资本运作☆ ◇300235 方直科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-20│ 19.60│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-03│ 25.30│ 2.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市方直教育科技│ 930.00│ ---│ 75.00│ ---│ -15.60│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│教学研云平台 │ 1.42亿│ 1661.82万│ 3779.15万│ 82.48│ -48.02万│ 2021-11-30│
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│人工智能自适应学习│ 6.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│同步资源学习系统 │ 8625.18万│ 157.95万│ 2281.12万│ 89.49│ 922.35万│ 2021-11-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│5126.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司44.1964%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│卖方 │靳清华 │
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│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│3076.07万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司26.5179%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄元忠 │
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│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│1139.29万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司9.8214% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│卖方 │黄艳红 │
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│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│1025.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司8.8393% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│卖方 │天津金羚科技中心（有限合伙） │
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│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│1025.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司8.8393% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│卖方 │王微 │
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│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│207.14万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京执象科技发展有限公司1.7857% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金方式 │
│ │收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，本次│
│ │交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格为人│
│ │民币11600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 交易对方：靳清华，44.1964%，5126.7863(万元)； │
│ │ 交易对方：黄元忠，26.5179%，3076.0718(万元)； │
│ │ 交易对方：黄艳红，9.8214%，1139.2857(万元)； │
│ │ 交易对方：天津金羚科技中心（有限合伙），8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：王微，8.8393%，1025.3573(万元)； │
│ │ 交易对方：共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有限合伙），1.7857%，207.1416(万元│
│ │)。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-30 │交易金额(元)│5375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │10%股权 │ │ │
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│买方 │青岛农村商业银行股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市方直科技股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司""方直科技"）持有深圳罗湖蓝海村镇银行股│
│ │份有限公司（以下简称"蓝海银行""标的公司"）10%的股权。公司拟与青岛农村商业银行股 │
│ │份有限公司签署股权转让协议，拟以人民币5375万元转让标的公司10%的股权。本次转让完 │
│ │成后，公司不再持有标的公司股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，交易各方签署了《股权转让协议》。根据相关约定，公司已收到全│
│ │部股权转让价款，即人民币5,375万元。本次股权转让的交易已完成，公司不再持有蓝海银 │
│ │行股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-11 │
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│关联方 │黄元忠 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）拟以支付现金 │
│ │方式收购北京执象科技发展有限公司（以下简称“执象科技”或“标的公司”）100%股权，│
│ │本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双方协商，最终确定转让价格│
│ │为人民币11,600万元。本次交易完成后，执象科技将成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2、本次交易对方之一黄元忠先生（持有执象科技26.52%股权）为公司控股股东，根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本次交易事项│
│ │已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚须提交股东会审议通过后实施，关联股│
│ │东将在股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 3、本次交易存在交易未能达成的风险、标的资产业绩承诺未能实现的风险、标的公司 │
│ │业务整合风险及商誉减值风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 根据公司长期发展战略规划，为开辟新的业务领域，增强公司现有业务实力，充分发挥│
│ │业务协同，同时减少关联交易，增强公司独立性，公司于2025年11月10日与靳清华、黄元忠│
│ │、黄艳红、王微、天津金羚科技中心（有限合伙）及共青城沅泓创新股权投资合伙企业（有│
│ │限合伙）签署了《购买资产协议》。根据交易各方签署的购买资产协议，公司以支付现金方│
│ │式收购执象科技100%股权，本次交易以评估机构出具的权益评估价值为定价参考，经交易双│
│ │方协商，最终确定转让价格为人民币11,600万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次交易对方之一黄元忠先生（持有执象科技26.52%股权）为公司控股股东，根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-06-06 │
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│关联方 │北京执象科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于2025年6月6日召开第│
│ │六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议│
│ │案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二 │
│ │次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象│
│ │科技发展有限公司（以下简称“北京执象”）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金│
│ │额为838.60万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关订单。具│
│ │体内容详见公司于2024年11月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（│
│ │www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060） │
│ │。 │
│ │ 鉴于招标方的招标进度一再推迟，项目存在极大的不确定性，结合各方整体经营规划及│
│ │市场环境变化，为维护公司利益，经审慎评估，公司与北京执象协商一致终止原采购订单。│
│ │经公司第六届董事会第一次会议审议通过后，公司与北京执象签署《采购订单终止协议》。│
│ │ 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权，根据《深圳证券交易所创业 │
│ │板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年6月6日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议 │
│ │通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议│
│ │案，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过│
│ │了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》，关联董事黄元忠先生及一致│
│ │行动人陈克让先生已回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 │
│ │不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方名称：北京执象科技发展有限公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 3、注册地址：北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1633室 │
│ │ 4、法定代表人：靳清华 │
│ │ 5、注册资本：1131.313万人民币 │
│ │ 9、关联关系的说明：公司控股股东黄元忠先生持有北京执象26.52%的股权，根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：董事长黄元忠先生；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日上午9:15－9:25，9:
30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15－15:00；4、会议
的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场投票：股东本
人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、现场会议召开地点：
深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技会议室。
6、股权登记日：2025年11月21日（星期五）
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
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2025-11-14│其他事项
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深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日在中国证监会指定
信息披露网站披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-060），持有
公司股份30068615股（占本公司总股本比例11.99%，总股本按照公司当前总股本251746635股
剔除公司回购专用账户988900股后250757735股的股份数量计算，下同）的持股5%以上股东黄
晓峰先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月25日至2026年2月
24日）以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过752.27万股（占本公司总股
本比例不超过3%）。其中通过集中竞价交易方式连续90个自然日内减持不超过公司股份总数的
1%；通过大宗交易方式连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施。公司于2025年11月14日收到持股5%以上股东
黄晓峰先生出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，基于对公司持续稳定发展的信心，决
定提前终止减持计划。
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2025-11-11│收购兼并
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特别提示：
1、深圳市方直科技股份
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