资本运作☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│汉商集团 │ 6251.98│ ---│ ---│ 5370.05│ -1144.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融捷股份 │ 6145.05│ ---│ ---│ 1084.20│ -1423.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天齐锂业 │ 3230.81│ ---│ ---│ 976.33│ -569.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴泸水务 │ 3137.60│ ---│ ---│ 1151.03│ -346.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港股份 │ 3015.84│ ---│ ---│ 3591.00│ 499.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│电投能源 │ 795.91│ ---│ ---│ 6959.34│ 613.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门钨业 │ ---│ ---│ ---│ 1133.88│ -100.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│濮阳惠成 │ ---│ ---│ ---│ 1099.35│ -14.73│ 人民币│
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│众信旅游 │ ---│ ---│ ---│ 714.00│ 21.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│第一创业富显9号精 │ ---│ ---│ ---│ 1067.02│ 67.02│ 人民币│
│选定增基金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧水务云服务平台│ 2.80亿│ 2329.20万│ 2.82亿│ 80.67│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧水务云服务平台│ 3.50亿│ 2329.20万│ 2.82亿│ 80.67│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧农业节水云服务│ 2.28亿│ 2039.51万│ 1.36亿│ 59.61│ ---│ 2024-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 1.80亿│ 2039.51万│ 1.36亿│ 59.61│ ---│ 2024-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│"互联网+机械表"升 │ 1.80亿│ 1736.27万│ 1.32亿│ 73.49│ ---│ 2024-12-31│
│级改造产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动互联抄表系统研│ 1.20亿│ 1254.00万│ 9140.73万│ 76.17│ ---│ 2024-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
费战波 1.00亿 8.55 23.84 2024-09-02
王钧 255.00万 0.48 --- 2017-12-25
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合计 1.03亿 9.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │8500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.26 │质押占总股本(%) │7.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了8500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.37 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │154.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了154.59万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │326.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │326.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日费战波质押了326.6万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押326.6万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.56 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │655.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了655.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.12 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1310.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1310.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押1310.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.58 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2025-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月06日费战波质押了1500.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-04 │质押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.61 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │2025-01-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-30 │解押股数(万股) │675.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人费战波先│
│ │生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月30日费战波解除质押1484.59万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-18 │质押股数(万股) │1333.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.18 │质押占总股本(%) │1.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-15 │解押股数(万股) │1333.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月15日费战波质押了1333.33万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月15日费战波解除质押1333.33万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-16 │质押股数(万股) │8075.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.25 │质押占总股本(%) │6.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2024-02-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-02-06 │解押股数(万股) │8075.00 │
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│质押说明 │2023年03月14日费战波解除质押1615.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年02月06日费战波解除质押8075.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-02 │质押股数(万股) │9690.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.10 │质押占总股本(%) │8.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2024-02-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-03-14 │解押股数(万股) │9690.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人费战波先│
│ │生的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年03月14日费战波解除质押1615.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-24│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开了第五届董事会第十
次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议
案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润11553.53万元，母公司2024年前三
季度净利润为10796.58万元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润154058.16
万元，母公司累计可供分配利润117685.14万元（以上财务数据未经审计）。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》推动一
年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报，根据《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营
和未分配利润的情况，综合考虑对投资者的持续回报及公司未来经营发展的资金需求计划，拟
定公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年9月30日总股本1169801516股扣除公司
回购股份33123175股后的股份总数1136678341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2
元人民币（含税），共派发现金红利人民币22733566.82元（含税）；本次利润分配不送红股
，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-09-02│股权质押
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东费战波先生通知
，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2024-05-07│股权回购
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公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回购资金
总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3
.50元/股（含本数），具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准
。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024
年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2024年5月5日，公司本次股份回购期限已届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上
市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定。
一、回购股份的实施情况
公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为
5433201股，具体内容详见公司于2024年2月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份
的公告》（公告编号：2024-014）。
在回购方案实施期间，公司按规定在回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的事实
发生之日起三个交易日内、在每个月的前三个交易日内披露了回购进展情况,具体内容详见公
司于2024年3月1日、2024月4月2日、2024年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份
比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2024-017）、《关于回购公司股份的进展公告》（公
告编号：2024-033、2024-036）。
截至2024年5月5日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份184266
94股，占公司总股本的1.58%，最低成交价为2.48元/股，最高成交价为3.28元/股,成交总金额
为54064770.39元（不含交易费用）。公司本次回购金额已达回购方案中回购资金总额下限且
未超过回购资金总额上限，本次股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关
法律法规的要求。
公司前次通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计已回购公司股份14696481股，占
公司总股本的1.26%（详见公司2023年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满
暨回购完成的公告》），含前次已回购股份，公司已累计回购股份33123175股，占公司目前总
股本的2.83%。
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2024-04-20│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第八次
会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员
会成员的议案》。同意补选崔红军先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选
人，并同意调整公司第五届董事会战略委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
公司董事会前期收到副董事长、董事宋继东先生的书面辞职报告，宋继东先生因即将达到
法定退休年龄申请辞去公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公
司任何职务，详见公司于2024年4月3日在巨潮资讯网发布的公告。
为保证公司董事会的正常运作，公司于2024年4月18日召开了第五届董事会第八次会议，
审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员
的议案》。公司第五届董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项
尚需提交公司股东大会审议。
崔红军先生的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过，崔红军先生担任董事
不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分
之一。
二、调整董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需对公司董事
会战略委员会委员进行调整，如非独立董事候选人崔红军先生经股东大会审议通过当选为公司
董事，则董事会同意补选崔红军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会组成：王胜利
先生、崔红军先生、吴跃平先生，其中王胜利先生担任战略委员会召集人。
崔红军先生简历：崔红军先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历
。2013年入职上海肯特仪表股份有限公司，曾任上海肯特仪表股份有限公司市场总监、副总经
理、总经理，2020年至今任上海肯特仪表股份有限公司董事、总经理。
崔红军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。崔红军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2
.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；崔红军先生作为公司第五届董事会董
事候选人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2024-03-30│对外投资
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月29日召开的第五届董事会第二次
会议及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用自有资金
不超过人
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