资本运作☆ ◇300268 *ST佳沃 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-15│ 25.00│ 3.95亿│
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│增发 │ 2020-10-21│ 10.35│ 4.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金 │ 2086.75│ ---│ ---│ 1239.36│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ 3400.00│ 4.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2021-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京佳沃臻诚科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司 │
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│卖方 │佳沃食品股份有限公司 │
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│交易概述 │佳沃食品股份有限公司向关联方佳沃品鲜（北京）企业管理有限公司出售所持的北京佳沃臻│
│ │诚科技有限公司100%股权，交易对方以现金方式支付全部交易对价，交易价格为1元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“佳沃臻诚”或“标的│
│ │公司”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，为避免佳沃集团与公司之间的同业竞争，公司与佳沃品鲜(北京)企业 │
│ │管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”）、佳沃臻诚签署《委托经营管理协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署《委托经营│
│ │管理协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议│
│ │案》。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。董事陈绍鹏│
│ │先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦无须经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 7．佳沃品鲜成立于2025年1月22日，注册资本为1,000万元，佳沃集团持有佳沃品鲜100│
│ │%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃食品”或“上市公司”）拟将持有│
│ │的北京佳沃臻诚科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”、“标的公司”或“佳沃│
│ │臻诚”）转让给佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）全资子公司佳沃品鲜(北京)企│
│ │业管理有限公司（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年4月24日，公司与佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司（以下简称“佳沃品鲜”或 │
│ │“交易对方”）签订了附条件生效的《股权转让协议》，就本次交易涉及的标的资产、标的│
│ │资产的价款及支付方式、标的资产交割、过度期间损益安排、交割日后的安排、协议生效条│
│ │件和生效时间等作了明确约定。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 佳沃品鲜为佳沃集团全资子公司，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次与佳沃品鲜签署附条件生效│
│ │的《股权转让协议》构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易履行的决策程序 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联│
│ │交易的议案》。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十四次临时会议，以4票同意、0票反对、0│
│ │票弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》。董│
│ │事陈绍鹏先生、周庆彤先生和吴宣立先生对上述议案回避表决。 │
│ │ 公司于2025年4月24日召开了第五届监事会第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ （四）本次关联交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，但不构成重组上市，本次关联交易的议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。│
│ │除此之外，尚须履行的批准程序包括但不限于：1）深圳证券交易所等监管机构要求履行的 │
│ │其他程序（如需）；2）其他可能涉及的审批事项。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．关联方名称：佳沃品鲜(北京)企业管理有限公司 │
│ │ 2．注册地址：北京市海淀区永嘉南路9号院1号楼5层101室 │
│ │ 3．企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 4．法定代表人：王晓辉 │
│ │ 5．注册资本：1000万人民币 │
│ │ 6．经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息 │
│ │咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物│
│ │仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审│
│ │批的项目）；鲜肉批发；鲜肉零售；母婴用品销售；采购代理服务；商务代理代办服务；国│
│ │内贸易代理；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；食用农产品零售。 │
│ │ 7．佳沃品鲜成立于2025年1月22日，注册资本为1,000万元，佳沃集团持有佳沃品鲜100│
│ │%股权。自设立至今，佳沃品鲜的股权结构、注册资本均未发生过变动。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │KB Food International Holding(Pte.)Limited │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │Naviera Travesia S.A. │
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│关联关系 │公司下属控股公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛可可海里品牌运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │KB Food International Holding(Pte.)Limited │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛海里家里供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │青岛可可海里品牌运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │佳沃集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-17 │
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│关联方 │青岛国星食品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 2024年3月11日，佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“佳沃食品”）第五届 │
│ │董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度│
│ │及提供担保的议案》《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，为保证公司│
│ │日常授信融资的顺利完成，同意公司对子公司以及控股子公司之间预计提供不超过人民币45│
│ │亿元担保；同时接受控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）为公司2024年度│
│ │授信融资提供不超过人民币45亿元的担保，以上额度有效期自公司2023年年度股东大会审议│
│ │通过之日（即2024年4月2日）起至2024年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司于20│
│ │24年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的公告》 │
│ │《关于2024年度接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030、031）。 │
│ │ 2024年6月21日，公司第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议审 │
│ │议通过了《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》，基于公司及子公司对资金需求│
│ │的实际情况，在原有担保额度的基础上，新增合计不超过28亿元人民币（或等值外币）的担│
│ │保额度，为公司及子公司向金融机构或其他机构进行融资提供担保。以上额度有效期自公司│
│ │2024年第二次临时股东大会审议通过之日（即2024年7月8日）起至2024年年度股东大会召开│
│ │之日止，具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于新增2024年度担 │
│ │保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-059）。 │
│ │ 为满足业务发展及日常流动资金的需求，公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（│
│ │以下简称“青岛国星”）拟向青岛银行股份有限公司延安二路支行（以下简称“青岛银行”│
│ │）申请综合授信。近日，佳沃集团与青岛银行签署了《最高额保证合同》为上述授信提供担│
│ │保，
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