资本运作☆ ◇300269 联建光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力玛网络 │ 79991.46│ ---│ 88.88│ ---│ 5677.07│ 人民币│
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│励唐营销 │ 49600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4207.96│ 人民币│
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│华瀚文化 │ 36400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3075.28│ 人民币│
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│远洋传媒 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2179.41│ 人民币│
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│西安绿一 │ 26333.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2072.51│ 人民币│
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│上海成光 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1420.86│ 人民币│
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│精准分众 │ 19332.00│ ---│ 71.60│ ---│ 3063.71│ 人民币│
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│西藏泊视 │ 13000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1321.38│ 人民币│
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│丰德博信 │ 10152.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1494.14│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│长期股权投资 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│配套融资交易费用 │ 1971.00万│ 103.50万│ 1981.16万│ 100.52│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-15 │交易金额(元)│5182.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京爱普新媒体科技有限公司89.820│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │湖南巨翼数字科技有限公司 │
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│卖方 │深圳市联动户外广告有限公司 │
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│交易概述 │深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于2023年9月22日召开 │
│ │第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让北 │
│ │京爱普新媒体科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步推进公司“聚焦主营业务、强化核心能力”的战略方针，全面聚焦发展公司主│
│ │营LED显示业务，且因北京爱普新媒体科技有限公司（以下简称“爱普新媒”或“交易标的 │
│ │”）近两年来经营不善导致亏损，避免其相关业务后续对公司正常生产经营带来不利影响，│
│ │公司拟对外出售爱普新媒89.8206%股权。 │
│ │ 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产30%，根据有关法律法规及公司《董事 │
│ │会议事规则》的规定，本次交易需经公司股东大会审议。 │
│ │ 甲方：深圳市联动户外广告有限公司（出让方） │
│ │ 乙方：湖南巨翼数字科技有限公司（受让方） │
│ │ 丙方：北京爱普新媒体科技有限公司 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 1.1交易价款：各方协商一致同意：以交易标的截至2023年6月30日经评估的100%股权价│
│ │值*89.8206%作为标的股权的交易作价，股权交易价格为【5182.16】万元。 │
│ │ 交易进展情况 │
│ │ 1、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的款项2,560万元，并完成深圳市联动精│
│ │准科技有限公司相关工商等变更登记股权交割手续，剩余款项将按照协议要求执行。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的全部款项5,182.16万元，并完成北京 │
│ │爱普新媒体科技有限公司相关股权交割手续，后续将按照协议要求执行。 │
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│公告日期 │2023-12-15 │交易金额(元)│2844.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市联动精准科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市融迅达数字科技有限公司 │
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│卖方 │深圳市联动户外广告有限公司 │
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│交易概述 │深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电”或“公司”）于2023年9月22日召开 │
│ │第六届董事会第二十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深 │
│ │圳市联动精准科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步推进公司“聚焦主营业务、强化核心能力”的战略方针，全面聚焦发展公司主│
│ │营LED显示核心业务，且因子公司深圳市联动精准科技有限公司（以下简称“联动精准”或 │
│ │“交易标的”）主要从事房地产行业广告投放代理业务，近一年内经营不善导致亏损，避免│
│ │其相关业务后续对公司正常生产经营带来不利影响，拟对外出售其100%股权。 │
│ │ 甲方：深圳市联动户外广告有限公司(出让方) │
│ │ 乙方：深圳市融迅达数字科技有限公司(受让方) │
│ │ 丙方：深圳市联动精准科技有限公司 │
│ │ 1、交易方案 │
│ │ 1.1各方协商一致同意：以交易标的截至2023年6月30日经评估的100%股权价值作为标的│
│ │股权的交易总作价，股权交易价格为【2844.50】万元。 │
│ │ 交易进展情况 │
│ │ 1、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的款项2,560万元，并完成深圳市联动精│
│ │准科技有限公司相关工商等变更登记股权交割手续，剩余款项将按照协议要求执行。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司已收到交易对手方的全部款项5,182.16万元，并完成北京 │
│ │爱普新媒体科技有限公司相关股权交割手续，后续将按照协议要求执行。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-20 │
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│关联方 │广东荣文科技集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-20 │
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│关联方 │广西玉林豪丰实业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-20 │
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│关联方 │联建光电（香港）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-02 │
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│关联方 │广东南峰投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组； │
│ │ 2、本次交易已经深圳市联建光电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议及第六届 │
│ │监事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日收到国家税 │
│ │务总局深圳市税务局第四稽查局发来的《税务处理决定书》：“追缴公司少缴的2017年度企│
│ │业所得税19794965.67元。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”。为 │
│ │支持和推动公司的长远发展，经与控股股东广东南峰投资有限公司（以下简称“南峰投资”│
│ │）协商，其拟向公司进行现金捐赠，金额为4000万元，公司无需支付对价，亦不附有任何义│
│ │务。该笔捐赠资金主要用途为由公司补缴以前年度企业所得税及滞纳金。 │
│ │ 2、南峰投资为公司控股股东，系公司关联法人，本次公司受赠现金资产构成关联交易 │
│ │，关联董事谭炜樑对本交易事项回避表决。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易事项为上市公 │
│ │司单方面获得利益的交易，在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。上述关联交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：广东南峰投资有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3、注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 4、注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰商务中心1栋1717室 │
│ │ 5、法定代表人：谭炜樑 │
│ │ 6、统一社会信用代码：914419000553438528 │
│ │ 7、营业期限：2012年10月9日至无固定期限 │
│ │ 8、经营范围：房地产开发经营，文化旅游项目投资，旅游项目开发，自有物业租赁， │
│ │批发业，零售业，企业管理，物业管理，房地产投资，实业投资，自来水管安装。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘虎军 1.17亿 19.00 --- 2018-09-18
何吉伦 7575.20万 12.35 --- 2018-07-04
何吉伦 7575.20万 12.35 --- 2018-07-04
熊瑾玉 2970.00万 4.84 --- 2018-09-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.98亿 48.54
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市联建│深圳市联建│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│光电股份有│光电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-06-27│其他事项
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第七届董事会
第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案
》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究
，公司对部分长期挂账的应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下：
一、本次核销应付账款的概况
1、本次核销的应付账款情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产负债
价值，对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次共计核销应付账款2090044.38元。
2、本次坏账核销的原因
经公司核查，上述核销的应付账款主要为债权人注销、吊销等原因形成的无需支付的款项
，且账龄均超过5年。
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2024-04-19│对外担保
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会
第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合
授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股
东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、相关情况概述
（一）向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司
”）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务需要，公司及子公司2024年
度拟向相关银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等
综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信
期限等以公司与相关银行最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司及子公司运
营资金的实际需求确定，授信额度可循环使用。
（二）公司为子公司提供担保的基本情况
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司计划在2024年度为子公司申请
的银行综合授信额度提供相应担保，预计新增担保总额度不超过人民币10亿元。实际担保期限
与担保金额根据融资主合同规定。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司
的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种担保方式。
（三）其他相关说明
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述综合授信额度内，根据实际情况代表公司
办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承
担。
本次综合授信额度及担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过本事项之日起至下一年
度审议向银行申请综合授信额度事项的相关决议生效之日止。在此额度范围内，公司将不再就
每笔授信、担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、情况概述
截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-4166180209.12元，公司实收股本
549113825元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
二、未弥补亏损的原因
报告期内，公司剥离数字营销类子公司，并通过优化资产结构、提升运营效率等管理措施
，成功实现了扭亏为盈，但由于本期盈利不足以抵消前期的亏损，未弥补亏损金额仍然为负。
三、拟采取的改进措施
（一）强化成本控制，提升经营效率
在成本控制方面，公司将进一步优化采购、生产和运营环节的成本管理。通过加强供应商
合作与谈判，化零为整，实现原材料的成本优化；引入先进的生产管理系统，提高生产自动化
水平和生产效率；同时，通过精简机构、优化人员配置等措施，降低运营成本，提升公司的整
体经营效率。
（二）加大研发创新力度，推动产品升级
研发创新是提升盈利能力的关键。在2024年，公司将加大研发投入，加强研发团队的建设
与培养，推动技术创新和产品升级。公司将紧跟市场需求和技术趋势，开发具有竞争力的新产
品，拓展应用领域，提升市场份额。
（三）深化市场拓展，提升品牌影响力
公司将继续深化市场拓展工作，通过多渠道销售，提高产品的市场覆盖，加强与合作伙伴
的战略合作，共同开拓市场，提升品牌影响力。同时，通过提供专业的客户服务，提升客户满
意度和忠诚度，为公司赢得更多市场份额。
（四）优化人才结构，提升团队竞争力
人才是公司的核心竞争力。公司将进一步优化人才结构，通过招聘、培训和激励等措施，
提升团队的整体素质和竞争力。我们将积极引进行业内的优秀人才，加强内部人才的培养与选
拔，为公司的发展提供有力的人才保障。
（五）加强财务管理与风险控制，确保资金安全
财务管理与风险控制是公司稳健发展的基石。2024年，公司将加强财务预算管理和风险控
制工作，完善财务预算管理工作，确保资金的安全和高效使用。同时建立健全风险评估和预警
机制，及时发现和应对潜在风险。
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2024-04-19│其他事项
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会
第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值准备
和核销资产的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况说明
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，每年末
公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额
低于其账面价值时，经过确认或计量，计提信用及资产减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对合并报表内的2023年末可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提各类
信用及资产减值准备33638492.94元。
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2024-04-19│委托理财
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深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第七届董事会
第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度以自有闲置资金购买理财
产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲
置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司
）。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲
置自有资金合理购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担
保债券为投资标的理财产品。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金
额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。
（四）投资期限及额度有效期
单个理财产品的投资期限原则上不超过12个月，本投资额度自本次年度股东大会审议通过
之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，公司董事会提请股东大会授
权法定代表人行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行等专业金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益
不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董
事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
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2024-01-02│其他事项
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