资本运作☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-08│ 13.00│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-07│ 15.43│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-31│ 7.12│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 8.06│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 4.73│ 3334.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏嘉逸医药有限公│ 26352.00│ ---│ 36.00│ ---│ 186.37│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 6500.00万│ 0.00│ 30.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司年产3亿片药 │ │ │ │ │ │ │
│品固体制剂生产线技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 4155.60万│ 559.56万│ 3343.26万│ 80.45│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6470.00万│ 0.00│ 6576.85万│ 100.00│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 844.40万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司药品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 0.00│ 559.56万│ 3343.26万│ 80.45│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司新药研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.04亿│ 6242.30万│ 9251.45万│ 88.88│ 0.00│ 2027-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 6576.85万│ 101.65│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2500.00万│ 0.00│ 1858.08万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-03│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.10亿│ 6242.30万│ 9251.45万│ 88.88│ 0.00│ 2027-10-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏嘉逸医药有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南通广嘉医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JOY GLORY INVESTENT LIMITED │
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│交易概述 │2024年9月6日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十│
│ │一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，公司│
│ │拟投资11,500万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限公司（已核名）（以下简称“│
│ │南通广嘉），公司及子公司南通广嘉等拟与JOY GLORY INVESTENT LIMITED签署《股权转让 │
│ │协议》，南通广嘉拟以人民币26,352万元价格受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸│
│ │医药”）36%股权。 │
│ │ 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得南通市经济技术开发区行政审批局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张振标 740.00万 3.55 73.90 2020-05-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 740.00万 3.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西仟源医│南通广嘉医│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西仟源医│浙江仟源海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│浙江仟源海│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-23│其他事项
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一、增补独立董事的情况
为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司于2025年7月21日召
开第五届董事会第三十次会议审议《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事
会提名委员会审核，认为武进锋先生、杨波先生（简历详见附件）具备履行独立董事职责所必
须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求；董事会同意提名武进
锋先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
武进锋先生、杨波先生已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过三家，
连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后
，方可提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经第五届董
事会第三十次会议审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会
审议通过，武进锋先生、杨波先生当选第五届董事会独立董事后，对公司第五届董事会专门委
员会作出调整。调整后各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
截至目前，武进锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股
份的股东之间无关联关系。
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2025-07-23│其他事项
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议
通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年8月7日（星期四）
召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日9:15-9：25
，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2025-07-17│其他事项
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1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计47人；
2、本次解除限售数量268万股，占目前公司总股本的1.0792%；
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将披露限制
性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一个解除限售期的解除限售
条件已经成就，同意按规定为符合条件的47名激励对象办理268万股的解锁相关事宜。
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2025-06-11│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月11日（星期三）下午3:00（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9：25，9：30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份31074666股，占公司有表决权股份总数的12.
5140％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份29096686股，占公司有表决权股份总数的11.7
175％。
通过网络投票的股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份17372774股，占公司有表决权股份总数
的6.9962％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份15394794股，占公司有表决权股份总数的
6.1996％。
通过网络投票的中小股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965
％。
7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
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2025-05-27│其他事项
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审
议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月11日（星期
三）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午3:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9：25
，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）
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2025-05-27│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第ZA10807
号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-241,159,399.65元，实收股本
为248,318,563元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，该事项须提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司受主要产品美洛西林钠舒巴坦钠注射剂、阿莫西林钠舒巴坦钠注射剂退出《国家医保
目录》，部分产品未中标国家药品集中采购招标，以及计提各项资产减值准备和金融负债财务
费用等因素的影响，2020年度至2022年度公司出现了较大金额的亏损。
三、应对措施
针对未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况，公司董事会和管理层高度重视，将采
取以下应对举措，持续提升公司盈利能力，推动公司实现稳定健康发展。
1、深化全渠道营销布局，开拓多元化业务增长点
公司将在巩固院内市场的基础上，加大非标等新市场业务的开发，积极拓展OTC市场和家
庭药师品牌业务，不断引进新品以便更好地推动网上商城的运营效率，形成“院内+院外、线
下+线上”的全渠道营收矩阵，力求实现公司营业收入的可持续增长。
2、强化科技驱动与人才战略，夯实核心竞争力
公司将坚持走高精尖制药科技企业的发展道路，以科技创新为引擎，聚焦研发短板攻坚，
加速新产品管线布局与迭代升级，优化产品结构。同时，建立多层次人才培养体系，强化科研
与质管团队建设，提升研发转化效能，以技术领先性构筑企业护城河。
3、推进精细化管理，构建成本与效率双优势
公司将紧紧围绕“保质量、保供应、降本增效、完善制度、加强管理、提升团队凝聚力”
的核心方针，坚持优化产能配置，推进生产流程优化改造，构建成本竞争优势。同时，以合规
管理为底线、质量管控为核心、成本优化为目标，完善产品全生命周期管理体系，实现资源高
效配置与效益最大化。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月12日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第
二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入未经审计，2023年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元
，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：谢嘉
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：冯晨晨
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：周铮文
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2025-04-15│其他事项
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2025年4月12日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备
的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况进行说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《
关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨
慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提资产减值准备。2024年公司计提各项资产减值准备共计13280633.88元。
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2025-02-26│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月23日召开第五届
董事会第二十五次会议、2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告
。
近日，公司已完成增加经营范围的工商变更登记手续，并取得了由大同市行政审批服务管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140200770127753X
注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年3月23日
法定代表人：赵群
住所：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区
经营范围：许可项目：药品生产；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
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2025-02-10│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司江苏嘉逸医药有限公
司（以下简称“嘉逸医药”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布
的《对江苏省认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》获悉，嘉逸医
药已通过高新技术企业重新认定，证书编号为：GR202432014625，发证日期为2024年12月16日
，有效期为三年。
本次是嘉逸医药原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共
和国企业所得税法》等相关规定，嘉逸医药自通过高新技术企业认定起连续三年（2024年-202
6年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
嘉逸医药2024年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高新
技术企业重新认定不会对公司2024年度的经营业绩和财务数据产生影响。
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2025-01-24│重要合同
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一、交易事项概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司江苏嘉逸医药有限公
司（以下简称“嘉逸医药”）股东JOYGLORYINVESTENTLIMITED（以下简称“嘉逸投资”）拟以
人民币9516万元价格将持有的嘉逸医药13%股权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“成都鼎兴”），受让完成后成都鼎兴将持有嘉逸医药13%股权。根据《中
华人民共和国公司法》等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司（以下简称“南通恒嘉
”）和南通广嘉医药有限公司（以下简称“南通广嘉”）作为嘉逸医药股东享有本次股权转让
的优先受让权，但基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让权；同时，公
司及南通恒嘉、南通广嘉拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东协议》。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新
股东签署股东协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
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