资本运作☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-11│ 20.00│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-14│ 4.81│ 2563.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-15│ 4.81│ 96.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-30│ 10.38│ 877.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-22│ 10.86│ 7759.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-31│ 10.83│ 184.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-01│ 13.25│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧数据中心项目 │ 8719.00万│ ---│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ 0.00│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧通讯云项目——│ 2.73亿│ ---│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ ---│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧港口—数智化产│ ---│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ ---│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确认使用投向的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳裕龙资本投资管理有限 1917.00万 6.12 --- 2025-12-10
公司
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合计 1917.00万 6.12
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │576.00 │
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│质押占所持股(%) │21.94 │质押占总股本(%) │1.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海临港小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月05日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了576.0万股给上海临港小额贷款 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │420.00 │
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│质押占所持股(%) │16.00 │质押占总股本(%) │1.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东新区康信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月05日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了420.0万股给上海浦东新区康信 │
│ │小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │质押股数(万股) │921.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.08 │质押占总股本(%) │2.94 │
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│股东名称 │深圳裕龙资本投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月09日深圳裕龙资本投资管理有限公司质押了921.0万股给上海张江科技小额 │
│ │贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与负责公司2025年年度报
告审计的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）进行了预沟
通，公司与容诚会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以经审计的公司2025年年
度报告披露的数据为准。
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2026-01-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月2
0日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下
：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2026年1月20日下午14:30
2、网络投票时间为：2026年1月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20日9:15
-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2026-01-15│其他事项
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一、基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、11月12日召开
第六届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，同意公司对在2023年4月28日完成回购的840
7524股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，具体内
容详见公司于2025年10月27日、11月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-072）、《关于变更回购股份用途
并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-078）。
公司已于2026年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述840752
4股回购股份的注销手续，具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于部分
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-003）。
二、工商变更登记手续办理情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，
新营业执照基本信息如下：
1、名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册资本：人民币30504.9969万元整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、法定代表人：苏博
6、住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提
供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。
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2026-01-12│股权回购
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现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、2022年回购股份计划的情况
公司于2022年4月29日召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币4500万元，不高于人民币9000万元进行回购
，回购价格不超过10元/股，拟回购股份数量不低于800万股，占公司总股本的2.55%，不高于1
280万股，占公司总股本的4.08%。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自
董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨
潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）。
截至2023年4月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数
量为8407524股，占公司目前总股本的2.6822%，最高成交价为7.99元/股，最低成交价为6.958
元/股，成交总金额为人民币64179874.57元（不含交易费用），公司本次回购股份计划实施完
毕。具体内容详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2023-023）。
截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。
二、本次变更部分回购股份用途并注销的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于股
权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，则未
使用的回购股份将依法予以注销。公司对在2023年4月28日完成回购的8407524股回购股份用途
由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份在三年
期限届满前完成注销。
公司已于2026年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述840752
4股回购股份的注销手续，本次注销不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响。
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2026-01-01│其他事项
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根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议决议
，将召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式
，现将会议有关事项提示如下：
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20日9:15-15:00
。
2、股权登记日：2026年1月13日（星期二）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，决定召
开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
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2025-12-22│其他事项
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一、基本情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市虹口区人民检察院送
达的《起诉书》（沪虹检刑诉〔2025〕Z7号），上海市虹口区人民检察院以公司及相关责任人
涉嫌在一项目中串通投标提起诉讼。
二、对公司的影响
截至目前，公司生产经营正常，上述事件暂未对公司产生重大影响。公司将持续关注上述
事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
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2025-12-10│股权质押
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳裕龙资本
投资管理有限公司（以下简称“裕龙资本”）的通知，获悉裕龙资本将其所持有的公司无限售
流通股19170000股股份办理了股权质押登记手续。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年11月
12日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、召开和出席情况如下
：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025年11月12日下午14:30
2、网络投票时间为：2025年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:
15-15:00。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长苏博先生
6、股权登记日：2025年11月5日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有
关规定。
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2025-11-13│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，上海市闵行区人民法院已
裁定解除对公司银行账户相关资金的冻结措施。现将相关情况公告如下：
一、银行账户部分资金被冻结的情况
公司与北京亿通阳光科技有限公司（以下简称“北京亿通”）因买卖合同纠纷，北京亿通
向上海市闵行区人民法院申请财产保全，并依据法院裁定冻结公司银行账户部分资金，冻结金
额合计1141430元。具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于银行账户部分资金被冻结
的公告》（公告编号：2025-060）。
二、银行账户资金解除冻结情况
根据上海市闵行区人民法院于2025年10月15日出具的《民事裁定书》，法院裁定准许原告
北京亿通撤诉，并解除对公司的财产保全措施。目前，公司银行账户内被冻结的合计人民币11
41430元资金已全部解除冻结，上述资金已恢复正常使用。
三、对公司的影响
本次银行账户资金被冻结期间未对公司日常生产经营产生重大影响，目前相关银行账户已
恢复正常使用状态，有利于公司整体资金划转和使用，保障经营管理活动的正常运行。公司相
关信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为
准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
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2025-11-13│股权回购
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、11月12日召开
第六届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》，公司将对在2023年4月28日完成回购的84075
24股回购股份用途由“员工持股计划或者股权激励”变更为“减少公司注册资本”。本次注销
完成后，公司总股本将由313457493股变更为305049969股，公司注册资本将由人民币31345749
3元变更为人民币305049969元，具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网披露的《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-072）
。
一、依法通知债权人的相关情况
由于公司本次注销回购股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定
程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相
应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求
，并随附相关证明文件。
二、债权申报所需材料
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