资本运作☆ ◇300261 雅本化学 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-29│ 22.00│ 4.43亿│
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│增发 │ 2016-01-08│ 14.38│ 4973.44万│
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│增发 │ 2016-02-24│ 13.88│ 2.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-13│ 8.24│ 8.48亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海熵延新能源科技│ 650.00│ ---│ 54.17│ ---│ -142.24│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通基地新增生产线│ 4.00亿│ ---│ 3.77亿│ 100.00│ ---│ 2024-07-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酶制剂及绿色研究院│ 6436.06万│ 0.00│ 6704.41万│ 104.17│ 0.00│ 2023-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ 8328.17万│ 3.70亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│滨海基地新增生产线│ 8000.00万│ ---│ 1955.10万│ 100.00│ ---│ 2024-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太仓基地生产线技改│ 8000.00万│ ---│ 2265.20万│ 100.00│ ---│ 2018-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│酶制剂及绿色研究院│ 0.00│ ---│ 6704.41万│ 104.17│ ---│ 2023-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海研发中心建设项│ 5024.00万│ ---│ 432.94万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│目（李冰路分部） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研发中心建设项│ 2717.00万│ ---│ 872.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
│目（爱迪生路分部）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.30亿│ 8328.17万│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ 2025-04-18│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-05 │转让比例(%) │0.14 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│135.87万 │转让进度 │进展中 │
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│转让方 │蔡彤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海复旦大学教育发展基金会 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │蔡彤 │
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│关联关系 │公司的董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年4月2日，公司与蔡彤签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协│
│ │议》”），蔡彤以现金方式按照《认购协议》约定的条件、价格及数量直接认购公司本次发│
│ │行的部分股票，认购金额合计不低于人民币3,000万元。蔡彤为公司的董事长、总经理，以 │
│ │及实际控制人之一，因此蔡彤认购公司本次发行的部分股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 蔡彤，中国香港籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员│
│ │，东方国际（集团）有限公司科长，上海荣恒医药有限公司副总经理。现任雅本化学股份有│
│ │限公司董事长、总经理，上海雅本化学有限公司执行董事，宁波雅本控股有限公司董事。 │
│ │ 截至本公告披露日，蔡彤直接持有公司24,376,051股股份（其中1,358,696股股份已由 │
│ │蔡彤签署《复旦创业人股票基金捐赠协议》，该等股份由蔡彤向上海复旦大学教育发展基金│
│ │会无偿捐赠，截至本公告披露日，该等1,358,696股股份尚未完成中国证券登记结算有限公 │
│ │司的股份过户登记手续），通过宁波雅本控股有限公司间接控制公司82,178,706股股份，其│
│ │配偶汪新芽直接持有公司65,000,350股股份，蔡彤及汪新芽为公司共同实际控制人，蔡彤同│
│ │时担任公司的董事长、总经理。蔡彤非失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
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│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的加工服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西宇能制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新孚隆宝医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │襄阳市裕昌精细化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司能够对其的生产经营施加重大影响 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
阿拉山口市雅本创业投资有 1.33亿 24.86 --- 2016-07-25
限公司
宁波雅本控股有限公司 9257.00万 9.61 35.92 2026-07-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.26亿 34.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.19 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2026-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日宁波雅本控股有限公司质押了50.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.81 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-09 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日宁波雅本控股有限公司质押了210.0万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.66 │质押占总股本(%) │0.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2026-12-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日宁波雅本控股有限公司质押了170.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │40.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.16 │质押占总股本(%) │0.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2027-04-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日宁波雅本控股有限公司质押了40.0万股给东吴证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.15 │质押占总股本(%) │2.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-09 │质押截止日 │2026-12-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月09日宁波雅本控股有限公司质押了2100.0万股给国泰海通证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │质押股数(万股) │180.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.70 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司│
│ │（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了质押及解│
│ │除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-09 │质押股数(万股) │2982.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.57 │质押占总股本(%) │3.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-11 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月05日宁波雅本控股有限公司解除质押418.0万股 │
│ │雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司│
│ │（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押│
│ │展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │2253.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.74 │质押占总股本(%) │2.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2026-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-10 │解押股数(万股) │2253.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日宁波雅本控股有限公司解除质押210.0万股 │
│ │雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司│
│ │（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押│
│ │展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月10日宁波雅本控股有限公司解除质押2073.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │2463.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.56 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-07 │质押截止日 │2025-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-30 │解押股数(万股) │2463.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日宁波雅本控股有限公司解除质押537.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月30日宁波雅本控股有限公司解除质押210.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │815.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.16 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日宁波雅本控股有限公司质押了815.0万股给红塔证券股份有限公司 │
│ │雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司│
│ │（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押│
│ │展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-10 │质押股数(万股) │692.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.68 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁波雅本控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-06 │质押截止日 │2026-09-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月06日宁波雅本控股有限公司质押了692.0万股给红塔证券股份有限公司 │
│ │雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司│
│ │（以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押│
│ │展期业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 7050.00万│人民币 │2025-09-09│2029-09-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│江苏建农植│ 7000.00万│人民币 │2023-11-03│2033-11-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物保护有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 7000.00万│人民币 │2025-09-12│2029-09-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 6700.00万│人民币 │2021-04-23│2029-10-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 5137.50万│人民币 │2025-12-17│2029-12-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│南通雅本化│ 5000.00万│人民币 │2025-12-10│2031-12-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│甘肃兰沃科│ 4140.00万│人民币 │2024-03-20│2033-05-11│--- │否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│甘肃兰沃科│ 4140.00万│人民币 │2024-03-20│2033-05-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 3996.12万│人民币 │2025-08-11│2029-12-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│南通雅本化│ 3000.00万│人民币 │2024-12-27│2029-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│上海雅本化│ 3000.00万│人民币 │2025-02-27│2029-07-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│南通雅本化│ 2990.00万│人民币 │2023-03-24│2029-09-22│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│江苏建农植│ 2300.00万│人民币 │2023-12-14│2029-12-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物保护有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│南通雅本化│ 2100.00万│人民币 │2025-09-12│2029-09-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│江苏建农植│ 2000.00万│人民币 │2025-08-19│2029-09-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物保护有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│雅本（绍兴│ 1000.00万│人民币 │2024-12-16│2030-12-11│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│甘肃兰沃科│ 1000.00万│人民币 │2024-12-10│2029-05-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雅本化学股│甘肃兰沃科│ 1000.00万│人民币 │2025-05-30│2029-05-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│雅本化学股│兰州雅本精│ 1000.00万│人民币 │2025-06-27│2029-06-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│兰州雅本精│ 1000.00万│人民币 │2025-03-31│2029-03-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│南通雅本化│ 906.50万│人民币 │2023-11-14│2029-03-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│雅本化学股│南通雅本化│ 741.85万│人民币 │2025-10-20│2031-10-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│雅本化学股│雅本（绍兴│ 610.00万│人民币 │2023-01-11│2034-06-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│）药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│上海朴颐化│ 500.00万│人民币 │2025-12-17│2029-12-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│雅本化学股│南通雅本化│ 0.0000│人民币 │2025-12-31│2029-12-10│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第六届董事会第十二
次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年
7月18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2026-050）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定。
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2026-07-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护公司健康稳定长远发
展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，并进一步健全长效激励约束机
制，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施员工持
股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1.回购股份的方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
2.回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币6.89元/股（含），该回购
价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票均价的150%。具体回购价格由董
事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
3.在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股、配股及其他等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2.回购股份的用途：本次回购股份将用于实施公司员工持股计划或股权激励。公司将按照
相关规定，在回购实施完成后适时制定员工持股计划或股权激励方案并履行相应审议程序。若
公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份，尚未使用的已
回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
3.回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额：本次用于回购股份的资
金总额不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）。按照回购价格上限6.89
元/股测算，预计回购股份数量约为3628447股至7256894股，约占公司目前总股本963309471股
的比例为0.38%至0.75%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
在本次回购期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股
、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的
相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量亦相应调整。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1.本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
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2026-07-11│股权质押
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（
以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了补充质押业务。
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2026-06-30│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（
以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了补充质押业务。
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2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“股东会”）
现场会议于2026年5月22日下午14:30在上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层会议室
召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026年5月22日交易时间接受网络投票，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年5月2
2日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计336人，代表有表决权的股份数为2999289
95股，占公司股份总数的31.1353％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份25
7731839股，占公司股份总数的26.7548％；参加网络投票的股东及股东代表334人，代表股份4
2197156股，占公司股份总数的4.3804％。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出
席或列席了本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开了第六届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分及预留受让部分第二个锁定期解
锁条件未成就的议案》。根据《雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》
（以下简称“《2023年员工持股计划》”或“本员工持股计划”）《雅本化学股份有限公司20
23年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，本员工
持股计划首次受让部分及部分预留份额相关锁定期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不
得解锁。
一、本员工持股计划批准及实施情况
1.2023年8月24日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，
于2023年9月22日召开2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于<雅本化学股份有限公
司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工
持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月26日、2023年9月23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.2023年12月27日，公司召开了第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第十
四次（临时）会议分别审议了《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》《关于<雅本化学股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿
）>的议案》。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
3.2024年1月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过
户登记确认书》，公司开立的“雅本化学股份有限公司回购专用证券账户”所持有的862.39万
股公司股票已于2024年1月31日以非交易过户的方式过户至“雅本化学股份有限公司—2023年
员工持股计划”，过户股份数量占公司当时股本总额的0.90%，过户价格为4.46元/股。公司于
2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《雅本化学股份有限公司关于202
3年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-014）。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入践行中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出
的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡
议，公司以促进高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标，结合发展战略和经
营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案。
本行动方案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，践行“2+X”战略
公司坚定落实“2+X”发展战略，以“大客户战略”为重要抓手，持续聚焦创新医药、创
新农药CDMO核心主业，在关键领域着力强化能力建设，完善全球产能布局，提升全链条产业化
能力，强化研发与生产环节投入，将合成生物、微通道连续流等技术深度融入研发与生产流程
以优化工艺，提高生产效率与产品质量，构建并完善质量管理体系以严格把控质量标准。公司
致力于打造差异化竞争力，夯实“雅本智造”的体系优势，深耕核心主业，稳步朝着全球领先
的高端CDMO综合服务商目标迈进。。
公司以“业务及产品重构”为引领，全力推动农药、医药CDMO业务向高技术壁垒、高环境
标准、高附加值产品迈进。产品布局方面，充分考量绿色工艺等ESG因素，确保产品既贴合市
场需求，又顺应可持续发展大势。围绕核心客户的重点产品，公司一方面集中资源，高标准优
化供应链供给。通过集中采购原材料降低成本、升级智能化生产设备提高效率、精细化管理人
力提升效能，全方位提升产品盈利能力与市场响应速度。另一方面，依托微通道连续流、生物
酶催化、手性合成等核心技术，在细分领域持续深耕，扎实做好技术积累与专利保护，进一步
巩固在细分赛道的领先地位，筑高差异化竞争优势壁垒，助力CDMO业务实现高质量发展。
二、坚持技术创新，增强技术壁垒
公司以“战略焕新、韧性增长”为核心导向，持续强化创新农药与创新医药CDMO两大主业
的核心竞争力。通过多渠道整合资金及产业资源，加速技术创新体系迭代升级，深度挖掘产业
链核心价值潜力。通过加强与高校、科研院所的产学研协同合作，公司将推动科研成果与企业
产业化能力深度融合，实现内生增长与外部优质资源的高效联动，为企业稳步发展注入强劲动
力。
公司重点推进生产工艺绿色化、智能化改造，聚焦大客户核心大品种研发，拓展创新工艺
应用场景。公司力求通过AI赋能研发创新及工艺革新，并通过数字化改造优化生产流程，持续
提升运营效率与抗风险能力。此外，公司前瞻布局合成生物学、流体化学等前沿技术领域，不
断完善技术专利布局、构筑技术壁垒，巩固公司在精细化工领域的竞争优势地位。
在资产重构方面，公司已启动对现有成熟的医药和农药生产基地实施智能化与绿色化改造
，引入先进生产设备和技术，提高生产效率，降低能耗和环境影响。同时，公司高标准建设新
基地，从规划设计阶段就充分考虑智能化、绿色化要求，增强基地整体的抗风险能力与资本回
报效率，为创新驱动发展提供坚实的硬件基础。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请众华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公
告如下：
(一)机构信息
1.基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2.人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76
人，注册会计师共343人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元
，审计业务收入为人民币43209.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025年）上市公司审计客户数量83家，审计
收费总额为人民币9758.06万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中
主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事
务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共6家。
4.投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
5.近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生
效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效
判决。
6.诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人:张世盛，2016年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2025年开
始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签
署2家上市公司审计报告。
签字注册会计师:李颖庆，2014年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2024
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；截至
本公告日，近三年签署5家上市公司审计报告。项目质量复核人:孙希曦，2010年成为注册会计
师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、
2024年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张世盛近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下：2024年
11月28日因上海三友医疗器械股份有限公司2023年度年报审计项目收到警示函，相关项目已经
按规定整改完毕，对本次业务不构成实质性影响。除上述事项外，张世盛近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师李颖庆、项目质量控制复核人孙希曦近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号
——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
(三)审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2.审计费用同比变化情况
2025年度财务报告审计费用112万元，内部控制审计费用30万元；2026年度，董事会提请
股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
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2026-04-29│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计
提了信用减值损失及资产减值损失。本次计提减值准备已经公司第六届董事会第十一次审议通
过，无需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收
账款、其他应收款、存货、合同资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可
能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和金额
公司2025年计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要是应收账款、商誉、存货、
合同资产，其中，计提信用减值损失28960513.30元；计提资产减值损失52406459.90元。
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2026-04-29│其他事项
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的决定，公
司将于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2026年5月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30
-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票
：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止2026年5月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层会议室。
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2026-04-29│其他事项
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
十一次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》，全体董事回避表决，提
请公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
》。具体情况如下：
一、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽
责工作，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公
司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2026年度董事及高级管理人员薪
酬方案。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十一
次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
(一)董事会审计委员会审议情况
公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的
议案》，同意公司拟定的2025年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
(二)董事会审议情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
董事会认为，公司目前多个项目在建，项目建设、研发投入及原材料采购等支出规模庞大。鉴
于2025年度公司尚未盈利，为更好地维护全体股东长远利益，保障公司持续经营与长期发展，
董事会同意公司拟定的2025年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金
转增股本，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2025
年度公司实现营业收入133430.37万元，较上年同期增长10.99%，营业利润-19134.77万元，较
上年同期减亏37.90%；利润总额-19813.85万元，较上年同期减亏35.86%；实现归属于母公司
净利润为-15950.80万元，比上年同期减亏38.10%。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关
规定，结合公司2025年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
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2026-04-24│股权质押
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（
以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押展期业务
。
公司控股股东宁波雅本及其一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿付能力，整体质
押风险可控，不存在平仓或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司
生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时
履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
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2026-04-14│其他事项
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议的决
定，公司拟于2026年4月29日召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-03│其他事项
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为完善和健全雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投
资者树立长期投资和理性投资的理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，结合公司
的实际情况，特制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）
，具体内容如下：
一、公司股东回报规划制定考虑因素公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实
际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考
虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司股东回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并
兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重
大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1、公司满足现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；在此基础上，公司
将结合公司具体经营数据、盈利模式、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，采取现金、
股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定
。
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2026-04-03│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告〔2015〕31号）等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，
公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，且相
关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2026-04-03│重要合同
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重要提示：
1、雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）拟向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”），本次发行上限不超过288,992,841股（含本数）。本次发行的
发行对象为包括蔡彤在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，其余发行对
象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。
2、蔡彤为公司实际控制人之一，且担任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的相关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
3、公司于2026年4月2日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份
认购协议>的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相
关的议案，关联董事蔡彤、王卓颖在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通
过。公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
4、公司本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施
。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
5、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年4月2日，公司与蔡彤签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议
》”），蔡彤以现金方式按照《认购协议》约定的条件、价格及数量直接认购公司本次发行的
部分股票，认购金额合计不低于人民币3,000万元。蔡彤为公司的董事长、总经理，以及实际
控制人之一，因此蔡彤认购公司本次发行的部分股票的行为构成关联交易。
二、关联方基本情况
蔡彤，中国香港籍，男，汉族，1970年生，硕士。历任广东省石油化学工业总公司科员，
东方国际（集团）有限公司科长，上海荣恒医药有限公司副总经理。现任雅本化学股份有限公
司董事长、总经理，上海雅本化学有限公司执行董事，宁波雅本控股有限公司董事。
截至本公告披露日，蔡彤直接持有公司24,376,051股股份（其中1,358,696股股份已由蔡
彤签署《复旦创业人股票基金捐赠协议》，该等股份由蔡彤向上海复旦大学教育发展基金会无
偿捐赠，截至本公告披露日，该等1,358,696股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股
份过户登记手续），通过宁波雅本控股有限公司间接控制公司82,178,706股股份，其配偶汪新
芽直接持有公司65,000,350股股份，蔡彤及汪新芽为公司共同实际控制人，蔡彤同时担任公司
的董事长、总经理。蔡彤非失信被执行人。
四、关联交易定价
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票
交易均价的80%（以下简称“发行底价”）。前述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易
日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总
量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权、除息事项，则本次发行的发行底价将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行底价，D为每
股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。
蔡彤不参与本次发行定价的竞价过程，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购公司本次发行的股票。
最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中
国法律规定和监管部门的要求，由公司董事会及其获授权人士根据甲方股东会的授权与保荐机
构（主承销商）按照中国法律规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，
但不低于前述发行底价。
五、关联交易协议的主要内容
公司（甲方）与蔡彤（乙方）签署了《认购协议》，甲方和乙方合称为“双方”，单称为
“一方”。
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2026-04-03│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第十次（临时
）会议于2026年4月2日召开，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”）的相关议案。详情参见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
公告，敬请广大投资者注意查阅。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会
审议的发行相关事宜尚需提交公司股东会审议批准。鉴于公司本次发行的相关工作尚在进行中
，故公司董事会决定择期召开股东会审议相关事项。基于总体工作安排，董事会授权董事会办
公室筹备公司股东会事宜，并另行发出召开股东会的通知。
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2026-04-03│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第十次（临时
）会议于2026年4月2日召开，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简
称“本次发行”）的相关议案。相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站披露，敬请广大投资者注意查阅。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利
益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在
直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-03│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）第六届董事会第十次（临时
）会议于2026年4月2日召开，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。
公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查
结果如下：
（一）处罚的具体情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
（一）采取监管措施的具体情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，但收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）的1次公开谴责、4次关注函。该等公开谴责及关注函的具
体情况如下：
1、深交所公开谴责（2022年8月）
2022年8月22日，深交所出具《关于对雅本化学股份有限公司及相关当事人给予公开谴责
处分的决定》（深证上〔2022〕822号），指出公司未能准确、完整地披露其卡龙酸酐产品业
务情况、其卡龙酸酐风险提示不充分。对公司、董事长兼总经理蔡彤、时任董事会秘书王爱军
给予公开谴责的处分。
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2026-04-02│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第九次
（临时）会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为健全公
司治理结构，完善风险管理体系，促进董事、高级管理人员依法合规、勤勉尽责地履行职责，
实现权力、责任和利益的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司拟为公司
及全体董事、高级管理人员投保责任保险（以下简称“责任险”），以支持其在履职过程中合
理承担相应责任，提升公司治理效能和决策质量。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利
益相关方，全体董事均对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议批准。具体事项公
告如下：
1、投保人：公司
2、被投保人：公司及其董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、责任限额：每年不超过10,000万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：每年不超过30万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权代表办理
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关
事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第六届董事
会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
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2026-03-17│其他事项
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“众华”）为2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司20
25年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：202
5-036）。上述议案于2025年5月13日经公司2024年年度股东大会审议通过。
公司于近日收到众华出具的《关于变更雅本化学股份有限公司签字注册会计师的函》，具
体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
众华作为公司2025年度财务报表的审计机构，原委派胡蕴、李颖庆为签字注册会计师为公
司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师胡蕴工作调整，根据众华《执业质量控制制度》相关
规定，众华现指派张世盛、李颖庆为签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表审计，继续
完成相关工作。变更后的签字注册会计师情况如下：
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
1.本次变更人员的简历
姓名：张世盛
注册会计师，2016年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、至今参与或负责多
家上市公司年度审计，2025年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署2
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
张世盛近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下：2024年11月28日因
上海三友医疗器械股份有限公司2023年度年报审计项目收到警示函，相关项目已经按规定整改
完毕，对本次业务不构成实质性影响。除上述事项外，张世盛近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
众华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对
独立性的要求》关于独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计工作
产生影响。
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2026-02-12│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“股东
会”）现场会议于2026年2月12日下午14:30在上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层
会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026年2月12日交易时间接受网络
投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026
年2月12日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。
出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计282人，代表有表决权的股份数为2701055
12股，占公司股份总数的28.0393％。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份25
8759839股，占公司股份总数的26.8615％；参加网络投票的股东及股东代表280人，代表股份1
1345673股，占公司股份总数的1.1778％。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次股东会由公司董事长蔡彤先生主持。公司全体董事、高级管理人员及见证律师等出
席或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况：
同意267281881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9546%；反对2662531股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9857%；弃权161100股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。
中小股东总表决情况：
同意9552042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1840%；反对26625
31股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5142%；弃权161100股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3017%。
2、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
同意263613381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5964%；反对6318031股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3391%；弃权174100股（其中，因未投票默认弃权1
3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。
中小股东总表决情况：
同意5883542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5412%；反对63180
31股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.0520%；弃权174100股（其中，因
未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4068%。
3、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意267328381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9718%；反对2579331股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9549%；弃权197800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0732%。
中小股东总表决情况：
同意9598542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5598%；反对25793
31股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.8419%；弃权197800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5983%。
4、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意267328381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9718%；反对2613531股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9676%；弃权163600股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606%。
中小股东总表决情况：
同意9598542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5598%；反对26135
31股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1183%；弃权163600股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3219%。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已
就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-28│对外担保
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一、担保情况概述
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）于2026年1月26日召开第六
届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的
议案》。为满足公司与子公司经营发展所需，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保；同
时，子公司之间互相提供担保。该事项尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过，担保额度的有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在期限内
可循环使用。
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2026-01-28│其他事项
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根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议的决
定，公司将于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定
召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026年2月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2026年2月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15-9:25，9:30
-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股
东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年2月6日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止2026年2月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人
出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座22层会议室。
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2026-01-28│银行授信
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雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开第六届董事会第八次（
临时）会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
为了满足经营发展的需要，公司及子公司2026年度拟向银行申请不超过人民币360,000万
元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。为便于公司及子
公司2026年度向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会提请公司股东会同意授权董事长、总
经理蔡彤先生全权处理与上述申请授信有关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。蔡彤先生承诺在被授权范围内依法依规履职，切实维护公司利益，促进公司业务发展
。
本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
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2026-01-28│其他事项
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1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对
公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并
报表范围内的子公司拟使用不超过6000万美元（或等值其他外币）与银行等金融机构开展外汇
衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期
、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。该事项自公司股东会审议通过之日起12个月
内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：2026年1月26日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审
议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该事项需提交公司股东会审议通过后
方可实施。
3、风险提示：公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循合法、
谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，主要包
括市场风险、内部控制风险及履约风险。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日召开第六届董事会第八次（
临时）会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，合
理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过6000万美元（或等值其他外币
）与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务。该议案自公司股东会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：一、开展外汇衍生品
套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使
用效率，锁定汇兑成本，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融
机构开展外汇衍生品套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、开展外汇衍生品套期保值业务品种
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述
产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割
，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的
信用交易。
外汇衍生品套期保值是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范
汇率或利率风险的外汇衍生品套期保值业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务
、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的额度、期限、资金来源
公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构开展金额不超过6000万美元（或等值
其他外币）的外汇衍生品套期保值业务，该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，
上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）将不超过已审议额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品套期保值业务投入的资金来源为自有资金
，不涉及募集资金或银行信贷资金。
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2025-12-26│股权质押
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雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波雅本控股有限公司（
以下简称“宁波雅本”）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股份办理了股份质押展期业务
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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