资本运作☆ ◇300236 上海新阳 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-20│ 11.07│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-26│ 13.62│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-04│ 14.59│ 1622.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-04-30│ 15.73│ 251.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-10│ 27.98│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-19│ 34.84│ 7.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-21│ 15.96│ 1.20万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪硅产业 │ 42208.56│ ---│ ---│ 241385.49│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路制造用高端│ 4.26亿│ 4159.57万│ 1.82亿│ 100.00│-6360.01万│ 2027-04-21│
│光刻胶研发、产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路制造用高端│ 1.82亿│ 4159.57万│ 1.82亿│ 100.00│-6360.01万│ 2027-04-21│
│光刻胶研发、产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ArF浸没式光刻胶研 │ 1.65亿│ 5425.29万│ 9795.85万│ 59.37│ 0.00│ 2027-04-21│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ArF浸没式光刻胶研 │ 0.00│ 5425.29万│ 9795.85万│ 59.37│ 0.00│ 2027-04-21│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路关键工艺材│ 2.12亿│ 0.00│ 2.12亿│ 100.00│-3940.99万│ 2024-03-13│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还项目贷款 │ 7814.00万│ 0.00│ 7814.00万│ 100.00│ 0.00│ 2099-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还项目贷款 │ 0.00│ 0.00│ 7814.00万│ 100.00│ 0.00│ 2099-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2099-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东开医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一为其法定代表人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │上海心芯相连半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东开医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏博砚电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一为其法定代表人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芯栋微（上海）半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海东开医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人为公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海心芯相连半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海心芯相连半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏博砚电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人为公司实际控制人之一及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海心芯相连半导体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事、总经理为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李昊 900.00万 4.64 --- 2017-11-02
上海新科投资有限公司 771.00万 2.46 37.09 2026-02-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1671.00万 7.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │330.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.87 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新科投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月03日上海新科投资有限公司质押了330.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.24 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新科投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-10 │质押截止日 │2026-04-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-04 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日上海新科投资有限公司解除质押207.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月04日上海新科投资有限公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │441.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.21 │质押占总股本(%) │1.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新科投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日上海新科投资有限公司质押了441.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │质押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.64 │质押占总股本(%) │1.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海新科投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-10 │质押截止日 │2026-04-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │607.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月10日上海新科投资有限公司质押了607.0万股给申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日上海新科投资有限公司解除质押207.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-28 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.65 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王福祥 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月26日王福祥质押了1200.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月29日王福祥解除质押1200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新阳半│合肥新阳半│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│导体材料股│导体材料股│ │ │ │ │担保;抵 │ │ │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新阳半│江苏考普乐│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│导体材料股│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新阳半│江苏考普乐│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│导体材料股│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏考普乐新材料有限公
司（以下简称“考普乐”）因业务发展需要，对经营范围进行了变更，本次经营范围新增危险
化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
近日，考普乐已经完成工商变更登记手续，并取得常州市高新技术产业开发区（新北区）
政务服务管理办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91320400
768252379G
名称：江苏考普乐新材料有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：蒋莉丽
注册资本：5896万元整
成立日期：2004年11月03日
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司完成工商变更登记情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第九次会议、于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《关于增加注册资本暨
修订<公司章程>的议案》。因完成股权激励计划归属，公司注册资本由人民币31,338.1402万
元变更为人民币31,338.2153万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司现已完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000761605688L
名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：王溯
注册资本：人民币31338.2153万
成立日期：2004年05月12日
住所：上海市松江区思贤路3600号
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导
体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；专用设备修理；国内贸易代理；新材料技术
推广服务；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；检验
检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
二、全资子公司完成工商变更登记情况
近日，公司接到全资子公司新阳（广东）半导体技术有限公司（以下简称“新阳广东”）
的通知，根据实际生产经营情况，新阳广东注册资本由人民币3000万元变更为人民币2000万元
。
新阳广东现已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91441900MA4W5Y1A1G
名称：新阳（广东）半导体技术有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：邵建民
注册资本：人民币贰仟万元
成立日期：2017年01月16日
住所：东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地标准B12厂房第2、3层
经营范围：研发、制造：电子信息产品、集成电路产品、化学材料产品（不含危险化学品
）、半导体电镀设备、清洗设备及零配件；销售公司自有产品，提供相关技术咨询服务；电子
半导体产品电子电镀、金属表面处理加工；货物进出口、技术进出口；批发业、零售业。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-15│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月14日；
2、限制性股票授予数量：95.00万股；
3、股权激励方式：第二类限制性股票；
4、限制性股票授予价格：44.71元/股。上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向公司新成长（
四期）股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为，根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（四
期）股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”“本激励计划”或“本次
激励计划”）的相关规定及公司2025年度股东会的授权，本激励计划规定的授予条件已经成就
，同意并确定本次激励计划的授予日为2026年5月14日，以44.71元/股的授予价格向符合授予
条件的217名激励对象授予95.00万股限制性股票。
一、本激励计划简述
2026年5月14日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份
有限公司新成长（四期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二
级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
本次授予为一次性授予，无预留权益。
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2026-05-15│其他事项
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1、股票增值权授予日：2026年5月14日；
2、股票增值权授予数量：12.52万份；
3、股权激励方式：股票增值权；
4、行权价格：44.71元/股。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第六届董
事会第十次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值
权的议案》。董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《上海新阳半导体材料股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”“本激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定及公司2025年度股东
会的授权，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意并确定本次激励计划的授予日为2026年
5月14日，以44.71元/股的行权价格向符合授予条件的5名激励对象授予12.52万份股票增值权
。
一、本激励计划简述
2026年5月14日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份
有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
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2026-05-15│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第六届董
事会第十次会议，审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将
具体情况公告如下：
公司2025年度股东会已审议通过《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》。鉴于公司
董事会成员已调整，为进一步提升公司治理水平，保障董事会各专门委员会规范、高效运作，
结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，公司对董事会下设的专门委员会委员进行调
整。
调整后公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人
。调整后各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
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2026-05-14│其他事项
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1．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年度股东会
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2026-05-13│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）芯征途（二期）持股计划（以下
简称“本次持股计划”）所持公司股票已于近日通过集中竞价交易全部出售完毕。根据《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及《上海新阳半导体材料股份有限公司芯征途（二期）持股计
划》等相关规定，本次持股计划实施完毕并终止，现将相关事项公告如下：
一、芯征途（二期）持股计划基本情况
公司于2023年2月14日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于<上海新阳半导体
材料股份有限公司芯征途（二期）持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2023年3
月3日，上述议案经公司2023年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施芯征途（二期
）持股计划，并授权董事会全权办理与本次持股计划相关的事宜。详见公司于2023年2月15日
、2023年3月3日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的持股计划相关公告。
本次持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。公司于2023年4月10日收到
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的300000股公司股票已于2023年4月10日以非交易过户的方式全部过户至“上
海新阳半导体材料股份有限公司－芯征途（二期）持股计划”专用证券账户。具体内容详见公
司于2023年4月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次持股计划的存续期为48个月，自本次持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告
最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起计算。
本次持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，均自本
次持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下
之日起计算，每期解锁的标的股票比例分别为50%、30%、20%。
公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于调整公司员工持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》，具体内容
详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次持股计划第一个锁定期、第二个锁定期及第三个锁定期分别于2024年4月9日、2025年
4月9日及2026年4月9日届满，根据公司层面业绩考核目标的完成情况，共解锁股票148497股，
未能解锁股票151503股。具体内容详见公司于2024年4月8日、2025年4月8日及2026年4月15日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、芯征途（二期）持股计划股票出售情况
本次持股计划于2024年11月6日至2026年5月13日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股
票300000股，占公司总股本的0.10%。截至本公告披露日，本次持股计划所持公司股票已全部
减持完毕。
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2026-04-29│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象人数：6人；
2、股票增值权行权数量：77,340份；
3、本次行权股票来源：股票增值权不涉及实际股份，以公司人民币A股普通股股票作为虚
拟股票标的。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年4月27
日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划第二个行权期
行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划》（以下简称“本激励计划
”或“《激励计划》”）的相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意按照规定
为符合条件的6位激励对象办理77,340份股票增值权行权事宜。
一、本激励计划简述
公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，于2024年4月23日召开2023年年度
股东大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
1、本激励计划采取的激励形式为股票增值权。
2、本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
股票增值权不涉及到实际股份，以公司人民币A股普通股股票作为虚拟股票标的，在满足
业绩考核目标的前提下，本激励计划激励对象劳动合同所在单位以现金方式支付行权价格与兑
付价格之间的差额，该差额即为每股激励额度。
3、本激励计划拟授出权益数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的股票增值权数量为25.78万份，约占本激励计划草案公布日
公司股本总额31,338.1402万股的0.08%。本激励计划的股票增值权为一次性授予。
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2026-04-29│其他事项
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根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，
公司决定于2026年5月14日（星期四）召开2025年度股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导
体材料股份有限公司新成长（四期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（四期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<
上海新阳半导体材料股份有限公司2026年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2026年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于增加注册资本
暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会于2026年4月27日收到公司实际控制人、控股股东王福祥先生出具的《关于提
请增加上海新阳2025年度股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，提
议将公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第九次会议审议通过的前述议案，以临时提案
的方式提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计
持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公
司董事会审核，截至本公告日，王福祥先生持有公司股份45032070股，占公司总股本的比例为
14.37%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将前述议案作为临时提案提
交公司2025年度股东会审议。
除增加上述提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股东会
的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。现对2025年度股东会补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议，决定召开2025年度股东
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店四楼思乐厅
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2026-04-16│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：24人；
2、本次归属股票数量：30620股，约占当前公司总股本的0.01%；3、本次归属限制性股票
授予价格：15.96元/股（调整后）；
4、本次归属股票来源：其中29869股来源于公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通
股股票，751股来源于公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票；
5、本次股份归属完成日（回购股份）：2026年4月15日（星期三）。
本次股份归属完成日（定向增发）：2026年4月17日（星期五）。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了新成长（一期）股权激励计划（以
下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）预留授予部分第三个归属期股份登记工作。
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2026-04-14│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：119人；
2、本次归属股票数量：220,530股，约占当前公司总股本的0.07%；
3、本次归属限制性股票授予价格：16.65元/股（调整后）；
4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；
5、本次股份归属完成日：2026年4月13日（星期一）上海新阳半导体材料股份有限公司（
以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20日召开第六届董事会第八次会议，审议通
过了《关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办
理了新成长（二期）股权激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第三个归
属期股份登记工作。
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2026-04-09│其他事项
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1、本次归属限制性股票人数：172人；
2、本次归属股票数量：1080825股，约占当前公司总股本的0.34%；
3、本次归属限制性股票授予价格：18.62元/股（调整后）；
4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；
5、本次股份归属完成日：2026年4月8日（星期三）
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了新成长（三期）股权激励计划（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）第一个归属期股份登记工作。
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2026-03-21│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：119人；
2、限制性股票归属数量：220530股；
3、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投
资者关注。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（二期）股权激励计划第三个归属
期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划》”）的相关规定及公司2023年度第一次临时股东大会的授权，董事会
同意按照规定为符合条件的119位激励对象办理220530股限制性股票归属事宜。
一、本激励计划简述
公司于2023年2月14日召开第五届董事会第十一次会议，于2023年3月3日召开2023年度第
一次临时股东大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》。
调整后。
1、本激励计划的激励形式为第二类限制性股票。
2、本激励计划标的股票来源及种类
本激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或向激
励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、本激励计划拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120.00万股，约占本激励计划草案公告日
公司股本总额31338.1402万股的0.38%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
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2026-03-21│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：172人；
2、限制性股票归属数量：1080825股；
3、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投
资者关注。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（三期）股权激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年度第一次临时股东大会的授权，董事会
同意按照规定为符合条件的172位激励对象办理1080825股限制性股票归属事宜。
一、本激励计划简述
公司于2025年3月4日召开第六届董事会第二次会议，于2025年3月21日召开2025年度第一
次临时股东大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、本激励计划的激励形式为第二类限制性股票。
2、本激励计划标的股票来源及种类
本激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或向激
励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、本激励计划拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为220.00万股，约占本激励计划草案公告日
公司股本总额31338.1402万股的0.70%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
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2026-03-21│其他事项
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1、本次符合行权条件的激励对象人数：4人；
2、股票增值权行权数量：73500份；
3、本次行权股票来源：股票增值权不涉及实际股份，以公司人民币A股普通股股票作为虚
拟股票标的。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年股票增值权激励计划第一个行权期
行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
、《上海新阳半导体材料股份有限公司2025年股票增值权激励计划》（以下简称“本激励计划
”或“《激励计划》”）的相关规定及公司2025年度第一次临时股东大会的授权，董事会同意
按照规定为符合条件的4位激励对象办理73500份股票增值权行权事宜。
一、本激励计划简述
公司于2025年3月4日召开第六届董事会第二次会议，于2025年3月21日召开2025年度第一
次临时股东大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司2025年股票增值权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
1、本激励计划采取的激励形式为股票增值权。
2、本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
股票增值权不涉及到实际股份，以公司人民币A股普通股股票作为虚拟股票标的，在满足
业绩考核目标的前提下，由公司以现金方式支付行权价格与兑付价格之间的差额，该差额即为
激励额度。
3、本激励计划拟授出权益数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的股票增值权数量为14.70万份，约占本激励计划草案公布日
公司股本总额31338.1402万股的0.05%。本激励计划的股票增值权为一次性授予，无预留权益
。
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2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象人数：24人；
2、限制性股票归属数量：30620股；
3、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票及公司向激励
对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投
资者关注。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新成长（一期）股权激励计划预留授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）、《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划》（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定及公司2021年度股东大会的授权，董事
会同意按照规定为符合条件的24位激励对象办理30620股限制性股票归属事宜。
一、本激励计划简述
公司于2022年4月25日召开第五届董事会第四次会议，于2022年5月18日召开2021年度股东
大会，均审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。
公司于2024年3月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司员工
持股计划及股权激励计划业绩考核部分内容的议案》。调整后。
1、本激励计划的激励形式为第二类限制性股票。
2、本激励计划标的股票来源及种类
本激励计划标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或向激
励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、本激励计划拟授出的股票数量及占公司股份总额的比例
本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为120.00万股，约占本激励计划草案公告日
公司股本总额31338.1402万股的0.38%。其中，首次授予限制性股票96.00万股，约占本激励计
划草案公告日公司股本总额31338.1402万股的0.31%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的8
0.00%；预留授予限制性股票24.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额31338.1402
万股的0.08%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
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2026-03-21│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废新成长（二期）股权激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、新成长（二期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履
行的相关审批程序
1、2023年2月14日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海新阳
半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上
海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第
五届董事会第十一次会议中本激励计划相关议案发表了同意意见。
2023年2月14日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体
材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳
半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划激励对象名单>的议案》等
议案。监事会对拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2023年2月15日至2023年2月24日，公司在公司企业微信平台对本次拟授予激励对象的
姓名和职务进行了公示，公示期10天。公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单
的异议。
3、2023年3月3日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海新阳
半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上
海新阳半导体材料股份有限公司新成长（二期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《
上海新阳半导体材料股份有限公司关于新成长（二期）股权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-03-21│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废新成长（三期）股权激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、新成长（三期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履
行的相关审批程序
1、2025年3月4日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导
体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。律师及独
立财务顾问出具了相应报告。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份
有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材
料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025年3月5日，公司披露了《独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事邵军女士
作为征集人就公司拟定于2025年3月21日召开的2025年度第一次临时股东大会审议的有关股权
激励议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2025年3月5日至2025年3月14日，公司于OA平台对本次拟授予激励对象的姓名和职务进
行了公示，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何
异议。公司于2025年3月17日披露了《监事会关于公司新成长（三期）股权激励计划及2025年
股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2025年3月21日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。本
次激励计划获得公司2025年度第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予
日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《上海新阳半导体材料股份有限公司关于新成长（三期）股权激励计划
及2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-03-21│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于2026年3月20
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废新成长（一期）股权激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、新成长（一期）股权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履
行的相关审批程序
1、2022年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<上海新阳半
导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海
新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第五
届董事会第四次会议中激励计划相关议案发表了同意意见。
2022年4月25日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体
材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳
半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核
实<上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》等议案。监事会对拟首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2、2022年4月27日至2022年5月8日，公司在企业微信平台对本次拟首次授予激励对象的姓
名和职务进行了公示，公示期12天。公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的
异议。
3、2022年5月18日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于<上海新阳半导体材
料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半
导体材料股份有限公司新成长（一期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于新成
长（一期）股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年5月18日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向公司新成长（一期）股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董
事会同意确定以2022年5月18日为首次授予日，以16.72元/股的授予价格向符合首次授予条件
的112名激励对象授予96.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对该议案发表了独立意见，
认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。律师出
具了法律意见书，监事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
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2026-03-21│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董
事会第八次会议，审议通过了《关于调整新成长（三期）股权激励计划以及2025年股票增值权
激励计划授予/行权价格的议案》，同意公司将新成长（三期）股权激励计划（以下简称“新
成长（三期）”）授予价格由18.88元/股调整为18.62元/股，将2025年股票增值权激励计划（
以下简称“2025年股票增值权”）行权价格由18.88元/股调整为18.62元/股。现将有关事项说
明如下：
一、相关激励计划已履行的相关审批程序
（一）新成长（三期）股权激励计划
1、2025年3月4日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导
体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。律师及独
立财务顾问出具了相应报告。
同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海新阳半导体材料股份
有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材
料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
期）股权激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025年3月5日，公司披露了《独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事邵军女士
作为征集人就公司拟定于2025年3月21日召开的2025年度第一次临时股东大会审议的有关股权
激励议案向公司全体股东公开征集表决权。
3、2025年3月5日至2025年3月14日，公司于OA平台对本次拟授予激励对象的姓名和职务进
行了公示，公示期10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何
异议。公司于2025年3月17日披露了《监事会关于公司新成长(三期)股权激励计划及2025年股
票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
4、2025年3月21日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海新
阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司新成长（三期）股权激励计划相关事宜的议案》。新
成长（三期）获得公司2025年度第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
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2026-03-13│其他事项
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一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
众华会计师事务所长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国
家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容
客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司2026年度审计机构（含财
务审计及内部控制审计），聘任期限为一年，自2025年度股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人
，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3.业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元，
审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计收
费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
5、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字注册会计师1（项目合伙人）
姓名：曹磊
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：自2005年加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2005年开始
从事上市公司审计，2009年成为中国注册会计师。近三年共签署或复核了上市公司审计报告约
12份。
（2）拟签字注册会计师2
姓名：管珺珺
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：自2012年加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现为众华会
计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，具有丰
富的审计经验。
（3）拟任质量控制复核人
姓名：冯家俊
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：自1994年加入众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，1994年开始
从事上市公司审计，1996年成为中国注册会计师。近三年复核17家上市公司和挂牌公司审计报
告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字注册会计师曹磊、签字注册会计师管珺珺、质量复核人冯家俊近三年未受到刑事处罚
、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。
3、独立性
众华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形
。
4、项目收费
2025年，众华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为94.56万元。系根据本公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年度审计收费定
价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需
配备的审计人员和投入的工作量确定。
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2026-03-13│其他事项
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根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，
公司决定于2026年5月14日（星期四）召开2025年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议，决定召开2025年度股东
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店四楼思乐厅
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2026-03-13│委托理财
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为提高公司临时闲置自有资金使用效率，增加现金收益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年3月11日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用临时闲置
自有资金进行现金管理的议案》。公司可以使用最高额度累计不超过6亿元人民币的临时闲置
自有资金进行现金管理，在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，用于购买
银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提
下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
为提高闲置自有资金使用效率，公司可以使用不超过6亿元的临时闲置自有资金进行现金
管理，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买银行、证券公司
、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、实施方式
授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人
具体办理相关事宜。
7、关联关系
公司与提供委托理财的金融机构之间不存在关联关系。
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2026-03-13│其他事项
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一、情况概述
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第六届董
事会第七次会议审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。随着公司规模的不断扩大及业
务量的持续增加，为满足公司项目建设、日常生产经营等需要，保证公司持续平稳运营，2026
年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请融资，融资形式包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、开立信用证、银行承兑、资产票据池、保函等（具体业务品种以相关金融
机构审批为准），在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资余额为准，不超过30亿元
人民币，有效期一年。如单笔融资的存续期超过了有效期，则有效期自动顺延至单笔融资终止
时止。
公司董事会授权董事长或总经理按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理
融资的相关手续，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。
公司与合作的各金融机构皆不存在关联关系，若构成关联交易，公司将按照关联交易决策
进行披露，上述交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次申请的融资额度无需提交公司股东会审议。如根据金融机构最终审批结果，融资事项
涉及担保或关联交易等，将根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履
行相应审议程序后方可实施。
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2026-03-13│其他事项
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一、审议程序
1.上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开了第六
届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
2.本利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-02-05│股权质押
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东上海新
科投资有限公司（以下简称“上海新科”）通知，获悉上海新科持有的部分股份被质押及解除
质押。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就2025年度业绩预告情况已与会计师事务所进
行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升50.82%-82.12%。主要原因
是国内半导体行业在市场需求、技术迭代、政策支持的多重因素驱动下，呈现出快速增长的趋
势，公司始终秉持着以技术为主导的发展战略，围绕电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研
磨、电子蚀刻五大核心技术持续加大研发投入，并实现成果转化，同时不断加大市场开发力度
，取得客户订单数量持续增加，带动营业收入增加，利润增长。
2、本报告期预计扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长43.07%-80.39%，主要得益
于公司半导体业务销售规模的增加，本期非经常性损益主要为投资收益，对公司利润影响不大
。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司实际盈利及财务
数据以2025年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-17│其他事项
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近日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海芯刻微材料技术
有限责任公司（以下简称“芯刻微”）的通知，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）
》规定，芯刻微已调整公司治理结构，不再设置监事会及监事，由王溯先生担任执行董事及经
理。
芯刻微已经完成了相关变更登记及备案手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310117MA1J2WWQ0Y
名称：上海芯刻微材料技术有限责任公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市化学工业区目华路201号1幢20层2015室
法定代表人：王溯
注册资本：人民币15000万元整
成立日期：2018年05月21日
营业期限：2018年05月21日至不约定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；机械零件、
零部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2025-12-12│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际业务情况，拟调整公司经营范围。本议案已经公司2025年第二次临时股东会
审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已经完成了工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执
照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000761605688L
名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：上海市松江区思贤路3600号
法定代表人：王溯
注册资本：人民币31338.1402万
成立日期：2004年05月12日
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导
体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；专用设备修理；国内贸易代理；新材料技术
推广服务；企业管理咨询；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；检验
检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-19│其他事项
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上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开2025年第二
次临时股东会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于补选第六届董事会非独
立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于2025年10月27日收到公司董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。
方书农先生自2024年10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满
之日。因个人原因，方书农先生申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，方书农先生的辞职申请自送达董
事会之日起生效。方书农先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经
营。
截至目前，方书农先生持有公司674344股股份。方书农先生辞去董事职务后，其股份的变
动仍遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。
周红晓女士自2024年10月至今担任公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满
之日。因个人原因，周红晓女士申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定，周红晓女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。周红晓女士辞去董事职务后
，仍担任公司财务总监，不会影响公司正常经营。
截至目前，周红晓女士未持有公司股份。周红晓女士辞去董事职务后，其股份的变动仍遵
循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。
公司董事会对方书农先生、周红晓女士任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，公司于2025年10月27日召开了职工代表大会，选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代
表董事，任期至第六届董事会届满。俞立成先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会
中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、补选非独立董事情况
公司于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东会，审议并通过了《关于补选第六届董
事会非独立董事的议案》，蒋莉丽女士将担任公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董
事会届满。
蒋莉丽女士担任公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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