资本运作☆ ◇300241 瑞丰光电 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-04│ 10.80│ 2.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-12-20│ 6.81│ 1518.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-13│ 7.21│ 342.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-12│ 9.08│ 3.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-22│ 5.69│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-21│ 4.00│ 420.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-22│ 5.20│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-09│ 4.00│ 368.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-22│ 1.97│ 293.53万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│股票 │ 747.32│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全彩表面贴装发光二│ 2.75亿│ 0.00│ 1.30亿│ 47.42│ 0.00│ ---│
│极管（全彩LED ）封│ │ │ │ │ │ │
│装扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│次毫米发光二极管（│ 3.60亿│ 5634.73万│ 1.06亿│ 29.56│ 1459.72万│ 2026-12-31│
│Mini LED）背光封装│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微型发光二极管（Mi│ 5483.72万│ 0.00│ 1.37万│ 0.02│ 0.00│ 2026-12-31│
│cro LED）技术研发 │ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 7750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 5054.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 4467.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 2574.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 2284.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 1585.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 1092.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│深圳市中科│ 1076.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│创激光技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│深圳市中科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│创激光技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│深圳市中科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│创激光技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│深圳市中科│ 224.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│创激光技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│湖北瑞华光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市瑞丰│浙江瑞丰光│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│光电子股份│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-05-11│其他事项
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董
事会第四次会议，审议并通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
的议案》。本次股票期权注销情况如下：
一、因离职不再具备激励对象资格，不可行权的股票期权需由公司注销
根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）的相关规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协
议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，在情况发生之日
，激励对象根据本计划已获授但尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票不得行权/解除限
售，并由公司按本计划的规定注销/按授予价格回购注销。”首次授予股票期权的激励对象中
有29名因个人原因离职已不符合激励对象条件，其已获授未行权的69.65万份股票期权由公司
注销。
二、因个人层面绩效考核未达到“A”，不可行权的股票期权需由公司注销
根据公司《激励计划》的相关规定，因公司首次授予股票期权第二个行权期激励对象2025
年度绩效考核情况：“B”16人，可行权比例80%；“C”1人，可行权比例60%；“D”6人，可
行权比例0%。公司拟注销上述23人已获授但尚未达到行权条件的部分股票期权共计51.27万份
。
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2026-04-29│对外担保
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一、本次申请综合授信额度及相关担保情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）持有浙江瑞丰光电
有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）100%股权，通过直接及间接方式合计持有湖北瑞华光电有
限公司（以下简称“湖北瑞华”）100%股权，持有湖北瑞华汽车电子有限公司（以下简称“湖
北汽车电子”）100%股权，持有深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创激光”）
55.35%股权，持有常州利瑞光电有限公司（以下简称“常州利瑞”）70%股权。公司及子公司
因经营及投资、并购需要向银行及其他金融机构申请综合授信额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所情况
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在过去担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循独
立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务
。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计
费用不超过100万元人民币（包括对全部全资子公司和控股子公司的审计费用及公司内部控制
审计费用）。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息
1、机构信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务
所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO
0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务
资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地
事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
过去二十多年一直从事证券服务业务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，
累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是致同国际（GrantThornton）的中国成员所。
2、人员信息
截至2025年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙人244
名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
拟签字项目合伙人：蒋晓明，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份
、挂牌公司审计报告4份。
拟签字注册会计师：尹娜，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2025
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0份、
挂牌公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：白晶，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
05年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份，近三年复核上市公司审计报告2份、
复核新三板挂牌公司审计报告1份。
3、业务信息。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.
03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；租赁和商务服务业；批
发和零售业；文化、体育和娱乐业，审计收费4156.24万元；公司同行业上市公司审计客户36
家。
4、执业信息。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
蒋晓明（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务17年，尹娜（拟签字注册会计师）从事证
券服务业务15年，具备相应专业胜任能力。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制政策和程序，白晶拟担任项目质量控制
复核人。白晶从事证券服务业务18年，具备相应专业胜任能力。
5、诚信记录。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚
，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监
管措施11次、纪律处分6次。项目合伙人蒋晓明于2025年7月31日受到深圳证监局给予的行政监
管措施1次。除此之外，签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
6、审计收费
公司2026年财务报告审计费用和内部控制审计费用预计为人民币100万元，其中年报审计
费用85万元，内控审计费用15万元。审计费用较2025年度持平。以上费用系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各
类存货、应收账款、应收票据、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资
产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分
析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司2025年度确认信用减值损失及资产减值损失金额5395.44万元。
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2026-04-29│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所公司生产所需原材料金、银、铜、铝属于
大宗商品，其市场化程度高，价格波动受经济周期、市场供求、汇率等多重因素影响，对公司
的生产成本影响显著。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成
的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、
健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、铝的套期保值业务。
2、交易额度、交易期限
公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币3,000万元，在
业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审
议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
3、已履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第四次会议、第六届审计委员会第四次会议审
议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金通过境内商
品期货交易所期货合约开展金、银、铜、铝的套期保值业务。
4、风险提示
公司进行原材料期货套期保值业务的主要目的是对冲生产原材料价格波动所带来的经营风
险，但也可能存在市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风
险控制措施，防范相关风险。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董
事会第四次会议、第六届审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议
案》，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展期货套期保值业务，现将有关事项公告
如下：
一、投资情况概述
1、期货套期保值目的
公司生产所需原材料金、银、铜、铝属于大宗商品，其市场化程度高，价格波动受经济周
期、市场供求、汇率等多重因素影响，对公司的生产成本影响显著。为有效锁定公司产品成本
，防范和化解原材料价格波动带来的市场风险，减少产品成本波动，降低原材料价格波动对公
司正常经营的影响，公司拟通过期货套期保值业务对冲经营风险。
2、交易金额与业务期限
根据公司经营计划，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、铝的套期
保值业务。审议期限内，预计持仓保证金额度上限为人民币3,000万元。在业务周期内，上述
保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额不超过已审议额度。业务期间
为自董事会通过之日起一年。
3、交易方式及交易场所
公司开展期货套期保值业务，交易品种严格限定为与生产经营和贸易业务相关的产品及原
材料，即金、银、铜、铝的期货交易合约。交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的
期货交易所等金融机构，具体交易将在国内期货交易所进行。
4、资金来源
公司将利用自有资金开展期货套期保值业务，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第六届董事会第四次会议及第六届审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展期货
套期保值业务的议案》及公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意
公司通过境内商品期货交易所期货合约开展金、银、铜、铝的套期保值业务，持仓保证金额度
上限为3,000万元，并授权公司相关专业人员负责管理。预计额度的使用期限为自董事会审议
通过之日起12个月，在此额度范围内，可循环使用。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《境内
期货套期保值内部控制制度》等规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需
提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第六
届董事会第四次会议、第六届审计委员会第四次会议审议并通过了《关于开展2026年度远期外
汇交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展
远期结售汇及外汇期权业务，现将有关事项公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的背景
随着公司海外业务的持续拓展，外汇收支规模日益扩大。公司出口产品的主要结算货币涵
盖美元、欧元、日元等。汇率波动会对公司业绩产生显著影响，为有效规避和防范汇率风险，
公司及子公司在确保正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务，有助于降低汇率变
动风险，增强公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性
随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断扩大。受国际
政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定
成本、规避和防范汇率风险，公司根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。
公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币资产、负债
状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临
的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易业务配备了专
业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。
三、公司拟开展的远期外汇交易业务概述
1、远期外汇交易业务的品种
公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为美元、欧元、日元等。远期外汇交易业务品种包括远期结售汇、结构性远期、
外汇互换、外汇期权及其他经监管机构允许的外汇衍生产品。
2、开展远期外汇交易业务的期限及授权
公司及控股子公司2026年开展远期结售汇业务，任一时点余额不超过1500万美元（或相同
价值的欧元等外币）。交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该
业务的情形。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自2026年4月27日第六届董事会第
四次会议审议通过起12个月。
3、远期外汇交易业务的交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
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2026-04-29│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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（一）因离职不再具备激励对象资格，不可行权的股票期权需由公司注销根据公司《激励
计划》的相关规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用
协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，在情况发生之
日，激励对象
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