资本运作☆ ◇300254 仟源医药 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-08│ 13.00│ 3.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-07│ 15.43│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-31│ 7.12│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-23│ 8.06│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-03│ 4.73│ 3334.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-08│ 5.60│ 4452.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏嘉逸医药有限公│ 26352.00│ ---│ 36.00│ ---│ 186.37│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 6500.00万│ 0.00│ 30.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司年产3亿片药 │ │ │ │ │ │ │
│品固体制剂生产线技│ │ │ │ │ │ │
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新药研发项目 │ 4155.60万│ 559.56万│ 3343.26万│ 80.45│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6470.00万│ 0.00│ 6576.85万│ 100.00│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 844.40万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│限公司药品研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州仟源保灵药业有│ 0.00│ 559.56万│ 3343.26万│ 80.45│ 0.00│ 2026-12-31│
│限公司新药研发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.04亿│ 6242.30万│ 9251.45万│ 88.88│ 0.00│ 2027-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 6576.85万│ 101.65│ 0.00│ 2022-11-09│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2500.00万│ 0.00│ 1858.08万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-03│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品研发项目 │ 1.10亿│ 6242.30万│ 9251.45万│ 88.88│ 0.00│ 2027-10-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│2.64亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏嘉逸医药有限公司36%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南通广嘉医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JOY GLORY INVESTENT LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年9月6日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十│
│ │一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，公司│
│ │拟投资11,500万元设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限公司（已核名）（以下简称“│
│ │南通广嘉），公司及子公司南通广嘉等拟与JOY GLORY INVESTENT LIMITED签署《股权转让 │
│ │协议》，南通广嘉拟以人民币26,352万元价格受让江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸│
│ │医药”）36%股权。 │
│ │ 近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得南通市经济技术开发区行政审批局颁│
│ │发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张振标 740.00万 3.55 73.90 2020-05-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 740.00万 3.55
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西仟源医│南通广嘉医│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│浙江仟源海│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│杭州仟源保│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药集团股份│灵药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西仟源医│浙江仟源海│ 3200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│药集团股份│力生制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月26日（星期二）下午3:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8
月26日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-08-09│其他事项
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审
议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，公司决定于2025年8月26日（星期
二）召开公司2025年第四次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）下午3:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月26日9:15-9：25
，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月26日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日2025年8月19日（星期二）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：
地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
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2025-08-09│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据《山西仟源医药股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再续约、因个
人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但
尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，并支付银行同期定期
存款利息。
鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有1名激励对象因离职已不具备激励对象
资格，其已获授予但尚未解除限售的6.00万股限制性股票将由公司办理回购注销。
（二）回购价格
根据公司《激励计划》相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格的情形，回购
价格为授予价格（即4.73元/股）并支付银行同期定期存款利息。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金，回购资金总额为28.38万元并支付银行同期定期存
款利息。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
授予权益工具：第一类限制性股票
授予日：2025年8月8日
授予数量：795.00万股
授予价格：5.60元/股
根据山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）规定，公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票权
益授予条件已经成就。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2025年8月8日召开第
五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意将授予日确定为2025年8月8日，向符合授予条件的171名激励对象授予795.00万股限制性股
票。现将有关事项说明如下：
一、公司2025年限制性股票激励计划简述
公司《激励计划》及其摘要已经公司2025年第三次临时股东会审议通过，主要内容如下：
1、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的标的股票来源为
公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次激励计划授予的限制性股票授予价格为5.60元/股。
3、本次激励计划授予的激励对象共计171人，为公司核心骨干人员。
本激励计划首次授予涉及的激励对象不包括董事、高管。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的考核期内与公司具有聘用或劳
动关系。
4、授予数量
本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过915.00万股，占本激励计划草
案公告时公司股本总额24831.8563万股的3.68%。其中，首次授予795.00万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的3.20%，约占本次授予权益总额的86.89%；预留120.00万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.48%，约占本次授予权益总额的13.11%。
5、限售期和解除限售安排
本激励计划首次授予部分限制性股票的限售期分别为自限制性股票首次授予登记完成之日
起12个月、24个月、36个月。
本激励计划预留授予部分限制性股票的限售期分别为自限制性股票预留授予登记完成之日
起12个月、24个月、36个月或12个月、24个月（视预留授予时点而变化）。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务
。
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2025-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月7日（星期四）下午2:00（2）网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日9:15-9：25，9：30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日上午9:
15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东164人，代表股份30010247股，占公司有表决权股份总数的12.
0854％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份27777067股，占公司有表决权股份总数的11.1
861％。
通过网络投票的股东149人，代表股份2233180股，占公司有表决权股份总数的0.8993％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份16308355股，占公司有表决权股份总数
的6.5675％。
其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份14075175股，占公司有表决权股份总数的
5.6682％。
通过网络投票的中小股东149人，代表股份2233180股，占公司有表决权股份总数的0.8993
％。
7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
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2025-07-23│其他事项
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一、增补独立董事的情况
为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司于2025年7月21日召
开第五届董事会第三十次会议审议《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事
会提名委员会审核，认为武进锋先生、杨波先生（简历详见附件）具备履行独立董事职责所必
须的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求；董事会同意提名武进
锋先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
武进锋先生、杨波先生已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过三家，
连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后
，方可提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、调整公司第五届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，经第五届董
事会第三十次会议审议《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会
审议通过，武进锋先生、杨波先生当选第五届董事会独立董事后，对公司第五届董事会专门委
员会作出调整。调整后各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
截至目前，武进锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有5%以上股
份的股东之间无关联关系。
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2025-07-23│其他事项
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经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议
通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年8月7日（星期四）
召开公司2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）下午2:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日9:15-9：25
，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月7日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2025-07-17│其他事项
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1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计47人；
2、本次解除限售数量268万股，占目前公司总股本的1.0792%；
3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将披露限制
性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年7月17日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2024
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的第一个解除限售期的解除限售
条件已经成就，同意按规定为符合条件的47名激励对象办理268万股的解锁相关事宜。
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2025-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月11日（星期三）下午3:00（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9：25，9：30-1
1:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份31074666股，占公司有表决权股份总数的12.
5140％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份29096686股，占公司有表决权股份总数的11.7
175％。
通过网络投票的股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份17372774股，占公司有表决权股份总数
的6.9962％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份15394794股，占公司有表决权股份总数的
6.1996％。
通过网络投票的中小股东91人，代表股份1977980股，占公司有表决权股份总数的0.7965
％。
7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审
议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，公司决定于2025年6月11日（星期
三）召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东会会议符合《公司法》、《证券法
》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午3:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11日9:15-9：25
，9：30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月11日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间
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