资本运作☆ ◇300267 尔康制药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-15│ 17.97│ 7.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-30│ 17.18│ 19.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏素康生物科技有│ 9841.80│ ---│ 100.00│ ---│ -88.75│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南豫兴康制药有限│ 4400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 75.25│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南素尔康生物科技│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -281.66│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│内蒙古新明海科技有│ 1750.00│ ---│ 78.95│ ---│ -41.89│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏素康商贸有限公│ 1000.06│ ---│ 100.00│ ---│ -88.01│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南尔康商贸有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -97.65│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产700亿粒淀粉植 │ 19.39亿│ 4404.71万│ 19.12亿│ 100.00│-4838.88万│ 2020-04-30│
│物空心胶囊与年产4 │ │ │ │ │ │ │
│万吨改性淀粉项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产700亿粒淀粉植 │ 19.12亿│ 4404.71万│ 19.12亿│ 100.00│-4838.88万│ 2020-04-30│
│物空心胶囊与年产4 │ │ │ │ │ │ │
│万吨改性淀粉项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5995.11万│ 5873.70万│ 5995.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 5873.70万│ 5995.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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帅放文 8.15亿 39.50 95.44 2026-04-29
湖南帅佳投资股份有限公司 1.32亿 6.38 81.42 2022-03-28
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合计 9.46亿 45.88
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │23000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.95 │质押占总股本(%) │11.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │帅放文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │湖南省信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日帅放文解除质押2000.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南尔康制│湘利来 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南尔康制│素康生物 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南尔康制│素康生物 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南尔康制│光宇利民 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南尔康制│香港尔康 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南尔康制│素尔康 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南尔康制│湘易康 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午09:15-09:2
5、09:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月20日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2026年5月13日（星期三）
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号
湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
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2026-04-29│股权质押
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2026年4月29日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东帅放文
先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押事项。
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2026-04-23│对外投资
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一、投资概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于建设多种金属矿产综合加工项目的议案》，同意公司使用自筹资
金1300万美元投资建设多种金属矿产综合加工项目（以下称“项目”或“本次投资”）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过后，无需提交
股东会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：多种金属矿产综合加工项目
2、项目内容：投资建设多种金属矿产综合加工项目
3、项目选址：莫桑比克太特省、柬埔寨马德望省
4、项目投资总额：1300万美元，其中莫桑比克太特省项目投资700万美元，柬埔寨马德望
省项目投资600万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
5、资金来源：自筹资金
6、项目建设期：12个月，最终以实际建设情况为准
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2026-04-23│其他事项
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失
及资产减值损失，本次计提资产减值损失无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况
公告如下：一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司2025年度的财务状况、资产价值和经营情
况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的
可能性进行了充分的评估和分析，对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产
计提减值损失。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年度不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案将以《关于2025年度利润分配方案
的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
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2026-03-02│其他事项
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第六届董事会
第二次会议，并于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
近日，公司收到天健事务所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告
如下：
一、本次变更项目质量复核人的基本情况
天健事务所作为公司2025年度财务报告及2025年度内部控制的审计机构，原委派陈素素女
士作为公司审计项目的质量复核人，为公司提供审计服务。鉴于陈素素女士工作调整，天健事
务所指派尹志彬先生接替陈素素女士作为公司2025年度审计项目的质量复核人，继续完成相关
工作。
二、本次变更后项目质量复核人信息
1、基本信息
尹志彬先生，2007年开始从事上市公司审计业务，2009年成为中国注册会计师，2009年开
始在天健会计师事务所执业，本次变更后开始为公司2025年度审计项目提供质量复核服务；近
3年签署哈尔滨九洲集团股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、浙江天成自控股份有限
公司等多家上市公司审计报告，复核浙江海利得新材料股份有限公司、浙江亨通控股股份有限
公司、浙江华海药业股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量复核人尹志彬先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目质量复核人尹志彬先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-28│其他事项
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在巨潮资讯网披露了
《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-027），公司控股股东帅放文
先生计划自2025年10月29日至2026年1月28日以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不
超过42000000股，即不超过本公司总股本的2.04%。
近日，公司收到控股股东帅放文先生出具的《关于减持计划期限届满未减持股份的告知函
》。截至2026年1月28日，本次减持计划已届满，控股股东帅放文先生未减持公司股份。
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2025-12-16│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日上午09:15-09:
25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号
湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
（2）现场会议出席情况
（3）网络投票情况
（5）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，
律师现场见证了本次会议。
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2025-12-09│其他事项
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对公司经营范围等内容进行修改
，具体详见2025年10月30日发布的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
近期，公司已收到由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》
相关信息如下：
统一社会信用代码：914301007558022471
名称：湖南尔康制药股份有限公司
住所：长沙市浏阳经济开发区康平路167号
法定代表人：孙庆荣
注册资本：贰拾亿陆仟贰佰陆拾万肆仟捌佰柒拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：
许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；药品生产；食品添加剂生产；食品生产；保健
食品生产；药品批发；药品零售；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；制药专用设备制造；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；中药提取
物生产；中草药收购；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；机械设
备销售；五金产品批发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-11-28│对外担保
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意2026年
度公司为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合
计不超过人民币106000万元，具体情况如下：
一、担保概述
根据子公司2026年度生产经营需要，公司拟为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行
综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过人民币106000万元，其中：全资子公司湖南
湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）不超过60000万元、全资子公司湖南湘易康制药
有限公司（以下简称“湘易康”）不超过10000万元、全资子公司湖南素尔康生物科技有限公
司（以下简称“素尔康”）不超过16000万元、全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下
简称“香港尔康”）不超过20000万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项经
公司董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。
被担保人基本情况
1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司
注册资本：500万元人民币
法定代表人：王曜
成立日期：2006年3月22日
住所：浏阳经济技术开发区
主要经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砜、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯
酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1，3-二硝基苯（间二硝基苯）、1，3-苯二胺（间苯二胺
）、13-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不带有储存设施经营）；化工产
品研发、批发
与公司关系：公司持有湘利来100%股权，其为公司的全资子公司。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日，湘利来资产总额69361.57万元，负
债总额61955.75万元，净资产7405.82万元，2024年营业收入31207.54万元，利润总额-741.24
万元，净利润-741.24万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2025年9月30日，湘利来资产总额52566.16万元，负债总额45722.69万元，净资产684
3.47万元，2025年1-9月营业收入32004.10万元，利润总额-562.35万元，净利润-562.35万元
。以上数据未经审计。
2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：帅放文
成立日期：2009年1月5日
住所：湖南省益阳市大通湖区
主要经营范围：许可事项：药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；食品生产；食品
销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治
的消毒产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司关系：公司持有湘易康100%股权，其为公司的全
资子公司。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日，湘易康资产总额93554.46万元，负
债总额28313.40万元，净资产65241.07万元，2024年营业收入21652.09万元，利润总额683.93
万元，净利润606.60万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2025年9月30日，湘易康资产总额75189.15万元，负债总额7699.14万元，净资产6749
0.01万元，2025年1-9月营业收入13173.14万元，利润总额2139.72万元，净利润1892.91万元
。以上数据未经审计。
3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：周兆祎
成立日期：2020年12月31日
住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区
主要经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；乳制品生产；食
品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）与公司关系：公司持有素尔康100%股权，其为公司的全资子公司。是否为
失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日，素尔康资产总额3067.23万元，负
债总额16.06万元，净资产3051.17万元，2024年营业收入7141.94万元，利润总额-232.04万元
，净利润-232.04万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2025年9月30日，素尔康资产总额3871.40万元，负债总额1027.09万元，净资产2844.
31万元，2025年1-9月营业收入209.92万元，利润总额-206.86万元，净利润-206.86万元。以
上数据未经审计。
4、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司
注册资本：1万元港币
法定代表人：帅放文
成立日期：2013年6月17日
住所：ROOM703KOWLOONBUILDING555NATHANRDKOWLOON
HONGKONG
主要经营范围：销售、贸易
与公司关系：公司持有香港尔康100%股权，其为公司的全资子公司。
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期主要财务数据：截至2024年12月31日，香港尔康资产总额202117.85万元
，负债总额205370.84万元，净资产-3253.00万元，2024年营业收入6479.83万元，利润总额-2
10.62万元，净利润-210.62万元。以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2025年9月30日，香港尔康资产总额216087.15万元，负债总额213788.27万元，净资
产2298.89万元，2025年1-9月营业收入48056.62万元，利润总额5109.52万元，净利润5109.52
万元。以上数据未经审计。
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2025-11-28│其他事项
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第六届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制
审计机构，并将相关议案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、续聘审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的
要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等
相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
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2025-11-28│委托理财
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司20
26年度使用不超过50000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的
前提下，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过50000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：2026年度。
4、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投
资期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、证券投
资基金、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。
5、授权情况：董事会、股东会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施。
6、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。
7、决策程序：本事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月9日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月9日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
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2025-11-28│其他事项
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1、交易目的：湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司）拟在2026年
度开展商品期货、外汇套期保值业务，能充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材
料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经营的影响，能规避和防范人民币汇率大幅波
动对公司造成不良影响、提高应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性。
2、交易场所及品种：本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内
市场交易的与公司的生产经营有直接关系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限于从事与
公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，
开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。
3、交易金额：公司（含子公司）2026年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高
额度不超过5000万元人民币（不含期货标的实物交割款项），开展外汇套期保值业务任一时点
的交易金额不超过6000万美元或等值外币金额，上述额度在2026年度均可循环滚动使用。
4、审议程序：本次开展套期保值业务事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
本次开展套期保值业务事项还需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格、汇率波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开
展套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年11月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度开展套
期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价
格波动对生产经营的影响，为规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高公司
应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性，根据实际业务开展需要，公司（含子公司）拟
在2026年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司（含子公司）开展商品期货套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生
产经营有直接关系的期货品种；开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要
结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种，开展的外汇套期保值业
务包括但不限于外汇期货、银行远期购汇等相关产品业务。
2、额度及期限
公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过5000万元人民
币（不含期货标的实物交割款项）；开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过6000
万美元或等值外币金额。上述额度在2026年度均可循环滚动使用。
3、资金来源
公司（含子公司）开展商品期货及外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
4、授权情况
提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体签署商品期货及外汇套期保值业务相关
协议及文件，根据实际经营业务需要组织实施。
三、开展套期保值业务可能存在的风险
公司（子公司）开展商品期货、外汇套期保值业务遵循审慎、稳健原则，以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作
，但是进行期货套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能偏离公司实际收付
时的汇率，造成汇兑损失。
3、流动性风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金
额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常
运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政
策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
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2025-11-28│银行授信
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湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据总体经营战略
需要，同意公司2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币226000万元，具体情况如下：
公司（含子公司）向银行申请不超过人民币226000万元的综合授信额度，包含但不限于向
银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等。其中，母公
司湖南尔康制药股份有限公司不超过120000万元，全资子公司湖南湘利来化工有限公司不超过
60000万元，全资子公司湖南湘易康制药有限公司不超过10000万元，全资子公司湖南素尔康生
物科技有限公司不超过16000万元，全资子公司湖南尔康（香港）有限公司不超过20000万元。
上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营及项目建设需求，最终授信额度、授信
起算日期以银行审批且实际发生的情况为准。
在上述额度范围内，公司根据2026年度实际经营需求，在履行公司内部和银行要求的保证
担保、资产抵押担保等相应审批程序后选择和操作各项业务品种。
公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，最终具体授信额度以各家银
行实际审批为准。
上述申请授信事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-11-12│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，湖南尔康制药股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年11月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举赵寻女士
（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
赵寻女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共
同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会组成之日起三年。
赵寻女士符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。其担任公
司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第六届董事会职工代表董事简历：
赵寻女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团湖南分
部财务主任。2013年4月起就职于公司，现任公司董事、财务总监。
截至本公告日，赵寻女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程
》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事的情形。
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2025-10-30│对外投资
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一、投资概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于建设尔康尼日利亚注射剂生产项目的议案》，同意公司全资孙
公司尔康矿业尼日利亚有限公司使用自筹资金800万美元投资建设尔康尼日利亚注射剂生产项
目（以下称“项目”或“本次投资”）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过后，无需提交
股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、名称：尔康矿业尼日利亚有限公司
2、类型：股份有限公司（companylimitedbyshares）
3、注册地：尼日利亚夸拉州阿萨地区伊洛林市
4、注册资本：1000万尼日利亚奈拉
5、经营范围：矿业服务；药品生产与销售
6、持股比例：公司通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司持有尔康矿业尼日利亚有
限公司100%的股权。
三、项目基本情况
1、项目名称：尔康尼日利亚注射剂生产项目
2、项目内容：投资建设注射剂生产项目
3、项目选址：尼日利亚夸拉州阿萨地区伊洛林市
4、项目投资总额：800万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
5、资金来源：自筹资金
6、项目建设期：18个月，最终以实际建设情况为准
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一
号）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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