资本运作☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-04│ 16.00│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-01│ 4.27│ 511.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-31│ 4.68│ 333.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 5.54│ 2413.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-09-10│ 100.00│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 7.48│ 2347.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 7.02│ 1.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东瑞丰玥能新材料│ 3136.50│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东瑞丰生物材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东迪纳新材料科技│ ---│ ---│ 16.47│ ---│ 2.11│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6万吨生物可降 │ 3.20亿│ 250.92万│ 2.63亿│ 82.49│ ---│ 2023-12-31│
│解材料PBA T项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 2000.00万│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 1.05亿│ 8792.62万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-17 │交易金额(元)│4.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽觅拓新材料技术有限公司66.345│标的类型 │股权 │
│ │3%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东瑞丰高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │秘拓企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）、上海康鹏科技股份有限公司、苏州川流长桉│
│ │新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、莫宏斌、邹敏、谧拓材料应用（上海）合伙企业（│
│ │有限合伙）、上海森松新能源设备有限公司、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有│
│ │限合伙）、阜阳双颍企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴浦拓股权投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月14日召开了第六届董事 │
│ │会第十五次会议，会议审议通过了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》。同日，公司│
│ │与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称"觅拓新材"或"标的公司"）、莫宏斌（觅拓新材│
│ │实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）。公司拟以现金收│
│ │购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于51%的股权。本次交易完成后，觅拓新材将成为 │
│ │公司的控股子公司。 │
│ │ 本次交易方案 │
│ │ 1、公司拟使用自有资金和自筹资金人民币46,441.71万元受让秘拓企业管理（上海）合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称“秘拓管理”）、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“│
│ │康鹏科技”）、苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“川流投资│
│ │”）、莫宏斌、邹敏、谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“谧拓材料│
│ │”）、上海森松新能源设备有限公司（以下简称“上海森松”）、河南尚颀汇融尚成一号产│
│ │业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀基金”）、阜阳双颍企业管理合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“阜阳双颍”）、嘉兴浦拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“浦拓投资”）、中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞│
│ │凡基金”）、江苏利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”）、宜兴市永荣投资合伙企业│
│ │（有限合伙）（以下简称“永荣投资”）、中山市昌辉贸易有限公司（以下简称“昌辉贸易│
│ │”）、夏雨、高化学（上海）国际贸易有限公司（以下简称“高化学”）、深圳景行致远创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景行致远投资”）持有的标的公司66.3453%的股│
│ │权（对应标的公司1,844.0358万元注册资本）。 │
│ │ 在上述股权转让的基础上，公司拟使用自有资金和自筹资金人民币3,500万元对标的公 │
│ │司进行增资以取得标的公司5.1095%的股权（对应标的公司149.662万元注册资本）。本次交│
│ │易完成后，公司合计持有标的公司68.065%的股权（对应标的公司增资后1,993.6978万元注 │
│ │册资本），标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-17 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽觅拓新材料技术有限公司5.1095│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │山东瑞丰高分子材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽觅拓新材料技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月14日召开了第六届董事 │
│ │会第十五次会议，会议审议通过了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》。同日，公司│
│ │与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称"觅拓新材"或"标的公司"）、莫宏斌（觅拓新材│
│ │实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）。公司拟以现金收│
│ │购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于51%的股权。本次交易完成后，觅拓新材将成为 │
│ │公司的控股子公司。 │
│ │ 本次交易方案 │
│ │ 1、公司拟使用自有资金和自筹资金人民币46,441.71万元受让秘拓企业管理（上海）合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"秘拓管理"）、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"康 │
│ │鹏科技"）、苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"川流投资"） │
│ │、莫宏斌、邹敏、谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"谧拓材料"）、│
│ │上海森松新能源设备有限公司（以下简称"上海森松"）、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"尚颀基金"）、阜阳双颍企业管理合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称"阜阳双颍"）、嘉兴浦拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浦拓投资"）│
│ │、中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"飞凡基金"）、江苏│
│ │利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"）、宜兴市永荣投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称"永荣投资"）、中山市昌辉贸易有限公司（以下简称"昌辉贸易"）、夏雨、高化学（上│
│ │海）国际贸易有限公司（以下简称"高化学"）、深圳景行致远创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"景行致远投资"）持有的标的公司66.3453%的股权（对应标的公司1,844.0358│
│ │万元注册资本）。 │
│ │ 在上述股权转让的基础上，公司拟使用自有资金和自筹资金人民币3,500万元对标的公 │
│ │司进行增资以取得标的公司5.1095%的股权（对应标的公司149.662万元注册资本）。本次交│
│ │易完成后，公司合计持有标的公司68.065%的股权（对应标的公司增资后1,993.6978万元注 │
│ │册资本），标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
周仕斌 2176.00万 8.69 32.29 2024-02-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 2176.00万 8.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-17│其他事项
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1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“瑞丰高材
”）拟以自有资金及自筹资金49941.71万元，通过受让安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简
称“觅拓新材”、“标的公司”、“目标公司”）部分股权，并向标的公司增资的方式，合计
取得标的公司68.065%的股权（详见本公告“一、本次交易概述”）。
2、风险提示：标的公司2025年度营业收入4074.54万元、归母净利润-6250.81万元；2026
年上半年营业收入2729.15万元，归母净利润-2569.83万元。主要原因系标的公司主要产能建
成时间较短，前期消化固定成本及费用较高，电子化学品导入周期较长的行业共性导致，而非
经营异常导致（详见本公告“三、交易标的公司的基本情况之（五）标的公司一年又一期的主
要财务数据”）。以2026年6月30日为评估基准日，标的公司归属于母公司所有者权益账面值
为10956.61万元，评估值为71208.35万元，增值率为549.91%，评估增值幅度较大。
综上所述，标的公司目前处于营业收入偏低、利润亏损状态，且本次评估增值幅度较大。
若本次交易完成并纳入公司合并报表范围，未来可能面临资产估值、商誉减值、技术更新、客
户集中度较高、收购整合及规范、业绩承诺无法实现、资产负债率提高等风险，与本次交易相
关的风险具体情况详见本公告“七、风险提示”，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。4、本次交易已经公司第六届董事会
第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议，董事会同意提交公司股东会
审议并提请股东会授权公司管理层办理本次投资事项相关事宜，本次交易最终是否完成具有不
确定性。
（一）本次交易方案
1、公司拟使用自有资金和自筹资金人民币46441.71万元受让秘拓企业管理（上海）合伙
企业（有限合伙）（以下简称“秘拓管理”）、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏
科技”）、苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“川流投资”）、
莫宏斌、邹敏、谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“谧拓材料”）、上
海森松新能源设备有限公司（以下简称“上海森松”）、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“尚颀基金”）、阜阳双颍企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“阜阳双颍”）、嘉兴浦拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浦拓投资”）
、中山飞凡数联影响力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞凡基金”）、江苏
利柏特股份有限公司（以下简称“利柏特”）、宜兴市永荣投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“永荣投资”）、中山市昌辉贸易有限公司（以下简称“昌辉贸易”）、夏雨、高化学（
上海）国际贸易有限公司（以下简称“高化学”）、深圳景行致远创业投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“景行致远投资”）持有的标的公司66.3453%的股权（对应标的公司1844.035
8万元注册资本）。
2、在上述股权转让的基础上，公司拟使用自有资金和自筹资金人民币3500万元对标的公
司进行增资以取得标的公司5.1095%的股权（对应标的公司149.662万元注册资本）。本次交易
完成后，公司合计持有标的公司68.065%的股权（对应标的公司增资后1993.6978万元注册资本
），标的公司将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范围。
3、本次股权转让和现金增资的总交易对价为49941.71万元。
（二）本次交易的决策程序及尚需履行的其他程序
1、公司于2026年8月14日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》，详见公司在指定信息披露媒体披露的公开信
息。
2、公司于2026年9月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于通过股权转
让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权暨签署〈股权转让协议〉及
〈增资合作协议〉的议案》，董事会同意本次投资，且同意签署附公司股东会通过后生效的《
股权转让协议》和《增资合作协议》。同日，公司与各协议方签署了上述两份协议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。公司董事会同意提交股东会审议并提请股东会授
权公司管理层办理本次投资事项相关事宜，本次交易最终是否完成具有不确定性。除此之外，
本次交易不需有关部门批准、不需征得债权人及其他第三方同意。
（三）本次交易不构成重大资产重组及关联交易
根据上市公司和标的公司2025年度经审计的合并报表财务数据以及本次交易对价情况。
综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-09-17│银行借贷
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第六届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事项公告如下
：
一、并购贷款的基本情况
公司于2026年9月16日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于通过股权转
让及现金增资方式取得安徽觅拓新材料技术有限公司68.065%股权暨签署〈股权转让协议〉及
〈增资合作协议〉的议案》，公司拟以人民币46441.71万元受让安徽觅拓新材料技术有限公司
（以下简称“目标公司”或“觅拓新材”）合计66.3453%的股权，在上述股权转让基础上，公
司以现金3500万元对目标公司进行增资并取得增资后5.1095%的股权。通过本次股权转让和增
资，公司将取得目标公司68.0650%的股权，目标公司将成为公司控股子公司并纳入公司合并报
表范围。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司
拟向农业银行沂源县支行和工商银行沂源县支行申请并购贷款合计不超过3.5亿元用于支付上
述收购目标公司股权并对其增资的部分交易款，公司拟以本次交易完成后的觅拓新材股权提供
质押担保。本次并购贷款的具体贷款额度、贷款期限、贷款利率及质押担保情况等均以银行最
终审批及签署的贷款合同为准。
为及时办理贷款业务，公司董事会授权管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事
宜并签署相关合同及文件等。
三、对公司的影响
公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有利于优化公司融资结构，提高
资金使用效率，符合公司的发展利益。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申
请并购贷款事项不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情
形，亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
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2026-09-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年9月16召开第六届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月9日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：
300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路公司三楼会议室。
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2026-08-18│重要合同
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1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开了第六
届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》。同日，
公司与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓新材”或“标的公司”）、莫宏斌（觅
拓新材实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。公司拟以
现金收购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于51%的股权。本次交易完成后，觅拓新材将
成为公司的控股子公司。
2、本次签署的《框架协议》系各方基于收购事项达成的意向性约定，具体交易方案、交
易金额等将在公司及聘请的中介机构完成对标的公司审计、资产评估及尽职调查后进一步协商
，经协商一致后将在最终签署的正式交易协议中明确，但能否协商一致并顺利推进仍存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次所涉及的现金股权收购及现金增资，交易总对价初步预计约为人民币4-5亿元左右
，最终以评估值为交易依据。本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易概况
公司于2026年8月14日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于签署〈
投资合作框架协议〉的议案》。同日，公司与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓
新材”或“标的公司”）、莫宏斌（觅拓新材实际控制人）签署了《投资合作框架协议》（以
下简称“《框架协议》”）。公司拟以现金收购及增资相结合方式，取得觅拓新材不低于51%
的股权。本次交易完成后，觅拓新材将成为公司的控股子公司。
本次现金收购及增资涉及乙方股东全部权益预计为6-8亿元。本次交易总对价初步预计约
为人民币4-5亿元左右，最终以评估值为交易依据。本次交易不构成关联交易，预计不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会经过审慎调研和讨论，认为标的公司的电子级环氧树脂、低介电树脂（双马树
脂、聚苯醚树脂和碳氢树脂）及感光材料（光敏剂等产品）具有较好的发展前景和较大发展空
间。而且标的公司为科创型公司，具有较强的研发实力和持续创新能力。
标的公司下游之一的覆铜板行业，与公司产品树脂增韧剂有共同的下游领域客户，公司的
环氧氯丙烷产品为标的公司的原材料之一。标的公司与公司具有明显的协同效应。公司与标的
公司同属化学合成新材料行业，不存在因跨行业并购而造成的行业偏差，或者因此产生较大的
管理、整合等风险。
通过本次交易，进一步丰富公司新材料行业布局，为公司未来增加新的业绩增长点，进一
步推动公司转型升级战略，推动公司未来保持持续成长性，更好为股东创造价值。
标的公司为高研发投入的科创型公司，相关产品技术壁垒较高，也是当前我国亟需和大力
支持发展的新兴行业。本次投资若得以顺利实施，标的公司将纳入公司合并报表体系，获得充
足的资金，为标的公司研发、扩大生产规模、开拓市场等方面提供保障。公司也将利用上市公
司平台优势，为标的公司积极赋能，支持标的公司继续加大研发创新力度，推出更多高科技属
性、高壁垒、高附加值的新材料产品。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本信息
企业名称：安徽觅拓新材料技术有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1JAHPD2D
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：2779.4483万元
法定代表人：莫宏斌
成立日期：2018年4月13日
注册地址：安徽省阜阳市开发区京九街道大庆路340号创业园3号厂房317
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）标的公司主要产品及用途
标的公司的主要产品有三类：一是电子级环氧树脂，是当前的主要收入来源，下游主要是
覆铜板行业等；二是低介电树脂（主要是聚苯醚树脂、双马树脂和碳氢树脂），下游主要是覆
铜板行业，目前收入占比较低；三是感光材料（主要有光敏剂、感光剂、架桥剂），虽然产品
已经量产，但由于该产品下游认证周期较长，目前销售量和收入还比较小，产能利用率较低。
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2026-08-13│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月29日、2026年7
月27日召开第六届董事会第十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本并修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实收股本变化情况，增加公司注册资本，同时
对《公司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-055）。公
司于2026年8月12日完成了增加注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了由淄
博市行政审批服务局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿柒仟玖佰伍拾陆万贰仟零柒拾肆元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等法律法
规及公司会计政策的相关规定，对2026年半年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备
。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允反映公司各类资产的价值，公司对截至2026年6月30日（以下称“报告期末
”）合并报表范围的各项资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。基于
谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，公司本报告期末计提各项减
值准备合计6899684.13元（未经审计）。
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2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年7月27日（星期一）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月27日9:
15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
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2026-07-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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1、“瑞丰转债”赎回日：2026年6月1日
2、“瑞丰转债”投资者赎回款到账：2026年6月8日
3、“瑞丰转债”摘牌日：2026年6月9日
4、“瑞丰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材
料股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日向不特定对象发行340.00万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34000.00万元可转换公司债券于20
21年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后
的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年9月9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。
1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，自2022年8月5日生效。
2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公
司股本增加313.83万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股
调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14957264股，新增股份于
2024年1月8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.54
元/股调整为16.91元/股，自2024年1月8日生效。
4、因公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，自2024年7月11日生效。
5、公司于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“
瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由16.81元/股向下修正为11.69元/股，
自2024年12月17日生效。
6、因公司实施2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由11.69元/股调整为11.64元/股，自2025年7月18日生效。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的
相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
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2026-06-09│其他事项
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1、“瑞丰转债”赎回数量：7167张
2、“瑞丰转债”赎回兑付总金额：734846.70元（不含手续费）
3、“瑞丰转债”投资者赎回款到账日：2026年6月8日
4、“瑞丰转债”摘牌日：2026年6月9日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，山东瑞丰高分子材
料股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日向不特定对象发行340.00万张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34000.00万元可转换公司债券于20
21年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后
的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年9月9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。
1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，自2022年8月5日生效。
2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公
司股本增加313.83万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股
调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14957264股，新增股份于
2024年1月8日在深交所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.54
元/股调整为16.91元/股，自2024年1月8日生效。
4、因公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，自2024年7月11日生效。
5、公司于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“
瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由16.81元/股向下修正为11.69元/股，
自2024年12月17日生效。
6、因公司实施2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由11.69元/股调整为11.64元/股，自2025年7月18日生效。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的
相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
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2026-06-06│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“
临沂瑞丰”）根据经营管理需要，将其法定代表人由周仕斌变更为唐传训，于近日完成工商变
更登记手续，并取得了沂水县市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将相关情况公告如
下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91371323054973844Y
2、名称：临沂瑞丰高分子材料有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：唐传训
5、注册资本：陆仟伍佰万元整
6、成立日期：2012年09月28日
7、住所：沂水经济开发区庐山项目区
8、经营范围：加工、销售：塑料助剂、盐酸、氯化钙（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-23│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日、2026年5
月8日召开第六届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本
并修订〈公司章程〉的议案》，基于公司实收股本变化情况，需增加公司注册资本，同时对《
公司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。
公司于2026年5月22日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得了由淄
博市行政审批服务局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟壹佰零伍万壹仟贰佰捌拾陆元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-09│其他事项
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1、赎回价格：102.532元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为3.5%，且当期利
息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）核准的价格为准。
2、可转债赎回条件触发日：2026年5月8日
3、可转债停止交易日：2026年5月27日
4、可转债停止转股日：2026年6月1日
5、可转债赎回登记日：2026年5月29日
6、可转债赎回日：2026年6月1日
7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2026年6月4日
8、投资者赎回款到账日：2026年6月8日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2026年5月29日收市后仍未转股的“瑞丰转债”将按102.532元/张（
含息税）强制赎回，特提醒“瑞丰转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“瑞丰
转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“瑞丰转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“瑞丰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：截至2026年5月29日收市后仍未转股的“瑞丰转债”，将按照102.532元/张的
价格强制赎回。因目前“瑞丰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“瑞丰转
债”持券人注意在期限内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意
风险。
自2026年4月15日至2026年5月8日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司
”）股票已满足任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（15.14元/股），根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“瑞丰转债”有条件赎回条款
。
公司于2026年5月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瑞丰
转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过
审慎考虑，公司董事会决定行使“瑞丰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息
的价格对赎回登记日收盘后未转股的可转换公司债券全部赎回，并授权公司管理层及相关部门
负责后续可转债赎回的全部相关事宜。现将“瑞丰转债”提前赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于2021年9月10
日向不特定对象发行340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司34000.00万元可转换公司债券于2021年10月18日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券自发行结束之日满六个月后
的第一个交易日（2022年3月16日）起至可转换公司债券到期日（2027年9月9日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
“瑞丰转债”初始转股价格为17.80元/股。
1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，自2022年8月5日生效。
2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公
司股本增加313.83万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股
调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14957264股，新增股份于
2024年1月8日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格
由17.54元/股调整为16.91元/股，自2024年1月8日生效。
4、因公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由16.91元/股调整为16.81元/股，自2024年7月11日生效。
5、公司于2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正
“瑞丰转债”转股价格的议案》，“瑞丰转债”转股价格由16.81元/股向下修正为11.69元/股
，自2024年12月17日生效。
6、因公司实施2024年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转
股价格由11.69元/股调整为11.64元/股，自2025年7月18日生效。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的转股价格调整/修正的
相关公告（公告编号：2022-034，2023-031，2024-005，2024-045，2024-071，2025-033）。
截至本公告披露日，“瑞丰转债”的最新转股价为11.64元/股。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意
时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。
公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度
股东会的通知》，以公告方式通知各股东召开本次股东会。
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2026-05-07│其他事项
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一、取得证书基本情况
近日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）取得了IATF16949:2016质
量管理体系认证证书，现将相关情况公告如下：
1、IATF证书编号：0602934
2、质量管理体系符合：IATF16949:2016
3、认证覆盖范围：SBR（丁苯胶乳）电池胶的设计和生产
4、证书发布日期：2026年4月28日
5、证书到期日期：2029年4月27日
二、对公司的影响
IATF16949是由国际汽车工作组（IATF）颁布并得到国际标准组织（ISO）认可的主要规范
汽车生产件及相关服务件的质量管理体系。本次获得该项认证，表明公司SBR（丁苯胶乳）电
池胶从产品设计到交付的全流程符合IATF16949:2016汽车标准质量管理体系的相关要求，有助
于提升产品市场竞争力，对公司新能源电池材料业务板块的发展产生积极作用。
公司SBR电池胶产品尚处于业务开拓初期，未来相关产品的客户认证及市场推广也具有一
定不确定性，该认证的取得不会对经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-15│银行授信
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请
不超过5亿元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于用于办理包括贷款、信用证、
承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信品种、金额
、利率定价等将视公司资金需求与银行申请情况确定，最终以公司与银行签订的正式协议或合
同为准。
上述授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，授信期限内额度可循环使用。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人全权办理上述授
信额度申请、协议签署等相关事宜，授权期限有效期与授信额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度旨在满足公司日常运营的资金需求，有利于保障各项业务顺利开展
，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，亦不会对公司本年度的经营成果、财务状
况产生重大不利影响。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年年度利润分配。
2.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照2025年度母公司实
现净利润的10%提取法定公积金，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润30332424.53元，其中母公司实现净利润35122079.40元。截至2025年12月31
日，公司合并报表未分配利润为578470963.84元，母公司未分配利润为496374264.39元。
3.公司2025年度利润分配预案如下：拟以截至2026年3月31日的总股本251051286股为基数
，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利25105128.60
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为人
民币25105128.60元；2025年度公司未进行股份回购事宜。2025年度，公司累计现金分红和股
份回购总额为人民币25105128.60元，占公司合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为82.
77%。
（二）利润分配方案的调整规则
若在分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动
，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票
代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。
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2026-04-15│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会[2023]4号）等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所
执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：
银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2025年末，上会所合伙人人数为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。
（2）上会所2025年总收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿
元。2025年度上市公司审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；
交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服
务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上市公司年报
审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。
3、投资者保护能力
截至2025年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为110
00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
4、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：袁涛
袁涛，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。
（2）签字注册会计师：庄肖
庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
（3）项目质量控制复核人员：史华宾
史华宾，2018年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在
上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年复核或签署上市公司审计报告5份。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚
，或证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管措施，或证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为62万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为
12万元。2026年度审计费用依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计费用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层依据2026年度公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-15│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方
案如下：
二、其他说明
1、董事与高级管理人员按《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费
用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定
，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的
其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
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2025-12-30│其他事项
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一、基本情况
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山东省认定机构2025年
认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，根据备案企业名单，山东瑞丰高分子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞
丰”）通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202537003420，有效期3年。
二、对公司的影响
本次认定系临沂瑞丰原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共
和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业税收政策的有关规定，临沂瑞丰自本次通过高新
技术企业重新认定后连续三年（2025年度-2027年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关
税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。临沂瑞丰2025年已按照15%的企业所得税税率
进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2025年度的相关财务数据。
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2025-12-19│其他事项
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一、基本情况
近日，国家工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于印发第九批制造业单项冠军企业
及复核通过第三批、第六批制造业单项冠军企业名单的通知》（工信部政法函〔2025〕332号
），根据企业名单，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）获批通过第三批
制造业单项冠军企业复核。
二、对公司的影响
公司依托主营产品PVC加工抗冲改性剂的市场优势，于2018年首次被认定为全国第三批制
造业单项冠军企业。本次通过复核，是公司行业地位、技术水平及市场占有率等综合实力的体
现，有助于提升公司的品牌影响力和综合竞争力。公司将继续立足主业，持续研发创新，不断
提高公司的核心竞争力和市场影响力，以保持在行业领域技术和市场的领先地位，为客户和股
东创造更多价值，为社会贡献更大力量。
本次通过国家级单项冠军企业复核，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-11-18│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月11日、2025年
10月31日召开第六届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本并修订<公司章程>的议案》，基于公司实收股本变化情况，需增加公司注册资本，同时
根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规
的最新规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得了由淄博市行政审
批服务局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟零肆拾贰万陆仟伍佰零壹元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-01│其他事项
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1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2025年10月31日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至15:00期间的任
意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
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2025-10-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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