深度参与国际产业合作与经贸往来，持续拓展海外业务版图。同时，公司
在上海、安徽、深圳、开平以及荷兰、泰国、墨西哥等地布局重要研发和生产基地，为公司未
来新业务发展提供充足的产能保障。凭借产品卓越的技术性能与可靠的品质保障，公司获得境
外客户广泛认可，海外市场影响力与品牌美誉度持续提升。2025年，公司实现营业收入238096
.48万元，同比增加6.38%；其中，中国大陆以外的其他地区收入占比为50.29%。
未来，公司将继续围绕轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技
术创新为企业发展的源动力，以推进智能制造、深化精益管理为抓手，深耕高分子材料轻型输
送带和高端精密模塑行业，并依托目前的行业背景建立更加牢固的行业地位和领先优势，力争
成为两个行业的引领者。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司始终坚持以市场和客户需求为导向，密切追踪最新的技术及发展趋势，不断研发新工
艺和新产品，提高综合研发能力。公司先后被认定为上海市企业技术中心、国家火炬计划重点
高新技术企业、上海市专利示范企业、上海市“专精特新”中小企业、上海专精特新企业品牌
价值榜“百佳企业”，公司子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司是广东省高精密模塑工
艺及3D打印模具工程技术研究中心。2025年度，公司研发投入金额为8711.81万元，占本报告
期营业收入的3.66%，较上年同期增长16.50%。
在轻型输送带业务板块，公司产品面向物流、食品、农业、纺织、纸工、烟草、健身等传
统行业，针对不同的行业，公司从材料、设计、工艺技术等方面提前储备新技术，以不断为客
户提供具有行业特性与新应用的绿色环保产品；并及时跟进光伏、锂电等能源产业的蓬勃发展
；此外，持续深化同步带、塑料链条＆模组网带、高效平带等高附加值带类产品的研发布局，
同步推进电动滚筒、智能单机产品的研发工作，重点攻克电动滚筒的高效传动、低耗节能及稳
定运行核心技术，研发适配多场景应用的智能单机产品，实现与输送带产品的协同联动，提升
整体传动系统的智能化水平。公司在产品性能优化、寿命延长及应用场景拓展等方向开展系统
性研究，致力于为客户提供高效稳定、节能环保、高耐用性的传动解决方案，推动行业技术迭
代升级。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健
全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
的要求和《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合
公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》，
具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展
情况、盈利能力等因素，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配
做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，充
分考虑股东尤其中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，实行连续、稳定的利润分配政
策。公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
三、2026-2028年股东回报具体规划
（一）利润分配的原则
1、公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。公司实行同股同利的股利分配政策，股
东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公
司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并
坚持按法定顺序分配的原则。
3、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，优
先采用现金分红的方式。
（三）现金分红条件及比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配
股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可
供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，未来三年以现金方式累计
分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。实施现金分红后不影响公司后续
持续经营。特殊情况是指：1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出
达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%（募集资金投资的项目除外）；2、公司未来12个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%
（募集资金投资的项目除外）；3、审计机构对公司当年度财务报告出具非标准无保留意见的
审计报告；
4、分红年度净现金流量为负数，且年底货币资金余额不足以支付现金分红金额的。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的
，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例
最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例
最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例
最低应达到20%。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、主要币种及业务品种：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的
不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，该
业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等
；交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期
、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易日持有的最高
合约价值不超过50,000万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动用的交易保证
金和权利金不超过30,000万元人民币或等值外币。
上述额度自公司股东会审批通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过
。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，本事项
尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避汇率波动风险，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险
、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控
股子公司使用自有资金与银行等金融机构开展不超过50,000万元人民币或等值外币（含已生效
未到期额度）的外汇套期保值业务，动用交易保证金和权利金不超过30,000万元人民币或等值
外币。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公
司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期
保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合理安排资
金，不会影响公司主营业务的发展。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币
，包括美元、欧元、港币、韩元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易
日持有的最高合约价值不超过50,000万元人民币或等值外币（含已生效未到期额度），预计动
用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物的价值、预计占用的金融机构的授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过30,000万元人民币或等值外币。
3、开展外汇套期保值业务期限及授权
上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行
使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
5、审议程序
2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度
》的规定，该外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将董事、
高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：
一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体
管理职务，按公司相关规定领取薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年
度公司实际支付董事、高级管理人员的薪酬总计为602.98万元，具体情况详见公司《2025年年
度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况”中的“3、董
事、高级管理人员薪酬情况”。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：拟以公司2025年12月31日的总股本813213441股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次预计现金分红总额为150444486.58元（含税）。
2、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
该议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司2025年年度股东会审
议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所
有者的净利润为170950361.64元，母公司净利润为170835029.14元；截至2025年12月31日，公
司合并报表未分配利润为1076362807.00元，母公司未分配利润为168120924.73元。根据合并
报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为168120924.73元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价
值，公司董事会拟定的2025年度的利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本81321344
1股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.85元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。本次预计现金分红总额为150444486.58元（含税），占2025年度合并报表归属于母公
司所有者的净利润的比例为88.00%。
若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进
行调整。
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2026-04-24│其他事项
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“永利股份”）于2025年4月25日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续
聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报
表和内部控制审计机构。该事项于2025年5月30日召开2024年年度股东会审议通过。具体内容
详见公司于2025年4月28日、2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘公司2025年度审
计机构的公告》（公告编号2025-014）、《2024年年度股东会决议公告》（公告编号2025-027
）。
近日，公司收到中审众环发来的《关于增加上海永利带业股份有限公司签字注册会计师的
函》，现将相关情况告知如下：
一、本次增加签字注册会计师的情况
中审众环作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派周齐（项目合伙人及
签字注册会计师）、林俊（签字注册会计师）为公司提供审计服务。鉴于加强审计工作的需要
，根据中审众环《业务质量管理制度》相关规定，中审众环决定增加叶亮为签字注册会计师。
本次调整后，周齐为项目合伙人及签字注册会计师，林俊、叶亮为签字注册会计师。
二、本次增加的签字注册会计师的相关信息
1、基本信息
签字注册会计师：叶亮，2023年2月成为注册会计师，2017年9月开始从事上市公司审计，
2024年开始在中审众环执业，2024年12月开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审
计报告。
2、独立性和诚信情况
签字注册会计师叶亮不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无
不良诚信记录。
三、其他说明
本次增加签字注册会计师过程中的相关工作已有序交接，该事项不会对公司2025年度财务
报表和内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-03-16│其他事项
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）全资子公
司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）于近日取得由上海市科学技术委员会
、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证时间为
2025年12月19日，证书编号：GR202531002720，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，永利输
送自本次通过高新技术企业认定的当年起三年内，可继续享受国家关于高新技术企业的相关税
收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次认定系永利输送原高新技术企业证书有效期
满后进行的重新认定，也是对永利输送技术实力及研发水平的充分认可，该事项不会对公司经
营业绩产生重大影响。
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2025-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董
事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额
度预计的议案》，预计公司及其控股子公司2025年度提供的担保总额为不超过人民币35亿元，
担保情形包括：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之
间相互提供担保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。公司可以根据实际经营情况的
需要，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整。上述担保额度的
有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。详情请见公司
2025年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的公
告》（公告编号2025-017）。根据业务发展需要，公司全资子公司上海柯泰克传动系统有限公
司（以下简称“上海柯泰克”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币1000万元的综合授信额
度，并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在2024年年度股东会批准
的担保额度内，2025年度担保总额度未发生变化，仅增加上海柯泰克为被担保对象。
公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在2025年度担
保额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准的2025年度担保额度内增加上海柯泰克为被
担保对象。
担保的主要内容
1、担保金额：1000万人民币；
2、担保方式：公司拟为上海柯泰克提供连带责任保证担保；
3、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年（实际期限以合同为准）；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
董事会意见
董事会认为：在控制公司及其控股子公司2025年度担保总额度的前提下，增加上海柯泰克
为被担保对象，有助于上海柯泰克进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。公
司对上海柯泰克生产经营具有控制权，上海柯泰克经营情况正常，有能力偿还到期债务，本次
担保风险可控。本次担保是为了满足公司及其控股子公司经营发展的资金需求，财务风险可控
，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形
，同意在原批准的2025年度担保额度内，公司为上海柯泰克向银行等金融机构申请综合授信提
供担保。
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2025-09-16│其他事项
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步优化公司战略布局，强化区域市场渗透能力，更好地服务客户，上海永利带业股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子公司上海尤利璞智能设
备制造有限公司（以下简称“上海尤利璞”）使用自有资金人民币1000万元在广东省东莞市设
立了一家全资子公司尤利璞（广东）智能设备制造有限公司（以下简称“广东尤利璞”），并
于近日收到了由东莞市市场监督管理局颁发的营业执照。
2、投资行为所必须的审批程序
本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》
等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东会批准。
二、投资主体基本情况
公司名称：上海尤利璞智能设备制造有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JP3HH8E
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李凡
注册资本：人民币4285.7143万元
成立日期：2021年1月5日
住所：上海市青浦区崧复路1598号1幢1层经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制
计算机及系统制
造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；环境保
护专用设备制造；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司的关系：公司持有上海尤利璞92.75%股权，
上海尤利璞为公司控股子公司。
三、投资标的基本情况
公司于近日收到了由东莞市市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如
下：
公司名称：尤利璞（广东）智能设备制造有限公司统一社会信用代码：91441900MAEXU4KF
7D
住所：广东省东莞市厚街镇汀山广场北三路1号法定代表人：李扬
注册资本：人民币1000万元整
成立时间：2025年9月15日
营业期限：2025年9月15日至无固定期限
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：智能
基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；工业控制计算机及系统制造；金属工具制造；金属结构制造；机械零件、零部件加
工；机械电气设备制造；环境保护专用设备销售；衡器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；技术进出口；货物进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：公司控股
子公司上海尤利璞持有其100%股权。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”、“公司”或“本公司”）于2025年
8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东
会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025年9月12日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:0
0。
2、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长史晶女士。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表141人，代表公司有表决权的股份数为262244236
股，占公司有表决权股份总数的32.2479%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9
人，代表公司有表决权的股份数为250217615股，占公司有表决权股份总数的30.7690%；通过
网络投票的股东及股东授权委托代表132人，代表公司有表决权的股份数为12026621股，占公
司有表决权股份总数的1.4789%。
出席本次会议的中小投资者及股东授权委托代表138人，代表公司有表决权的股份数为177
22980股，占公司有表决权股份总数的2.1794%。公司的部分董事、监事、公司董事会秘书及见
证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
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2025-09-01│重要合同
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特别提示：
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟设立全资子公司昆
山永利传动系统有限公司（暂定名，以下简称“昆山永利”）作为项目实施主体，投资建设智
能传动系统产业化基地项目（以下简称“项目”）。项目计划投资总额为人民币3亿元，其中
工业固定资产投资为人民币2.1亿元。项目运作的具体金额以后续实际结算为准，存在不确定
性。
2、本项目的实施尚需取得相关政府部门的批复文件，项目建设、投产及生产等需要一定
的时间，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、不可抗力等实施条件因素发生变化，该项
目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本项目投资资金按期到位存在不确定性，投资、建设过程中存在因资金筹措、信贷政
策的变化以及融资渠道是否畅通而产生的资金风险。
4、投资协议中的项目投资金额、项目建设周期、产值、税收等数值均为计划数或预估数
，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、对外投资概述
1、基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布局优化，
进一步增强公司综合竞争力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《永利股份昆山智能传动系
统产业化基地项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），计划在昆山市千灯镇设立全资子
公司昆山永利传动系统有限公司作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地项
目，项目计划投资总额为人民币3亿元，其中工业固定资产（包括土地、设备、建筑物及其附
属设施等）投资为人民币2.1亿元。项目用地位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，用地面积约40
亩（具体面积以实际测绘为准）。
2、2025年9月1日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署项目投资
协议书暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，并设立全资子
公司昆山永利，以昆山永利作为实施主体投资建设智能传动系统产业化基地项目，项目计划投
资总额为3亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为
确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司总裁、管理层及其授权人员全权负责本
项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招
标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交
易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
二、协议对方基本情况
交易对方名称：昆山市千灯镇人民政府
单位性质：地方政府机关
关联关系说明：公司与昆山市千灯镇人民政府不存在关联关系
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2025-08-27│其他事项
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董
事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会
的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开202
5年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00；（2）网络投票时间：2025年
9月12日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:0
0。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种
表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）
公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2025-08-27│其他事项
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上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2025年
8月26日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。公司于2025年8月15日以电子
邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生
主持，本公司董事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下：一、审议通
过了《2024年半年度报告及摘要》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2025年半年度报告摘
要》还将刊登于《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表
决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）经审核，监事会认为2025年上半年公司不存在控股股
东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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