资本运作☆ ◇300250 初灵信息 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-25│ 25.00│ 2.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-04│ 18.61│ 2.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-13│ 30.13│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-23│ 18.70│ 1896.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-18│ 44.22│ 4.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 41.29│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-05-10│ 18.70│ 1662.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-23│ 9.04│ 2094.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中移数字新经济│ 5000.00│ ---│ 1.08│ ---│ 95.85│ 人民币│
│产业基金合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 3761.55万│ 407.11万│ 2800.36万│ 74.45│ ---│ 2018-12-31│
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│对外投资设立沃云科│ 275.00万│ ---│ 275.00万│ 100.00│ 6.83万│ ---│
│技 │ │ │ │ │ │ │
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│对外投资收购杭州博│ 4971.50万│ ---│ 4971.50万│ 100.00│ 75.66万│ ---│
│科思 │ │ │ │ │ │ │
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│年产43.75万台信息 │ 3428.11万│ ---│ 2700.00万│ 100.00│ ---│ 2012-06-30│
│接入产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息接入技术研发中│ 3297.72万│ ---│ 3034.25万│ 92.01│ ---│ 2018-12-31│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买建设用地建设接│ 4116.42万│ 918.10万│ 6041.93万│ 124.72│ ---│ ---│
│入网、三网融合、物│ │ │ │ │ │ │
│联网技术研发中心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 2200.00万│ ---│ 2200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1280.10万│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳市博瑞得科│ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.00│ 671.54万│ 2015-01-31│
│技有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京视达科科技│ 2.43亿│ ---│ 2.43亿│ 100.00│ 1304.60万│ 2016-03-31│
│有限公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │杭州妙联物联网技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │杭州妙联物联网技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司等） │
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│关联关系 │受本公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州妙联物联网技术有限公司（含其子公司浙江禄森电子科技有限公司等） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受本公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、委托加工、模具│
│ │ │ │工艺试制和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
雷果 699.15万 3.04 --- 2017-05-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 699.15万 3.04
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州初灵信│深圳市博瑞│ 1500.00万│人民币 │2015-05-19│2017-05-18│连带责任│是 │否 │
│息技术股份│得科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-04│其他事项
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持有本公司股份74596596股，占公司总股本（以下总股本均以截止本公告日公司股本剔除
回购股份数量后的股份总数211522379股计算）35.2665%的控股股东洪爱金先生计划自可减持
之日起三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过634万股，占公司总股本的2
.9973%。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15：00网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:0
0期间的任意时间。
（二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司第六届董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长洪爱金先生
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-27│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合
并财务报表未分配利润为-398817474.36元，实收股本为213749479元。公司未弥补亏损金额超
过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交至公司
2025年度股东会审议。
二、亏损的主要原因
上市以来公司通过投资、并购等方式实现企业数智化应用市场布局，在外延式发展过程中
投资并购了多个子公司。因主要子公司业绩完成不如预期，从2017年至2025年共计提商誉减值
损失89624.68万元。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2025年年度股东会
2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技
术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议审议通过，定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东
会（以下简称“股东会”）
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4、会议时间：
现场会议：2026年5月20日（星期三）下午15：00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票：股东
本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。网络投票：公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席会议的对象
（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街259号18楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会
议室。
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2026-04-27│其他事项
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为完善和健全杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定
公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东要求和意
愿、社会资金成本及外部融资等因素的基础上，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会
、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资
回报和兼顾公司的可持续发展的原则，充分考虑和听取独立董事和公众投资者的意见，确定合
理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
(一)利润分配的原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视
对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相
对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过3000万元人民币。
5、报告期末资产负债率低于70%且当期经营活动产生的现金流量净额为正。
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2026-04-27│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第三次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及会计政策等相关规定
的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司对2025年
度末各类应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权
投资、商誉等资产进行资产减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，合计计提2025
年度各项资产减值准备1556775.71元
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意本次计提资
产减值准备事项。
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2026-04-17│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年2
月29日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）和2024年3月4日《回
购报告书》（公告编号：2024-011）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减
持公司于2024年4月8日至2024年5月27日期间已回购的公司股份，拟减持数量不超过1,591,000
股（占公司总股本比例为0.7443%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为0.7522%）
，减持期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月14日至2026年11月1
3日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同），减持价格根
据减持时的二级市场价格确定，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司
股份总数的1%。具体情况如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年2月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价
值及股东权益所必需。具体内容详见公司于2024年2月29日披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-008）。
2024年5月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1
,591,000股，占公司当前总股本的0.7432%。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《关于
股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）。截至本公告披露日，公司尚未减
持或转让上述股份。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2026年4月17日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价
减持计划的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份
》和公司于2024年3月4日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）的规定及要求，采用
集中竞价交易方式减持公司于2024年4月8日至2024年5月27日期间已回购的公司股份，减持计
划相关情况如下：
1、减持原因及目的：根据《回购报告书》（公告编号：2024-011）中的回
购股份用途约定，计划在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出
售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内出售完毕，若未在相关法律法规规定期限内出
售完毕，未出售部分将依法予以注销。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过1,591,000股，占公司总股本比例为0.7443%
，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为0.7522%。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
5、拟减持实施期限：自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月14日至
2026年11月13日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持所得资金的用途及使用安排：出售已回购股份所得资金用于补充公司流动资金，
为日常运营和业务拓展提供可靠资金保障。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师在业绩
预告方面不存在重大分歧情况。
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2026-01-26│其他事项
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公司于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》，同意根据相关法律、法规的要求及结合公司实际情况，取消监事会并修订《杭
州初灵信息技术股份有限公司公司章程》，并授权董事长或董事长授权的相关部门人员办理相
关工商登记、备案等手续并签署相关文件。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《<公司章程>修订对照表》的备案等工
作，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司最新《营业执照》登记的相关
信息如下：
统一社会信用代码：91330000720048184T
名称：杭州初灵信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街259号法定代表人：洪爱金
注册资本：贰亿壹仟叁佰柒拾肆万玖仟肆佰柒拾玖元成立日期：1999年12月10日
营业期限：1999年12月10日至长期经营范围：许可项目：第一类增值电信业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；软件开
发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；通
信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；集
成电路制造；集成电路销售；网络设备销售；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电
视传输设备）；影视录放设备制造；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络技术
服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销
售；信息安全设备制造，信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子测量仪器制
造，电子测量仪器销售；配电开关控制设备制造，配电开关控制设备销售（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-01-16│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的《关于对杭州初灵信息技术股份有限公司及
相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕14号，以下简称“《决定书》”），现将相
关情况公告如下：
一、《决定书》主要内容
杭州初灵信息技术股份有限公司、洪爱金、金宁、许平、徐良栋、陈帆：我局在现场检查
中发现杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称初灵信息或公司)存在以下问题：
一、未及时审议并披露关联交易
2024年1月1日至2024年4月23日，公司与杭州妙联物联网技术有限公司(以下简称杭州妙联
)及其子公司累计发生关联交易金额为859.22万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝
对值的1.41%，达到董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议程序和信息披
露义务，迟至2024年4月24日，初灵信息董事会才审议通过并披露2024年度公司与杭州妙联及
其子公司的关联交易事项。2025年1月1日至2025年4月24日，公司与杭州妙联及其子公司累计
发生关联交易金额为623.16万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.17%,达到
董事会审议及信息披露标准，但公司未按规定及时履行审议程序和信息披露义务，迟至2025年
4月25日，初灵信息董事会才审议通过并披露2025年度公司与杭州妙联的关联交易事项。
二、成本费用核算不准确
(一)2022年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2022年半年度报告》合并利润
表中的营业成本与销售费用列报不准确，2022年半年度合并利润表多计销售费用672.96万元，
少记营业成本672.96万元。
(二)2023年1至6月，公司人员薪酬分摊不准确，导致公司《2023年半年度报告》合并利润
表中的营业成本与销售费用列报不准确，2023年半年度合并利润表多计销售费用691.83万元，
少记营业成本691.83万元。
公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款
的规定。公司相关人员未按《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五
十一条规定履行勤勉尽责义务，其中公司董事长洪爱金、时任总经理金宁、公司董事会秘书和
时任财务总监许平对上述所有违规行为负有主要责任，时任财务总监徐良栋对上述第一项违规
行为负有主要责任，时任财务总监陈帆对上述第二项第二款违规行为负有主要责任。根据《上
市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定，我局决定对公司、洪爱金
、金宁、许平、徐良栋、陈帆分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信
档案。公司及相关人员应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格执行财务和会计管理制
度，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决
定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》中指出的相关问题，将严格按照浙江证监局的要
求，自查自纠，制定切实可行的整改措施，并及时向监管部门报送书面整改报告。同时，公司
及相关人员将深刻反思，认真吸取教训，加强对证券法律法规的学习，严格执行财务和会计管
理制度。本次行政监管措施不会影响公司正常的经营活动。公司将严格按照相关法律法规和监
管要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-12-23│股权回购
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1、杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为318
000股，占公司当前总股本的0.15%，本次回购注销完成后，公司总股本将由214067479股变更
为213749479股。本次回购实际注销金额为人民币5002441.97元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次318000股回购股份
注销日期为2025年12月22日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序和实施情况
公司于2025年1月3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价
值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民币18.00元/股。按本次回购资金最高人民币30
00万元测算，预计可回购股份数量约为1666667股，约占公司目前总股本的0.78%；按本次回购
资金最低人民币1500万元测算，预计可回购股份数量约为833333股，约占公司目前总股本的0.
39%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。回购方案
具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025
-002）。
2025年4月2日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实际回购时间区间为
2025年1月13日至2025年3月31日。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
方式回购公司股份954100股，占公司当前总股本的0.4457%，最高成交价为17.953元/股，最低
成交价为12.30元/股，成交总金额为人民币15008899元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：20
25-009）。
二、回购股份的注销安排
公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十二次会议，于2025年10月17日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对于20
25年1月3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所
实施回购的股份中的318000股用途“为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露
本回购完成公告十二个月后根据相关规则予以出售。”变更为“用于注销并相应减少注册资本
”。即注销318000股,本次回购实际注销金额为人民币5002441.97元(回购注销金额计算方式为
：已回购资金总额除以回购股份数量，乘以注销股数，四舍五入保留两位小数)。
公司已于2025年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3180
00股回购股份的注销事宜，注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
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2025-12-23│其他事项
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本次权益变动系杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因回购账户部分股
份注销致使公司控股股东及实际控制人洪爱金持股比例被动增加至34.90%，累计增加0.99%。
本次持股比例变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、控股股东持股比例被动变动的具体情况
公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销的议案》，并于2024年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕5922
423股回购股份的注销事宜。该注销完成前，洪爱金为公司控股股东，公司董事长、实际控制
人持有公司股份为74596596股，占当时公司总股本比例为33.91%（未剔除公司回购专用账户中
的股份数量，下同）。注销完成后，洪爱金持有公司股份比例被动增加至34.85%。
公司于2025年10月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分回购股
份用途并注销的议案》，并于2025年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕318000股回购股份的注销事宜。该注销完成后，洪爱金持有公司股份比例被动增加至34
.90%。
公司两次回购股份注销使洪爱金持有公司股份比例从33.91%被动增加至34.90%，累计被动
增加0.99%。
本次权益变动不涉及持股数量的增减变化，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
，不会影响公司的治理结构和持续经营。
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2025-12-18│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为完善公
司治理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于2025年12月18日在公司会议室召开了职工代表大会。
本次职工代表大会选举蒋勤女士为第六届董事会职工代表董事，将与公司2025年第二次临
时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起
至第六届董事会届满之日止。任职期间，蒋勤女士将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定履行职工代表董事职责。本次职工
代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。蒋勤女士简历见
附件。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
蒋勤女士：1978年生，中国国籍，专科。1999年12月加入杭州初灵信息技术股份有限公司
至今任公司财务经理。
截至本公告日，蒋勤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形。
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2025-12-18│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举
产生了3名非独立董事和3名独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生第六届董事会职
工代表董事。公司第六届董事会由4名非独立董事（其中1名职工代表董事）和3名独立董事共
同组成，现将相关情况公告如下：
（一）董事会成员
1、非独立董事：洪爱金先生、程涛木先生、王力成先生、蒋勤女士（职工代表董事）
2、独立董事：方建中先生、董智先生、万晓榆先生
公司第六届董事会由7名成员组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日
起，至第六届董事会届满之日止。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第六届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审查无异议。
（一）董事届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事金宁先生、王敏先生在本次董事会换届选举完成后不再担任
公司董事及董事会专门委员会相关职务，截至本公告披露日，金宁先生直接持有公司股份5829
1股，占公司总股本的0.0276%，王敏先生直接持有公司股份107323股，占公司总股本的0.0507
%。金宁先生、王敏先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业
务规则规定。公司第五届董事会独立董事于建平先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公
司独立董事及相关专业委员会委员职务，截至本公告披露日，于建平先生及其配偶未持有公司
股份。
公司对因任期届满离任的董事金宁先生、王敏先生、于建平先生在任职期间对公司发展所
做的贡献表示衷心感谢！
（二）监事届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，经公司2025年第二次临时股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议案》中决定取消
监事会。因此，公司第五届监事会王力成先生、管桂琴女士、徐伟欢女士不再担任监事，但仍
在公司任职。截至本公告披露日，王力成先生持有公司93219股，占公司总股本的0.0435%，管
桂琴女士持有公司1700股，占公司总股本的0.0008%。徐伟欢女士未持有公司股份。离任后，
王力成先生、管桂琴女士股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
洪爱金先生：1972年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学
有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，杭州初灵信息技术有
限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云
企业管理服务有限公司董事，杭州初灵创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事
。截至本公告日，洪爱金先生持有公司股份74596596股，占公司股份总数的34.85%,是公司实
际控制人、控股股东。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
程涛木先生：1978年生，硕士。2001年3月至2003年2月任易联众信息技术股份有限公司软件工
程师。2003年2月至2005年12月任深圳软讯信息技术有限公司软件工程师。2005年12月至2007
年4月任北京信威通信有限公司高级软件工程师。2007年4月至2010年1月任香港COSMOS有限公
司高级软件工程师。2010年1月至今历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经理、
总经理、公司董事。
截至本公告日，程涛木先生持有公司股份9731股，占公司股份总数的0.0045%，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王力成先生：1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在杭州初灵信息技术有限公司历
任硬件工程师、研发经理；2012年4月至今任杭州沃云企业管理服务有限公司董事；2010年3月
至2025年11月历任公司研发经理、国际业务部经理、监事会主席。
截至本公告日，王力成先生持有公司股份93219股，占公司总股本的
0.0435%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形。
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2025-12-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
（一）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月18日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年
12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2025-12-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2025年第二次临时股东会
2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技
术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十四次会议审议通过，定于2025年12月18日（星期四）召开公司2025年第二
次临时股东会（以下简称“股东会”）
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
4、会议时间：
现场会议：2025年12月18日（星期四）下午15：00网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月18日9:15至15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票：股东
本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。网络投票：公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、出席会议的对象
（1）截至2025年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街259号18楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会
议室。
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2025-10-17│其他事项
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事
会第二十二次会议及2025年10月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更
部分回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，为了维
护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略
规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟对于2025年1月3日召开的第五届董事会第十八次会
议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》所实施回购的股份中的318000股用途，由“为
维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将在披露本回购完成公告十二个月后根据相关规
则予以出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户内2025
年回购的318000股，进行注销并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由21
4067479股变更为213749479股，公司注册资本将由人民币214067479元变更为人民币213749479
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告(公告编号：2025-0
462025-049）。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起
45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期
未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债
权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年10月17日起45日内（工作日9:00-11:30、13:30-18:00）
2、申报地点及申报材料送达地点
浙江省杭州市滨江区物联网街259号初灵数据大厦18楼董事会办公室
3、联系方式
联系人：许平、朱双霜
联系电话：0571-86791278
电子邮箱：ir@cncr-it.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-09-30│委托理财
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为提高杭州初灵信息技术股份有限公司（以下称“公司”或“初灵信息”）的资金使用效
率，合理利用闲置自有资金增加收益，公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经
营和确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买中低风险的理财产
品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起二年内有效
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用
闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如
下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用公司闲置自有资金，在不影响日常经营和确保资金安全的
情况下，公司拟使用自有资金购买中低风险的理财产品，增强公司短期现金的管理能力，获得
更好的财务收益。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品
，在该额度内资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择中低风险、流
动性较好、安全性高的理财产品，包括银行及其他金融机构发行的R1、R2、R3型理财产品。不
用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起二年内有效。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、实施方式
经董事会审议通过后实施，授权管理层具体负责办理相关事宜。
7、关联关系说明
公司与提供理财产品的发行主体不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响日常经营和确
保资金安全的情况下，计划使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品，不会影响公司主营
业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，取得良好的投资回报，增加公司现金资产收
益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
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2025-09-30│股权回购
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”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。
一、回购股份情况
公司于2025年1月3日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价
值及股东权益所必需。回购股份价格不超过人民币18.00元/股。按本次回购资金最高人民币30
00万元测算，预计可回购股份数量约为1666667股，约占公司目前总股本的0.78%；按本次回购
资金最低人民币1500万元测算，预计可回购股份数量约为833333股，约占公司目前总股本的0.
39%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。回购方案
具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2025
-002）。
2025年4月2日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，实际回购时间区间为
2025年1月13日至2025年3月31日。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
方式回购公司股份954100股，占公司当前总股本的0.4457%，最高成交价为17.953元/股，最低
成交价为12.30元/股，成交总金额为人民币15008899元（不含交易费用）。具体内容详见公司
于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：20
25-009）。
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2025-09-30│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事
会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务
所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事
务所”或“立信中联”）为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制
审计服务。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月31日（由立信中联闽都会计师
事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有证券、期货业务审计资格的会计
师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）成立日期：2013年10月31日
组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师137人。
2024年度经审计的收入总额31555.40万元
2024年审计业务收入25092.21万元
2024年证券业务收入9972.20万元。
2024年上市公司审计客户家数：28家，年报审计收费含税总额2438.00万元，主要行业涉
及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃
气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。20
24年公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累
计赔偿限额6000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚
0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次、纪律处分1次。
15名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监
管措施9次、自律监管措施2次、纪律处分2次。
（二）项目信息
质量控制复核人：赵光，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计和复核，
2019年开始在本所执业。
项目合伙人：陈春波，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼浙江分所副所长
，中国注册会计师。具有二十多年会计师事务所执业经历，专业经验丰富。于2003年起从事注
册会计师职业，至今参与过多家上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业
务从业经验，具有相应专业胜任能力。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数。
拟签字注册会计师：褚文静，立信中联杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，注册税
务师。于2009年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审
计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人均不存在可能影响独立性的情形。
对于立信中联2025年度审计费用定价，由上市公司董事会提请股东大会授权管理层根据20
25年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等因素与立信
中联协商确定。
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2025-08-27│重要合同
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特别提示：
1、合同的生效条件：合同自双方签署之日起生效。
2、风险提示：本合同为全光组网融合终端配套从网关系列框架性合同，产品需先通过中
移终端公司组织的入库测试后进入其行业智能硬件库，再通过移动省公司落地，合同履约时间
长、不确定性因素多，存在合同部分履行甚至无法履行的可能，对公司未来年度业绩产生的影
响也存在不确定性，不构成业绩承诺或业绩预测，最终以落地确认的销售为准。
3、本次签订的框架合同为日常生产经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
2025年8月27日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网经
科技（苏州）有限公司（以下简称“网经科技”）与中国移动通信集团终端有限公司（以下简
称“中移终端公司”）签订了《中国移动终端公司深度定制全光组网融合终端配套从网关制造
服务合作合同-包段1/包段2网经》，此框架合同包段1上限金额为人民币149951000元（含税）
或数量合计达到10万台，包段2上限金额为人民币18960270元（含税）或数量合计达到6万台，
中标具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标全光组网
融合终端配套从网关系列产品采购项目的公告》（公告编号：2025-032），现将具体情况公告
如下：
一、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况：
交易对方名称：中国移动通信集团终端有限公司
法定地址：北京市昌平区信息港西路8号院G22号楼201室
法定代表人：刘殿锋
中国移动通信集团终端有限公司是中国移动通信有限公司的子公司，于2004年7月成立，
注册资本62亿元。
（二）公司业务及关联情况：
本次中标的全光组网终端配套从网关是此前中标的全光组网融合终端Pro系列主网关的配
套从网关项目，与主网关形成高效协同的整体。截至公告披露日，全光组网融合终端Pro系列
主网关还未完成产品入库。除此之外，近三年与交易对方未发生类似业务。
交易对方与公司不存在关联关系。
二、合同的基本情况
1、项目名称：中国移动终端公司深度定制全光组网融合终端配套从网关制造服务合作合
同-包段1/包段2网经
2、项目对手方：中国移动通信集团终端有限公司
3、合同金额：框架合同包段1上限金额为人民币149951000元（含税）或数量合计达到10
万台，包段2上限金额为人民币18960270元（含税）或数量合计达到6万台。
4、合同期限：合同有效期3年
5、合同范围：网经科技依据深度定制全光组网融合终端配套从网关系列产品技术要求开
发产品【SDG800、SDG800T(乙方型号)】（包段1）/【SDG100FX(乙方型号)】（包段2），并根
据“国家关于商品修理、更换、退货的规定”，简称“三包”负责产品售后服务。
6、其他：合同条款中已对合同标的、款价与支付、双方权利与义务、承诺与保证、违约
责任等均作出了明确约定。
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2025-08-27│其他事项
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025
年8月15日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月26日以现场表决的方式在公司
会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论
，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律
、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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