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通光线缆(300265)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300265 通光线缆 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │江苏通光电子科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 239.06│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高端海洋装备能源系│ 6.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│ │统项目(一期) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-12-25 │交易金额(元)│2.19亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │四川通光光纤有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │江苏通光电子线缆股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │通光集团有限公司、黄永平、徐镇江 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金及自筹资金向通光集团│ │ │有限公司(以下简称“通光集团”)、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限│ │ │公司(以下简称“通光光纤”)100%股权,本次收购股权的交易总价为21900万元,交易完 │ │ │成后,通光光纤将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-31 │交易金额(元)│6.20亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │江苏通光海洋光电科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │江苏通光电子线缆股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │江苏通光海洋光电科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议和第五届│ │ │监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投│ │ │资项目的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引│ │ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项不构成关 │ │ │联交易,无需经过股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│ │ │产重组。 │ │ │ 现将相关情况公告如下:“高端海洋装备能源系统项目新建项目(一期)”的实施主体│ │ │为海洋光电,公司将使用募集资金向江苏通光海洋光电科技有限公司(以下简称“海洋光电│ │ │”)增资62000.00万元,其中股本62000.00万元,资本公积0万元,增资完成后海洋光电注 │ │ │册资本为68050.507万元。 │ │ │ 近日,海洋光电完成了相关工商变更登记手续,并取得了南通市海门区行政审批局换发│ │ │的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-25 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │通光集团有限公司、张强 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │1、江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金及自筹资金向通光 │ │ │集团有限公司(以下简称“通光集团”)、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤│ │ │有限公司(以下简称“通光光纤”)100%股权,本次收购股权的交易总价为21900万元,交 │ │ │易完成后,通光光纤将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。 │ │ │ 2、本次交易对手方之一为公司控股股东通光集团有限公司,根据《深圳证券交易所创 │ │ │业板股票上市规则》第7.2.3条规定,本次交易构成关联交易。 │ │ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需取 │ │ │得有关部门批准。 │ │ │ 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。通光光纤可能面临经济环境 │ │ │、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响,存在一定的经营、管理和│ │ │运作风险。公司将在收购完成后建立健全目标公司的治理结构,完善内部管控制度和监督机│ │ │制,并根据市场变化及时调整经营策略,防范可能出现的风险。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)关联交易基本情况 │ │ │ 2023年12月22日,公司与通光集团、黄永平、徐镇江以及通光光纤于江苏省南通市海门│ │ │区共同签订了《江苏通光电子线缆股份有限公司支付现金购买四川通光光纤有限公司100%股│ │ │权的协议书》,基于公司长期战略规划所需,公司拟以自有资金及自筹资金支付方式向通光│ │ │集团、黄永平、徐镇江收购其共同持有的通光光纤100%股权。根据北京天健兴业资产评估有│ │ │限公司出具的《江苏通光电子线缆股份有限公司拟收购四川通光光纤有限公司100%股权涉及│ │ │的四川通光光纤有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天兴评报字(2023)第1987号│ │ │)(以下简称“《评估报告》”),以2023年9月30日为评估基准日,通光光纤的股东全部 │ │ │权益账面值为16582.16万元,评估值为21985.39万元,经各方一致确定,本次收购股权的交│ │ │易总价为21900万元。交易完成后,通光光纤将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范 │ │ │围。 │ │ │ (二)关联关系说明 │ │ │ 通光集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规 │ │ │定,本次购买资产为关联交易。张强先生为公司实际控制人、董事、通光集团董事长兼总经│ │ │理,张忠先生为公司董事长、总经理、通光集团董事,张强先生、张忠先生为本次关联交易│ │ │事项关联董事。 │ │ │ (三)履行的审议程序 │ │ │ 2023年12月22日公司召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会│ │ │议,分别审议通过了《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》,关联董事张忠先生、张│ │ │强先生回避了表决。公司独立董事对本次事项进行了审查并发表了一致同意的独立董事意见│ │ │,并同意提交董事会审议。 │ │ │ 此项交易尚需获得股东大会的批准。张强先生为通光集团实际控制人,张忠先生为通光│ │ │集团董事,薛万健先生为通光集团监事、通光光纤董事长兼总经理,徐镇江先生为交易对手│ │ │方,上述四人作为与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │ │ │ (四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需│ │ │取得有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ (一)名称:通光集团有限公司 │ │ │ (二)法定代表人:张强 │ │ │ (三)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) │ │ │ (四)注册资本:15891.8245万元 │ │ │ (五)注册地:南通市海门区海门街道解放东路186号 │ │ │ (六)统一社会信用代码:91320684752702267J │ │ │ (七)主营业务:光电子器件、集成电路、微波通讯器件及设备的研制、开发、设计、│ │ │生产;计算机软件设计、网络工程设计;信息技术咨询服务;光缆专用设备、电缆专用设备│ │ │及其零配件制造、加工、销售(法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外);货物或│ │ │技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目│ │ │,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);光纤│ │ │销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏海通达海洋工程有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司直接持有其股份 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │1、2023年9月,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏通光│ │ │海洋光电科技有限公司(以下简称“海洋光电”)与公司参股公司江苏海通达海洋工程有限│ │ │公司(以下简称“海通达”)签订借款协议,海洋光电向海通达提供借款,借款总额650万 │ │ │,借款时间自2023年9月19日至2023年10月19日止,借款利率为年息3.45%。该笔借款用于支│ │ │持海通达业务顺利开展。海通达海其他股东之一通光集团有限公司(以下简称“通光集团”│ │ │)为本次财务资助事项提供全额担保。 │ │ │ 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五 │ │ │次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。 │ │ │ 一、财务资助事项概述 │ │ │ 2023年9月,公司全资子公司海洋光电与公司参股公司海通达签订借款协议,海洋光电 │ │ │向海通达提供借款,借款总额650万,借款时间自2023年9月19日至2023年10月19日止,借款│ │ │利率为年息3.45%。该笔借款用于支持海通达业务顺利开展。 │ │ │ 海通达其他股东之一通光集团为本次借款事项提供全额担保。 │ │ │ 本次财务资助事项不影响公司及子公司正常业务开展和资金使用,也不属于《深圳证券│ │ │交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 │ │ │市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 │ │ │ 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第三十四次会议,以5票通过、0票反对、0票 │ │ │弃权的结果审议通过了《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事张忠先生、│ │ │张强先生回避表决,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了同意的独立│ │ │意见。本次追认提供财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 │ │ │ 海通达为公司参股公司,公司直接持有其29%的股份,公司全资子公司海洋光电持有其5│ │ │%的股份,公司控股股东通光集团持有其15%的股份,公司密切关注海通达的经营情况、财务│ │ │状况与偿债能力,就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。截至2023年10月12日,│ │ │公司已全部收回本次财务资助事项的本金及利息。 │ │ │ 二、被资助对象的基本情况 │ │ │ (一)被资助对象的相关情况 │ │ │ 1、企业名称:江苏海通达海洋工程有限公司 │ │ │ 2、统一社会信用代码:91320214MA1NXWRD5B │ │ │ 3、成立时间:2017年5月8日 │ │ │ 4、注册资本:10000万元人民币 │ │ │ 5、法定代表人:虞敏浩 │ │ │ 6、经营范围:海洋建设工程总承施工和维护;海洋装备研制、技术开发、采购、维修 │ │ │、服务;船舶维修;机械设备租赁(不含融资租赁);海洋建设工程的施工、安装、技术服│ │ │务;吊装工程、海洋托吊工程;救助打捞工程;海上消防及防务工程;潜水守护工程的施工│ │ │、技术服务;水利工程的水下检查、封堵、技术服务;海缆及管道铺设、维修、维护;港口│ │ │与海岸工程施工;通信工程施工;通信设备安装;电力设施安装;送变电建设工程施工;堤│ │ │防建设工程施工;水利水电工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展│ │ │经营活动) │ │ │ 7、关联关系:公司直接持有其29%的股份,公司全资子公司海洋光电持有其5%的股份,│ │ │公司控股股东通光集团持有海通达15%股份,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │ │ │相关规定,海通达为公司关联方。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏海通达海洋工程有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、码头租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南通通大科技小额贷款有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋、码头租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │通光集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏海通达海洋工程有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物流、施工服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南城通海物流有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的物流、施工服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │四川通光光纤有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏海通达海洋工程有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司参股公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏通光昌隆电力能源有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │西安金波科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏弘泽能源技术有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏通光昌隆电力能源有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │西安金波科技有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-30 │ ├──────┼────────────────────────────

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