资本运作☆ ◇300234 开尔新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 9972.07│ ---│ ---│ 4238.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型功能性搪瓷材料│ 1.70亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ 5417.10万│ 2016-12-31│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│珐琅板绿色建筑幕墙│ 1200.00万│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│闲置募集资金永久补│ 2800.00万│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30万平方米搪瓷│ 3000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│钢板生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 0.00│ 438.18万│ 100.00│ ---│ 2018-12-31│
│营销中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.98亿│ 0.00│ 1.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│新型功能性搪瓷材料│ ---│ 0.00│ 3050.31万│ ---│ ---│ ---│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│节余募集资金永久补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│珐琅板绿色建筑幕墙│ ---│ 761.82万│ 761.82万│ ---│ ---│ ---│
│营销中心建设项目节│ │ │ │ │ │ │
│余募集资金永久补充│ │ │ │ │ │ │
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│闲置募集资金永久补│ ---│ 2933.27万│ 2933.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-20 │交易金额(元)│867.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡市金科尔动力设备有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │杨逸清 │
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│卖方 │浙江开尔新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年10月29日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次│
│ │（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公│
│ │司无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称"金科尔"或"标的公司"）51%的股权以人民币8│
│ │67万元的价格转让给杨逸清。本次交易完成后，公司将不再持有金科尔的股权，金科尔将不│
│ │再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已配合金科尔完成了上述股权转让的工商变更登记手续，公司│
│ │不再持有金科尔的股权，金科尔将不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-10-10 │交易金额(元)│2739.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海舜华新能源系统有限公司2.02% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北京京城机电产业投资有限公司 │
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│卖方 │浙江开尔新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有上海舜华新能源系统有限公司（以下│
│ │简称"上海舜华"或"标的公司"）5.96%的股权（对应注册资本416.63万元）。为进一步提升 │
│ │运营效率，增强盈利能力，根据公司长远规划，同时为支持上海舜华增强实力，优化股权结│
│ │构，公司与上海舜华部分原股东拟共同将持有的部分上海舜华股权转让给北京京城机电产业│
│ │投资有限公司（以下简称"京城产投"）。其中，公司拟将持有的上海舜华2.02%的股权（对 │
│ │应注册资本141.25万元，以下简称"交易标的"）以2,739.7805万元的价格转让给京城产投（│
│ │以下简称"本次交易"）。 │
│ │ 截至本公告披露日，上海舜华已经办理完成了有关本次交易以及后续增资扩股的工商变│
│ │更登记手续，目前上海舜华注册资本为7,662.9294万元，公司仍持有其3.60%的股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邢翰学 2680.00万 5.33 23.76 2024-07-29
吴剑鸣 2300.00万 4.57 46.22 2025-01-14
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合计 4980.00万 9.90
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-14 │质押股数(万股) │1150.00 │
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│质押占所持股(%) │23.11 │质押占总股本(%) │2.29 │
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│股东名称 │吴剑鸣 │
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│质押方 │招商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日吴剑鸣质押了1150.0万股给招商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │427.00 │
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│质押占所持股(%) │8.58 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-01-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │427.00 │
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│质押说明 │2025年01月08日吴剑鸣解除质押1573.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日吴剑鸣解除质押427.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.11 │质押占总股本(%) │2.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日吴剑鸣质押了1150.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-23 │质押股数(万股) │2680.00 │
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│质押占所持股(%) │23.76 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日邢翰学质押了2680.0万股给中原信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │380.00 │
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│质押占所持股(%) │7.64 │质押占总股本(%) │0.76 │
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│股东名称 │吴剑鸣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │380.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日吴剑鸣质押了380.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日吴剑鸣解除质押380.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-14 │质押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.96 │质押占总股本(%) │3.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邢翰学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-07-26 │解押股数(万股) │1800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月10日邢翰学质押了1800.0万股给申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月26日邢翰学解除质押1800.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│浙江晟开幕│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│墙装饰有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│杭州天润新│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│能源技术有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江开尔新│无锡市金科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│材料股份有│尔动力设备│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-12│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司此次投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规的相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择流动性好、安全性高、风
险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机构的理财产品及其他投资品种等，不用于
开展证券投资、衍生品投资等高风险投资；
2、投资金额：不超过人民币50,000万元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使
用；
3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大
投资者投资风险。
2025年4月10日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事
会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财
的议案》（以下简称“本议案”），在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资
金的前提下，为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公司及子公司
使用闲置自有资金不超过50,000万元人民币（即单日最高余额不超过50,000万元人民币）进行
委托理财，期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可
以滚动使用，董事会授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。现将有关事项公告如下
：
一、使用闲置自有资金进行委托理财概述
1、投资目的：在保证公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提
高公司及子公司闲置资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公
司和股东的合法权益。
2、投资金额：预计未来12个月内拟用于委托理财的单日最高余额上限为50,000万元人民
币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：流动性好、安全性高、风险低的银行、证券公司、资产管理公司等专业金
融机构的理财产品及其他投资品种等，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：此次投资资金为公司及子公司闲置自有资金，不影响正常经营。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
7、其它事项：公司与提供投资品种的金融机构不存在关联关系，不会构成关联交易。
二、审议程序
公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、公司独立董事专门会议2025年第一次会
议、公司第五届董事会第十四次会议、公司第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于
使用闲置资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
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2025-04-12│其他事项
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2025年4月10日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）于
公司会议室召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交2024年年度股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿
元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，本公司同行业上
市公司审计客户19家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次，纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-04-12│其他事项
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浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企
业会计准则》等相关规定，2024年度计提资产减值准备和信用减值准备共计3123.86万元，现
将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等有关规定，为了更加真实、准确反映公司截至
2024年12月31日的资产及经营状况，本着谨慎性原则，公司以2024年12月31日为基准日，对合
并报表范围内公司及下属子公司的所属资产进行全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产
计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产(含一年以上列示为
“其他非流动资产”的合同资产，下同）、存货，合计计提各项减值准备3123.86万元。
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2025-04-12│其他事项
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1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以2
024年12月31日的公司总股本503,171,090股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.
14元（含税），共计分配现金股利7,044,395.26元（含税），本次利润分配后剩余未分配利润
结转至下一年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板股票上市规则》”）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2025年4月10日，公司召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》（以下简称“本议案”），本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于<
公司2024年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的
实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股
东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案
，并同意将本议案提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于<
公司2024年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同
时，该预案充分考虑了公司2024年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经营和长
期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。
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2025-01-14│股权质押
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一、股东股份解除质押和质押基本情况
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）收到股东吴剑
鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了解除质押和质押业务。
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2025-01-10│股权质押
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