资本运作☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-04│ 16.00│ 1.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-01│ 4.27│ 511.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-31│ 4.68│ 333.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-02│ 5.54│ 2413.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-09-10│ 100.00│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 7.48│ 2347.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 7.02│ 1.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东瑞丰玥能新材料│ 3136.50│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东瑞丰生物材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东迪纳新材料科技│ ---│ ---│ 16.47│ ---│ 2.11│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨生物可降 │ 3.20亿│ 250.92万│ 2.63亿│ 82.49│ ---│ 2023-12-31│
│解材料PBA T项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2000.00万│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 1.05亿│ 8792.62万│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周仕斌 2176.00万 8.69 32.29 2024-02-07
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合计 2176.00万 8.69
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│银行授信
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信基本情况
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请
不超过5亿元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于用于办理包括贷款、信用证、
承兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信品种、金额
、利率定价等将视公司资金需求与银行申请情况确定，最终以公司与银行签订的正式协议或合
同为准。
上述授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止，授信期限内额度可循环使用。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人全权办理上述授
信额度申请、协议签署等相关事宜，授权期限有效期与授信额度有效期一致。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度旨在满足公司日常运营的资金需求，有利于保障各项业务顺利开展
，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益，亦不会对公司本年度的经营成果、财务状
况产生重大不利影响。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.本次利润分配预案为2025年年度利润分配。
2.根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司已按照2025年度母公司实
现净利润的10%提取法定公积金，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润30332424.53元，其中母公司实现净利润35122079.40元。截至2025年12月31
日，公司合并报表未分配利润为578470963.84元，母公司未分配利润为496374264.39元。
3.公司2025年度利润分配预案如下：拟以截至2026年3月31日的总股本251051286股为基数
，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利25105128.60
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为人
民币25105128.60元；2025年度公司未进行股份回购事宜。2025年度，公司累计现金分红和股
份回购总额为人民币25105128.60元，占公司合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为82.
77%。
（二）利润分配方案的调整规则
若在分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变动
，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票
代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）。
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2026-04-15│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会[2023]4号）等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所
执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：
银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2025年末，上会所合伙人人数为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。
（2）上会所2025年总收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿
元。2025年度上市公司审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；
交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服
务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。上市公司年报
审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。
3、投资者保护能力
截至2025年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为110
00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
4、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：袁涛
袁涛，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。
（2）签字注册会计师：庄肖
庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
（3）项目质量控制复核人员：史华宾
史华宾，2018年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在
上会会计师事务所(特殊普通合伙)执业。近三年复核或签署上市公司审计报告5份。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚
，或证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管措施，或证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为62万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为
12万元。2026年度审计费用依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计费用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层依据2026年度公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-15│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第六届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬方
案如下：
二、其他说明
1、董事与高级管理人员按《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责所需的合理费
用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家和公司有关规定
，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的
其他款项等应由个人承担的部分后，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
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2025-12-30│其他事项
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一、基本情况
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对山东省认定机构2025年
认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，根据备案企业名单，山东瑞丰高分子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞
丰”）通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202537003420，有效期3年。
二、对公司的影响
本次认定系临沂瑞丰原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共
和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业税收政策的有关规定，临沂瑞丰自本次通过高新
技术企业重新认定后连续三年（2025年度-2027年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关
税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。临沂瑞丰2025年已按照15%的企业所得税税率
进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2025年度的相关财务数据。
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2025-12-19│其他事项
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一、基本情况
近日，国家工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于印发第九批制造业单项冠军企业
及复核通过第三批、第六批制造业单项冠军企业名单的通知》（工信部政法函〔2025〕332号
），根据企业名单，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）获批通过第三批
制造业单项冠军企业复核。
二、对公司的影响
公司依托主营产品PVC加工抗冲改性剂的市场优势，于2018年首次被认定为全国第三批制
造业单项冠军企业。本次通过复核，是公司行业地位、技术水平及市场占有率等综合实力的体
现，有助于提升公司的品牌影响力和综合竞争力。公司将继续立足主业，持续研发创新，不断
提高公司的核心竞争力和市场影响力，以保持在行业领域技术和市场的领先地位，为客户和股
东创造更多价值，为社会贡献更大力量。
本次通过国家级单项冠军企业复核，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2025-11-18│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月11日、2025年
10月31日召开第六届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本并修订<公司章程>的议案》，基于公司实收股本变化情况，需增加公司注册资本，同时
根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规
的最新规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于近日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，并取得了由淄博市行政审
批服务局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟零肆拾贰万陆仟伍佰零壹元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；
工程塑料及合成树脂销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-01│其他事项
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1、本次股东会不涉及否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、现场会议时间：2025年10月31日（星期五）15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至15:00期间的任
意时间。
3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的相关规定。
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2025-10-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托
代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、会议地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路）
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025
年8月25日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式发出。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持。本次会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真
实、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况、经营成果和财务状况等事项，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告
》及其摘要。
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2025-08-13│税项等政策变动
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期对纳税义务履行情况进行了
自查，现将有关事项公告如下：
一、基本情况
公司在日常税务合规自查过程中，对公司可转换公司债券相关财税处理进行了专项复核。
经自查确认，因可转换公司债券利息费用的税会处理差异，公司需补缴企业所得税592.47万元
，企业所得税滞纳金75.25万元，合计667.71万元（数据存在尾数差异，系四舍五入所致）。
截至目前，公司已将上述企业所得税及滞纳金合计667.71万元补缴完毕，不涉及税务行政处罚
。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事
项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公
司2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约667.71万元，最
终财务数据以公司2025年度经审计的财务报表为准。本事项不会对公司的正常经营产生重大影
响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-21│其他事项
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一、基本情况
近日，山东省工业和信息化厅官网发布了《关于公布2025年山东省先进级（省级）智能工
厂、智能制造优秀场景名单的通知》（鲁工信装〔2025〕116号），为落实工信部等六部门《
智能工厂梯度培育行动实施方案》和省政府《关于推动传统产业优化升级培育发展新质生产力
的实施方案》有关要求，分层分级系统性、规模化推进山东省智能工厂培育建设，山东省工信
厅开展了2025年山东省先进级（省级）智能工厂、智能制造优秀场景评定工作。经企业申报、
地市推荐、专家评审、社会公示等程序，确定了先进级（省级）智能工厂、省级智能制造优秀
场景名单。根据《名单》，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为
“山东省先进级（省级）智能工厂”。
二、对公司的影响
本次认定结果，是对公司智能化改造成果的认可，有助于提升公司的品牌知名度。下一步
，公司将继续坚持智能化、数字化发展，不断提升装备智能化水平，提高安全环保水平和生产
效率，提升综合竞争力，为
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