资本运作☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海熵延新能源科技│ 650.00│ ---│ 54.17│ ---│ -142.24│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通基地新增生产线│ 4.00亿│ ---│ 3.77亿│ 94.29│ 0.00│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 2.87亿│ ---│ 2.87亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│酶制剂及绿色研究院│ 6436.06万│ ---│ 6704.41万│ 104.17│ 0.00│ 2023-05-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│滨海基地新增生产线│ 8000.00万│ ---│ 1955.10万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太仓基地生产线技改│ 8000.00万│ ---│ 2265.20万│ 100.00│ 0.00│ 2018-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ 6044.90万│ 6044.90万│ 6044.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│酶制剂及绿色研究院│ ---│ ---│ 6704.41万│ 104.17│ 0.00│ 2023-08-04│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 5024.00万│ ---│ 432.94万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-31│
│目（李冰路分部） │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 2717.00万│ ---│ 872.00万│ 100.00│ 0.00│ 2020-12-31│
│目（爱迪生路分部）│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.30亿│ 6044.90万│ 3.47亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │加工项目所涉的相关资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │雅本化学股份有限公司 │
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│卖方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│交易概述 │一、日常关联交易情况概述 │
│ │ 2024年11月27日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二│
│ │次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向关联方购买资│
│ │产暨关联交易的议案》。襄阳市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）多年来为│
│ │公司提供优质的产品代加工服务。为了更好地满足公司经营发展的需求，确保产品生产及供│
│ │应的持续性和稳定性，进一步增强客户信心，促进新项目的拓展和落地，公司拟与裕昌精化│
│ │签署《资产购买协议》，以人民币5000万元向其购买前述代加工项目所涉的相关资产（以下│
│ │简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易涉及的资产范围包括但不限于生产设备│
│ │、生产线及其他相关资产。公司已委托具有资质的专业第三方评估机构上海科东资产评估有│
│ │限公司，对交易资产进行评估，评估值为人民币45629358.00元（不含增值税）。本次交易 │
│ │对价为人民币50000000元（含增值税）。 │
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │台州汇融嘉能友创股权投资合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）人民币1500万元财产份│ │ │
│ │额 │ │ │
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│买方 │上海雅本化学有限公司 │
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│卖方 │北京唐朝投资管理有限公司 │
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│交易概述 │一、本次投资概述 │
│ │ 为更好地借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强雅本化学股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）的绿色投资能力，提高公司的可持续发展能力，在保障主营业务稳健发展的│
│ │前提下，公司全资子公司上海雅本化学有限公司（以下简称“上海雅本”）与北京唐朝投资│
│ │管理有限公司（以下简称“北京唐朝”）签订《合伙人财产份额转让协议》，受让其持有的│
│ │台州汇融嘉能友创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇融嘉能”、“合伙企业”│
│ │）人民币1500万元财产份额（以下简称“本次投资”）。鉴于北京唐朝转让的合伙企业前述│
│ │1500万元财产份额未实缴，本次转让价格为0元。本次投资完成后，上海雅本成为汇融嘉能 │
│ │有限合伙人之一，持有汇融嘉能1.648%的合伙份额。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、日常关联交易情况概述 │
│ │ 2024年11月27日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二│
│ │次（临时）会议及第五届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于向关联方购买资│
│ │产暨关联交易的议案》。襄阳市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）多年来为│
│ │公司提供优质的产品代加工服务。为了更好地满足公司经营发展的需求，确保产品生产及供│
│ │应的持续性和稳定性，进一步增强客户信心，促进新项目的拓展和落地，公司拟与裕昌精化│
│ │签署《资产购买协议》，以人民币5000万元向其购买前述代加工项目所涉的相关资产（以下│
│ │简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易涉及的资产范围包括但不限于生产设备│
│ │、生产线及其他相关资产。公司已委托具有资质的专业第三方评估机构上海科东资产评估有│
│ │限公司，对交易资产进行评估，评估值为人民币45629358.00元（不含增值税）。本次交易 │
│ │对价为人民币50000000元（含增值税）。 │
│ │ 公司通过上海筱源投资合伙企业(有限合伙)间接持有裕昌精化18%股权，因此裕昌精化 │
│ │为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易在提交公司董事会审议前已经公司董事会│
│ │审计委员会及独立董事专门会议审议通过。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。公司董事会中没有关联董事需要回避表决。本次交易金额在│
│ │公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
│ │ 注册资本：人民币609.7561万元 │
│ │ 法定代表人：喻刚建 │
│ │ 成立日期：2001年09月26日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路 │
│ │ 经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加工、销售│
│ │；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。股权结构：喻刚建持有│
│ │45.92%的股权，喻蓓蕾持有36.08%的股权，上海筱源投资合伙企业（有限合伙）持有18%的 │
│ │股权。 │
│ │ 与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │筱源投资”）于2020年1月完成出资1000万元入股裕昌精化，持有裕昌精化18%的股权。因公│
│ │司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精化构成关联关系。 │
│ │ 历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：裕昌精化成立于2001年9月，主要从事化工 │
│ │产品生产、加工和销售，最近三年的主要业务为化工产品生产、加工和销售，近三年经营情│
│ │况正常。 │
│ │ 经营情况：截止至2023年12月31日，裕昌精化资产总额为28023.35万元，净资产为-125│
│ │5.00万元，实现营业收入10263.60万元，净利润5.83万元。（经审计） │
│ │ 截止至2024年9月30日，裕昌精化资产总额为26581.15万元，净资产为-480.80万元，实│
│ │现营业收入13049.49万元，净利润828.83万元。（未经审计）履约能力分析：裕昌精化经营│
│ │情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易标的资产为襄阳市裕昌精细化工有限公司拥有的5条生产线，均用于为公 │
│ │司提供中间体代加工服务，部分生产线负责生产供应给国际客户的专利期内创新中间体产品│
│ │。上述生产线的账面原值为69241899.26元，账面净值为41031671.82元。具体情况如下： │
│ │ 1、生产线A：账面原值21496788.21元，账面净值13308795.82元，其中包含184项设备 │
│ │和126项安装工程及配件。该生产线主要生产非专利期产品。 │
│ │ 2、生产线A延伸产线：账面原值3182601.89元，账面净值2723169.54元，其中包含12项│
│ │设备和74项安装工程及配件。该生产线主要生产专利期产品，该产线前期工序与生产线A共 │
│ │线。 │
│ │ 3、生产线B：账面原值37578824.28元，账面净值21112121.80元，其中包含234项设备 │
│ │和57项安装工程及配件。该生产线主要生产专利期产品。 │
│ │ 4、生产线C：账面原值3473028.26元，账面净值1933318.99元，其中包含79项设备和14│
│ │项安装工程及配件。该生产线主要生产专利期产品。 │
│ │ 5、生产线D：账面原值3510656.62元，账面净值1954265.67元，其中包含38项设备和48│
│ │项安装工程及配件。该生产线为中试产线，主要用于部分产业化产品的研发及中试孵化。 │
│ │ 本次交易标的资产权利无瑕疵，无任何权属争议、抵押、质押、查封、扣押或其他任何│
│ │形式的权利限制。《资产购买协议》生效后，上述资产的所有权、使用权等权利即转移给公│
│ │司。自权利转移之日起，公司成为上述资产的合法所有者，享有对资产完整的占有、使用、│
│ │收益和处分的权利。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次交易公司聘请具有资质的专业第三方评估机构上海科东资产评估有限公司，对交易│
│ │资产进行评估，并出具了《雅本化学股份有限公司拟收购部分资产涉及的部分资产价值资产│
│ │评估报告》（编号：沪科东评报字〔2024〕第1199号）。经评估，以2024年10月31日为评估│
│ │基准日，本次交易涉及的资产评估值为人民币45629358.00元（不含增值税）。经双方协商 │
│ │一致，本次交易对价为人民币50000000元，该对价已包含增值税，其他相应税费各自承担。│
│ │ 本次交易作价以专业第三方评估机构出具的评估结果为依据，经交易双方协商确定。定│
│ │价依据符合市场原则，价格公允，符合交易双方利益，没有损害公司及公司股东的利益。本│
│ │次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。本次交易定价不存在损害公司及股东特别是中│
│ │小股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-27 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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