资本运作☆ ◇300235 方直科技 更新日期:2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-20│ 19.60│ 1.86亿│
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│增发 │ 2017-03-03│ 25.30│ 2.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市方直教育科技│ 930.00│ ---│ 75.00│ ---│ -15.60│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│教学研云平台 │ 1.42亿│ 1661.82万│ 3779.15万│ 82.48│ -48.02万│ 2021-11-30│
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│人工智能自适应学习│ 6.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│同步资源学习系统 │ 8625.18万│ 157.95万│ 2281.12万│ 89.49│ 922.35万│ 2021-11-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│5375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │10%股权 │ │ │
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│买方 │青岛农村商业银行股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司""方直科技")持有深圳罗湖蓝海村镇银行股│
│ │份有限公司(以下简称"蓝海银行""标的公司")10%的股权。公司拟与青岛农村商业银行股 │
│ │份有限公司签署股权转让协议,拟以人民币5375万元转让标的公司10%的股权。本次转让完 │
│ │成后,公司不再持有标的公司股权。 │
│ │ 截至本公告披露日,交易各方签署了《股权转让协议》。根据相关约定,公司已收到全│
│ │部股权转让价款,即人民币5,375万元。本次股权转让的交易已完成,公司不再持有蓝海银 │
│ │行股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京执象科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方直科技”)于2025年6月6日召开第│
│ │六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二 │
│ │次会议,审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》,同意公司向关联方北京执象│
│ │科技发展有限公司(以下简称“北京执象”)采购金太阳智能助教机器人相关产品,采购金│
│ │额为838.60万元。经上述董事会、监事会审议通过后,公司已与北京执象签署相关订单。具│
│ │体内容详见公司于2024年11月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(│
│ │www.cninfo.com.cn)的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》(公告编号:2024-060) │
│ │。 │
│ │ 鉴于招标方的招标进度一再推迟,项目存在极大的不确定性,结合各方整体经营规划及│
│ │市场环境变化,为维护公司利益,经审慎评估,公司与北京执象协商一致终止原采购订单。│
│ │经公司第六届董事会第一次会议审议通过后,公司与北京执象签署《采购订单终止协议》。│
│ │ 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年6月6日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议 │
│ │通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议│
│ │案,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过│
│ │了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》,关联董事黄元忠先生及一致│
│ │行动人陈克让先生已回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦 │
│ │不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称:北京执象科技发展有限公司 │
│ │ 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、注册地址:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1633室 │
│ │ 4、法定代表人:靳清华 │
│ │ 5、注册资本:1131.313万人民币 │
│ │ 9、关联关系的说明:公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │北京执象科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方直科技”)于2024年11月29日召开│
│ │第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向关联方│
│ │采购暨关联交易的议案》,同意公司向关联方北京执象科技发展有限公司(以下简称“北京│
│ │执象”)采购金太阳智能助教机器人相关产品,采购金额为838.60万元。经上述董事会、监│
│ │事会审议通过后,公司已与北京执象签署相关订单。现将具体情况公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司实际经营及业务发展需求,公司经审慎研究决定,向关联方北京执象采购 │
│ │金太阳智能助教机器人相关产品,采购金额为838.60万元。 │
│ │ 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、截至本公告披露日,过去12个月内,除了本次关联交易之外,公司与北京执象未发 │
│ │生其他关联交易。公司与北京执象累计发生的关联交易金额在300万元以上且占公司最近一 │
│ │期经审计净资产绝对值0.5%以上,本次关联交易需提交董事会审议。 │
│ │ 2024年11月28日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议,审议通│
│ │过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,并同意将该议案│
│ │提交董事会审议。2024年11月29日,公司召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会│
│ │第二十二次会议,审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》,关联董事黄元忠先│
│ │生及一致行动人陈克让先生已回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦 │
│ │不构成重组上市,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称:北京执象科技发展有限公司 │
│ │ 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、注册地址:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1633室 │
│ │ 4、法定代表人:靳清华 │
│ │ 5、注册资本:1131.313万人民币 │
│ │ 6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广;社会经济咨询服务;企业管理咨询;广告制作;广告设计、代理;餐饮管理;计算│
│ │机系统服务;企业形象策划;专业设计服务;软件开发;数据处理服务;组织文化艺术交流│
│ │活动;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);翻译服务;礼仪服务;打字复印;商│
│ │标代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;计算机软硬│
│ │件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账;互联网信息服务;网络文化经营│
│ │。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门│
│ │批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │) │
│ │ 7、主要股东及实际控制人:靳清华持股44.2%,黄元忠持股26.52%,实际控制人为靳清│
│ │华。 │
│ │ 8、财务数据 │
│ │ 北京执象成立于2016年3月15日,主要依托于先进人工智能技术,提供未来课堂教学服 │
│ │务、教与学进阶测评和教学大数据分析服务等。2023年度,北京执象实现营业收入26,436,8│
│ │14.87元,净利润7,782,878.97元;截至2023年12月31日,北京执象总资产为32,359,659.4 │
│ │元,净资产为24,751,842.61元。上述财务数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙 │
│ │)审计。 │
│ │ 9、关联关系的说明:公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-19│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。深圳市方直科技股份有限公司(
以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘
公司2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“北京德皓国际”)担任公司2025年度外部审计机构及内部控制审计机构,该议案
尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,现将有关事项公告如下:(一)机构信息
1、基本信息
名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:杨雄
截止2024年12月31日,北京德皓国际合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度经审计的收入总额为43506.21万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入
为29244.86万元,证券业务收入为22572.37万元。审计2024年度上市公司客户家数125家,主
要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售
业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日,北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为
受到行政监管措施22次(其中21次不在北京德皓国际执业期间)、自律监管措施6次(均不在
北京德皓国际执业期间)。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:林万锞,2017年8月成为注册会计师,2014年4月开始从事上市公司审
计工作,2023年9月开始在北京德皓国际执业,2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署
和复核的上市公司数9家。
拟签字注册会计师:卓丽婷,2024年3月成为注册会计师,2018年9月开始从事上市公司审
计工作,2024年3月开始在北京德皓国际执业,2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署
上市公司审计报告数量3家。
拟安排的项目质量复核人员:徐文博,2017年4月成为注册会计师,2015年4月开始从事上
市公司审计工作,2023年12月开始在北京德皓国际执业,2023年开始为公司提供审计服务。近
三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量9家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况,详见下表:
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-07-19│其他事项
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深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开的公司第六届
董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,公司董事会
决定于2025年8月4日(星期一)召开2025年第二次临时股东会,会议有关事项如下:
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次:2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定,根据公司第六届董事会第二次会议决议,公司定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股
东会。公司董事会召集、召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年8月4日(星期一)15时00分
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月4日上午9:15-9:25,9:30
-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月4日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据《公司章程》,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统
行使表决权,应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的
投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、股权登记日:2025年7月30日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2025年7月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
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2025-07-07│其他事项
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深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月13日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公
告》(公告编号:2025-030),持有公司股份26277717股(占本公司总股本比例10.48%,总股
本按照公司当前总股本251746635股剔除公司回购专用账户988900股后250757735股的股份数量
计算,下同)的持股5%以上股东及董事陈克让先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的
3个月内(即2025年6月5日至2025年9月4日)以集中竞价方式减持本公司股份不超过250.75万
股(占本公司总股本比例不超过1%)。
近日,公司收到陈克让先生出具的《关于减持公司股份进展告知函》,陈克让先生于2025
年6月23日至2025年7月4日期间合计减持公司股份601800股,占本公司总股本比例0.24%。本次
权益变动后,公司控股股东黄元忠先生及其一致行动人黄晓峰先生、陈克让先生合计持有公司
股份数量从93379267股减少至92777467股,合计持股比例从37.24%减少至37.00%,本次权益变
动触及1%的整倍数。
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2025-06-10│其他事项
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深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月9日召开第五届董事
会第二十四次会议、2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<
公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引(2025年修订)》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况修订《公司章程》部分内容以
及公司经营范围。具体内容详见公司于2025年5月13日、5月29日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
公司于近日已完成相应的工商变更登记手续,取得了由深圳市市场监督管理局发出的《登
记通知书》,变更后的经营范围如下:
计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务;计算机
系统集成及相关技术服务、信息技术咨询;从事互联网文化活动;经营进出口业务(法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(
具体项目另行申报);房屋租赁。电子产品销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;计算机
软硬件及辅助设备零售;玩具销售;灯具销售;广播影视设备销售;移动终端设备销售;通信
设备销售;可穿戴智能设备销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培
训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);组织文化艺术交流活动;市场营销
策划;版权代理。网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统
集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;数字文化创意内容应用服务;新能源原动设
备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销
售;光伏发电设备租赁;安防设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系
统设计施工服务;数字视频监控系统销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)出版物批发;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2025-06-06│重要合同
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深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方直科技”)于2025年6月6日召开
第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议
案》。现将具体情况公告如下:
一、关联交易概述
1、公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次
会议,审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》,同意公司向关联方北京执象科技
发展有限公司(以下简称“北京执象”)采购金太阳智能助教机器人相关产品,采购金额为83
8.60万元。经上述董事会、监事会审议通过后,公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详
见公司于2024年11月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo
.com.cn)的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》(公告编号:2024-060)。
鉴于招标方的招标进度一再推迟,项目存在极大的不确定性,结合各方整体经营规划及市
场环境变化,为维护公司利益,经审慎评估,公司与北京执象协商一致终止原采购订单。经公
司第六届董事会第一次会议审议通过后,公司与北京执象签署《采购订单终止协议》。
2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
3、2025年6月6日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通
过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,
并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关
于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》,关联董事黄元忠先生及一致行动人陈
克让先生已回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不
构成重组上市,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称:北京执象科技发展有限公司
2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地址:北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1633室
4、法定代表人:靳清华
5、注册资本:1131.313万人民币
6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;社会经济咨询服务;企业管理咨询;广告制作;广告设计、代理;餐饮管理;计算机系
统服务;企业形象策划;专业设计服务;软件开发;数据处理服务;组织文化艺术交流活动;
会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);翻译服务;礼仪服务;打字复印;商标代理;
信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;计算机软硬件及辅助设
备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)许可项目:代理记账;互联网信息服务;网络文化经营。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)7、主要股东及实
际控制人:靳清华持股44.2%,黄元忠持股26.52%,实际控制人为靳清华。
8、财务数据
北京执象成立于2016年3月15日,主要依托于先进人工智能技术,提供未来课堂教学服务
、教与学进阶测评和教学大数据分析服务等。2024年度,北京执象实现营业收入33767989.43
元,净利润11798681.53元;截至2024年12月31日,北京执象总资产为33245007.91元,净资产
为12527240.03元。上述财务数据已经安徽金凯诚会计师事务所审计。
9、关联关系的说明:公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,北京执象是公司的关联法人。
10、北京执象科技发展有限公司不是失信被执行人。
三、订单终止协议的主要内容
甲方:深圳市方直科技股份有限公司
乙方:北京执象科技发展有限公司
(一)终止原因
基于招标方的招标进度一再推迟,项目存在极大的不确定性,结合各方整体经营规划及市
场环境变化情况,审慎研究分析后,甲乙双方同意终止原采购订单。
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2025-06-06│其他事项
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深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第六届董事会第
一次会议,审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》。现将具体事项公告如下:
一、情况概述
公司于2017年5月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议
,并于2
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