资本运作☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-27│ 18.20│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-18│ 11.87│ 1477.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-02│ 25.27│ 379.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 39.41│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳盛达同泽科技有│ 1500.00│ ---│ 3.38│ ---│ -941.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买"珠海市祥乐医 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 1702.11万│ ---│
│药有限公司"100%股 │ │ │ │ │ │ │
│权的全部现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5270.00万│ 7.31万│ 1377.32万│ 26.14│ ---│ ---│
│台－华南细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 2251.00万│ 7.85万│ 1048.13万│ 46.56│ ---│ ---│
│台－华中细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5479.00万│ 56.55万│ 5099.65万│ 93.08│ ---│ ---│
│台－营销运营中心和│ │ │ │ │ │ │
│客户体验及服务中心│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东知光生物科技有限公司 5504.48万 20.76 100.00 2024-04-10
北京天佑瑞元医药科技有限 1708.48万 6.44 100.00 2025-05-27
公司
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合计 7212.96万 27.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │1708.48 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.44 │
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│股东名称 │北京天佑瑞元医药科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京天佑投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月23日北京天佑瑞元医药科技有限公司质押了1708.4822万股给北京天佑投资 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冠昊生物科│广东天昊药│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │是 │
│技股份有限│业有限公司│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2025年度股东会授权公司董事
会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需获得深
圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予
注册的方案为准。
2、本次发行的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的特定投资者，
包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。
3、本次发行拟募集资金总额不超过9750.00万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目
：
在本在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到
位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金
投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相
关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-29│其他事项
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1、本公告中冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对财务指标的假设分析不
构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未
来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
2、本公告中关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
股份数量和发行完成时间均为预估和假设，最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为
准，敬请投资者关注，并注意投资风险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号），为维护广大投
资者的利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认
真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实
履行作出了承诺。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会审
计委员会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任2026年度以简易程
序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审
计机构，由其为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。
一、聘任专项审计机构的情况说明
鉴于公司拟进行2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量
，公司拟聘任中名国成为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司
提供专项审计服务。
本次聘任公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司2025年
年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会将根据2025年度股东会的授权
以及公司实际情况与中名国成协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
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2026-04-29│股权冻结
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有
限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份解除冻结和轮候冻结生效。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，
增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权
益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《冠昊生物科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年（
2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小
股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利
分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着
兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑和听取股东（特别是
公众投资者）、独立董事的意见。
三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应充分注重对股东合理的投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的
盈利情况和未来发展战略，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续
、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其所占用的资金。
（二）利润分配方式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，公司将优先考虑采取现金方
式分配股利，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利。
（三）现金分红条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取
法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，则公司
应当进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%，
且超过5000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，公
司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况
最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
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2026-04-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日发出《关于召
开2025年年度股东会的通知》、2026年4月13日发出《关于召开2025年年度股东会的提示性公
告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
）。
（1）会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026
年4月15日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性
文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份79343677股，占公
司有表决权股份总数的29.9234%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份35153571股，占
公司有表决权股份总数的13.2577%；通过网络投票的股东180人，代表股份44190106股，占公
司有表决权股份总数的16.6657%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
187人，代表股份8917589股，占公司有表决权股份总数的3.3632%。其中：通过现场投票的中
小股东9人，代表股份743749股，占公司有表决权股份总数的0.2805%；通过网络投票的中小股
东178人，代表股份8173840股，占公司有表决权股份总数的3.0827%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事会秘书、部分高级
管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
其中，中小股东的表决情况：同意6777189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的75.9980%；反对2124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.82
03%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1817%。
表决结果：本议案表决通过。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定
，对合并报表范围内2025年度末的各类资产进行评估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备
，现将本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止2025年12月31日的应收账款、预
付账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值
准备。经测试，公司各项减值准备本年度合计计提368.30万元，核销资产81.23万元。
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2026-03-26│银行授信
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告
如下：
根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，公司拟向相关银
行申请不超过人民币40000万元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实
际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资
金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与
银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》《关于高级管理人员薪酬与考核
方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案
直接提交公司股东会审议；董事张永明先生、王新志先生对《关于高级管理人员薪酬与考核方
案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下：为进一步规范公
司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的激励约束机制，充分调动董事和高
级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况
及岗位职责并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效
。
三、薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事领取固定薪酬为10.00万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领
取董事津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其
实际任期进行计算发放；
3、上述方案未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士连续任职时间已满
六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士自公司股东会选举产生新任
独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
具体内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（
公告编号：2026-001）。
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提
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