资本运作☆ ◇300259 新天科技 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-18│ 21.90│ 3.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-19│ 7.00│ 2510.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 11.00│ 7.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│电投能源 │ 8383.78│ ---│ ---│ 12617.55│ 5212.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港股份 │ 5703.61│ ---│ ---│ 1657.20│ 1629.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉商集团 │ 3675.53│ ---│ ---│ 2742.18│ 602.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴泸水务 │ 3137.60│ ---│ ---│ 1414.90│ 314.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│玉禾田 │ 163.63│ ---│ ---│ 1366.80│ 111.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海康威视 │ ---│ ---│ ---│ 895.20│ 42.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华域汽车 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ 268.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│第一创业富利资管计│ ---│ ---│ ---│ 2148.03│ 148.03│ 人民币│
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新华保险 │ ---│ ---│ ---│ 1951.60│ -17.64│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东航物流 │ ---│ ---│ ---│ 4762.11│ 697.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧水务云服务平台│ 2.80亿│ 2820.01万│ 3.24亿│ 92.61│ 595.06万│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧水务云服务平台│ 3.50亿│ 2820.01万│ 3.24亿│ 92.61│ 595.06万│ 2025-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 2.28亿│ 4371.03万│ 1.91亿│ 83.63│ 807.68万│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业节水云服务│ 1.80亿│ 4371.03万│ 1.91亿│ 83.63│ 807.68万│ 2025-10-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“互联网+机械表” │ 1.80亿│ 2416.37万│ 1.66亿│ 92.33│ -47.50万│ 2025-10-31│
│升级改造产业化项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动互联抄表系统研│ 1.20亿│ 1429.40万│ 1.13亿│ 94.15│ -179.68万│ 2025-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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费战波 8000.00万 6.93 19.07 2026-06-25
王钧 255.00万 0.48 --- 2017-12-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 8255.00万 7.41
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │质押股数(万股) │8000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.07 │质押占总股本(%) │6.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │费战波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │申万宏源证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-10 │质押截止日 │2027-06-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月10日费战波质押了8000.0万股给申万宏源证券有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-25│股权质押
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东费战波先生通知
，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。
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2026-06-12│股权回购
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1、新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为14696481股
，占注销前公司总股本的1.26%。本次注销完成后，公司股份总数由1169801516股变更为11551
05035股。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本
次回购股份注销事宜。
3、本次回购股份14696481股股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人之一费战波先
生持股比例由35.86%被动增加至36.31%，被动增加触及1%整数倍，其持有公司股份的数量未发
生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定。
一、公司回购股份方案及实施情况
公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用
于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000
万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使
用的已回购股份将予以注销。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网发布的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-053）。
截至2023年10月25日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购股份数量为14696481股，占公司总股本的1.26%，成交总金额为50201252.09元（
不含交易费用）。
二、回购股份注销情况
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议、于2026年4月21日召开2025年年度股
东会会议，审议通过了《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》，鉴于公司本次
回购的股份尚未使用且存续时间即将期满三年，同意公司将回购专用证券账户中部分回购的股
份14696481股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份暨减
少注册资本的公告》（公告编号：2026-009）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于
2026年6月11日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法
规的要求。
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2026-06-12│股权质押
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制
人费战波先生的通知，费战波先生将其所持有的公司部分股份办理了质押。
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2026-04-23│其他事项
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一、通知债权人的原因
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第六届董事会第二
次会议及2026年4月21日召开的2025年年度股东会，分别审议通过了《关于注销公司部分回购
股份暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案
》，同意公司注销回购专用账户中的股份14,696,481股。该部分已回购股份注销完成后，公司
总股本相应减少14,696,481股，注册资本减少14,696,481元，公司总股本将由1,169,801,516
股减少至1,155,105,035股，注册资本将由1,169,801,516元减少至1,155,105,035元。具体内
容详见公司于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回
购股份暨减少注册资本的公告》和《关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销回购的股份涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定
程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担
保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件
。债权人申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及
法定节假日除外。
2、申报材料：能够证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债
权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然
人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人
有效身份证原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点
收件人：新天科技股份有限公司投资管理部
收件地址：郑州高新技术开发区红松路252号
联系电话：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
4、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，
申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-17│其他事项
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现因会务安排调整，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”“新天科技”）2025年年
度股东会现场会议地址变更为郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼10楼会议室
。除现场会议召开地点变更外，公司2025年年度股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时
间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规、深
圳证券交易所创业板股票上市规则和《公司章程》等的规定。
本次变更会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开
2025年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026年4月21日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决议，决定召开
2025年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2026年4月21日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回
报水平，结合公司实际情况，在满足公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会提请股东
会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期分红方案。具体情况如下：
（一）中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。
（三）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金
额上限的情况下，董事会根据届时公司的实际情况决定是否制定2026年度中期分红方案，包括
但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策，与
公司经营业绩相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，具有合法性、合规性、合理
性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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新天科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2026年3月25日召开了第六届
董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度审计机构。该
事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织
形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年
12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市
工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大
街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国
际会计组织的成员所。中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中
勤万信共有合伙人79人、注册会计师总人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数142人。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于
2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2025
年末，河南分所拥有250名员工，其中注册会计师54人。
中勤万信2025年未经审计的收入总额为48597.23万元，审计业务收入41916.05万元,证券
业务收入11064.17万元。上市公司2025年报审计家数35家，审计收费总额3711.00万元，客户
所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。
2、投资者保护能力
中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，截止2025年年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职
业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，职业风险
基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。
3、诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员12名。
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2026-03-27│资产租赁
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，提升公司资产整体运营效
率，公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外出租部分资
产的议案》，同意公司及控股子公司将其持有的部分房产进行对外出租。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定，该事项在董事会审议权限范围内，
无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和
股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司及下属子公司自有房产。
3、出租事项的相关范围
公司及子公司合计拟出租的房屋总建筑面积不超过180000平方米，在此范围内，出租事项
可滚动开展。
上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法措施。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
目前公司部分房产仍在招租中，最终租赁面积、租赁合同金额等尚存在不确定性，鉴于本
次资产最终出租面积尚存在不确定性，具体以实际出租情况为准。自本公告日前12个月内公司
及控股子公司已出租房屋产生的租赁收入为1036.72万元，占公司2025年度营业收入的0.97%。
5、出租事项的授权及期限
董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限自董事
会审议通过之日起两年。
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2026-03-27│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的14696481股公司股票，并相应减少注册资本
。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用
于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000
万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和
金额为准。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用的已回购股份将予
以注销。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
截至2023年10月25日，公司本次回购已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价
交易方式回购股份数量为14696481股，占公司当时总股本的1.26%，最低成交价为3.22元/股，
最高成交价为3.60元/股，成交总金额为50201252.09元（不含交易费用）。详见公司于2023年
10月30日披露的《关于回购股份期限届满暨回购完成的公告》。
二、本次注销部分回购股份的原因及后续安排
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司上述回购专用证券账户中部分回
购的股票14696481股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员
工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份14696481股，占公司目前总股本的1.26%
，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1169801516股减少至11551050
35股，公司注册资本相应由1169801516元减少至1155105035元。
本次注销回购专用证券账户中部分股份已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。
公司将根据深圳证券交易所与中国结算深圳分公司的规定办理本次注销的相关手续，并按照《
中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及时通知债权人、减少注册资本、股份总数以及修
改《公司章程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。
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2026-03-27│委托理财
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新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开的第五届董事会第十
二次会议及2025年05月09日召开的2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司使用闲置自
有资金不超过人民币12亿元购买理财产品，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产
品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，有效
期为自股东会审议通过之日起12个月。
因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使用效率，在保
证公司正常经营的情况下，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司及子公司使用
闲置自有资金不超过人民币15亿元购买理财产品，投资品种包括但不限于大额存单、结构性存
款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理
财产品，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品，该事项尚需提交公司股东会审议，有效
期为自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，根据公司目前生产经营资金
需求情况，为进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，为公司及股东
谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司拟合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币15亿元。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银
行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购
买股票为投资标的理财产品。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚
动使用。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置自有资金。
6、决策程序
已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
7、关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。
三、对
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