资本运作☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧数据中心项目 │ 8719.00万│ ---│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 0.00│ 800.00万│ 3.80│ 0.00│ 2025-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧通讯云项目——│ 2.73亿│ ---│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ ---│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧港口—数智化产│ ---│ 0.00│ 800.00万│ 3.80│ ---│ 2025-06-30│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认使用投向的募│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│3247.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │块的博地世纪中心1幢15楼 │ │ │
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│买方 │杭州萧山天然大理石有限公司 │
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│卖方 │上海天玑科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2023年9月28日召开了 │
│ │第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟出售公司资产的议案》，同意拟出售│
│ │公司位于杭州市萧山区的资产，该事项已经2023年10月19日召开的2023年第二次临时股东大│
│ │会审议通过。 │
│ │ 公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于出售 │
│ │公司资产的议案》，同意公司以3247.35万元的对价向杭州萧山天然大理石有限公司出售公 │
│ │司位于杭州市萧山区的资产，本事项无需重新提交公司股东大会审议通过，本次交易不涉及│
│ │关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相│
│ │关部门审核批准。 │
│ │ 本次交易的标的资产位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地世纪中心1幢15楼。 │
│ │其中，土地使用权面积为83.1平方米[浙（2018）萧山区不动产权第0011571号建筑面积为67│
│ │2.16平方米、浙（2018）萧山区不动产权第0011567号建筑面积为429.08平方米、浙（2018 │
│ │）萧山区不动产权第0011579号建筑面积为434.15平方米]，土地登记用途均为商服用地/经 │
│ │营；地上有产权房屋为办公用房等3套房产，建筑面积共计为1535.39平方米。该标的资产承│
│ │租人已出具放弃优先购买权的声明。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与杭州萧山天然大理石有限公司已完成上述资产过户手续并已│
│ │收到交易对方支付的全部转让价款。本次交易已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、销售 │
│ │ │ │商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │天玑信科（海南）技术有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、销售 │
│ │ │ │商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、销售 │
│ │ │ │商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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鉴于上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司于2024年11月19日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，与会职工
代表经认真讨论，表决同意由崔珏飞女士（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监
事。崔珏飞女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第六届监事会，任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任
期一致。
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2024-09-09│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月9日
限制性股票授予数量：2280万股
限制性股票授予人数：70人
限制性股票授予价格：2.61元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海天玑科技股
份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《本激励计
划草案》”）的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会授权，上海天玑科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“天玑科技”）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的授予条件
已经成就，公司于2024年9月9日召开的第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二
十次临时会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划限制性股票的授予日
为2024年9月9日，同意以2.61元/股的授予价格向符合条件的70名激励对象授予2280万股限制
性股票，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年6月24日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。
（二）2024年6月24日，公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公
司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》。
（三）2024年6月25日至2024年7月4日，公司通过内部公示的方式对本激励计划授予激励
对象的姓名与职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励
计划拟授予激励对象名单提出的异议或不良反映，无反馈记录。
（四）2024年7月5日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司董事会于同日披露了《关于2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年7月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
（六）2024年9月9日，公司召开了第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二
十次临时会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见
。
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2024-08-28│其他事项
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一、投资合伙企业概述
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天玑科技”）于2019年9月23日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有
限合伙人与海南常盛股权投资基金管理有限公司（后更名为“海南常盛投资有限公司”，以下
简称“海南常盛”）作为普通合伙人共同发起设立海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“常盛天科”），认缴出资总额5亿元。常盛天科存续期限为5年，自合伙企业成
立之日起计算，具体内容详见公司于2019年9月24日披露的《关于投资设立有限合伙企业的公
告》（公告编号：2019-035）。
二、关于延长合伙企业存续期限的情况
常盛天科原存续期限将于2024年10月12日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最
大化，创造更好的项目退出窗口，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对常盛天科存续
期限等事项进行如下变更：
1、同意延长常盛天科的存续期限至2025年10月12日（即存续期限由5年延长至6年），各
合伙人的原投资金额、投资比例保持不变，并签署合伙企业相关文件；
2、对于原《合伙协议》第二十七条中的常盛天科重点投资领域进行扩充：第二十七条合
伙企业重点投资领域为IT行业及其他国家大力鼓励支持发展的行业，重点关注5G、云、大数据
、人工智能及人工智能应用产业等符合天玑科技公司发展战略规划、给予天玑科技公司于资本
市场表现赋能并有利于天玑科技产生正向协同或联动的标的资产。合伙企业不得从事以下投资
：
（1）合伙企业不得进行房地产等受国家宏观调控影响较大的行业投资；
（2）合伙企业不得从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
（3）合伙企业将不得在二级市场上以获取短期差价为目的投资性买卖上市股票；
（4）合伙企业不得投资于期货、不得投资于房地产及国家政策限制创业投资企业投资的
行业；
（5）未经决策委员会同意，合伙企业不得举借融资性债务；
（6）合伙企业不得从事担保业务。
全体合伙人同意根据上述变更对常盛天科营业执照中的经营范围作出对应变更，并由执行
事务合伙人海南常盛办理相关行政手续。
本事项已经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。
三、对公司的影响
本次延长常盛天科存续期限符合其实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出
已投项目，保障项目的投资利益最大化。本次延长常盛天科存续期限，不会影响公司正常的生
产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
公司将积极履行出资人监管职责，密切关注常盛天科的管理及投后管理的进展情况，并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-06│委托理财
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海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第五届董事会第十
九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，并于2024年7月12日召开2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、
收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。
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2024-07-09│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第
十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于2023年7月20日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收
益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
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2024-06-25│其他事项
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特别声明：
1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人张双鹏先生符合《中华人民共和国证券
法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂
行规定》第三条规定的征集条件；
2、征集人张双鹏先生对所有表决事项的表决意见：同意；
3、截至本公告披露日，征集人张双鹏先生未直接或间接持有公司股票。根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“管理办法”）的有关规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张双
鹏先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月12日召开的2024年第一次临
时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人的基本情况
张双鹏先生，中国国籍,无境外永久居留权，1984年11月出生，南开大学博士，上海财经
大学与上海国家会计学院联合培养博士后。张双鹏先生已获独立董事资格证书，2017至2022年
12月任山东工商学院副教授、硕士研究生导师，2023年1月起担任上海立信会计金融学院副教
授、硕士研究生导师，已出版数部著作、教材，主要研究方向为公司财务与战略、企业价值评
估等。2023年7月20日至今担任公司独立董事。
公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其
关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系，
征集表决权采取无偿的方式进行。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
（一）征集内容
由征集人针对公司2024年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权
。
（二）征集主张
征集人张双鹏先生作为公司独立董事，出席了公司于2024年6月24日召开的第五届董事会
第十九次临时会议，对上述股权激励计划相关议案均投同意票。征集人投票理由：征集人认为
...
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2024-06-25│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第五届董事会第
十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币
10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括
但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会
审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股
东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好
的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等
）。
（四）投资决策有效期
股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
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2024-06-07│股权回购
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上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十五
次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币
5000万元，不高于人民币9000万元进行回购，回购价格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于
625万股，占公司总股本的1.99%，不高于1125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数
量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计
划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详
见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2024-016）。
2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。
2024年2月8日，公司累计回购股份数量占公司总股本的1.74%，超过公司总股本1%，具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号
：2024-019）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之
日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份比例达到1%暨回购总数达到总股本2%的情况
公司于2024年2月7日实施了首次回购，截至2024年6月7日，公司通过股份回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份8725463股，占公司总股本313457493股的2.78%。最高成
交价为5.50元/股，最低成交价为4.52元/股，已使用资金总额为人民币42601252.53元（不含
交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中
，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-07│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第
十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于2023年7月20日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收
益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
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2024-04-25│银行授信
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请不超过
人民币30000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日至
2024年年度股东大会召开日止。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合
同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交股东大会审议。
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