资本运作☆ ◇300246 宝莱特 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-11│ 25.00│ 2.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-09-04│ 100.00│ 2.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-17│ 18.80│ 5.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-26│ 13.68│ 1184.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-22│ 13.48│ 144.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-27│ 8.85│ 787.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 5219.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 858.42│ ---│ ---│ 427.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他3 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝莱特血液净化产业│ 2.45亿│ 1.19亿│ 2.62亿│ 73.82│ 0.00│ 2026-06-30│
│基地及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝莱特血液净化产业│ 3.55亿│ 1.19亿│ 2.62亿│ 73.82│ 0.00│ 2026-06-30│
│基地及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 3500.00万│ 535.75万│ 2384.95万│ 68.14│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 1.45亿│ 535.75万│ 2384.95万│ 68.14│ 0.00│ 2026-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.38亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.73│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.75亿 │转让价格(元)│9.45 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1852.06万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │燕金元、王石 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │浙江衢威智合控股合伙企业(有限合伙) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│1.54亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东宝莱特医用科技股份有限公司16│标的类型 │股权 │
│ │,262,193股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │燕金元 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金元 │
│ │先生（16,262,193股，153,677,723.85元）及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士（│
│ │2,258,407股，21,341,946.15元）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股185206│
│ │00股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的│
│ │价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）。双方于20│
│ │26年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易 │
│ │日收盘价格的80%。 │
│ │ 2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动 │
│ │人、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│2134.19万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东宝莱特医用科技股份有限公司2,│标的类型 │股权 │
│ │258,407股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │王石 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金元 │
│ │先生（16,262,193股，153,677,723.85元）及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士（│
│ │2,258,407股，21,341,946.15元）拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股185206│
│ │00股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的│
│ │价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”）。双方于20│
│ │26年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日前一个交易 │
│ │日收盘价格的80%。 │
│ │ 2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动 │
│ │人、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的产品、商品、接收│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │清远康华医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新余渝州医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-18 │质押股数(万股) │298.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │45.87 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王石 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-14 │质押截止日 │2027-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-03 │解押股数(万股) │298.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月14日王石质押了298.0万股给兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月03日王石解除质押298.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│苏州君康医│ 9277.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│疗科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司（工商│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│深圳市宝原│ 1704.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（招│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（交│ │ │ │ │ │ │ │
│ │通银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│深圳市宝原│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│深圳市宝原│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │苏银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市宝瑞│ 250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│武汉柯瑞迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│医用科技股│医疗用品有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（中│ │ │ │ │ │ │ │
│ │国银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│武汉柯瑞迪│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│医用科技股│医疗用品有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（招│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市申宝│ ---│人民币 │--- │2026-12-20│连带责任│是 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（华│ │ │ │ │ │ │ │
│ │润银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│苏州君康医│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│医用科技股│疗科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司（江苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东宝莱特│珠海市申宝│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│医用科技股│医疗器械有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│限公司（广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │发银行） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议于
2026年6月18日14:45在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开
。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年6月18日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份81,340,706股，占公司有表决权股份总数的3
1.0893%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,829,706股，占公司有表决权股份总数的22.
4853%。
通过网络投票的股东130人，代表股份22,511,000股，占公司有表决权股份总数的8.6039%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4,021,372股，占公司有表决权股份总数
的1.5370%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,972股，占公司有表决权股份总数的0.0
118%。
通过网络投票的中小股东129人，代表股份3,990,400股，占公司有表决权股份总数的1.52
52%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,606,534股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,635,934股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案表决结果：同意78,978,956股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0965%；反对2,359,350股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.9006%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,659,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的41.2700%；反对2,359,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5
8.6703%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0597%。
本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该提案获得通
过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年6月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次协议转让基本情况
2026年1月12日，公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控
制人王石女士与衢威智合签署了《股份转让协议》，约定通过协议转让方式将其持有的公司无
限售流通股合计18,520,600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%
，以人民币9.45元/股的价格转让给衢威智合。相关情况详见公司于2026年1月12日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制
人拟协议转让部分股份暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）、《简式权益
变动报告书（燕金元、王石）》《简式权益变动报告书（衢威智合）》。
二、股份过户登记完成情况
2026年5月29日，公司收到公司控股股东、实际控制人燕金元先生及控股股东一致行动人
、实际控制人王石女士提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2026年5月28日。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议于2026年5
月15日14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
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2026-04-25│对外担保
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（一）授信情况
基于公司发展战略及实际经营需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额
不超过人民币14.00亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金
贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金融机构
最终核定为准，额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止。以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以公司及
子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
（二）担保概况
为满足公司子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海宝瑞”）、深圳市宝原
医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）、苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州
君康”）、天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“天津挚信”）、辽宁恒信生物
科技有限公司（以下简称“辽宁恒信”）的生产经营和业务发展资金需要，2026年度，公司拟
为珠海宝瑞、深圳宝原、苏州君康、天津挚信、辽宁恒信向金融机构申请综合授信、融资租赁
等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币3000万元、3000万元、27000万元、500万
元、1000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司珠海宝瑞、
苏州君康的少数股东不提供同比例担保，珠海宝瑞的少数股东提供反担保，苏州君康的少数股
东不提供反担保，公司对上述控股子公司重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营
进行有效的监督与管理，担保事项的风险在可控范围内。上述担保具体以与金融机构签订的相
关协议为准。担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额
度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保
额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，可在实际业务发生时进行调
剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的被担
保方处获得担保额度。如单笔授信、担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔授信、担保终止时止，具体的授信、担保期限以最终签订的合同约定为准。公司董
事会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的
协议及其他法律文件。
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2026-04-25│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第九届
董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年12月31日公司各类资产进行了全面清查，根据评估和分析的结果判断，公司部
分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
2025年公司计提各类资产减值损失共计3237.63万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《广东宝莱特医
用科技股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，广东宝莱特医
用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第八次会议审
议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议
案进行回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年
度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事燕金元、张道国、许薇回避表决。现将董
事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况。
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2026-03-16│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议于
2026年3月16日（星期一）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票
的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2026年3月16日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份82,446,468股，占公司有表决权股份总数的3
1.5121%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份77,350,406股，占公司有表决权股份总数的29.
5643%。
通过网络投票的股东100人，代表股份5,096,062股，占公司有表决权股份总数的1.9478%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份5,127,134股，占公司有表决权股份总数
的1.9597%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31,072股，占公司有表决权股份总数的0.0
119%。
通过网络投票的中小股东100人，代表股份5,096,062股，占公司有表决权股份总数的1.94
78%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,605,174股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,634,574股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案表决结果：同意77,978,018股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5802%；反对4,457,450股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的5.4065%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：同意658,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的12.8470%；反对4,457,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9384%
；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2145%。
该提案获得通过。
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2026-03-04│股权质押
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人王石
女士办理部分股份解除质押相关手续的通知。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区永和路9号公司会议室。
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2026-02-11│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东宝莱特医用科技股份有
限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”，股票代码：300246.SZ）及其发行的下述债券开展
评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立
、客观、公正的关联关系。
根据公司于2026年1月29日发布的《广东宝莱特医用科技股份有限公司2025年年度业绩预
告》，2025年公司归属于上市公司股东的净利润为亏损6000万元-8000万元（上年亏损7144.13
万元），扣除非经常性损益后的净利润为亏损6800万元-9500.00万元（上年亏损9653.68万元
）。本期业绩亏损的主要原因是受竞争环境影响，产品价格持续下降导致毛利率下降并引发存
货及部分生产设备减值；此外美元汇兑损失及可转债摊销费用也对利润造成影响。
近年医药集采逐步加快，血液耗材集采持续推进，且区域联盟集采常态化，对血液净化市
场竞争影响较大。公司透析粉液、透析器等耗材类产品均纳入集采，2025年产品价格仍持续受
到不利影响。经与公司了解，2025年公司亏损程度受存货减值、设备减值、商誉减值、汇兑损
失等影响较大，而其对现金流不构成影响，2025年1-9月公司经营活动现金净流入0.38亿元，
截至2025年9月末公司货币资金为6.48亿元，当前现金储备可对短期债务有效覆盖。同时中证
鹏元也关注到，子公司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）的新生产线已实
现投产，订单量及新增产能消化存在不确定性，仍有不达预期效益的风险，而此类固定资产折
旧亦将继续对公司利润形成一定侵蚀，进而拖累公司业绩。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为负面，
“宝莱转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2026年2月10日至“宝莱转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注监护及血液净化市场的竞争态势与公司的经营状况，并持续跟踪以上
事项对公司主体信用等级、评级展望以及“宝莱转债”信用等级可能产生的影响。
特此公告。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-12│股权转让
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1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人燕金
元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟通过协议转让方式将其持有的公司无限
售流通股18520600股，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股本的7.00%，以人民
币9.45元/股的价格转让给浙江衢威智合控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢威智合”
）。双方于2026年1月12日签署《股份转让协议》，转让价格不低于本次股份转让协议签署日
前一个交易日收盘价格的80%。
2、本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持
有公司股份18520600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。
3、本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70705185股，占公司总股本的26.72%
；公司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6497280股，占公司总股本的2
.46%，合计持有公司股份77202465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元
先生持有公司股份54442992股，占公司总股本的20.58%；公司控股股东一致行动人、实际控制
人王石女士持有公司股份4238873股，占公司总股本的1.60%，合计持有公司股份58681865股，
占公司总股本的22.18%。
4、衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认购公司7.0
0%股份。本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响，不会对公司财务状况、持续经营情况产生重大影响，同时也
不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
5、本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持
本次交易所受让的公司股份。
6、本次协议转让股份不触及要约收购，不构成关联交易。
7、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
近日，公司收到控股股东、实际控制人燕金元先生的通知，获悉其于2026年1月12日与衢
威智合签订了《股份转让协议》，燕金元先生及控股股东一致行动人、实际控制人王石女士拟
通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股18520600股，系公司首次公开发行前持有股份
，占公司目前总股本的7.00%，以人民币9.45元/股的价格转让给衢威智合，转让价款共计人民
币175019670元。衢威智合基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司投资价值的认可，认
购公司7.00%股份。
本次协议转让过户前，衢威智合未持有公司股份；本次协议转让过户后，衢威智合持有公
司股份18520600股，占公司总股本的7.00%，成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让过户前，燕金元先生持有公司股份70705185股，占公司总股本的26.72%；公
司控股股东一致行动人、实际控制人王石女士持有公司股份6497280股，占公司总股本的2.46%
，合计持有公司股份77202465股，占公司总股本的29.18%。本次协议转让过户后，燕金元先生
持有公司股份54442992股，占公司总股本的20.58%；王石女士持有公司股份4238873股，占公
司总股本的1.60%，合计持有公司股份58681865股，占公司总股本的22.18%。
本次股份协议转让事项的受让方衢威智合承诺在协议转让完成后的十二个月内不减持本次
交易所受让的公司股份。
本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
转让方与受让方不存在任何关联关系，包括但不限于控制关系、投资关系、重大影响以及
其他任何利益或利害关系等。亦不存在以委托持股、信托持股或其他任何方式直接或间接持有
对方股份或权益的情况，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等。
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2025-11-10│其他事项
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1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会会议于
2025年11月10日（星期一）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票
的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年11月10日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东127人，代表股份79,014,484股，占公司有表决权股份总数的3
0.2035％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份77,319,334股，占公司有表决权股份总数的29.
5555％。
通过网络投票的股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.6480％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数
的0.6480％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东123人，代表股份1,695,150股，占公司有表决权股份总数的0.64
80％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,577,647股，其中公司回购专用证券
账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的
股份总数为261,607,047股，下同。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相
结合的方式，审议结果如下：
1.00关于为子公司苏州君康提供担保的议案
表决结果：同意78,566,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4330％；反对287,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3640％；弃权16
0,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029
％。
中小股东总表决情况：同意1,247,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的73.5717％；反对287,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9690
％；弃权160,350股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.4593％。
该提案获得通过。
2.00关于2025年前三季度利润分配预案的议案
表决结果：同意78,757,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6748％；反对136,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1732％；弃权12
0,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520％
。
中小股东总表决情况：同意1,438,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的84.8420％；反对136,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0730％
；弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的7.0849％。
该提案获得通过。
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2025-11-05│其他事项
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1、债券代码：123065，债券简称：宝莱转债
2、回售价格：100.527元/张（含息税）
3、回售申报期：2025年10月29日至2025年11月4日
4、回售有效申报数量：0张
5、回售金额：0元（含息税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法
规的有关规定以及《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，分别于2025年10月24日、2025年10月27日、2025年10月28日、2025年
10月29日、2025年10月30日、2025年10月31日、2025年11月3日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于宝莱转债回售的公告》（公告编
号：2025-066）、《关于宝莱转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-073）、《关
于宝莱转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-074）、《关于宝莱转债回售的第三
次提示性公告》（公告编号：2025-075）、《关于宝莱转债回售的第四次提示性公告》（公告
编号：2025-076）、《关于宝莱转债回售的第五次提示性公告》（公告编号：2025-077）、《
关于宝莱转债回售的第六次提示性公告》（公告编号：2025-078），提示“宝莱转债”持有人
可以在回售申报期内选择将持有的“宝莱转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币10
0.527元/张（含息税），回售申报期为2025年10月29日至2025年11月4日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“宝莱转债”回售申报期已于2025年11月4日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》，“宝莱转债”（债券代码：123065）本次回售申
报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）。因回售申报数量为0，公司无须办理向投资者支
付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次“宝莱转债”回售不会对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量产生较大影
响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“宝莱转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保概况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第九届
董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司苏州君康提供担保的议案》，为保证公司子公
司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称“苏州君康”）生产经营的资金需求，公司董事会同
意苏州君康在苏州银行科技城支行申请授信额度为15000万元，公司为上述融资提供全额的连
带责任担保，在额度内可循环使用，担保期限为自本次董事会决议生效日起至2029年12月31日
止。具体审批额度及担保期限依据苏州君康与银行等机构最终协商后签署的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保金额
占公司最近一期经审计净资产的12.31%，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
董事会授权总裁代表公司在批准的担保额度内处理苏州君康向银行等金融机构申请授信提供担
保相关的手续和签署有关合同及文件。
二、被担保人基本情况
（1）基本信息
公司名称：苏州君康医疗科技有限公司
注册号：91320505598613812G
住所：苏州高新区五台山路28号
法定代表人：陈君
商事主体类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）成立日期：2012年07月13日
经营范围：体外循环及血液净化系列产品的研发、技术咨询及自有技术转让服务；生产II
I类6845-4-血液净化设备和血液净化器具，销售自产产品、医疗器械并提供相关配套服务；自
营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月31日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事和
高级管理人员。
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2025-10-25│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年第四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、关于利润分配预案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度合并报表实现归属
于上市公司股东的净利润为-834.17万元，母公司报表归属于上市公司股东的净利润为281.77
万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%
的法定盈余公积金28.18万元后，截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为42665.00万
元，母公司报表未分配利润为47298.65万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报
表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为42665.00万元。（
以上财务数据未经审计）
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2025-10-24│其他事项
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1、回售价格：100.527元/张（含息税）
2、回售条件满足日：2025年10月23日
3、回售申报期：2025年10月29日至2025年11月4日
4、发行人资金到账日：2025年11月7日
5、回售款划拨日：2025年11月10日
6、投资者回售款到账日：2025年11月11日
7、回售期内暂停转股
8、“宝莱转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性
9、风险提示：持有人本次选择回售等同于以100.527元/张（含息税）的价格卖出持有的
“宝莱转债”。截至目前，“宝莱转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能
带来损失，敬请投资者注意风险。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年9月4日至2025年
10月23日连续三十个交易日的收盘价低于当期“宝莱转债”转股价格（24.02元/股）的70%，
且“宝莱转债”处于最后两个计息年度内，根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“宝莱转
债”的有条件回售条款生效，现将“宝莱转债”回售有关事项公告如下：
一、“宝莱转债”回售条款概述
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体内容如下：
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因
发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算
。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
2、回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“宝莱转债”面值加上
当期应计利息，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中：i=3.5%（“宝莱转债”第五个计息期年度，即2025年9月4日至2026年9月3日的票面
利率）；
t=55（2025年9月4日至2025年10月29日，其中2025年10月29日为回售申报期首日，算头不
算尾）；
计算可得：IA=100×3.5%×55/365=0.527元/张（含税）。
由上可得：“宝莱转债”本次回售价格为100.527元/张（含息税）。根据相关税收法律和
法规的有关规定，①对于持有“宝莱转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所
得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.4
22元/张；②对于持有“宝莱转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实
际所得为100.527元/张；③对于持有“宝莱转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司
不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.527元/张，自行缴纳债券利息所得税。
3、回售权利
“宝莱转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2025-09-30│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换
公司债券事项经中国证券监督管理委员会《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1831号文）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司于2020年9月4日向不特定对象发行可转换公司债券219万张，每张面值100
元，发行价格为每张人民币100元。公司可转换公司债券已于2020年9月24日起在深交所挂牌交
易，债券简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
2020年9月29日至2021年6月30日期间，深圳市林园投资管理有限责任公司通过深圳证券交
易所交易系统以自主发行并管理的私募证券投资基金以集中竞价的方式买入宝莱转债共438007
张，约占公司可转换公司债券发行总量的20.00%。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的《关于可转债持有比例变动达20%的公告》（公告编号：2021-069）。
2025年9月30日，公司收到深圳市林园投资管理有限责任公司《关于持有宝莱转债的告知
函》，自2021年12月20日至2025年9月29日，深圳市林园投资管理有限责任公司通过深圳证券
交易所交易系统以自主发行并管理的私募证券投资基金以集中竞价的方式累计减持“宝莱转债
”共219413张，占“宝莱转债”发行总量的10.02%。截至2025年9月29日，深圳市林园投资管
理有限责任公司通过自主发行并管理的私募证券投资基金合计持有“宝莱转债”218594张，约
占发行总量的9.98%。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会会议于
2025年9月2日（星期二）14:30在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的
方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年9月2日9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或
列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东161人，代表股份78316484股，占公司有表决权股份总数的29.
9369％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份77319334股，占公司有表决权股份总数的29.55
57％。
通过网络投票的股东157人，代表股份997150股，占公司有表决权股份总数的0.3812％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份997150股，占公司有表决权股份总数的0
.3812％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。
通过网络投票的中小股东157人，代表股份997150股，占公司有表决权股份总数的0.3812
％。
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2025-08-25│其他事项
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一、概述
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月16日召开的第
八届董事会第二十五次会议、2025年8月1日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年7月17日于
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修
订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-042）。
公司于近日完成了上述事项的变更登记和备案手续，并取得了珠海市市场监督管理局发出
的《登记通知书》。变更后具体登记信息如下：
公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司
统一社会信用代码：914404006175020946
商事主体类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：燕金元
成立日期：1993年06月28日
住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
注册资本：26,457.59万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专用设备制造（不含许
可类专业设备制造）；专用设备修理；新型膜材料制造；工程和技术研究和试验发展；合成材
料销售；塑料包装箱及容器制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化
学品）；机械设备销售；机械设备租赁；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务
；物联网技术服务；物联网技术研发；软件销售；软件开发；软件外包服务；包装材料及制品
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日
用品销售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗
器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-08-16│其他事项
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1.2024年度审计意见为无保留审计意见；
2.本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东宝莱特医用科技股份有限
公司于2025年8月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”
）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2025年第三次
临时股东会审议，现将具体内容公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年12月31日注册会计师人数
：1359人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人
致同会所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务
收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政
业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；致同会所为
本公司所属的同行业20家上市公司提供年审服务。
2、投资者保护能力
致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末
职业风险基金1877.29万元。致同会所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
3、诚信记录
致同会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监
管措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次
、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始
在致同会所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份
。
签字注册会计师：王其来，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，2019年开始在致
同会所执业；于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量复核合伙人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
09年开始在致同会所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分1次，具体情况见下表：
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计费用
董事会提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定最终的审计费用，本期审计费用较
上一期审计费用的变化不超过20%。
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2025-08-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）14:30（2）网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
：2025年9月2日9:15-15:00。
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2025-08-01│其他事项
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广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第九届董
事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略布局及经营发展需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善
公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经
营管理需要，公司董事会决定对内部组织架构进行调整。
调整后的组织架构详见附件。
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2025-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开2025年第一次
职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举陈达元先生（简历请见附件）为职工代表董事
，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第
九届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述职工
代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件的规定。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
附件：
第九届董事会职工代表董事简历
陈达元，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加盟宝莱特，
历任售后工程师、售后部经理、公司监事。现任本公司职工代表董事、监察部部长。
截至本公告披露日，陈达元先生未直接或间接持有公司股份。与控股股东及实际控制人不
存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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