资本运作☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-15│ 25.00│ 3.95亿│
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│增发 │ 2020-10-21│ 10.35│ 4.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 2086.75│ ---│ ---│ 1239.36│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 3400.00│ 4.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司 │
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│卖方 │佳沃食品股份有限公司 │
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│交易概述 │佳沃食品股份有限公司向关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司出售所持的北京佳沃臻│
│ │诚科技有限公司100%股权，交易对方以现金方式支付全部交易对价，交易价格为1元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“佳沃臻诚”或“标的│
│ │公司”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品鲜(北京)企业 │
│ │管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《委托经营管理协议》。具体内容│
│ │详见公司于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资子公司签署<委│
│ │托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。 │
│ │ 2025年5月30日，为保护上市公司利益，进一步明确委托经营管理期限，公司与佳沃品 │
│ │鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《<委托经营管理协 │
│ │议>之补充协议》，对原《委托经营管理协议》第二条进行了补充约定。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署《<委托经 │
│ │营管理协议>之补充协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年5月29日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关│
│ │联交易的议案》。 │
│ │ 公司于2025年5月30日召开了第五届董事会第十五次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》。│
│ │董事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年5月30日召开了第五届监事会第十次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 三、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，委托经营管理费用参照当前市场同类型业务水│
│ │平，并根据受托管理的经营规模及充分考虑上市公司对委托经营管理投入的成本，最终由交│
│ │易双方协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小│
│ │股东利益的情形。 │
│ │ 四、公司与佳沃品鲜、佳沃臻诚签署的《<委托经营管理协议>之补充协议》的主要内容│
│ │ （一）对于委托期限的修改 │
│ │ 各方同意，将原协议“第二条委托期限”修改为： │
│ │ “本协议约定委托经营管理事项的期限为，自本协议生效之日起，至本协议生效后届满│
│ │四年或下述任一情况发生之日为止（以孰早为准）： │
│ │ 1.标的公司不再开展与上市公司相同或相近的主营业务，从而不与上市公司产生实质性│
│ │竞争。 │
│ │ 2.甲方对标的公司失去控制权，且丧失标的公司的财务和经营政策的决策权力。但若因│
│ │甲方向佳沃集团及其实际控制人体系内的其他关联方转让标的公司股权而失去对标的公司的│
│ │控制权的，甲方应确保该受让关联方届时继续与乙方和丙方签署同等实质内容的委托经营管│
│ │理协议。 │
│ │ 3.佳沃集团或其实际控制人不再持有上市公司控制权。 │
│ │ 4.除上述原因外，其他导致上市公司与佳沃集团及其实际控制人之间不再存在同业竞争│
│ │情形的事项。 │
│ │ 5.经本协议各方协商一致终止委托经营管理事项。 │
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│公告日期 │2025-05-31 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“标的公司”或“佳沃│
│ │臻诚”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，公司与佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”或 │
│ │“交易对方”）、佳沃臻诚签订了附条件生效的《股权转让协议》，就本次交易涉及的标的│
│ │资产、标的资产的价款及支付方式、标的资产交割、过渡期间损益安排、交割日后的安排、│
│ │协议生效条件和生效时间等作了明确约定。 │
│ │ 具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资 │
│ │子公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。 │
│ │ 2025年5月30日，结合未决商事仲裁可能出现的不同情况，为进一步明确无偿让渡机制 │
│ │的触发条件，公司与佳沃品鲜、佳沃臻诚签订了《<股权转让协议>之补充协议》，对原《股│
│ │权转让协议》中的“第七条”和“第八条”进行了补充约定。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署附条件生效│
│ │的《<股权转让协议>之补充协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年5月29日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协 │
│ │议之补充协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司于2025年5月30日召开了第五届董事会第十五次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>暨关│
│ │联交易的议案》。董事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年5月30日召开了第五届监事会第十次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>暨关联│
│ │交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，但不构成重组上市，本次关联交易的议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 7．佳沃品鲜成立于2025年1月22日，注册资本为1000万元，佳沃集团持有佳沃品鲜100%│
│ │股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。 │
│ │ 佳沃品鲜控股股东佳沃集团主要财务指标（经审计）：截至2024年12月31日总资产2350│
│ │749.13万元，净资产588512.74万元。2024年度主营业务收入2705856.24万元，净利润-1177│
│ │67.13万元。 │
│ │ 8．佳沃品鲜信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“佳沃臻诚”或“标的│
│ │公司”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品鲜(北京)企业 │
│ │管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《委托经营管理协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署《委托经营│
│ │管理协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议│
│ │案》。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。董事陈绍鹏│
│ │先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 7．佳沃品鲜成立于2025年1月22日，注册资本为1,000万元，佳沃集团持有佳沃品鲜100│
│ │%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“标的公司”或“佳沃│
│ │臻诚”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，公司与佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”或 │
│ │“交易对方”）签订了附条件生效的《股权转让协议》，就本次交易涉及的标的资产、标的│
│ │资产的价款及支付方式、标的资产交割、过度期间损益安排、交割日后的安排、协议生效条│
│ │件和生效时间等作了明确约定。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署附条件生效│
│ │的《股权转让协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联│
│ │交易的议案》。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》。董│
│ │事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，但不构成重组上市，本次关联交易的议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。│
│ │除此之外，尚须履行的批准程序包括但不限于：1）深圳证券交易所等监管机构要求履行的 │
│ │其他程序（如需）；2）其他可能涉及的审批事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 7．佳沃品鲜成立于2025年1月22日，注册资本为1,000万元，佳沃集团持有佳沃品鲜100│
│ │%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │KB Food International Holding(Pte.)Limited │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │Naviera Travesia S.A. │
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│关联关系 │公司下属控股公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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