资本运作☆ ◇300243 瑞丰高材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东瑞丰玥能新材料│ 3136.50│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东瑞丰生物材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东迪纳新材料科技│ ---│ ---│ 16.47│ ---│ 2.11│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产6万吨生物可降 │ 3.20亿│ 97.71万│ 2.61亿│ 82.00│ ---│ 2023-12-31│
│解高分子材料PBAT项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2000.00万│ 0.00│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ 1.05亿│ 8792.62万│ 1.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │广东迪纳新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东迪纳新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周仕斌 2176.00万 8.69 32.29 2024-02-07
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合计 2176.00万 8.69
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │7.42 │质押占总股本(%) │2.00 │
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│股东名称 │周仕斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-12-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日周仕斌质押了500.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-14 │质押股数(万股) │1676.00 │
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│质押占所持股(%) │31.96 │质押占总股本(%) │7.12 │
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│股东名称 │周仕斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-12 │质押截止日 │2026-12-09 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月12日周仕斌质押了1676.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-29│其他事项
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一、本次减资基本情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东瑞丰玥能新材
料有限公司（以下简称“瑞丰玥能”）基于实际情况及经营发展需要，经瑞丰玥能股东会同意
，办理了减资事宜。本次减资完成后瑞丰玥能的注册资本由6150.00万元减少至5227.50万元，
公司对瑞丰玥能的持股比例由51%提高至60%，本次减资后瑞丰玥能仍为公司控股子公司。
二、变更后的工商登记情况
2024年6月28日，瑞丰玥能办理完成了相关工商变更手续，并取得了沂源县行政审批服务
局核发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：山东瑞丰玥能新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370323MACQFG8P30
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省淄博市沂源县城荆山路与东岭路交叉路口东南500米
5、法定代表人：周仕斌
6、注册资本：伍仟贰佰贰拾柒万伍仟元整
7、成立日期：2023年07月10日
8、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型金属功能材料销售；合成材料制造
（不含危险化学品）；生态环境材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石墨及碳素制品销售；
合成材料销售；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池零配件生产。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-05-24│其他事项
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董事、副总经理宋志刚先生，董事唐传训先生，副总经理周海先生，计划自公告之日起十
五个交易日后的三个月内（2024年6月17日至2024年9月16日）以集中竞价方式减持本公司股份
合计不超过400000股，占本公司总股本的0.1597%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增
股本、配股等导致股本发生变动的，拟减持股份数量进行相应调整。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总经理
宋志刚先生，董事唐传训先生，副总经理周海先生提交的《股份减持计划告知函》。
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2024-05-23│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5
月17日召开第五届董事会第十六次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，根据公司实收股本变化情况，需增加公司注册资本，同时对《公
司章程》中相关条款进行修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于2024年5月22日完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，取得了由淄博
市行政审批服务局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更后相关登记信息
1、统一社会信用代码：91370000168617872J
2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：周仕斌
5、注册资本：贰亿伍仟零肆拾贰万零陆佰贰拾捌元整
6、成立日期：2001年10月26日
7、住所：沂源县经济开发区
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（
不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；合成材料销售；塑
料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；货物进出
口；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2024-04-27│对外投资
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目的议案》（MC抗
冲改性剂是CPE（氯化聚乙烯）的升级产品，产品生产所采取的酸相法工艺，相比高污染、高
耗能、濒临淘汰的水相法工艺，实现了环保节能和绿色生产，具有明显的优势）。现将具体情
况公告如下：
一、投资项目概述
（一）为了继续巩固公司在PVC加工抗冲改性剂行业的市场地位，增强公司MC抗冲改性剂
产品的市场竞争力，公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“临沂瑞丰”）
拟投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目，项目投资金额不超过人民币10000万元，资金来源为
公司自有资金及自筹资金。项目投产后，公司MC抗冲改性剂产品的产能将由4万吨/年增加至8
万吨/年。
（二）2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建
设年产4万吨MC抗冲改性剂项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会审批范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（三）本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2024-04-20│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第五届
董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第
二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见
。
2、2021年10月26日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议
，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相
关事项等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
3、2021年10月25日至2021年11月4日，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司办
公室区域公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任
何异议。2021年11月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年11月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励
计划激励对象及一致行动人获授股份超过公司总股本1%的议案》《关于公司<2021年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年11月15日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第
三十一次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以
2021年11月15日作为授予日，向202名激励对象授予1064.30万股第二类限制性股票。公司独立
董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2022年8月22日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对相关事项发
表了独立意见。
7、2023年4月17日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议
通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票
激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。上述归属
的限制性股票于2023年5月19日在深圳证券交易所上市，自上市日起锁定六个月。
8、2023年11月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期已归属
限制性股票解除限售的提示性公告》，第一个归属期已归属限制性股票自2023年11月20日上市
流通。
9、2024年4月18日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
上述详情请查看公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定和公司2021年第
二次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计425.08万股，
本次拟作废限制性股票具体情况如下：
公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7934.56万元。根据上会
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审计报告》，公司2023年扣除非经常性
损益后的净利润为8186.63万元，已确认公司2023年业绩考核目标无法实现，所有激励对象对
应考核当年计划归属的限制性股票作废失效。
公司2021年限制性股票激励计划的第三个归属期合计作废425.08万股激励对象已获授但尚
未归属的限制性股票。
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2024-04-20│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董
事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润85294792.12元，其中母公司实现净利润83406519.37元。根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，按照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8340651.94元，加
上年初未分配利润415502486.59元，减2022年度利润分红0元，截至2023年12月31日，母公司
可供股东分配的利润为490568354.02元。
为回报投资者，同时兼顾公司未来经营发展需要，公司拟定本年度利润分配预案为：拟以
截至2024年3月31日的总股本250420628股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.
00元（含税），合计派发现金股利25042062.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。若在分配方案实施前因股权激励、股份回购、可转债转股等事项导致公司总股本发生变
动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
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2024-04-20│其他事项
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董
事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司2024年度审
计机构，并将该议案提交公司年度股东大会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将有关事项公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所
执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：
银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密
条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、上会所人员信息及业务规模
（1）截至2023年末，上会所合伙人人数为108人，注册会计师人数为506人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为179人。
（2）上会所2023年总收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿
元。2023年度上市公司审计客户家数为68家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃
气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件
和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管
理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。审计收费总额为0.69亿元，与公司同行业（制
造业）的上市公司审计客户家数为43家。
3、投资者保护能力
截至2023年末，上会所计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为100
00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行
完毕。
4、诚信记录
上会所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管
措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师袁涛
袁涛，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告3家。
（2）签字注册会计师庄肖
庄肖，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会所执业
，于2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
（3）质量控制复核人史华宾
史华宾，2018年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在
上会执业，2022年开始为公司提供审计质量复核服务。近三年复核及签署的上市公司审计报告
共9份，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚
，或证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年
度财务报表审计及内部控制审计等业务，审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素
定价。2023年财务报表审计费为50万元。
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2024-02-07│股权质押
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山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到公司控股股
东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生将所持有公司的部分股份办理了补充质押手
续。
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2024-01-04│增发发行
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一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），
每股面值为人民币1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
2022年12月13日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合创业
板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《
关于公司<2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于公司与本次发行对象签署<向特
定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》等本次发行相关议案，发行人独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见。
2023年1月30日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述有关议案，并
授权董事会办理本次发行相关事宜。
2023年4月17日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022年度
向特定对象发行股票预案>（修订稿）的议案》《关于公司<2022年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告>（修订稿）的议案》等议案，对向特定对象发行股票方案中适用法规、本次发
行已履行的程序等内容进行调整，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本次发行股票决议的有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效
期至2024年1月30日。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023年10月12日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于山东瑞丰高分子材料股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
。
2023年11月17日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），同意发行人向特定对象
发行股票的注册申请，有效期为12个月。
三、发行时间
本次发行时间为：2023年12月19日（T日）
四、发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。
五、发行数量
本次发行的股票数量为14957264股，未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由公司控
股股东、实际控制人周仕斌以现金方式认购。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有
关规定，满足《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2605号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70
%。
六、发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为7.02元/
股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
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