资本运作☆ ◇300271 华宇软件 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ 12900.00│ ---│ ---│ 12900.00│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ 8034.00│ ---│ ---│ 8034.00│ ---│ 人民币│
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│四川数字金沙科技有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│华宇新一代法律AI平│ 5.40亿│ ---│ 3.05亿│ 56.57│ 2408.72万│ 2021-06-16│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华宇信息技术应用创│ 1.50亿│ ---│ 7252.96万│ 48.35│ 211.34万│ 2021-06-18│
│新软件适配研发及集│ │ │ │ │ │ │
│成测试中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│基于数据驱动的智慧│ 4900.00万│ ---│ 2462.66万│ 50.26│ ---│ 2021-05-24│
│市场监管平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.04亿│ ---│ 3.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.62亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京幂律智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川发展数字金沙科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京幂律智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京华宇科创私募基金投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中移系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事候选人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │北京幂律智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中移系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事候选人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中移系统集成有限公司、中移信息系统集成有限公司 │
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│关联关系 │公司非独立董事候选人任其董事、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华宇软│北京华宇信│ 9353.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│件股份有限│息技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司（华夏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │银行） │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-24│其他事项
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为真实反映北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经
营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报
表范围内截至2024年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货、其他权益工具、长
期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行
了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规
定，本次拟计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、本次拟计提减值准备的范围和总金额
公司按照企业会计准则的相关要求以及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》
的要求，对2024年度存在减值迹象的资产以及对所有投资形成的商誉进行全面清查和减值测试
后，对相关资产拟计提资产和信用减值准备金额合计为1.7亿元。
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2025-01-22│股权回购
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1.北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销已回购股份4,414,800股，
占注销前公司总股本的0.54%。本次注销完成后，公司总股本由816,275,473股减少为811,860,
673股。
2.公司于2025年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购
股份的注销手续。
一、本次回购股份的审批程序和实施情况
公司于2021年10月25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份
，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（
含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币17.16元/股。本次回购
的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2021
年10月26日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-116）、2021年10月29
日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-125）等公告。公司自2021年11月4日首次实
施股份回购至2022年1月25日回购股份期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式共回购公司股份4,414,800股，最高成交价为11.79元/股，最低成交价为10.77元/股，支
付的总金额为50,023,147.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年1月25日披露的
《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2022-004）。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2024年12月23日、2025年1月8日分别召开第八届董事会第十八次会议和2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意对公司已回
购股份4,414,800股进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由816,275,473股减少为811,86
0,673股，注册资本将由816,275,473元减少为811,860,673元。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-117）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份的注销事宜已
于2025年1月21日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注
销相关法律法规的要求。
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2025-01-22│其他事项
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一、关于总经理辞去职务的情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王琰先生关于辞去总
经理职务的书面报告，其因个人身体、工作精力分配原因，辞去公司总经理职务，辞去职务后
仍在公司担任董事、首席财务官、董事会专门委员会委员等职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王
琰先生辞去职务的报告自送达董事会时生效。
截至本事项信息披露日，王琰先生持有公司股份206633股，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。王琰先生仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行股份管理。
王琰先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王琰先生在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任总经理的情况
公司于2025年1月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任郭颖先生
为总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭颖先生为公司总经
理（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致。
附件
郭颖先生，中国国籍，1978年8月出生，硕士学位。2001年加入公司，历任公司系统工程
师、高级咨询经理、部门经理，2013年任北京华宇信息技术有限公司副总经理；2017年2月至
今担任北京华宇信息技术有限公司董事；2021年3月至今先后担任北京华宇信息技术有限公司
副总经理、总经理、董事长；2022年5月至今担任公司董事长。目前还兼任北京华宇元典信息
服务有限公司董事长，联奕科技股份有限公司、北京亿信华辰软件有限责任公司、上海浦东华
宇信息技术有限公司、北京万户软件技术有限公司等公司董事。
截至目前（信息披露日），郭颖先生持有北京华宇软件股份有限公司股份1007029股，占
公司总股本的0.12%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。
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2025-01-08│股权回购
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日、2025年1月8日分别
召开第八届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股
份并减少注册资本的议案》，同意对公司已回购股份4414800股进行注销。本次注销完成后，
公司总股本将由816275473股减少为811860673股，注册资本将由816275473元减少为811860673
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公
告编号：2024-117）。
公司本次注销已回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公
司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件
。债权人如逾期未向公司提出要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层
2.联系人：董事会办公室
3.联系电话：010-82150085
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2024-12-23│股权回购
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
一、回购股份情况
公司于2021年10月25日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份
，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（
含），不超过人民币10,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币17.16元/股。本次回购
的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2021
年10月26日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-116）、2021年10月29
日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2021-125）等公告。公司自2021年11月4日首次实
施股份回购至2022年1月25日回购股份期限届满，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式共回购公司股份4,414,800股，最高成交价为11.79元/股，最低成交价为10.77元/股，支
付的总金额为50,023,147.21元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年1月25日披露的
《关于回购期限届满暨股份回购实施完成的公告》（公告编号：2022-004）。
二、本次拟注销已回购股份的原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次回购股份应当在三
年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
鉴于公司未对前述已回购股份进行转让，且即将三年届满，为进一步增强投资者对公司的
信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司
实际情况，董事会同意公司对上述已回购股份4,414,800股进行注销，并提请股东大会授权公
司管理层办理前述股份注销的相关事宜。
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2024-11-30│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大华会计
师事务所”)
2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据公司业务现
状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所担
任公司2024年度审计机构，聘期一年。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京华宇软件股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月29日召开公司第八届董事会第
十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟
聘任大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元
2023年度证券业务收入：148905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52190.02万元
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2024-09-18│其他事项
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北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略定位和实际经营需要，为进一
步整合优化资源，提高资产运营效率，降低经营管理成本，提升经营质量，决定注销控股子公
司溯源云（北京）科技服务有限公司（以下简称“溯源云”）。公司于2024年9月14日收到了
北京市海淀区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，溯源云已完成注销登记相关手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，本次注销控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组；本次注销控股子公司事项在公司总经理办公会审批权限内，无需提交
公司董事会和股东大会审议。
一、注销主体基本情况
1．公司名称：溯源云（北京）科技服务有限公司
2．统一社会信用代码：91110108MA009HDPX6
3．经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维
修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软
件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五
金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4．公司类型：其他有限责任公司
5．注册资本：3000万元人民币
6．法定代表人：陈京念
7．成立日期：2016年11月15日
8．持股比例：公司持有溯源云45%股权
9．近一年一期主要财务数据：
截至2023年12月31日，溯源云的总资产为13.81万元、净资产为13.81万元；2023年度营业
收入为0万元，净利润为-1.53万元。
截至2024年6月30日，溯源云的总资产为13.79万元、净资产为13.79万元；2024年半年度
营业收入为0万元，净利润为-0.02万元。（未经审计）
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2024-07-05│对外投资
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一、概况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第八届董事会第九
次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与北京华宇
科创私募基金投资有限公司（以下简称“华宇科创”）、安徽省种子基金二期合伙企业（有限
合伙）（以下简称“省种子基金”）、金安产业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简
称“金安产投”）共同设立股权投资基金。华宇科创作为普通合伙人，拟出资不低于1600万元
人民币；公司作为有限合伙人，拟出资不超过5000万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，
拟出资不低于5000万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于2900万元人民币。为
保证本次参与设立股权投资基金暨关联交易有关事项顺利、高效推进，授权公司总经理办公会
具体组织实施本次参与设立股权投资基金暨关联交易事宜，包括但不限于签署本次交易有关协
议、协助办理注册登记手续等。具体内容详见公司2024年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于参
与设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2024年6月3日，公司与华宇科创、省种子基金、安徽金安产业引导基金有限公司、安徽工
业技术创新研究院六安院正式签订《安徽华宇科创种子股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协
议》，设立安徽华宇科创种子股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）
，并完成工商注册登记
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