资本运作☆ ◇300238 冠昊生物 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-27│ 18.20│ 2.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-18│ 11.87│ 1477.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-02│ 25.27│ 379.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-25│ 39.41│ 7.36亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳盛达同泽科技有│ 1500.00│ ---│ 3.38│ ---│ -941.50│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买"珠海市祥乐医 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ 1702.11万│ ---│
│药有限公司"100%股 │ │ │ │ │ │ │
│权的全部现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5270.00万│ 7.31万│ 1377.32万│ 26.14│ ---│ ---│
│台－华南细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 2251.00万│ 7.85万│ 1048.13万│ 46.56│ ---│ ---│
│台－华中细胞制备存│ │ │ │ │ │ │
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域细胞业务运营平│ 5479.00万│ 56.55万│ 5099.65万│ 93.08│ ---│ ---│
│台－营销运营中心和│ │ │ │ │ │ │
│客户体验及服务中心│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州优得清生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京天佑投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东知光生物科技有限公司 5504.48万 20.76 100.00 2024-04-10
北京天佑瑞元医药科技有限 1708.48万 6.44 100.00 2025-05-27
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7212.96万 27.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │质押股数(万股) │1708.48 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京天佑瑞元医药科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京天佑投资有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日北京天佑瑞元医药科技有限公司质押了1708.4822万股给北京天佑投资 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠昊生物科│广东天昊药│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │是 │
│技股份有限│业有限公司│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月26日发出《关于召
开2025年年度股东会的通知》、2026年4月13日发出《关于召开2025年年度股东会的提示性公
告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
）。
（1）会议召开时间：2026年4月15日下午14:00。
（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2026
年4月15日下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司副董事长王新志先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性
文件以及公司章程的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份79343677股，占公
司有表决权股份总数的29.9234%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份35153571股，占
公司有表决权股份总数的13.2577%；通过网络投票的股东180人，代表股份44190106股，占公
司有表决权股份总数的16.6657%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
187人，代表股份8917589股，占公司有表决权股份总数的3.3632%。其中：通过现场投票的中
小股东9人，代表股份743749股，占公司有表决权股份总数的0.2805%；通过网络投票的中小股
东178人，代表股份8173840股，占公司有表决权股份总数的3.0827%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、董事会秘书、部分高级
管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
表决结果：本议案表决通过。
其中，中小股东的表决情况：同意6777189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的75.9980%；反对2124200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.82
03%；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.1817%。
表决结果：本议案表决通过。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策等规定
，对合并报表范围内2025年度末的各类资产进行评估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备
，现将本次计提减值准备及核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及2025年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止2025年12月31日的应收账款、预
付账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值
准备。经测试，公司各项减值准备本年度合计计提368.30万元，核销资产81.23万元。
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2026-03-26│银行授信
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关内容公告
如下：
根据公司2026年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求，公司拟向相关银
行申请不超过人民币40000万元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实
际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资
金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，授信期限不超过一年，自公司与
银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议，审议了《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》《关于高级管理人员薪酬与考核
方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案
直接提交公司股东会审议；董事张永明先生、王新志先生对《关于高级管理人员薪酬与考核方
案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下：为进一步规范公
司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的激励约束机制，充分调动董事和高
级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的经营绩效情况
及岗位职责并参照相同行业或相当规模，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、外部董事、内部董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效
。
三、薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
独立董事领取固定薪酬为10.00万元/年（税前）。
2、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司外部董事不领取津贴。公司内部董事按照其担任的具体职务领取相应的薪酬，不再领
取董事津贴。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他
1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其
实际任期进行计算发放；
3、上述方案未尽事宜，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。
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2026-03-26│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事韩俊梅女士连续任职时间已满
六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，韩俊梅女士自公司股东会选举产生新任
独立董事之日起不再担任公司第六届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
具体内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满的公告》（
公告编号：2026-001）。
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名杨碧云女士为公司第
六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。截至本公告披露日，杨碧云女士已取得独立董
事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
三、关于补选第六届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公
司章程》等相关规定，公司于2026年3月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关
于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过杨碧云女士当选第六届
董事会独立董事之日起，补选杨碧云女士担任第六届董事会专门委员会中相应职务，任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-03-26│其他事项
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冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告的议案》。现将
有关事项公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表未分配利润为-2
97579374.88元，公司实收股本为265155701元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
2025年报告期内，实现销售收入3.87亿元，较去年同期上升2.72%，其中医疗器械收入同
比下降1.30%，细胞技术服务收入同比下降19.75%。
1、信用减值损失
受外部环境及行业政策等因素影响，公司力求让财务报表能够公允地反映公司实际财务状
况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。基于谨慎性原则的情况下，
在符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况下，执行合法、合规
的计提方式、决策程序，近三年来对应收款项计提了坏账准备1849.90万元。
2、资产减值损失
（1）公司收购的子公司珠海市祥乐与AarenScientificInc.签订的国内独家经销商的经销
协议提前终止，受此影响，公司于2022年对因珠海祥乐的库存商品进行了跌价测算，计提存货
跌价准备6904.95万元。
（2）公司投资企业因国内外经济下行、经营等原因，经营效果低于公司投资预期，管理
层根据被投资企业现状及预期发展等进行减值测算，累计计提5.69亿元商誉减值准备（商誉账
面价值为0元）。
3、研发支出
基于未来研发项目整体布局和公司发展战略考虑，公司多个在研项目在持续推进中，公司
近三年来累计投入研发支出13725.84万元。
三、应对措施
1、公司将持续聚焦主营业务，充分利用现有资源和平台，在深化与现有客户的合作关系
的同时积极挖掘潜在的业务机会，公司新成立的营销中心将进一步优化管理模式，加强销售团
队建设，前瞻性布局以应对外部环境变化，加大市场开拓力度，巩固和提高公司产品的市场规
模和占有率，进一步提升现有产品的销售，同时有效提高盈利能力。同时积极探索业务新模式
，推动公司高质量发展。
2、积极采取措施加强应收账款回收，加强与客户沟通协调，完善回款过程监督机制，促
进资金的良性循环；积极用法律手段维护公司的合法权益，对逾期未收回的资金及结算过程中
存在争议的项目，公司密切关注客户的履约能力及资信状况，维护资金链安全与稳定。
3、进一步深化人才强企战略，推进薪酬体系改革，通过存量人员优化、开展内部培训等
方式调整人才结构，提升人力效能；制定公司薪酬体系改革方案，建立岗位绩效工资制、多维
度激励模式及多元化福利体系；结合公司研发、生产和营销不同系统各具个性的人力资源管理
特质，不断完善考核机制，健全短期、中期和长期结合的激励机制。
4、公司将不断完善内部控制制度，从财务、人力资源、采购、生产等环节出发，通过制
定规章制度与优化操作流程，降低风险，提高管理效率；实施全面预算控制，合理规划与控制
成本、收入、利润等财务指标；对部门设置、管理层级、审批程序等进行信息化流程，提高企
业运营效率。
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2026-03-26│其他事项
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