资本运作☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-11│ 20.00│ 3.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-08-14│ 4.81│ 2563.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-15│ 4.81│ 96.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-30│ 10.38│ 877.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-22│ 10.86│ 7759.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-31│ 10.83│ 184.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-01│ 13.25│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧数据中心项目 │ 8719.00万│ ---│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ 0.00│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧通讯云项目——│ 2.73亿│ ---│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ ---│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧港口—数智化产│ ---│ 1426.24万│ 3336.50万│ 15.86│ ---│ 2026-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认使用投向的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、向关 │
│ │ │ │联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天玑科技”）于近日获悉公司银行账
户部分资金被冻结。
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2025-08-28│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第
七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验
与能力，该所在担任公司2024年审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公
正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度审计费用由董事会提请股东
会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定，本事项需提交公司股东会审议批准。
（二）项目信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨颖，2018年成为中国注册会计师，2018年开始在容诚会计师事务
所执业；2025年拟为天玑科技提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑继平，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券服务
业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师杨颖及郑继平、项目质量复核人姚斌星近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月2
7日下午15:00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以邮件方式发出。本次
会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、本次股东会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:
30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15-15:00
。
2、股权登记日：2025年9月11日（星期四）
3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼
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2025-07-31│其他事项
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一、投资合伙企业概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第四届董事会第
八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与海南
常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为“海南常盛投资有限公司”，以下简称“海南常盛
”）作为普通合伙人共同发起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）（实际工商注
册名称为“海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“常盛天科”），认缴出资
总额为5亿元。常盛天科存续期限为5年，自合伙企业成立之日起计算，具体内容详见公司于20
19年9月24日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-035）。
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议决定将常盛天科存续期限由2
024年10月12日延长至2025年10月12日（即存续期限由5年延长至6年）。
二、关于延长合伙企业存续期限的情况
常盛天科原存续期限将于2025年10月12日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最
大化，创造更好的项目退出窗口，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对常盛天科存续
期限事项进行如下变更：同意延长常盛天科的存续期限至2026年10月12日（即存续期限由6年
延长至7年），各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙企业相关文件。
全体合伙人同意上述变更，并由执行事务合伙人海南常盛办理相关行政手续。本事项已经
公司于2025年7月30日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长常盛天科存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出
已投项目，保障项目的投资利益最大化。本次延长常盛天科存续期限，不会影响公司正常的生
产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司将积极履行出资人监管职责，密切关注常盛天科的管理及投后管理的进展情况，并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-22│资产租赁
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第六届董事会
第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于以融资租赁方式租入设备
并提供应收账款质押的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次交易情况概况
公司因生产经营的需要，拟与上海天玑科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分
公司”）作为共同承租方，向联想融资租赁有限公司（以下简称“联想融资租赁”）以融资租
赁的方式租赁机器设备，租赁期限为60个月，预计租金总额不超过900万元。为保障上述业务
的开展，公司拟以对中粮信息科技有限公司的应收账款，向联想融资租赁提供应收账款质押的
担保。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：联想融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91120118MA0782520T
3、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
4、注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-9
06
5、法定代表人：赵瑾
6、注册资本：80000万元
7、成立日期：2015年12月25日
8、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资
准入负面清单》中禁止外商投资的领域）9、主要股东：Lenovo(Singapore)Pte.Ltd.持有联想
融资租赁有限公司100%股份。
10、联想融资租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。
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2025-04-26│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会
第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产
减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议
。现将相关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》及公司
会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务
状况，公司对2024年度末存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值
的资产计提资产减值准备，对2024年度应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等资产，
本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
一、计提信用减值损失及资产减值损失情况
2024年公司计提信用减值损失及资产减值损失的资产主要为应收账款、合同资产、其他应
收款、存货、应收票据，共计6,506,977.79元。
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2025-04-26│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司2024年度拟不进行
利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度经营情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并报表口径归属于上市
公司股东的净利润-57764670.51元，母公司2024年度实现净利润-55638358.88元。截至2024年
12月31日，公司合并报表累计未分配利润为280762836.93元，母公司累计未分配利润为372257
192.28元。
二、2024年度利润分配预案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划
以及股东利益的前提下，2024年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积
转增股本。
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2025-04-26│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本
型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日
起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，
现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好
的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等
）。
（四）投资决策有效期
股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
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2025-04-26│银行授信
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2025年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请不超过
人民币50,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至
2025年年度股东大会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交股东大会审议。
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2025-01-27│股权回购
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十五
次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币
5000万元，不高于人民币9000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于
625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数
量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计
划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详
见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2024-016）。
公司于2025年1月9日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，将回购价格上限由8元/股调整为19.5元/股，除调整回购股份价格上限外
，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月9日在巨潮资讯网披露的
《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-006）。
2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。
2024年2月8日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.74%，具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2024-019）。
2024年6月7日，公司累计回购股份数量占公司总股本的2.78%，具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购总数达到总股本2%的公告》（公告编号
：2024-058）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份的具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
1、公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2025年1月27日，公司通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9519163股，占公司总股本313457493股的3.04%。最
高成交价为13.18元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币52000565.53元（
不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
2、回购期间，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末
的回购进展情况，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
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2025-01-09│价格调整
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1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限将由8元/股调整为19.5元/股。
2、除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月9日召开第六届董事会第二次
临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2024年2月5日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币5000万元，不高于人民币9000万元进行回购
，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高于11
25万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回
购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通
过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-016）。
二、回购股份的进展情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份8831463股，占公司总股本313457493股的2.82%。最高
成交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币43118615.53元（不
含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格上限的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续
稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回
购价格上限由8元/股调整为19.5元/股。
除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
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2024-11-20│其他事项
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鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于2024年11月19日在公司会议室召开2024年第
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