资本运作☆ ◇300263 隆华科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-07│ 33.00│ 6.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-07-25│ 6.48│ 2104.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-22│ 14.73│ 4.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-08-22│ 6.32│ 864.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-29│ 6.28│ 391.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-06-24│ 12.22│ 6.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-13│ 6.28│ 1013.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-01│ 3.12│ 202.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 3.05│ 8759.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-15│ 2.55│ 1093.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-07-30│ 100.00│ 7.87亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│洛阳科博思新材料科│ 33882.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3127.25│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南兆恒材料科技有│ 9646.55│ ---│ 79.59│ ---│ 2469.79│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│咸宁海威复合材料制│ 5293.17│ ---│ 72.69│ ---│ 4766.14│ 人民币│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高性能结构／功│ 5.50亿│ 1293.69万│ 1.79亿│ 32.57│-1032.25万│ 2024-06-30│
│能材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 3.87亿│ 3.87亿│ 3.87亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.37亿│ ---│ 2.37亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│6921.72万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖南兆恒材料科技有限公司12.53%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李明卫 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）整体战略布│
│ │局及发展需要，公司拟以自有资金9082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文先生 │
│ │、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称"兆恒科技"）16.44%股权，│
│ │交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。 │
│ │ 转让方：李明卫，12.53%，6,921.72万元 │
│ │ 转让方：戴云帆，2.97%，1,638.50万元 │
│ │ 转让方：李江文，0.81%，449.50万元 │
│ │ 转让方：张源远，0.13%，72.50万元 │
│ │ 目前，兆恒科技已完成工商变更登记手续，并领取了营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│1638.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南兆恒材料科技有限公司2.97%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │戴云帆 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）整体战略布│
│ │局及发展需要，公司拟以自有资金9082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文先生 │
│ │、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称"兆恒科技"）16.44%股权，│
│ │交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。 │
│ │ 转让方：李明卫，12.53%，6,921.72万元 │
│ │ 转让方：戴云帆，2.97%，1,638.50万元 │
│ │ 转让方：李江文，0.81%，449.50万元 │
│ │ 转让方：张源远，0.13%，72.50万元 │
│ │ 目前，兆恒科技已完成工商变更登记手续，并领取了营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│449.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南兆恒材料科技有限公司0.81%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李江文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）整体战略布│
│ │局及发展需要，公司拟以自有资金9082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文先生 │
│ │、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称"兆恒科技"）16.44%股权，│
│ │交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。 │
│ │ 转让方：李明卫，12.53%，6,921.72万元 │
│ │ 转让方：戴云帆，2.97%，1,638.50万元 │
│ │ 转让方：李江文，0.81%，449.50万元 │
│ │ 转让方：张源远，0.13%，72.50万元 │
│ │ 目前，兆恒科技已完成工商变更登记手续，并领取了营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│72.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南兆恒材料科技有限公司0.13%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张源远 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华科技"）整体战略布│
│ │局及发展需要，公司拟以自有资金9082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文先生 │
│ │、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称"兆恒科技"）16.44%股权，│
│ │交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。 │
│ │ 转让方：李明卫，12.53%，6,921.72万元 │
│ │ 转让方：戴云帆，2.97%，1,638.50万元 │
│ │ 转让方：李江文，0.81%，449.50万元 │
│ │ 转让方：张源远，0.13%，72.50万元 │
│ │ 目前，兆恒科技已完成工商变更登记手续，并领取了营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │洛阳思维诺新材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │湖南兆恒材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 │
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│交易概述 │1、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）无偿划转全 │
│ │资子公司洛阳思维诺新材料科技有限公司100%股权，是基于公司收购湖南兆恒材料科技有限│
│ │公司（以下简称“兆恒科技”）剩余股权转让完成为前提，本次交易是否完成存在不确定性│
│ │； │
│ │ 2、公司收购兆恒科技剩余股权后，兆恒科技为公司全资子公司，公司向兆恒科技无偿│
│ │划转洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称“思维诺”）100%股权交易事项不构成关联│
│ │交易； │
│ │ 3、本次交易不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，无需提交公 │
│ │司董事会及股东会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司│
│ │剩余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购兆恒科技剩余股权，收购完成后兆恒科技将成│
│ │为公司全资子公司。 │
│ │ 为进一步推动公司旗下泡沫芯材业务专业化发展，整合优化内部资源和业务配置，提高│
│ │经营管理效率，强化规模效应，增强市场竞争力。公司拟将持有的思维诺100%股权无偿划转│
│ │至兆恒科技，交易完成后思维诺成为兆恒科技全资子公司，公司仍持有思维诺100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李波波、赵光政 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长、全资子公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛│
│ │阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）拟与核心管理人员李波波先生、赵光政先生│
│ │及桂林电子科技大学教授朱归胜先生、副教授赵昀云先生共同出资设立电子级钛酸钡项目合│
│ │资公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元，丰联科光电以自有资金 │
│ │出资300万元，持股比例30%。 │
│ │ 李波波先生为公司副董事长/副总经理、丰联科光电董事长/总经理，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 2026年7月3日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关│
│ │联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明│
│ │强先生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提交公司第六届董事会第三次独立董事专门│
│ │会议审议，并经全体独立董事同意通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │
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│关联方 │李江文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开了20│
│ │15年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司参与发起设立厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │仁达隆华”或“产业基金”）。具体内容详见公司分别于2015年10月27日及2015年11月26日│
│ │在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-1│
│ │06）、《关于对外投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记公告》（公告编号：2015-122│
│ │）。 │
│ │ 因仁达隆华存续期限已于2025年11月17日到期，为保障仁达隆华已投项目的有序退出和│
│ │基金的正常运作，实现产业基金投资收益，维护基金合伙人权益。经普通合伙人提议并由全│
│ │体合伙人协商一致同意，仁达隆华有效存续期延长至2030年11月17日，并重新签署合伙协议│
│ │。 │
│ │ 鉴于仁达隆华合伙人之一李江文先生为公司董事、副总经理，重新签署合伙协议将构成│
│ │关联交易。2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于产业基金 │
│ │存续期展期暨关联交易的议案》，关联董事李江文先生回避表决。公司董事会审议前，该议│
│ │案已提交公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李明卫、李江文、张源远 │
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│关联关系 │公司控股股东、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）整体战│
│ │略布局及发展需要，公司拟以自有资金9,082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文│
│ │先生、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）16.44%│
│ │股权，交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。 │
│ │ 李明卫先生为公司控股股东、实际控制人之一，李江文先生为公司董事/副总经理，张 │
│ │源远先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司│
│ │剩余股权暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生、李江文先│
│ │生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提交公司第六届董事会第一次独立董事专门会议│
│ │审议，并经全体独立董事同意通过。 │
│ │ 本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李明强 3000.00万 3.28 --- 2019-05-09
李占强 2604.00万 2.85 --- 2019-05-09
李占明 1750.00万 1.91 18.32 2021-07-19
杨媛 700.00万 1.58 --- 2016-01-08
李明卫 900.00万 0.98 38.63 2021-07-19
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合计 8954.00万 10.60
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│隆华科技集│丰联科光电│ 3.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│（洛阳）股│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│三诺新材料│ 2.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│科技（洛阳│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│广西晶联光│ 2.79亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│电材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│阜阳加美居│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│善水务发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│洛阳市三诺│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│北京中电加│ 8827.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│美环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│洛阳晶联光│ 6950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│电材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│洛阳科博思│ 5040.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│洛阳思维诺│ 2520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│中船环境阳│ 1719.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│新污水处理│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│隆华科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│洛阳）装备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│隆华科技集│湖南兆恒材│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团（洛阳）│料科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-14│股权回购
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月27日和2026
年9月14日召开第六届董事会第十二次会议和2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关
于注销回购股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的13324630股回购股份予以注销。
具体内容详见公司分别于2026年8月29日和2026年9月14日于巨潮资讯网披露的《关于注销回购
股份的公告》（公告编号：2026-041）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-048）。
上述回购股份注销事项涉及注册资本减少13324630元。根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告
之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人可采用信函邮寄或电子邮件方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年9月14日起45天内（法定工作日：8:30-12:00，13:30-17:00）
2、联系地址：洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13层
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0379-67891813
5、邮箱：zqb@lhkjjt.com
6、邮编：471000
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-09-14│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13A层公司一号会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共320
名，代表股份217,077,369股，占公司有表决权总股份的21.2471%。其中参加本次股东会的中
小股东共313名，代表股份29,898,777股，占公司有表决权总股份的2.9264%。
（2）现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份
187,178,592股，占公司有表决权总股份的18.3206%。
（3）网络投票情况：参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共313名，代表股份29
,898,777股，占公司有表决权总股份的2.9264%。
6、本次股东会由公司董事会召集，副董事长李波波先生主持，公司董事及董事会秘书出
席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-29│其他事项
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一、董事、高级管理人员职务调整情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事/副总经
理李江文先生、副总经理/董事会秘书/财务总监张源远先生的辞职报告。
李江文先生因个人退休原因辞去公司董事、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职
务；根据《上市公司董事会秘书监管规则》规定，为规范公司任职与履职安排，张源远先生申
请辞去财务总监职务，继续担任公司副总经理（不分管经营业务）、董事会秘书。
张源远先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，张源远先生已按照公司相关规定做好工
作交接，其辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的有序进行。根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，李江文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响
公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，李江文先生持有公司股份597375股、张源远先生持有公司股份285000
股，其原定任期为2024年9月12日至2027年9月12日，第六届董事会任期届满前持有公司股份仍
遵守相关法律、法规管理。公司董事会对李江文先生、张源远先生在任职期间为公司所做出的
贡献表示衷心的感谢。
二、选举董事情况
公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名张源远先
生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满时止。
张源远先生经股东会选举担任公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-08-29│价格调整
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届
董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划股票来源
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年12月16日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2
024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》等议案。同日公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过了
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划
激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行审核并发表了核查意见
。
2、2024年12月17日至2024年12月26日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司
内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出书面异议
，无书面反馈记录。2024年12月27日，公司监事会出具了《监事会关于2024年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025年1月2日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司〈202
4年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制
性股票激励计划相关事项的议案》等议案，同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年1月2日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，同日公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》，监事会对授予日的激励对象名单进行了再次核实并发表核查意见。
5、2026年8月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年
限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整
2024年限制性股票激励计划股票来源的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过以上议案，
公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。
二、本次调整及作废事项具体情况
1、本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的具体情况
经公司2025年度股东会审议通过，公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本扣
除回购专用证券账户已回购股份13324630股后股本1021681672股为基数向全体股东每10股派发
现金股利0.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年
度分配。本次权益分派事项已于2026年5月29日实施完毕。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励
计划（草案）》”）的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性
股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V=3.85-0.06=3.79元/股
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
2、本次调整2024年限制性股票激励计划股票来源的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律
法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为了更好地实施本激励计划，结合公
司实际情况，拟对原《激励计划草案》中的股票来源进行调整，由公司从二级市场回购的公司
A股普通股股票调整为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的
公司A股普通股股票。
3、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的具体情况
鉴于本激励计划第一个归属期未满足公司层面业绩考核目标，不满足归属条件，激励对象
已获授但尚未归属的第一个归属期的限制性股票取消归属，作废已获授但尚未归属的限制性股
票440万股。
除上述激励计划授予价格、股票来源进行调整外，本激励计划其他内容与公司2025年第一
次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本次调整股票来源需提交公司股东会以特别决议审议，调整2024年限制性股票激励计划授予价
格及作废部分限制性股票事项无需再次提交股东会审议。
三、本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分限制 性股票对
公司的影响
本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格、股票来源及作废部分限制性股票符合《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划（草案）》的相关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，
不会影响公司股权激励计划的继续实施。
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2026-08-29│股权回购
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届
董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》。
同意公司将回购专用证券账户中的13324630股回购股份予以注销，该议案尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、回购股份方案的实施情况
公司于2022年9月21日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币10000万元（
含）且不超过20000万元（含），回购价格不超过13元/股（含），回购股份的实施期限为自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
本次实际回购时间区间为2022年9月23日至2023年9月19日。截至2023年9月19日，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份13324630股，最高成交价为8.33元
/股，最低成交价为7.19元/股，支付的总金额为101000172.59元（含交易费用），公司股份回
购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年10月10日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-071）。
二、本次注销回购股份的说明
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》以及公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工
持股计划，若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
经董事会同意，为维护广大投资者的利益，结合公司实际情况，拟将公司回购专用证券账
户中的13324630股回购股份予以全部注销。
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2026-08-29│其他事项
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重要提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第六届
董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道288号会展国际13A层公司一号会议室
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2026-08-07│其他事项
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日发布了《关于
部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-028）。
近日，公司收到李明强先生、李江文先生、田国华先生、张源远先生出具的《关于减持公
司股份计划实施完成的说明》，上述股东本次减持计划已实施完成。
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2026-07-03│对外投资
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一、关联交易概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛阳
）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）拟与核心管理人员李波波先生、赵光政先生及桂
林电子科技大学教授朱归胜先生、副教授赵昀云先生共同出资设立电子级钛酸钡项目合资公司
（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元，丰联科光电以自有资金出资300万
元，持股比例30%。
李波波先生为公司副董事长/副总经理、丰联科光电董事长/总经理，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。
2026年7月3日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联
方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先
生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提交公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审
议，并经全体独立董事同意通过。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-06-09│其他事项
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特别提示：
1、持有隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）39841600股（占公司
总股本比例3.85%）的董事李明强先生，计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
（即2026年7月2日-2026年10月1日），通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过99
6万股，即不超过公司总股本的0.96%（不超过剔除已回购股份后总股本的0.97%）。
2、持有公司795375股（占公司总股本比例0.08%）的董事/副总经理李江文先生，计划自
本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月2日-2026年10月1日），通过集
中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过19.8万股，即不超过公司总股本的0.02%（不超
过剔除已回购股份后总股本的0.02%）。
3、持有公司282800股（占公司总股本比例0.03%）的董事田国华先生，计划自本减持计划
公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月2日-2026年10月1日），通过集中竞价或大
宗交易方式减持本公司股份不超过7万股，即不超过公司总股本的0.01%（不超过剔除已回购股
份后总股本的0.01%）。
4、持有公司380000股（占公司总股本比例0.04%）的董事会秘书/财务总监张源远先生，
计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月2日-2026年10月1日），
通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过9.5万股，即不超过公司总股本的0.01%（
不超过剔除已回购股份后总股本的0.01%）。
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2026-05-27│其他事项
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一、关联交易概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开了2015
年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》，
同意公司参与发起设立厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁达隆
华”或“产业基金”）。具体内容详见公司分别于2015年10月27日及2015年11月26日在巨潮资
讯网披露的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-106）、《关
于对外投资设立产业基金进展暨完成工商注册登记公告》（公告编号：2015-122）。
因仁达隆华存续期限已于2025年11月17日到期，为保障仁达隆华已投项目的有序退出和基
金的正常运作，实现产业基金投资收益，维护基金合伙人权益。经普通合伙人提议并由全体合
伙人协商一致同意，仁达隆华有效存续期延长至2030年11月17日，并重新签署合伙协议。
鉴于仁达隆华合伙人之一李江文先生为公司董事、副总经理，重新签署合伙协议将构成关
联交易。2026年5月27日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于产业基金存续
期展期暨关联交易的议案》，关联董事李江文先生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提
交公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、关联交易标的基本情况
名称：厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91350200MA
344HBG5Y
类型：有限合伙企业
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元
C之七
执行事务合伙人：厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期：2015年11
月18日
合伙期限：自2015年11月18日至2025年11月17日经营范围：在法律法规许可的范围内，运
用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。
四、产业基金存续期展期情况
因仁达隆华存续期限已于2025年11月17日到期，鉴于部分已投资项目未完全退出，为保证
基金的正常运作和已投项目的有序退出，实现基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由
全体合伙人协商一致同意，仁达隆华有效存续期延长至2030年11月17日，并重新签署合伙协议
。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相结合的方式
召开。
一、会议召开和出席情况
2026年4月23日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公
告方式向全体股东发出召开2025年度股东会的会议通知，本次会议以现场及网络投票相结合的
方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日9:15
—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
：2026年5月14日9：15－15：00期间的任意时间。现场会议于2026年5月14日14：00在公司一
号会议室召开。参加本次股东会现场及网络投票的股东及股东委托代理人共369名，代表股份2
85,049,868股，占公司有表决权总股份的27.9001%。其中参加本次股东会的中小股东共361名
，代表股份86,950,901股，占公司有表决权总股份的8.5106%。参加本次股东会现场会议的股
东及股东代理人共12名，代表股份237,511,067股，占公司有表决权总股份的23.2471%。参加
本次股东会网络投票的股东及股东代理人共357名，代表股份47,538,801股，占公司有表决权
总股份的4.6530%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李占强先生主持，公司董事及董事会秘书出席会议
，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
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2026-04-23│其他事项
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治
理结构，提升公司管理水平和运营效率，据公司战略布局及经营发展需要，结合上市公司治理
有关要求及公司实际情况，公司对组织架构进行调整，主要调整如下：新增子公司隆华科技（
洛阳）装备有限公司、人力资源部、数智化中心；战略委员会下设隆华商学院；取消监事会、
装备事业部、战略投资部、产业协同发展部；审计部更名为审计法规部；证券事务部更名为证
券投资部。
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2026-04-23│其他事项
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案
》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司全资及控股下属公司隆华科技（洛阳）
装备有限公司（以下简称“隆华装备”）、丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰
联科光电”）、洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）、湖南兆恒材料科技
有限公司（以下简称“兆恒科技”）、洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称“思维诺”
）、三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称“三诺新材”）、洛阳市三诺化工有限公司
（以下简称“三诺化工”）、北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）、广
西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“晶联光电”）、洛阳晶联光电材料有限责任公司（
以下简称“洛阳晶联”）拟与银行开展供应链金融业务。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产
品和服务的一种融资模式。全资及控股下属公司开展的供应链金融业务范围仅限于全资及控股
下属公司的供应商，在该供应链金融业务中，全资及控股下属公司在现有交易的供应商中选择
资质较好的供应商作为供应链金融业务中的合作对象。全资及控股下属公司基于和供应商真实
的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务。
2、业务流程：在期限内，基于全资及控股下属公司对供应商产生的应付账款，全资及控
股下属公司可通过银行第三方平台向供应商支付应付账款确认凭证，供应商持该凭证可选择向
银行申请融资，由银行审核通过后向供应商发放款项。凭证到期时，全资及控股下属公司将款
项支付给供应商或向银行付款归还融资。
3、业务额度：根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于为全资及控股下属公
司提供综合授信担保的议案》，供应链金融业务将在公司为上述全资及控股子公司提供的授信
额度范围内开展，额度合计不超过8亿元人民币，公司对上述公司开展供应链金融业务提供无
条件付款责任担保。
4、业务授权期限：自公司2025年度股东会审议通过《关于为全资及控股下属公司提供综
合授信担保的议案》之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资及控
股下属公司提供综合授信担保的议案》《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务
的议案》，其中《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》需提交2025年度股东
会就公司向隆华装备、丰联科光电、科博思、兆恒科技、思维诺、三诺新材、三诺化工、中电
加美、广西晶联、洛阳晶联等子公司提供综合授信担保额度作出审批。全资及控股下属公司开
展供应链金融业务将在该授权额度范围内进行，无新增担保额度，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定，此事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）将公司
本次计提减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的情况
1、计提减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日内的应收账款、合同资产、其他应收款、存货
、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所须提交公司股东会审议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。隆华科技集团（洛阳）股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度外部审计机构的议案》，同意续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2026年度外部审计机构，并
提请股东会授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平，与立信协商确定
其年度审计报酬事宜并签署相关协议。现将相关事项公告如下：
拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提
供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟
继续聘请立信担任公司2026年度外部审计机构，并根据2026年度审计的具体工作量及市场价格
水平，确定其年度审计费用。
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2026-04-23│对外担保
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2026年4月2
1日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资及控股下属公司提供综合授
信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司隆华科技（洛阳）装备有限公司（以下简称“隆华装备”）、丰联科光
电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）、洛阳科博思新材料科技有限公司（以
下简称“科博思”）、湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）及其全资子公司
洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称“思维诺”）、三诺新材料科技（洛阳）有限公司
（以下简称“三诺新材”）及其控股子公司洛阳市三诺化工有限公司（以下简称“三诺化工”
）、北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）及其控股子公司阜阳加美居善
水务发展有限公司（以下简称“阜阳加美”）、全资孙公司广西晶联光电材料有限责任公司（
以下简称“晶联光电”）及其全资子公司洛阳晶联光电材料有限责任公司（以下简称“洛阳晶
联”）生产经营及发展的资金需求，公司拟为上述全资及控股下属公司提供综合授信担保，同
时董事会授权公司董事长在此授信额度内根据各公司业务发展需要审批实际担保金额及签署担
保协议等相关文件，担保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：低风险类商业银行、证券公司等理财产品。
2、投资额度：总额度不超过60,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
。
3、风险提示：公司投资的委托理财产品属于低风险类型，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（
含控股子公司）在确保资金安全、流动性的基础上以自有流动资金通过商业银行理财及其他理
财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，实现资金的保值增值。详细情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有流动资金的使
用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：总额度不超过60,000万元（含），在上述额度内，资金可以循环滚动使用
。
3、投资方式：委托商业银行、证券公司等金融机构进行委托理财，包括银行理财产品及
其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
4、投资期限：自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
经公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，董事会同意公司（含控股子公司）使用额度不超过60,000万元（含）的闲置自有资金进行
委托理财。
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2026-04-23│其他事项
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重要提示：
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月1
4日召开2025年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-23│其他事项
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的
“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券
交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结
合三大核心产业板块（电子新材料、高分子复合材料、节能环保）发展现状与未来“强基跃升
”的战略规划，特制定本“质量回报双提升”行动方案。本方案旨在通过系统性举措，进一步
提升公司经营质量、核心竞争力和投资价值，切实增强投资者的获得感。
一、持续聚焦主业，提升经营质量，巩固实体经济根基
“十五五”规划建议强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，巩固壮大实体经
济根基。公司将坚守实业初心，坚定不移地走聚焦主业之路。
坚守产业边界，深化专业分工：严格遵守公司多年来总结的“不跨界、不偏离主业”的经
营底线，明确规定各业务板块围绕自身产业链上下游进行拓展。
通过做深、做精每一个细分领域，将旗下已培育出的丰联科光电、晶联光电、兆恒科技、
科博思、三诺新材等“隐形冠军”企业打造得更具竞争力和韧性，持续提升其在全球产业链中
的地位。
推动业务协同，提升运营效率：依托公司构建的产业生态平台，促进三大板块在技术、市
场、管理等方面的资源共享与业务协同。优化供应链管理，提升各业务单元之间的内部配套与
合作，降低运营成本，提升整体资产收益率和全要素生产率。
优化业务结构，促进均衡发展：在保持节能环保业务（公司“基本盘”）稳步增长的同时
，重点推动电子新材料和高分子复合材料等战略性新兴产业的业务占比持续提升，实现收入结
构的优化和盈利能力的增强。
2025年度，公司实现营业总收入30.74亿元，较去年同期增长13.39%；归属于上市公司股
东的净利润达1.90亿元，较去年同期增长45.03%。
二、强化科技创新，发展新质生产力，抢占未来产业制高点
科技创新是发展新质生产力的核心要素。公司将坚持创新驱动，勇当新材料领域的“破局
者”。
梯次布局产品，引领技术迭代：电子新材料领域，聚焦半导体显示与光伏赛道，形成“生
产一代、储备一代、研发一代”的梯次布局。持续推进高纯钼靶、ITO靶材等现有产品的市场
占有率；加速推进面向钙钛矿电池的IZO靶材、面向异质结电池的AZO靶材等下一代TCO材料的
研发与验证，巩固并扩大技术领先优势；并积极布局存储等半导体领域用高纯金属靶材，推动
国产替代进程。
高分子复合材料领域，依托兆恒科技等平台，从单纯的材料供应商向综合解决方案提供商
转型。在巩固PMI泡沫在航空航天领域优势地位的同时，重点推进“碳基吸波隐身材料及功能
结构复合材料部件产业化项目”的建设。加快EPMI、EPVC等吸波隐身材料的研发迭代和应用拓
展，从地面装备向航空航天装备延伸，并适时探索民用市场潜力，形成新的业绩增长点。公司
PVC产品广泛应用于风电、轨道交通减隔震等领域，是全球重要的PVC供应商之一。
节能环保领域，三诺新材将继续深耕萃取分离技术，保障年产6万吨高性能萃取剂项目的
有效运营，并积极探索其在动力电池回收及循环利用等新兴领域的应用，服务新能源产业的绿
色闭环。隆华装备产品已广泛应用于石油、天然气、石化、煤化、电力、冶金、新能源、新材
料等国民经济关键行业，主导制定十余项国家和行业标准，成为国内节能环保冷却设备领域的
标杆企业。水处理业务在废水零排放、超纯水制备等高端市场持续突破。
目前，公司三大产业板块已形成“技术同源、市场共享、产业链互补、战略协同”的多元
协同、可持续发展产业格局，将推动公司向高科技产业化集团持续迈进。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届
董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度的财务报表审计后
确认，归属于上市公司股东的2025年度净利润19005.08万元。母公司年初未分配利润69259.29
万元，加2025年度净利润11510.18万元，减提取的法定盈余公积1151.02万元，减本年度实施
分配2024年度现金股利4451.83万元，加其他权益工具终止确认损益计入留存收益0万元，截至
2025年12月31日，母公司可供股东分配利润75166.63万元。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，与所有股东分享公司发展的经营成果，
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现拟定如下2025年度利润分配预案：以截至2025年
12月31日公司总股本扣除回购专用证券账户已回购股份13324630股后股本1021681672股为基数
向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余
未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配预计共派发现金61300900.32元（含税），2025
年度公司现金分红总额61300900.32元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的32.26
%。
若利润分配方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”或“子公司
”）为防范及降低原材料价格及汇率大幅波动对隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司经营业绩的影响，增强公司财务稳健性，拟开展贵金属及外汇套期保值
业务。
2、交易品种及交易方式：丰联科光电主要原材料白银及与生产经营所使用的主要结算外
币。
3、交易场所：贵金属套期保值业务只限于境内合法运营的交易所。外汇套期保值业务只
限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：开展贵金属及外汇套期保值业务预计使用资金不超过4000万元（持仓保证
金和应付行情变化的风险金），在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证金/风
险金不超过4000万元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为2亿元。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了
《关于全资子公司开展贵金属及外汇套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展贵金属和外汇套期保值业务，遵循合法、谨慎、安全和有效的原
则，以规避和防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展套期保值业务仍存在
一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）套期保值目的
白银是丰联科光电银合金靶材产品的主要原材料，近年来，受供求关系及宏观经济形势的
影响，白银价格大幅波动，为规避生产经营中因原材料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风
险，同时随着丰联科光电国际业务的增加，为有效规避或防范外币汇率波动风险，合理降低财
务费用，实现稳健经营，基于实际业务需要，拟以自有资金开展白银及外汇套期保值业务，该
业务仅用于防范及降低原材料价格及汇率大幅波动风险，不作为盈利工具使用。
（二）套期保值投入额度
使用资金不超过4000万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金），在有效期间内循环使
用（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过4000万元人民币），任一交易日持有的最
高合约价值上限为2亿元。
（三）资金来源
自有资金开展，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年。
二、审议程序
公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司开展
贵金属及外汇套期保值业务的议案》，同意丰联科光电使用自有资金不超过4000万元（持仓保
证金和应付行情变化的风险金）开展白银及外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起
一年内有效，在有效期间内循环使用（有效期内任一时点占用的保证金/风险金不超过4000万
元人民币），任一交易日持有的最高合约价值上限为2亿元。
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2026-02-13│其他事项
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隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日召开第
六届董事会第五次会议、2025年5月14日召开2024年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会
计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2025年度外部审计机构，具体内容详
见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到立信出具的《关于调整隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2025年度签字
注册会计师及质量控制复核人的说明函》，现将具体情况公告如下：
一、本次调整签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况
立信作为公司聘任的2025年度外部审计机构，原委派周永生先生为项目合伙人、王小蕾先
生为质量控制复核人、张寥宸先生为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。
鉴于周永生先生、王小蕾先生工作调整，现委派王小蕾先生为项目合伙人、周永生先生为
质量控制复核人、张寥宸先生为签字注册会计师为公司提供审计服务，本次调整仅涉及项目角
色变更，不涉及人员变更。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-10-29│股权转让
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特别提示：
1、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）无偿划转
全资子公司洛阳思维诺新材料科技有限公司100%股权，是基于公司收购湖南兆恒材料科技有限
公司（以下简称“兆恒科技”）剩余股权转让完成为前提，本次交易是否完成存在不确定性；
2、公司收购兆恒科技剩余股权后，兆恒科技为公司全资子公司，公司向兆恒科技无偿划
转洛阳思维诺新材料科技有限公司（以下简称“思维诺”）100%股权交易事项不构成关联交易
；
3、本次交易不构成重大资产重组，不会导致公司合并报表范围发生变化，无需提交公司
董事会及股东会审议。
一、交易概述
2025年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司剩
余股权暨关联交易的议案》，同意公司收购兆恒科技剩余股权，收购完成后兆恒科技将成为公
司全资子公司。
为进一步推动公司旗下泡沫芯材业务专业化发展，整合优化内部资源和业务配置，提高经
营管理效率，强化规模效应，增强市场竞争力。公司拟将持有的思维诺100%股权无偿划转至兆
恒科技，交易完成后思维诺成为兆恒科技全资子公司，公司仍持有思维诺100%股权。
本次股权划转基于公司收购兆恒科技剩余股权转让完成为前提条件，股权划转时兆恒科技
为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，本次股权划转事项属于公司控股子公司之间的内部转让，不会导
致公司合并报表范围发生变化，无需提交公司董事会及股东会审议。
（一）交易对方基本情况
名称：湖南兆恒材料科技有限公司
成立日期：2011年8月5日
住所：长沙市望城经济技术开发区富民二路601号
法定代表人：刘召杨
注册资本：3808万元人民币
经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高
性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料
制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料销售；金属切削加工服务；电子专用材料
研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）。
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2025-10-28│收购兼并
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一、关联交易概述
根据隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）整体战略
布局及发展需要，公司拟以自有资金9082.22万元收购李明卫先生、戴云帆先生、李江文先生
、张源远先生合计持有的湖南兆恒材料科技有限公司（以下简称“兆恒科技”）16.44%股权，
交易完成后公司将持有兆恒科技100%股权。李明卫先生为公司控股股东、实际控制人之一，李
江文先生为公司董事/副总经理，张源远先生为公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2025年10月27日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司剩
余股权暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生、李江文先生回
避表决。公司董事会审议前，该议案已提交公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事同意通过。
本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易由中联资产评估集团河南有限公司评估，并出具《隆华科技集团（洛阳）股
份有限公司拟收购股权涉及的湖南兆恒材料科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（
中联豫评报字〔2025〕第057号）（以下简称“《资产评估报告》”），以2025年9月30日为评
估基准日，采用收益法评估结果作为本次评估结论，兆恒科技股东全部权益评估价值为55220.
00万元人民币。经各方友好协商一致同意,确定兆恒科技100%股权定价为55216.00万元，本次
交易对价为人民币9082.22万元。本次交易定价以评估机构出具的评估结果为依据，经交易双
方协商确定。定价依据符合市场原则，不存在向关联方进行利益转移的情况，本次交易定价不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方1（“转让方”）：李明卫
甲方2（“转让方”）：戴云帆
甲方3（“转让方”）：李江文
甲方4（“转让方”）：张源远
乙方（“受让方”）：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司丙方（“目标公司”）：湖南
兆恒材料科技有限公司
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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