资本运作☆ ◇300237 ST美晨 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-20│ 25.73│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-01│ 19.21│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-23│ 21.00│ 1.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-19│ 5.22│ 8.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉马科技 │ 311.35│ ---│ ---│ 0.00│ 138.24│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ ---│ 7200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│滇池环湖生态经济试│ 5190.67万│ ---│ 6001.01万│ 100.02│ ---│ ---│
│验区生态建设-呈贡 │ │ │ │ │ │ │
│斗南湿地公园生态建│ │ │ │ │ │ │
│设子项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新增橡胶减振系列产│ 7900.00万│ ---│ 5253.61万│ 100.00│ 1271.10万│ 2012-06-22│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│漳浦文庙街坊文化保│ 1847.11万│ ---│ 1850.62万│ 100.19│ ---│ ---│
│护复兴项目（文庙）│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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│新增橡胶流体管路产│ 1.03亿│ ---│ 5594.36万│ 102.25│ 1604.06万│ 2012-12-22│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建技术中心项目 │ 5816.00万│ ---│ 793.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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│滇池环湖生态经济试│ ---│ ---│ 6001.01万│ 115.61│ ---│ ---│
│验区生态建设-呈贡 │ │ │ │ │ │ │
│斗南湿地公园生态建│ │ │ │ │ │ │
│设子项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳浦文庙街坊文化保│ ---│ ---│ 1850.62万│ 100.19│ ---│ ---│
│护复兴项目（文庙）│ │ │ │ │ │ │
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结束永久补充流│ ---│ ---│ 7476.80万│ 100.02│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份购买资产之│ 1.95亿│ ---│ 1.95亿│ ---│ ---│ 2016-12-31│
│配套募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非公开发行股份补充│ 8.04亿│ ---│ 8.12亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结束永久补充流│ ---│ ---│ 14.00万│ ---│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-28 │交易金额(元)│1110.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │杭州市余杭区仓前街道文一西路1218│标的类型 │固定资产 │
│ │号19幢2单元101室、201室、301室、│ │ │
│ │401室、501室 │ │ │
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│买方 │滕广友 │
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│卖方 │杭州赛石园林集团有限公司 │
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│交易概述 │山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属子公司杭州赛石园林│
│ │集团有限公司（以下简称“赛石园林”）通知，其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路│
│ │1218号19幢2单元101室、201室、301室、401室、501室被杭州市余杭区人民法院依法拍卖，│
│ │现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次司法拍卖基本情况 │
│ │ 二、因赛石园林与浙江理想小额贷款有限公司金融借款纠纷一案，杭州市余杭区人民法│
│ │院依法对赛石园林名下相关房产进行拍卖，具体情况如下： │
│ │ 1、拍卖标的：赛石园林名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢2单元101 │
│ │室、201室、301室、401室、501室。 │
│ │ 2、拍卖平台：淘宝网络司法拍卖平台上（网址：www.taobao.com） │
│ │ 3、拍卖时间：2026年5月26日10时至2026年5月27日10时 │
│ │ 4、拍卖结果：用户姓名滕广友通过竞买号Z2268于2026/05/2710:01:02在阿里资产平台│
│ │开展的“杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢2单元101室、201室、301室、401室、5│
│ │01室”项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价格为11102000.00元。 │
│ │ 标的物最终成交以杭州市余杭区人民法院出具拍卖成交裁定为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南美晨生态发展有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │潍坊创潍投资管理有限公司 │
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│卖方 │杭州赛石园林集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、事项内容：根据公司战略发展规划和改善经营管理需要，为进一步聚焦主责主业， │
│ │增强汽车零部件主业核心竞争力，优化国有资本产业布局，有效改善美晨科技财务指标，缓│
│ │解美晨科技资金压力，最大程度保障上市公司可持续经营发展，作为加紧加快整体剥离赛石│
│ │园林业务的必要性和支撑性工作，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简│
│ │称"赛石园林"）持有的下属子公司海南美晨生态发展有限公司（以下简称"海南美晨""标的 │
│ │公司"）100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊创潍投资管理有限公司（以下简称"│
│ │潍坊创潍公司"）。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次出售资产事项的具体 │
│ │事宜。 │
│ │ 本次拟定交易价格为人民币1元（尚需提交公司股东会审议和履行其他相关国资审批） │
│ │。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易受让方潍坊创潍公司已向转让方赛石园林支付了股权转让│
│ │款，标的公司海南美晨已完成过户登记，公司不再持有标的公司股权，并不再将其纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│1167.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖北东美汽车零部件有限公司32.68%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │山东美晨科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛曦晨企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收购青岛曦晨企业管理合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称"青岛曦晨"）持有的湖北东美汽车零部件有限公司（以下简称" │
│ │湖北东美"或"标的公司"）32.68%的股权，转让价款为人民币1167万元（大写：壹仟壹佰陆 │
│ │拾柒万元整）。本次交易完成后，公司将直接持有湖北东美32.68%的股权，通过全资子公司│
│ │山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）间接持有湖北东美38.98%股权，合计持│
│ │有湖北东美71.66%的股权，湖北东美将纳入公司合并报表范围； │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易标的公司已完成工商变更登记，并取得十堰市张湾区市场│
│ │监督管理局下发的营业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │债务重组 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、债权债务重组概述 │
│ │ （一）债权债务形成的原因 │
│ │ 1、赛石园林为公司全资子公司，前期为支持其工程项目拓展和业务开展，增厚上市公 │
│ │司经营业绩，根据工作需要公司向赛石园林提供部分资金支持。截至2025年10月31日，公司│
│ │向赛石园林提供借款本息余额合计247,790.70万元人民币。 │
│ │ 2、为支持公司业务做大做强，保障上市公司可持续经营发展，公司控股股东潍坊市国 │
│ │有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）以及相关国资方对公司提供部分│
│ │资金支持。截至2025年10月31日，公司欠潍坊市国投公司以及相关国资方借款本息余额合计│
│ │92,482.72万元人民币（为便于债权债务重组，相关国资方拟根据需要将所持有对美晨科技 │
│ │相应债权转让归集至潍坊市国投公司）。 │
│ │ 3、为充分维护公司及全体股东利益，加紧加快剥离园林业务，以进一步聚焦主责主业 │
│ │，增强汽车零部件主业核心竞争力，改善资产结构，优化公司财务指标，赛石园林拟将其部│
│ │分应收账款、合同资产转让给潍坊市国投公司。公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对相│
│ │关资产进行了评估，其中应收账款19项，评估值为28,154.60万元，合同资产22项，评估值 │
│ │为64,620.71万元，合计评估值为92,775.31万元。经协商，本次纳入关联交易范围的债务人│
│ │全部为地方政府（或其下属单位）、央企、地方国企，其中应收账款16项，评估值26,458.5│
│ │3万元，合同资产15项，评估值63,525.06万元，合计89,983.59万元（自评估日至正式签订 │
│ │协议前，上述资产如存在回款，资产价值将减少对应金额，具体根据正式签订协议时，赛石│
│ │园林应收账款和合同资产的资产价值确定），本次应收账款、合同资产债权转让后，赛石园│
│ │林不再享有对前述应收账款以及合同资产的权利。债权债务重组后，赛石园林用上述资产代│
│ │美晨科技偿还其欠潍坊市国投公司以及相关国资方的借款本息，同时减少赛石园林对美晨科│
│ │技对应金额的欠款。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规│
│ │定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
│ │ 关联关系：潍坊市国投公司为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-09-12 │
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│关联方 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第六届董事会第十 │
│ │三次会议，审议通过了《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的│
│ │议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为满足公司经营业务对流动资金的周转需求，公司拟向控股股东潍坊市国有资产投资控│
│ │股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）申请不超过13亿元人民币的借款额度（本次借│
│ │款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以公司签订的借款合同为准），并提请股东会│
│ │授权法定代表人在不超过上述借款额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东会审议通│
│ │过本次事项之日起不超过一年。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经公司第六届董事会第十三次会议以同意票8票、反对票0票、弃权票0 │
│ │票审议通过。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回│
│ │避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
│ │ 潍坊市国投公司为公司控股股东。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潍坊市国有资产投资控股有 1.56亿 10.81 49.99 2026-05-12
限公司
诸城市经开投资发展有限公 7843.14万 5.44 100.00 2025-05-28
司
赛石集团有限公司 7410.00万 5.10 99.93 2020-07-13
西藏富美投资有限公司 1292.84万 1.60 --- 2016-04-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.21亿 22.95
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │10913.08 │
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│质押占所持股(%) │35.00 │质押占总股本(%) │7.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司潍坊分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日潍坊市国有资产投资控股有限公司质押了10913.0807万股给交通银行股│
│ │份有限公司潍坊分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │3367.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.80 │质押占总股本(%) │2.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潍坊市投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月06日潍坊市国有资产投资控股有限公司质押了3367.4649万股给潍坊市投资 │
│ │集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │质押股数(万股) │3367.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.80 │质押占总股本(%) │2.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潍坊市国有资产投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │潍坊市投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-06 │解押股数(万股) │3367.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月14日潍坊市国有资产投资控股有限公司质押了3367.4649万股给潍坊市投资 │
│ │集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月06日潍坊市国有资产投资控股有限公司解除质押3367.4649万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │7843.14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │诸城市经开投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月27日诸城市经开投资发展有限公司质押了7843.1373万股给山东省新动能投 │
│ │资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东美晨科│乌苏赛石兴│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│融园林建设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│黎城赛石美│ 2.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│景建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│黎城赛石美│ 2.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│景建设有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│衢州赛石田│ 2.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│园发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│衢州赛石田│ 2.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│园发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│鹿寨赛石生│ 1.78亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│态园林建设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│江西双石温│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│泉酒店有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛淘电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│技集团股份│子商务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛淘电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 3150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 3150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州市园林│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│工程有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│海南美晨生│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│态发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│海南美晨生│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技集团股份│态发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│江西双石花│ 1224.42万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│技集团股份│木有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│法雅生态环│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│境集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│法雅生态环│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│境集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│杭州赛石园│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│林集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│美晨美能捷│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│技集团股份│汽车减震系│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │统科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│美晨美能捷│ 990.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│技集团股份│汽车减震系│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │统科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│美晨美能捷│ 990.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│技集团股份│汽车减震系│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │统科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 980.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│山东美晨工│ 980.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│江西双石花│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│木有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│美晨美能捷│ 740.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│汽车减震系│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │统科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东美晨科│美晨美能捷│ 740.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│技集团股份│汽车减震系│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │统科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│杭州赛实生│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│态环境科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│杭州赛实电│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│山东美晨工│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│山东美晨工│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│技集团股份│业集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│石城花囿民│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│宿有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│江西双石花│ 300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│技集团股份│木有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│杭州市园林│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│工程有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东美晨科│杭州市园林│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│工程有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-03│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月03日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。同日公司召开第四届第十
七次职工代表大会，审议通过了《关于选举职工董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于公司增补非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，为完善公司治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司控股
股东潍坊市国有资产投资控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会拟
增补孙伟康先生、张雅冬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期将自公
司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，本事项尚需提交公司股东会进行审议。
二、关于职工董事离任及选举职工董事的情况
1、职工董事离任情况
（1）职工董事提前离任的基本情况
近日，公司董事会收到职工董事刘冰先生的辞职报告，因工作调动，刘冰先生已申请辞去
公司第六届董事会职工董事职务，刘冰先生原任职期间为2024年11月22日至第六届董事会届满
之日，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，刘冰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后仍在
公司下属子公司杭州赛石园林集团有限公司担任总经理职务。
（2）离任对公司的影响
刘冰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的日常经营管理
产生不利影响。截至目前，刘冰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，
离任后其将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规、规范性文件的规定进行股份管理。公司董事会对刘冰先生在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
2、职工董事选举情况
根据相关规定，经公司工会推荐，第四届第十七次职工代表大会选举郑勇先生（简历详见
附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司第四届第十七次职工代表大会选举通过之日
起至公司第六届董事会届满之日止。
上述增补公司非独立董事及选举职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月03日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
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2026-07-17│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》，为拓宽融资
渠道、优化融资结构，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业”）
根据业务发展需要，拟申请非公开发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）的公司债券（以下
简称“本次债券”），现将具体情况公告如下：一、关于子公司符合非公开发行公司债券条件
的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》《非公开发行公司债券备案管理办法》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《
深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定，
美晨工业符合面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行公
司债券的条件和资格。
（二）债券期限
本次债券期限为不超过5年期（含5年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限
品种。具体期限结构授权美晨工业董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行前市场情况确
定。
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2026-07-15│其他事项
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特别提示：
1、山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东美晨工业集团
有限公司（以下简称“美晨工业”）收到国内某头部汽车品牌（限于保密协议，无法披露其名
称，以下简称“客户”）流体输送系统相关产品的项目定点通知。
2、本次定点项目周期6年，预计项目周期内销售金额约1.04亿元。
3、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单
或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量尚存在一定的不确定性，最终供货时
间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司与客户签署的相关订单或销售合同为准。
4、如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素影响，可能存在导致项
目无法如期或全部履行的风险。
一、定点通知书概况
近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流体输送系统相
关产品。本次客户项目周期为6年，经测算，本次项目生命周期总金额约人民币1.04亿元。
二、对上市公司的影响
本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，有利
于提高公司产品市场份额和品牌知名度，也为公司进一步聚焦主责主业、深耕汽车零部件领域
提供了坚实支撑。
本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来的经营业绩产
生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。
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2026-07-08│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到下属子公司杭州赛石园
林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）通知，其名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号19幢1单元101室、102室、201室、301室、401室、501室被龙港市人民法院依法拍卖，
现将具体情况公告如下：一、本次司法拍卖基本情况
公司下属子公司赛石园林因诉讼纠纷，龙港市人民法院依法对赛石园林名下相关房产进行
拍卖，具体情况如下：
1、拍卖标的：赛石园林名下位于杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢1单元101室
、102室、201室、301室、401室、501室。
2、拍卖平台：淘宝网络司法拍卖平台上（网址：www.taobao.com）
3、拍卖时间：2026年7月6日10时至2026年7月7日10时
4、拍卖结果：用户姓名杭州江珀电子科技有限公司通过竞买号V8616于2026/7/710:26:27
在阿里资产平台开展的“杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号19幢1单元101室、102室、201
室、301室、401室、501室”项目公开竞价中，以最高应价胜出，起拍价为人民币1165.00万元
，拍卖成交价格为人民币1385.40万元。
标的物最终成交以龙港市人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、本次司法拍卖对公司的影响
1、本次拍卖不会对公司业绩产生重大影响，有利于赛石园林盘活现有资产，化解部分债
务风险，对赛石园林恢复正常运营有积极作用。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照
相关法律法规及时履行信息披露义务。
2、本次拍卖完成后，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，
对公司财务状况的具体影响金额以会计师出具的审计报告为准。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报
》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-05-21│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在巨潮资讯网上
披露了《关于公司董事会秘书离任的公告》（公告编号2025-080），目前由公司董事、总经理
周建华先生代为履行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2026年修订）》规定，自本公告披露之日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长江波先生
代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
江波先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0536-6151511
电子邮箱：meichen@meichen.cc
联系地址：山东省诸城市密州东路12001号
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2026-05-20│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东通知，为匹配整
体战略发展布局，优化集团品牌体系，根据战略发展需要，其对名称、经营范围等工商信息进
行了变更，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下
：
公司名称：潍坊市国有资产投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：91370700MA3RYF281A
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2020-04-30
法定代表人：江波
注册地址：山东省潍坊市高新区新城街道清新社区东风东街4899号金融广场商务中心10号
办公综合楼805号
经营范围：以自有资金从事投资活动。
公司控股股东相关工商信息变更事项不涉及对公司的持股情况变动，对公司经营活动不构
成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-05-12│股权质押
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股
东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押及重新质押的手续，具体内容如下：
一、股东股份解除质押及质押情况
潍坊市国投公司本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
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2026-04-24│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月
31日的各类资产进行了全面检查和减值测试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备
。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，公允地反映公司各类资产的价值，公司对合并报表范围内的各类资
产进行了全面检查和减值测试，并对截至2025年12月31日财务报表范围内可能发生减值损失的
有关资产计提相应的减值损失。公司本期相关减值准备的计提及冲回符合会计准则的规定，不
存在利润操纵的情形。
（二）本次计提资产减值准备范围及金额（下表中冲回资产减值准备以“－”列示）
本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下：
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
2025年度计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行
，无需公司董事会审议。
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2026-04-24│对外担保
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特别风险提示：
1、公司2025年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产100%，对合并报
表范围内资产负债率超过70%的公司担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资
者注意相关风险。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技集团”“公司”或“母公司”）第
六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的
议案》，现将具体内容公告如下：
一、综合授信及担保事项概述
为满足经营发展需要，2026年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资合作方（包含但
不限于以下银行、金融机构及其他机构等）申请合计不超过人民币295850.00万元综合授信（
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信
额度内，各融资合作方、各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授信额度不等同于公司
实际到位融资金额，具体授信额度和期限以各家融资合作方最终核定为准。
为提高融资效率，公司及控股子公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司的授信申请提
供担保，预计总担保额度不超过人民币295850.00万元。其中，母公司为合并范围内下属公司
提供不超过人民币181995.00万元的担保；公司合并范围内下属公司为母公司提供不超过人民
币30000.00万元的担保，公司合并范围内下属公司之间相互提供不超过人民币83855.00万元的
担保。上述担保可在担保总额度内循环使用。同时，在不超过上述担保总额度范围内，根据实
际融资需求，母公司与合并范围内子公司、合并范围内子公司与子公司之间授权的担保额度可
相互调剂使用（包含新增或新设子公司），有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年
度股东会通过新的担保计划之日止。上述担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担
保及其他担保方式。公司为合并范围内非全资子公司提供担保时，被担保公司其他股东原则上
应提供同等比例担保或为公司提供相应的反担保，反担保方式应为抵押或质押。具体合作机构
、融资金额、担保金额、担保方式等以签署正式协议或合同为准。
担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内
容以公司及合并报表范围内下属公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同
对象协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。公司将在担保事项实际发生时披露相应的担
保进展情况。
上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通
过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、2025年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司出具
了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
2、拟续聘会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
3、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，鉴于中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）在工作中勤勉尽责，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
截至2025年末，合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数532人。
2025年经审计的收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）15506
7.53万元、证券业务收入（未经审计）33164.18万元。2025年度上市公司审计客户家数197家
，审计收费24918.51万元。涉及的主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；
批发和零售业；房地产业；采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户家数103家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定；近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份
有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达
股份有限公司承担部分连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会
对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施17次、自律监管
措施4次和纪律处分3次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次
、监督管理措施34人次和自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师及项目合伙人：徐紫明，2004年成为注册会计师；2013年开始从事上市公
司审计业务，2013年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市
公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师：龚秋月，2020年成为注册会计师；2020年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告
3家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：姜云峰，2015年成为注册会计
师；2015年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供
审计服务。近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3、独立性说明
公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度公司审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、
需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素确定最终的审计收费。相关年度审计费用公司
董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与中兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2025年12月31日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-3,602,885,922.79元，公
司未弥补亏损金额为3,602,885,922.79元，实收股本为1,441,914,930.00元，未弥补亏损金额
超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司
股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非轮胎橡胶业务。
2025年度非轮胎橡胶业务营收稳步增长，公司盈利情况也有明显改善；同时，公司通过债权债
务重组优化资产负债结构，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，加之2025年
度公司按谨慎性原则对相关资产计提了减值准备，因此2025年度公司仍处于亏损状态。
三、应对措施
1、持续聚焦主业，集中优势资源发展非轮胎橡胶业务。
公司持续收窄园林业务，稳步推进园林业务板块剥离工作，聚焦非轮胎橡胶主业，并依托
自身在汽车零部件等核心领域的技术优势和市场资源，不断开拓市场，持续加强对非轮胎橡胶
业务市场的纵向深挖和横向拓展、强化技术创新和产业链延伸，积极采取措施深度绑定头部客
户、锚定新能源方向，在新能源汽车、超充、储能领域拓展业务，围绕产品的“智能化、集成
化、通用化、轻量化”不断迭代更新，加大高附加值产品的研发力度，提高产品毛利率；同时
稳步推进国际化战略，适时拓展海外市场以及汽车后市场空间，加快经营业务的转型升级，努
力打造新的业绩增长点，推动公司高质量可持续健康发展。
2、适时引入战投，助力企业高质量发展。
积极挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者，适时引入有合作意向的战投方
，有效整合资源，实现协同发展，打造具有核心竞争力的汽车零部件产业集群，不断推出符合
市场需求的新产品，提高产品质量和性能，为客户提供更优质的服务，为公司的可持续发展奠
定坚实基础。
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2026-04-24│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。为充分调动董事、高级管理人
员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照目前经济环境、公司所处行业及地区
薪酬水平，综合考虑公司经营状况，制定了2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案。因公
司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。未在公司任职的非独立董事
不在公司领取薪酬。独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、关于高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬，公司高级管理人员的薪酬结构：基本工资+绩效工资+中长期激励。
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2、
公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形；
3、公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会进行审议。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2026年4月22日，山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第十八次会议，以同意票7票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》。
2、公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会进行审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配方案的基本内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司的净利润
约-40181.67万元，母公司本年度未提取法定盈余公积金。2025年度实现可供股东分配的净利
润约-40181.67万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润约-1809.44万元，母公司年初未
分配利润约-180556.99万元，本年度未分配普通股股利，截至2025年末母公司可供股东分配的
利润约-182366.43万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年
净利润为亏损，公司在综合考虑盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，经第
六届董事会第十八次会议审议通过，拟定公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下
：
公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、如在本公告披露日至本次方案实施前，公司总股本由于股权激励、回购注销等原因而
发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分
红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案金额：人民币2411.61万元；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后
利润的具体影响尚存在一定不确定性。山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）于近日收到杭州市上城区
人民法院《起诉状》等诉讼材料，因金融借款合同纠纷，上海浦东发展银行股份有限公司杭州
分行（以下简称“浦发银行”）向杭州市上城区人民法院提起民事诉讼【案件号：(2026)浙01
02民初8749号】，现将具体情况公告如下：
一、本次重大诉讼基本情况
1、收到起诉状时间：2026年4月17日
2、涉诉金额：人民币2411.61万元
3、诉讼机构
诉讼机构名称：杭州市上城区人民法院
诉讼机构所在地：杭州市上城区紫花支路6号
4、案件当事人
原告：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
第一被告：杭州赛石园林集团有限公司
第二被告：山东美晨科技集团股份有限公司
第三被告：杭州市园林工程有限公司
二、有关本案的基本情况
1、案件事由
2024年8月21日，原告与第一被告签订了《流动资金借款合同》，原告向第一被告发放贷
款2900万元，并由第二被告提供连带责任保证担保、第三被告提供抵押担保。该笔借款到期后
，原告与第一被告签署了《贷款展期协议书》，展期金额2700万元，上述贷款到期后，第一被
告尚有本金2400万元尚未归还。浦发银行为维护自身利益向杭州市上城区人民法院提起民事诉
讼。
2、诉讼请求
（1）判令本案第一被告杭州赛石园林集团有限公司立即偿还借款本金人民币2400万元，
利息116100元，合计24116100元（利息计算至2026年3月19日，2026年3月20日起至本息全部清
偿之日止的逾期罚息按本金为基数按利率6.45%另行计算）；
（2）判令第二被告山东美晨科技集团股份有限公司（原山东美晨科技股份有限公司）承
担连带担保责任；
（3）判令原告对第三被告杭州市园林工程有限公司名下位于杭州市余杭区仓前街道文一
西路1218号18幢2单元101、102、201、301、401、501室【余房权证仓移字第15392018、15392
017、15392016、15392020、15392022、15392021】抵押房地产分别在主债权本金余额373万元
、157万元、419万元、432万元、429万元、308万元，共计人民币2118万元及相应利息、违约
金、赔偿金以及原告为实现担保权利和债权所产生的全部费用范围内享有优先受偿权；
（4）判令由上述三被告承担本案诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
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2026-02-12│诉讼事项
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1、案件所处的诉讼阶段：已受理；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案金额：共2项，合计约3190.18万元（其中1项涉案金额约1150.18万元；1项涉案金
额约2040.00万元）；
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭，该诉讼事项对公司本期利润或期后
利润的具体影响尚存在一定不确定性。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技集团”或“公司”）之全资子公司
杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林公司”）于近日收到黎城县人民法院送达的
《民事起诉状》等诉讼材料，因建设工程施工合同纠纷，山西日月峰建筑工程有限公司（以下
简称“日月峰公司”）向黎城县人民法院提起民事诉讼【案件号：（2026）晋0426民初203号
】；公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称“美晨工业公司”）近日收到潍坊
高新技术产业开发区人民法院送达的《民事起诉状》等诉讼材料，因技术合作开发合同纠纷，
潍坊力创电子科技有限公司（以下简称“力创电子公司”）向潍坊高新技术产业开发区人民法
院提起民事诉讼【案件号：（2026）鲁0791民初203号】，现将具体情况公告如下：
（一）建设工程施工合同纠纷案【案件号：（2026）晋0426民初203号】
1、收到起诉状时间：2026年2月11日
2、涉诉金额：约1150.18万元
诉讼机构名称：黎城县人民法院
诉讼机构所在地：黎城县靳家街村
4、案件当事人
原告：山西日月峰建筑工程有限公司
被告一：杭州赛石园林集团有限公司
被告二：黎城赛石美景建设有限公司（赛石园林公司控股子公司，以下简称“黎城赛石公
司”）
（二）技术合作开发合同纠纷案【案件号：（2026）鲁0791民初203号】
1、收到起诉状时间：2026年2月11日
2、涉诉金额：约2040.00万元
3、诉讼机构
诉讼机构名称：潍坊高新技术产业开发区人民法院
诉讼机构所在地：潍坊市健康东街6699号
4、案件当事人
原告：潍坊力创电子科技有限公司
被告一：山东美晨工业集团有限公司
被告二：山东美晨科技集团股份有限公司
（一）建设工程施工合同纠纷案【案件号：（2026）晋0426民初203号】
1、案件事由
2018年黎城赛石公司作为建设单位与赛石园林公司签订了《黎城县县城人居环境综合提质
工程(PPP)项目施工合同》，该总包合同约定黎城赛石公司将黎城县县城人居环境综合提质工
程发包给赛石园林公司进行施工。赛石园林公司（作为甲方）又与日月峰公司（作为乙方）签
订了《专业分包合同书》，约定赛石园林公司将“黎城县县城人居环境综合提质景观工程PPP
项目-新材料工业园区污水处理厂市政管网工程”项目（以下称“案涉项目”）交由日月峰公
司进行施工，分包工作内容为市政管网、检查井及路面拆除和恢复等工作内容。上述分包合同
签订后，案涉项目已于2021年2月20日竣工验收。工程竣工后，因业主方未完成审计决算，故
赛石园林公司与日月峰公司也一直未进行结算。日月峰公司为维护自身利益向黎城县人民法院
提起民事诉讼。
2、诉讼请求
（1）判令赛石园林公司向日月峰公司支付进度款延迟支付利息142676.54元；
（2）判令赛石园林公司向日月峰公司支付剩余工程款9604722.73元及逾期支付利息17544
09.33元（以9604722.73元为基数，自2021年2月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率计算至欠付款项实际支付完毕之日止，暂计至2025年10月25日)；
（3）判令黎城赛石公司在欠付赛石园林公司工程款范围内直接向日月峰公司承担付款责
任；
（4）本案诉讼费、保全费、鉴定费由赛石园林公司、黎城赛石公司承担。
（二）技术合作开发合同纠纷案【案件号：（2026）鲁0791民初203号】
1、案件事由
2022年美晨工业公司与潍坊力创电子公司签订《战略合作协议》及《补充协议》，基于市
场拓展、技术合作等互利共赢需要，约定后续将在五大业务板块进行合作。截至目前美晨工业
公司认为案涉项目并未实际启动，随即向法院提起民事诉讼，要求潍坊力创电子公司归还履约
保证金450万元及资金占用费用（相关诉讼公司已按累计诉讼事项进行了披露，公告编号：202
6-004）；潍坊力创电子公司认为其已按约履行，且已达首批付款条件（1500万元），遂再向
法院提起民事诉讼，要求美晨工业公司依约支付授权费用及资金占用费用。
2、诉讼请求
（1）判令美晨工业公司支付力创电子公司授权费人民币1500万元；
（2）判令美晨工业公司支付力创电子公司资金占用费用暂计540万元（具体金额以1500万
元为基数，自2022年12月1日起至实际清偿之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期
贷款市场报价利率（LPR）的4倍计算）；（3）承担本案案件受理费、保全费、保全保险费等
全部实现债权的费用；
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧
，本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
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2026-01-07│股权质押
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉公司控股股
东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）将其持有的本公司部分
股份办理了解除质押及重新质押的手续。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年12月25日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月25日上午9:15至
下午15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长江波先生
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的
规定。
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2025-12-15│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日披露了《关于公
司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳入失信被执行人名单的公告》，公司通过中国
执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称
“赛石园林”）被法院列入失信被执行人名单，具体内容详见公司于2025年12月9日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司被纳
入失信被执行人名单的公告》（公告编号：2025-101）。
近日，经公司查询中国执行信息公开网公示信息，公司已被移出失信被执行人名单。后续
，公司将进一步完善即时实时预警体系，完善与非主营业务风险隔离防护保护机制，强化内部
管理和运营管控。并借助国家级化债政策支持，加大强度、力度和准度清收清欠赛石园林工程
项目应收账款，多渠道提升公司资金流动性。同时，公司将继续加紧加速整体剥离赛石园林相
关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-10│债务重组
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特别提示：
本次交易尚需提交公司股东会审议批准和各国资方履行相关必要审批，交易能否顺利完成
尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“美晨科技”“公司”）于2025年12月7日公
司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于债权债务重组暨关联交易的议案》，现
将具体情况公告如下：
（一）债权债务形成的原因
1、赛石园林为公司全资子公司，前期为支持其工程项目拓展和业务开展，增厚上市公司
经营业绩，根据工作需要公司向赛石园林提供部分资金支持。截至2025年10月31日，公司向赛
石园林提供借款本息余额合计247790.70万元人民币。
2、为支持公司业务做大做强，保障上市公司可持续经营发展，公司控股股东潍坊市国有
资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊市国投公司”）以及相关国资方对公司提供部分资金
支持。截至2025年10月31日，公司欠潍坊市国投公司以及相关国资方借款本息余额合计92482.
72万元人民币（为便于债权债务重组，相关国资方拟根据需要将所持有对美晨科技相应债权转
让归集至潍坊市国投公司）。
3、为充分维护公司及全体股东利益，加紧加快剥离园林业务，以进一步聚焦主责主业，
增强汽车零部件主业核心竞争力，改善资产结构，优化公司财务指标，赛石园林拟将其部分应
收账款、合同资产转让给潍坊市国投公司。公司聘请北京中和谊资产评估有限公司对相关资产
进行了评估，其中应收账款19项，评估值为28154.60万元，合同资产22项，评估值为64620.71
万元，合计评估值为92775.31万元。经协商，本次纳入关联交易范围的债务人全部为地方政府
（或其下属单位）、央企、地方国企，其中应收账款16项，评估值26458.53万元，合同资产15
项，评估值63525.06万元，合计89983.59万元（自评估日至正式签订协议前，上述资产如存在
回款，资产价值将减少对应金额，具体根据正式签订协议时，赛石园林应收账款和合同资产的
资产价值确定），本次应收账款、合同资产债权转让后，赛石园林不再享有对前述应收账款以
及合同资产的权利。债权债务重组后，赛石园林用上述资产代美晨科技偿还其欠潍坊市国投公
司以及相关国资方的借款本息，同时减少赛石园林对美晨科技对应金额的欠款。
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2025-12-10│股权转让
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1、本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围；
2、本次交易已取得潍坊市国有资产监督管理委员会原则同意，尚需提交公司股东会审议
和履行其他相关国资审批，敬请投资者注意投资风险。山东美晨科技集团股份有限公司（以下
简称“美晨科技”或“公司”）于2025年12月7日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》。
一、交易概述
1、事项内容：根据公司战略发展规划和改善经营管理需要，为进一步聚焦主责主业，增
强汽车零部件主业核心竞争力，优化国有资本产业布局，有效改善美晨科技财务指标，缓解美
晨科技资金压力，最大程度保障上市公司可持续经营发展，作为加紧加快整体剥离赛石园林业
务的必要性和支撑性工作，公司拟将全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石
园林”）持有的下属子公司海南美晨生态发展有限公司（以下简称“海南美晨”“标的公司”
）100%股权通过非公开协议转让的方式出售给潍坊创潍投资管理有限公司（以下简称“潍坊创
潍公司”）。同时，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次出售资产事项的具体事宜。
本次交易完成后，公司将不再持有海南美晨股权，海南美晨将不再纳入公司合并报表范围
内。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情况。
2、审批程序：公司第六届董事会第十六次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审
议通过了《关于拟出售海南美晨生态发展有限公司股权的议案》，本次交易已取得潍坊市国有
资产监督管理委员会原则同意，尚需提交公司股东会审议和履行其他相关国资审批。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
企业名称：潍坊创潍投资管理有限公司
法定代表人：于俊海
注册资本：50万元人民币
统一社会信用代码：9137070366933511X0
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：潍坊市寒亭区潍
县北路518号
主营业务：企业管理咨询；企业营销策划；经济信息咨询；园林设计；市政建设等。（以
上均不含证券、期货投资咨询、信用卡咨询、资金借贷、金融业务）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
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2025-12-09│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公
示信息查询，获悉公司及全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）被
法院列入失信被执行人名单，目前尚未收到法院出具的相关法律文件，现将有关情况公告如下
：
一、被列入失信被执行人的情况
赛石园林于2025年4月30日收到杭州仲裁委员会送达的《仲裁申请书》等相关材料，因其
与江苏银行金融借款合同纠纷，江苏银行向杭州仲裁委员会申请仲裁，经杭州仲裁委员会调解
，赛石园林与江苏银行达成调解，后因资金等各种意外因素赛石园林未能按调解书约定按期偿
还借款，江苏银行已向杭州市西湖区人民法院申请执行，具体情况详见公司分别于2025年4月3
0日、6月19日、8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大诉
讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2025-038）、《关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告》（
公告编号：2025-049）《关于重大诉讼、仲裁事项进展及新增累计诉讼的公告》（公告编号：
2025-056）。
因赛石园林未如约履行支付义务，连带导致公司因非主业相关原因纠纷被动被杭州市西湖
区人民法院连带列为失信被执行人，具体情况如下：
1、被执行人：杭州赛石园林集团有限公司、山东美晨科技集团股份有限公司
2、执行法院：杭州市西湖区人民法院
3、执行依据文号：（2025）杭仲02调字第375号
4、案号：（2025）浙0106执6506号
5、做出执行依据单位：杭州市西湖区人民法院
6、生效法律文书确定的义务：支付案款
7、被执行人的履行情况：全部未履行
8、失信被执行人行为具体情形：违反财产报告制度
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2025-11-24│其他事项
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1、公司名称由“山东美晨科技股份有限公司”变更为“山东美晨科技集团股份有限公司
”；2、公司英文名称由“ShandongMeichenScience＆TechnologyCo.,Ltd.”变更为“Shandon
gMeichenTechnologyGroupCo.,Ltd.”，英文简称由“MEICHENSCI＆TECH.”变更为“MeichenT
echnologyGroup”；
3、本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST美晨”
，证券代码仍为“300237”。
一、公司名称变更的说明
山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事
会第十四次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公
司名称及修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月17日在巨
潮资讯网披露的相关公告。公司名称及证券简称变更前后具体情况如下：
1、企业名称
变更前：山东美晨科技股份有限公司
变更后：山东美晨科技集团股份有限公司
2、英文全称
变更前：ShandongMeichenScience＆TechnologyCo.,Ltd.
变更后：ShandongMeichenTechnologyGroupCo.,Ltd.
3、英文简称
变更前：MEICHENSCI＆TECH.
变更后：MeichenTechnologyGroup
4、证券简称
证券简称不变，仍为“ST美晨”
5、证券代码
证券代码不变，仍为“300237”
二、公司名称变更的原因说明
近年来，公司始终围绕核心业务持续深耕与拓展，在坚定聚焦核心汽车零部件业务、巩固
行业竞争优势的基础上，积极向新能源领域布局延伸，目前已成功构建起“母公司统筹管理、
子公司分工运营”的集团化组织架构，为更好地适配公司长期发展战略规划，进一步推动产业
链资源整合与业务拓展，公司拟通过在全称中增加“集团”字样，清晰传递公司集团化发展方
向，一方面为后续深化业务协同、优化资源配置提供品牌支撑，另一方面可有效提升公司在市
场合作（如产业链合作、项目招投标等）及投资者沟通中的品牌辨识度与公信力，避免因原名
称所体现的单一业务主体属性，导致市场对公司实际经营规模、业务架构产生认知偏差。
三、其他事项说明
本次变更公司名称后，公司证券简称、证券代码保持不变，证券简称仍为“ST美晨”，证
券代码仍为“300237”。
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2025-11-17│其他事项
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山东美晨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“美晨科技”）于2025年11月17日召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会
专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事长选举情况
为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委
员会提名，董事会全体董事一致同意，选举江波先生担任公司新任董事长，任期与第六届董事
会非独立董事任期一致。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为
江波先生，董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
二、公司董事会专门委员会调整情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情
况，公司对第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会情况如下：
1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事李瑞龙组成，其
中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）；
2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事周建华先生组成
，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）；3、董事会薪酬与考核委员会由独立董
事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、董事周建华先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委
员会主任委员（召集人）；4、董事会战略委员会由董事江波先生、董事刘增伟先生、独立董
事陈祥义先生组成，其中江波先生为战略委员会主任委员（召集人）。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董
事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）武辉女士为会计专业人士。公司
第六届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。
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2025-11-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年11月17日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00。
2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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