资本运作☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-07│ 33.00│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-25│ 6.48│ 2104.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-22│ 14.73│ 4.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-22│ 6.32│ 864.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-29│ 6.28│ 391.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-24│ 12.22│ 6.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-13│ 6.28│ 1013.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-01│ 3.12│ 202.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 3.05│ 8759.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-15│ 2.55│ 1093.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-30│ 100.00│ 7.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳科博思新材料科│ 33882.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3127.25│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南兆恒材料科技有│ 9646.55│ ---│ 79.59│ ---│ 2469.79│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│咸宁海威复合材料制│ 5293.17│ ---│ 72.69│ ---│ 4766.14│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高性能结构／功│ 5.50亿│ 1293.69万│ 1.79亿│ 32.57│-1032.25万│ 2024-06-30│
│能材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.87亿│ 3.87亿│ 3.87亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李明强 3000.00万 3.28 --- 2019-05-09
李占强 2604.00万 2.85 --- 2019-05-09
李占明 1750.00万 1.91 18.32 2021-07-19
杨媛 700.00万 1.58 --- 2016-01-08
李明卫 900.00万 0.98 38.63 2021-07-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 8954.00万 10.60
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│三诺新材 │ 2.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│阜阳加美 │ 2.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│晶联光电 │ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│丰联科光电│ 1.57亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│三诺化工 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│中电加美 │ 9438.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│科博思 │ 5396.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│洛阳晶联 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│中船环境阳│ 1895.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│新污水处理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│兆恒科技 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│思维诺 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“隆华转债”赎回日：2025年9月1日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月8日
3、“隆华转债”摘牌日：2025年9月9日
4、“隆华转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，隆华科技集团（洛阳）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日向不特定对象发行了798.9283万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额79892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人
在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上定价发行的方式进行。认
购不足79892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司79892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交
易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5
日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/
股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-04
0）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，隆华科技集团（洛阳）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日向不特定对象发行了798.9283万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额79892.83万元。本次发行的可转换公司债券向发行人
在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优
先配售部分）采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网上定价发行的方式进行。认
购不足79892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司79892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交
易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5
日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/
股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-04
0）。
2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10000041股回购股份，“隆华转债”转股
价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见
公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-056）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2
025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15
日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为：2025年9月15日9：15－15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13A层公司一号会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于20
25年8月26日上午8：30以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2025年8月15日以
邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届
董事会第七次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案
》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司全资及控股下属公司三诺新材料科技（
洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳市三诺化工有限公司（以下简称“三诺化工
”）、洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）、洛阳思维诺新材料科技有限
公司（以下简称“思维诺”）、洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称“洛阳晶联”）拟
与银行开展供应链金融业务。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产
品和服务的一种融资模式。全资及控股下属公司开展的供应链金融业务范围仅限于全资及控股
下属公司的供应商，在该供应链金融业务中，全资及控股下属公司在现有交易的供应商中选择
资质较好的供应商作为供应链金融业务中的合作对象。全资及控股下属公司基于和供应商真实
的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务。
2、业务流程：在期限内，基于全资及控股下属公司对供应商产生的应付账款，全资及控
股下属公司可通过银行第三方平台向供应商支付应付账款确认凭证，供应商持该凭证可选择向
银行申请融资，由银行审核通过后向供应商发放款项。凭证到期时，全资及控股下属公司将款
项支付给供应商或向银行付款归还融资。
3、业务额度：根据公司第六届董事会第五次会议及2024年度股东大会审议通过的《关于
为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，供应链金融业务将在公司董事会及股东会
审议通过的对三诺新材、三诺化工、科博思、思维诺、洛阳晶联授信额度范围内开展，额度合
计不超过4亿元人民币，公司对上述公司开展供应链金融业务提供无条件付款责任担保。
4、业务授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第五次会议，2025年5月14日召开2024年度股东
大会就公司向三诺新材、三诺化工、科博思、思维诺、洛阳晶联提供综合授信担保额度作出审
批，上述公司开展供应链金融业务在该授权额度范围内进行，无新增担保额度。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“隆华转债”（债券代码：123120）赎回价格：100.22元/张（债券面值加当期应计利
息，当期年利率为2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月8日
3、停止交易日：2025年8月27日
4、赎回登记日：2025年8月29日
5、赎回日：2025年9月1日
6、停止转股日：2025年9月1日
7、资金到账日（到达中国结算账户）：2025年9月4日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月8日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年8月29日收市后尚未实施转股的“隆华转债”将被强制赎回，
本次赎回完成后，“隆华转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有
人持有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结
，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“隆华转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“隆华转债”停止交易和转股前的市场价
格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2025年9月1日之前自
行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回隆华转债的议案》，因公司股票自2025年7月21
日至2025年8月8日已有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7
.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降
低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“隆华转债”提前赎回权，并
授权公司管理层负责后续“隆华转债”赎回的全部相关事宜。现将“隆华转债”提前赎回有关
事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474号”文核准，公司于2021年7月30日
向不特定对象发行了798.9283万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额79892.83万元
。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年7月29日）收市后中国结算登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过
深交所网上定价发行的方式进行。认购不足79892.83万元的部分由主承销商及联席主承销商余
额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司79892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交
易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2025年4月2
1日分别召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于为
全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）、三诺
新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳科博思新材料科技有限公司（
以下简称“科博思”）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称“思维诺”）、北京中电
加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）；控股子公司湖南兆恒材料科技有限公司（
以下简称“兆恒科技”）；全资孙公司广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“晶联光电
”）及其全资子公司洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称“洛阳晶联”）；控股孙公司
阜阳加美居善水务发展有限公司（以下简称“阜阳加美”）、洛阳市三诺化工有限公司（以下
简称“三诺化工”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述全资及控股下属公司提供综合
授信担保，同时董事会授权公司董事长在此授信额度内根据各公司业务发展需要审批实际担保
金额及签署担保协议等相关文件，担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股
东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。
2、投资额度：总额度不超过60,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
。
3、风险提示：公司投资的委托理财产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）在确
保资金安全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险
投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值。详细情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使
用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：总额度不超过60,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
。
3、投资方式：委托商业银行、证券公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资期限：自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
1、经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，董事会同意公司（含控股子公司）使用额度不超过60,000万元（含）的闲置自有资金
进行委托理财。
2、经公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金
购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过60,000万元（含）的闲
置自有资金进行委托理财。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────
|