资本运作☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏嘉逸医药有限公│ 2857.14│ ---│ 51.00│ ---│ 885.16│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 6500.00万│ 0.00│ 30.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司年产3亿片药 │ │ │ │ │ │ │
│品固体制剂生产线技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新药研发项目 │ 4155.60万│ 289.40万│ 3073.10万│ 73.95│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6470.00万│ 0.00│ 6576.85万│ 100.00│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 844.40万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司药品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 0.00│ 289.40万│ 3073.10万│ 73.95│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.04亿│ 5429.92万│ 8439.06万│ 81.07│ 0.00│ 2027-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 6576.85万│ 101.65│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2500.00万│ 0.00│ 1858.08万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-03│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.10亿│ 5429.92万│ 8439.06万│ 81.07│ 0.00│ 2027-10-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏嘉逸医药有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南通广嘉医药有限公司 │
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│卖方 │JOY GLORY INVESTENT LIMITED │
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│交易概述 │2024年9月6日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十│
│ │一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，公司│
│ │拟投资11,500万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限公司（已核名）（以下简称“│
│ │南通广嘉），公司及子公司南通广嘉等拟与JOY GLORY INVESTENT LIMITED签署《股权转让 │
│ │协议》，南通广嘉拟以人民币26,352万元价格受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸│
│ │医药”）36%股权。 │
│ │ 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得南通市经济技术开发区行政审批局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张振标 740.00万 3.55 73.90 2020-05-22
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合计 740.00万 3.55
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山西仟源医│浙江仟源海│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│重要合同
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一、交易事项概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司江苏嘉逸医药有限公
司（以下简称“嘉逸医药”）股东JOYGLORYINVESTENTLIMITED（以下简称“嘉逸投资”）拟以
人民币9516万元价格将持有的嘉逸医药13%股权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“成都鼎兴”），受让完成后成都鼎兴将持有嘉逸医药13%股权。根据《中
华人民共和国公司法》等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司（以下简称“南通恒嘉
”）和南通广嘉医药有限公司（以下简称“南通广嘉”）作为嘉逸医药股东享有本次股权转让
的优先受让权，但基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让权；同时，公
司及南通恒嘉、南通广嘉拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东协议》。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新
股东签署股东协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2024-12-31│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司浙江仟源海力生制药有限
公司（以下简称“仟源海力生”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日
发布的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，仟源海力
生已通过高新技术企业重新认定，证书编号为：GR202433009288，发证日期为2024年12月6日
，有效期为三年。
本次是仟源海力生原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民
共和国企业所得税法》等相关规定，仟源海力生自通过高新技术企业认定起连续三年（2024年
-2026年）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
仟源海力生2024年度已根据相关规定按15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次通过高
新技术企业重新认定不会对公司2024年度的经营业绩和财务数据产生影响。
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2024-12-24│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，山西仟源医药集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“仟源医药”）向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民
币5000万元，公司全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄
乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，授信期限12个月。
经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于子公司为上市公
司银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，
本次担保无需提交公司股东大会审议。
为便于本次担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期
限，签订担保合同等相关事务。
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2024-12-24│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第五届董事
会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下
，将2020年度向特定对象发行股票募集资金项目中“新药研发项目之药品罗沙司他及胶囊”达
到预定可使用状态时间延期至2026年12月。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目延期在董
事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕2273号）批复，公司以简易程序向2名特定对象发行人民
币普通股（A股）19662921股，每股发行价格7.12元，募集资金总额为人民币139999997.52元
，扣除发行费用人民币6419432.89元，募集资金净额为人民币133580564.63元。上述募集资金
已于2020年9月29日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股
份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15700号）。
公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项
账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严
格履行。
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2024-12-05│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月6日召开第五届董
事会第二十一次会议、2024年9月23日召开2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购
注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
近日，公司已完成减少注册资本的工商变更登记手续，并取得了由大同市行政审批服务管
理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140200770127753X
注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2005年3月23日
法定代表人：赵群
住所：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区
经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易燃易爆有毒品等许可类的制
造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-11-25│对外投资
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一、对外投资概述
2024年11月25日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资在上海设立
全资子公司“仟源医药（上海）研究开发有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准
登记结果为准），该公司注册资本为人民币1,000万元。
根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司投资金额未达到公司股东大会审批权
限，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：仟源医药（上海）研究开发有限公司（暂定名）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币1000万元
4、注册地：上海市
5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、资金来源：自有资金
上述子公司注册信息最终以市场监督管理部门核定为准。
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2024-11-19│其他事项
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一、获得企业扶持资金的基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”）之子公司西藏仟源药业有限公司（
以下简称“西藏仟源”）于2024年11月19日获得西藏自治区藏青工业园区管理委员会拨付给西
藏仟源的企业扶持资金500万元。
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2024-11-15│股权回购
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1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量
为35.00万股，涉及人数3人，占公司回购前总股本0.1407%，回购价格4.73元/股，回购金额合
计1659364.35元(含银行同期定期存款利息为3864.35元)，回购资金来源于公司自有资金。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由248668563股变更为248
318563股。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月16日，公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于<山西
仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《
关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。
2024年5月16日，公司召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<山西仟源
医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山西
仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核查<山西仟源医药集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年5月17日至2024年5月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
24年5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年6月3日，公司2024年第四次临时股东大会审议并通过了《关于山西仟源医药集
团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于山西仟源医
药集团股份有限公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《山西仟源医
药集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。2024年6月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限
制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
4、2024年7月25日，公司披露了《2024年限制性股票激励计划授予登记完成公告》，本次
限制性股票实际授予对象为50人，实际授予数量为705万股，授予登记完成日期为2024年7月25
日。
5、2024年9月6日，公司召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。监事会对拟回购注销数量及涉及
激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了相应的报告。
6、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司
于2024年9月23日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制
性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-090）。公示期间公司未收到债
权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出异议。
（一）回购注销的原因及数量
根据《山西仟源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个
人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期
存款利息。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有3名激励对象因离职已不具备激励对象
资格，其已获授予但尚未解除限售的35.00万股限制性股票将由公司向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请办理回购注销。
三、股份注销手续办理情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次部
分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由248668563股变更为2483185
63股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-09-23│其他事项
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山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会
第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议；并于2024年9月23日召开了2024年第六次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《
关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激
励计划首次授予的激励对象中有3人因离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计35.00万股由公司回购注销，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由
248668563股减少至248318563股，公司注册资本由248668563元减少至248318563元。本次
回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限
制性股票的注销。
公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内，有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响
其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规
定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、申报地点及申报时间
（1）债权申报登记地点：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区公司证券部（2）
申报时间：2024年9月23日－2024年11月6日（9:00—11:30；14:00—17:00，双休日及法定节
假日除外）
（3）联系人：薛媛媛
（4）电话：0352-6116426
（5）邮箱：xyy1934@163.com
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
3、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”
字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2024-09-11│其他事项
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一、获得企业扶持资金的基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”）之子公司西藏仟源药业有限公司（
以下简称“西藏仟源”）于2024年9月9日获得西藏自治区藏青工业园区管理委员会拨付给西藏
仟源的企业扶持资金300万元。
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2024-09-07│对外投资
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1、本次拟投资设立全资子公司暨受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）
部分股权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
事项。
2、本次拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案须提交公司股东大会审议
。
一、对外投资及受让股权概述
2024年9月6日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，公司
拟投资11500万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉药业有限公司（以下简称“南通广嘉），
公司及子公司南通广嘉等拟与JOYGLORYINVESTENTLIMITED签署《股权转让协议》，南通广嘉拟
以人民币26352万元价格受让嘉逸医药36%股权。
二、拟设立全资子公司基本信息
公司名称：南通广嘉医药有限公司（已核名）
注册资本：人民币11500万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵群
注册地：江苏省南通经济开发区通旺路29号
经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用
设备制造；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
上述各项信息具体以工商登记核准为准。
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2024-09-07│对外担保
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一、拟设立全资子公司申请并购贷款并由公司提供担保事项概述山西仟源医药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，同意公司拟设立特殊目的全
资子公司南通广嘉医药有限公司（已核名）（以下简称“南通广嘉”），拟以26352万元价格
受让嘉逸医药36%股权。
为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，南通广嘉拟向浙商银行股份有限公司南通分行
申请并购贷款不超过人民币15000万元，并购贷款期限不超过7年，用于支付受让嘉逸医药36%
股权交易价款。公司及公司总裁赵群先生将为本次并购贷款提供连带责任担保，同时以南通广
嘉持有的36%嘉逸医药股权，以及公司持有的南通恒嘉药业有限公司30%股权作为质押，最终贷
款金额与期限等具体事项以双方签订的合同为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：南通广嘉医药有限公司（已核名）
注册资本：人民币11500万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵群
注册地：江苏省南通经济开发区通旺路29号
经营范围：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制药专用
设备制造；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
上述各项信息具体以工商登记核准为准。
南通广嘉为公司全资子公司。
南通广嘉属于拟设立公司，不涉及行政处罚、刑事处罚、经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁以及失信被执行人。
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2024-09-07│重要合同
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一、交易事项概述
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南通恒嘉药业有限公司
（以下简称“南通恒嘉”）股东江苏疌泉醴泽健康
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