资本运作☆ ◇300245 天玑科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 10000.00│ ---│ ---│ 11003.75│ ---│ 人民币│
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│其他4 │ 3000.00│ ---│ ---│ 2955.30│ ---│ 人民币│
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│其他3 │ 2000.00│ ---│ ---│ 1567.73│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 1983.96│ ---│ ---│ 4855.39│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧数据中心项目 │ 2701.51万│ 0.00│ 2701.51万│ 100.00│ ---│ ---│
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│智慧通讯云项目——│ 1208.50万│ 0.00│ 1208.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│基于客服需求的企业│ │ │ │ │ │ │
│内部数据分析与整合│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及总部办公│ 2.30亿│ 0.00│ 2.10亿│ 91.26│ ---│ 2017-01-01│
│大楼项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧港口—数智化产│ 2.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认使用投向的募│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│集资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-24 │交易金额(元)│3247.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │块的博地世纪中心1幢15楼 │ │ │
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│买方 │杭州萧山天然大理石有限公司 │
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│卖方 │上海天玑科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2023年9月28日召开了 │
│ │第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟出售公司资产的议案》，同意拟出售│
│ │公司位于杭州市萧山区的资产，该事项已经2023年10月19日召开的2023年第二次临时股东大│
│ │会审议通过。 │
│ │ 公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于出售 │
│ │公司资产的议案》，同意公司以3247.35万元的对价向杭州萧山天然大理石有限公司出售公 │
│ │司位于杭州市萧山区的资产，本事项无需重新提交公司股东大会审议通过，本次交易不涉及│
│ │关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相│
│ │关部门审核批准。 │
│ │ 本次交易的标的资产位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地世纪中心1幢15楼。 │
│ │其中，土地使用权面积为83.1平方米[浙（2018）萧山区不动产权第0011571号建筑面积为67│
│ │2.16平方米、浙（2018）萧山区不动产权第0011567号建筑面积为429.08平方米、浙（2018 │
│ │）萧山区不动产权第0011579号建筑面积为434.15平方米]，土地登记用途均为商服用地/经 │
│ │营；地上有产权房屋为办公用房等3套房产，建筑面积共计为1535.39平方米。该标的资产承│
│ │租人已出具放弃优先购买权的声明。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司与杭州萧山天然大理石有限公司已完成上述资产过户手续并已│
│ │收到交易对方支付的全部转让价款。本次交易已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司监事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务和销售│
│ │ │ │商品或提供劳务等 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │上海复深蓝软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品或接受劳务和销售│
│ │ │ │商品或提供劳务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-13│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第五届董事会第
十六次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举苏博先生担任公
司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的《第五届董
事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-021）。根据《公司章程》的规定：董事
长为公司的法定代表人。
近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发
的《营业执照》，公司法定代表人变更为苏博先生，其他登记事项未发生变更。变更后公司营
业执照基本信息如下：
1、名称：上海天玑科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91310000703400561X
3、注册资本：人民币31345.7493万元整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、法定代表人：苏博
6、住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼
7、经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提
供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2024-03-05│委托理财
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第
十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于2023年7月20日召开2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，投
资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收
益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分赎回情况公告。
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2024-03-04│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第五届董事会第
十二次临时会议和第五届监事会第十二次临时会议，并于2023年10月19日召开2023年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见
公司于2023年9月29日在巨潮咨询网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号
：2023-052）。
2024年3月4日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海天玑科技股份有限公司
签字注册会计师的说明函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原委派叶春先生、万斌先生和郑继平女士
作为签字注册会计师，郭晓鹏先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务。鉴于原委派
的签字注册会计师叶春先生、项目质量控制复核人郭晓鹏先生工作调整，经容诚会计师事务所
安排，拟将签字注册会计师更换为万斌先生、李悦女士和郑继平女士，将质量控制复核人更换
为姚斌星先生，继续完成相关工作。
（一）基本信息
项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，20
19年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李悦，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计
业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑继平，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姚斌星，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，拥有多年证券
服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。
（二）诚信记录情况
项目合伙人万斌、签字注册会计师李悦女士和郑继平女士、项目质量控制复核人姚斌星先
生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表审计
工作产生影响。
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2024-01-15│资产出售
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2023年9月28日召开
了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟出售公司资产的议案》，同意拟出售
公司位于杭州市萧山区的资产，该事项已经2023年10月19日召开的2023年第二次临时股东大会
审议通过。
公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于出售公
司资产的议案》，同意公司以3247.35万元的对价向杭州萧山天然大理石有限公司出售公司位
于杭州市萧山区的资产，本事项无需重新提交公司股东大会审议通过，本次交易不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审
核批准。现将有关事宜公告如下：
一、交易标的基本情况
本次交易的标的资产位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地世纪中心1幢15楼。其
中，土地使用权面积为83.1平方米[浙（2018）萧山区不动产权第0011571号建筑面积为672.16
平方米、浙（2018）萧山区不动产权第0011567号建筑面积为429.08平方米、浙（2018）萧山
区不动产权第0011579号建筑面积为434.15平方米]，土地登记用途均为商服用地/经营；地上
有产权房屋为办公用房等3套房产，建筑面积共计为1535.39平方米。该标的资产承租人已出具
放弃优先购买权的声明。
除上述情况外，本次交易的标的资产不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁
事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
二、交易对方的基本情况
收购方：杭州萧山天然大理石有限公司
法定代表人：陈立宏
统一社会信用代码：91330109143437162P
成立日期：1997年1月8日
类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：158万元人民币
经营范围：加工,安装:天然大理石,花岗石,石材工艺制品；自有房屋租赁；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：陈立宏持有100%股份。
经查询，杭州萧山天然大理石有限公司不属于失信被执行人，资信优良，具有较强的履约
能力。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、前10大股东、董事、监事及高级
管理人员与杭州萧山天然大理石有限公司及其控股股东、实际控制人均不存在关联关系。
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2023-11-30│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于2023年9月28日召开
第五届董事会第十二次临时会议及2023年10月19日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意将公司的注册地址由“上海
市青浦工业园区清河湾路1200号1008室”变更至“上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6
号楼”（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。
11月30日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体情况公告如下：
一、营业执照的基本信息
统一社会信用代码：91310000703400561X
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼
法定代表人：苏玉军
注册资本：人民币31345.7493万元整
成立日期：2001年10月24日
经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相
关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
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2023-09-29│其他事项
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1.变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计
师事务所”）；拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）。
2.变更会计师事务所的原因：鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根
据公司审计工作的需要，综合考虑公司自身发展情况，公司拟变更会计师事务所，聘请容诚会
计师事务所为公司2023年度财务审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务
所进行了充分沟通，立信会计师事务所对变更事宜无异议。
3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，独立董
事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开了第五届董事会
第十二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一
年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2023-09-21│其他事项
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公司通过银行查询获悉，截至2023年9月20日下午17:00，公司被冻结的部分银行账户已解
除冻结，剩余2个银行账户尚未解除冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分
银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2023-048）。截至2023年9月21日12:00，公司通过银
行查询获悉，公司所有被冻结的银行账户已全部解除冻结。
本次银行账户被冻结期间，公司日常的支付结算、资金周转以及经营活动均正常开展，未
受到影响。截至本公告披露日，公司被冻结的银行账户已全部解除冻结，恢复正常使用。
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2023-09-20│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日下午16:00自查获悉，
公司部分银行账户被冻结，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分银行账户被冻结
的公告》（公告编号：2023-047）。
截至2023年9月20日下午17:00，公司通过银行查询获悉，公司被冻结的部分银行账户已解
除冻结，目前剩余2个银行账户尚未解除冻结。
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2023-09-19│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日下午16:00自查获悉公
司部分银行账户被冻结。
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2023-07-03│委托理财
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一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币10000.00万元的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好
的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等
）。
（四）投资决策有效期
股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件
，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
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2023-06-21│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第五届监事会第
九次临时会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举黄静女士（简历详见
附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满
止。
特此公告。
个人简历
黄静女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月生，大学本科学历，中级会计
师、中级经济师。历任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2019年8月加入上海天
玑科技股份有限公司，任审计部主管。
黄静女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的
情形。
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2023-05-24│其他事项
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上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书陆廷洁女士的辞职报告，陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监
、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。陆廷洁女士原定任期为2021年11月26日起至第五届
董事会届满之日止。截至本公告日，陆廷洁女士持有本公司395851股股份。陆廷洁女士在任职
期间勤勉尽责，公司及董事会对陆廷洁女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感
谢！公司于2023年5月23日公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于变更公
司财务总监、董事会秘书的议案》，公司拟聘任聂婷女士（简历附后）担任公司财务总监、董
事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。聂婷女士已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定。
聂婷女士未直接或间接持有公司股票。除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
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2023-05-04│股权回购
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截至2023年4月28日，公司本次股份回购计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》的规定。
一、回购股份的实施情况
1、2022年6月8日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份并披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-028），具体内容详见深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、回购期间，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关
规定，公司分别于2022年6月2日、2022年7月1日、2022年8月1日、2022年9月1日、2022年10月
10日、2022年11月1日、2022年12月1日、2023年1月3日、2023年2月2日、2023年3月13日、202
3年4月3日披露截至上月末的回购进展情况(公告编号分别为：2022-027、2022-030、2022-033
、2022-042、2022-046、2022-049、2022-050、2023-001、2023-004、2023-006、2023-007)
，并于2022年7月18日披露《关于回购股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2022-032）
和2022年9月19日披露《关于回购股份比例达到1%暨回购总数超过总股本2%的公告》（2022-04
5），具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至2023年4月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份
数量为8407524股，占公司目前总股本的2.6822%，最高成交价为7.99元/股，最低成交价为6.9
58元/股，成交总金额为人民币64179874.57元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回
购方案及相关法律法规的要求,公司本次回购股份计划实施完毕。
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2023-04-25│银行授信
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上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开公司第五届董事
会第七次会议和第五届监事会第七次会议，本次会议审议通过了《公司向交通银行上海分行漕
河泾支行及中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》，为了确保业务发展需
要，同意公司拟向交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有限公司上海分行申请综合授
信额度，具体情况预计如下：公司分别向交通银行上海分行漕河泾支行及中信银行股份有限公
司上海分行申请的综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以交通银行上海分行漕河泾支行
及中信银行股份有限公司上海分行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、开
立非融资性保函、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。期限为二年，担保方
式为信用方式。
公司提请董事会授权董事长苏玉军先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的
有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
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2023-04-25│其他事项
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上海天玑科技技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月23日召开的第五届董事会
第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的的议案》
,现将相关事宜公告如下：
一、2022年度利润分配预案的具体内容
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