资本运作☆ ◇300253 卫宁健康 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-05│ 27.50│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-25│ 33.21│ 8.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 11.23│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 3.66│ 2292.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-16│ 7.01│ 1.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-03-16│ 100.00│ 9.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他（非流动金融资│ 26091.54│ ---│ ---│ 28057.14│ ---│ 人民币│
│产） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代智慧医疗产品│ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 1001.30万│ 2023-02-28│
│开发及云服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│WiNEX MY项目 │ 1.92亿│ 0.00│ 1.95亿│ 101.66│ 4.42万│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 9286.51万│ 0.00│ 9416.82万│ 101.40│ ---│ 2023-02-28│
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│互联网医疗及创新运│ 1.92亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营服务项目-云医项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│WiNE X MY项目 │ ---│ ---│ 1.95亿│ 101.66│ 4.42万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网医疗及创新运│ 2174.85万│ ---│ 1646.67万│ 75.71│ 232.00万│ 2023-02-28│
│营服务项目-商保数 │ │ │ │ │ │ │
│字化理赔项目 │ │ │ │ │ │ │
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│互联网医疗及创新运│ 1.28亿│ ---│ 3918.88万│ ---│ ---│ ---│
│营服务项目-药品耗 │ │ │ │ │ │ │
│材供应链管理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络扩充项目 │ 1.30亿│ ---│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 9416.82万│ 101.40│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 648.86万│ 2354.92万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-02-12│其他事项
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关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正
的关联关系。根据公司于2026年1月30日发布的《卫宁健康科技集团股份有限公司2025年度业
绩预告》（以下简称“业绩预告”），公司2025年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损39
000万元-32000万元（上年同期盈利8789.32万元），扣除非经常性损益后的净利润预计亏损37
400万元–30400万元（上年同期盈利12417.98万元）。
根据业绩预告，2025年度公司业绩预亏，主要系医疗卫生信息化业务受宏观环境、行业需
求波动、市场竞争加剧等多重因素影响，且WiNEX产品在升级替换过程中尚未转化为规模收入
，导致公司整体营收有所下滑；同时，公司相对固定支出不能随收入同比例减少，叠加计提资
产减值准备及商誉减值、补缴税款及滞纳金、互联网医疗健康业务优化（部分关停或剥离）等
事项，致使公司利润有所下降。中证鹏元认为，基于当前行业需求波动及市场竞争加剧的外部
环境，预计短期内公司经营压力仍较大。截至2025年9月末，公司货币资金为12.24亿元，现金
储备相对充足，但2025年1-9月公司经营及投资活动现金流均呈净流出态势，关注当前经营环
境下现金流变动对公司可转债偿付的保障情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，“
卫宁转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2026年2月11日至“卫宁转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注医疗卫生信息化行业发展以及公司治理结构、生产经营和财务状况，并
持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“卫宁转债”信用等级可能产生的影响
。行业风险状况3/5盈利状况弱经营状况5/7流动性状况7/7业务状况评估结果5/7财务状况评估
结果7/9ESG因素0
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2026-02-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月24日以公告形
式发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2026年2月9日（星期一）14:30；会议地点为：上海市静安区寿阳
路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2026年2月9日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月9日9:15-15:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）929人，代表有表决权的股份为3684422
93股，占公司有表决权股份总数的16.7377%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代
理人）8人，代表有表决权的股份为319453098股，占公司有表决权股份总数的14.5122%；通过
网络投票的股东及股东代表（包括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公
司有表决权股份总数的2.2255%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包
括代理人）921人，代表有表决权的股份为48989195股，占公司有表决权股份总数的2.2255%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长周成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定
。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列
席了本次会议。
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2026-02-09│其他事项
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一、通知债权人的原由
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第二十四次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购
股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份14256400股。具体详见公司于2026年1月2
4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：20
26-006）。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销前述股份14256400股，本次
注销完成后，公司总股本将减少14256400股，注册资本将减少14256400元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人
有权自本通知公告之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保。公司债权人如未在该期限
内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。公司债权人要求公司清偿债务
或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
1、申报方式：债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报。（以邮寄方式
申报的，申报日以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以邮件方式申报的，申
报日以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样）
2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的
原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
3、申报时间：2026年2月9日起45天内，现场申报时间为工作日8:30-11:30，12:30-17:00
4、申报材料送达地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦
联系人：公司董事会办公室
邮编：200072
联系电话：021-80331033
邮箱：wndsh@winning.com.cn
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2026-02-04│其他事项
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公司董事、高级管理人员靳茂先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内
（2025年11月4日-2026年2月3日，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持公司
股份不超过1880000股。
公司于近日收到靳茂先生出具的《关于减持计划期限届满暨减持实施情况的告知函》，截
至本公告披露日，上述减持计划期限届满。
其他相关说明
1、本次股份减持计划已进行预先披露，截至本公告披露日，减持
计划期限届满，靳茂先生的减持与已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
2、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理
办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文
件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构
及公司经营产生重大影响。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
注：表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。但公司已就本次业绩预告与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│其他事项
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于20
26年2月9日召开2026年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开
本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。
4、会议召开时间：2026年2月9日（星期一）16:00
5、会议召开地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室。
6、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式
表决。
7、债权登记日：2026年2月2日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）截至2026年2月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的“卫宁转债”（债券代码：123104）的债券持有人。上述本公司债券持有人均
有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理
人。于股权登记日2026年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件2）；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室
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2026-01-24│其他事项
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一、回购股份的基本情况
2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来公司实施员工
持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金
总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元（均含），回购股份价格不超过人民币15元/
股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案日起不超过12个月。具体内容详见
公司于2022年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
2-012）。
2023年3月13日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,256,400股，占当时公司总股本的0.66%
，最高成交价为9.744元/股，最低成交价为7.22元/股，成交总金额为120,623,771.16元（不
含交易费用）。具体内容详见公司于2023年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果
暨股份变动的公告》（公告编号：2023-032）。
截止本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，存放于回购专用证券账户股份为14
,256,400股。
二、本次注销回购股份的原因
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案等相关规定，上述回购股份用于未来公司实施员工持股计划、股权
激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36
个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。鉴于公司本次回购的股份尚未使
用且存续时间即将期满36个月，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股份14,256,400股予以
注销。
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2025-12-18│其他事项
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日在巨潮资讯网披
露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-068）。公司董事
、高级管理人员WANGTAO（王涛）先生、高级管理人员王利先生计划在预披露公告披露之日起1
5个交易日后的3个月内（2025/9/18-2025/12/17，窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交
易方式分别减持公司股份不超过372000股和376364股。
公司于近日收到WANGTAO（王涛）先生、王利先生分别出具的《关于减持计划期限届满暨
减持实施情况的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限届满。
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2025-11-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月10日以公告形
式发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相
结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2025年11月25日（星期二）14:30；会议地点为：上海市静安区寿
阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；网络投票时间为：2025年11月25日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日9:15-1
5:00。
出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）1027人，代表有表决权的股份为358842
117股，占公司有表决权股份总数的16.3021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括
代理人）9人，代表有表决权的股份为256984368股，占公司有表决权股份总数的11.6748%；通
过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1018人，代表有表决权的股份为101857749股，
占公司有表决权股份总数的4.6274%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表
（包括代理人）1020人，代表有表决权的股份为27035419股，占公司有表决权股份总数的1.22
82%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、非独立董事候选人
及公司聘任的律师列席了本次会议。
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2025-11-14│诉讼事项
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根据公司近期公告，2025年11月5日，全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司（以下简称
“深圳卫宁中天”）1和实际控制人、原董事长周炜先生于当日收到广东省茂名市电白区人民
法院签发的《刑事判决书》，判决如下：被告单位深圳卫宁中天犯单位行贿罪，判处罚金人民
币八十万元。被告人周炜犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元
。以上为一审判决，尚未生效。被告单位深圳卫宁中天及被告人周炜先生均决定就上述判决向
广东省茂名市中级人民法院提起上诉。2022-2024年，深圳卫宁中天营业收入占公司合并口径
营业收入比重均不足1%，净利润占公司合并口径净利润比重分别为9.20%、3.15%、7.97%。目
前，除周炜先生无法正常履职外，公司其他董事、高级管理人员均正常履职。
2025年11月10日公司公告，周炜先生辞去董事长（董事）等职务，公司召开董事会选举刘
宁先生担任公司董事长，提名周成先生为公司非独立董事候选人。刘宁先生为公司主要创始人
之一，2004年起加入公司，历任副总裁，总裁、非独立董事、副董事长，刘宁先生及其配偶合
计持有公司6.35%的股份。周成先生为原董事长周炜先生之子，现任公司上海大区常务副总经
理，周成先生及其一致行动人合计持有公司19.15%的股份。
中证鹏元已就上述事项与公司进行沟通，据反馈，新任董事长刘宁先生系公司创始人之一
且长期参与公司经营，本次董事长变更预计不会改变公司现有经营战略；公司日常经营管理仍
由公司高管团队负责，目前经营正常。中证鹏元认为实际控制人及子公司的刑事判决事件对公
司造成一定不利影响，后续案件进展及其对公司治理结构、日常经营及融资活动的影响程度，
仍需进一步观察。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，“
卫宁转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2025年11月14日至“卫宁转债”存续期。同
时中证鹏元将密切关注实际控制人及子公司的上诉情况以及该事件对公司治理结构、经营及融
资的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“卫宁转债”信用等级可
能产生的影响。
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2025-11-13│其他事项
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卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月8日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案
》，同意选举刘宁为董事长。具体详见2025年11月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事
长辞职及选举新董事长暨变更法定代表人、提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025
-088）。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了变更法定代
表人等工商变更登记手续，并取得由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。《营业执照
》相关信息登记如下：
统一社会信用代码：91310000759874061E
名称：卫宁健康科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市浦东新区东育路255弄4号3楼B29
法定代表人：刘宁
注册资本：人民币221447.6424万元整
成立日期：2004年4月7日
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服
务；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；以自有资金从事投资活动；
非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工
智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应
用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务
；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
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2025-11-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。于股权登记日2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结
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