资本运作☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-11│ 25.00│ 2.31亿│
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│可转债 │ 2020-09-04│ 100.00│ 2.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-17│ 18.80│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 13.68│ 1184.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 13.48│ 144.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 8.85│ 787.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 5219.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 858.42│ ---│ ---│ 427.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宝莱特血液净化产业│ 2.45亿│ 3133.87万│ 2.93亿│ 82.64│ 0.00│ 2026-06-30│
│基地及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│宝莱特血液净化产业│ 3.55亿│ 3133.87万│ 2.93亿│ 82.64│ 0.00│ 2026-06-30│
│基地及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 3500.00万│ 145.09万│ 2530.05万│ 72.29│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 1.45亿│ 145.09万│ 2530.05万│ 72.29│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.38亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.73│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-29 │转让比例(%) │7.00 │
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│交易金额(元)│1.75亿 │转让价格(元)│9.45 │
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│转让股数(股)│1852.06万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │燕金元、王石 │
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│受让方 │浙江衢威智合控股合伙企业(有限合伙) │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│1.54亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东宝莱特医用科技股份有限公司16│标的类型 │股权 │
│ │,262,193股 │ │ │
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│买方 │浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │燕金元 │
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│交易概述 │1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金元 │
│ │先生（16,262,193股，153,677,723.85元）及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士（│
│ │2,258,407股，21,341,946.15元）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股185206│
│ │00股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的│
│ │价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）。双方于20│
│ │26年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易 │
│ │日收盘价格的80%。 │
│ │ 2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动 │
│ │人、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。 │
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│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│2134.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东宝莱特医用科技股份有限公司2,│标的类型 │股权 │
│ │258,407股 │ │ │
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│买方 │浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │王石 │
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│交易概述 │1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金元 │
│ │先生（16,262,193股，153,677,723.85元）及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士（│
│ │2,258,407股，21,341,946.15元）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股185206│
│ │00股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的│
│ │价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）。双方于20│
│ │26年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易 │
│ │日收盘价格的80%。 │
│ │ 2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动 │
│ │人、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │衢州威固数智科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司7%股东为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 根据广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需求，促│
│ │进公司中长期战略规划发展，公司拟与衢州威固数智科技有限公司（以下简称“威固数智”│
│ │）签订《投资设立合资公司协议》，共同投资设立衢州威宝智存科技有限公司（暂定名，最│
│ │终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“威宝智存”或“合资公司”、“标的公司│
│ │”），注册资本20,000万元，其中公司以自有资金出资15,000万元人民币，占合资公司注册│
│ │资本的75%；威固数智以现金方式出资5,000万元人民币，占合资公司注册资本的25% │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，威固数智与公司│
│ │7%股东浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）为同一实际控制│
│ │人吴佳，因此本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2026年8月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与关联 │
│ │方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第九届董事会独立董事专门│
│ │会议及战略委员会审议通过 │
│ │ 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项│
│ │已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易对方基本情况 │
│ │ 1、关联方信息 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：衢州威固数智科技有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：吴佳 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 成立时间：2025年10月20日 │
│ │ 注册地址：浙江省衢州市凤栖路9号1幢110-1室经营范围：一般项目：技术服务、技术 │
│ │开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；网│
│ │络技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备│
│ │零售；电子产品销售；机械设备研发；通讯设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售│
│ │；工业控制计算机及系统销售；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据│
│ │处理和存储支持服务；集成电路销售；云计算装备技术服务；电子元器件批发；电子元器件│
│ │零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；计算机软硬件│
│ │及外围设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；云计算设备│
│ │制造；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；电力电子元器件制造；通信设备销│
│ │售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销│
│ │售；安全系统监控服务；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；计算机及办公设│
│ │备维修；数据处理服务；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；│
│ │电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机│
│ │械电气设备销售；计算器设备制造；计算器设备销售；电子专用设备制造；机械设备销售（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工│
│ │；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项│
│ │目以审批结果为准）。 │
│ │ 股权结构：威固信息技术（衢州）股份有限公司持有威固数智100%股权。 │
│ │ 关联关系：威固数智与公司7%股东衢威智合为同一实际控制人吴佳，股权关系如下图，│
│ │因此本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │清远康华医院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新余渝州医院 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │清远康华医院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-18 │质押股数(万股) │298.00 │
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│质押占所持股(%) │45.87 │质押占总股本(%) │1.13 │
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│股东名称 │王石 │
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│质押方 │兴业银行股份有限公司珠海分行 │
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│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │2027-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-03 │解押股数(万股) │298.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日王石质押了298.0万股给兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月03日王石解除质押298.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│苏州君康医│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│疗科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司（苏州│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│苏州君康医│ 9277.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│疗科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司（工商│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│深圳市宝原│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│深圳市宝原│ 1459.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（招│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（交│ │ │ │ │ │ │ │
│ │通银行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宝莱特│深圳市宝原│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司（江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │苏银行） │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宝莱特│苏州君康医│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医用科技股│疗科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宝莱特│辽宁恒信生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医用科技股│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东宝莱特│天津市挚信│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医用科技股│鸿达医疗器│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│械开发有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
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1、“宝莱转债”到期日：2026年9月3日
2、“宝莱转债”兑付登记日:2026年9月3日
3、“宝莱转债”到期兑付价格：115元人民币/张（含税及最后一期利息）
4、“宝莱转债”到期兑付资金发放日：2026年9月4日
5、“宝莱转债”最后交易日：2026年8月31日
6、“宝莱转债”停止交易日：2026年9月1日
7、“宝莱转债”最后转股日：2026年9月3日
8、“宝莱转债”摘牌日：2026年9月4日
9、截至2026年9月3日收市后仍未转股的“宝莱转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，
“宝莱转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“宝莱转债”持有人注意在转股期内转股。
10、在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转债”持
有人仍可以依据约定的条件，将“宝莱转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
一、可转债发行上市概况
经深圳证券交易所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国证监会证监许
可[2020]1831号文同意注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发行了219万张可转换公司债
券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币2.19亿元。
公司2.19亿元可转换公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝莱转
债”，债券代码“123065”。
可转换公司债券转股的起止日期：2021年3月11日至2026年9月3日（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）
二、“宝莱转债”到期赎回及兑付方案
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公
司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
“宝莱转债”到期合计兑付115元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“宝莱转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，
上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转
债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年8月31日
，最后一个交易日可转债简称为“Z莱转债”。“宝莱转债”将于2026年9月1日开始停止交易
。在停止交易后、转股期结束前（即2026年9月1日至2026年9月3日），“宝莱转债”持有人仍
可以依据约定的条件将“宝莱转债”转换为公司股票，目前转股价格为18.30元/股。
四、“宝莱转债”到期日及兑付登记日
“宝莱转债”到期日为2026年9月3日，兑付登记日为2026年9月3日，到期兑付对象为截至
2026年9月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体“宝莱转债”持有人。
五、“宝莱转债”到期兑付金额及资金发放日
“宝莱转债”到期合计兑付金额为人民币115元/张（含税及最后一期利息）。到期兑付资
金发放日为2026年9月4日。
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2026-08-26│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第九届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事
会拟提名补选吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期为公司股东会审议通过之日起
至本届董事会届满。具体内容详见公司于2026年8月14日刊登在巨潮资讯网的《关于拟变更董
事的公告》（公告编号：2026-059）。
公司于2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届
董事会非独立董事的议案》，同意选举吴佳、刘佳为公司第九届董事会非独立董事，任期自股
东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
吴佳、刘佳当选公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-08-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会会议于
2026年8月26日14:45在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开
。
1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。
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2026-08-20│对外投资
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一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
根据广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需求，促进
公司中长期战略规划发展，公司拟与衢州威固数智科技有限公司（以下简称“威固数智”）签
订《投资设立合资公司协议》，共同投资设立衢州威宝智存科技有限公司（暂定名，最终以市
场监督管理部门核准登记为准，以下简称“威宝智存”或“合资公司”、“标的公司”），注
册资本20,000万元，其中公司以自有资金出资15,000万元人民币，占合资公司注册资本的75%
；威固数智以现金方式出资5,000万元人民币，占合资公司注册资本的25%
（二）关联关系情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，威固数智与公司7%
股东浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）为同一实际控制人吴
佳，因此本次交易构成关联交易
（三）审议情况
公司于2026年8月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与关联方
共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议
及战略委员会审议通过
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项已经
董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、关联方及交易对方基本情况
1、关联方信息
（一）基本信息
公司名称：衢州威固数智科技有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：吴佳
注册资本：1000万元
成立时间：2025年10月20日
注册地址：浙江省衢州市凤栖路9号1幢110-1室经营范围：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；网络技
术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
电子产品销售；机械设备研发；通讯设备销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；工业控
制计算机及系统销售；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储
支持服务；集成电路销售；云计算装备技术服务；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电
路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造
；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；云计算设备制造；网络设备制
造；网络设备销售；互联网数据服务；电力电子元器件制造；通信设备销售；智能车载设备制
造；智能车载设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务
；工业控制计算机及系统制造；智能控制系统集成；计算机及办公设备维修；数据处理服务；
货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算器设备
制造；计算器设备销售；电子专用设备制造；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构：威固信息技术（衢州）股份有限公司持有威固数智100%股权。
关联关系：威固数智与公司7%股东衢威智合为同一实际控制人吴佳，股权关系如下图，因
此本次交易构成关联交易。
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2026-08-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-14│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第九届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的议案》，公司决定于
2026年8月26日召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054
）。
公司董事会于2026年8月14日收到控股股东燕金元先生提交的《关于提议2026年第三次临
时股东会增加临时提案的函》，为提高决策效率，燕金元先生提议公司董事会将《关于补选公
司第九届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交至2026年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有
公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董
事会审查，截至本公告日，燕金元先生持有公司股份54,442,992股，占公司总股本的比例为20
.57%。董事会认为提案人燕金元先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职
权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同
意将上述临时提案增加到公司2026年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变
。现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-14│其他事项
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一、董事离任情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张道国、许薇
提交的书面辞职报告。董事兼副总裁张道国因个人原因，向公司辞去非独立董事的职务，辞职
自新董事候选人经公司股东会选举通过后正式生效，辞职生效后将不再担任公司非独立董事职
务，继续在公司担任副总裁、有源制造系统总经理职务，并将按照公司《董事、高级管理人员
离职管理制度》做好工作交接。董事兼财务总监许薇因个人原因，向公司辞去非独立董事的职
务，辞职自新董事候选人经公司股东会选举通过后正式生效，辞职生效后将不再担任公司非独
立董事职务，继续在公司担任财务总监、财金系统总经理、控股子公司武汉启诚董事职务，并
将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。张道国、许薇担任公司第九
届董事会董事的原定任期终止日期为2028年7月31日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营。
截至本公告披露日，张道国未持有公司股份，许薇持有公司股份16389股，不存在应当履
行但未履行的承诺事项，本次辞职后，其将继续严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规
范性文件的相关规定。
张道国、许薇在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张道国、许薇在任期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。
二、拟选举新董事的情况
公司于2026年8月14日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第九届董
事会非独立董事的议案》，为保证公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与
科学性，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名补选吴佳、刘佳（个人简历见附件
）为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会任期届满之日止，任期为公司股东会
审议通过之日起至本届董事会届满。
经审核，公司独立董事专门会议认为：吴佳具备担任上市公司董事的任职资格，具备与其
行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任
上市公司董事的情况。刘佳具备担任上市公司董事的任职资格，具备与其行使职权相适应的任
职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情况
。
吴佳、刘佳当选公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-08-06│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东宝莱特医用科技股份有
限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”，证券代码：300246.SZ）及其发行的下述债券开展
评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立
、客观、公正的关联关系。
根据公司于2026年8月1日发布的《关于宝莱转债停牌及暂停转股的公告》和2026年8月5日
发布的《关于筹划公司控制权变更事项暨继续停牌的公告》，公司控股股东正筹划控制权变更
事项。因有关事项尚存在不确定性，公司股票和“宝莱转债”自2026年8月3日（星期一）开市
起停牌；“宝莱转债”停牌期间暂停转股。
根据中证鹏元的回访了解，上述公告事项正处于筹划商讨阶段，尚存重大不确定性，暂未
对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。
此外，“宝莱转债”和公司2021年定向增发募集资金投资于“宝莱特血液净化产业基地及
研发中心项目”和“营销网络及信息化建设项目”，当前“宝莱特血液净化产业基地及研发中
心项目”已结项，“营销网络及信息化建设项目”中“工业互联网信息化建设项目”和“营销
展示中心及物流配送建设项目”拟结项、“营销网络建设项目”终止，剩余募集资金6066.31
万元拟永久补充流动资金。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“宝莱转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年8月6日至“宝莱转债”存续期。
中证鹏元将对公司控制权变更事项保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、
评级展望以及“宝莱转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-08-05│其他事项
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1.2025年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东宝莱特医用科技股份有限
公司于2026年8月4日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”
）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2026年第三次
临时股东会审议，现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同会所从业人员近6
000人，其中合伙人244名、注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同会所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收
入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政
业，收费总额4.02亿元。2025年年报挂牌公司客户171家，主要行业包括制造业；信息传输、
软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业，审计收
费4296.16万元。致同会所为本公司所属的同行业20家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末
职业风险基金2126.98万元。致同会所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
3、诚信记录
致同会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监
管措施14次和纪律处分3次。无执业人员因执业行为受到刑事处罚。84名从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚6次、监督管理措施21次、自律监管措施12次和纪律处分6次。
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2026-08-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-23│其他事项
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一、基本情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家药品监督管理局
（以下简称“国家药监局”）颁发的《医疗器械注册证》。
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2026-06-18│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议于
2026年6月18日14:45在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年6月18日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份81,340,706股，占公司有表决权股份总数的3
1.0893%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,829,706股，占公司有表决权股份总数的22.
4853%。
通过网络投票的股东130人，代表股份22,511,000股，占公司有表决权股份总数的8.6039%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4,021,372股，占公司有表决权股份总数
的1.5370%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,972股，占公司有表决权股份总数的0.0
118%。
通过网络投票的中小股东129人，代表股份3,990,400股，占公司有表决权股份总数的1.52
52%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,606,534股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,635,934股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案表决结果：同意78,978,956股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0965%；反对2,359,350股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.9006%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,659,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.2700%；反对2,359,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5
8.6703%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0597%。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该提案获得通
过。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-29│其他事项
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一、本次协议转让基本情况
2026年1月12日，公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控
制人王石女士与衢威智合签署了《股份转让协议》，约定通过协议转让方式将其持有的公司无
限售流通股合计18,520,600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%
，以人民币9.45元/股的价格转让给衢威智合。相关情况详见公司于2026年1月12日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制
人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）、《简式权益
变动报告书（燕金元、王石）》《简式权益变动报告书（衢威智合）》。
二、股份过户登记完成情况
2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人
、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5
月15日14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
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2026-04-25│对外担保
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（一）授信情况
基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额
不超过人民币14.00亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金
贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构
最终核定为准，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及
子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
（二）担保概况
为满足公司子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）、深圳市宝原
医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州
君康”）、天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“天津挚信”）、辽宁恒信生物
科技有限公司（以下简称“辽宁恒信”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟
为珠海宝瑞、深圳宝原、苏州君康、天津挚信、辽宁恒信向金融机构申请综合授信、融资租赁
等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3000万元、3000万元、27000万元、500万
元、1000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司珠海宝瑞、
苏州君康的少数股东不提供同比例担保，珠海宝瑞的少数股东提供反担保，苏州君康的少数股
东不提供反担保，公司对上述控股子公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营
进行有效的监督与管理，担保事项的风险在可控范围内。上述担保具体以与金融机构签订的相
关协议为准。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额
度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保
额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调
剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担
保方处获得担保额度。如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。公司董
事会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的
协议及其他法律文件。
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2026-04-25│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届
董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年12月31日公司各类资产进行了全面清查，根据评估和分析的结果判断，公司部
分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2025年公司计提各类资产减值损失共计3237.63万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《广东宝莱特医
用科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，广东宝莱特医
用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议审
议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议
案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。现将董
事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况。
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2026-03-16│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于
2026年3月16日（星期一）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票
的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年3月16日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份82,446,468股，占公司有表决权股份总数的3
1.5121%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份77,350,406股，占公司有表决权股份总数的29.
5643%。
通过网络投票的股东100人，代表股份5,096,062股，占公司有表决权股份总数的1.9478%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份5,127,134股，占公司有表决权股份总数
的1.9597%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31,072股，占公司有表决权股份总数的0.0
119%。
通过网络投票的中小股东100人，代表股份5,096,062股，占公司有表决权股份总数的1.94
78%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,605,174股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,634,574股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案表决结果：同意77,978,018股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5802%；反对4,457,450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的5.4065%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：同意658,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的12.8470%；反对4,457,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9384%
；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2145%。
该提案获得通过。
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2026-03-04│股权质押
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人王石
女士办理部分股份解除质押相关手续的通知。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区永和路9号公司会议室。
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2026-02-11│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东宝莱特医用科技股份有
限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”，股票代码：300246.SZ）及其发行的下述债券开展
评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立
、客观、公正的关联关系。
根据公司于2026年1月29日发布的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年年度业绩预
告》，2025年公司归属于上市公司股东的净利润为亏损6000万元-8000万元（上年亏损7144.13
万元），扣除非经常性损益后的净利润为亏损6800万元-9500.00万元（上年亏损9653.68万元
）。本期业绩亏损的主要原因是受竞争环境影响，产品价格持续下降导致毛利率下降并引发存
货及部分生产设备减值；此外美元汇兑损失及可转债摊销费用也对利润造成影响。
近年医药集采逐步加快，血液耗材集采持续推进，且区域联盟集采常态化，对血液净化市
场竞争影响较大。公司透析粉液、透析器等耗材类产品均纳入集采，2025年产品价格仍持续受
到不利影响。经与公司了解，2025年公司亏损程度受存货减值、设备减值、商誉减值、汇兑损
失等影响较大，而其对现金流不构成影响，2025年1-9月公司经营活动现金净流入0.38亿元，
截至2025年9月末公司货币资金为6.48亿元，当前现金储备可对短期债务有效覆盖。同时中证
鹏元也关注到，子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）的新生产线已实
现投产，订单量及新增产能消化存在不确定性，仍有不达预期效益的风险，而此类固定资产折
旧亦将继续对公司利润形成一定侵蚀，进而拖累公司业绩。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“宝莱转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年2月10日至“宝莱转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注监护及血液净化市场的竞争态势与公司的经营状况，并持续跟踪以上
事项对公司主体信用等级、评级展望以及“宝莱转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-12│股权转让
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1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金
元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限
售流通股18520600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民
币9.45元/股的价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”
）。双方于2026年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日
前一个交易日收盘价格的80%。
2、本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持
有公司股份18520600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。
3、本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70705185股，占公司总股本的26.72%
；公司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6497280股，占公司总股本的2
.46%，合计持有公司股份77202465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元
先生持有公司股份54442992股，占公司总股本的20.58%；公司控股股东一致行动人、实际控制
人王石女士持有公司股份4238873股，占公司总股本的1.60%，合计持有公司股份58681865股，
占公司总股本的22.18%。
4、衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购公司7.0
0%股份。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也
不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
5、本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持
本次交易所受让的公司股份。
6、本次协议转让股份不触及要约收购，不构成关联交易。
7、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
近日，公司收到控股股东、实际控制人燕金元先生的通知，获悉其于2026年1月12日与衢
威智合签订了《股份转让协议》，燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟
通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股18520600股，系公司首次公开发行前持有股份
，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的价格转让给衢威智合，转让价款共计人民
币175019670元。衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认
购公司7.00%股份。
本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持有公
司股份18520600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70705185股，占公司总股本的26.72%；公
司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6497280股，占公司总股本的2.46%
，合计持有公司股份77202465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元先生
持有公司股份54442992股，占公司总股本的20.58%；王石女士持有公司股份4238873股，占公
司总股本的1.60%，合计持有公司股份58681865股，占公司总股本的22.18%。
本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持本次
交易所受让的公司股份。
本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
转让方与受让方不存在任何关联关系，包括但不限于控制关系、投资关系、重大影响以及
其他任何利益或利害关系等。亦不存在以委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有
对方股份或权益的情况，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。
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2025-11-10│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会会议于
2025年11月10日（星期一）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票
的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年11月10日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份79,014,484股，占公司有表决权股份总数的3
0.2035％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份77,319,334股，占公司有表决权股份总数的29.
5555％。
通过网络投票的股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.6480％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数
的0.6480％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.64
80％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,577,647股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,607,047股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于为子公司苏州君康提供担保的议案
表决结果：同意78,566,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4330％；反对287,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3640％；弃权16
0,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029
％。
中小股东总表决情况：同意1,247,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的73.5717％；反对287,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9690
％；弃权160,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.4593％。
该提案获得通过。
2.00关于2025年前三季度利润分配预案的议案
表决结果：同意78,757,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6748％；反对136,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1732％；弃权12
0,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520％
。
中小股东总表决情况：同意1,438,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的84.8420％；反对136,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0730％
；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的7.0849％。
该提案获得通过。
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2025-11-05│其他事项
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1、债券代码：123065，债券简称：宝莱转债
2、回售价格：100.527元/张（含息税）
3、回售申报期：2025年10月29日至2025年11月4日
4、回售有效申报数量：0张
5、回售金额：0元（含息税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法
规的有关规定以及《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，分别于2025年10月24日、2025年10月27日、2025年10月28日、2025年
10月29日、2025年10月30日、2025年10月31日、2025年11月3日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于宝莱转债回售的公告》（公告编
号：2025-066）、《关于宝莱转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-073）、《关
于宝莱转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-074）、《关于宝莱转债回售的第三
次提示性公告》（公告编号：2025-075）、《关于宝莱转债回售的第四次提示性公告》（公告
编号：2025-076）、《关于宝莱转债回售的第五次提示性公告》（公告编号：2025-077）、《
关于宝莱转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：2025-078），提示“宝莱转债”持有人
可以在回售申报期内选择将持有的“宝莱转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币10
0.527元/张（含息税），回售申报期为2025年10月29日至2025年11月4日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“宝莱转债”回售申报期已于2025年11月4日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“宝莱转债”（债券代码：123065）本次回售申
报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。因回售申报数量为0，公司无须办理向投资者支
付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“宝莱转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影
响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“宝莱转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保概况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第九届
董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》，为保证公司子公
司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）生产经营的资金需求，公司董事会同
意苏州君康在苏州银行科技城支行申请授信额度为15000万元，公司为上述融资提供全额的连
带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2029年12月31日
止。具体审批额度及担保期限依据苏州君康与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保金额
占公司最近一期经审计净资产的12.31%，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理苏州君康向银行等金融机构申请授信提供担
保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人基本情况
（1）基本信息
公司名称：苏州君康医疗科技有限公司
注册号：91320505598613812G
住所：苏州高新区五台山路28号
法定代表人：陈君
商事主体类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）成立日期：2012年07月13日
经营范围：体外循环及血液净化系列产品的研发、技术咨询及自有技术转让服务；生产II
I类6845-4-血液净化设备和血液净化器具，销售自产产品、医疗器械并提供相关配套服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事和
高级管理人员。
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2025-10-25│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年第四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-834.17万元，母公司报表归属于上市公司股东的净利润为281.77
万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%
的法定盈余公积金28.18万元后，截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为42665.00万
元，母公司报表未分配利润为47298.65万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报
表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为42665.00万元。（
以上财务数据未经审计）
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