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冠昊生物(300238)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深圳盛达同泽科技有│ 1500.00│ ---│ 3.38│ ---│ -941.50│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2019-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │购买"珠海市祥乐医 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 1702.11万│ ---│ │药有限公司"100%股 │ │ │ │ │ │ │ │权的全部现金对价 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │区域细胞业务运营平│ 5270.00万│ 7.31万│ 1377.32万│ 26.14│ ---│ ---│ │台-华南细胞制备存│ │ │ │ │ │ │ │储中心 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │区域细胞业务运营平│ 2251.00万│ 7.85万│ 1048.13万│ 46.56│ ---│ ---│ │台-华中细胞制备存│ │ │ │ │ │ │ │储中心 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │区域细胞业务运营平│ 5479.00万│ 56.55万│ 5099.65万│ 93.08│ ---│ ---│ │台-营销运营中心和│ │ │ │ │ │ │ │客户体验及服务中心│ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-06 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广州天佑北昊生物科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司联营企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-06 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │张永明 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │关联董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-06 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广州天佑北昊生物科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司联营企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-06 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京天佑投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 广东知光生物科技有限公司 4039.48万 15.23 73.39 2023-11-24 ───────────────────────────────────────────────── 合计 4039.48万 15.23 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-11-24 │质押股数(万股) │600.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │10.90 │质押占总股本(%) │2.26 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │广东知光生物科技有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │何莉 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-06-02 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年11月23日广东知光生物科技有限公司解除质押100.0万股 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-01-07 │质押股数(万股) │765.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │13.90 │质押占总股本(%) │2.89 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │广东知光生物科技有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │北京长江兴业资产管理有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-01-04 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-11-22 │解押股数(万股) │765.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年01月04日广东知光生物科技有限公司质押了765.0万股给北京长江兴业资产管理 │ │ │有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年11月22日广东知光生物科技有限公司解除质押765.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-01-07 │质押股数(万股) │600.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │10.90 │质押占总股本(%) │2.26 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │广东知光生物科技有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │何莉 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-01-05 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-11-23 │解押股数(万股) │600.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年01月05日广东知光生物科技有限公司质押了600.0万股给何莉 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年11月23日广东知光生物科技有限公司解除质押600.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-06-08 │质押股数(万股) │1000.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │18.17 │质押占总股本(%) │3.77 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │广东知光生物科技有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │广州市叠秋企业管理咨询有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-06-02 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │近日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“冠昊生物”)收到公司控股│ │ │股东广东知光生物科技有限公司(以下简称“广东知光”)通知,获悉其将持有的部分│ │ │公司股份办理了解除质押和质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2022-06-08 │质押股数(万股) │700.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │12.72 │质押占总股本(%) │2.64 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │广东知光生物科技有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │何莉 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2022-06-02 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2023-11-23 │解押股数(万股) │700.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │近日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“冠昊生物”)收到公司控股│ │ │股东广东知光生物科技有限公司(以下简称“广东知光”)通知,获悉其将持有的部分│ │ │公司股份办理了解除质押和质押业务 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2023年11月23日广东知光生物科技有限公司解除质押100.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2023-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │冠昊生物科│广东天昊药│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │是 │ │技股份有限│业有限公司│ │ │ │ │带责任保│ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第六届董事会第六 次会议审议通过《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》,现将相关内容公告如下 : 根据公司2024年经营计划安排,为了满足公司生产经营所需的资金需求,公司拟向相关银 行申请不超过人民币80000万元的综合授信额度,综合授信额度不等于公司(含子公司)的实 际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司(含子公司)实际发生的融资 金额为准,各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂,授信期限不超过一年,自公司与 银行签订协议之日起计算,授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议,董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授 信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等)有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)符合财政部 、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔 2023〕4号)的规定。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开第六届董事会第六 次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,拟 续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,该公司在执 业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,表现了 良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况,拟续聘大信会计师事 务所作为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度财务和内部控制审计工作,公司董事会提 请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与大信会计师事务所协商确定2024年 度相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 大信会计师事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北 京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全国设有32家分支机 构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、 澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信会计师事务是我国最早从事证 券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的证券业务从业经 验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信会计师事务所从业人员总数4001人 ,其中合伙人160人,注册会计师971人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计 报告。 3、业务信息 大信会计师事务所2022年度业务收入15.78亿元,为超过10000家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家( 含H股),平均资产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和 信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共 设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。 4.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业 保险购买符合相关规定。 5.独立性和诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及 纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管 措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。 6、项目成员情况 1.基本信息 拟签字注册会计师:黎程 拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师,2012年开始从事证券业 务审计服务,2013年开始在大信会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务。近三年 签署的上市公司审计报告有宁夏英力特化工股份有限公司2021年度审计报告及冠昊生物科技股 份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:黄颖 拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师,2016年开始从事证券业务审计服务, 2014年开始在大信会计师事务所从业,2022年开始为公司提供审计服务。至今为中铝国际、百 洋股份等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。近三年签署的上市公司审计报 告有冠昊生物科技股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。 拟安排项目质量控制复核人员:宋治忠 拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师,2009年1月开始从事上市公司审计质 量复核工作,1997年11月开始在大信会计师事务所执业,近三年复核的上市公司审计报告有万 顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、 卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在 其他单位兼职。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑 事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济 利益,定期轮换符合规定。 4、审计收费 审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素 ,并根据本公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准 确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据年度审计要求和审计 范围与大信会计师事务所协商确定相关审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月5日召开的第六届董事会第 六次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,根据公司战略规划和经营发展需要, 为进一步完善公司治理结构,提高公司管理水平和运营效率,更好地促进公司持续健康发展, 积极构建适应公司发展战略要求的组织体系,对公司现有的组织架构进行调整,董事会授权公 司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查,自查结果如下: 一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况 最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况 (一)监管措施 1、最近五年内公司共收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局 ”)采取的行政监管措施1项,具体情况如下: 公司于2024年2月5日发布了《关于收到广东证监局警示函的公告》(公告编号:2024-004 )(详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),披露了 公司收到广东证监局出具《关于对冠昊生物科技股份有限公司、张永明、王新志、赵军会采取 出具警示函措施的决定》([2023]177号)(以下简称“《警示函》”)。因公司未及时披露 重大诉讼事项的重大进展情况、未及时披露子公司独家经销权终止事项,广东证监局决定对公 司、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函的行政监管措施。 2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所采取的监管措施1项,具体情况如下: 公司于2024年2月6日收到深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技股份有限公司及相 关当事人的监管函》(创业板监管函〔2024〕第16号)(以下简称“《监管函》”),就公司 及相关当事人收到广东证监局《警示函》相关事项,要求公司董事会及相关责任人充分重视上 述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。 (二)整改情况 公司及相关责任人高度重视《警示函》及《监管函》指出的问题,严格按照广东证监局和 深圳证券交易所的要求,认真总结,吸取教训并引以为戒,并已积极完成整改。公司将持续加 强全体董事、监事、高级管理人员及有关人员对相关法律法规及规范性文件的学习和落实,进 一步提升公司规范运作水平,强化信息披露管理,避免此类事件再次发生,切实维护公司及全 体股东利益,推动公司持续、稳定、健康发展。 除上述事项外,最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-24│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 一、股东股份解除质押 近日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“冠昊生物”)收到公司控股股 东广东知光生物科技有限公司(以下简称“广东知光”)通知,获悉其持有的公司部分股份已 解除质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-23│股权冻结 ──────┴────────────────────────────────── 近日,冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“冠昊生物”)收到公司控股股 东广东知光生物科技有限公司(以下简称“广东知光”)通知,获悉其持有的部分公司股份解 除冻结和被司法再冻结,具体情况如下: 截至公告发布之日,控股股东广东知光直接持有公司股份55044822股,占公司总股本的比 例为20.76%;控股股东一致行动人北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)持有公司股份1536 6266股,占公司总股本的5.80%;控股股东广东知光及其一致行动人合计持有公司股份7041108 8股,占公司总股本的26.56% ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-19│购销商品或劳务 ──────┴────────────────────────────────── 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)风险控制体系,降低公司运 营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造 良好的外部环境,保障广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司于2023 年9月18日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议

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