资本运作☆ ◇300247 融捷健康 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-18│ 16.00│ 2.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-12│ 7.89│ 7200.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.50│ 2873.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-27│ 6.79│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-09│ 9.00│ 5.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-14│ 11.45│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-18│ 4.09│ 1636.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-09│ 8.64│ 3.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-01│ 9.43│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 9862.00│ ---│ ---│ 10073.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份购买资产并│ 6360.00万│ 0.00│ 6360.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-01│
│募集配套资金支付现│ │ │ │ │ │ │
│金对价（上海瑞宇）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募集资金永久补│ 5356.31万│ 106.31万│ 5356.31万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发行股份购买资产并│ 8200.00万│ 0.00│ 8200.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-11-01│
│募集配套资金支付现│ │ │ │ │ │ │
│金对价（福瑞斯） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业并购与孵化项目│ 1.00亿│ 0.00│ 9750.00万│ 100.00│ -57.79万│ 2017-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│金和本次交易中介费│ │ │ │ │ │ │
│用及相关税费 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合办公与产品体验│ 9000.00万│ 0.00│ 3893.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│服务中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分募集资金永久补│ 0.00│ 106.31万│ 5356.31万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-20 │交易金额(元)│844.69万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽影联云享医疗科技有限公司2.81│标的类型 │股权 │
│ │56%股权 │ │ │
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│买方 │安徽言知科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │融捷健康科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）因参股公司安徽影联│
│ │云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”或“目标公司”）的经营发展需要，拟通过│
│ │股权转让的方式为其引进新股东安徽言知科技有限公司（以下简称“受让方”或“安徽言知│
│ │”）。 │
│ │ 安徽言知与影联云享其他股东讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）、│
│ │安徽讯飞云创科技有限公司（以下简称“讯飞云创”）存在关联关系。本次影联云享引进新│
│ │股东安徽言知，旨在充分发挥其在产业培育、资源整合及项目运营等方面的专业优势，助力│
│ │目标公司实现高质量发展，符合包括公司在内的全体股东的根本利益。 │
│ │ 为此，与受让方非关联关系的目标公司其他股东拟分别向安徽言知转让部分股权并放弃│
│ │优先购买权。其中，公司和合肥医联云享健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“医联│
│ │云享”）按同等比例（占各自所持股权的41.2%）分别转让2.8156%、11.8913%给安徽言知；│
│ │另一股东北京重山远为投资中心（有限合伙）因基金管理期限届满，单独签署股权转让协议│
│ │，将其持有的6.2786%股权全部转让给安徽言知。 │
│ │ 经各方协商一致，上述股权转让按影联云享整体估值人民币3亿元计算，公司转让的2.8│
│ │156%股权的转让价格为人民币8446865.26元。交易完成后，公司将继续持有影联云享4.0176│
│ │%股权。 │
│ │ 本次股权转让事项已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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金道明 3166.22万 3.94 100.00 2022-08-09
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合计 3166.22万 3.94
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│对外投资
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一、投资概述
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟在广州
市设立两家全资子公司。
2、上述事项已经公司于2026年7月22日召开的第七届董事会第七次会议，以6票赞成、0票
弃权、0票反对的表决结果审议通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，
办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立两家全
资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次设立两家全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2026-06-15│股权转让
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一、交易概述
1、基本情况融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷健康”）因参股公
司安徽影联云享医疗科技有限公司（以下简称“影联云享”或“目标公司”）的经营发展需要
，拟通过股权转让的方式为其引进新股东安徽言知科技有限公司（以下简称“受让方”或“安
徽言知”）。
安徽言知与影联云享其他股东讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称“讯飞医疗”）、安
徽讯飞云创科技有限公司（以下简称“讯飞云创”）存在关联关系。本次影联云享引进新股东
安徽言知，旨在充分发挥其在产业培育、资源整合及项目运营等方面的专业优势，助力目标公
司实现高质量发展，符合包括公司在内的全体股东的根本利益。
为此，与受让方非关联关系的目标公司其他股东拟分别向安徽言知转让部分股权并放弃优
先购买权。其中，公司和合肥医联云享健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“医联云享
”）按同等比例（占各自所持股权的41.2%）分别转让2.8156%、11.8913%给安徽言知；另一股
东北京重山远为投资中心（有限合伙）因基金管理期限届满，单独签署股权转让协议，将其持
有的6.2786%股权全部转让给安徽言知。
经各方协商一致，上述股权转让按影联云享整体估值人民币3亿元计算，公司转让的2.815
6%股权的转让价格为人民币8446865.26元。交易完成后，公司将继续持有影联云享4.0176%股
权。
2、董事会审议情况
2026年6月12日，公司召开第七届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》。董事会同意公司放弃影联云享
股权转让优先购买权，将所持有的2.8156%股权以人民币8446865.26元的价格转让给安徽言知
，并授权公司管理层办理本次影联云享股权转让的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办
理工商变更等。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。董事会批准后，公司于2026年6月12日根据董事
会决议内容签署了关于上述交易的股权转让协议，协议的主要内容见下文。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》，本次交易属于公
司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会
议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-04-22│委托理财
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授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，董事会授权总经理在上述额度内行使决策
权。
为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第十三次会议审议批准的投资理财
额度、投资期限将不再继续使用。
一、概述
1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经
营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化
。
2、投资主体：公司或公司控股子公司。
3、投资额度：不超过4.5亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使
用。
4、投资对象：进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债
逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
5、资金来源：公司自有资金。
6、投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效，董事会授权总经理在上述额
度内行使决策权，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经
营和资金安全的前提下，拟使用不超过4.5亿元的闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司
主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司资金利用率，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
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2026-04-22│其他事项
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将具体情况公告如下：为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司董事、
高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》《公司章
程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事、
高级管理人员2026年度薪酬方案。
一、适用对象
1、公司董事，包括：内部董事、外部董事、职工代表董事、独立董事。
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或兼任公司管理人员的董
事；
外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；独立董事，是指公司按
照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘
请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举或更换。
2、高级管理人员，包括：公司章程规定的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
独立董事与外部非独立董事实行董事津贴制，董事津贴方案为每人每年5万元人民币（含
税），具体由股东会审议决定。独立董事与外部非独立董事不享受公司其他报酬及社保待遇，
亦不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
但依照《公司章程》行使职权时所需费用，由公司承担。
内部董事、职工代表董事（如有）按其在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不另领取董
事津贴，其薪酬标准和绩效评价按照公司相关规定执行。专职董事长不另领取津贴，参照高级
管理人员薪酬及考核方案执行。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。根据公司现行薪酬制度和高级管理人
员工作职责及分工，高级管理人员2026年度基本薪酬参照2025年度薪酬发放水平执行，绩效薪
酬根据公司2026年度经营情况和公司考核管理制度或政策等综合确定，并同意董事会授权薪酬
与考核委员会根据考核结果确认高级管理人员2026年度的具体薪酬。
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2026-04-22│其他事项
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，董事会定于2026年5月15
日召开2025年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│对外投资
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一、投资概述
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要及战略规划
部署，为扩大公司现有业务规模，公司拟投资3000万元设立芜湖全资子公司。
2、上述事项已经公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第三次会议，以6票赞成、0票
弃权、0票反对的表决结果审议通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，
办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：芜湖融捷健康科技有限公司（暂定名）
2、注册地址：芜湖市鸠江区富强路58号
3、注册资本：3000万元
4、经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；智
能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电器辅件销售；电子元器件制造；家具制造；
家具零配件生产；家具零配件销售；数字家庭产品制造；其他电子器件制造；集成电路设计；
智能控制系统集成；家居用品制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能硬
件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料
制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品
制造；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；
石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器
材零售；文具用品批发；木材收购；木材加工；木材销售；林业专业及辅助性活动；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；专业设计服务；数字技术服务；工业设计
服务；物联网技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务
；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术
进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产（后置许可）。
5、股权结构：公司持股100%。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
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2026-04-22│对外投资
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于设立广州分公司的议案》，同意公司在广州设立分公司，并授权
公司管理层办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会
决策权限内，无需提交股东会审议。本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：融捷健康科技股份有限公司广州分公司
2、分公司企业类型：股份有限公司分公司
3、分公司经营范围：总公司经营范围内业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
二、设立目的、可能存在的风险和对公司的影响
1、设立目的
成立广州分公司主要是承担公司既有业务的研发中心和供应链管理功能，充分依托珠三角
高层次人才集聚和完善的供应链优势，提升公司研发能力和研发成果转化速度，整合优化供应
链资源，降低综合成本，提高公司综合竞争力。
2、可能存在的风险
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商
登记手续。
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2026-04-22│对外投资
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一、投资概述
1、融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要及战略规划
部署，为充分利用珠三角区位人才优势、技术优势，紧密跟踪大健康消费趋势与技术演进方向
，积极评估、孵化并储备具备高成长潜力的创新项目，拓展业务边界，扩大经营规模，公司拟
投资2000万元设立广州全资子公司。
2、上述事项已经公司于2026年4月21日召开的第七届董事会第三次会议，以6票赞成、0票
弃权、0票反对的表决结果审议通过。同时，授权公司经营管理层依据法律法规的相关规定，
办理工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资设立全
资子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（一）出资方式及资金来源
1、出资方式：现金
2、资金来源：自有资金
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：广州融捷健康科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：2000万元
3、经营范围：家用电器研发；集成电路设计；金属制品研发；机械设备研发；数字技术
服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；
远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；新材料技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；第
二类医疗器械销售（需备案）；第二类医疗器械生产（后置许可）；智能控制系统集成；电子
（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造、批发；可穿戴智能设备制造、销售；
智能家庭消费设备制造、销售；人工智能硬件销售；物联网设备制造、销售；家用电器销售；
家用电器零配件销售；电器辅件销售；家具零配件销售；家居用品销售；金属制品销售；金属
结构销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；模具销售；产业用纺织制
品销售；服装辅料销售；石墨烯及碳素制品销售；石墨烯材料销售；机械设备销售；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）。
4、股权结构：公司持股100%。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，因2025年度审计工作尚在进行中，双方在本次业绩预告方面不
存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
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2025-12-24│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，融捷健康科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月23日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举钱晓东先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的
3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第七届董事会。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
钱晓东先生：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，安徽大学本科毕业，中国
科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。历任中国工商银行安徽省干部学校教师、省分行营
业部副总经理、市分行行长、省分行办公室主任。2017年11月入职本公司，担任副总经理职务
；历任本公司第六届董事会非独立董事、总经理、职工代表董事。
钱晓东先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钱晓东先生作为公司职工代表董事符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，亦不是失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）上午10：00。
（2）网络投票时间：2025年12月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月23日上午9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年12月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会
议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2025-12-19│其他事项
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一、《决定书》主要内容
经查，我局发现融捷健康科技股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规问题：
一是会计核算不规范。公司主要产品销售均按照发货时点确认收入，与年报披露的收入确
认政策不一致；公司在合并财务报表层面未对子公司投资性房地产评估增值余额予以转销，导
致2022-2024年度合并财务报表“投资性房地产”科目均虚增225.09万元。
二是信息披露不准确。公司2024年年度报告及财务报表附注中存在多项错误、遗漏，“以
公允价值计量的资产和负债”前后披露金额不一致；“固定资产-办公及其他设备”账面原值
减少金额小于累计折旧本期减少金额；“外币货币性项目”披露不准确；未按规定披露“其他
应收账款”组合会计估计变更。三是募集资金使用不规范，募集资金信息披露不准确。
公司上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的
规定、违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监
会公告［2012］44号)第七条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第一项
的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你
公司应在收到本决定书之日起30日内完成整改，并向我局提交书面整改报告。如果对本监督管
理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请
（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施
不停止执行。
二、其他说明
公司在收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的相关问题，并将按照监管要
求积极整改，加强内部控制体系建设，提高公司治理水平，切实维护公司及股东利益。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-06│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。融捷健康科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证
天通”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
2024年度末合伙人数量：62人
2024年度末注册会计师人数：379人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人2024年经审计的收入总
额：41763.29万元2024年经审计的审计业务收入：24637.37万元2024年经审计的证券业务收入
：6401.21万元2024年度上市公司审计客户家数：30家2024年度挂牌公司审计客户家数：58家2
024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2024年度上市公司审计收费：3599.00万元2024年度挂牌公司审计收费：818.40万元2024
年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20家,2024年度本公司同行业挂牌公司审计客户家
数：31家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1203.41万元职业保险累计赔偿限额：20000.00万元职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施5次、自律监管措施2次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、自律监管措施4人次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具
有中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2012年加入中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应
专业胜任能力。
签字注册会计师：王芳女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理
，具有中国注册会计师执业资格。2020年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。
项目质量复核人信息：
樊晓鹏：2023年成为中国注册会计师，2023年4月入职中证天通从事审计工作，2023年4月
开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司8家，挂牌公司20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于202
5年12月23日召开公司2025年第二次临时股东会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
①截至2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；②本公司董事和高
级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室
。
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2025-10-27│银行授信
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融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，具体情况如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟向相关银行申请
不超过人民币1亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项的有效期为第六届董
事会第十六次会议决议之日起一年内。
授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合
业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的
协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金状况和业务需要适时向银行申请融资敞口余额不
超过人民币1亿元的融资，并在授权期限内可循环滚动使用。
为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经理或其指定的授
权人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但
不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额
度有效期一致。
本事项无需提交股东会审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
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2025-08-27│其他事项
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投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及
其他金融衍生品产品等业务。
投资金额：自有资金不超过人民币1亿元（或等值外币）。
履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过，无须提交股东大会审
议。
风险提示：公司将风险控制放在首位，对金融衍生品交易业务严格把关，但金融市场受宏
观经济的影响较大，金融衍生品交易业务可能受到汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险
、法律风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
公司主营远红外理疗桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品的设计、研发、生产及线
上线下销售。公司自有品牌的远红外理疗桑拿房在美国、加拿大和国内市场均属于行业知名品
牌，公司出口业务主要以美元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效
防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开
展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公
司经营业绩的不利影响。
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇市场的风险
为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币
掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币1亿元（或等值外币）
，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内
可以循环使用。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳
健且资信良好的境内外银行、证券公司等金融机构，不涉及关联方。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
6、授权和管理
授权公司总经理对金融衍生品进行全面管理，公司财务总监对公司金融衍生品筹划、操作
、控制等具体业务进行管理。其他具体内容参照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的相关
规定执行。
二、审议程序
2025年8月25日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、金融衍生品交易业务的风险分析
公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但金融衍生品交易业务的交易操作仍存在以下风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025
年08月15日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议于2025年08月25日下午以现场结合通
讯的方式召开，会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事3人，实际出席会
议的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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