资本运作☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众巢医学 │ 200.00│ ---│ ---│ 216.25│ -90.17│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付金源互动的股权│ 5779.92万│ 0.00│ 5779.92万│ 100.00│ 428.57万│ ---│
│价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付金源互动股权价│ 2663.51万│ ---│ 2663.51万│ 100.00│ 197.50万│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│系列化电涌保护器（│ 1.20亿│ ---│ 5290.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│SPD）开发技术改造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付金源互动股权价│ ---│ ---│ 5779.92万│ 100.00│ 428.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1660.00万│ ---│ 1660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 971.30万│ 0.00│ 971.30万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付微赢互动的股权│ 3.02亿│ 2000.00万│ 3.02亿│ 100.00│ -28.12万│ ---│
│价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付云时空的股权价│ 9972.00万│ 972.00万│ 9972.00万│ 100.00│ -435.72万│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还股东借款和银行│ 7197.40万│ ---│ 7197.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 971.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-04 │交易金额(元)│198.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆佳迈云盛文化传媒有限公司97.6│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │浙江兆盈实业有限公司 │
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│卖方 │深圳普罗文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略需要及相关业务│
│ │的具体经营情况，对公司所从事的互联网直播业务做出优化处置，公司控股子公司深圳普罗│
│ │文化传媒有限公司拟以人民币198万元转让其所持有的重庆佳迈云盛文化传媒有限公司（以 │
│ │下简称“佳迈云盛”或“目标公司”）97.66%股权给浙江兆盈实业有限公司（以下简称“兆│
│ │盈实业”）。本次交易完成后，公司及子公司不再持有佳迈云盛股权，佳迈云盛不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │强者之路（北京）文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“佳云科技”）子公司口喜口│
│ │合（北京）文化传媒有限公司（以下简称“口喜口合”）根据经营发展的需要，拟与关联方│
│ │国泰慧众（北京）体育发展有限公司（以下简称“国泰慧众”）子公司强者之路（北京）文│
│ │化传媒有限公司（以下简称“强者之路”）签订《艺人经纪权益及音乐作品转让协议》 │
│ │ 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事、总经理钟亮先生担任│
│ │国泰慧众董事长，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘超雄先生担任国泰慧众董事，强│
│ │者之路为国泰慧众控股子公司，强者之路为公司关联法人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃│
│ │权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于控股子公司签订协议暨关联交易的议案》，关 │
│ │联董事钟亮回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的│
│ │独立意见。本次关联交易事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 二、关联交易对手方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：强者之路（北京）文化传媒有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110108MA01H20J1L │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王伟理 │
│ │ 注册资本：500万元人民币 │
│ │ 公司地址：北京市海淀区北三环中路44号4号楼1层118营业期限：2019-01-24至2049-01│
│ │-23 │
│ │ 经营范围：组织文化艺术交流活动(不含营业性演出）；体育运动经营项目（高危险性 │
│ │运动项目除外）；技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；会│
│ │议服务；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；体育赛事策划；体育竞赛组织；│
│ │体育用品设备出租；票务代理服务；体育中介代理服务；广播电视节目制作经营；出版物批│
│ │发；出版物零售；营业性演出；演出经纪；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项│
│ │目，开展经营活动；广播电视节目制作经营、出版物批发、出版物零售、营业性演出、演出│
│ │经纪、网络文化经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活│
│ │动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2、主要财务数据： │
│ │ 截至2022年12月31日，资产总额为1,791,241.26元，所有者权益为-933,418.90元；202│
│ │2年营业收入1,077,924.52元，利润总额-3,215,774.56元，净利润-3,215,774.56元 │
│ │ 4、关联关系：公司董事、总经理钟亮先生担任关联方国泰慧众董事长，公司副总经理 │
│ │、财务总监兼董事会秘书刘超雄先生担任国泰慧众董事，强者之路为国泰慧众控股子公司，│
│ │强者之路为公司关联法人 │
│ │ 5、强者之路（北京）文化传媒有限公司不是失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市一号仓佳速网络有限 1.01亿 15.98 75.00 2023-09-07
公司
甄勇 2529.00万 3.97 --- 2018-01-19
李佳宇 2376.00万 3.73 --- 2017-11-28
新余市红日兴裕投资管理中 506.00万 0.79 --- 2017-03-22
心
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合计 1.56亿 24.47
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东佳兆业│多彩互动 │ 2000.00万│人民币 │2022-04-14│--- │连带责任│是 │否 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东佳兆业│多彩互动 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳兆业│金源互动 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳兆业│霍尔果斯多│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│彩 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳兆业│佳然至美 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东佳兆业│米修昱成 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳兆业│佳云聚禾 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东佳兆业│佳迈云盛 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│佳云科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-15│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董
事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任保险的议案
》，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、监事、高级管理人
员及其他责任人充分行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关
规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
二、董监高责任保险投保方案
1、投保人：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）4、保费：不超
过人民币40万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）5、保险期限：为期12个月（具体以最
终签订的保险合同为准）为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管
理层办理购买董监高责任保险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其
他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相
关事宜。
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2024-03-04│股权转让
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一、交易概述
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略需要及相关业务的
具体经营情况，对公司所从事的互联网直播业务做出优化处置，公司控股子公司深圳普罗文化
传媒有限公司拟以人民币198万元转让其所持有的重庆佳迈云盛文化传媒有限公司（以下简称
“佳迈云盛”或“目标公司”）97.66%股权给浙江兆盈实业有限公司（以下简称“兆盈实业”
）。本次交易完成后，公司及子公司不再持有佳迈云盛股权，佳迈云盛不再纳入公司合并报表
范围。公司于2024年3月4日召开了第六届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》。本次交易事项在董事会的权限范围内，无需
提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-01-12│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保
证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司
章程》等有关规定，公司于2024年1月12日召开了职工代表大会。
经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举夏其振先生为公司第六届监事会职工代表监事
，简历详见附件。夏其振先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第六届监事会任期届满之日。
附件：
夏其振先生简历
夏其振先生，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学法学院，
本科学历。2013年7月参加工作，曾就职于佳兆业集团控股有限公司，历任法务主任、法务经
理及业务副总监等职务。2023年5月加入公司，现任公司法律风控部部门副总经理、审计监察
部部门副总经理。2023年9月至今任公司职工代表监事。
截至本公告日，夏其振先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他规范性文
件规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通
报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于
失信被执行人。
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2023-12-08│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）于2023年12月7
日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东
佳兆业佳云科技股份有限公司、郭晓群、钟亮、朱宏磊采取出具警示函措施的决定》（〔2023
〕162号，以下简称“《决定书》”）。
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2023-11-10│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）于2023年9月19
日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任杨家德先生为公司总经理、第五
届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会委员的议案》，同意聘任杨家德先生为公司总
经理，具体内容详见公司于2023年9月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
。根据《公司章程》第九条规定“总经理为公司的法定代表人”。近日，公司已完成法定代表
人的变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为杨
家德先生，其他登记事项未发生变更。
一、变更后的《营业执照》的基本信息如下：
1、名称：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900738599734U
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：杨家德
5、注册资本：人民币陆亿叁仟肆佰伍拾伍万伍仟贰佰贰拾肆元
6、成立日期：2002年05月22日
7、营业期限：长期
8、住所：东莞市横沥镇村头村工业区
9、经营范围：互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、计算机软件
；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程设计及施工；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2023-11-08│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年10月31日收到了
孙辰女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。孙辰女
士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事之
前，孙辰女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。具体内容详见公司2023年10月31日披露于
巨潮资讯网的《关于公司非职工代表监事辞职的公告》。
为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月8日召开第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。经公司控股股东深圳市一号
仓佳速网络有限公司提名，公司监事会同意拟补选陈泽聪先生为公司第五届监事会非职工代表
监事，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止
。陈泽聪先生的简历详见附件。
该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。
本次补选非职工代表监事前后，公司监事会中职工代表监事的比例均不低于三分之一。
附件简历：
陈泽聪先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，管
理学学士学位。2014年7月参加工作，曾就职于佳兆业集团，历任投资经理、高级经理、总经
理助理。2023年加入佳云科技，历任投融资部总经理助理，现任投融资部部门副总经理。
截至本公告披露日，陈泽聪先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及其他规范
性文件规定的不得担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查
；不属于失信被执行人。
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2023-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》以及广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）会计
政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营
情况，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判
断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。
2、公司及下属子公司对2023年9月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试
后，计提各项资产减值准备，共确认相应减值损失合计-2569817.15元。
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2023-09-20│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第五届董
事会第二十四次会议，为完善公司的治理结构，规范公司运作，公司董事会审议通过了董事及
高级管理人员变更的相关议案，具体情况如下：一、董事变更情况
1、经公司董事会提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名杨家
德先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任
第五届董事会战略与投资委员会委员。杨家德先生董事职务任期自2023年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
本次选举非独立董事事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2、公司董事会同意选任董事郭晓群先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第
五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次选任完成后，公司审计委员会中不存在担任高级管理人员的董事，独立董事人数比例
不低于审计委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人）。
二、高级管理人员变更情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会任
职资格审查，公司董事会决定聘任杨家德先生（简历见附件）担任公司总经理、张东亮先生（
简历见附件）担任公司副总经理，变更后杨家德先生不再担任公司副总经理职务。上述人员任
期自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；均未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规
规定的高级管理人员任职资格。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
附件：
1、杨家德先生简历
杨家德先生，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，对外汉
语教育学士。2012年7月参加工作，毕业后就职于佳兆业集团控股总部，历任佳兆业集团控股
投资银行部部门副总裁、投融资部部门副总裁，佳兆业健康集团总裁助理、投融资部部门总经
理。2023年5月加入公司，现担任公司副总经理。
截至本公告日，杨家德先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》《股票上市规则》
《规范运作》《公司章程》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员
的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。
2、张东亮先生简历
张东亮先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学工商管理
学院，获授企业管理硕士学位，2011年1月参加工作，曾就职于广州正略钧策管理咨询有限公
司、深圳市赛普管理咨询有限公司、碧桂园控股有限公司；2020年加入佳兆业集团，历任佳兆
业集团控股人力资源副总经理、佳兆业城市更新集团人力资源副总经理。2023年4月加入公司
，曾担任公司职工代表监事，现任公司行政及人力资源部部门总经理、办公室部门总经理。
截至本公告日，张东亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《股票上市规则》《规范运作
》《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。
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2023-09-12│其他事项
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）监事
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