资本运作☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-27│ 18.20│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-18│ 11.87│ 1477.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-02│ 25.27│ 379.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 39.41│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳盛达同泽科技有│ 1500.00│ ---│ 3.38│ ---│ -941.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买"珠海市祥乐医 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 1702.11万│ ---│
│药有限公司"100%股 │ │ │ │ │ │ │
│权的全部现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5270.00万│ 7.31万│ 1377.32万│ 26.14│ ---│ ---│
│台－华南细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 2251.00万│ 7.85万│ 1048.13万│ 46.56│ ---│ ---│
│台－华中细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5479.00万│ 56.55万│ 5099.65万│ 93.08│ ---│ ---│
│台－营销运营中心和│ │ │ │ │ │ │
│客户体验及服务中心│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东知光生物科技有限公司 5504.48万 20.76 100.00 2024-04-10
北京天佑瑞元医药科技有限 1708.48万 6.44 100.00 2025-05-27
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7212.96万 27.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │1708.48 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.44 │
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│股东名称 │北京天佑瑞元医药科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京天佑投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日北京天佑瑞元医药科技有限公司质押了1708.4822万股给北京天佑投资 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│冠昊生物科│广东天昊药│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │是 │
│技股份有限│业有限公司│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月18日发出《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》、2026年7月30日发出《关于召开2026年第一次临时股东
会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn））。
（1）现场会议召开时间：2026年8月3日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月3
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长张永明先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东124人，代表股份71,547,466股，占
公司有表决权股份总数的26.9832%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,499,396股
，占公司有表决权股份总数的13.0110%。通过网络投票的股东115人，代表股份37,048,070股
，占公司有表决权股份总数的13.9722%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中
小股东117人，代表股份1,107,553股，占公司有表决权股份总数的0.4177%。其中：通过现场
投票的中小股东4人，代表股份75,749股，占公司有表决权股份总数的0.0286%。通过网络投票
的中小股东113人，代表股份1,031,804股，占公司有表决权股份总数的0.3891%。
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2026-07-18│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过，决
定于2026年8月3日召开2026年第一次临时股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开202
6年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月3日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8
月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2026年8月3日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-07-10│其他事项
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近日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京天佑启元生物科技
有限公司（以下简称“天佑启元”）经公开查询，获悉天佑启元向国家药品监督管理局提交的
“QY-iHEP02注射液”获得临床试验默示许可。现将有关情况公告如下：
一、本次获得临床试验默示许可药品的基本情况
1、药品名称：QY-iHEP02注射液
2、注册分类：治疗用生物制品1类
3、受理号：CXSL2600413
4、适应症：慢加急性肝衰竭
5、申请人：北京天佑启元生物科技有限公司
6、药品相关介绍：QY-iHEP02注射液是天佑启元基于北京大学和昌平实验室许可的化学小
分子重编程及肝细胞定向分化等核心底层技术，自主完成工艺开发及临床前研究的肝细胞制剂
产品，拟用于治疗慢加急性肝衰竭（ACLF）。慢加急性肝衰竭（ACLF）是一种在慢性肝病基础
上发生急性肝功能失代偿的危重综合征，短期病死率高。目前尚无批准的用于治疗慢加急性肝
衰竭的细胞治疗产品，研发安全有效的治疗药物，是当前未被满足的临床需求。
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2026-06-05│股权冻结
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有
限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份被轮候冻结。
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2026-04-29│其他事项
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本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2025年度股东会授权公司董事
会实施；本次发行方案及相关事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需获得深
圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予
注册的方案为准。
2、本次发行的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的特定投资者，
包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合
格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。
3、本次发行拟募集资金总额不超过9750.00万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目
：
在本在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到
位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金
投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相
关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-29│其他事项
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1、本公告中冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）对财务指标的假设分析不
构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未
来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
2、本公告中关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的
股份数量和发行完成时间均为预估和假设，最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为
准，敬请投资者关注，并注意投资风险。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市
场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号），为维护广大投
资者的利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认
真分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实
履行作出了承诺。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会审
计委员会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任2026年度以简易程
序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审
计机构，由其为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。
一、聘任专项审计机构的情况说明
鉴于公司拟进行2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量
，公司拟聘任中名国成为公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司
提供专项审计服务。
本次聘任公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司2025年
年度股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会将根据2025年度股东会的授权
以及公司实际情况与中名国成协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
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2026-04-29│股权冻结
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近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）通过中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东一致行动人广东知光生物科技有
限公司（以下简称“广东知光”）所持有公司股份解除冻结和轮候冻结生效。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制，
增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权
益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据《公司法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《冠昊生物科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年（
2026年-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了企业实际情况和发展目标、股东要求和意
愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑和听取股东特别是中小
股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利
分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着
兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑和听取股东（特别是
公众投资者）、独立董事的意见。
三、未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应充分注重对股东合理的投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的
盈利情况和未来发展战略，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续
、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其所占用的资金。
（二）利润分配方式
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，公司将优先考虑采取现金方
式分配股利，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利。
（三）现金分红条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取
法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，则公司
应当进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%，
且超过5000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
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2026-04-29│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票，公
司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况
最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
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2026-04-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日发出《关于召
开2025年年度股东会的通知》、2026年4月13日发出《关于召开2025年年度股东会的提示性公
告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
）。
（1）会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026
年4月15日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性
文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份79343677股，占公
司有表决权股份总数的29.9234%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份35153571股，占
公司有表决权股份总数的13.2577%；通过网络投票的股东180人，代表股份44190106股，占公
司有表决权股份总数的16.6657%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
187人，代表股份8917589股，占公司有表决权股份总数的3.3632%。其中：通过现场投票的中
小股东9人，代表股份743749股，占公司有表决权股份总数的0.2805%；通过网络投票的中小股
东178人，代表股份8173840股，占公司有表决权股份总数的3.0827%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事会秘书、部分高级
管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
其中，中小股东的表决情况：同意6777189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的75.9980%；反对2124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.82
03%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1817%。
表决结果：本议案表决通过。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定
，对合并报表范围内2025年度末的各类资产进行评估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备
，现将本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止2025年12月31日的应收账款、预
付账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值
准备。经测试，公司各项减值准备本年度合计计提368.30万元，核销资产81.23万元。
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2026-03-26│银行授信
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告
如下：
根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，公司拟向相关银
行申请不超过人民币40000万元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实
际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资
金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与
银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》《关于高级管理人员薪酬与考核
方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案
直接提交公司股东会审议；董事张永明先生、王新志先生对《关于高级管理人员薪酬与考核方
案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下：为进一步规范公
司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的激励约束机制，充分调动董事和高
级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况
及岗位职责并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效
。
三、薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事领取固定薪酬为10.00万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领
取董事津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其
实际任期进行计算发放；
3、上述方案未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士连续任职时间已满
六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士自公司股东会选举产生新任
独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
具体内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（
公告编号：2026-001）。
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名杨碧云女士为公司第
六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。截至本公告披露日，杨碧云女士已取得独立董
事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
三、关于补选第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公
司章程》等相关规定，公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关
于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过杨碧云女士当选第六届
董事会独立董事之日起，补选杨碧云女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-2
97579374.88元，公司实收股本为265155701元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年报告期内，实现销售收入3.87亿元，较去年同期上升2.72%，其中医疗器械收入同
比下降1.30%，细胞技术服务收入同比下降19.75%。
1、信用减值损失
受外部环境及行业政策等因素影响，公司力求让财务报表能够公允地反映公司实际财务状
况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。基于谨慎性原则的情况下，
在符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况下，执行合法、合规
的计提方式、决策程序，近三年来对应收款项计提了坏账准备1849.90万元。
2、资产减值损失
（1）公司收购的子公司珠海市祥乐与AarenScientificInc.签订的国内独家经销商的经销
协议提前终止，受此影响，公司于2022年对因珠海祥乐的库存商品进行了跌价测算，计提存货
跌价准备6904.95万元。
（2）公司投资企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效果低于公司投资预期，管理
层根据被投资企业现状及预期发展等进行减值测算，累计计提5.69亿元商誉减值准备（商誉账
面价值为0元）。
3、研发支出
基于未来研发项目整体布局和公司发展战略考虑，公司多个在研项目在持续推进中，公司
近三年来累计投入研发支出13725.84万元。
三、应对措施
1、公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在深化与现有客户的合作关系
的同时积极挖掘潜在的业务机会，公司新成立的营销中心将进一步优化管理模式，加强销售团
队建设，前瞻性布局以应对外部环境变化，加大市场开拓力度，巩固和提高公司产品的市场规
模和占有率，进一步提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。同时积极探索业务新模式
，推动公司高质量发展。
2、积极采取措施加强应收账款回收，加强与客户沟通协调，完善回款过程监督机制，促
进资金的良性循环；积极用法律手段维护公司的合法权益，对逾期未收回的资金及结算过程中
存在争议的项目，公司密切关注客户的履约能力及资信状况，维护资金链安全与稳定。
3、进一步深化人才强企战略，推进薪酬体系改革，通过存量人员优化、开展内部培训等
方式调整人才结构，提升人力效能；制定公司薪酬体系改革方案，建立岗位绩效工资制、多维
度激励模式及多元化福利体系；结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理
特质，不断完善考核机制，健全短期、中期和长期结合的激励机制。
4、公司将不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制
定规章制度与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制
成本、收入、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息化流程，提高企
业运营效率。
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2026-03-26│其他事项
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拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信会计师事务所”）符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议、第六届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司2026年度审计
机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该公司在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，表现了
良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，拟续聘大信会计师事
务所作为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务和内部控制审计工作，公司董事会提
请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与大信会计师事务所协商确定2026年度
相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事
务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务所在全
国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥
有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所，是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从
业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施
及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政
监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过，决
定于2026年4月15日召开2025年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开202
5年年度股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2026年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月8日
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2026-03-26│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，冠昊生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”），募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产
的20%，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生
派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
5、限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证
券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
6、募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、本项授权的有效期
本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。
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2026-03-13│税项等政策变动
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冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期根据税务部门要求，对涉税事项开展
自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计1729.81万元，其中补缴税款1491.44万元，滞纳金
238.37万元（金额为初步测算，最终以税务局系统金额为准）。
公司将按照要求于10个工作日内将上述税款及滞纳金全部缴纳完毕，本次补缴不涉及行政
处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
上述补缴的税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益，对公司2025年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-12│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士自2020年3月13日
起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定
：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任
职不得超过六年。”故韩俊梅女士期满离任后不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会
各专门委员会中的全部职务。截至本公告披露日，韩俊梅女士未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
鉴于韩俊梅女士的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，董事会相
关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，韩俊梅女士需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门
委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。公司董事会将按照相关法律法
规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
韩俊梅女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司董事会对韩俊梅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-09-12│对外担保
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一、担保情况概述
近日，为满足冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，公司向中国
工商银行股份有限公司广州天平架支行申请人民币壹仟万元整（￥10000000.00）银行贷款，
公司全资子公司冠昊生命健康科技园有限公司（以下简称“冠昊科技园”）和广东冠昊再生医
学科技开发有限公司（以下简称“再生医学公司”）为上述贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全
资子公司为上市公司提供的担保，担保人冠昊科技园和再生医学公司已分别履行了相应的内部
审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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