资本运作☆ ◇300242 佳云科技 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-04│ 10.00│ 1.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-30│ 20.21│ 2.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-26│ 13.96│ 9.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-08│ 15.22│ 4.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-15│ 23.34│ 3414.41万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众巢医学 │ 200.00│ ---│ ---│ 8.54│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京佳云万合科技有│ 114.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│系列化电涌保护器（│ 1.20亿│ ---│ 5290.27万│ 100.00│ ---│ ---│
│SPD）开发技术改造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付金源互动股权价│ 2663.51万│ ---│ 2663.51万│ 100.00│ 197.50万│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付金源互动的股权│ 5779.92万│ 0.00│ 5779.92万│ 100.00│ 428.57万│ ---│
│价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 971.30万│ 0.00│ 971.30万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1660.00万│ ---│ 1660.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付金源互动股权价│ ---│ ---│ 5779.92万│ 100.00│ 428.57万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付微赢互动的股权│ 3.02亿│ 2000.00万│ 3.02亿│ 100.00│ -28.12万│ ---│
│价款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付云时空的股权价│ 9972.00万│ 972.00万│ 9972.00万│ 100.00│ -435.72万│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还股东借款和银行│ 7197.40万│ ---│ 7197.40万│ 100.00│ ---│ ---│
│贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 971.30万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │转让比例(%) │18.31 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.84亿 │转让价格(元)│5.03 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.16亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │海南昕宇航投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳市瑞能实业股份有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │交易金额(元)│3600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海力保险经纪（深圳）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │成都乐音传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东佳云科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东佳云科技股份有限公司（以下简称"佳云科技"或"公司"）拟向闪修侠（深圳）科技 │
│ │有限公司（以下简称"闪修侠"）出售所持有全资子公司海力保险经纪（深圳）有限公司（以│
│ │下简称"海力保险"）全部股权。2025年10月20日，公司已与闪修侠签订《股权收购意向协议│
│ │》。 │
│ │ 甲方（受让方）：成都乐音传媒有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）：广东佳云科技股份有限公司 │
│ │ 目标公司：海力保险经纪（深圳）有限公司 │
│ │ 前期意向方：闪修侠（深圳）科技有限公司 │
│ │ 股权转让标的：乙方同意将其直接及间接持有的目标公司100%股权（以下简称"标的股 │
│ │权"）及其所附带的全部股东权利与义务，无偿或者有偿转让给甲方；甲方同意按本协议约 │
│ │定受让。 │
│ │ 交易对价及构成：以中介机构出具的审计报告为基础，经双方充分协商后，在资产出售│
│ │协议中确定。 │
│ │ 近日，交易各方已签署了《股权转让协议》，经公司与闪修侠科技、成都乐音传媒有限│
│ │公司（以下简称“乐音传媒”）协商一致，同意由乐音传媒作为受让方以3600万元人民币的│
│ │对价收购海力保险100%股权，闪修侠科技不再享有权利，亦不再承担义务。 │
│ │ 截至本公告日，公司已收到第一期及第二期股权转让价款合计1500万元，并于近日会同│
│ │乐音传媒、海力保险完成了工商变更登记手续，公司不再持有海力保险股份，海力保险亦不│
│ │再纳入公司合并报表范围。闪修侠科技尽调意向金10万元已原路退回。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市一号仓佳速网络有限 1.01亿 15.98 75.00 2023-09-07
公司
甄勇 2529.00万 3.97 --- 2018-01-19
李佳宇 2376.00万 3.73 --- 2017-11-28
李佳宇 2376.00万 3.73 47.44 2017-11-28
新余市红日兴裕投资管理中 506.00万 0.79 --- 2017-03-22
心
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.79亿 28.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│北京佳云万│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│合科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│深圳市佳云│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│万合科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│深圳市佳云│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│万合科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公1司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│广州佳然至│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│美生物科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│深圳市佳云│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│万合科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公2司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│深圳市佳云│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│万合科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│佳云万合（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│常州）数字│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│北京佳云万│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│合科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东佳云科│深圳市佳云│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│万合科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月28日、2026年9月14日
召开了第六届董事会第二十七次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，同意将注册地址进行变更，并据此对《公司章程》相应条款进行修订。股
东会已授权公司经营层办理相关工商变更登记手续，变更内容以工商登记机关核准登记或备案
为准。具体内容详见公司于2026年8月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
一、变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、名称：广东佳云科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900738599734U
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：王和平
5、注册资本：人民币陆亿叁仟肆佰伍拾伍万伍仟贰佰贰拾肆元
6、成立日期：2002年05月22日
7、住所：广东省东莞市横沥镇横沥城乡路107号1号楼301室
8、经营范围：互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、计算机软件
；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程设计及施工；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-24│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”）与深圳市瑞能实业股
份有限公司（以下简称“瑞能股份”）于2026年7月29日签订了《关于广东佳云科技股份有限
公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。海南昕宇航拟通过协议转让方式
向瑞能股份转让其持有的公司无限售条件流通股股份116187061股，占公司总股本的18.31%，
转让价格为5.0287元/股，交易总金额为584269874.00元。具体内容详见公司于2026年7月30日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨公
司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-039）。2026年9月16日，海南昕宇航
与瑞能股份签订了《关于广东佳云科技股份有限公司之<股份转让协议>之补充协议》，对《股
份转让协议》部分条款进行了调整。具体内容详见公司于2026年9月16日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署股份转让协议之补充协议暨公司控制权
拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-048）。
二、本次协议转让的进展情况
近日，公司获悉深圳证券交易所已对转让双方提交的申请材料进行了完备性核对，并出具
了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2026〕第148号）。该确认书
有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股份转让不触及要约收购，不构成关联交易，亦不存在违反相关承诺的情况。《
股份转让协议之补充协议》的签署不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公
司及其他股东利益的情形。
2、本次股份转让事项尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定
不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东海南昕宇航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”）与深圳市瑞能实业股
份有限公司（以下简称“瑞能股份”）于2026年7月29日签订了《关于广东佳云科技股份有限
公司之股份转让协议》。海南昕宇航拟通过协议转让方式向瑞能股份转让其持有的公司无限售
条件流通股股份116187061股，占公司总股本的18.31%，转让价格为5.0287元/股，交易总金额
为584269874.00元。具体内容详见公司于2026年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编
号：2026-039）。
二、本次协议转让的进展情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
2
2026年9月16日，海南昕宇航与瑞能股份签署了《关于广东佳云科技股份有限公司之<股份
转让协议>之补充协议》（以下简称“《股份转让协议之补充协议》”），主要内容如下：
甲方：海南昕宇航投资有限公司
乙方：深圳市瑞能实业股份有限公司
鉴于：
双方于2026年7月29日共同签署了《关于广东佳云科技股份有限公司之股份转让协议》（
以下简称“原协议”）。现双方本着平等互利、友好协商的原则，就本次股份转让达成补充协
议如下，以兹共同信守。
一、条款删除
双方协商一致同意，删除原协议之“第十四条协议的成立、生效、变更和解除”之“14.4
.3.协议终止后的资金退回事项”中部分条款。具体删除条款如下：“双方应采取一切合理措
施以减少与本协议项下的交易相关的损失或责任，并使本协议项下的双方恢复至本协议签订前
的状态。”
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南
区）T2栋2101大会议室；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：董事长王和平先生；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、本次交易方案：广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南昕宇
航投资有限公司（以下简称“海南昕宇航”、“转让方”）与深圳市瑞能实业股份有限公司（
以下简称“瑞能股份”、“受让方”）签署了《关于广东佳云科技股份有限公司之股份转让协
议》（以下简称“《股份转让协议》”），海南昕宇航拟以协议转让方式向瑞能股份转让其持
有的公司116187061股股份，（占公司总股本的18.31%），转让价格为5.0287元/股，转让价款
总计584269874.00元人民币。
2、控制权变更：本次协议转让完成后，瑞能股份将成为公司控股股东，公司实际控制人
将变更为毛广甫、李莉。
3、股份锁定：受让方已出具承诺，在本次权益变动中取得的股份，自过户登记完成之日
起60个月内不进行转让；前述股份在锁定期内由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增
加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。受让方同时承诺，在上述股份过户登记完成之日起
36个月内，不将该等股份用于质押。
4、资金来源：本次权益变动的资金来源于受让方自有资金或自筹资金，自筹资金不排除
通过向银行申请并购贷款取得，本次权益变动的资金来源合法合规，符合相关法律、法规及中
国证券监督管理委员会的规定，不存在直接或者间接来源于公司及其关联方的情况，不存在通
过与公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，受让方具备履行本次权益变动的能力。
5、未来主营业务调整等计划：受让方无在未来12个月内改变公司主营业务进而导致公司
主营业务发生根本变化的计划，受让方将按照有利于公司长期发展及全体股东权益的原则，巩
固和提升现有业务发展质量，探索公司新业务可行性。
本次交易完成后36个月内，受让方无向上市公司注入资产的计划。
6、风险提示：本次权益变动以协议转让方式进行，协议转让事宜尚需：受让方完成相应
程序，取得深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理股份过户登记手续。相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资
者注意相关风险。
7、本次股份转让不触及要约收购，亦不构成关联交易。《股份转让协议》的签署不会对
公司的持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次控制权拟发生变更的具体情况
（一）基本情况
2026年7月29日，公司控股股东海南昕宇航与瑞能股份签署了《关于广东佳云科技股份有
限公司之股份转让协议》，海南昕宇航拟通过协议转让方式向瑞能股份转让其持有的公司1161
87061股股份，占公司总股本的18.31%，转让价格为每股人民币5.0287元，转让价款总计人民
币584269874.00元。
本次协议转让完成后，瑞能股份将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为毛广甫、
李莉。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询银行账户获悉，公司银行基本
存款账户内部分资金被冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司申请银行综合授信额度的情况概述
为满足经营发展需要，广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行（下称“浦发银行深圳分行”）签订了《融资额度协议》，向
浦发银行深圳分行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度。
二、全资子公司为公司担保的情况
近日，公司全资子公司北京佳云万合科技有限公司（以下简称“北京佳云万合”）与浦发
银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，由北京佳云万合为公司在该行申请的不超过5000万
元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。
三、《最高额保证合同》主要内容
（1）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
（2）保证人：北京佳云万合科技有限公司
（3）担保额度：5000万元人民币
（4）担保方式：连带责任保证
（5）担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满
之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
（6）担保范围：合同所述之主债权，及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚
息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债
权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据
主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南
区）T2栋2101大会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026
年4月29日9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长王和平先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司经理辞职情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到公司董事
长、经理王和平先生的书面辞职报告。王和平先生因内部工作调整申请辞去公司经理职务，其
经理职务的原定任期为2025年6月30日至2027年1月11日，辞职后将在公司继续担任董事长及董
事会专门委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作》”）及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不
会对公司日常经营产生不利影响。
二、公司经理聘任情况
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司
经理的议案》。经公司董事长提名，提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任尹杰先生
为公司经理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，尹杰先生未直接持有股份，其通过公司控股股东海南昕宇航投资有限
公司对公司间接拥有权益，系公司的实际控制人。除前述外，与持有公司5%以上有表决权股份
的股东、现有其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），定于2
026年4月29日召开2025年年度股东会。2026年4月17日，公司董事会收到公司控股股东海南昕
宇航投资有限公司（以下简称“昕宇航”）以书面形式送达的《关于提请广东佳云科技股份有
限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于
公司2026年度专职董事长薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，单独或者合
计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截
至本公告披露日，昕宇航持有公司股票135,225,900股，占公司总股本的21.31%。公司董事会
认为，昕宇航符合提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题
和具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第7.00号、第8.00号提案提
交公司2025年年度股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的召开时
间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。
现就增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日收到了控股股东海南
昕宇航投资有限公司《关于提请广东佳云科技股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的
函》，提议将《关于公司2026年度专职董事长薪酬方案的议案》提交至2025年年度股东会审议
。2026年4月18日，公司召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第六届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度专职董事长薪酬方案的议案》，现将相关内容
公告如下：
一、适用范围
本次薪酬方案适用于专职董事长，专职董事长的定义详见公司《董事、高级管理人员薪酬
管理办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”），其薪酬标准按照《关于2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》执行。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
专职董事长根据其参与公司日常经营管理或负责公司具体工作情况，按照公司《薪酬管理
办法》等制度领取薪酬。专职董事长薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年度额外奖励（若有）构成
。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放；绩
效薪酬根据其参与公司日常经营管理或负责公司具体工作情况考核发放；年度额外奖励（若有
）根据公司经营目标完成情况，由公司薪酬与考核委员会综合考评确定后发放。
同时，专职董事长按照上述薪酬方案领取薪酬，不再重复领取董事津贴。
四、其他说明
1、2026年度专职董事长薪酬方案授权公司证券事务部组织行政及人力资源部、财务管理
部等配合董事会薪酬与考核委员会进行具体实施；
2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬
管理办法》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合
法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月7日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于2026年度预计担
保额度的议案》，公司（含控股子公司）拟为公司控股子公司向银行和其他融资机构、业务合
作单位申请合计不超过1.8亿元人民币的综合授信提供担保。该事项尚需提交股东会审议，现
将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金
周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程中向银行和其他融资机构、
业务合作单位申请合计不超过1.8亿元人民币的综合授信（含业务展业授信）提供担保，其中
，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为0.4亿元人民币（含本数），为资产负债
率高于70%的子公司提供担保额度为1.4亿元人民币（含本数）。具体的融资和担保相关事项以
最终签订的协议为准。担保形式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。本次预
计担保额度在自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日滚动使用
。在不超过担保总额度的前提下，公司可根据实际情况，在各子公司（包括在授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超
过70%的子公司，仅能从资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。具体情况如下：三、担
保协议的主要内容截至目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。以上预计担保额度
不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东会批准的担保额度内，与金融机构
及其他合作单位协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次预计担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，公司统筹安
排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司下属公司，经营状况良好
，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司（含控股子公司）为下属公司提供担保不会损害
公司及股东的利益。
公司董事会同意本次预计担保事项，并提请股东会授权公司董事长在上述担保额度内，根
据实际情况可对上述公司及其他子公司之间的担保额度作适度调配（含授权期限内新设立或纳
入合并范围的全资子公司），在调配发生时，获调配方须不存在逾期未偿还负债等情况；同时
授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整（调整对象仅限于上述提供
担保方）；授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在对外担保最高额度内审批并
签署具体的担保文件；授权公司财务部在对外担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规
定审批具体的贷款合同及相关业务协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
企业会计准则》以及广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的
相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并
报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。
2、公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，
计提2025年度各项资产减值准备，共确认相应减值损益合计5462547.44元。
二、本年金额重要的坏账准备收回或转回情况
公司本年存在金额重要的坏账准备收回或转回事项
上述转回的坏账准备均系2024年度基于谨慎性原则，对涉及诉讼预计难以收回的应收款项
单项计提的减值准备。本期相关款项通过诉讼和解方式全额收回，相关应收账款、其他应收款
已在本期全额收讫，相关减值迹象已完全消失，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》的相关规定，按实际收回金额转回原计提的坏账准备，转回金额真实、准确，符
合会计准则及公司会计政策的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》和广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章
程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对2025年度财务报表审计机构深圳久安会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）2025年度履职评估情况汇报如下：
一、会计师事务所资质条件
机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2001年03月15日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座10
01-1005
首席合伙人：刘洛
截至2025年末，久安事务所合伙人数量为24人，注册会计师为98人，从业人员总数200余
名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为59人。
久安事务所2025年度收入总额为6926.85万元，其中审计业务收入4984.58万元，证券业务
收入2202.65万元。2025年度久安事务所共承办4家上市公司审计客户，涉及的主要行业包括制
造业、建筑业、租赁和商务服务业。2025年度上市公司审计收费为607.91万元，2025年度本公
司同行业上市公司审计客户家数为1家。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:159:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月23日
7、出席对象：
（1）2026年4月23日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2
101大会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第六届董事会第
二十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司战略规划和经
营发展需要，公司对组织架构进行优化调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了公司第六届董事
会第二十四次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因议
案内容涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议
。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称“《薪酬管理办法》”）的相关规定，参考
同行业、同地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
本次薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）公司独立董事领取固定津贴，津贴为人民币12万元/每年。
（2）未在公司担任董事以外职务的外部董事领取固定津贴，津贴为人民币
9.6万元/每年。
（3）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的职务领取薪酬，不重复领取董事津
贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司《薪酬管理办法》领取薪酬。高
级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、年度额外奖励（若有）构成。其中，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据其在公司
担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额
以考评结果为准；年度额外奖励（若有）按照公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，授权
董事长根据个人年度任务绩效目标完成情况等组织确定具体分配方案并实施发放。
四、其他说明
1、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司证券事务部组织行政及人力资源部
、财务管理部等配合董事会薪酬与考核委员会进行具体实施；
2、上述薪酬（或津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（或津贴）
按其实际任期计算并予以发放。
4、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月
发放；绩效薪酬根据公司薪酬与绩效考核相关制度进行考核发放。不在公司担任具体职务的非
独立董事和独立董事津贴按月平均发放，不参与绩效考核。
5、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
6、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经
营情况另行确定。
7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章
、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月7日出具了《2025年度审计报告》（
久安审字[2026]第00066号），公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-35974262
.97元，年初未分配利润为-1580780487.37元，2025年末实际可供股东分配的利润为-16132530
83.80元。母公司实现的净利润为-39259587.79元，年初未分配利润为-1324573501.07元，202
5年末可供股东分配的利润为-1363833088.86元。
公司2025年末可供股东分配利润和母公司可供股东分配利润均为负，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，2025年度，公司拟不进行
利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-11│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次重大案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭；
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：89123715.00元人民币
4、对公司损益产生的影响：本次涉诉案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润
的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及
时按照规则要求履行信息披露义务。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”、“公司”）于2025年4月24日披露
了《关于公司重大诉讼事项及累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2025-022），因
国泰慧众（北京）体育发展有限公司（以下简称“国泰慧众”）未能达成业绩目标，触发《关
于国泰慧众（北京）体育发展有限公司之投资协议》约定的现金补偿义务条款，且其创始股东
王元昊、格日勒未履行现金补偿义务，公司已向深圳市南山区人民法院提起诉讼，涉案金额为
68771777.79元人民币。目前该案件已开庭审理，尚未判决。
近日，公司收到深圳市南山区人民法院送达的《民事起诉状》，因合同纠纷，王元昊、格
日勒等九名原告联合向公司提起诉讼。截至本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事
项公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、受理机构：深圳市南山区人民法院
2、受理地点：广东省深圳市
3、诉讼各方当事人
原告一：王元昊
原告二：格日勒
原告三：上海慧影投资中心（有限合伙）
原告四：北京东方佳禾投资管理有限公司
原告五：绍兴柯桥瑞锐金恩投资合伙企业（有限合伙）原告六：北京唐德鼎石投资管理有
限公司原告七：天津微影启明投资中心（有限合伙）原告八：张建立
原告九：林仁兴
被告：广东佳云科技股份有限公司第三人：国泰慧众（北京）体育发展有限公司
4、诉讼请求：
（1）判令被告向原告一支付人民币3694.3923万元;
（2）判令被告向原告二支付人民币968.4940万元;
（3）判令被告向原告三支付人民币1855.6796万元;
（4）判令被告向原告四支付人民币742.2628万元;
（5）判令被告向原告五支付人民币989.6969万元;
（6）判令被告向原告六支付人民币278.3471万元;
（7）判令被告向原告七支付人民币185.5628万元;
（8）判令被告向原告八支付人民币98.9680万元;
（9）判令被告向原告九支付人民币98.9680万元;
（10）判令被告承担本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费用。（第1项至第9项诉讼请
求合计人民币8912.3715万元）
5、事实与理由
被告于2021年6月27日签订了《关于国泰慧众（北京）体育发展有限公司之投资协议》（
以下简称“《投资协议》”），约定以增资的方式向国泰慧众（北京）体育发展有限公司（以
下简称“国泰”、“公司”或“第三人”）投资人民币5500万元。
行为包括但不限于以下情形:
综上，由于被告的严重违约行为，给原告造成了巨大的损失，已导致原告所持公司股权价
值遭受不可逆的损失，被告应当依据合同约定赔偿和原告的损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司整体业绩呈现损益较大幅度减亏、收入保持增长趋势，变化原因主要是
公司主动实施业务结构优化与核心业务板块稳健发展。本报告期业绩变动概要分析如下：
（一）业务结构持续优化，减少亏损业务板块经营。为聚焦核心主业，减少亏损业务板块
对公司短期盈利能力的拖累，公司于本年度退出部分非核心及持续亏损的业务板块，分别于20
25年8月、12月完成对原子公司北京金源互动科技有限公司、海力保险经纪（深圳）有限公司
的转让剥离。通过上述子公司剥离，公司减少了业务持续亏损的同时，实现了部分退出投资收
益，增加本报告期利润。
（二）业务调整退出过程中发生人员、职场裁撤等影响。本报告期公司控股股东、实际控
制人发生变更，治理层、经营管理层均发生较大变化，报告期内公司对部分业务进行了较大幅
度的战略调整退出，为保障业务及团队调整过程平稳有序、合法合规，公司依据相关法律法规
要求，对过程中发生的人员、职场裁撤支付相关裁撤费用，相关费用支出计入本报告期当期损
益。
（三）核心业务板块保持增长，业务经营趋于盈亏平衡区间。本报告期内，公司主要业务
板块互联网营销与美妆护肤均实现了营业收入的增长。其中，互联网营销业务在数字营销市场
竞争日趋激烈的环境下，业务团队积极拓展优质客户，同时不断提升客户服务及运营能力，提
升客户粘性，推动了该业务板块收入快速增长；美妆业务把握市场消费趋势，在品牌建设及渠
道加盟拓展上持续发力，带动了收入规模及业绩改善。虽然公司上述业务板块经营趋于改善，
但相关子公司均处于盈亏平衡区间，对公司本报告期整体业绩贡献较为有限，公司整体仍未实
现扭亏为盈。
（四）公司本报告期非经常性损益金额约为2800万元，上年同期非经常性损益金额为1245
万元。
四、其他相关说明
公司2025年度经营业绩的具体数据将在2025年年度报告中详细披露，实际数据以最终披露
的报告内容为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，理性投资。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未发生否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）15:30；
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南
区）T2栋2101大会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日9:
15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026
年1月26日9:15-15:00；
4、召集人：公司第六届董事会；
5、会议主持人：董事长王和平先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二
十三次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，公司全体董事对该议案回避表决，该
议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，确保公司董事、高级管理人员充分
行使权利，积极履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任保险。
二、董高责任险投保方案
1、投保人：广东佳云科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：为期12个月（具体以最终签订的保险合同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买董高责任
险相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董高责任险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司董事作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，
本议案将直接提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2
026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月21日（星期三）
7、出席对象：
（1）2026年1月21日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2
101大会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市佳云万合科技有限公
司（以下简称“深圳万合”）因经营业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请
总额不超过人民币2000万元的综合授信,为期一年。公司及全资孙公司北京佳云万合科技有限
公司分别拟在上述授信额度内为其提供连带责任保证。深圳市中小企业融资担保有限公司（以
下简称“中小担”）拟为深圳万合提供不超过500万元的连带责任担保，同时，佳云科技将以
连带责任保证的方式向中小担提供反担保。
公司于2025年1月9日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司
向银行申请授信提供担保及反担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市佳云万合科技有限公司
2、成立日期：2019年10月25日
3、注册地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2
101
5、注册资本：2000万人民币
6、经营范围：一般经营项目：互联网信息技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;从
事广告业务；应用软件服务策划(不含医用软件);软件开发;电脑动画设计;组织文化艺术交流
活动策划(不含演出及棋牌娱乐);承办展览展示活动策划;摄影扩印服务;经营电子商务。许可
经营项目：文艺创作策划;电影摄制;模特服务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于近日搬迁至新址
办公，为保障投资者交流渠道顺畅。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次变更情况
广东佳云科技股份有限公司之全资子公司深圳市佳云万合传媒有限公司因经营发展需要，
对其公司名称及住所进行了变更。近日已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管
理局换发的《营业执照》。
二、变更后营业执照的基本情况
公司名称：深圳市佳云万合科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FWFLD5T
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王法励
注册资本：1000万元
成立日期：2019年10月25日
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2101
经营范围：一般经营项目：互联网信息技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;从事
广告业务；应用软件服务策划(不含医用软件);软件开发;电脑动画设计;组织文化艺术交流活
动策划(不含演出及棋牌娱乐);承办展览展示活动策划;摄影扩印服务;经营电子商务。许可经
营项目：文艺创作策划;电影摄制;模特服务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、广东佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技”或“公司”）拟向闪修侠（深圳
）科技有限公司（以下简称“闪修侠”）出售所持有全资子公司海力保险经纪（深圳）有限公
司（以下简称“海力保险”）全部股权。2025年10月20日，公司已与闪修侠签订《股权收购意
向协议》。
2、本次交易不构成关联交易。经初步测算，本次交易无需提交董事会及股东会审议，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、本意向协议仅代表双方的
合作意向，交易双方是否能够签署最终的股权转让协议具有不确定性，具体的交易方案及交易
条款由双方协商后确定，以签署的正式协议为准。公司将根据相关交易事项后续的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为聚焦公司主营业务发展，佳云科技与闪修侠于2025年10月20日签署了《股权收购意向协
议》，拟向其转让公司所持有全资子公司海力保险全部股权。本次交易尚处于筹划阶段，交易
方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。本次交易
不构成关联交易，经初步测算，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对手方的基本情况
1、闪修侠（深圳）科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号智丰大厦1座1101-A
法定代表人：郭洁群
注册资本：222.1863万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5HG4Q565
经营范围：电子产品销售；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信
设备销售；移动终端设备销售；通信设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房
地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职
业技能培训等需取得许可的培训）。信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网数据服务；
网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服
务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；专
业设计服务；国内货物运输代理；装卸搬运；企业管理；会议及展览服务；物业管理；软件开
发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）再生资源回收（除生产
性废旧金属）；生产性废旧金属回收；第二类增值电信业务；机动车修理和维护。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）主要股东：易服壹佳（深圳）创业咨询合伙企业（有限合伙）及深圳市来者旺创业
咨询有限公司分别持有其50%股权。
截至公告日，经查询国家企业信用信息公示系统，闪修侠不存在重大行政处罚、未被列入
经营异常名单、无被列入严重违法失信企业（黑名单）信息，不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：海力保险经纪（深圳）有限公司；
2、成立日期：2012年10月17日；
3、统一社会信用代码：911101060556160483；
4、类型：有限责任公司；
5、注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层417室；
7、注册资本：5000万元人民币；
8、经营范围：一般经营项目：互联网信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可经营项目：保险经纪业务［在全国区域内（港、澳、台除外）
为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保
险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其
他业务（有效期至2021年7月24日）］。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|