资本运作☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电投能源 │ 6495.32│ ---│ ---│ 11272.01│ 2929.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉商集团 │ 6431.29│ ---│ ---│ 2291.94│ -1002.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港股份 │ 3384.45│ ---│ ---│ 8631.59│ 2950.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴泸水务 │ 3137.60│ ---│ ---│ 1176.20│ 120.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融捷股份 │ 2218.81│ ---│ ---│ 574.20│ -432.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门钨业 │ 1254.86│ ---│ ---│ 1734.30│ 272.10│ 人民币│
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│众信旅游 │ 692.32│ ---│ ---│ 731.61│ 25.65│ 人民币│
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│潞安环能 │ 225.85│ ---│ ---│ 646.20│ -350.25│ 人民币│
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│新国都 │ ---│ ---│ ---│ 714.78│ -207.23│ 人民币│
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│佩蒂股份 │ ---│ ---│ ---│ 886.50│ 32.81│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧水务云服务平台│ 2.80亿│ 3688.77万│ 2.96亿│ 84.55│ 0.00│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧水务云服务平台│ 3.50亿│ 3688.77万│ 2.96亿│ 84.55│ 0.00│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业节水云服务│ 2.28亿│ 3144.59万│ 1.47亿│ 64.46│ 0.00│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业节水云服务│ 1.80亿│ 3144.59万│ 1.47亿│ 64.46│ 0.00│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“互联网+机械表” │ 1.80亿│ 2711.65万│ 1.42亿│ 78.91│ 0.00│ 2025-10-31│
│升级改造产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│移动互联抄表系统研│ 1.20亿│ 1982.30万│ 9869.03万│ 82.24│ 0.00│ 2025-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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费战波 1.00亿 8.55 23.84 2025-01-21
王钧 255.00万 0.48 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.03亿 9.03
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │8500.00 │
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│质押占所持股(%) │20.26 │质押占总股本(%) │7.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了8500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控│
│ │制人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的部分公司股份办理了质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了154.59万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │326.60 │
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│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │326.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了326.6万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押326.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.56 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了655.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.12 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1310.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押1310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2026-01-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控│
│ │制人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的部分公司股份办理了质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-04 │质押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人费战波先│
│ │生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-18 │质押股数(万股) │1333.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.18 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1333.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月15日费战波质押了1333.33万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押1333.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│对外投资
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开的第五届董事会第七次
会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用自有资金
不超过人民币5亿元进行证券投资，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
因上述使用自有资金进行证券投资的授权期限即将届满，为继续提高资金使用效率，增加
公司投资收益，经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，同
意公司及子公司使用自有资金不超过人民币3.5亿元进行证券投资，有效期为自股东会审议通
过之日起12个月。具体情况如下：
（一）投资目的
为了提升公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，在保障公司日常生产经营资金需
求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行适度的证券投资，为公司及股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币3.5亿元进行证券投资，在该额度内可由公司
及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资
额度范围内。
（三）投资主体
公司及下属控股子公司。
（四）投资范围
境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、定向增发、债券投资、基金产品、信托产
品、雪球结构产品等金融产品。
（五）投资期限
自股东会审议通过之日起12个月。
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2025-04-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出决议，决定召
开2024年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2025年5月9日上午11:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件3）委托他人出席现场
会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证
券交易所互联网投票系统行使表决权。
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2025-04-19│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日召开了第五届
董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计
机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”
）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年
12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市
工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大
街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国
际会计组织的成员所。
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2024年末，中勤万信共有合伙人
76人、注册会计师总人数393人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数136人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于
2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2024
年末，河南分所拥有225名员工，其中注册会计师53人。
中勤万信2024年未经审计的收入总额为47668.5万元，审计业务收入40751.23万元,证券业
务收入10804.85万元。上市公司2024年报审计家数31家，审计收费总额3342.50万元，客户所
属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2024年年末，中勤万信共有职业风险基金余额5265.19万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施2次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员4名。
（二）项目信息
1、基本信息
2024年年报审计项目组基本信息如下：
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况，无不良诚信记录。
3、独立性
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务审计费用为35万元。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司
的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收
费标准等因素确定。2025年度具体审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司
及子公司的具体审计要求和审计范围、市场价格等因素协商确定。
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2025-04-19│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十
二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案
》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司2024年度利润分配预案综
合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因素，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于
利润分配的相关规定，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024
年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司
法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章
程》规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2024
年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
1、经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为19161.17万元，母公司实现净利润15320.45万元。
截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润158940.05万元，母公司累计可供
分配利润119483.27万元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2024年度
可供分配的利润为119483.27万元。
2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报及公司未
来经营发展的资金需求，董事会拟定2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本
1169801516股扣除公司回购股份33123175股后的股份总数1136678341股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共派发现金红利人民币56833917.05元（含税）；本
次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本
发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
3、2024年度现金分红和股份回购的情况
（1）2024年前三季度，公司已派发现金股利为人民币22733566.82元，本次年度利润分配
预案如获股东大会审议通过并派发完毕后，2024年度累计现金分红总额预计为人民币79567483
.87元。
（2）2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为54064770.39
元。
（3）2024年度，公司现金分红和股份回购总额预计为人民币133632254.26元，占本年度
归属于上市公司股东
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