资本运作☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东瑞丰玥能新材料│ 3136.50│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东瑞丰生物材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东迪纳新材料科技│ ---│ ---│ 16.47│ ---│ 2.11│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨生物可降 │ 3.20亿│ 250.92万│ 2.63亿│ 82.49│ ---│ 2023-12-31│
│解材料PBA T项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2000.00万│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 1.05亿│ 8792.62万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周仕斌 2176.00万 8.69 32.29 2024-02-07
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合计 2176.00万 8.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │7.42 │质押占总股本(%) │2.00 │
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│股东名称 │周仕斌 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-12-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日周仕斌质押了500.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │1676.00 │
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│质押占所持股(%) │31.96 │质押占总股本(%) │7.12 │
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│股东名称 │周仕斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2026-12-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月12日周仕斌质押了1676.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，对合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下
：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为客观、公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对截至2024年12月31日（以下称“报告期末”）合并报表范围的各项资产进行全面清
查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的
相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经全面清查和减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有存货、固定资产、在建
工程等，2024年度计提各项减值准备共计23,978,547.16元。
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2025-04-22│其他事项
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一、审议程序
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董
事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润22076437.05元，其中母公司实现净利润12984591.16元。根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1298459.12元，加
上年初未分配利润490568354.02元，减2023年度利润分红24971919.66元，截至2024年12月31
日，母公司可供股东分配的利润为477282566.40元。
为回报投资者，同时兼顾公司未来经营发展需要，公司拟定本年度利润分配预案为：拟以
截至2025年3月31日的总股本250426416股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.
50元（含税），合计派发现金股利12521320.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转股
本。
若在分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动
，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额为12521320.80元，
占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.72%。
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2025-04-22│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届
董事会第三次会议，审议了《关于第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对
该议案回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议；同日召开了第六届监事会第二次会议
，审议了《关于公司第六届监事薪酬方案的议案》，全体监事对该议案回避表决，直接提交公
司2024年度股东大会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营的实际
情况，参照行业、地方薪酬水平，制定了公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具
体情况如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司所有董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
公司第六届董事、监事、高级管理人员任期内。
三、薪酬标准
1、董事薪酬
（1）非担任中层管理人员的非独立董事：根据其所担任的职务、岗位，结合当前公司的
实际盈利能力，按照公司薪酬分配政策，将总薪酬按照一定比例划分为基本薪酬和考核薪酬，
其中考核薪酬与公司的经营业绩相挂钩，并结合其个人业绩绩效、工作能力等考核确定并发放
。担任中层管理人员的非独立董事，按照公司中层管理人员的薪酬制度发放。
（2）独立董事：公司独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为每年人民币7万元（含税）/
人。因履职需要产生的费用由公司承担。
2、监事薪酬
非中层管理人员的监事，根据其所担任的职务、岗位，结合当前公司的实际盈利能力，按
照公司薪酬分配政策，将总薪酬按照一定比例划分为基本薪酬和考核薪酬，其中考核薪酬与公
司的经营业绩相挂钩，并结合其个人业绩绩效、工作能力等考核确定并发放。担任中层管理人
员的监事和职工监事，按照公司中层管理人员的薪酬制度发放。
3、高级管理人员薪酬
根据其所担任的职务、岗位，结合当前公司的实际盈利能力，按照公司薪酬分配政策，将
总薪酬按照一定比例划分为基本薪酬和考核薪酬，其中考核薪酬与公司的经营业绩相挂钩，并
结合其个人业绩绩效、工作能力等考核确定并发放。
四、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等
均由公司统一代扣代缴。在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司
年度经营指标完成情况相匹配。薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。
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2025-04-22│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董
事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2025年度审计机
构，并将该议案提交公司年度股东大会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所
执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：
银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2024年末，上会所合伙人人数为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。
（2）上会所2024年总收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿
元。2024年度上市公司审计客户家数为72家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃
气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管
理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上市公司年报审计收费总额为0.81亿元，与公
司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为47家。
3、投资者保护能力
截至2024年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为100
00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民
事诉讼中承担民事责任情况。
4、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师袁涛
袁涛，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告5家，签署挂牌公
司审计报告3家。
（2）签字注册会计师庄肖
庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家，签署挂牌公
司审计报告2家。
（3）质量控制复核人史华宾
史华宾，2018年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在
上会执业，2022年开始为公司提供审计质量复核服务。近三年复核及签署的上市公司审计报告
共5份，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚
，或证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年
度财务报表审计及内部控制审计等业务，审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素
定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与
审计机构协商确定2025年度审计费用。
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2025-04-22│其他事项
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一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025
年4月21日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次
监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事3名
，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
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2025-01-04│其他事项
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近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山东省认定机构2024年
认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据公告的《山东省认定机构2024年认定
报备的第二批高新技术企业备案名单》，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司
”）通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202437005570，发证时间为2024年12月7日
，有效期为三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国
企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新
认定后连续三年（2024年、2025年、2026年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优
惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2024年已按15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业的重
新认定事项不会对公司2024年度业绩产生重大影响。
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2024-12-17│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证
监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月16日在公司三楼会议室召开了职工代表
大会。经与会职工代表审议，一致同意选举徐勤国先生为公司第六届监事会职工代表监事（简
历详见本公告附件）。徐勤国先生符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关监事的任职资格。
徐勤国先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第六届监事会，其任期与股东大会选举产生的第六届非职工代表监事任期一致。
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2024-06-29│其他事项
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一、本次减资基本情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东瑞丰玥能新材
料有限公司（以下简称“瑞丰玥能”）基于实际情况及经营发展需要，经瑞丰玥能股东会同意
，办理了减资事宜。本次减资完成后瑞丰玥能的注册资本由6150.00万元减少至5227.50万元，
公司对瑞丰玥能的持股比例由51%提高至60%，本次减资后瑞丰玥能仍为公司控股子公司。
二、变更后的工商登记情况
2024年6月28日，瑞丰玥能办理完成了相关工商变更手续，并取得了沂源县行政审批服务
局核发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：山东瑞丰玥能新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370323MACQFG8P30
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省淄博市沂源县城荆山路与东岭路交叉路口东南500米
5、法定代表人：周仕斌
6、注册资本：伍仟贰佰贰拾柒万伍仟元整
7、成立日期：2023年07月10日
8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；
合成材料销售；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-24│其他事项
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董事、副总经理宋志刚先生，董事唐传训先生，副总经理周海先生，计划自公告之日起十
五个交易日后的三个月内（2024年6月17日至2024年9月16日）以集中竞价方式减持本公司股份
合计不超过400000股，占本公司总股本的0.1597%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增
股本、配股等导致股本发生变动的，拟减持股份数量进行相应调整。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理
宋志刚先生，董事唐传训先生，副总经理周海先生提交的《股份减持计划告知函》。
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2024-05-23│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5
月17日召开第五届董事会第十六次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，根据公司实收股本变化情况，需增加公司注册资本，同时对《公
司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于2024年5月22日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，取得了由淄博
市行政审批服务局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更后相关登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟零肆拾贰万零陆佰贰拾捌元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出
口；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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