资本运作☆ ◇300257 开山股份 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-09│ 63.00│ 21.43亿│
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│增发 │ 2020-12-23│ 8.11│ 10.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Orpower Twenty Two│ 8003.45│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ Limited │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│印尼SMGP 240MW地热│ 10.50亿│ 0.00│ 10.59亿│ 100.00│ 1.43亿│ 2024-12-28│
│发电项目第二期 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2297.34万│ 0.00│ 2297.34万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-28│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │开山控股集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为承租人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为出租人 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山重工股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │湖北开山重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │开山控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │上海开山投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江同荣节能科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山重工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江同荣节能科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │开山控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山重工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开山控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为承租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁资产上市公司为出租人 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山银轮换热器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │浙江开山重工股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │Transmark Turkey Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北开山重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │开山控股集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江开山钎具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海开山投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
开山控股集团股份有限公司 6140.50万 6.18 11.04 2026-08-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 6140.50万 6.18
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │质押股数(万股) │3540.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.37 │质押占总股本(%) │3.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │开山控股集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月19日开山控股集团股份有限公司质押了3540.5万股给中国中金财富证券有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-12 │质押股数(万股) │2600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.67 │质押占总股本(%) │2.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │开山控股集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月10日开山控股集团股份有限公司质押了2600.0万股给中信证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│浙江开山压│ 13.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缩机有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│浙江开山能│ 3.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│上海维尔泰│ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│克螺杆机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│Open Mount│ 9677.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ain Energy│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │ LLC 及其 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│LMF Untern│ 5023.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│e hmensbe │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │teiligu ng│ │ │ │ │ │ │ │
│ │s GmbH 及 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│KS Orka Re│ 4002.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│newables P│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │te Ltd 及 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│浙江开山凯│ 2990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│文螺杆机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│上海开山能│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源装备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│浙江开山压│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力容器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│Orpower Tw│ 1735.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│enty Two L│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │imited │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│开山集团股│Kaishan ME│ 33.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│A FZE │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东开山控股集团股份有限公
司（以下简称“开山控股”）的通知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押
业务，相关质押登记手续已办理完毕。
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2026-08-12│股权质押
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东开山控股集团股份有限公
司（以下简称“开山控股”）的通知，获悉开山控股将其持有的公司部分股份办理了股票质押
业务，相关质押登记手续已办理完毕。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。具体情况如下:公司于2026年5月15日召
开2025年年度股东会，审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构（具体内容详见巨潮资讯网同日披
露的《2025年年度股东会决议公告》，公告编号：2026-025）。现综合考虑公司海外业务发展
情况和整体审计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”
会计师事务所出具的审计报告具有较高的认可度，本次股东会审议通过改聘普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构。
3.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月3日（
星期五）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室
召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。本次股东会
由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共118名，代表股份数571463890股
，占公司总股本的57.5125%。
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投
票相结合的方式进行了表决。
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2026-06-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议决定于2026年7月3日召
开2026年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月3日（星期五）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。6．会议的股权登记日：2026年6月29日（星期一）7.出席
对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年6月29日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
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2026-06-17│其他事项
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表万诗琪
女士提交的辞任报告。因内部工作调整，万诗琪女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将
在公司继续担任其他职务。万诗琪女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会
对万诗琪女士在任职证券事务代表期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！
公司董事会于2026年6月16日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：公司董事会同意聘任赵若馨女士（简历见附件
）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
赵若馨女士已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格证书、法律职业资格证书，具备
履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2026-06-17│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“
普华永道中天”）。
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）。公司2025年年度股东会已批准天健为2026年度审计机构，公司已与天健协商一致同意终止
合作关系。
3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司海外业务发展情况和整体审计的需要
，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四大”会计师事务所出具的审
计报告具有较高的认可度，故此公司拟聘任普华永道中天为公司2026年度财务报告及内部控制
审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，双方均
已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考量公司国内
、海外业务结构、经营规模及未来海外发展情况，在履行相关选聘程序后，拟决定聘任普华永
道中天为公司2026年度审计机构。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日召开了第六届董事会第十
七次会议，会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上
海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普
华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB
）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172
人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为200余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2025年度）的收入总额为人民币40.95亿元，
审计业务收入为人民币36.22亿元，证券业务收入为人民币12.11亿元。
普华永道中天的2025年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为26家，上市公司
财务报表审计收费总额为人民币7309.93万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与贵公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共19
家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关
民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%
的比例连带责任，约人民币2万元。
3.诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚。普华永道中天曾因同
一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律
处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各
一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处
罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券
交易所予以监管警示的自律监管措施三次，受到行业协会自律监管措施一次，九名从业人员受
到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一
次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次，两名从业人员受到行业协会的惩戒各
一次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈诚，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计
师，2011年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：杨光，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，2012年起
开始从事上市公司审计，2012年起开始在本所执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。
质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006年起成为注册会计师，2001年
起开始从事上市公司审计，2001年起开始在本所执业，近3年已签署或复核13家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为开山集团股份有限公司2026年度审计机构，项目合伙人及签字注
册会计师陈诚先生、签字注册会计师杨光先生及质量复核合伙人刘莉坤女士最近3年未受到任
何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘开山集团股份有限公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目
合伙人及签字注册会计师陈诚先生、签字注册会计师杨光先生及质量复核合伙人刘莉坤女士不
存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。贵公
司拟就2026年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币320万元（其中内
部控制审计费用为人民币50万元），较2025年度财务报表审计费用（天健会计师事务所250万
元）增加人民币70万元，同比增加28%。
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2026-06-08│重要合同
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一、协议签署概况
近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）的美国全资子公司OpenMountainEner
gy,LLC（以下简称“OME”）与PowerPlanet,Inc.（以下简称“PowerPlanet”）签署《开发增
强型地热系统（EGS）合作协议》（以下简称 “本协议”）。
双方拟依托OME位于美国内华达州Pershing郡HumboldtHouse地热单元区域内的StarPeak地
热项目资源，开展增强型地热系统（EnhancedGeothermalSystem，简称“EGS”）技术验证及
商业化开发合作，通过分阶段实施方式推动传统地热资源与EGS技术融合开发。
本协议为双方开展EGS项目合作的基础协议，旨在结合OME拥有的地热资 源、土地、供水
、基础设施条件，公司的地热模块电站设计、供应及建设能力，以及PowerPlanet在EGS开发领
域的技术能力，共同探索EGS技术在高温地热资源开发中的商业化应用和规模化推广。
本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成关联交
易。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：PowerPlanet,Inc.
注册地：美国特拉华州
企业类型：股份有限公司
PowerPlanet是一家专注于增强型地热系统开发的企业，致力于利用先进钻井、储层改造
及热能开发技术提升地热资源开发效率，并推动EGS项目商业化应用。
根据公开资料，PowerPlanet核心管理团队具有能源开发管理、钻井工程、项目融资及地
热项目开发管理等领域的多年从业经验，团队成员曾参与油气、地热及新能源项目开发、运营
及投融资等相关工作。本项目上PowerPlanet计划按照分阶段路径，自主设计、工程实施、建
造并安装其EGS地热井及储层工程解决方案（其中包含其专有知识产权），由此推动商业化开
发。
（二）关联关系说明
PowerPlanet与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系
。
三、协议主要内容
（一）合作目标
双方拟依托OME控制的StarPeak地热资源及现有基础设施条件，引入PowerPlanet的EGS钻
井开发技术，并结合公司提供的模块化地热发电站设备及相关技术解决方案，共同开展EGS技
术验证、商业化示范及规模化开发。
双方将通过分阶段实施，验证EGS技术在高温地热资源开发中的经济性和可 复制性，探索
形成可持续、可规模推广的商业模式，推动EGS技术与模块化地热发电装备在美国地热项目中
的商业化应用和规模化发展。
（二）合作模式
OME主要负责：
1、提供项目场地及地热权；
2、提供供水条件；
3、提供现有地热电厂及部分并网资源；
4、提供项目开发配合及许可支持；
5、由公司及其关联方提供地热发电设备及相关技术支持。
PowerPlanet主要负责：
1、在OME协助下，主导第一阶段项目及工作范围所有许可的获取流程；
2、EGS项目设计；
3、钻井及储层改造；
4、项目建设及运营；
5、项目融资；
6、后续商业化EGS地热开发。
（三）项目开发阶段及主要商务安排
1、第一阶段（技术验证阶段）
（1）主要工作内容
PowerPlanet负责在StarPeak场址建设EGS系统，通过生产井和回灌井形成增强型地热循环
系统，并接入OME现有地热电厂。预计第一阶段可向现有电站提供相当于约8MW发电能力所需的
高焓值地热流体。
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2026-06-02│其他事项
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持有开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）556226042股（占本公司
总股本的55.98%）股份的控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”），计
划自本公告发布之日起十五个交易日后（即2026年6月25日）的3个月内以集中竞价方式或大宗
交易方式减持本公司股份合计不超过9936350股（不超过本公司总股本的1%）。
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2026-05-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15日（星期
五）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开
。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。本次股东会
由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司旗下全资子公司FishLakeGe
othermalLLC（以下简称“卖方”）与CaliforniaCommunityPower（以下简称“买方”）于近
日签署了《购电协议修正稿》（以下简称“本修改”），对双方于2022年5月31日签署的原购
电协议（以下简称“原协议”）中的关键商业条款进行修订。本次修改的主要内容涉及项目建
设时间表、合同价格、项目容量安排及买方独家购买权等。本次修改不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、原协议及修改背景
原协议约定，卖方建设一座位于美国内华达州的地热发电项目（以下简称“项目”），保
证发电容量为13.0兆瓦，原计划于2024年1月1日开工建设，2024年6月1日实现商业运营。由于
项目并网许可和项目建设的联邦、内华达州行政审批出现延迟，卖方未能按原定期限完成里程
碑节点。
同时，美国自2024年以来对来自中国及全球其他地区的进口商品（包括项目所需的地热发
电设备、压缩机组、电气设施及建筑材料等）加征进口关税，叠加国内通胀压力、美元基准利
率上升，导致项目设备采购、施工及融资成本显著增加。在此背景下，双方同意对原协议进行
修订，以反映当前的成本与市场环境。
三、项目进展
地热资源方面，在收购FishLake项目后，项目团队进行了新回灌井钻井及修井工作，满足
19.8兆瓦项目资源需求。于此同时，团队在进行地表3G勘探，制定后续二期项目开发的钻井计
划、定位资源目标。
电站建设方面，得到联邦土地局的综合建设许可后，项目会立即开工建设，预期按照本修
改稿里的里程碑事件开始建设及投入运营。
未来美国地热团队还会与各EGS（增强型地热系统）开发商讨论FishLake项目的EGS联合开
发机会。根据团队初步判断，本项目持有的联邦地热租约（FederalGeothermalLease）范围内
，赋存着具备良好开发潜力的增强型地热系统资源。
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2026-04-22│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：KSOrkaRenewablesPteLtd及其子公司、LMFUnternehmensbeteiligungsGmb
H及其子公司、OpenMountainEnergyLLC及其子公司、KaishanRenewableEnergyDevelopmentPte
.Ltd及其子公司、KaishanMEAFZE、OrpowerTwentyTwoLimited、上海开山能源装备有限公司、
浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司、上海维尔泰克螺杆机械有限公司、浙
江开山凯文螺杆机械有限公司、浙江开山压力容器有限公司
预计2026年度为全资及控股子公司提供的累计担保额度新增不超过人民币8亿元。截至本
公告日，公司实际对外担保余额为人民币22.49亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净
资产的33.93%，均为对全资及控股子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交股东会审议
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保事项，为公司
全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括但不限于办理流动资金贷款
、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍
生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，
预计2026年度新增累计担保额度不超过人民币8亿元（含等值外币，该担保额度不含之前已审
批的仍在有效期内的担保，即截至本公告日的实际对外担保余额人民币22.49亿元）。本次为
子公司提供担保额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范
围外的自股东会审议通过之日起生效。
前述额度范围内的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司及子公司可根据经营
情况调剂使用、循环使用，具体担保金额以银行与公司及子公司实际发生的担保金额为准。
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2026-04-22│其他事项
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1、2025年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现
金红利1元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及
资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，
结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2026年4月21日召开第六届董事会第
十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
2、本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会是2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议决定于2026年5月15日
召开2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2026年5月11日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室。
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2026-04-22│银行授信
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》，具体情况如下
：
为满足公司不断扩展的经营规模、业务转型和海外地热市场开拓需要，2026年公司及子公
司拟向银行申请综合授信额度，包括但不限于：中国进出口银行浙江省分行、中国进出口银行
上海分行、中国银行衢州分行、中国工商银行衢州市分行、中国建设银行衢州分行、中国交通
银行衢州分行、浙商银行衢州市分行、中信银行衢州分行、中国民生银行杭州分行、北京银行
股份有限公司衢州分行、北京银行股份有限公司上海分行、中国农业银行衢州市分行、中国农
业银行上海分行、浦发银行衢州支行、广发银行股份有限公司金华分行、华夏银行衢州分行、
中国邮政储蓄银行衢州市分行、上海农村商业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
、中国光大银行上海临港新片区支行、平安银行杭州分行、广东顺德农村商业银行股份有限公
司容桂支行、厦门国际银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有
限公司上海分行、杭州银行股份有限公司衢州分行、澳门国际银行股份有限公司杭州分行等。
公司及子公司拟向上述银行和非银行等金融机构申请的综合授信额度事项，以公司信用为
担保、抵押，综合授信额度总计不超过90亿元的综合授信额度，期限为1-3年，最终以银行实
际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司已制订严格的审批权限和程序，有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时
间选择授信银行。
经过审议，董事会认为公司具有良好的盈利能力及偿债能力，同意公司及子公司向上述银
行申请综合授信额度。取得银行一定的授信额度，有利于公司持续稳定地发展和新业务的快速
拓展，并对公司的整体实力提升产生积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为办理上述金融机构授信额度申请及后续等事项，董事会提议授权公司法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪
酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通
过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起
至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪
酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人10万元/年（含税）。
（二）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
4、董事会薪酬与考核委员会参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公
司的实际运营情况，认为本方案充分调动公司高管积极性、创造性，提升管理水平，有效提升
公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。因此，同
意本方案。
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2026-04-22│其他事项
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李正卫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市
公司审计，2006年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：修鸿儒，2016年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署时代出版、工大高科等
上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025年度，审计收费为
250万元（财务审计及内控审计服务），预计2026年度的审计费用为250万元（财务审计及内控
审计服务）。
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2026-04-22│其他事项
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
的要求，现将公司2025年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年
12月31日的各类资产进行了清查和减值测试。经测试，2025年度公司拟确认减值损失-107,797
,195.91元，其中信用减值损失-19,958,057.21元，资产减值损失-87,839,138.70元。
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2026-04-09│其他事项
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近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司OrpowerTwentyTwoLimited
公司（以下简称“Orpower22”）顺利完成了肯尼亚MenengaiIII35兆瓦地热电站的可靠性测试
，该电站机组调试、测试工作已圆满结束。根据Orpower22与肯尼亚电力公司KenyaPowerListi
ngCompany（以下简称“KPLC”）签署的《MenengaiIII(Orpower)电站35兆瓦购电协议》（以
下简称“购电协议”）及KPLC2026年4月8日签发的确认函，MenengaiIII35兆瓦地热电站已于2
026年3月10日正式投入商业运营。
MenengaiIII地热电站运营期限自商业运营之日起25年，保证年发电量为291270000度，未
来每年为公司贡献约1500万美元左右电力收入。MenengaiIII35兆瓦地热电站是公司在肯尼亚
建设的第二个地热发电项目，也是目前公司在肯尼亚的首个自营地热电站，将为公司提供长期
稳定的现金流。公司将在吸收首个35兆瓦Sosian-Menengai电站与第二个35兆瓦MenengaiIII
电站成功经验的基础上，继续推进在肯尼亚的地热项目开发、建设及营运业务。
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2026-03-20│其他事项
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一、肯尼亚绿氨项目情况概述
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月27日、29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订肯尼亚绿氨项目相关合同的公告》（公告编
号：2025-037）、《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项
目的公告》（公告编号：2025-039），公司间接控制的肯尼亚全资子公司KaishanTerraGreenA
mmoniaLimited（以下简称“项目公司”）与肯尼亚发电公司签署了《蒸汽供应协议》，约定
规划建设165.4兆瓦的地热电站及配套可年产10万吨绿氨的化工设施；最终项目公司拟将绿氨
总产能提升至年产20万吨。达产后，预计年产绿色氨基化肥尿素18万吨、硝酸铵钙30万吨，全
部或大部分由肯尼亚农业部包销，肯尼亚财政部兜底付款。项目总投资预计8亿美元左右，年
收入预计2.2亿美元至2.5亿美元，经营期限25年以上。
二、进展情况
近日，公司收到国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）出具的《境外投资项目备
案通知书》（发改办外资备[2026]70号）。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委
令第11号），对公司通过境外全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套165.4M
W地热电站项目予以备案，通知书有效期2年。公司同步推进相关审批手续，商务部相关批复正
在办理中。公司将依据相关后续进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
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2026-03-10│其他事项
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一、股票交易异常波动情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开山股份，证券代码：30
0257）2026年3月9日、2026年3月10日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到33.51%（超
过30%），根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经查询，公司、控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人不存在关于公司的应披露
而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信
息；
4、公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票；
6、公司于2025年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控
股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-044），公司控股股东开山控股集团股份有限
公司（以下简称“开山控股”）计划自减持计划发布之日起十五个交易日后的三个月内（即20
25年12月12日至2026年3月11日）通过深圳证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司股
份合计不超过9,936,350股(占本公司总股本的比例不超过1%)；公司于2026年1月20日收到开山
控股出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，获悉其于2026年1月16日至2026年1月19日通
过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份9,936,300股，并于2026年1月19日完成本次
减持计划。公司于2026年1月20日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
》（公告编号：2026-002）、《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整
倍数的提示性公告》（公告编号：2026-003）；
7、公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
第三季度报告》。公司2025年前三季度归母净利润为304,068,114.40元；
8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
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2026-01-20│其他事项
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开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月20日披露了《关
于控股股东减持股份预披露公告》（2025-044，以下简称“减持计划”），公司控股股东开山
控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）计划自减持计划发布之日起十五个交易日后
（即2025年12月12日）的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过9
936350股（不超过本公司总股本的1%）。
公司于近日收到开山控股出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，获悉其于2026年1
月16日至2026年1月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份9936300股，并于
2026年1月19日完成本次减持计划。上述股份为开山控股于公司首次公开发行并上市前取得的
股份，且已于2014年8月19日起上市流通。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规
定。
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2025-11-27│重要合同
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一、协议签署概述
1、背景概况
近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司KSORKARenewablesPteLtd
（以下简称“KSORKA”）与匈牙利公司BolenyZrt（以下简称“Boleny”）等合作方共同签署
了《合资意向书》，计划共同出资设立合资公司，旨在共同推进匈牙利的地热发电项目。合资
公司初期的主要业务涵盖以下内容：一是对公司在匈牙利的现有地热电站进行升级，将其净发
电功率提升至6.5MW；二是开发、建设并运营总装机容量为104MW的地热电站（其最终规模视储
层条件是否满足该装机容量而定）。
在《合资意向书》签署之时，Boleny正在筹建一个具有官方背景、专注于能源领域的混合
基金（以下简称“BEF”）。在BEF成立后，Boleny将指定BEF成为合资公司的股东，并签署相
关协议。与Boleny、BEF的合作，将为公司深度拓展匈牙利乃至中东欧能源市场构建一个重要
平台。
本次拟设立合资公司注册资本为500万福林（约合人民币10.75万元），其中KSORKA持股45
%，BEF（或Boleny）持股45%，AAPRILKft持股4%，LászlóSzántó先生等境外自然人股东合
计持股6%（除KSORKA、BEF（或Boleny）外的其他股东，合称“少数股东”）。
2、本《合资意向书》为意向性协议，公司暂未签署正式合资协议。待具体合作细节明确
后，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行决策程序并披露相关信息。
二、主要合作对方基本情况
1、公司名称：BolenyZrt
授权代表：DánielNagy博士
公司注册号：01-10-143291
注册地址：1125Budapest,SzilágyiErzsebetfasor40.1.em.2.ajtó目前，Boleny正在筹
建一只专注于能源领域的混合基金BEF。若BEF在合资公司成立之前已设立，则BEF将作为合资
公司的股东，且Boleny不会持有合资公司的任何股份；若合资公司成立时BEF尚未设立，则Bol
eny将在合资公司成立时作为股东，并在BEF设立后将其所持股份转让给BEF。
2、AAPRILKft
公司注册号：01-09-896352
注册地址：1064Budapest,Podmaniczkyutca57.2.em.14.ajtó3、上述各合作方与公司、
公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年11月13日
（星期四）下午14:00在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训
室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00的任意时间。本次
股东会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-10-29│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：KaishanTerraGreenAmmoniaLimited（Kenya）年产48万吨绿色化肥及配套
地热电站项目
项目建设期为自《蒸汽供应协议》正式生效并取得全面开工令起24个月。项目总投资额预
计为599594万元，其中建设投资为586537万元（其中电厂投资235368万元，折算为3.269亿美
元）。
本次对外投资已经公司第六届董事会战略委员会2025年第一次会议及公司第六届董事会第
十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
相关风险提示：
1、项目涉及的投资金额、投运时间、年产量及收入等为计划数或预估数，如未来公司业
务规划发生调整，市场行情发生改变，该预估数存在调整的可能性。
2、项目生产所需原料包括向肯尼亚发电公司采购的蒸汽，目前《蒸汽供应协议》的生效
前提尚未全部满足，具体包括：
①项目所生产的尿素、硝酸铵钙等产品，计划全部或大部分由肯尼亚农业部负责包销，并
由肯尼亚财政部提供付款保障。目前，项目公司与肯尼亚农业部之间的《化肥包销协议》仍在
起草阶段，且尚未获得肯尼亚财政部出具的相关支持函。该包销机制的完整实施，有待《化肥
包销协议》的正式签署生效以及肯尼亚财政部支持函的正式落定。
②本次投资尚需公司股东会审议通过。
3、本项目建设周期相对较长，其收益难以在短期内对公司业绩产生直接贡献。项目在实
际建设及运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响
，导致投资收益存在不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
KaishanTerraGreenAmmoniaLimited（以下简称“KaishanTerra”或“项目公司”）为开
山集团股份有限公司（以下简称“公司”）在肯尼亚投资设立的全资子公司。KaishanTerra计
划向肯尼亚发电公司（KenyaElectricityGeneratingCompanyPLC，以下简称“KenGen”）购买
蒸汽（详见2025年10月27日公司于巨潮资讯网发布的《关于签订肯尼亚绿氨项目相关合同的公
告》，公告编号：2025-037），用于建设一座165.4兆瓦的地热发电厂，并通过配套电解水制
氢等工艺建设年产10万吨绿氨的化工装置。同时，KaishanTerra拟向肯尼亚国家电网（KenyaP
ower&LightingCompanyPlc，以下简称“KPLC”）购买低谷电力，将绿氨总产能提升至每年20
万吨。项目最终使用绿氨年产绿色氨基化肥尿素18万吨、硝酸铵钙30万吨，所产产品将全部或
大部分由肯尼亚农业部负责包销，并由肯尼亚财政部提供付款保障。项目经营期预计为30年，
达产后年营业收入预计在2.2亿至2.5亿美元之间。
项目建设期为自《蒸汽供应协议》正式生效并取得全面开工令起24个月。项目总投资额预
计为599594万元，其中建设投资为586537万元（其中电厂投资235368万元，折算为3.269亿美
元），建设期利息13058万元，所需资金将由公司以自有资金和银行贷款统筹解决。预计资金
使用进度为：第一年投入30%，第二年投入50-60%，另预留10-20%作为项目尾款和质保金。
（二）审议情况
公司于2025年10月28日召开第六届董事会战略委员会2025年第一次会议及第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热
电站项目的议案》。该事项尚需提交股东会审议批准。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
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2025-10-27│重要合同
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特别提示：
1.本次合同的顺利履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体影响情况需以审计机
构年度审计确认后的结果为准。
2.在合同履行过程中，受外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或
不可抗力等因素的影响，将可能影响合同的履行情况。
一、合同签署及项目概况
近日，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于肯尼亚间接控制的全资子公司Ka
ishanTerraGreenAmmoniaLimited（以下简称“项目公司”）与肯尼亚发电公司（以下简称“K
enGen”）签署了《蒸汽供应协议》（以下简称“协议”），协议约定：
1.KenGen拟向项目公司提供其位于肯尼亚Olkaria地热田现有18口地热生产井所产出的蒸
汽；
2.项目公司将建设并运营地热电站，用从KenGen购得的蒸汽生产的电力通过电解水制氢，
进而生产绿氨及绿色氨基化肥（“化肥”）。
肯尼亚绿氨项目（“本项目”）规划建设165.4兆瓦的地热发电厂，并配套可年产10万吨
绿氨的化工设施；同时项目公司还计划向肯尼亚国家电网购买低谷时段电力，将绿氨总产能提
升至年产20万吨。达产后，预计年产绿色氨基化肥尿素18万吨、硝酸铵钙30万吨，全部或大部
分由肯尼亚农业部包销，肯尼亚财政部兜底付款。项目总投资预计8亿美元左右，年收入预计2
.2亿美元至2.5亿美元，经营期限25年以上。
公司将与国内顶级的、拥有综合甲级设计资质的工程设计院合作建设绿氢、绿氨及尿素、
硝酸铵钙化肥装置。
本项目所需的蒸汽采集系统、地热模块电站以及氨合成装置中的关键“动”设备——氢气
压缩机、合成气压缩机以及氨制冷压缩机（工业冷冻机）将由本公司相关子公司设计、制造。
二、交易对方介绍
1.交易对方名称：肯尼亚发电公司（KenyaElectricityGeneratingCompanyPLC,“KenGen
”）
2.基本情况：
（1）KenGen是肯尼亚最大的电力生产商，发电量占全国总消费量的60%以上；
（2）其目前运营着OlkariaI、II、IV、V等多个大型地热电站以及16个井口电站；
（3）KenGen持有肯尼亚政府颁发的第1/2008号地热资源许可证，享有在Olkaria地热项目
区域内勘探、钻井、提取、生产和利用地热蒸汽及相关资源的权利。
3.KenGen与本公司、直接或间接持有的子公司均不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1.KenGen供应保证：KenGen保证为项目公司供应两种规格的地热蒸汽：(a)分离压力为10b
ara的蒸汽：供应量为每小时906吨；(b)分离压力为8bara的蒸汽：供应量为每小时110吨。
项目公司建设和运营的地热发电厂使用KenGen提供的上述蒸汽生产的毛发电功率保证值为
165.4兆瓦（“合同容量”）。
2.年使用蒸汽费：约3300万美元。
3.KenGen履约保证：若KenGen未能供应足量或符合压力要求的蒸汽，则需向项目公司提供
对应缺口的发电量。
4.项目公司履约保证：项目公司需保证每年最低1391900兆瓦时（165.4MWx365.25x96%x24
h）的毛发电量。若在任一年因项目公司自身原因未达到此发电量，则需向KenGen补偿对应缺
口的蒸汽费用。
5.使用目的：本协议约定地热电站的电力仅为项目下游电解制氢及生产绿氨、化肥所用。
为免疑义，项目公司为本协议之目的所生产的产品，应为其与肯尼亚农业部签署的《化肥包销
协议》所规定的产品。
6.项目公司须在发布开工令后24个月内完成整体“发电-制氢-合成氨-化肥”工程的建设
。若在24个月期满后完成至80%的工程量，则可自动获6个月的延长期限。
7.协议期限：自商业运营日起计30年。
8.影响本协议生效的重要先决条件包括项目公司与肯尼亚农业部签署《化肥包销协议》以
及项目得到财政部的支持函等。
待上述全部先决条件达成并经公司履行相关内部审批程序后，本协议即全面生效并触发开
工令，公司将据此及时进行公告并披露相关信息。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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