资本运作☆ ◇300258 精锻科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-17│ 25.00│ 5.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-02│ 13.13│ 9.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-02-15│ 100.00│ 9.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 6522.42│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 100.00│ ---│ ---│ 328.27│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车电驱传动│ 7.40亿│ 8998.24万│ 5.66亿│ 76.43│ 0.00│ 2026-06-30│
│部件产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.40亿│ ---│ 2.28亿│ 100.10│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏大洋精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │姜堰区天目机械配件厂 │
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│关联关系 │其经营者系公司第四届监事会监事的近亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰州市开宇塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏大洋精机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰州市开宇塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属为其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏智造新材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江苏大洋投资有限公司 2201.00万 3.76 11.34 2025-12-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 2201.00万 3.76
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │质押股数(万股) │2201.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.34 │质押占总股本(%) │3.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏大洋投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-02 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月02日江苏大洋投资有限公司质押了2201.00万股给华泰证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.35 │质押占总股本(%) │1.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏大洋投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-26 │解押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月23日江苏大洋投资有限公司质押了650.00万股给西藏信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏大洋投│
│ │资有限公司（以下简称“大洋投资”）的通知，大洋投资将其持有的公司部分股份办理│
│ │了解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.31 │质押占总股本(%) │4.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏大洋投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日江苏大洋投资有限公司质押了2000.00万股给西藏信托 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日江苏大洋投资有限公司解除质押2000.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │958.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.94 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江苏大洋投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-27 │解押股数(万股) │958.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月03日江苏大洋投资有限公司质押了958.00万股给招商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东江苏大洋投│
│ │资有限公司（以下简称“大洋投资”）的通知，大洋投资将其持有的公司部分股份办理│
│ │了解除质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏太平洋│重庆太平洋│ 1082.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│精锻科技股│精工科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏太平洋│重庆太平洋│ 1082.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│精锻科技股│精工科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏太平洋│重庆太平洋│ 866.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│精锻科技股│精工科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏太平洋│重庆太平洋│ 571.45万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│精锻科技股│精工科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”“精锻科技”）于2026年5月28日
召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体和实施地点的议
案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动
部件产业化项目”减少实施主体和实施地点。该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司于2023年2月15日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张
，债券发行总额为人民币98000万元。截至2023年2月21日，本公司共募集资金98000.00万元，
扣除发行费用1187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96812.74万元。上述募集资金净额
已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC0007
0号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。
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2026-05-25│其他事项
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经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]45号”文核准，江苏太平洋精锻科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张
面值100元，发行总额98000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司98000.00万元可转换公司
债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“1231
74”。
2025年7月3日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“精锻
转债”的议案》。经公司第五届董事会第十七次会议和2025年度股东会审议，通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币48177.7232万元变更
为人民币58504.7243万元。
2026年5月22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了泰州市数据局换发的《营业执
照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321200608812146K
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号
法定代表人：夏汉关
注册资本：58504.7243万元整
成立日期：1992年12月9日
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室
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2026-04-21│对外投资
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2026年4月18日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”
）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司设立孙公司的议案》。具体情况如
下：
一、对外投资概述
公司全资子公司太平洋精锻科技（上海）有限公司拟以自有资金设立全资孙公司上海大洋
投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“孙公司”），注
册资本5000万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审
议范围，无需提交股东会审议；不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-04-21│委托理财
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1、投资种类：期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
2、投资额度及期限：拟使用不超过6亿元人民币自有资金购买理财产品，上述投资额度自
公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以循环滚
动使用。
3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；由于国家
宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董
事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在控
制投资风险的前提下，使用不超过6亿元人民币自有资金购买风险较低、流动性较好、投资回
报相对较好的理财产品。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的使用效率、增加
资产收益，使用外币资产开展外汇衍生品业务时，搭配理财产品将提升整体收益水平。
（二）资金来源
本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过6亿元人民币自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司第五届董事
会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。
（五）关联关系说明
公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
公司董事会授权由董事长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文
件。
二、审议程序
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
》，本委托理财事项不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
（一）董事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，在有效控制风
险的情况下，同意公司使用总额不超过6亿元人民币自有资金购买理财产品，投资额度自本次
董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为健全和完善江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，维护公司股东利益，形成稳定的回报周期，根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等有关规定，进一步细化《公司章程
》关于利润分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定了本规划，具体内容如下：
第一条股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业实际情况和发展目标、股东要求和意愿
、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况制定本规划，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性
和稳定性。
第二条股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、
稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可
持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确定合理
的利润分配方案。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策
的相关条款。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。
同时公司部分原材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成重大影响。为了降低汇率、利率波动对公司利润的影响，规避
部分外汇风险，公司将在银行开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权。
3、交易金额和有效期：公司2026年度开展的外汇衍生品交易不超过1.5亿美元（含等值其
他币种），自董事会审批通过后12个月内可循环滚动使用。
4、公司于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外
汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；合约到期无法履约造成违约而带来的风险；因市场
流动性不足而无法完成交易的风险。敬请投资者注意风险。江苏太平洋精锻科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
开展外汇衍生品交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
一、开展外汇衍生品交易的目的
目前公司部分产品出口美国、日本、泰国等市场，以美元结算占比较大。同时公司部分原
材料采用进口方式购入，主要采用欧元结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司
的经营业绩造成重大影响。
为了降低汇率、利率波动对公司利润的影响，规避部分外汇风险，公司拟在银行开展外汇
衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易的主要品种
1、远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币
种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售
汇的业务。
2、外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期
不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、
汇率办理的结售汇或换汇业务。
3、外汇期权是指银行和交易对手在未来某一交易日以约定汇率买卖一定金额外币的权利
。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义
务。
三、外汇衍生品交易的额度
公司及控股子公司预计2026年度开展的外汇衍生品交易不超过1.5亿美元（含等值其他币
种），自董事会审批通过后12个月内可循环滚动使用。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司总股本585047243股剔除回购
专户中已回购股份11730061股后的总股本573317182股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4
5元人民币（含税），合计派发现金25799273.19元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事
会审计委员会第八次会议，于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《2
025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，审计委
员会认为：2025年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利
于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023年度~2025年度）》和
《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》的要求，同意通过该议案。
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2026-04-21│其他事项
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本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。江苏太平洋
精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。致
同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。致同所近三年已审
结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
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2026-04-21│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。公司自上
市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投
资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结
合公司实际经营情况，提请股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，具体内容如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
（2）公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
2、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具
体分红比例由董事会根据前述规定并结合公司实际经营情况拟定。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使
用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红方案，包括但不限于决定
是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。上述授权事项
，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使。授权期限自股东会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序
2026年4月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权董事会制
定2026年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
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2026-04-21│对外投资
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过《关于2026年度投资计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2026年度投资计划
为满足公司战略规划和经营发展的需要，进一步增强公司核心竞争力，2026年度，公司及
子公司计划投资总额不超过人民币6亿元，投资范围包括新厂房及工程建设、设备购置、生产
线改造等事项。
公司董事会授权董事长或相关人员在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前
提下，开展项目投资的设备采购和厂房建设、工艺流程布局、设备安装调试、人员招聘与培训
等工作，同时及时办理投资项目政府立项备案和环评、安评、能评等相关事宜。公司投资事项
的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。
二、对公司的影响
公司2026年投资计划符合公司的战略规划和经营发展的需要，投资的开展与实施将有利于
增强公司核心竞争力，为公司可持续发展提供保障。
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2026-04-21│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开的第五届
董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度信用减值及资产减值的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值和资产
减值（以下简称“本次计提减值”）事项无需提交股东会审议。
本次计提减值是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状况，根据相关规定
，现将本次计提减值的具体情况公告如下：
一、本次计提减值情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12
月31日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，并进行
充分的评估和分析，对各项可能发生减值的相关资产计提了减值。
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2026-04-21│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）会计政策变更原因
随着公司业务的持续拓展，目前对进口模具出库成本采用“五五摊销法”核算方法已逐渐
显现出局限性，给公司的财务管理和决策参考带来了诸多不便。为使成本核算更加精准地反映
模具的实际使用效益，增强公司成本管控效能，公司拟将进口模具的成本核算方法变更为“一
次转销法”。
（二）变更前采用的会计政策
IPO前，公司所用模具主要依赖进口，对于进口模具采用“五五摊销法”核算。
（三）变更后采用的会计政策
将进口模具的成本核算方法由“五五摊销法”变更为“一次转销法”，即在进口模具投入
使用的当期，将其全部成本一次性计入损益中，不再进行后续的分次摊销处理。
（四）变更日期
自董事会审议通过之日起实施。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更，符合相关政策规定和公司实际情况，能够更加客观、公
允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响
。
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2026-04-21│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避
表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，结合目前经济环境、公司经营发展情况，并参照
行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告
如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董
事津贴为6万元/年（税前）。
2、非独立董事
在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放
董事津贴。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
（三）薪酬结构
1、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。薪酬标准根据其主要职责、履职
情况、以往年度薪酬及公司该年度经审计的经营业绩等因素综合确定。
（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限
、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬，基本薪酬按固定薪资
逐月发放。
（2）绩效薪酬：根据公司经营情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。
（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，针对高级管理人员采取股票期权、限
制性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据相关法律、
法规等另行规定。
2、薪酬标准
公司对非独立董事和高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资
总额为基数，结合经济指标和管理指标确定2026年预算薪酬总额。
3、绩效考核机制
每年年终，年度绩效评价依据经审计后的财务数据开展，由薪酬与考核委员会在年度财务
数据经审计确认后进行审议。
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2026-02-25│其他事项
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理赵红军和副总经
理、董事会秘书董义于2025年12月22日发布股份减持计划，拟在2025年12月22日起15个交易日
后的3个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）通过集中竞价或大宗交易的
方式减持本公司股份。赵红军和董义计划减持公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比
例0.04%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员减持股份的
预披露公告》（公告编号：2025-115）。
近日，公司收到了赵红军和董义出具的《股份变动告知函》。截至本公告披露日，赵红军
、董义的股份减持计划已实施完成。
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2026-02-03│对外投资
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2026年2月2日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议审议通过了《关于设立德国子公司的议案》，同意公司在德国设立全资子公司，具
体情况如下：
一、对外投资概述
公司拟在德国设立子公司，将进一步推进公司国际化战略布局，搭建欧洲区域技术与市场
综合支撑平台，深化与欧洲客户的长期稳定合作关系，提升对客户需求的快速响应能力；同时
助力公司拓展欧洲市场新客户资源，增强公司产品在欧洲市场的核心竞争力，为公司后续在欧
洲及非洲区域的业务拓展与投资布局奠定坚实基础。
公司于2026年2月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立德国子公司
的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立德国子公司的基本情况
1.公司名称：精锻科技（德国）有限责任公司（暂定）英文名：PPFDeutschlandGmbH
2.注册地：德国法兰克福市
3.注册资本：EUR1,000,000
4.资金来源：自有资金
5.出资方式：货币
6.股权结构：精锻科技持股100%
7.法定代表人：夏敏
以上内容以相关主管部门以及德国政府核准登记为准。
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2025-12-08│股权质押
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏大洋投资有限
公司（以下简称“大洋投资”）通知，大洋投资将其持有的公司部分股份办理了股份质押及解
除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
大洋投资因融资需要，将其持有的公司无限售条件流通股2201万股（占本公司总股本的3.
76%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券”）。
本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自2025
年12月2日起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。
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2025-11-24│股权回购
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江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日召开第五届董
事会第五次会议，于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和银行回购专项贷款以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股份，用于减少注册资本及实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购
股份的资金总额不低于人民币10000万元（含本数），不超过人民币20000万元（含本数）；回
购价格不超过人民币13.00元/股（含本数）；本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通
过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）及《回购报告书》（公告
编号：2024-076）。
截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
1、2024年12月25日，公司实施首次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2024-085）。
2、2025年6月12日，公司实施2024年年度权益分派，股份回购价格上限由13.00元/股（含
本数）调整为12.96元/股（含本数），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-059
）。
3、2025年10月16日，公司实施2025年半年度权益分派，股份回购价格上限由12.96元/股
（含本数）调整为12.93元/股（含本数），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：202
5-101）。
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》有关规定，在回购股份期间，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在
事实发生之日起三个交易日内予以披露；上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的回购
股份实施进展公告。
5、截至2025年11月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份11730061股，占公司
总股本的比例为2.01%，成交的最低价格为8.37元/股，最高价格为12.93元/股，成交总金额约
为13053.71万元。
二、回购公司股份的实施结果
截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购股份11730061股，占公司总股本的比例为2.01%，成交最低价格为8.37元/股，
成交最高价格为12.93元/股，成交总金额为13053.71万元（不含交易费用），实际回购时间区
间为2024年12月25日至2025年11月21日。
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2025-10-28│对外投资
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重要内容提示：
投资标的：共青城倚樟望潮创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基
金”)
投资金额：江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自
有资金认缴出资2160万元人民币，出资占比19.9907%。
相关风险提示：
合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确
定性。合伙企业投资方向为单一投资标的，存在单一投资标的风险且具有投资周期长、流动性
低等特点。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业
周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现
预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）对外投资的基本情况
近年来，国家出台了一系列低空经济领域的支持政策，为低空飞行技术场景落地提供了良
好的政策环境和机遇。为顺应国家低空经济战略布局，拓展公司在新能源与智能制造领域的投
资布局，公司拟通过参与私募股权投资基金方式，寻找新兴产业发展机遇，探索公司精密锻造
及轻量化零部件在低空飞行器产业链中的潜在应用。
公司拟与普通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）及其
他有限合伙人共同投资共青城倚樟望潮创业投资合伙企业（有限合伙），合伙企业目标募集总
规模为10805万元人民币，投资方式以股权投资为主，拟以增资的方式对上海沃兰特航空技术
有限责任公司进行投资。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2160万元人民币，出资比例
19.9907%。
（二）对外投资的审批情况
2025年10月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与认购股权
投资基金的议案》。
2025年10月27日，公司与纵横金鼎等合作方共同签署了《共青城倚樟望潮创业投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》相关规定，本次对外投资在公司董事
会审批权限内，无需经股东会审议。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、合作方基本情况
厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司为基金的普通合伙人，同时也是基金的管理人。基本
情况如下：
名称：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司
统一信用代码：911101013973687349
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：何富昌
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2014年6月9日
注册地址：厦门市翔安区民安街道莲亭路805号308-44号经营范围：许可项目：私募股权
投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从
事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；
经济贸易咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
北京同创金鼎投资管理有限公司持有纵横金鼎100%股权2、基金业协会备案情况
纵横金鼎已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的
相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1009988。
3、纵横金鼎与公司的关联关系
纵横金鼎与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份
，也未与第三方存在影响公司利益的安排。
三、基金基本情况
基金名称：共青城倚樟望潮创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91360405
MACMQJHW2G
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2023年6月21日
注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内经营范围：一般项目：以私募基金从事股权
投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
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2025-10-23│对外投资
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2025年10月21日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”
）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立摩洛哥公司的议案》，同意公司在摩洛哥
设立全资子公司，具体情况如下：
一、对外投资概述
摩洛哥及非洲周边地区的汽车消费市场呈现出蓬勃发展的态势，对汽车零部件的需求也在
不断攀升。摩洛哥凭借其独特的地理位置、丰富的资源和政府的积极政策，逐渐发展成为非洲
汽车产业的领军者。此外，摩洛哥靠近欧洲，在欧洲市场出口汽车方面拥有得天独厚的优势；
同时海运到美国也非常便利，对美国市场也是一个有效的支撑。
公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立摩洛哥公
司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：PPF（摩洛哥）有限公司（暂定）
注册资本：首次不超70,000万元人民币等值摩洛哥迪拉姆
公司地址：盖尼特拉-大西洋自贸区
经营范围：汽车零部件的研发、生产、贸易等股权结构：新加坡全资子公司PPFINDUSTRIA
LPTE.LTD.
持有100%股权出资方式：货币+实物
资金来源：自有资金或自筹资金
最终以摩洛哥政府核准的结果为准。
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2025-10-23│增资
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一、增资情况概述
1、结合全球市场竞争格局以及供应链重构趋势，依据欧美客户对公司提出的增加新能源
汽车和工程机械齿轴项目供应配套产能需求，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“
精锻科技”或“公司”）拟对新能源汽车电驱传动部件产业化项目资源进行优化配置。根据客
户市场需求预测，精锻科技拟进一步扩大太平洋精锻科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国
公司”）产能规模。综合考虑相关因素以及新增产能投产所需流动资金，精锻科技拟对泰国公
司增加投资2.5亿元人民币，其中1%由精锻科技直接投资，99%经全资子公司PPFINDUSTRIALPTE
.LTD.（以下简称“新加坡公司”）向泰国公司投资。
2、精锻科技于2025年10月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向泰
国公司增加投资以扩大新能源汽车及工程机械齿轴产能的议案》，同意上述增资事宜。
3、泰国公司系精锻科技全资孙公司，本次增加投资不构成关联交易，不属于重大资产重
组，不需要提交股东会审议。
二、增资对象的基本情况
中文名称：太平洋精锻科技（泰国）有限公司
英文名称：PacificPrecisionForgingTechnology(Thailand)Co.,Ltd
注册号：0205566039004
注册资本：1,500,000,000泰铢
公司类型：有限责任公司
成立时间：2023年7月11日
注册地址：No.88/88Moo1，NikhomPhatthanaSub-district，NikhomPhatthanaDistrict
股权结构：PPFINDUSTRIALPTE.LTD.持股99%；精锻科技持股1%。经营范围：精密锻件、精
密冲压件、成品齿轮、精密模具、轴齿部件总成等零部件设计、制造与销售；一般贸易，加工
贸易，自营代理各类商品及技术的进口业务。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年9月16日9:15至15:00的任意
时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公
司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为：2025年9月16
日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票
的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）7、会议出席对象：
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号，江苏太平洋精锻科技股份有限公
司三楼会议室。
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2025-08-26│其他事项
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1、公司2025年半年度利润分配预案：以截至2025年8月21日公司总股本剔除回购专户中已
回购股份后的股本575659882为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），合
计派发现金20148095.87元（含税）。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董
事会审计委员会第五次会议，于2025年8月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的
议案》，审计委员会认为：2025年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司
发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023年
度—2025年度）》《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》的要求，同意通过该议案。
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2025-08-08│其他事项
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（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45号）核准，公司于2023年2月15
日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98000.00万元，扣除各
项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96812.74万元。经深交所同意，公司可转换公
司债券于2023年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（
2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2
月14日）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
精锻转债的初始转股价格为13.09元/股。
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2025-08-08│其他事项
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特别提示：
1、“精锻转债”赎回日：2025年7月31日
2、投资者赎回款到账日：2025年8月7日
3、“精锻转债”摘牌日：2025年8月8日
4、“精锻转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45号）核准，公司于2023年2月15
日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，扣除
各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。经深交所同意，公司可转
换公司债券于2023年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174
”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（
2023年2月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2
月14日）止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
精锻转债的初始转股价格为13.09元/股。
1、2023年6月9日，公司实施2022年度权益分派方案：以截至2022年12月31日公司总股本4
81,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向全体股东每10股派发
现金1.25元人民币（含税），共派发现金59,062,940.75元（含税）。根据《募集说明书》相
关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2023年6月9日）起由人民币13.09元/股调整
为人民币12.97元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
2、2024年5月24日，公司实施2023年度权益分派方案：以截至2023年12月31日公司总股本
481,777,016股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共派发现金72,266
,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自2024年1月1日至权益
分派实施期间，因可转...
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